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2012/3/16 | 宏芯科技 公 | 本公司董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:101/03/16 2.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣15,180,729元(每股配發0.5元)。 3.其他應敘明事項:員工紅利(現金)新台幣2,710,844元,董監事酬勞新台幣180,723元。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/16 | 虹堡科技 | 增資發行新股 |
1.董事會決議日期:101/03/15 2.增資資金來源:A.擬自一○○年度盈餘分配案配發之股東股利中,提撥新台幣 68,867,200元,轉增資發行新股6,886,720股。 B.擬自一○○年度盈餘分配案配發之員工分紅中,提撥新台幣 7,920,000元,其發行股數以最近一期經會計師查核之財務報告淨值 15.84元為計算基礎,轉增資發行新股500,000股,由員工參與分紅 入股。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):7,386,720股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:73,867,200元 6.發行價格:10元 7.員工認購股數或配發金額:500,000股 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):?仟股無償配發盈餘 轉增資新股150股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次配發不足壹股之畸零股,股東得自增資配股 基準日起五日內,向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記,拼湊後仍不足壹股之畸 零股,以現金發放至元為止,其剩餘畸零股授權董事長洽特定人按面額承購之。 11.本次發行新股之權利義務:發行新股之權利義務與原有股份相同,並採無實體發行。 12.本次增資資金用途:股東紅利及員工紅利轉增資之資金用途,擬授權董事長辦理。 13.其他應敘明事項:本案經董事會討論通過後,將提一○一年股東常會討論。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/16 | 台灣高鐵 | 公告本公司記名式可轉換特別股101年第一季普通股換發基準日為101 |
公告本公司記名式可轉換特別股101年第一季普通股換發基準日為101年3月22日
1.事實發生日:101/03/16 2.公司名稱:台灣高速鐵路股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 一、本公司前於民國92~94年分次發行之甲種、乙種、丙一種至丙九種記名式 可轉換特別股,按本公司記名式可轉換特別股發行及轉換辦法第16條規 定,第一季普通股換發基準日為決定當年度股東常會日期之董事會召開日 (不含)前七天。 二、本公司擬於101/03/29召開第五屆第三十次董事會決議101年股東常會召開 日期,故本公司甲種、乙種、丙一種至丙九種記名式可轉換特別股第一季 普通股換發基準日為101/03/22。屆時將由本公司向主管機關申請辦理轉換 股份之公司變更登記,俾便發行普通股股票予轉換股東。 三、本公司股務代理機構(特別股股東申請換發普通股地點):富邦綜合證券股 份有限公司股務代理部。 地址:台北市100中正區許昌街17號2樓 電話(02)2361-1300 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/16 | 精碟科技 未 | 公告本公司不動產公開第二次拍賣事宜 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 受文者:精碟科技股份有限公司 法院名稱:臺灣板橋地方法院 相關文書案號:100板金職一字第95號(98年司執土字第9995號) 2.事實發生日:101/03/15 3.發生原委(含爭訟標的):本公司於101年03月15日獲悉台灣金融資產服務股份有限 公司,受理100板金職一字第95號返還消費借貸款強制執行事件,本公司所有經法院 查封之不動產,定於101年04月10日上午10時30分在台灣金融資產服務股份有限公司 投標室公開拍賣(第二次拍賣)。 4.處理過程:藉由公開的司法程序處理,以確保股東權益。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司目前財務業務均正常營運。 6.因應措施及改善情形:由委任律師依法處理相關後續訴訟事宜 7.其他應敘明事項:本公司繼續向法院聲請重建更生的機會。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/16 | 雷笛克光學 | 證券櫃檯買賣中心預計於明(16)日召開上櫃審議委員會,審議雷笛克 |
證券櫃檯買賣中心預計於明(16)日召開上櫃審議委員會,審議雷笛克光學股份有限公司申請上櫃案
證券櫃檯買賣中心預計於明(16)日召開上櫃審議委員會,審議雷笛克光學股份有限公司申請上櫃案 日期:民國101年03月15日 證券櫃檯買賣中心預計於明(16)日召開上櫃審議委員會,審議雷笛克光學股份有限公司申請上櫃案。
雷笛克光學股份有限公司申請時資本額278,516,880仟元,董事長為唐德龍,推薦證券商係元大證券及群益金鼎證券。
雷笛克光學股份有限公司99年度之營業收入為109,619仟元,稅前純益為97,154仟元,每股稅後純益為6.76元。100年前三季之營業收入為224,321仟元,稅前純益為87,841仟元,每股稅後純益為2.66元。<擷錄公開資訊觀測站> |
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2012/3/15 | 旭晶能源科技 未 | 本公司101年第一次現金增資發行新股認股基準日等相關事宜公告 |
發業。 4、F119010 電子材料批發業。 5、F213110 電池零售業。 6、F219010 電子材料零售業。 7、F401010 國際貿易業。 8、IG03010 能源技術服務業。 9、除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 (三)己發行股份總額及每股金額:資本總額新台幣2,802,147,080元,分為280,214,708股,每股面額新台幣10元, 均為記名式普通股。 (四)本公司所在地:台北市內湖區內湖路一段300號7樓之3。 (五)公告方式:登載於行政院金融監督管理委員會證券期貨局指定之資訊申報網站(公開資訊觀測站)。 (六)董事及監察人之人數及任期:董事九人(含獨立董事二名),監察人三人,任期均為三年,連選得連任之,任期 至102年5月4日。。 (七)本次增資發行新股總額,每股金額及其發行條件: 1、現金增資發行新股50,000,000股,每股面額10元,總額500,000,000元,本次現金增資發行新股每股以折價新台 幣8元發行,除依公司法第267條保留10%,計5,000,000股由員工認購外,其餘90%計45,000,000股由全體股東按認 股權利基準日之股東名簿記載之持有股數每仟股認購178.4346股,其認購不足一股之畸零股,得由股東在認股基準 日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊。其放棄認購及拼湊不足一股之畸零股暨員工逾期未認購者,授權董 事長洽特定人依本次發行價格認購。 2、本次發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。 (八)增資後股份總額及每股金額:增資後實收資本額新台幣3,302,147,080元,分為330,214,708股,每股面額新台 幣10元,均為記名式普通股。 (九)本次增資之用途:償還銀行借款。 (十)本次增資股票經呈奉主管機關核准變更登記後三十日內發放,除公告外,並發函通知各股東。 (十一)股票簽證機構:採無實體發行,故不適用。 (十二)股票過戶機構:第一金證券股份有限公司 股務代理部。 (十三)現金增資繳納股款:自民國101年5月8日至民國101年6月8日為原股東及員工認股繳款期限。若於期限內未收 到繳款書者,請逕向本公司股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。 (十四)代收股款銀行:俟簽約後另行公告。 三、停止股票過戶日期: 101年5月3日為現金增資認股基準日,依公司法第一六五條規定,自101年4月29日(適逢假日)起至101年5月3日為 停止股票過戶期間。凡持有本公司股票未辦理過戶者,務請於101年4月26日(星期五)下午4時30分前親臨或掛號 郵寄(郵寄以郵戳為憑)本公司股務代理機構:第一金證券股份有限公司股務代理部(台北市長安東路一段22號5樓 ,電話:(02)2563-5711)辦理過戶登記為荷,俾能享受認購新股之權利。。 四、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/15 | 艾恩特精密工業 | 更正公告股款代收機構 |
公告序號:1 主旨:更正公告股款代收機構 公告內容: 一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣33,480,000元,發行普通股3,348,000股,每股面額新 台幣10元,業經行政院金融監督管理委員會100年12月29日金管證發字第1000063101號函申報生效在案。 二、茲依公司法第273條第2項規定,將增資發行新股相關事項公告如下: (一)公司名稱:艾恩特精密工業股份有限公司 (二)所營事業: 1.CB01010機械設備製造業。 2.CC01110電腦及其週邊設備製造業。 3.CC01060有線通信機械器材製造業。 4.CC01070無線通信機械器材製造業。 5.CC01080電子零組件製造業。 6.CQ01010模具製造業。 7.F119010電子材料批發業。 8.F113070電信器材批發業。 9.F113050電腦及事務性機器設備批發業。 10.F113010機械批發業。 11.ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 (三)本公司所在地:台北市內湖區瑞光路407號13樓 (四)公告方式:公告於公開資訊觀測站。 (五)訂立章程之年、月、日:民國88年03月06日訂立,民國100年05月18日第14次修訂。 (六)董事及監察人之人數及任期:董事9人,監察人3人,任期3年。 (七)本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件: 1.本次現金增資發行新股3,348,000股,每股面額新台幣10元。 2.本次現金增資發行新股除依法令規定保留發行新股總額15%計502,000股供員工認購外,其餘計2,846,000股依證 券交易法第28條之ㄧ及相關申請初次上市承銷新制度規定,由原股東放棄認購以供全數提撥公開承銷,不受公司法 第267條之限制。員工放棄或認購不足部分,授權董事長洽特定人案發行價格認購之。對外公開承銷認購不足部分 ,擬依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。 3.現金增資發行價格:本次現金增資採溢價方式辦理,實際發行價格依詢價圈購之結果議定。4.本次現金增資發行 新股之權利義務與原有之普通股相同。 (八)增資發行新股後股份總額及每股金額:本次增資後實收資本額新台幣384,513,710元整,每股面額新台幣10元 ,計38,451,371股,均為計名式普通股。 (九)增資計畫用途:充實營運資金。 (十)股票簽證機構:本次公司股票全面採無實體發行。 (十一)股款代收機構: 1.員工認股:玉山商業銀行土城分行。 2.詢價圈購及公開申購:第一商業銀行華山分行。 3.委託存儲專戶機構:玉山商業銀行內湖分行。 (十二)對外公開銷售受理時間:1.詢價圈購期間:101年03月14日至101年03月19日。2.公開申購期間:101年03月1 5日至101年03月19日。 (十三)繳款期間: 1.員工認股繳款日期:101年03月21日至101年03月22日。 2.公開申購扣款日期:101年03月20日。 3.詢價圈購繳款日期:101年03月22日。 4.特定人認股繳款日期:101年03月23日。 (十四)主辦承銷商:第一金證券股份有限公司。 (十五)公開說明書知陳列處及索取方式: 1.陳列處所:除依法分送主管機關公開陳列外,另陳列於本公司所在地。 2.索取方式:請上網至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢。 (十六)本次現金增資預計於股款募集完成後,將先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶,股東不得 請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放。 三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表及盈餘分配表請至「公開資訊觀 測站」查詢。 四、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/15 | 美桀科技 | 本公司股票全面換發無實體相關事項 |
公告序號:1 主旨:本公司股票全面換發無實體相關事項 公告內容: 美桀科技股份有限公司公告本公司股票全面換發無實體相關事項: 壹、本公司於民國100年08月31日經行政院金融監督管理委員會金管證發字第1000039237號函准予公開發行,及本 公司民國101年03月15日董事會決議全面換發無實體股票作業。 貳、本公司辦理全面換發無實體股票作業公告如后: 一、公司無實體發行之股票:歷年已發行之股份,計普通股33,595,800股,每股面額新台幣10元,共計新台幣335, 958,000元。換發後新股股票之權利義務與本公司原已發行之股份相同。 二、自無實體新股開始換發之日起,舊股票不得作為買賣交割之標的。 三、全面無實體換發新股基準日及相關作業日期: (一)換股比率:1:1。 (二)舊股票停止過戶期間:民國101年03月18日起至101年03月30日止。 (三)全面無實體換票基準日:民國101年03月22日。 (四)無實體新股開始換發日期:自民國101年04月02日起開始受理股票換發無實體新股。 (五)民國101年04月02日起無實體新股開始買賣同時舊股票終止買賣。 四、換發無實體股票相關程序及手續: (一)欲將現股劃撥至集保帳號之股東: 1.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號 。 2.請備妥下列文件至本公司股務代理機構辦理或以通訊方式辦理。 (1)全部舊票 (2)蓋妥留存股代之原留印鑑於本公司所寄發之全面換發無實體新股通知書之各聯申請書。 (3)原留印鑑(尚未留存印鑑之股東,敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本) (二)舊股票尚未領取者:請 貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後,再檢附股票劃撥相關文件至本公司股 務代理機構辦理。 (三)郵寄辦理股票劃撥者:請 貴股東將全部舊股票暨全面換發無實體新股通知書、股票領取單填妥並加蓋原印鑑 之相關文件,以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理,郵遞往來途中若發生誤失情事,請 貴股東自行辦理股票掛失 手續。 (四)無提供集保帳號之股東,無法將股票轉撥至個人集保帳號,股東如需於交易市場上轉讓股票時,仍需提供集保 帳號,否則將無法轉讓股票。 五、股票相關作業劃撥處所: (一)股務代理部:台新國際商業銀行股份有限公司 (二)辦理地址:台北市中山區建國北路一段96號地下一樓 (三)本公司股務電話:(02)2504-8125。 (四)辦理時間:每日上午09:00至下午05:00,星期例假日除外 六、特此公告<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/15 | 中農證券 公 | 訂定本公司101年除息基準日公告 |
公告序號:1 主旨:訂定本公司101年除息基準日公告 公告內容: 依101/3/15股東常會決議每股分派0.39元股利 依101/3/15董事會決議:3/6除息交易日 3/17最後過戶日 3/18-3/22停止過戶日 3/22除息基準日<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/15 | 康全電訊 | 修正本公司一0一年股東常會召集事由 |
公告序號:1 主旨:修正本公司一0一年股東常會召集事由 股東會種類:股東常會 開會日期:101/04/23 停止過戶日期起日:101/02/24 停止過戶日期迄日:101/04/23 公告內容: 康全電訊股份有限公司董事會召開一0一年股東常會公告 主旨:修正本公司一0一年股東常會召集事由 依據:公司法、證券交易法規定及本公司101年3月15日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國101年4月23日(星期一)上午九時 二、開會地點:新北市三重區重新路五段609巷10號2樓之2。 三、會議召集事由: (一) 報告事項: 1.一00年度營業狀況。 2. 監察人審查一00年度決算表冊。 3. 本公司累計虧損達實收資本額二分之一報告 (二) 承認事項: 1. 一00年度決算表冊。 2. 一00年度盈虧撥補案。 (三)討論及選舉事項: 1. 修訂本公司「公司章程」案。 2. 修定本公司「資金貸與他人作業程序」案。 3. 修定本公司「背書保證作業程序章程」案。 4. 減資彌補虧損案。 5. 補選本公司董事案。 6. 討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (四) 臨時動議。 四、依公司法第一七二條之一規定,持有本公司已發行股份1%以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案 。股東如欲於一0一年股東常會提出議案者,其受理處所為新北市三重區重新路五段609巷10號3樓之1本公司公關暨 法務處,受理期間為101年2月14日至101年2月24日止。 五、依公司法第一六五條規定,自民國101年2月24日起至101年4月23日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票或 向集保公司領回股票尚未辦理過戶者,務請於101年2月23日下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代 理人中國信託商業銀行代理部(地址:台北市重慶南路一段八十三號五樓)辦理過戶。 六、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東,屆時尚未收到者,請逕向中國信託商業銀行代理部(電話: (02)2181-1911)查詢。另依證券交易法第二十六條之二規定,已依本法發行股票之公司,對於持有記名股票未滿 壹仟股之股東,其股東會之召集通知得於開會30日前以公告方式為之。 七、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/15 | 勵威電子 興 | 更正:本公司召開一○一年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:更正:本公司召開一○一年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:101/05/30 停止過戶日期起日:101/04/01 停止過戶日期迄日:101/05/30 公告內容: 一、開會時間:民國101年5月30日(星期三)上午十時卅分。 二、開會地點:新竹市香山區浸水街16號。 三、會議主要內容: (一)報告事項: 1.一○○年度營業狀況 2.監察人審查一○○年度決算表冊報告書 (二)承認事項 1.一○○年度決算表冊承認案 2.一○○年度盈餘分配案 (三)討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」案 2.修訂本公司「取得或處份資產作業辦法」案 3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 4.修訂本公司「背書保證管理作業」案 (四)臨時動議。 四、依公司法第165條規定,自101年4月1日至101年5月30日止停止股票過戶登記,因101年3月31日適逢假日,凡持
有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於101年3月30日(星期五)下午5時前,親臨本公司股務代理機構:大華證券 股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)辦理過戶手續;掛號郵寄者,以101年3月31日郵戳日期為
憑。 五、依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前, 以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身份證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構大華證券股份
有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。(電話:(02)2389-2999。)持股滿一仟股以上 之股東,其開會通知書及委託書將於股東常會前30日寄發各股東,屆時如有未收到者,請書明股東戶號、戶名、身
份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢。 六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關資料送達本公司(地
址:新竹市香山區浸水街16號),並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 七、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/15 | 鋐達企業 未 | 公告本公司召開101年度股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告本公司召開101年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/05 停止過戶日期起日:101/04/07 停止過戶日期迄日:101/06/05 公告內容: 一、 開會時間:101年6月5日(星期二)上午九時正。 二、 開會地點:桃園市桃鶯路398號(住都大飯店源隆廳) 三、 會議主要內容: (一)報告事項 1.本公司100年度營業概況報告。 2.監察人審查100年度決算表冊及合併報表報告。 3.100年度大陸投資情形報告。 4.董事會議事規範修訂報告。 (二)承認事項 1.承認100年度決算表冊及合併報表案。 2.承認100年度虧損撥補案。 (三)討論事項 1.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 2.修訂「股東會議事規則」案。 3.修訂「取得或處分資產作業程序」案。 4.修訂「公司章程」案。 5.撤銷股票公開發行案。 (四)臨時動議。 四、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:101年4月6日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:國票綜合證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市大安區信義路四段199巷3號B1-1 電話: (02)2701-1918 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國101年4月6 日前親臨本公司股務代理機構「國票綜合證券股份有限公司」 (台北市大安區信義路四段199巷3號B1-1),辦理過戶手續,掛號 郵寄者以民國101年4月6日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參 加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公 司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他:無 五、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之 股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於民國101年4月2日起至民國101年4月11日止受理股東就本 次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國101年4月11日17時前 寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查 結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄 送。 受理處所:鋐達企業股份有限公司管理部(桃園縣八德市福德一路62巷 42號),電話:(03)3638991。 六、其他應公告事項: 開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收 到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公 司股務代理機構國票綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢 (電話:(02)2701-1918)。 依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東, 其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另 行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務 代理機構國票綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於 當日前往出席股東常會。(電話:(02)2701-1918)。持股滿一仟股 以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時 未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向 本公司股務代理機構國票綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日 前依規定將相關資料送達本公司,電話:(03)3638991,並副知證基會。 七、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/15 | 漢翔航空工業 | 101年股東常會 |
公告序號:1 主旨:101年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/25 停止過戶日期起日:101/04/27 停止過戶日期迄日:101/06/25 公告內容: 一、會議日期:中華民國101年6月25日(星期一)上午10:30時 二、會議地點:台北市寶慶路25號 經濟部國營事業委員會會議室 三、會議內容: (一)選舉事項:提請選舉本公司第6屆董事會案 (二)報告事項 報告一:本公司99年度營業決算審計部審定結果報告 報告二:本公司100年度營業報告 報告三:本公司100年度營業決算監察人審查報告 (三)討論及承認事項 提案一:提請 承認本公司99年度盈虧撥補修正案 提案二:提請 承認本公司100年度營業報告書及財務報表案 提案三:提請 承認本公司100年度盈虧撥補議案 提案四:提請 核議本公司「公司章程」及「董事會設置辦法」修正案 提案五:提請 核議本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案 (四)臨時動議<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/15 | 虹堡科技 | 本公司董事會重要決議內容 |
1.事實發生日:101/03/15 2.公司名稱:虹堡科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:1.通過銀行額度續約案。 2.通過北京虹保世紀科技有限公司之應收帳款,列管為資金貸與項目案。 3.通過評估資產減損情形案。 4.通過一○○年度「內部控制制度聲明書」案。 5.通過修訂「公司章程」案。 6.通過修訂「董事會議事規範」案。 7.通過修訂「股東會議事規則」案。 8.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 9.通過修訂「內部控制制度」案。 10.通過訂定「道德行為準則」案。 11.通過修訂一○一年度稽核計畫案。 12.通過一○○年度營業報告書、財務報表、合併財務報表及相關決算表冊。 13.通過一○○年度盈餘分配案。 14.通過辦理盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 15.通過改選第五屆董事及監察人案。 16.通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 17.通過召集一○一年股東常會相關事宜。 18.通過一○一年股東常會受理股東提案事宜。 19.通過一○一年股東常會受理獨立董事候選人提名事宜。 20.通過第一屆第一次薪資報酬委員會建議案。 21.通過投資美國I-POS SYSTEMS,LLC公司案。 6.因應措施:於公開資訊觀測站公告。 7.其他應敘明事項:無。 |
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2012/3/15 | 虹堡科技 | 決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期。 |
1.董事會決議日期:101/03/15 2.股東會召開日期:101/06/21 3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段205號2樓 4.召集事由:A.宣佈開會 B.主席致詞 C.報告事項 (a)一○○年度營業報告案。 (b)一○○年度監察人查核報告案。 (c)訂定本公司「道德行為準則」案。 (d)其他報告事項。 D.承認事項 (a)一○○年度營業報告書暨財務報表等決算表冊案。 (b)一○○年度盈餘分配案。 E.討論及選舉事項 (a)一○○年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (b)修訂本公司「公司章程」案。 (c)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (d)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (e)改選第五屆董事及監察人案。 (f)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (g)其他討論事項。 F.臨時動議 G.散會 5.停止過戶起始日期:101/04/23 6.停止過戶截止日期:101/06/21 7.其他應敘明事項:受理股東提案及受理獨立董事候選人提名期間為101/04/13~ 101/04/23止受理股東提案及受理獨立董事候選人提名處所為新北市新店區北新 路三段205號2樓本公司<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/15 | 虹堡科技 | 董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:101/03/15 2.發放股利種類及金額:發放種類為普通股,擬分配股東紅利114778670元,其中現金股利 45911470元,每股配發1元;股票股利68867200元,每股配發1.5元。 3.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/15 | 湧德電子 | 公告本公司董事會通過100年度財務報表 |
1.事實發生日:101/03/15 2.公司名稱:湧德電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:湧德電子召開董事會議承認通過100年度財務報表暨合併財務報表案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 100年度營業收入淨額為新台幣:3,475,439仟元 稅後純益為新台幣353,413仟元 稅後基本每股盈餘為新台幣6.08元 上傳作業。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/15 | 慕德生物科技 | 公告本公司薪酬委員會成員異動 |
1.發生變動日期:101/03/15 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:陳盈璇,台北大學企管系/The University of California ,Irvine(MBA) 4.新任者姓名及簡歷:李金爐,美國紐澤西 Stevens Institute of Technology 化工碩士 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 6.異動原因:辭職 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/12/23 ~ 103/06/12 8.新任生效日期:101/03/15 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/15 | 彥陽科技 未 | 本公司董事會決議召開一0一年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:101/03/15 2.股東會召開日期:101/06/21 3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段180號九樓 4.召集事由: (一)報告事項 1.本公司民國一百年度營業報告 2.本公司監察人審查一百年度決算表冊報告 (二)承認事項 1.民國一百年度營業報告書及財務報表案 2.民國一百年度盈餘分派案 (三)討論及選舉事項 1.董事及監察人改選案 2.解除本公司新任董事競業禁止之限制案 5.停止過戶起始日期:101/04/23 6.停止過戶截止日期:101/06/21 7.其他應敘明事項: (一)依公司法第一六五條之規定,自一0一年四月二十三日起至一0一年六月二十一 日止停止股票轉讓過戶登記,凡持有本公司股票而尚未過戶之股東,務請於一0一年 四月二十二日(星期日)下午四時三十分前(若逢假日,親自辦理者提前至前一營業日 下午四時三十分前):親臨本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理 部(地址:台北市大安區敦化南路二段97號B2,電話:02-2702-3999)辦理過戶手續 ;掛號郵寄者,以郵戳為憑。 (二)本次股東會如有公開徵求情事,徵求人應於股東會開會三十八日前依規定將相關 資料送交本公司(地址:台北市敦化南路二段180號9樓),並副知財團法人中華民國 證券暨期貨市場發展基金會。 (三)開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者,請 書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構:群益金鼎證券股份有限公 司股務代理部(地址:台北市大安區敦化南路二段97號B2,電話:02-2702-3999)洽 詢補發。 (四)股東如欲於本次股東常會提出提案及獨立董事候選人提名,本公司將於一0一年 四月十三日起至一0一年四月二十三日止受理股東就本股東常會之提案及獨立董事候 選人提名,凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續, 受理提案處所:彥陽科技股份有限公司〈地址:台北市敦化南路二段180號9樓〉電話 :(02)2735-7316。 (五)除分函通知各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/15 | 碩達科技 | 公告本公司101年02月自結報表部份財務比率。 |
1.事實發生日:101/03/15 2.公司名稱:碩達科技股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心99年11月30日證櫃審字 第0990102190號函辦理。 依本公司101年02月自結財報及銀行合約規定計算: 碩達科技股份有限公司: (1)流動比率191.58%, (2)負債比率147.68%, (3)本金利息保障倍數2.31倍。 6.因應措施:本公司已依銀行批覆條件辦理。 7.其他應敘明事項:上列提供之財務資料係本公司自結數,銀行合約財務比率 計算公式如下: (1).流動比率(%)公式: 流動資產 / 流動負債。 (2).負債占資產比率(%)公式: 負債總額 / 股東權益。 (3).本金利息保障倍數:稅後淨利加折舊加攤銷加利息費用之總和 除以當期應償還中長期債務本金加利息費用。<擷錄公開資訊觀測站>
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