公告序號：1
主旨：慶鴻機電工業股份有限公司召開101年股東常會補充公告
股東會種類：股東常會
開會日期：101/06/28
停止過戶日期起日：101/04/30
停止過戶日期迄日：101/06/28
公告內容：
一、依據：公司法及證交法相關規定及本公司101年3月21日、4月26日董事會之決議辦理。
二、公告事項：
（一）開會時間：10時00分(24小時制)
　　　開會地點：台中市南屯區精科一路3號本公司四樓
（二）會議召集事由：
1.報告事項：
(1).一○○年度營業報告。
(2).監察人審查一○○年度決算表冊報告。
(3).修改「董事會議事規範」報告。
2.承認事項：
(1).承認一○○年度決算表冊案。
(2).承認一○○年度盈餘分配案。
本公司一○○年度盈餘分配案，業經101年4月26日董事會決議如下：
預擬配發股東現金股利每股4元、金額計178,640,000元，員工現金紅利1,824,000元，董監事現金酬勞1,920,000元
。
俟此次股東常會決議通過後，由董事會訂定除息基準日。
3.討論事項：
(1). 討論修改公司章程案。
(2). 討論修改「股東會議事規則」案。
(3). 討論修改「董事及監察人選舉辦法」案
(4). 討論修改「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(5). 討論修改「取得或處分資產處理程序」案。
(6). 改選董事及監察人案。
(7). 擬解除新任董事競業禁止案。
4.選舉事項：改選五席董事及三席監察人。
目前依公司章程所定董監事之選任方式為採用累積投票制。
5.其他議案及臨時動議：
三、辦理過戶手續：
（一）辦理過戶日期時間：101年4月29日16時30分前(24小時制)
（二）辦理過戶機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
地址：100 台北市許昌街17號2樓
電話：(02) 2361 1300
（三）辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定，自民國101年4月30日起至101年6月28日停止股票過戶，因最後過
戶日101年4月29日適逢星期日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請提前於101年4月27日(星期五)下午
4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理過戶手續。掛號郵寄過戶者，以101年4月29日(最後過戶日)寄達為憑。

四、受理股東提案公告：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但
以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年4月24日起至民國101年5月3日止受理股東就本次股東常會之提案
，凡有意提案之股東務請於民國101年5月3日17時前寄（送）達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回
覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：慶鴻機電工業股份有限公司、地址：408台中市南屯區精科一路3號、聯絡人：蔡志清、電話：04-2350
9188 分機530

五、其他應公告事項：
＊股東常會開會通知書及委託書將於開會前30日寄發(101年5月28日前)，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名
及詳細地址逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司洽詢補發（電話02-2361 1300）。

＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以
公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股
份有限公司洽詢開會事宜（電話02-2361 1300）或於當日前往出席股東常會。

＊本次股東常會未發放紀念品。

六、特此公告<擷錄公開資訊觀測站>

2012/4/26

就業情報資訊公

補充公告本公司董事會召集101年股東常會(修正議程內容)

公告序號：2
主旨：補充公告本公司董事會召集101年股東常會(修正議程內容)
股東會種類：股東常會
開會日期：101/06/27
停止過戶日期起日：101/04/29
停止過戶日期迄日：101/06/27
公告內容：
1.董事會決議日期：101/4/25
2.股東會召開日期：101/6/27 上午十時整
3.股東會召開地點：台北市信義路四段296號15樓 (本公司會議室)
4.召集事由：
一、報告事項
(一)一○○年度營業報告書
(二)一○○年度監察人查核報告書
二、承認事項
(一)一○○年度營業報告書及財務報表案
(二)一○○年度虧損撥補案
三、討論事項
　 (一)資本公積發放現金案
(二)修訂「公司章程」案
(三)修訂「股東會議事規則」案
四、臨時動議
5.其他應敘明事項：
(1)依公司法第一六五條規定，自101年4月29日起至101年6月27日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未
辦理過戶者，因最後過戶日101年4月28日適逢星期例假日，故請提前於101年4月27日(星期五)下午五時前駕臨台北
市建國北路一段96號地下一樓台新國際商業銀行股務代理部辦理過戶手續，郵寄過戶者以最後過戶日101年4月27日
郵戳日期為憑，辦理過戶手續登記俾可享有出席股東常會之權利。
(1) 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案
，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於101年4月27日起至101年5月7日止受理股東就本次股東常會之提案，凡
有意提案之股東務請於101年5月7日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：就業情報資訊股份有限公司(台
北市信義路4段296號15樓，電話：(02)2703-1250)。
(2)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(
地址：台北市信義路四段296號15樓)。
(3) 開會通知書及委託書將於開會前三十日前寄發各股東，屆時未收到之股東，逕向本公司股務代理機構台新國際
商業銀行股務代理部(地址：台北市建國北路一段96號B1，電話02-2504-8125)洽詢補發。
6.特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>

2012/4/26

就業情報資訊公

本公司董事會召集101年股東常會相關事宜

2012/4/26

中興紡織廠公

補充公告本公司董事會召開101年股東常會

公告序號：1
主旨：補充公告本公司董事會召開101年股東常會
股東會種類：股東常會
開會日期：101/06/28
停止過戶日期起日：101/04/30
停止過戶日期迄日：101/06/28
公告內容：
一、
　（一）依據：依公司法暨證券交易法以及本公司101年3月20日及101年4月26日董事會決議辦理。
　（二）停止股票過戶起訖日期：101年4月30日至101年6月28日。
　（三）開會時間：9時30分(24小時制)
　　　　開會地點：新北市五股工業區五權路一號二樓
　（四）會議召集事由：
　　　　1.報告事項：
　　　　（一）99、100年度營業及財務報告。　　　　（二）監察人審查99、100年度決算報告書。　　　　（三
）其他報告事項。
　　　　2.承認事項：
（一）追認99年度決算表冊及合併財務報表。（二）追認99年度盈虧撥補案。（三）承認100年度決算表冊及合併
財務報表。（四）承認100年度盈虧撥補案。
3.討論事項：
（一）修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
（二）修正本公司章程案。
　　　　4.臨時動議
二、辦理過戶手續：
　（一）辦理過戶日期時間：101年4月29日16時30分前(24小時制)
　（二）辦理過戶機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
　　　　　　　　　　地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2
　　　　　　　　　　電話：（02）2702-3999
　（三）辦理過戶方式：因最後過戶日101年04月29日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東
，請提前於民國101年04月27 日(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股
務代理部」地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2，電話：（02）2702-3999，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民
國101 年4月29日郵戳日期為憑。
　（四）其他：無
三、其他應公告事項：依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知
得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理
人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。持股滿一仟股以上之股東其開
會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕
向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：（02）2702-3999 ）。
（一）開會通知書及委託書將於股東常會開會30日前另行寄發各股東，屆時如未收到開會通知書者，請逕向本公司
股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部查詢。另，依證券交易法第26條之2規定，已依本法發行股票之
公司,對於持有記名股票未滿一仟股之股東,其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之，故未滿一仟
股之股東不另寄發開會通知書。如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公
司股務代理部領取開會通知書，或請攜帶身分證當日前往出席股東會。（二）本次股東會如有公開徵求委託書之情
事，徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司，地址：台北市信義區忠孝東路四段550號八樓。
並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。本次股東常會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限
公司股務代理部。（三）依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上之股東提案，股東如欲於本次股
東常會提出議案者，請於101年4月20日起至101年4月30日止，向本公司辦理書面提案手續。本公司受理提案處所：
中興紡織廠股份有限公司，地址：台北市信義區忠孝東路四段550號八樓。
四、特此公告
以上公告係由中興紡織公司輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由該公司負其全責。<擷錄公開資訊觀測站>

2012/4/26

南國有線公

公告高雄市政府裁罰新台幣25萬元整對本公司財務業務並無重大影響

2012/4/26

帝聞公

公告本公司研發主管異動

2012/4/26

宏泰人壽公

公告本公司授權董事長購買新北市不動產案。

2012/4/26

祺驊

補充說明本公司董事會通過股票初次上櫃辦理現金增資案

2012/4/26

F-大洋百貨集團控股

公告101年度第一季合併財務報表

2012/4/26

佐臻興

公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股

2012/4/26

佐臻興

公告本公司董事會決議發放股利

2012/4/26

佐臻興

公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜(新增股東常會討論事

2012/4/26

奇鈦科技

公告本公司取得土地事宜

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
彰濱工業區線西區東三區線興段土地
2.事實發生日:101/4/26~101/5/31
3.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地21,029.27平方公尺，折合6,361.3542坪、每平方公尺新台幣7,034元，另應繳”產業園區開發管理基金”為土地總價的1%，故交易總金額為新台幣149,399,084元(不含土地豋記、過戶等手續費及規費)。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
經濟部工業局及中華工程股份有限公司(非關係人)
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取
得日期:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項（註一）:
繳款期限: 101年5月31日前付款金額(扣除3%保證金後): 1.經濟部工業局: 新台幣63,907,519元 2.中華工程股份有限公司: 新台幣81,053,968元契約限制條款及其他重要約定事項:無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
價格決定之參考依據: 依工業局公告資料
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.不動產估價師姓名:
不適用
12.不動產估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否
14.是否尚未取得估價報告:否
15.尚未取得估價報告之原因:

16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:
不適用
17.經紀人及經紀費用:
不適用
18.取得或處分之具體目的或用途:
投資興建新廠
19.本次交易表示異議之董事之意見:
無
20.本次交易董事有異議:否
21.其他敘明事項:
無
註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不
　　　確定、特殊約訂條款<擷錄公開資訊觀測站>

2012/4/26

奇鈦科技

公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股