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2014/4/9 | 福永生物科技 | 福永生物董事會決議召開103年股東常會公告 |
召開股東常會之公告 公司代號:4183 公司名稱:福永生物 一、公告序號:1 二、股東會種類:股東常會 三、主旨: 福永生物董事會決議召開103年股東常會公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年04月08日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:103年6月26日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年4月28日至103年6月26日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:10時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間:09時30分(24小時制) 開會地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉研發三路8號 (四)會議召集事由: 1.報告事項: (一)、一O二年度營業報告。 (二)、一O二年度監察人查核報告。 2.承認事項: (一)、一O二年度營業報告書及財務報表案。 (二)、一O二年度盈餘分派案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明: *預擬配發現金(股利):0.1000元/股(即每壹股盈餘分配0.1000元, 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元) *預擬配股(總額): 盈餘-800000股,每股配發股利0.40000000元 法定盈餘公積、資本公積-0股,每股發放0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:430000元,員工股票紅利:0元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):260000 *其他:無 3.討論事項: (一)、一O二年度盈餘轉增資發行新股案。 (二)、修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (三)、修訂「資金貸與他人作業管理辦法」案。 (四)、修訂「背書保證作業辦法」案。 4.選舉事項:●無○有 目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 ○採用全額連記法○其他 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年4月27日17時00分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部 地址:台北市中山區建國北路一段96號B1 電話:(02)2504-8125 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,因最後過戶日民國103年4月27日適逢星期例假日,故請提前於103年4月25日(星期五)17時00分前 親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部」(台北市中山區建國北路一段96號B1) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年04月27日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他:無 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月19日起至民國103年4月28日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年4月28日16時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉研發三路8號 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-2504-8125)。 九、特此公告
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2014/4/9 | 經絡動力醫學 未 | 經絡動力董事會決議召開103年股東常會公告 |
召開股東常會之公告 公司代號:6445 公司名稱:經絡動力 一、公告序號:1 二、股東會種類:股東常會 三、主旨: 經絡動力董事會決議召開103年股東常會公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年04月08日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:103年6月25日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年4月27日至103年6月25日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:09時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間:08時30分(24小時制) 開會地點:台北市士林區承德路四段222號8樓(本公司會議室) (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1) 102年度營業報告書 (2) 102年度監察人查核報告 (3) 採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告 2.承認事項: (1) 102年度營業報告書及財務報表 (2) 102年度虧損撥補案 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明: *預擬配發現金(股利):0.0000元/股(即每壹股盈餘分配0.0000元, 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元) *預擬配股(總額): 盈餘-0股,每股配發股利0.0元 法定盈餘公積、資本公積-0股,每股發放0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:0元,員工股票紅利:0元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):0 *其他:無 3.討論事項: (1)本公司申請股票上櫃案。 (2)擬辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。 (3)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (5)修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。 (6)修訂「背書保證管理辦法」部分條文案。 (7)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (8)修訂「董事及監察人報酬管理辦法」案。 (9)修訂「股東會議事規範」部分條文案。 (10)修訂「董事會議事規範」部分條文案。 (11)全面改選董事及監察人案。 (12)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 4.選舉事項:○無●有 選舉第4屆董事及監察人 目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 ○採用全額連記法○其他 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年4月26日17時00分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部 地址:台北市建國北路一段96號地下一樓 電話:02-2504-8125 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,因最後過戶日民國103年4月26日適逢星期例假日,請於民國103年04月25日(星期五)前 親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部」(台北市建國北路一段96號地下一樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年06月25日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他:無 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月18日起至民國103年4月28日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年4月28日18時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:台北市士林區承德路四段222號8樓 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-2504-8125)。 九、特此公告
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2014/4/9 | 詠昇電子 | 詠昇董事會決議召開103年股東常會公告 |
召開股東常會之公告 公司代號:6418 公司名稱:詠昇 一、公告序號:1 二、股東會種類:股東常會 三、主旨: 詠昇董事會決議召開103年股東常會公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年04月09日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:103年6月27日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年4月29日至103年6月27日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:09時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間:08時30分(24小時制) 開會地點:桃園縣中壢市中福路二段十巷二號四樓會議室 (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)102年度營業報告 (2)監察人審查102年度決算表冊報告 2.承認事項: (1)102年度營業報告書及財務報表承認案 (2)102年度盈餘分派案(或盈虧撥補議案) ○已公告盈虧撥補 ●尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明:待下次董事會決議通過再行公告 *預擬配發現金(股利):元/股(即每壹股盈餘分配元, 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元) *預擬配股(總額): 盈餘-股,每股配發股利元 法定盈餘公積、資本公積-股,每股發放元 *特別股股利:元/股,可參與配發普通股股 *另擬現金增資元股,認購率% *員工現金紅利:元,員工股票紅利:元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元): *其他: 3.討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 4.選舉事項:●無○有 目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 ○採用全額連記法○其他 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年4月28日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:康和綜合證券股份有限公司 地址:台北市信義區基隆路一段176號B1 電話:02-8787-1888 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國103年4月28日16時前親臨本公司股務代理機構「康和綜合證券股份有限公司」(台北市信義區基隆路一段176號B1) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年4月28日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他:無 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月19日起至民國103年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年4月29日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:(詠昇電子股份有限公司財務部,桃園縣中壢市中福路二段十巷二號) 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-8787-1888)。 九、特此公告
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2014/4/9 | 正揚生醫科技 未 | 國維聯科董事會決議召開103年股東常會公告 |
召開股東常會之公告 公司代號:4734 公司名稱:國維聯科 一、公告序號:1 二、股東會種類:股東常會 三、主旨: 國維聯科董事會決議召開103年股東常會公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月26日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:103年6月25日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年4月27日至103年6月25日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:09時30分(24小時制) 受理股東開始報到時間:09時00分(24小時制) 開會地點:台北市士林區基河路10號12樓(會議室) (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)一○二年度營業報告。 (2)一○二年度監察人查核報告。 2.承認事項: (1)一○二年度營業報告書及財務報表(含個體暨合併)案。 (2)一○二年度虧損撥補案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明: *預擬配發現金(股利):0.0000元/股(即每壹股盈餘分配0.0000元, 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元) *預擬配股(總額): 盈餘-0股,每股配發股利0.0元 法定盈餘公積、資本公積-0股,每股發放0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:0元,員工股票紅利:0元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):0 *其他: 3.討論事項: (1)辦理私募普通股現金增資案。 (2)修訂「公司章程」部分條文案。 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 4.選舉事項:●無○有 目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 ○採用全額連記法○其他 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年4月26日17時00分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:台新國際商業銀行股份有限公司股務代理 地址:台北市中山區建國北路一段96號地下1樓 電話:(02)25048125 (三)辦理過戶方式: 凡持本公司股票而尚未辦理過戶之股東,因最後過戶日103年04月26日適逢星期例假日,故請提前於103年04月25日(星期五)下午17時前親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部」(10489 台北市中山區建國北路一段96號地下一樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年04月26日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他: 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月18日起至民國103年4月28日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年4月28日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:國維聯合科技股份有限公司(地址:台北市士林區基河路10號9樓)。 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-25048125)。 九、特此公告
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2014/4/9 | 沃福仕 未 | 補充公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:103/04/09 2.股東會召開日期:103/06/09 3.股東會召開地點:新北市中和區建一路186號8樓之1 (本公司會議室)。 4.召集事由: 一、報告事項 (1)102年度營業報告書。 (2)102年度監察人查核報告。 (3)截至102年12月31日止累積虧損達實收資本額二分之一報告。 二、承認事項: (1)承認102年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認102年度虧損撥補案。 三、討論事項 (1)修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)修訂「公司章程」部分條文案。 四、選舉事項 增選本公司董事二席及補選監察人一席案。 五、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/11 6.停止過戶截止日期:103/06/09 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東 ,得以書面向本公司提出股東常會議案,提案限一項並以300字為限。提案 股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案之討論。 受理股東就本次股東常會之提案時間:103年4月3日起至103年4月14日止 (上午9時至下午5時前)。 受理提案處所:新北市中和區建一路186號8樓之1 鉅景科技股份有限公司 董事長室 股東應敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果 ,(請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣並以掛號函件送達) ,若有股東逾越公司公告之受理提案期間者,即不列入股東會之議案 ,毋庸再送董事會審查。
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2014/4/9 | 賽德醫藥科技 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款補公告
1.事實發生日:103/02/25 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:郭素秋 (2)與資金貸與他人公司之關係: 個人 (3)資金貸與之限額(仟元):34132 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50017 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50017 (8)本次新增資金貸與之原因: 公司營運策略所需 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):0 (2)累積盈虧金額(仟元):0 5.計息方式: 不適用 6.還款之: (1)條件: 不適用 (2)日期: 103/03/19 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 79017 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 23.15 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 資金於103年3月19日收回 (本次資金貸與未經董事會通過)
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2014/4/9 | 實盈 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2014/04/09 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/4/9 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司董事會通過經理人解除競業禁止 |
1.董事會決議日:103/04/09 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:張世英協理 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經主席徵詢全體出席董事,無異議照 案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事 業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2014/4/9 | 實盈 未 | 公告本公司一○三年第二次董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:103/04/09 2.公司名稱:實盈股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司一○三年度第二次董事會重要決議事項: (一)通過補選董事一席案。 (二)通過解除新任董事競業禁止限制案。 (三)通過第三次買回本公司已發行股份案。 (四)通過召開一○三年度股東常會案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2014/4/9 | 實盈 未 | 公告董事會決議第三次買回本公司已發行股份事宜 |
1.董事會決議日期:103/04/09 2.買回股份目的:轉讓股份予員工 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):新臺幣750萬元 5.預定買回之期間:103/04/10_103/08/09 6.預定買回之數量(股):500,000股 7.買回區間價格(元):每股新臺幣13元至15元間;若當公司股價低於所訂區間價格 下限時,仍將繼續執行買回股份。 8.買回方式:自興櫃市場買回 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.24 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):365,000股 11.申報前三年內買回公司股份之情形: 第一次102/08/13_102/10/12,買回普通股145,000股。 第二次102/12/05_103/02/04,買回普通股220,000股。 12.已申報買回但未執行完畢之情形: 第一次預定買回500,000股,實際買回145,000股。 第二次預定買回500,000股,實際買回220,000股。 未執行完畢原因:為維護全體股東權益,兼顧市場機制,視股價變化及成交量狀況 ,採分批買回策略,故未執行完畢。 13.其他應敘明事項:無
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2014/4/9 | 實盈 未 | 本公司董事會決議召開一○三年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:103/04/09 2.股東會召開日期:103/06/27 3.股東會召開地點:本公司會議室(新北市汐止區福德一路377號5樓) 4.召集事由: 一、報告事項 (1)一○二年度營業概況及一○三年度營運計劃報告。 (2)監察人審查一○二年度決算表冊報告。 (3)大陸投資情形報告。 (4)背書保證情形報告。 (5)庫藏股買回執行情形報告及制訂「買回股份轉讓員工管理辦法」報告。 (6)一○三年度起變更固定資產耐用年限之實際影響數報告。 (7)訂定「企業社會責任實務守則」報告。 (8)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 二、承認事項 (1)一○二年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)一○二年度盈虧撥補承認案。 三、討論事項(一) (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 四、選舉事項 (1)本公司補選董事一席案。 五、討論事項(二) (1)解除新任董事競業禁止限制案。 六、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/29 6.停止過戶截止日期:103/06/27 7.其他應敘明事項: 依公司法第172-1條規定,本次股東常會受理股東提案期間, 自103年04月14日至103年04月23日止,凡有意提案之股東, 務請於103年04月23日下午五點前提出,並敘明聯絡人及聯絡方式, 以備董事會審查及回覆結果。 郵寄者以郵戳日期為憑,並請以掛號函件寄送,逾期恕不受理。 受理提案處所為實盈股份有限公司 (地址:新北市汐止區福德一路377號,電話:02-2694-7697)。
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2014/4/9 | 賽德醫藥科技 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款補公告
1.事實發生日:103/01/29 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:張明月 (2)與資金貸與他人公司之關係: 個人 (3)資金貸與之限額(仟元):34132 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):29000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):29000 (8)本次新增資金貸與之原因: 公司營運策略所需 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):0 (2)累積盈虧金額(仟元):0 5.計息方式: 不適用 6.還款之: (1)條件: 不適用 (2)日期: 103/03/19 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 29000 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 8.50 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 資金於103年3月19收回(本次資金貸與未經董事會通過)
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2014/4/9 | 賽德醫藥科技 | 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項 |
依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之規定辦理補公告
1.事實發生日:102/11/06 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:益恩國際股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 公司關係人 (3)資金貸與之限額(仟元):34132 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):205560 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):205560 (8)本次新增資金貸與之原因: 公司營運策略所需 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):73500 (2)累積盈虧金額(仟元):10000 5.計息方式: 不適用 6.還款之: (1)條件: 不適用 (2)日期: 102/12/11 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 205560 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 60.23 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 資金於102年12月11日已全數收回(本次資金貸與未經董事會通過)
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2014/4/9 | 福聚太陽能 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期:2014/03/28 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/4/9 | 全球人壽保險 公 | 茲公告收到中華民國仲裁協會就上揚資產管理股份有限公司與美孚建 |
茲公告收到中華民國仲裁協會就上揚資產管理股份有限公司與美孚建設股份有限公司間之仲裁案對本公司為告知仲裁之通知
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:上揚資產管理股份有限公司 、美孚建設股份有限公司、中華民國仲裁協會102年仲聲仁字第097號 2.事實發生日:103/04/08 3.發生原委(含爭訟標的):上揚資產與美孚建設於內湖潭美段三小段合建案,上揚資產 就合建分配比例因土地增值之情事變更,聲請調增合建契約之原定給付等,對美孚建設 提出仲裁聲請,美孚建設因本公司參與該合建案之相關合作事宜,認本公司有法律上之 利害關係,聲請仲裁庭對本公司為告知仲裁,經仲裁庭同意後,本公司於4/8接獲通知 4.處理過程:本公司已進行委任律師之遴選,協助評估本件仲裁案,以維護本公司權益 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:就目前所得資訊評估,對本公司財務業務尚無重 大影響。 6.因應措施及改善情形:遴選專業律師協助評估本件仲裁案,以維護本公司權益 7.其他應敘明事項:無
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2014/4/9 | 台灣高鐵 | 大陸工程股份有限公司請求本公司收回丙四種、丙八種特別股股本調 |
大陸工程股份有限公司請求本公司收回丙四種、丙八種特別股股本調解案
1.事實發生日:103/04/09 2.公司名稱:台灣高速鐵路股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)本公司於本日接獲臺灣士林地方法院民事庭通知書,就聲請人大陸工程 股份有限公司請求收回丙四種、丙八種特別股股本事件,訂於103年4月28日 下午3時30分於該院試行調解。 (2)大陸工程股份有限公司請求本公司應給付新臺幣(下同)7,440,000元及自 97年4月23日起至清償日,按年息百分之五計算之利息,另請求2,325,000元 及自98年4月28日起至清償日,按年息百分之五計算之利息。 (3)大陸工程股份有限公司之前述請求金額分為以下二部分: 1.請求收回其所持有丙四種特別股80萬股,每股9.3元,計7,440,000元。 2.請求收回其所持有丙八種特別股25萬股,每股9.3元,計2,325,000元。 6.因應措施:本公司將於103年4月28日參與本案調解程序。 7.其他應敘明事項:無。
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2014/4/9 | 旭東機械工業 興 | 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:103/04/09 2.股東會召開日期:103/06/27 3.股東會召開地點:台中市后里區后科南路30號(本公司總公司) 4.召集事由:一、報告事項:1.102年度營業報告書。2.監察人審查102年度決算表冊報告。 二、承認事項:1.承認102年度營業報告書及決算表冊案。2.承認102年度虧損撥補案。 三、討論事項:1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 5.停止過戶起始日期:103/04/29 6.停止過戶截止日期:103/06/27 7.其他應敘明事項:無
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2014/4/9 | 大台中數位有線電視 公 | 代公告子公司大同電信(股)公司及威邁思電信(股)公司之合併案 |
1.事實發生日:103/04/09 2.發生緣由: 1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):合併 2.事實發生日:103/04/09 3.參與合併公司名稱: 大同電信股份有限公司 (為合併後之存續公司) 威邁思電信股份有限公司(為合併後之消滅公司) 4.交易相對人:大同電信股份有限公司(為合併後之存續公司) 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司),並說明選定 收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 本公司轉投資大同電信股份有限公司,持股達57.50%之被投資公司。 本公司轉投資威邁思電信股份有限公司,持股達67.83%之被投資公司。 此合併案未影響股東權益。 7.併購目的: 為強化公司組織,節省公司成本,增進經濟效益,創造更大利潤。 8.併購後預計產生之效益:降低管理成本並增加營運績效 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:無影響。 10.換股比例及其計算依據: 大同電信:威邁思電信 換股比例:1:2.15;計算依據:係依大同電信股份有限公司 公司及威邁思電信股份有限公司民國102年12月31日自結財務報表每股淨值訂定,雙 方合併之換股比例遇有調整之情事時,將依合併契約書規定調整。 11.預定完成日程:預計經主管機關核准後6個月內完成合併。。 12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):由存續公司依 法概括承受。 13.參與合併公司之基本資料:大同電信股份有限公司:WiMAX無線網路業者。 威邁思電信股份有限公司:WiMAX無線網路業者。 14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值;被 分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量;被分割公司資本減少時,其資 本減少有關事項)(註:若非分割公告時,則不適用):不適用。 15.併購股份未來移轉之條件及限制:不適用。 16.其他重要約定事:無。 17.本次交易,董事有無異議:否 註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項,包括庫藏股及已發行具有股 權性質有價證券之處理原則。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2014/4/9 | 喬本生醫 未 | 公告本公司取得植物新藥JBM-TC4之相關技術美國專利證書 |
1.專利、商標、著作或其他智慧財產權之內容:植物新藥JBM-TC4之相關技術獲 美國專利局核發US 8,633,238 B2證號 2.專利、商標、著作或其他智慧財產權之取得日期:103/01/21 3.取得專利、商標、著作或其他智慧財產權之成本:NTD$ 298,012 4.其他應敘明事項:無。
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2014/4/9 | 榮創能源科技 | (補充公告)本公司董事會決議召開103年股東常會事宜-新增召集事由 |
(補充公告)本公司董事會決議召開103年股東常會事宜-新增召集事由
1.董事會決議日期:103/04/09 2.股東會召開日期:103/06/12 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路22號2樓(新竹工業區服務中心會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)本公司102年度營業報告。 (2)審計委員會查核本公司102年度決算表冊報告。 (3)制訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (4)修訂「董事會議事規範」報告。 (5)修訂「道德行為準則」報告。 (6)修訂「誠信經營守則」報告。 (7)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公 積提列數額報告。 (二)承認事項 (1)本公司102年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司102年度盈餘分配案。 (三)討論及選舉事項 (1)修訂「公司章程」部分條文案。 (2)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (3)修訂「背書保證辦法」部分條文案。 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (5)修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (6)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (7)補選一席獨立董事。 (8)解除新任董事競業禁止限制案。 (四)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/14 6.停止過戶截止日期:103/06/12 7.其他應敘明事項: 除原已公告依公司法第172條之1規定,103年4月7日起至103年4月16日止於本公司所在地 受理股東以書面向公司提出本次股東常會議案外,另依公司法192條之1規定,訂定103年 4月11日起至103年4月21日止向本公司所在地提出獨立董事候選人提名名單。
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