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2012/3/15 | 智微科技 興 | 本公司董事會決議101年股東常會召開日期等事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/15 2.股東會召開日期:101/06/27 3.股東會召開地點:新竹市新安路二之一號一樓 (新竹科學工業園區管理局-勞工育樂中心) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)本公司一○○年度營業報告。 (2)監察人審查本公司一○○年度決算表冊報告。 (3)本公司庫藏股執行情形報告。 (二)承認事項 (1)本公司一○○年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司一○○年度盈餘分派案。 (三)討論事項 (1)修訂本公司章程案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (3)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/29 6.停止過戶截止日期:101/06/27 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/15 | 智微科技 興 | 公告本公司董事會決議分派股利事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/15 2.發放股利種類及金額: 擬配發股東現金股利新台幣36,461,445元(每股0.5元)。 3.其他應敘明事項: (1)配發員工現金紅利$4,521,533元,原帳列估列數為4,521,534元,差異1元, 估列數之差異視為會計估計變動,擬認列為一○一年度之損益。 (2)配發董監事酬勞$180,861元,原帳列估列數為180,861元,差異0元。 (3)股利之分配俟101年股東常會決議通過後,授權董事會另訂配息基準日 及股利發放日。 (4)依財政部87.4.30台財稅第八七一九四一三四三號函規定,分配盈餘時應採 個別辨認方式;本公司一○○年度盈餘分配係優先分配一○○年度盈餘。 (5)如嗣後因買回本公司股份,或將庫藏股轉讓、轉換、註銷及員工認股權憑證 等影響流通在外股份數量,股本配息率因而發生變動者,擬請股東常會授權董 事會全權處理之。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/15 | 旭德科技 未 | 公告本公司經有關機關罰鍰達新台幣10萬元以上 |
1.事實發生日 :101/03/15 2.發生緣由:本公司接獲新竹縣政府稅捐稽徵局裁處書,表示 本公司光復北路8號廠房七樓增建部分未依規定申報房屋稅籍 有關事項,致漏繳96年至100年房屋稅,爰依房屋稅條例第16 條規定補稅裁罰。 3.處理過程:依規定補繳房屋稅。 4.預估可能損失:罰鍰新台幣103,124元。 5.可能獲得保險理賠之金額:無。 6.預計改善情形及未來因應措施:依規定向新竹縣政府稅捐稽徵 局申報房屋稅籍相關事項,並於規定期限前繳納罰鍰。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/15 | 國慶化學 | 公告本公司違反水污染防治法案相關事宜 |
1.事實發生日 :101/03/15 2.發生緣由: 桃園縣政府環境保護局於100年12月28日派員稽查, 於本公司放流口採樣,檢驗結果未符合放流水標準。 3.處理過程: 依規定改善以符合放流水標準 4.預估可能損失:不適用 5.可能獲得保險理賠之金額:不適用 6.預計改善情形及未來因應措施: 依法令規定加強管理 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/15 | 奇鈦科技 | 公告本公司董事會決議召開101年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/15 2.股東會召開日期:101/06/21 3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段95號B2(大陸工程敦南大樓) 4.召集事由: (一) 報告事項 (1) 一○○年度營業報告。 (2) 監察人查核本公司一○○年度決算表冊報告。 (3) 大陸投資情況報告。 (二) 承認事項 (1) 承認一○○年度決算表冊案。 (2) 承認一○○年度盈餘分配案。 (三) 討論事項 (1) 討論修訂『公司章程』案。 (2) 討論修訂『取得或處分資產處理程序』案。 (3) 討論修訂『股東會議事規則』案。 (四) 臨時動議 (五) 散會 5.停止過戶起始日期:101/04/23 6.停止過戶截止日期:101/06/21 7.其他應敘明事項: (1)本公司受理股東提案之期間為: 100年4月13日至100年4月23日 (2)受理場所為:台北市大安區敦化南路二段57號20樓 聯絡人:林婷婷 電話:(02)2700-6678 (3)依據公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數 百分之一以上之股東,得以書面向本公司提出101年股東常會議案, 請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號 函件寄送,各股東之提案以一項為限,超過一項者均不列入。 提案內容以三百字為限,超過三百字者不予列入議案。 請於101年4月23日下午5時前提出並敘明聯絡人 及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/15 | 奇鈦科技 | 公告本公司董事會通過一00年度財務報告及合併財務報告 |
1.事實發生日:101/03/15 2.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司101/03/15董事會全體出席董事同意照案通過 100年度經依一般公認會計原則編製之財務報表 相關資訊如下: (1)本公司100年度財務報表之損益數字,說明如下: 營業收入淨額 837,475仟元 營業利益 58,006仟元 稅後淨利 50,788仟元 每股稅後盈餘 2.11元 (2)本公司100年度合併財務報表之損益數字,說明如下: 營業收入淨額 897,551仟元 營業利益 57,261仟元 稅後淨利 50,788仟元 每股稅後盈餘 2.11元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/15 | 奇鈦科技 | 公告本公司董事會通過結束荷蘭子公司 |
1.事實發生日:101/03/15 2.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司101/03/15董事會全體出席董事同意照案通過。 因荷蘭子公司已完成REACH商品註冊階段性任務,為有效控制 荷蘭子公司相關營運成本,所以未來擬改以接洽OR替代繼續 完成REACH商品註冊的申請,並結束荷蘭子公司的營運, 相關解散程序擬授權董事長全權處理之。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/15 | 旭晶能源科技 未 | 公告本公司101年03月15日董事會通過之重要決議事項 |
1.事實發生日:101/03/15 2.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:本公司於101年03月15日召開第二屆第18次董事會。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:本公司101年03月15日董事會重要決議事項如下: (1)通過本公司向銀行申請短期綜合授信額度案。 (2)通過日本子公司董事代表及監察人指派案。 (3)通過本公司擬增設國內外轉投資公司佈局太陽能相關產業案。 (4)通過本公司擬於境外興建太陽能電廠案。 (5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (6)通過本公司100年度「內部控制制度聲明書」案。 (7)通過修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」部分條文案。 (8)通過修訂本公司內部控制制度「CA-108防範內線交易之管理作業」案。 (9)通過增訂本公司內部控制制度「CA-110適用國際會計準則之管理作業」案。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/15 | 漢民微測科技 | 本公司董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:101/03/15 2.發放股利種類及金額: 現金股利:新台幣264,000,000(每股新台幣4.4元) 3.其他應敘明事項: (1)員工現金紅利新台幣12,231,380元,董事酬勞新台幣3,500,000元 (2)前述董事酬勞配發金額較100年度帳上估列數多新台幣2,076,862元,該差異數將 俟股東常會決議分配金額後,依會計估計變動處理,列為101年度之損益。 (3)嗣後如因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、註銷、可轉換公司債轉換或 員工認股權證行使或現金增資等,致影響流通在外股份數量,股東配息率因此發生 變動時,擬提請股東會授權董事會全權處理。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/15 | 達和航運 未 | 公告本公司董事會決議派息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/03/15 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$232,583,546元 4.除權(息)交易日:101/07/12 5.最後過戶日:101/07/13 6.停止過戶起始日期:101/07/14 7.停止過戶截止日期:101/07/18 8.除權(息)基準日:101/07/18 9.其他應敘明事項:提請101年股東常會承認後適用<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/15 | 達和航運 未 | 公告本公司董事會擬議之100年度盈餘分派案 |
1.董事會決議日期:101/03/15 2.發放股利種類及金額:普通股現金股利,每股派發新台幣1.27元 3.其他應敘明事項: (1)擬派發員工現金紅利新台幣690,150元,董事酬勞新台幣0元 (2)每位股東發放現金股利總額至元為止,元以下不記。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/15 | 公準精密工業 | 召開101年度股東常會 |
1.董事會決議日期:101/03/15 2.股東會召開日期:101/06/21 3.股東會召開地點:高雄市仁武區五和里八德二路168號(本公司三樓餐廳) 4.召集事由: 一、報告事項: (一)本公司100年度營業報告。 (二)監察人查核本公司100年度決算表冊報告。 (三)背書保證辦理情形報告。 (四)大陸投資情形報告。 (五)股東提案未列入議案之理由說明。 二、承認事項: (一)承認100年度決算表冊案。 (二)承認100年度盈虧撥補案。 三、選舉事項: 補選董事一席。 四、討論事項: (一) 修訂「公司章程」案。 (二) 修訂「股東會議事規則」案。 (三) 修訂「董事會議事規範」案。 (四) 修訂「取得或處分資產處理程序」案 5.停止過戶起始日期:101/04/23 6.停止過戶截止日期:101/06/21 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/15 | 精品科技 未 | 本公司董事會決議召開101年股東常會之相關資訊公告 |
1.董事會決議日期:101/03/15 2.股東會召開日期:101/06/06 3.股東會召開地點:新竹市埔頂路18號8樓(本公司會議室) 4.召集事由: (1)報告事項: a.一○○年度營業報告。 b.監察人查核一○○年度決算表冊報告。 (2)承認事項: a.承認一○○年度決算表冊案。 b.承認一○○年度盈餘分配案。 (3)討論事項: a.修訂「公司章程」案。 b.修訂「股東會議事規則」案。 C.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 d.修訂「董事及監察人選任程序」案。 (4)選舉事項: 全面改選董事及監察人。 (5)臨時動議: 5.停止過戶起始日期:101/04/08 6.停止過戶截止日期:101/06/06 7.其他應敘明事項: (1)依據公司法第172條之1規定,受理股東提案說明如下: a.提案資格:依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上 股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案。 b.議案內容:提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。 c.受理期間:101年3月30日起至101年4月9日止受理股東就本次股東常會之提案, 凡有意提案之股東務請於101年4月9日下午四時前提出並敘明聯絡人及方式,以備 董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註 『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞ d.受理處所:精品科技股份有限公司﹝地址:新竹市埔頂路18號8樓﹞。 e.提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (2)依據公司法第192條之1規定,受理股東提名獨立董事候選人說明如下: a.提名資格:依公司法192條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上 股份之股東及本公司董事會得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。 b.獨立董事應選名額:2名。 c.受理期間:101年3月30日起至101年4月9日止受理獨立董事候選人之提名,凡有意 提名之股東務請於101年4月9日下午四時前提出並敘明聯絡人及方式,以備董事會 備查及回覆審查結果。 (郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註「獨立董事候選人提名函件」字樣 及以掛號函件寄送) d.受理處所:精品科技股份有限公司(地址:新竹市埔頂路18號8樓﹞。 e.提名人應檢附文件:被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書,無 公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/15 | 精品科技 未 | 本公司董事會決議發放股利相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:101/03/15 2.發放股利種類及金額: 本公司100年度稅後淨利為新台幣31,495元,依法提撥法定盈餘公積10%, 新台幣3,149元,可供分配盈餘28,346元,業經本公司董事會擬議通過, 本年度盈餘全數保留不予分配。 3.其他應敘明事項: 100年度無配發員工紅利及董監事酬勞。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/15 | 南國有線 公 | 公告本公司董事會決議召開一○一股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/15 2.股東會召開日期:101/06/28 3.股東會召開地點:高雄市岡山區岡山路164號 4.召集事由: 壹、報告事項 1、一○○年度營業報告 2、一○○年度監察人審查報告 3、一○○年度現金增資發行新股報告 貳、承認及討論事項: 1、承認一○○年度營業報告及財務報表案 2、修訂公司章程案 3、修訂股東會議事規則案 4、修訂董事及監察人選舉辦法案 參、選舉事項: 1、改選董事及監察人案 肆、其他議案: 1、解除本公司新任董事競業禁止之限制案 伍、臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/30 6.停止過戶截止日期:101/06/28 7.其他應敘明事項: 一. 依據公司法第172之1規定受理股東提案全說明: 1.股東資格:持有本公司已發行股份總額百分之一以上股份之股東,得以 書面向本公司提出股東常會議案。 2.議案內容:議案以一項為限,超過一項者均不列入.提案內容以三百字 為限《含標點符號》超過三百字不列入議案。 3.受理期間:自民國101年4月15日起至101年4月25日止下午五時前。 4.受理處所:南國有線電視股份有限公司股務部。地址:高雄市岡山區 岡山路164號,電話:07-6225769。 5.受理方式:請於書面提案上註明股東戶號、戶名並加蓋股東印鑑後,以 掛號函件送〈寄〉達受理處所為憑,並請於信封上加註「股東會提案函 件」字樣,本公司將彙總所有提提案並檢核貴股東相關提案資格無誤後 送交董事會審核辦理,並於法定期限內函覆。 6.本公司董事會得不列為議案之情形: 《1》該議案非股東會所得決議者。 《2》提案股東於公司依公司法第一百六十五條第二項或第三項停止股票 過戶時,持股未達百分之一者。 《3》該議案於公告受理期間外提出者。 7.其他說明: 《1》本公司於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將符 合規定之議案列於開會通知。 《2》符合公司法第一七二條之一規定之提案股東應親自或委託他人出席 股東常會,並參與該項議案討論。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/15 | 謚源實業 | 本公司董事會決議召開101年股東常會之相關資訊公告 |
1.董事會決議日期:101/03/15 2.股東會召開日期:101/06/07 3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉大華村頂湖路24號(本公司會議室) 4.召集事由: 1.報告事項 (1)一百年度營業狀況報告 (2)監察人查核一百年度決算表冊報告 (3)董事會議事運作作業程序報告 2.承認事項 (1)承認一百年度營業報告書及財務報表 (2)承認一百年度盈餘分派案 3.討論事項 (1)修正本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」條文案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 4.選舉事項 補選獨立職能監察人案。 5.臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/09 6.停止過戶截止日期:101/06/07 7.其他應敘明事項:依據公司法172條之1規定,受理股東提案說明如下: (1)提案資格:依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上 股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案。 (2)提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。 (3)受理期間:101年3月30日起至101年4月10日止受理股東就本次股東常會之提案, 凡有意提案之股東務請於101年4月10日下午四時前提出並敘明聯絡人及方式,以備 董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註 『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞ (4)受理處所:謚源實業股份有限公司﹝地址:桃園縣龜山鄉大華村頂湖路24號, 電話:(03)3973868﹞。 (5)提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/15 | 博磊科技 | 更正公告召開本公司董事會決議召開101年度股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/14 2.股東會召開日期:101/06/27 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號(台元科技園區多功能會議廳) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)100年度營業狀況報告 (2)100年度監察人查核報告 (3)100年度背書保證情形報告 (4)100年度赴大陸投資情形報告 (5)其他報告。 二、承認事項 (1)承認100年度營業報告書及決算表冊案 (2)承認100年度盈虧撥補案。 三、討論事項 (1)修訂公司章程部份條文,提請 討論案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」,提請 討論案。 (3)修訂「股東會議事規則」,提請 討論案。 四、選舉事項 (1)選舉董事及監察人案。 五、其它討論事項 (1)解除新任董事暨代表人競業禁止案。 六、其它議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/29 6.停止過戶截止日期:101/06/27 7.其他應敘明事項: (一)本公司100年度盈虧撥補案及其他相關議案,至遲將於股東常會四十日前經董事會 決議後公告。 (二)依公司法第一六五條規定自至101年4月29日至101年6月27日止,停止股票過戶登 記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於101年4月27日(星期五)下午四時三十 分前親自駕臨,或掛號(以4月28日郵戳為憑)郵寄本公司股務代理機構:富邦綜合證券 股份有限公司股務代理部辦理過戶登記,地址:100台北市中正區許昌街17號2樓, 電話(02)2361-1300。 (三)依據公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定,受理股東提案權說明: (1)股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向本公司提 出股東常會議案及獨立董事候選人提名。 (2)提案規定:提案以一項為限,超過一項者均不列入,提案內容以三百字(含標點符 號)為限,超過三百字者該提案不予列入議案。 (3)受理期間:101年4月24日至101年5月3日下午5時正(以寄達為憑),並請於信封封面 上加註「股東會提案函件」或「獨立董事候選人提名函件」字樣,蓋妥原留印鑑後,以 掛號寄回,並敘明提案人姓名、身分證字號、聯絡電話及通訊地址,以便董事會回覆審 查結果。 (4)受理處所:新竹縣新豐鄉精工路53號,電話(03)5599999#508 梁小姐。 (5)提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (四)依據公司法第192條之1,提名獨立董事候選人規定: (1)應選獨立董事名額:2名。 (2)提名人應檢附文件:被提名人姓名、身分證明文件、學歷、經歷、當選後願任董事 之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。 (3)本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形: 1.提名股東於公告受理期間外提出。 2.提名股東於公司依公司法第165條停止股票過戶時,持股未達百分之一。 3.提名人數超過董事應選名額。 4.未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。 (五)前述未盡事宜,授權董事長依法全權處理之。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/15 | 光耀科技 | 本公司101年度股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:101/03/15 2.重要決議事項: 承認事項 無 討論事項 (1)擬辦理私募現金增資發行新股案 3.其它應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/15 | 謚源實業 | 本公司董事會決議發放股利相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:101/03/15 2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣27,878,000元 (每股約配發現金股利1元) 3.其他應敘明事項:一百年度員工紅利及董監事酬勞,業經本公司董事會擬議通過, 相關資訊如下: (1)擬議配發員工現金紅利為新台幣880,000元;董監事酬勞為新台幣1,270,000元 (2)本次盈餘分派所訂各項條件如因法令變更,主管機關核定或員工執行員工認 股權憑證,致影響流通在外股份數量,股東配息率因此發生變動者,擬提請股東常 會授權董事會調整之。 (3)現金股利分配案,俟提請股東常會通過後,由董事會另行訂定現金股利發放日。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/15 | 皇將科技 | 公告本公司101年2月份自結報表之負債比率、未來三個月預計現金收 |
公告本公司101年2月份自結報表之負債比率、未來三個月預計現金收支情形
1.事實發生日:101/03/15 2.公司名稱:皇將科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 依證券櫃檯買賣中心100年10月6號 證櫃審字第1000027685號函辦理 一、依據本公司101年2月份自結財報計算: 負債比率:68.53% 二、未來三個月預計現金收支情形(單位:新台幣仟元) 項目/月份 101年03月 101年04月 101年05月 期初現金 44,468 80,605 40,631 現金收入 83,355 65,941 50,633 現金支出 43,182 71,199 51,199 資金調度 -4,036 -34,716 -4,074 期末現金 80,605 40,631 35,991 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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