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未上市櫃股票公司名稱 |
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2012/4/10 | 琉明斯光電科技 未 | 公告本公司財務及會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):財務主管、會計主管 2.發生變動日期:101/04/10 3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊芬蘭,本公司財會副理, 4.新任者姓名、級職及簡歷:楊文鋐,本公司稽核經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:101/04/10 8.新任者聯絡電話:03-4355565 9.其他應敘明事項:經本公司101年度第2次董事會通過<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/10 | 榮昌科技 | 公告本公司董事會決議召開101年股東常會新增議案公告 |
1.董事會決議日期:101/04/10 2.股東會召開日期:101/06/05 3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷4號3樓(本公司會議室) 4.召集事由: 一、擬訂於中華民國101年6月5日(星期二)上午10時整,假新北市新店區 寶橋路235巷4號3樓(本公司會議室),召開本公司101年股東常會。 二、召集事由暨議程如下: (一)宣佈開會 (二)主席致詞 (三)報告事項: 1.100年度營業報告書。 2.100年度監察人查核報告書。 3.投資大陸地區獨資公司報告。 (四)承認事項: 1.100年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。 2.100年度盈餘分派案。 (五)討論事項 1.修訂「股東會議事規則」案。 2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 3.本公司申請股票上櫃案。 4.辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案。 (六)臨時動議 (七)散會 5.停止過戶起始日期:101/04/07 6.停止過戶截止日期:101/06/05 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/10 | 榮昌科技 | 公告本公司董事會通過之重要決議事項 |
1.事實發生日:101/04/10 2.公司名稱:榮昌科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司董事會決議通過下列議案: 一、通過本公司投資大陸地區獨資公司事宜。 二、通過本公司申請股票上櫃案。 三、通過本公司辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案。 四、通過新增本公司101年股東常會召集事由案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/10 | 啟耀光電 未 | 公告本公司101年03月自結報表部份財務比率資訊 |
1.事實發生日:101/04/10 2.公司名稱:啟耀光電股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心100年11月9日證 櫃監字第1000201053號函辦理。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:本公司101年03月自結報表部份財務比率。 (1)負債比率 74% (2)流動比率 94% (3)速動比率 81%<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/10 | 三商美邦人壽 | 三商美邦人壽公告取得大華證券CDRA1個月期利率連結結構型商品 |
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): 大華證券CDRA1個月期利率連結結構型商品 2.事實發生日:101/4/10~101/4/10 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:不適用 每單位價格:不適用 交易總金額:新台幣500,000,000元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實 質關係人者,得免揭露其姓名): 不適用 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項(註一): 匯款(一次付清);無;無 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 價格決定之參考依據:依雙方議價 決策單位:本公司固定收益部 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 目前持有數量:不適用 金額:新台幣500,000,000元 持股比率:不適用 權利受限情形:不適用 12.迄目前為止,依本準則第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務 報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二): 有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例:64.71% 占股東權益之比例:2736.28% 最近期財報中營運資金數額:不適用 13.經紀人及經紀費用: 無 14.取得或處分之具體目的或用途: 依保險法之規定,為壽險資金運用 15.每股淨值(A): 16.本次交易董事有異議:否 17.本次交易會計師出具非合理性意見:否 18.其他敘明事項: 大華證券1個月期利率連結結構型商品面額5億到期,續作同面額至2012/05/14 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款 註二、取得有價證券且營運資金為負數者,尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不 足情形下,仍取得有價證券之具體原因<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/10 | 三商美邦人壽 | 三商美邦人壽公告處分大華證券1個月期利率連結結構型商品 |
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): 大華證券1個月期利率連結結構型商品 2.事實發生日:101/4/10~101/4/10 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:不適用 每單位價格:不適用 交易總金額:新台幣500,377,945元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實 質關係人者,得免揭露其姓名): 不適用 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 新台幣377,945元 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項(註一): 匯款(一次付清);無;無 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 價格決定之參考依據:依雙方議價 決策單位:本公司固定收益部 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 目前持有數量:不適用 金額:新台幣0元 持股比率:不適用 權利受限情形:不適用 12.迄目前為止,依本準則第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務 報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二): 有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例:64.71% 占股東權益之比例:2736.29% 最近期財報中營運資金數額:不適用 13.經紀人及經紀費用: 無 14.取得或處分之具體目的或用途: 依保險法之規定,為壽險資金運用 15.每股淨值(A): 16.本次交易董事有異議:否 17.本次交易會計師出具非合理性意見:否 18.其他敘明事項: 大華證券1個月期利率連結結構型商品面額5億到期,續作同面額至2012/05/14 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款 註二、取得有價證券且營運資金為負數者,尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不 足情形下,仍取得有價證券之具體原因<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/10 | 中興紡織廠 公 | 本公司資金貸與催收情形 |
1.事實發生日:101/04/10 2.發生緣由: 本公司資金貸與超過限額依行政院金融監督管理委員會100.4.29金管證審字 第1000018775號規定公告。 3.因應措施: 積極催收香港朝音昌投資貿易有限公司、極興染織廠(股)公司、 信太紡織廠(股)公司、喜順紡織廠(股)公司之資金貸與, 並按月揭露催收情形:本公司已循法律途徑向法院申請支付命令催收。 4.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/10 | 奧圖碼科技 | 公告董事會決議100年度盈餘分派案 |
1.董事會決議日期:101/04/10 2.發放股利種類及金額: (1)擬議配發股票股利計新台幣0元。(依面值分派每股新台幣0元) (2)擬議配發現金股利計新台幣161,272,258元。(依面值分派每股新台幣2元) 3.其他應敘明事項: (1)擬議配發員工現金紅利新台幣28,459,810元。 (2)本次盈餘分派案需俟101/05/30股東會決議通過後始生效力。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/10 | 群豐科技 未 | 更正本公司101年2月份衍生性商品交易資訊 |
1.事實發生日:101/04/10 2.公司名稱:群豐科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:更正申報101年2月份公開資訊觀測站之衍生性商品交易資訊 遠期契約已沖銷契約本年度認列已實現(損)益金額更正前新台幣468仟元, 更正後新台幣0.468仟元。 6.因應措施:更正申報101年2月份公開資訊觀測站之衍生性商品交易資訊 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/10 | 台灣醣聯生技醫藥 | 公告本公司董事會決議辦理私募有價證券案 |
1.董事會決議日期:101/04/10 2.私募有價證券種類:普通股。 3.私募對象及其與公司間關係:與本公司已有商業往來及合作關係者為原則, 且對委託製造(CMO)業務具高度興趣,可與本公司建立上下游合作聯盟之策略性 投資人為原則。 4.私募股數或張數:在不超過2,500萬股額度內,於股東會決議日起一年內 預計分二次辦理。 5.得私募額度:以實際私募每股價格計算為準。 6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業 日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算,並扣除無償配股除權及配息, 暨加回減資反除權後之股價,或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告 顯示之每股淨值,二基準計算價格較高者為參考價格,惟實際發行價格以不低於參考 價格之八成訂定之。 (2)若實際訂價日本公司已為上市或上櫃公司,其私募價格訂定之依據及合理性, 以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權 及配息,並加回減資反除權後之股價,或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數 平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價,二基準計算價格較高者 為參考價格,惟實際發行價格以不低於參考價格之八成訂定之。 (3)本次參考價格暫訂為每股新台幣100元(以101年4月10日為訂價基準日),私募價格 暫訂為每股新台幣120元,符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定 ,故應屬合理。 (4)實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽 特定人及市場狀況決定之。 7.本次私募資金用途:充實營運資金。 8.不採用公開募集之理由:透過私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定,將可確保公司 與策略性投資夥伴間之長期合作關係,亦將有效提高公司籌資之機動性。 9.獨立董事反對或保留意見:不適用(本公司尚未設置獨立董事)。 10.實際定價日:尚未訂定(俟股東會通過並於決議成數之範圍內,授權董事會視日後 洽特定人及市場狀況決定之)。 11.參考價格:董事會決議私募參考價格暫訂為每股新台幣100元。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:董事會決議私募價格暫訂為每股新台幣120元。 13.本次私募新股之權利義務:本次私募現金增資發行普通股其權利義務原則上與本公司 已發行之普通股相同,惟依證券交易法規定,本次私募之普通股於交付日起三年內, 除符合證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外,其餘受限不得轉讓,並於私募 普通股交付日起滿三年後,若符合相關法令規定始可向證券主管機關申請補辦公開發 行及申請股票上市(櫃)或興櫃交易。 14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。 16.其他應敘明事項: (1)本案之重要內容,包括但不限於發行價格、發行股數、募集金額、計畫項目、 預定資金運用進度、預定可能產生效益及其他相關事宜等,提請股東會授權董事會視 市場狀況及公司營運需求訂定之。嗣後如經主管機關修正或基於營運評估或客觀環境 或法令之改變須變更或修正時,亦授權董事會全權處理之。 (2)本次募集詳盡資料請參考公開資訊觀測站私募專區。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/10 | 台灣醣聯生技醫藥 | 補充公告本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:101/04/10 2.股東會召開日期:101/05/25 3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷21號活動中心 4.召集事由: 1、宣布開會 2、主席致詞 3、報告事項 (1)一○○年度營業報告。 (2)監察人審查一○○年度決算表冊報告。 (3)修訂「董事會議事辦法」報告。 (4)修訂「董事、監察人暨經理人道德行為準則」報告。 (5)訂定「獨立董事之職責範疇規則」報告。 (6)訂定「誠信經營守則」報告。 (7)訂定「公司治理實務守則」報告。 4、承認事項 (1)一○○年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○○年度盈餘分配案。 5、討論及選舉事項 (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「取得或處分資產處理辦法」案。 (3)修訂「資金貸與他人處理辦法」案。 (4)修訂「背書保證處理辦法」案。 (5)修訂「從事衍生性商品交易處理辦法」案。 (6)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (7)修訂「股東會議事規則」案。 (8)一○○年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (9)申請股票上櫃案。 (10)擬辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。 (11)改選董事案。 (12)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (13)擬辦理私募現金增資發行普通股案。 6、臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/03/27 6.停止過戶截止日期:101/05/25 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/10 | F-環宇通訊半導體控 | 更正本公司101年3月合併營業收入公告之換算匯率數字誤植 |
1.事實發生日:101/04/10 2.公司名稱:環宇通訊半導體控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:更正本公司101年3月合併營業收入公告之換算匯率數字誤植, 更正前29.4039,更正後29.4898 6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳正確資訊至公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/10 | 三商美邦人壽 | 三商美邦人壽公告取得上海商銀101-1次順位金融債券 |
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): 上海商銀101-1次順位金融債券 2.事實發生日:101/4/10~101/4/10 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量: 15,000,000 每單位價格: 新台幣100 交易總金額: 新台幣1,500,000,000 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實 質關係人者,得免揭露其姓名): 不適用 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項(註一): 匯款(一次付清);無;無 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 價格決定之參考依據:"依據發行公司發行價格計算" 決策單位:本公司固定收益部 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 目前持有數量: 15,000,000 金額: 新台幣1,500,000,000 持股比率: 不適用 權利受限情形: 不適用 12.迄目前為止,依本準則第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務 報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二): 有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例:64.91% 占股東權益之比例:2744.68% 最近期財報中營運資金數額:不適用 13.經紀人及經紀費用: 無 14.取得或處分之具體目的或用途: 依保險法之規定,為壽險資金之運用 15.每股淨值(A): 16.本次交易董事有異議:否 17.本次交易會計師出具非合理性意見:否 18.其他敘明事項: 無 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款 註二、取得有價證券且營運資金為負數者,尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不 足情形下,仍取得有價證券之具體原因<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/10 | 弘凱光電 | 董事會決議召開股東會日期相關事宜 |
1.董事會決議日期:101/04/09 2.股東會召開日期:101/06/29 3.股東會召開地點:桃園縣桃園市春日路1492號7樓 (本公司會議室) 4.召集事由: (1) 報告事項: 1、一百年度營業報告。 2、監察人審查一○○年度決算表冊報告。 (2) 承認事項: 1、本公司一百年度營業報告書及財務報告案。 2、本公司一百年度盈餘分配案。 (3) 討論事項(一): 1、擬修訂本公司「取得或處分資產管理程序」案。 2、擬修訂本公司「股東會議事規則」案。 3、擬修訂本公司「公司章程」案。 4、大陸地區投資案。 5、本公司初次上櫃前現金增資發行新股請原股東放棄優先認購權利案。 (4)選舉事項 1、增補選本公司獨立董事、董事及獨立職能監察人案。 (5) 討論事項(二): 1、擬解除新選任獨立董事、董事及其代表人競業禁止案。 (6) 其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/05/01 6.停止過戶截止日期:101/06/29 7.其他應敘明事項: 1.受理股東提案期間:101/04/27起至101/05/07 18時止。 2.受理股東提案處所:弘凱光電股份有限公司股務部 〈地址:33051桃園縣桃園市春日路1492號七樓〉電話:(03)357-9118。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/9 | 信驊科技 | 公告本公司董事會決議無實體股票換發基準日及相關事宜 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議無實體股票換發基準日及相關事宜 公告內容: 一、依據本公司101年01月12日董事會決議通過全面換發無實體股票案及相關法 令規定辦理。 二、公告事項:本公司101年01月12日董事會決議授權董事長辦理有關無實體換發新股基準日等相關作業日期及事 宜。相關事宜公告如下: (一)本次應換發之股票,包括歷年發行之全部股份,共計20,078,051股,每股面額新台幣10元,總金額新台幣 200 ,780,510元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同,舊股票一股換發新股票一股。 (二)自停止過戶之日起,舊股票不得作為買賣交割之標的。 (三)全面換發無實體股票基準日及相關作業日期: 1.換發無實體股票基準日:民國101年04月20日。 2.舊股票最後過戶日:民國101年04月15日(現場過戶請提前至101.04.13辦理)。 3.舊股票停止過戶期間:民國101年04月16日至101年04月30日止。 4.自民國101年04月30日起開始受理無實體股票換發作業。 5.無實體股票開始換發日期:民國101年05月02日。 (四)換發無實體股票相關手續 1.由於本公司本次全面換發無實體股票,請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東,請儘速至往來證券商開立集保 帳號,以利辦理無實體股票換發作業。 2.已過戶舊股票換發:持有之舊股票已辦妥過戶者,請於101年4月30日起持舊股票、原留印鑑及「登錄專戶轉帳 申請書」至本公司股務代理機構辦理劃撥手續。 3.未過戶舊股票換發:持有之舊股票尚未辦妥過戶者,需俟101年4月30日起持舊股票請備妥舊股票、轉讓過戶申 請書、證券交易稅完稅證明、身分證正反面影本、股東印鑑卡、印鑑及「登錄專戶轉帳申請書」至本公司股務代理 機構辦理過戶手續後,再辦理劃撥。 (五)股票換發處所:本公司股務代理機構:中國信託商業銀行代理部。地址:台北市重慶南路一段八十三號五樓, 電話:(02)2181-1911。
三、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/9 | 小人國企業 未 | 公告本公司董事會決議不分配股利 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議不分配股利 公告內容: 1.董事會決議日期:101/04/09 2.發放股利種類及金額:依據本公司董事會決議擬不分配股利、董監事酬勞 及員工紅利。 3.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/9 | 欣隆天然氣 公 | 公告本公司將於101年6月25日召開股東會 |
公告序號:1 主旨:公告本公司將於101年6月25日召開股東會 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/25 停止過戶日期起日:101/04/27 停止過戶日期迄日:101/06/25 公告內容: 一、茲訂於101年6月25日(星期一)上午10時,假本公司6樓會議室召開101年度股東常會,請於當日上午9時30分前 辦理報到。
二、會議事項:
(一)報告事項: 1.100年度營業概況報告。 2.監察人查核100年度決算報告。
(二)討論提案: 1.為將本公司99年已執行回饋金專案之特別盈餘公積11,473,536元,轉列至未分配盈餘項下,提請審議案。 2.盈餘轉增資案。 3.本公司章程修正案。
(三)承認事項: 1.100年度決算表冊承認案。 2.100年度盈餘分派案。
三、依公司法第165條規定自101年4月27日起至101年6月25日止,停止股票過戶。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/9 | 東亞有線 公 | 公告召開本公司101年度股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司101年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/28 停止過戶日期起日:101/04/30 停止過戶日期迄日:101/06/28 公告內容: 依據:公司法第一七○、一七一、一七二條,證券交易法第二十條之二董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:101年06月28日(星期四)下午二時正 二、開會地點:花蓮縣玉里鎮民國路一段200號 三、會議內容: 1、100年度營業報告 2、監察人審查100年度決算報告 3、承認100年度決算表冊及盈餘分配表 4、訂定本公司取得或處分資產處理程序案 5、訂定本公司資金貸與及背書保證處理程序案 依公司法第一六五條規定,自101年04月30日至101年06月28日止停止股票過戶轉讓登記。 四、開會通知書將於股東常會前三十日寄各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號 ,逕向本公司財務部洽詢,電話(03)8882765。 除分函各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/9 | 輝城電子 公 | 召開一○一年股東常會 |
公告序號:1 主旨:召開一○一年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/25 停止過戶日期起日:101/04/27 停止過戶日期迄日:101/06/25 公告內容: 輝城電子股份有限公司董事會召開一○一年股東常會公告 中華民國101年04月09日 主旨:公告召開本公司一○一年股東常會有關事項。 依據:依公司法暨證交法等相關規定及本公司董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:民國一○一年六月二十五日(星期一)下午二時整 二、開會地點:高雄市大寮區後庄里民貴街60巷5號3樓(輝城公司會議室) 三、會議內容: 1、報告事項: (1)一百年度營業報告。 (2)監察人審查一百年度決算表冊報告 (3)本公司辦理對外背書保證情形報告。 (4)本公司轉投資情形報告。 2、承認事項: (1)承認本公司一百年度決算表冊案。 (2)承認本公司一百年度盈餘分配案。 3、討論事項: (1)本公司章程修訂案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)修訂本公司股東會議事辦法案。 (4)修訂本公司董事及監察人選舉辦法案。 4、臨時動議 四、辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定,自一○一年四月二十七日起至一○一年六月二十五日止停止股票過 戶登記,現場過戶之股東務請於一○一年四月二十六日(星期四)下午四時三十分以前,駕臨或郵寄至本公司股務代 理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部 (10366台北市大同區承德路三段210號B1,電話:02-2586-5859)辦理 過戶手續,若採郵寄過戶者以一○一年四月二十六日之郵戳為憑。 五、其他應公告事項: (一)、依證券交易法第二十六條之二規定,凡持股未滿壹仟股之股東,其股東會之召集通知,以公告方式辦理,如 欲出席股東常會,敬請股東攜帶身分證,前往本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部,洽辦開會 事宜或於當日前往出席股東常會。 (二)、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應依相關規定辦理,檢附相關資料於股東常會開會三十八 日前送達本公司(高雄縣大寮鄉民貴街60巷5號3樓),並副知證基會。 (三)、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議 案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年4月18日起至民國101年4月27日止受理股東就本次股東常會 之提案,凡有意提案之股東務請於民國101年4月27日17:00前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審 查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理提案處所:輝城電子股 份有限公司〈地址:高雄縣大寮鄉民貴街60巷5號3樓財務部,電話:07-7032826〉 六、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/9 | 新科光電材料 未 | 補充公告本公司101年股東常會召集事由 |
公告序號:1 主旨:補充公告本公司101年股東常會召集事由 股東會種類:股東常會 開會日期:101/05/24 停止過戶日期起日:101/03/26 停止過戶日期迄日:101/05/24 公告內容: 一、開會時間:中華民國101年5月24日(星期四)上午十時整
二、開會地點:台北市中山區南京東路2段123號16樓(新光人壽大樓16樓會議室)
三、會議事項:
(一)報告事項: 1.100年度營業報告書 2.監察人審查100年度決算表冊報告
(二)承認事項: 1.100年度營業報告書暨財務報表案 2.100年度盈餘分配案
(三)討論事項 1.擬辦理本公司盈餘轉增資發行新股案 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 3.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案 4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 5.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 6.修訂本公司「公司章程」部分條文案 7.其他議案
(四)臨時動議
四、依公司法第165條規定,自101年3月26日起至101年5月24日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票而尚未辦 理過戶登記者,因最後過戶日101年3月25日適逢星期例假日,故請提前於101年3月23日(星期五)下午四點三十分前 親臨或掛號郵寄(以郵戳由憑)至本公司股務代理機構新光證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市重慶南路1段 66之1號2樓,電話:(02)2311-8787)辦理過戶手續。
五、本公司一百年度盈餘分配及增資發行新股之主要內容,經董事會決議如下: (1)配發現金股利: 依除息基準日股東名簿所載原股東持有股數,每股配發新台幣 2.41元,俟本年度股東常會決議通過後,由董事長 另訂配息基準日及發放日。 (2)盈餘轉增資: 1.擬自一百年度盈餘分配案中提撥應分配之股東紅利125,457,400元轉作股本,發行普通股12,545,740股,每股面 額10元,每仟股無償配發100股,配發不足一股之畸零股,依公司法第240條規定改發現金(至元為止),並由股東會 授權董事會洽特定人按面額承購。 2.本案俟股東常會決議通過及呈奉主管機關核准後,授權董事會另訂配股基準日。 3.本次發行新股之權利義務與已發行股份相同。 4.以上盈餘配股比率,嗣後如因股本變動致影響流通在外股數,以致配股比率因而發生變動者,擬請股東會授權董 事會調整之。 5.本次增資發行新股之各項相關事宜,如因事實需要或經主管機關審核必須變更時,擬請股東會授權董事會依法全 權處理之。
六、開會通知書及委託書將於股東會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者,請逕向本公司股務代理機構新光證券 股份有限公司股務代理部(地址:台北市重慶南路1段66之1號2樓,電話:(02)2311-8787)查詢。
七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(台 北市中山區南京東路2段123號8樓),並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
八、股東如擬依公司法第172條之1規定,於本次股東常會提出議案者,本公司將於101年3月19日起至101年3月29日 止,每日上午九點至下午五點,受理股東就本次股東常會之書面提案,凡有意提案之股東務請於上述期間送達受理 處所,並敘明連絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果。郵寄者以101年3月29日郵戳由憑,並請於信封封面上加 註「股東會提案函件」字樣,並以掛號函件寄送。受理提案處所為台北市中山區南京東路2段123號8樓。
九、本次股東會恕不發放紀念品。
十、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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