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未上市櫃股票公司名稱 |
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2014/4/11 | 富味鄉食品 興 | 公告本公司董事會決議召開103年度股東常會 |
1.董事會決議日期:103/04/11 2.股東會召開日期:103/06/30 3.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉仁愛村斗苑路芳苑段73號(本公司會議室) 4.召集事由: 一.報告事項 1.102年度營業報告書 2.監察人審查102年度決算表冊報告 二、承認事項 1.本公司102年度決算表冊案 2.本公司102年度盈餘分派案 三.討論事項 1.討論本公司盈餘轉增資發行新股案 2.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 3.討論修訂本公司「背書保證作業程序」案 4.討論遷址及修訂本公司章程案 四.臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/05/02 6.停止過戶截止日期:103/06/30 7.其他應敘明事項: 依公司法172條之1規定,受理股東提案權說明如後: 提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東 提案受理期間:103年4月28日至103年5月7日止 提案受理處所:本公司管理部(新北市五股區五權路53號) 註:提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣
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2014/4/11 | 富味鄉食品 興 | 公告本公司董事會決議變更總公司所在地 |
1.事實發生日:103/04/11 2.公司名稱:富味鄉食品股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)本公司今日(4月11日)董事會決議通過,因業務需要擬將總公司所在地由現址 新北市五股區五權路53號,遷至彰化縣芳苑鄉仁愛村斗苑路芳苑段73號,並依法 修訂公司章程部份條文。 (2)遷址及修訂本公司章程案,俟股東常會通過向主管機關辦理公司所在地變更 登記。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2014/4/11 | 富味鄉食品 興 | 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:103/04/11 2.增資資金來源:102年度盈餘 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):6,538,950股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:新台幣65,389,500元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發108股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股,由股東自停止過戶日 起五日內自行向本公司股務代理機構辦理拼湊整股,逾期則依公司法第240條規定 改發現金,計算至元為止(元以下捨去),若有剩餘之畸零股,授權董事長洽特定 人按面額認購。 11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同 12.本次增資資金用途:充實營運資金 13.其他應敘明事項: (1)本次盈餘轉增資發行新股案,俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後,授權董事會 另訂增資配股基準日。 (2)如因股本發生變動,致每股配股比例發生變動時,擬請股東常會授權董事長辦理 相關調整事宜。
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2014/4/11 | 富味鄉食品 興 | 公告本公司董事會決議現金增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:103/04/11 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):4,950,000 4.每股面額:10 5.發行總金額:49,500,000 6.發行價格:暫定每股以42元溢價發行。 7.員工認購股數或配發金額:保留發行新股總額15%,計742,500股,由本公司員工認購。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額85%, 計4,207,500股,由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購未滿一股之畸零股得由股東自行在停止過 戶日起五日內逕向本公司股務代理人辦理拼湊,其放棄認購或拼湊後不足一股之畸零 股,授權董事長洽特定人認購。 11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行股份相同。 12.本次增資資金用途:健全財務結構及充實營運資金。 13.其他應敘明事項:本案呈奉主管機關核准後,另訂增資基準日辦理相關事宜。
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2014/4/11 | 富味鄉食品 興 | 公告本公司董事會通過之重要議案 |
1.事實發生日:103/04/11 2.公司名稱:富味鄉食品股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司今日(4月11日)董事會通過之重要議案如下: 一.通過102年度決算表冊案。 二.通過102年度盈餘分派案。 三.通過現金增資發行新股案。 四.通過盈餘轉增資發行新股案。 五.通過本公司與「富味鄉生物科技股份有限公司」合併案。 六.遷址及修訂本公司章程案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:有關102年度個體及合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期 限內完成上傳作業,屆時相關之訊息請逕向台灣證券交易所股市觀測站查詢。
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2014/4/11 | 富味鄉食品 興 | 公告本公司董事會決議盈餘分派案 |
1. 董事會決議日期:2014/04/11 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.43000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):26,155,800 (4)盈餘轉增資配股(元/股):1.08000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):6,538,950 3. 董監酬勞(元):4,092,912 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):3,274,330 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/4/11 | 華燈光電 未 | 本公司董事會決議召開103年股東常會公告 |
1.事實發生日:103/04/11 2.發生緣由: 董事會決議日期:103/04/11 股東會召開日期:103/06/27(星期五)上午9時整 股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路9號1樓會議室(新竹工業區下水 道系統營運中心西區污水處理場1樓大會議室) 召集事由: 1.報告事項: (1)一○二年度營業報告。 (2)監察人審查一○二年度決算表冊報告。 2.承認事項: (1)一○二年度營業報告及決算表冊。 (2)一○二年盈虧撥補案。 3.討論及選舉事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)全面改選董事及監察人案。 (3)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 4.臨時動議 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 依公司法第165條規定,本公司股票自民國103年4月29日起至103年6月27日止停 止過戶登記。 依公司法第172條之1及第192條之1辦理。本公司訂定103年04月21日至102年04 月30日止,受理股份總數達百分之一以上股東提案及提名獨立董事候選人。 受理提案及提名獨立董事候選人地點: 華燈光電股份有限公司(地址:新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路122-12號3樓) 註:提案人請於信封加註「股東會提案函件」或「獨立董事候選人提名函件」字樣。
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2014/4/11 | 立宇高新科技 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2014/04/11 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/4/11 | 友合生化科技 公 | Suile速癒樂傷口護理軟膏中國大陸地區獨家代理合約 |
1.事實發生日:103/04/10 2.契約相對人:福建宏信藥業進出口有限公司 3.與公司關係:無 4.契約起迄日期(或解除日期):103/04/10_106/04/09 5.主要內容(解除者不適用):本公司於103/04/10與福建宏信藥業進出口有限公司 簽訂Suile速癒樂傷口護理軟膏中國大陸地區獨家代理合約。 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):預期將大幅增加本公司營收。 8.具體目的(解除者不適用):擴大銷售通路,增加營收。 9.其他應敘明事項:無。
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2014/4/11 | 立宇高新科技 未 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:103/04/11 2.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過以下重要議案 (1)通過102年度內部控制制度聲明書案 (2)通過102年度財務報表及合併財務報表案 (3)通過102年度營業報告書 (4)通過102年度盈餘分配案 (5)通過民國103年股東常會召開案 (6)訂定受理股東常會議案提案暨獨立董事採候選人提名之作業 (7)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (8)通過董事及監察人改選案 (9)通過解除董事競業禁止案 (10)通過金融機構融資貸款額度案 (11)通過本公司辦理背書保證事項,有關變更經濟部印鑑保管人 (12)通過聘任內稽核主管案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2014/4/11 | 立宇高新科技 未 | 董事會決議召開一○三年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:103/04/11 2.股東會召開日期:103/06/30 3.股東會召開地點:高雄市左營區菜公一路62巷15號(本公司第一會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)本公司一○二年度營業報告 (2)監察人查核一○二年度決算表冊報告 之報告 二、承認事項: (1)承認一○二年度財務報表暨營業報告書案 (2)承認一○二年度盈餘分配案 三、討論及選舉案: (1)第八屆董事及監察人改選案 (2)董事競業禁止解除案 (3)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案 5.停止過戶起始日期:103/05/02 6.停止過戶截止日期:103/06/30 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以 書面向本公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限,提案超過一項或三 百字者,該提案不予列入議案;提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參 與該項議案討論。 本公司將於103年04月22日起至103年05月02日止,每日上午八點至下午五點受理 股東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵戳為憑),受理提案處所:立宇高 新科技股份有限公司(高雄市左營區菜公一路62巷15號)
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2014/4/11 | 立宇高新科技 未 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:103/04/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:本公司稽核室課長 黃淑雯 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:103/04/11 8.新任者聯絡電話:07-3456011 9.其他應敘明事項:本公司內部稽核主管任命案經103年4月11日董事會通過
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2014/4/11 | 易發精機 | 本公司代孫公司株式會社東野精機公告辦理減資彌補虧損案 |
1.董事會決議日期:103/04/11 2.減資緣由:為彌補虧損及改善財務結構 3.減資金額:JPY70,000,000元 4.消除股份:1,400股 5.減資比率:87.5% 6.減資後實收資本額:JPY10,000,000元 7.預定股東會日期:NA 8.其他應敘明事項:無
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2014/4/10 | 綠電再生 | 公告本公司103年現金股利分派權利基準日暨有關事宜 |
一、公告序號:1 二、主旨:公告本公司103年現金股利分派權利基準日暨有關事宜 三、依據: 本公司102年度盈餘分配之議案,經提本公司103年4月7日股東常會決議通過在 案,及董事會訂除息基準日暨除息作業相關事項。 四、股票停止過戶起訖日期:103年04月25日至103年04月29日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: 年 月 日至 年 月 日 五、公告事項: (一)年度:103第1次除權/除息 (二)原(定)發行股數總額及每股金額: ●分次發行 ○全額發行 額 定: 50,000,000股、金額: 500,000,000元,每股面額:無面額 已發行(含私募股票: 31,014,500股、未既得限制員工權利新股: 0股): 31,014,500股、金額: 310,145,000元,每股面額:無面額 已完成變更登記: 31,014,500股、金額: 310,145,000元,每股面額:無面額 (三)訂立章程及最近一次修訂之日期: 訂立章程日期:87年07月30日 最近一次修訂日期:102年4月22日 (四)本次增資總額:○除權須申報 ●僅除息不須申報 *(有償)現金增資:發行○普通股○特別股:股,每股認購金額:元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報) 其中 a.公開承銷:股,佔本次現金增資比率(%): 股,佔本次現金增資比率(%): c.原股東認購:股,佔本次現金增資比率(%): 現金增資繳款開始日: 年 月 日,現金增資繳款截止日: 年 月 日 *(不含員工紅利轉增資)盈餘轉增資:股 *法定盈餘公積、資本公積轉增資:股 *員工紅利轉增資:股,佔盈餘轉增資之比例:% *共計股,金額:元 *其他應公告事項(如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明):
(五)權利分派內容: *按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例: ※除權--普通股:每壹股配發股票(股利)元(即每壹仟股無償配發盈餘轉增資股,每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資股),每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股 特別股(代碼:):每壹股配發股票股利元(即每壹仟股無償配發普通股股),每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股 ※除息--普通股:每壹股配發現金(股利) 0.30000000元,(即每壹股盈餘分配 0.30000000元,每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元),現金配發總額 9,304,350元 特別股(代碼:):每壹股配發現金股利元,現金股利總額元 員工現金紅利總金額: 194,675元 *本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。 *本公司計有 0股不參與除權除息(含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股),可參與權利分派之股數(含未變更登記之已發行普通股 0股)計普通股 31,014,500股,特別股 0股。 *畸零股之處理方式:發放至元為止,元以下捨去。 *上開權利分派內容係經103年04月07日股東會通過 *其他應敘明事項: (六)增資後股份總額及金額: 1.本次增資後實收資本總額元,股(普通股) 2.每股面額無面額,分次發行。 3.特別股部分:股 (七)權利分派基準日:103年04月29日 除權/除息交易日:103年04月23日 (八)增資計劃/用途:
六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年04月24日 17時00分前 (二)辦理過戶機構名稱:凱基證券股務代理部 辦理過戶機構地址:台北市重慶南路一段2號5樓 辦理過戶機構電話:02-23892999 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國103年04月24日前 親臨本 公司股務代理機構「凱基證券股務代理部」(台北市重慶南路一段2號5樓),辦 理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年04月24日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡 參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司 股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他: 現金股利之分派計算至元為止,元以下捨去。 七、其他應公告事項: 無 八、特此公告
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2014/4/10 | 福光企業 未 | 本公司召開103年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:本公司召開103年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/27 停止過戶日期起日:103/04/29 停止過戶日期迄日:103/06/27 公告內容: 主旨:公告本公司召開103年股東常會 依據:公司法暨證券交易法之相關規定及本公司103年4月08日董事會之決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:103年6月27日(星期五)上午九點。 二、開會地點:本公司B1會議廳(台南市仁德區二行里中正西路202巷239號) 三、召集事由: (一)報告事項: 1.102年度營業報告。 2.102年度監察人審查財務報告。 3.103年度現金增資案報告。 (二)承認事項: 1.102年度財務報告承認案。 2.102年度盈餘分配承認案。 (三)討論事項: 1.修訂「取得或處分資產處理程序」條文案。 2.修訂「股東會議事規則」條文案 (四)其他議案與臨時動議。 四、股票停止過戶日期:103年4月29日至103年6月27日止,尚未辦理過戶之 股東,敬請於103年4月28日下午4點前,駕臨或郵寄本公司(郵戳為憑)。
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2014/4/10 | 南國有線 公 | 召開103年股東常會相關事宜 |
公告序號:1 主旨:召開103年股東常會相關事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/27 停止過戶日期起日:103/04/29 停止過戶日期迄日:103/06/27 公告內容: 一、依據:依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年4月10日董事會決議辦理。 二、公告事項: (一)開會日期:103年6月27日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年4月29日至103年6月27日 (三)開會時間:10時00分(24小時制) 開會地點:高雄市岡山區岡山路158號(本公司三樓會議室) (四)會議召集事由: 1.報告事項 (1)102年度營業報告。 (2)102年度監察人審查決算表冊報告。 2. 承認事項 (1)承認102年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認102年度盈餘分配案。 3.臨時動議 三、辦理過戶方式: (一)辦理過戶日期時間:103年4月28日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:元大寶來證券股份有限公司股務代理部 (三)辦理過戶機構地址:10366台北市大同區承德路3段210號B1 (四)辦理過戶機構電話:02-2586-5859 (五)辦理過戶: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國103年4月28日16時30分前親臨本公司股務代理機構「元大寶來 證券股份有限公司股務代理部」(地址:10366台北市大同區承德路3段210號B1),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國 103年4月28日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 (六)其他:無 四、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。本 公司擬訂於民國103年4月21日起至民國103年4月30日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於 民國103年4月30日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上 加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:南國有線電視股份有限公司股務部(高雄市岡山區岡 山路158號),聯絡電話:07-6225769分機:307。 五、其他應公告事項: *依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以 公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人元大寶來證券股份 有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-25865859)。持股滿一仟股以上之股 東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編 號,逕向本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢。 *本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址:高 雄市岡山區岡山路158號),電話:07-6225769 ,並副知證基會。 *本次股東常會委託書統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部。 *本次股東常會未發放紀念品。 六、特此公告。
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2014/4/10 | 大連化工 公 | 公告本公司召開一百零二年度股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告本公司召開一百零二年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/17 停止過戶日期起日:103/04/19 停止過戶日期迄日:103/06/17 公告內容: 1.102年度營業狀況。2.監察人審查102年度決算報告。3.102年度決算表冊。4.102年度盈餘分派案。5.擬修訂公司 章程。6.擬修正背書保證作業辦法。7.擬修正取得或處分資產處理程序。8.補選董事。9.臨時動議。
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2014/4/10 | 視霸光學 未 | 視霸光學董事會決議召開103年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:視霸光學董事會決議召開103年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/18 停止過戶日期起日:103/04/20 停止過戶日期迄日:103/06/18 公告內容: 1.時間:預定於103年6月18日(星期三)上午十時整。 2.地點︰新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路28號3樓會議室。 3.股票停止過戶期間﹕103/4/20~103/6/18。 4.持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,受理提案之期間及處所如下︰ (1)受理期間︰103/4/11~103/4/21。 (2)受理處所:視霸光學股份有限公司(新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路28號3樓)。 5.議案內容如下: (1)報告事項﹕ A.102年度營業報告書。 B.102年度監察人審查報告書。 (2)承認暨討論事項﹕ A.102年度營業報告書及財務報告案。 B.102年度虧損撥補案。 C.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (3)選舉事項 補選董事案。 (4)其他討論事項︰ 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (5)臨時動議 (6)散會
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2014/4/10 | 精碟科技 未 | 精碟科技董事會決議召開103年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:精碟科技董事會決議召開103年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/27 停止過戶日期起日:103/04/29 停止過戶日期迄日:103/06/27 公告內容: 說明: 一、董事會決議日期:103年4月10日 二、股東會召開日期:103年6月27日(星期五) 上午9時整 三、股東會召開地點: 新北市五股區五權路一號二樓會議廳(新北市工商展覽中心二樓) 四、召集事由: (一)報告事項 1.100.101.102年度營業報告書。 2.100.101.102年度監察人查核報告書。 3.100.101.102年度對外資金貸與餘額報告。 4.本公司赴大陸投資執行情形報告。 5.公司累積虧損達實收資本額1/2情形報告。 (二)承認事項 1.100.101.102年度營業報告書暨財務報表。 2.100.101.102年度虧損撥補。 (三)討論暨選舉事項 1.修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 3.修訂本公司「資金貸與及背書保證」部分條文案。 4.改選董事、監察人案。 5.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (四)臨時動議 五、停止股票過戶起訖日期:103年4月29日至103年6月27日 六、其他應敘明事項 (一)依公司法第一六五條規定,自103年4月29日起至103年6月27日止停止股票過戶、轉讓登記,凡持有本公司股票 尚未過戶之股東,務請於103年4月28日(星期一)下午四時三十分以前,至本公司股務代理人台新國際商業銀行股 務代理部(台北市建國北路一段九十六號地下一樓)辦理過戶手續;或郵寄104台北郵政46之300號信箱辦理,郵寄 過戶者以郵戳為憑。 (二)因本公司已採無實體發行股票,凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將依台灣證券 集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。 (三)開會通知書及委託書於開會三十日前寄發各股東,屆時如尚未收到者,請書明股東戶號、戶名及詳細地址,逕 向本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部查詢(電話:02-25048125),惟持股未滿一仟股股東之召集通知 ,將以公告方式為之。 (四)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址: 新北市新莊區五權三路十四號)。 (五)受理股東提案公告:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公 司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月18日起至民國103年4月29日止受理股 東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年4月29日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式 ,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:本公司(地址:新北市新莊區五權三路十四號,電話:(02)22992255) (六)特此公告
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2014/4/10 | 實盈 未 | 實盈董事會決議召開103年股東常會公告 |
召開股東常會之公告 公司代號:3681 公司名稱:實盈 一、公告序號:1 二、股東會種類:股東常會 三、主旨: 實盈董事會決議召開103年股東常會公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年4月9日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:103年6月27日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年4月29日至103年6月27日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:09時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間:08時30分(24小時制) 開會地點:本公司會議室(新北市汐止區福德一路377號5樓) (四)會議召集事由: 1.報告事項: 一、報告事項: (1)一○二年度營業概況及一○三年度營運計劃報告。 (2)監察人審查一○二年度決算表冊報告。 (3)大陸投資情形報告。 (4)背書保證情形報告。 (5)庫藏股買回執行情形報告及制訂「買回股份轉讓員工管理辦法」報告。 (6)一○三年度起變更固定資產耐用年限之實際影響數報告。 (7)訂定「企業社會責任實務守則」報告。 (8)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 2.承認事項: 二、承認事項: (1)一○二年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)一○二年度盈虧撥補承認案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明: *預擬配發現金(股利):0.0000元/股(即每壹股盈餘分配0.0000元, 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元) *預擬配股(總額): 盈餘-0股,每股配發股利0.0元 法定盈餘公積、資本公積-0股,每股發放0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:0元,員工股票紅利:0元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):0 *其他:無 3.討論事項: 三、討論事項(一) (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 五、討論事項(二) (1)解除新任董事競業禁止限制案。 4.選舉事項:○無●有 補選董事一席 目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 ○採用全額連記法○其他 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年4月28日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市許昌街17號2樓 電話:(02)2361-1300 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國103年4月28日前 親臨本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市許昌街17號2樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年4月28日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他: 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月14日起至民國103年4月23日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年4月13日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:實盈股份有限公司,新北市汐止區福德一路377號 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-23611300)。 九、特此公告
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