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未上市櫃股票公司名稱 |
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2012/4/6 | F-怡德 未 | 代子公司公告 - 香港怡德數碼有限公司股東周年大會改選董事。 |
1.發生變動日期:101/04/05 2.舊任者姓名及簡歷:顧新國 3.新任者姓名及簡歷:顧新國 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿 6.新任董事選任時持股數:0 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:NA 9.同任期董事變動比率:0 10.其他應敘明事項:原任期100/2/7至下次股東周年大會, 新任生效日期:101/4/5至下次股東周年大會。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/6 | F-怡德 未 | 代子公司公告 - 香港怡德有限公司股東周年大會改選董事。 |
1.發生變動日期:101/04/05 2.舊任者姓名及簡歷:顧新國、陳俊聖 3.新任者姓名及簡歷:顧新國、陳俊聖 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿 6.新任董事選任時持股數:0 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:NA 9.同任期董事變動比率:0 10.其他應敘明事項:原任期100/2/7至下次股東周年大會, 新任生效日期:101/4/5至下次股東周年大會。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/6 | 琉明斯光電科技 未 | 公告本公司董事兼薪酬委員會委員辭任事宜 |
1.發生變動日期:101/04/06 2.舊任者姓名及簡歷:溫生台,本公司董事兼薪酬委員會委員 3.新任者姓名及簡歷:尚未選任 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:本公司董事溫生台先生因業務繁忙,懇辭本公司董事兼薪酬委員會委員 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/12/26~103/12/25 8.新任生效日期:不適用 9.同任期董事變動比率:1/9 10.其他應敘明事項:原任董事及薪酬委員會委員職務。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/6 | 東生華製藥 | 公告本公司舉辦上櫃前法人說明會 |
1.召開法人說明會日期:101/04/12 2.召開法人說明會地點:台北香格里拉遠東國際大飯店3樓宴會廳 3.財務、業務相關資訊:本公司簡介,產業狀況,財務業務發展及風險說明; 上櫃審議委員會詢問重點暨櫃買中心要求於公開說明書及評估報告補充揭露事項。 4.其他應敘明事項: 4.1.召開時間為101年4月12日(星期四)下午2:30 4.2資料將依規定揭露於公開資訊觀測站。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/6 | 雷笛克光學 | 澄清101年4月6日工商時報B3版之相關報導。 |
1.傳播媒體名稱:工商時報B3版 2.報導日期:101/04/06 3.報導內容:「公司預計在6月掛牌上櫃」、「法人估計,雷笛克今年營收將上看10億元, 全年營收成長估達五成」及「取得日本100%的商用照明市場」 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)本公司尚未訂定興櫃轉上櫃時間,一切資訊皆以公開資訊觀測站公告為主。 (2)本公司並未對外公佈財務預測,報導中所載有關今年營收將上看10億元,全 年營收成長估達五成等,係屬媒體自行臆測,本公司一切資訊皆以公開資訊 觀測站公告為主。 (3)本公司並未表達於日本照明市場之市佔率,上述報導係屬媒體自行臆測。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/6 | 和光光學 | 更正101年2月份背書保證金額公告 |
1.事實發生日:101/04/06 2.公司名稱:和光光學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:更正本公司101年2月份背書保證與資金貸放餘額資訊 中本公司背書保證至本月份累計餘額誤植為78,243仟元, 更正為77,883仟元 6.因應措施:更正資料重新上傳公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/6 | 映興電子 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:101/04/06 3.舊任者姓名、級職及簡歷:周聖惠先生 4.新任者姓名、級職及簡歷:李明錩先生 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:因個人職涯規劃故申請離職 7.生效日期:101/04/06 8.新任者聯絡電話:04-2358-1581 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/6 | 聯勝光電 公 | 本公司100年度營收自結數與會計師查核數差異說明更正調整。 |
1.事實發生日:101/04/05 2.公司名稱:聯勝光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司100年度營收淨額經會計師查核數為652,419仟元,較公司自結數 781,166仟元,@減少128,747仟元,經會計師查核後將相關之營收金額回轉。 6.因應措施:發佈重大?息並重新輸入公開資?觀測站 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/6 | 聯勝光電 公 | 公告本公司100年度簡明資產負債表 |
1.事實發生日:101/04/05 2.公司名稱:聯勝光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司100年度資產負債表經4月5日董事會通過 6.因應措施: 1.簡明資產負債表如下(仟元) (1)流動資產合計:1,208,391 (2)投資合計:67,632 (3)固定資產合計:2,971,367 (4)無形資產:3,442 (5)其他資產合計:12,551 (6)資產總計:4,263,383 (7)流動負債合計:813,580 (8)長期負債合計:1,690,000 (9)負債合計:2,503,623 股本:1,689,934 資本公積:720,215 保留盈餘:(646,304) (10)股東權益合計:1,759,760 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/6 | 聯勝光電 公 | 公告本公司100年度簡明損益表 |
1.事實發生日:101/04/05 2.公司名稱:聯勝光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司100年度損益表經4月5日董事會通過 6.因應措施: 1.簡明損益表如下(單位仟元) (1)銷貨收入總額:796,099 (2)銷貨退回:(85,487) (3)銷貨折讓:(58,193) (4)銷貨收入淨額:652,419 (5)營業毛利:(272,742) 推銷費用:(23,009) 管理費用:(157,741) 研究發展費用:(97,135) (6)營業費用合計:(277,885) (10)營業淨損:(550,627) (11)營業外收益:21,508 利息收入:1,999 兌換利益:10,712 其他收入:8,797 (12)營業外支出:(126,651) 利息費用:(14,074) 按權益法認列之投資損失:(7,037) 減損損失:(105,502) 什項支出:(38) (13)稅前淨損:(655,770) (14)本期淨損:(655,770) (15)每股盈餘:(3.88) 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/6 | 旺能光電 | 發布本公司101年3月份業績資料 |
1.事實發生日:101/04/06 2.公司名稱:旺能光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:發布本公司101年3月份業績資料 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:本公司101年3月份合併營業額約為新臺幣5.64億元,較101年2月份 合併營業額新臺幣4.78億元增加18.0%,較100年3月份合併營業額新臺幣12.15億元減少 53.6%。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/6 | 幸福人壽 未 | 處幸福人壽保險股份有限公司為行為負責人罰鍰案 |
處幸福人壽保險股份有限公司為行為負責人罰鍰案 一、裁罰時間:101年4月5日 二、受裁罰對象:幸福人壽保險股份有限公司為行為之負責人鄧○○ 三、裁罰之法令依據:行為時證券交易法第36條之1、第 178條第1項第7款、第 179條、行為時公開發行公司取得或處分資產處理準則第30條第1項第5款。 四、違反事實理由:該公司投資購買「台中市南屯區田心段1021、1021-2、1686等三筆毗鄰地號土地之權利持分」案,於100年12月14日與交易對象簽約,且交易總金額累積已達新臺幣4.18億元,惟遲至100年12月19日始辦理公告申報,核已違反行為時公開發行公司取得或處分資產處理準則第30條第1項第5款之規定。 五、裁罰結果:依行為時證券交易法第178條第1項第7款及第179條規定,對該公司為行為之負責人處以罰鍰新臺幣24萬元。<擷錄證期局>
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2012/4/6 | 驊陞科技 興 | 公告本公司背書保證金額達第二十五條第一項第三款及第四款之標準 |
1.事實發生日:101/04/05 2.被背書保證之: (1)公司名稱:開曼杰寶電子有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 母子公司 (3)背書保證之限額(仟元):188493 (4)原背書保證之餘額(仟元):65000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):58970 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):123970 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):58970 (8)本次新增背書保證之原因: 為子公司取得銀行授信額度 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):190178 (2)累積盈虧金額(仟元):-15950 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 銀行授信到期 (2)日期: 2013/04/05 6.背書保證之總限額(仟元): 471233 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 123970 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 13.15 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 34.25 10.其他應敘明事項: 無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/5 | 昭輝實業 | 昭輝實業股份有限公司股票初次上市現金增資發行新股公告 |
/*TL 61 1339 昭輝 101/04/05 昭輝實業股份有限公司股票初次上市現金增資發行新股公告 公告序號:1 主旨:昭輝實業股份有限公司股票初次上市現金增資發行新股公告 公告內容: 一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣56,590,000元, 發行普通股5,659,000股,每股面額新台幣10元,業經行政院金融監督管理 委員會101年3月27日金管證發字第1010010386號函申報生效在案。 二、茲依公司法第273條第2項規定,將增資發行新股相關事項公告如下: (一)公司名稱:昭輝實業股份有限公司。 (二)所營事業: 1、CA04010 表面處理業。 2、C805050 工業用塑膠製品製造業。 3、代理國內外廠商有關產品之報價投標經銷業務。 4、有關前項產品之進出口貿易業務。 5、前項有關業務之經營及投資。 6、各種機械零件(汽車、機車、自行車)等之製造加工買賣業務。 7、除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 研究、開發、製造及銷售下列產品: 汽車塑膠零組件,包括保險桿、水箱護罩、大燈支架等。 (三)本公司所在地:彰化縣鹿港鎮鹿工南三路七號。 (四)公告方式:登載於公開資訊觀測站。 (五)訂立章程之年、月、日:民國75年2月19日訂立,100年7月15日第二十二次 修正。 (六)董事及監察人之人數及任期:本公司設董事3~7人,監察人2~3人,任期均為三年,連選得 連任,目前有董事7人(含獨立董事3人),監察人3人,任期至民國103年5月16日止。 (七)本公司登記資本額新台幣800,000,000元,分為80,000,000股,實收資本額為新台幣 602,668,750元,分為60, 266,875股,每股面額新台幣10元,均為記名式普通股。 (八)本次現金增資發行新股總額及其發行條件: 1.認購或配股比例:本次現金增資發行普通股5,659,000股,每股面額新台幣10元,計新台幣5 6,590,000元。本次現金增資發行之新股,除依公司法第267條規定保留10%,計566,000股供本 公司員工認購,本公司員工認購不足或放棄認購之股份,授權董事長洽特定人認購之,其餘90%,計5,093,0 00股,經本公司100年5月17日股東常會決議放棄公司法第267條第3項有關原股東優先認購之權利並依 相關申請初次上市承銷新制規定,全數提撥公開承銷。公開承銷不足部分,擬依「中華民國證券商同 業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。 2.發行價格:本次現金增資採溢價方式辦理,實際發行價格依詢價圈購之結果議定。 3.本次增資發行新股權利義務與已發行之普通股相同。 (九)增資發行新股後股份總數及每股金額:增資後發行股份總數為65,925,875股,每股面額新台幣10元,實收資本 額為新台幣659,258,750元,均為記名式普通股。 (十)增資計畫概要:充實營運資金。 (十一)股票簽證機構:本次發行新股全數採無實體方式發行。 (十二)股款代收暨存儲機構: 1.員工認股代收機構:台灣銀行鹿港分行。 2.詢價圈購與公開申購代收機構:台灣銀行中崙分行。 3.股款存儲機構:台灣銀行樹林分行。 (十三)現金增資發行新股之認股繳款期間: 1.員工認股繳款期間:101年4月17日至101年4月18日。 2.詢價圈購繳款日期:101年4月19日。 3.公開申購扣款日期:101年4月17日。 4.詢價圈購期間:101年4月11日至101年4月16日。 5.公開申購期間:101年4月12日至101年4月16日。 6.特定人認股繳款日期:101/4/20 7.增資基準日:101/4/23 (十四)主辦承銷機構:統一綜合證券股份有限公司 (十五)公開說明書之陳列處所及索取方式:本公司公開說明書除依法分送主管機關陳 63900;外,另陳列於本公司所在地。 索取方式:請上網至公開資訊觀測站(http://newmops.tse.com.tw/)查詢。 (十六)本次現金增資預計於股款募集完成後,擬先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之 集保帳戶,股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記 30日內以無實體發放,股款繳納憑證上市日期及股票發放日期將另行公告。 三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈 餘分配表請至「公開資訊觀測站」查詢。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/5 | 新能光電科技 未 | 新能光電科技股份有限公司一○一年度現金增資新股公告 |
公告序號:1 主旨:新能光電科技股份有限公司一○一年度現金增資新股公告 公告內容: 一、 本公司於民國100年12月9日董事會決議通過辦理現金增資新台幣200,000,000元,每股面額新台幣10元整,每 股發行價格新台幣10元,業經行政院金融監督管理委員會101年3月26日金管證發字第1010010169號函核准發行在案 。 二、茲依照公司法第273條第2項之規定,將增資發行新股有關事項公告如下: (一)公司名稱:新能光電科技股份有限公司 (二)所營事業:本公司所營事業如下: 1.CC01090 電池製造業 2.F213110 電池零售業 3.F113110 電池批發業 4.F119010 電子材料批發業 5.F219010 電子材料零售業 6.CC01080 電子零組件製造業 7.CC01010 發電、輸電、配電機械製造業 8.E601010 電器承裝業 9.IG03010 能源技術服務業 10.ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 (三)原定股份總額及每股金額:本公司資本總額定為新臺幣參拾伍億元整,分為參億伍仟萬股,每股面額為新臺幣 壹拾元整,分次發行。前項資本總額得保留新臺幣壹億元,分為壹仟萬股,每股面額為新台幣壹拾元整,供發行員 工認股權憑證。本次增資前實收資本總額為新台幣壹拾肆億柒仟伍佰萬元整,分為壹億肆仟柒佰伍拾萬股,每股面 額新台幣10元。 (四)本公司所在地:新竹縣湖口鄉光復北路16-1號。 (五)董事及監察人之人數及任期:本公司設董事九人,監察人三人,任期三年,連選得連任。 (六)訂定章程日:本公司章程訂定於民國九十六年五月十六日,最後一次修訂於民國一○○年六月二十九日。 (七)發行新股總額、每股金額及其他發行條件: 1.本次現金增資200,000,000元,發行新股20,000,000股,每股面額10元,以每股10元價格發行。 2.依公司法第二六七條規定,保留發行股數10%計2,000,000股,由本公司員工認購。 3.除前項外其餘90%計18,000,000股,由原股東按認股基準日股東名簿所載之股東及其持股比例,每仟股可認122股 ,認購不足一股之畸零股,授權董事長洽特定人按原發行價格認足之。 4.原股東與員工放棄認股之股數,授權由董事長洽特定人按發行價格認足之。 5.本次發行新股之權利義務與己發行股份相同。 6.代收股款銀行:兆豐國際商業銀行-金控總部分行及全省各分行。 7.股款繳納日期:原股東及員工繳款期間為101年04月16日起至101年04月23日止。特定人繳款期間為101年04月24 日起至101年05月24日止。 (八)增資後股份總額及每股金額:增資後己發行股份總額1,675,000,000元,分為167,500,000股,每股面額10元, 均為記名式普通股。 (九)增資計劃用途:充實營運資金。 (十)股票簽證機構:待決定。 (十一)本次現金增資案經本公司100年12月9日董事會決議通過。 (十二)增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後,另行擇期公告並通知各股東發放之。 (十三)本次現金增資發行價格、發行條件、資金運用進度及有關事項如遇主管關修正、法令變更或其他主客觀環境 需修正時,授權董事會通過後辦理。 (十四)公開說明書陳列處所及索取方式:請親赴本公司或附回郵向公司索取。 三、認股基準日:本公司訂於民國101年5月25日為普通股認股基準日,依公司法第165條規定,自民國101年4月6日 起至101年4月10日止,停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,請於民國101年4月5日下午五時前(郵 寄過戶者,以郵戳日期為準)逕洽本公司股務代理機構:群益證券(股)公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二 段97號地下二樓,電話:02-27035000)辦理過戶手續,俾享受認股之權利。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/5 | 大新店有線電視 公 | 公告本公司董事會決議召開一○一年股東常會之時間及議題。(增列 |
公告本公司董事會決議召開一○一年股東常會之時間及議題。(增列會議討論事項)
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議召開一○一年股東常會之時間及議題。(增列會議討論事項) 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/15 停止過戶日期起日:101/04/17 停止過戶日期迄日:101/06/15 公告內容: 依據:依公司法第一七0、一七一、一七二條、證券交易法第二十六條之二規定及董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:民國一○一年六月十五日(星期五)上午十時整。 二、開會地點:新北市新店區北新路一段311號三樓會議室 三、會議事項: 本公司一○一年股東常會議事內容擬訂如下: (一)報告事項 1.一○○年度營業報告,敬請 鑒核。 2.一○○年度監察人審查報告,敬請 鑒核。 3.本公司所為背書保證之總額已達本公司淨值百分之五十以上報告案,敬請 鑒核。 (二)承認事項 1.一○○年度營業報告書及決算表冊,提請 承認。 2.一○○年度盈餘分配案,提請 承認。 (三)討論事項 1.本公司章程修訂案,呈請 公決。 2.「取得處分資產作業程序」修訂案,呈請 公決。 3.董監選舉辦法修訂案,呈請 公決。 4.盈餘轉增資發行新股案,呈請 公決。 5.「資金貸與他人作業程序」討論案,呈請 公決。(增列) 6.「背書保證作業程序」討論案,呈請 公決。(增列)
四、另依公司法第一六五條之規定,公開發行股票之公司於股東常會開會前六十日內停止辦理過戶。爰依上開條項 規定,擬於一○一年六月十五日上午十時整,假新北市新店區北新路一段311號三樓會議室召開一○一年股東常會 ;四月十七日為股票最後過戶日,停止過戶期間為四月十七日至六月十五日止。 五、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東,屆時未收到之股東,請逕向本公司查詢,電話02-29173528分機102 。惟持股未滿一仟股股東之召集,依證券交易法第二十六條之二規定,得以公告方式為之。 六、股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司擬於民國一○一年四月九日起至一○一年四月十八日止受理股東 提案,凡有意提案之股東,敬請於一○一年四月十八日下午五時前,將提案單送達或郵寄受理處所,並敘明聯絡人 及聯絡方式【郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】,受理 處所:大新店民主有線電視股份有限公司股務部,地址:新北市新店區北新路一段311號三樓。 七、除分函各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/5 | 品達科技 未 | 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/15 停止過戶日期起日:101/04/17 停止過戶日期迄日:101/06/15 公告內容: 1.董事會決議日期:101/04/05 2.股東會召開日期:101/06/15 3.股東會召開地點:桃園縣大溪鎮番子寮107-1號 4.召集事由: (一)報告事項 (1)本公司一OO年度營業報告。 (2)監察人審查報告。 (二)承認事項 (1)承認一OO年度各項決算表冊案 (2)承認一OO年度盈餘分配案 (三)討論事項 (1)本公司章程修訂案 (2)本公司登錄興櫃案 (3)本公司「取得及處分資產處理程序」修訂案 (4)本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/17 6.停止過戶截止日期:101/06/15 7.其他應敘明事項:受理提案期間為101年4月23日至101年5月2日止。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/5 | 德之傑科技 | 本公司董事會決議召開101年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:本公司董事會決議召開101年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/15 停止過戶日期起日:101/04/17 停止過戶日期迄日:101/06/15 公告內容: 依據:依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國 101 年 3 月 23 日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:101年6月15日(星期五)上午九時整。 二、開會地點:台北市民權東路三段四號B2會議室。 三、會議召集事由:: (一)報告事項: 1.本公司一OO年度營業報告。 2.本公司監察人審查一OO年度決算表冊報告。 (二)承認事項: 1.本公司一OO年度營業報告書、財務報告(含合併報告)案。 2.本公司一OO年度虧損撥補案。 (三)討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」案。 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (四)臨時動議。 四、停止過戶日期:茲依公司法第一六五條規定,自101年4月17日起至101年6月15日止,停止股票過戶轉讓登記, 凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,最後過戶日101年4月16日(星期一)下午4時前駕臨或郵寄台北市中正區博愛路1 7號3樓本公司股務代理人(永豐金證券股份有限公司股務代理部)辦理過戶手續(掛號郵寄者以101年4月16日(最後 過戶日)郵戳為憑)。 五、開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地 址逕向本公司股務代理機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話:02-23816288)。依證交法第2 6條之2規定,對於持有記名股票未滿一千股之股東,其股東常會開會通知書得以公告方式為之(公開資訊觀測站 ht tp://mops.tse.com.tw)。屆時開會通知書及委託書如有未收到者,逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公 司查詢,電話:(02)2381-6288。 六、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案 ,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年4月9日起至民國101年4月19日止受理股東就本次股東常會之 提案,凡有意提案之股東務請於民國101年4月19日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及 回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:德之傑科技股份有限公司財會處收(地址:台北市民權東路三段4號15樓) 七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司( 地址:台北巿民權東路三段4號15樓),並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 八、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/5 | 精碟科技 未 | 更正精碟科技董事會決議召開101年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:更正精碟科技董事會決議召開101年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/22 停止過戶日期起日:101/04/24 停止過戶日期迄日:101/06/22 公告內容: 說明: 一、董事會決議日期:101年4月3日 二、股東會召開日期:101年6月22日(星期五) 上午9時整 三、股東會召開地點: 新北市五股區五權七路13號一樓 四、召集事由: (一)報告事項 1.100年度營業報告書。 2.100年度監察人查核報告書。 3.100年度對外資金貸與餘額報告。 4.本公司赴大陸投資執行情形報告。 5.公司累積虧損達實收資本額1/2情形報告。 6.依35號公報評估資產,產生鉅額資產減損之情形報告。 (二)承認事項 1.100年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表承認案。 2.100年度虧損撥補承認案。 (三)討論事項 1.修訂「取得與處分資產處理程序」部份條文案。 2.修訂「股東會議事規則」部份條文案。 (四)臨時動議 五、停止股票過戶起訖日期:101年4月24日至101年6月22日 六、其他應敘明事項 (一)依公司法第一六五條規定,自101年4月24日起至101年6月22日止停止股票過戶、轉讓登記,凡持有本公司股票 尚未過戶之股東,務請於101年4月23日(星期一)下午五時以前,至本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理 部(台北市建國北路一段九十六號地下一樓)辦理過戶手續;或郵寄104台北郵政46之300號信箱辦理,郵寄過戶者 以郵戳為憑。 (二)因本公司已採無實體發行股票,凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將依台灣證券 集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。 (三)開會通知書及委託書於開會三十日前寄發各股東,屆時如尚未收到者,請書明股東戶號、戶名及詳細地址,逕 向本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部查詢(電話:02-25048125),惟持股未滿一仟股股東之召集通知 ,將以公告方式為之。 (四)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址: 新北市新莊區五權三路十四號)。 (五)受理股東提案公告詳情請見「公開資訊觀測站」(http://newmopsov.twse.com.tw)\公告查詢\依公司法第1 72條之1、第192條之1及第216條之1相關公告。 (六)特此公告<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/5 | 太平洋電線電纜 公 | 太平洋電線電纜(股)公司董事會決議召開101年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:太平洋電線電纜(股)公司董事會決議召開101年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/15 停止過戶日期起日:101/04/17 停止過戶日期迄日:101/06/15 公告內容: 主 旨:太平洋電線電纜(股)公司董事會決議召開101年股東常會公告 依 據:公司法相關規定及本公司董事會決議辦理。 公告事項: 壹、開會時間:中華民國101年6月15日(星期五)上午九時。 貳、開會地點:台北市仁愛路三段一四五號空軍官兵活動中心。 參、議事主要內容: (一)報告事項: 一、一○○年度營業報告。 二、監察人審查報告。 三、其他報告事項。 (二)承認事項及討論事項: 一、一○○年度決算表冊承認案。 二、一○○年度虧損撥補案。 三、修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條文案。 四、修訂本公司董事及監察人選舉辦法部份條文案。 五、訂定董事、監察人名額案。 (三)選舉事項:董事、監察人選舉案。 (四)臨時動議。 肆、依公司法第一六五條之規定,自101年4月17日起至101年6月15日股東常會 終止之日止,停止股票之轉讓過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶 手續者,務請於101年4月16日(星期一)下午五時前駕臨或掛號郵寄(郵寄以 郵戳為憑)。(地址:台北市復興北路三三七號九樓本公司股務代理人太平 洋證券股份有限公司股務代理部) 伍、股東會通知書及委託書於股東常會三十日前寄發各股東,依證券交易法第 二十六條之二規定,對於持有記名股票未滿壹仟股之股東,其股東常會之 召集通知得於開會三十日前,以公告方式為之。故本公司對持股未滿壹仟 股股東不另寄開會通知書,屆時請持股未滿壹仟股股東逕洽本公司股務代 理人查詢;議事錄之寄發依公司法第一八三、第二三○規定以公告方式為 之。(公告網址:公開資訊觀測站http://newmops.tse.com.tw/) 陸、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會三十八 日前(即101年5月7日前),依規定將相關資料送達本公司或本公司股務代 理人太平洋證券股份有限公司股務代理部並副知證基會,以便彙總公告。 柒、本次股東會,如有股東徵求委託書,請 貴股東於101年5月15日起至證基 會免費網址:http://free.sfib.org.tw點選查詢委託書公告開會資料由此 進入即可查詢。 捌、本次股東會委託書統計驗證機構為太平洋證券股份有限公司股務代理部。 (地址:台北市復興北路337號9樓,電話:(02)27186211) 玖、依公司法第一七二之一條相關規定,本公司(地址:台北市敦化南路二段 九十五號二十五樓,電話:02-66366100)受理持股百分之一以上股東提 案,受理提案期間為101年4月9日至101年4月18日止,如為郵寄者其郵件送 達日必須在受理提案截止日當日前。 拾、除分函通知各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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