日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
2012/3/19 | 東聯光訊玻璃 未 | 本公司董事會決議召開101年度股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/19 2.股東會召開日期:101/06/22 3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉長興路二段58號,本公司三樓會議室 4.召集事由: (一)報告事項: (1)100年度營業報告。 (2)監察人審查100年度決算表冊報告。 (3)赴大陸地區投資情形報告。 (4)其他報告。 (二)承認事項: (1)承認100年度之營業報告書暨財務報表案。 (2)承認100年度盈餘分派案。 (三)討論事項: (1)「公司章程」修訂案。 (2)「股東會議事規則」修訂案。 (3)「取得或處份資產處理程序」修訂案。 (四)其他議案或臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/24 6.停止過戶截止日期:101/06/22 7.其他應敘明事項:101年度股東常會受理股東提案。 (1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書 面向公司提出股東常會議案。 (2)受理時間:101年4月15日至101年4月24日。 (3)受理處所:東聯光訊玻璃(股)公司(338桃園縣蘆竹鄉長興路2段58號); 受理單位:董事會。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/3/19 | 東聯光訊玻璃 未 | 公告本公司董事會決議一百年度盈餘分派案 |
1.董事會決議日期:101/03/19 2.發放股利種類及金額: 擬配發現金股利:31,967,200元(每股配發0.8元) 3.其他應敘明事項: 擬議現金配發董監事酬勞1,564,482元 擬議現金配發員工紅利1,564,482元<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/3/19 | 東聯光訊玻璃 未 | 公告本公司內部稽核主管任命案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:101/03/19 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林慧娟、內部稽核主管、天瑞電子股份有限公司稽核副理 4.新任者姓名、級職及簡歷:徐添旺、內部稽核主管、新儲域科技(股)公司財務部經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:101/03/19 8.新任者聯絡電話:03-3245122 9.其他應敘明事項:本公司內部稽核主管任命案經101年3月19日董事會通過之。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/3/19 | 弘帆 | 本公司稽核主管任命 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:101/03/19 3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡諭臻 4.新任者姓名、級職及簡歷:何晉良 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:不適用 7.生效日期:101/03/19 8.新任者聯絡電話:02-87972000#301 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/3/19 | 永昕生物醫藥 | 公告本公司終止與Biotrion Co. Ltd.產品合作開發暨授權契約。 |
1.契約或承諾終止日期:101/03/19 2.契約或承諾內容: (1)授權Biotrion Co. Ltd.引進本公司之TuNEX產品至韓國、印度等31個國家。 (2)TuNEX於上述國家所需的人體臨床試驗、上市查驗登記及相關費用,由 Biotrion Co. Ltd.支付。 (3)TuNEX在約定時限內完成上述國家查驗登記後,Biotrion Co. Ltd.取得該 國家之經銷權。 3.契約或承諾相對人:Biotrion Co. Ltd. 4.與公司關係:非關係人。 5.終止之原因: (1)Biotrion Co. Ltd.未依約進行人體臨床試驗,亦未於約定時限內完成TuNEX 產品查驗登記。 (2)本公司於101年3月19日發出正式文件通知Biotrion Co. Ltd.,有關TuNEX產品 合作開發暨授權契約終止。 6.對公司財務、業務之影響:無重大影響。 7.其他應敘明事項:本公司未涉及任何合約所訂之違約事項。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/3/19 | 特佳光電 | 公告本公司董事會決議召開101年股東常會 |
1.董事會決議日期:101/03/19 2.股東會召開日期:101/06/28 3.股東會召開地點:桃園縣中壢市東園路37號本公司會議室 4.召集事由: (一)報告事項: 1.100年度營業報告 2.監察人審查100年度決算表冊報告 (二)承認事項: 1.承認100年度營業報告書及決算表冊案 2.承認100年度虧損撥補案 (三)討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」案 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 5.停止過戶起始日期:101/04/30 6.停止過戶截止日期:101/06/28 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,本公司擬定於101年4月23日起至101年 5月2日止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於上述 期間依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果。 (受理提案處所:特佳光電股份有限公司 地址:中壢市東園路37號 電話:03-4634776)<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/3/19 | 天賜爾生物科技 未 | 公告本公司財務主管及會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):財務主管及會計主管 2.發生變動日期:101/03/19 3.舊任者姓名、級職及簡歷:游碧華 4.新任者姓名、級職及簡歷:簡福全 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:總經理特別助理轉任 7.生效日期:101/03/19 8.新任者聯絡電話:(02)82262258 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/3/19 | 天賜爾生物科技 未 | 本公司董事會決議召開101年度股東常會公告 |
1.董事會決議日期:101/03/19 2.股東會召開日期:101/06/11 3.股東會召開地點:宜蘭縣羅東鎮純精路一段109號5樓(羅東鎮農會第一會議廳) 4.召集事由: (1)報告事項: a.本公司100年度營業報告。 b.本公司監察人審查100年度財務報表。 (2)承認事項: a.本公司100年度營業報告書及財務報表案。 b.本公司100年度盈餘分配案。 (3)討論事項: a.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 b.修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。 (4)選舉事項:無。 (5)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/13 6.停止過戶截止日期:101/06/11 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/3/19 | 天賜爾生物科技 未 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1.董事會決議日期:101/03/19 2.發放股利種類及金額:本公司董事會決議不分派股利 3.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/3/19 | 東元精電 未 | 本公司董事會決議召開101年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:101/03/19 2.股東會召開日期:101/06/14 3.股東會召開地點:桃園縣中壢市安東路11-1號(東元餐廳會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)100年度營業報告。 (2)100年度監察人審查報告書。 (二)承認事項: (1)100年度營業報告書及財務報表案。 (2)100年度盈餘分派案。 (三)討論事項: (1)取得或處分資產處理程序修訂案。 (四) 其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/16 6.停止過戶截止日期:101/06/14 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/3/19 | 東元精電 未 | 本公司董事會決議發放股利相關事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/19 2.發放股利種類及金額: 擬議配發股東現金股利29,511,036元,即每股發放1.2元現金股利。 3.其他應敘明事項: (1)員工分紅及董監事酬勞費用化金額4,101,218元。 (2)擬議配發員工現金紅利為2,050,609元,與認列費用1,953,781元, 差異數96,828元,將列入101年度損益。 (3)擬議配發董監事酬勞2,050,609元,與認列費用1,953,781元, 差異數96,828元,將列入101年度損益。 上述分配情形,俟101年股東常會通過後,授權董事會另訂除息基準日分配之。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/3/19 | 利汎科技 未 | 公告本公司董事會決議通過不發放股利 |
1.董事會決議日期:101/03/19 2.發放股利種類及金額:不擬發放股利 3.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/3/19 | 利汎科技 未 | 本公司董事會決議召開101年度股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/19 2.股東會召開日期:101/06/20 3.股東會召開地點:台北市萬華區莒光路310號7樓 4.召集事由: (一)報告事項 (1)100年度營業概況及決算表冊報告。 (2)監察人審查100年度決算表冊報告。 (二)承認事項 (1)本公司100年度決算表冊案。 (2)本公司100年度盈虧撥補案。 (三)討論事項 (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人之管理」部分條文案。 (3)修訂本公司「背書保證之管理」部分條文案。 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/22 6.停止過戶截止日期:101/06/20 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/3/19 | 研能科技 未 | 公告本公司董事會決議召開101(原誤植為100)年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/16 2.股東會召開日期:101/06/20 3.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉榮工南路6號(本公司會議室) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)一○○年度營業報告 (二)監察人一○○年度查核決算表冊報告 (三)大陸投資報告 二、承認事項 (一)承認本公司一○○年度營業報告書及決算表冊案 (二)承認一○○年度盈餘分配案 三、討論事項 (一)修定本公司公司章程部份條文案 (二)修定本公司取得處份資產處理程序案 四、選舉事項 補選一席獨立董事案 五、臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/22 6.停止過戶截止日期:101/06/20 7.其他應敘明事項:有關盈餘分配案將於本次股東常會召開前四十日 召開董事會通過並另行公告<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/3/19 | 天鉞電子 | 更正3/14公告因會計師查核調整100年12月之營收事實發生日 |
1.事實發生日:101/03/14 2.公司名稱:天鉞電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):無 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):無 5.發生緣由:因會計師查核調整100年12月營收 更正前12月營收淨額:87,819仟元 更正後12月營收淨額:84,496仟元 更正前12月累計營收淨額:726,843仟元 更正後12月累計營收淨額:723,520仟元 6.因應措施:調整資料重新上傳公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項:原事實發生日誤植為100/03/14,公告更正為101/03/14<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/3/19 | 鐿鈦科技 | (補充公告)本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由等相關內容 |
1.董事會決議日期:101/03/15 2.股東會召開日期:101/06/07 3.股東會召開地點:本公司會議室。(台中市精科路9號) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)民國一OO年度營業報告書。 (2)民國一OO年度監察人審查報告書。 二、承認事項: (1)民國一OO年度營業報告書及財務報表案。 三、討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/09 6.停止過戶截止日期:101/06/07 7.其他應敘明事項: 依公司法第172-1條規定,受理持有本公司已發行股份1%以上之股東就本次股東常會 得以書面向公司提案。 (1)受理期間:自101年3月30日起至101年4月9日止。 (2)受理處所:鐿鈦科技股份有限公司 財務部。(地址:台中市精科路9號, 電話:04-23595336)。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/3/19 | 謚源實業 | 公告本公司董事會決議之一百年度董監酬勞優於薪資報酬委員會之建 |
公告本公司董事會決議之一百年度董監酬勞優於薪資報酬委員會之建議
1.董事會日期:101/03/15 2.薪資報酬委員會之召開日期:101/03/05 3.董事會通過之薪資報酬:一百年度董監酬勞為新台幣1270000元 4.薪酬委員會建議之薪資報酬:建議一百年度董監酬勞為新台 幣870000元 5.差異情形及原因: (1)薪酬委員會建議一百年度董監酬勞為新台幣870000元,董事 會決議一百年度董監酬勞為新台幣1270000元 (2)差異原因:董事會對外負責公司經營成敗,責任重大,擬建議 一百年度董監酬勞為新台幣1270000元 6.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/3/17 | 傑霖科技 興 | 公告召開本公司一0一年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司一0一年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/21 停止過戶日期起日:101/04/23 停止過戶日期迄日:101/06/21 公告內容: 一、開會日期:中華民國101年06月21日(星期四)下午一時整 二、開會地點:新北巿中和區建一路179號8樓(本公司會議室) 三、會議主要內容:(一)報告事項:1. 一ΟΟ年度營業狀況報告。 2.監察人審查一ΟΟ年度決算表冊報告。 (二)承認及討論事項:1、一ΟΟ年度營業報告書及財務報表案。 2、一ΟΟ年度虧損撥補案。 3、修訂本公司「取得或處分資產處理程 序」 案。 (三)其他議案及臨時動議。 四、依公司法第一六五條規定,自民國101年04月23日起至民國101年06月21日止,停止股票過戶。現場過戶至101 年04月20日(星期五)下午四時三十分前駕臨本公司股務代理機構辦理,掛號郵寄者以101年04月22日(最後過戶日) 郵戳為憑。(辦理過戶機構名稱:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 地址:(106)台北市大安區敦化南路二 段97號B2 電話:(02)2702-3999(代表號) 五、股東欲依公司法規定於本次股東常會提出議案者,本公司將於101 年4月13日 起至101年4月23日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務必請於101年4月23日17:00 前(郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)依公司法第172 條之1規定辦理提案及其受理提案處所:傑霖科技股份有限公司 股務室(地址:新北巿中和區建一路179號8樓,電 話:(02)8221-5466) 六、開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄送各股東,屆時未收到者,請向本公司股務代理人洽詢電話:(0 2)2702-3999(代表號)。 七、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/3/17 | 祺驊 | 公告本公司第5屆第4次董事會通過議案 |
1.事實發生日:101/03/17 2.公司名稱:祺驊股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過議案 6.因應措施: (1)通過100年度財務報表及合併財務報表案 (2)通過100年度盈餘分配案 (3)通過公司章程修訂案 (4)通過100年度內控聲明書案 (5)通過101年度預算案 (6)通過配合股票初次上櫃申請現金增資發行新股案 (7)通過董事會規章及內部控制制度修訂案 (8)通過101年度內部稽核計劃案 (9)通過101年度股東常會召集時間、地點、提案期間及議案內容案 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/3/17 | 祺驊 | 本公司董事會決議召開100年股東常會 |
1.董事會決議日期:101/03/17 2.股東會召開日期:101/06/07 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉德興路231號(本公司員工餐廳) 4.召集事由: 一.報告事項: (1)本公司100年度營業報告 (2)監察人審查100年度決算表冊報告 (3)100年度內控聲明書報告 (4)其他報告 二.承認事項 (1)本公司100年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司100年度盈餘分配案 三.討論事項 (1)公司章程修訂案 (2)取得或處分資產處理程序修訂案 (3)董事、監察人暨經理人道德守則訂定案 (4)誠信經營守則訂定案 四.臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/09 6.停止過戶截止日期:101/06/07 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向本公司提出股東常會議案。 受理時間:101/04/06~101/04/16 受理處所:祺驊股份有限公司,地址:新竹縣湖口鄉德興路231號,電話:03-6992860 凡有意提案之股東,請於101/04/16,下午5點前寄(送)達,並敘明聯絡人及聯絡方式, 以利董事會審查及回覆審查結果。如採郵寄,請於信封封面上加註『股東會提案函件』 字樣,以掛號函件寄送。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
|