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2014/4/10 | 寶德科技 | 補正:寶德科技董事會決議召開103年股東常會公告 |
召開股東常會之公告 公司代號:3349 公司名稱:寶德科技 一、公告序號:2 二、股東會種類:股東常會 三、主旨: 補正:寶德科技董事會決議召開103年股東常會公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月28日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:103年6月25日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年4月27日至103年6月25日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:10時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間:09時30分(24小時制) 開會地點:新北市中和區連城路258號14樓之8(本公司會議室) (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)本公司102年度營業報告。 (2)監察人審查102年度決算表冊報告。 2.承認事項: (1)102年度營業報告書及財務報表案。 (2)102年度盈餘分配案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明: *預擬配發現金(股利):0.1000元/股(即每壹股盈餘分配0.1000元, 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元) *預擬配股(總額): 盈餘-1761882股,每股配發股利0.70000000元 法定盈餘公積、資本公積-0股,每股發放0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:0元,員工股票紅利:3683378元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):736676 *其他:無 3.討論事項: (1)本公司102年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 (2)本公司申請上櫃作業擬以新股辦理公開承銷,辦理現金增資發行新股議案。 (3)修訂「公司章程」案。 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。 4.選舉事項:●無○有 目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 ○採用全額連記法○其他 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年4月26日04時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:元大寶來證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市大同區承德路三段210號地下一樓 電話:(02)25865859 (三)辦理過戶方式: 1.依公司法第165條規定,自103年4月27日起至103年6月25日為停止股票過戶期間。茲因最後過戶日(103年4月26日)適逢星期例假日,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,現場過戶至103年4月25日(星期五)下午4時30分前親臨本公司股務代理機構:元大寶來證券股份有限公司股務代理部(台北市大同區承德路三段210號地下一樓,電話:(02)25865859辦理股票過戶手續,掛號郵寄者以民國103年4月26日郵戳為憑)。 凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將依台灣集中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。 (四)其他:無 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月20日起至民國103年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年4月29日16時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:本公司,地址:新北市中和區連城路258號14樓之8 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人 洽詢(電話:(02)25865859)。 九、特此公告
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2014/4/10 | 敘豐企業 興 | 敘豐董事會決議召開103年股東常會公告 |
召開股東常會之公告 公司代號:3485 公司名稱:敘豐 一、公告序號:1 二、股東會種類:股東常會 三、主旨: 敘豐董事會決議召開103年股東常會公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年4月8日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:103年6月27日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年4月29日至103年6月27日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:09時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間:08時30分(24小時制) 開會地點:桃園縣八德市茄苳路760巷16號(本公司地下室餐廳) (四)會議召集事由: 1.報告事項: 1.一0二年度營業報告。 2.一0二年度監察人查核報告。 2.承認事項: 1.承認一0二年度營業報告書及財務報表案。 2.承認一0二年度盈餘分配案。 ○已公告盈虧撥補 ●尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明:待決議後再行公告 *預擬配發現金(股利):元/股(即每壹股盈餘分配元, 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元) *預擬配股(總額): 盈餘-股,每股配發股利元 法定盈餘公積、資本公積-股,每股發放元 *特別股股利:元/股,可參與配發普通股股 *另擬現金增資元股,認購率% *員工現金紅利:元,員工股票紅利:元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元): *其他: 3.討論事項: 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 2.擬請全體股東放棄上櫃前採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。 4.選舉事項:●無○有 目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 ○採用全額連記法○其他 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年4月28日04時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市敦化南路二段97號地下二樓 電話:02-2702-3999 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國103年4 月28日前 親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(台北市敦化南路二段97號地下二樓;電話:02-27023999) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年4月28日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他: 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月23日起至民國103年5月2日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年5月2日5時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:敘豐企業股份有限公司財務部(地址:桃園縣八德市茄苳路760巷16號,電話:03-3646445) 八、其他應公告事項: *依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-2702-3999)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢。 九、特此公告
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2014/4/10 | 昕琦科技 未 | 昕琦科技董事會決議召開103年股東常會公告 |
召開股東常會之公告 公司代號:4184 公司名稱:昕琦科技 一、公告序號:1 二、股東會種類:股東常會 三、主旨: 昕琦科技董事會決議召開103年股東常會公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年4月9日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:103年6月27日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年4月29日至103年6月27日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:10時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間:09時30分(24小時制) 開會地點:桃園縣楊梅市民隆路26號 (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1) 監察人審查102年度營業報告書及財務報表報告案 2.承認事項: (1) 承認102年度營業報告書暨財務報表案 (2) 承認102年度虧損撥補案 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明: *預擬配發現金(股利):0.0000元/股(即每壹股盈餘分配0.0000元, 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元) *預擬配股(總額): 盈餘-0股,每股配發股利0.0元 法定盈餘公積、資本公積-0股,每股發放0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:0元,員工股票紅利:0元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):0 *其他:無 3.討論事項: (1)修訂「取得或處分資產處理程序」案 4.選舉事項:●無○有 目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 ○採用全額連記法○其他 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年4月28日17時00分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:凱基證券(股)公司股務代理部 地址:台北市重慶南路一段2號4樓 電話:02-23892999 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國103年4月28日前親臨本公司股務代理機構「凱基證券(股)公司股務代理部」(台北市重慶南路一段2號4樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年4月28日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他:無 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月24日起至民國103年5月5日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年5月5日16時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:昕琦科技(股)公司 新竹市光復路二段2巷45號1樓 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人凱基證券(股)公司股務代理部洽詢(電話:02-23892999)。 九、特此公告
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2014/4/10 | 旭東機械工業 興 | 旭東機械董事會決議召開103年股東常會公告 |
召開股東常會之公告 公司代號:4537 公司名稱:旭東機械 一、公告序號:2 二、股東會種類:股東常會 三、主旨: 旭東機械董事會決議召開103年股東常會公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年4月9日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:103年6月27日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年4月29日至103年6月27日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:10時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間:09時30分(24小時制) 開會地點:台中市后里區后科南路30號 (四)會議召集事由: 1.報告事項: 1.102年度營業報告書。 2.監察人審查102年度決算表冊報告。 2.承認事項: 1.承認102年度營業報告書及決算表冊。 2.承認102年度虧損撥補案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明: *預擬配發現金(股利):0.0000元/股(即每壹股盈餘分配0.0000元, 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元) *預擬配股(總額): 盈餘-0股,每股配發股利0.0元 法定盈餘公積、資本公積-0股,每股發放0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:0元,員工股票紅利:0元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):0 *其他: 3.討論事項: 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 4.選舉事項:●無○有 目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 ○採用全額連記法○其他 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年4月28日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:兆豐證券股份有限公司 地址:台北市忠孝東路二段95號1樓 電話:02-3393-0898 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國103年4月28日下午四時三十分前 親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代理部」(台北市忠孝東路二段95號1樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年4月28日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他: 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月21日起至民國103年4月30日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年4月30日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:本公司財務部,台中市后里區后科南路30號 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-3393-0898)。 九、特此公告
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2014/4/10 | 博磊科技 | 公告本公司103年第一次股東臨時會選任之監察人名單 |
1.發生變動日期:103/04/10 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:蘇顯騰 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:股東臨時會補選新任 6.新任監察人選任時持股數:0股 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):101/06/27_104/06/26 8.新任生效日期:103/04/10 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無。
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2014/4/10 | 博磊科技 | 公告103年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:103/04/10 2.重要決議事項: (1)決議通過修訂本公司『公司章程』部份條文修正案。 (2)補選本公司監察人案。 選舉結果: 監察人由戶號423,蘇顯騰當選。 3.其它應敘明事項:無。
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2014/4/10 | 藥華醫藥 | 藥華醫藥與AOP孤兒藥公司座談會從授權到營銷經驗分享–孤兒藥物 |
藥華醫藥與AOP孤兒藥公司座談會從授權到營銷經驗分享–孤兒藥物市場
符合條款第XX款:30 事實發生日:103/04/11 1.召開法人說明會之日期:103/04/11 2.召開法人說明會之時間:11 時 00 分 3.召開法人說明會之地點:台北喜來登大飯店星廳(台北市忠孝東路一段12號B2) 4.法人說明會擇要訊息:Licensing to Marketing–Orphan Drug Market 從授權到營銷經驗分享–孤兒藥物市場 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於會前非交易時間公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:無
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2014/4/10 | 京晨科技 | 因應本公司上櫃申請需要委託會計師出具內控專審報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:103/04/10 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:102/01/01-102/12/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上櫃申請需要 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:103/04/10 5.其他應敘明事項:無
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2014/4/10 | 彥陽科技 未 | 本公司新增資金貸與持股100%子公司金額達新臺幣一千萬元以上且達 |
本公司新增資金貸與持股100%子公司金額達新臺幣一千萬元以上且達最近期財務報表淨值2%以上
1.事實發生日:103/04/10 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:汶萊彥陽科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司直接持股100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):130000 (4)原資金貸與之餘額(仟元):45512 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):33844 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):79356 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉金需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):77979 (2)累積盈虧金額(仟元):63264 5.計息方式: 本公司平均借款利率2.2%計付 6.還款之: (1)條件: 一年到期償還或提前償還 (2)日期: 自動撥日起一年內 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 79356 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 21.38 9.公司貸與他人資金之來源: 金融機構 10.其他應敘明事項: (1)係以中央銀行103年04月10日新台幣匯率以1:30.58計算。 (2)本公司董事會於103年3月25日通過對子公司-汶萊彥陽資金貸與限額為新台幣 壹億?仟萬元,孫公司-上海晏陽資金貸與限額為新台幣伍百萬元。
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2014/4/10 | 彥陽科技 未 | 公告本公司及其子公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務 |
1.事實發生日:103/04/10 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:汶萊彥陽科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司直接持股100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):130000 (4)原資金貸與之餘額(仟元):45512 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):33844 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):79356 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉金需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):77979 (2)累積盈虧金額(仟元):63264 5.計息方式: 本公司平均借款利率2.2%計付 6.還款之: (1)條件: 一年到期償還或提前償還 (2)日期: 自動撥日起一年內 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 79356 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 21.38 9.公司貸與他人資金之來源: 金融機構 10.其他應敘明事項: (1)係以中央銀行103年04月10日新台幣匯率以1:30.58計算。 (2)本公司董事會於103年3月25日通過對子公司-汶萊彥陽資金貸與限額為新台幣 壹億?仟萬元,孫公司-上海晏陽資金貸與限額為新台幣伍百萬元。
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2014/4/10 | 台灣高鐵 | 大陸建設股份有限公司及大陸工程股份有限公司請求本公司收回甲種 |
大陸建設股份有限公司及大陸工程股份有限公司請求本公司收回甲種及丙五種特別股股本調解案
1.事實發生日:103/04/10 2.公司名稱:台灣高速鐵路股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)本公司於本日接獲臺灣士林地方法院民事庭通知書,就聲請人大陸建設 股份有限公司及大陸工程股份有限公司請求收回甲種及丙五種特別股股本事件, 訂於103年4月29日下午3時40分於該院試行調解。 (2)大陸建設股份有限公司請求本公司應給付新臺幣(下同)10,237,500元,及 其中6,750,000元部分自99年2月27日起至清償日按年息百分之五計算之利息, 其餘3,487,500元部分自97年8月18日起至清償日按年息百分之五計算之利息。 (3)大陸工程股份有限公司請求本公司應給付7,912,500元,及其中6,750,000元 部分自99年2月27日起至清償日按年息百分之五計算之利息,其餘1,162,500元 部分自97年8月18日起至清償日按年息百分之五計算之利息。 6.因應措施:本公司將於103年4月29日參與本案調解程序。 7.其他應敘明事項:無。
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2014/4/10 | 康聯訊科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2014/04/10 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.10000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):2,451,658 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.20000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):490,332 3. 董監酬勞(元):80,000 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):1,120,000 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 董事會擬議配發數與帳上估列之員工紅利 及董監酬勞差異為-100,000元。差 異已於董事會通過擬議時以會計估 計變動認列。若董事會決議之發放金額 有重大變動,該變動調整原提列年度費 用,財務報告通過日後若仍有變動,依 會計估計變動處理,於次一年度調整入 帳。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/4/10 | 康聯訊科技 | 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:103/04/10 2.增資資金來源:102年度盈餘分配之股東紅利 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):490332股 4.每股面額:10 5.發行總金額:4903320元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股無償配發盈餘配股20股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股, 得由股東自行在配股基準日起五日內向本公司股務代理人辦理拼 湊整股之登記,拼湊不足一股之畸零股,依面額改發現金至元為 止,其股份擬請股東會授權董事長洽特定人按面額認購。 11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: 本案俟經股東常會決議通過,並報請主管機關核准後,擬提請 股東常會授權董事會另訂增資配股基準日
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2014/4/10 | 康聯訊科技 | 董事會決議召開103年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:103/04/10 2.股東會召開日期:103/06/30 3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號18樓之6 4.召集事由: 一.報告事項: (1)民國102年度營業報告書。 (2)監察人審查報告書。 (3)因應採用「國際財務報導準則」可分配盈餘之調整情形及所提列 之特別盈餘公積數額報告。 (4)訂定本公司「道德行為準則」。 (5)訂定本公司「誠信經營準則」。 二.承認事項: (1)承認民國102年度營業報告書及財務報表。 (2)承認民國102年度盈餘分配案。 三. 討論暨選舉事項: (1) 本公司102年度盈餘轉增資發行新股案。 (2) 修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (3) 修訂本公司「資金貸與作業辦法」案。 (4) 修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 (5) 修訂本公司「取得及處分資產處理程序」案。 (6) 修訂本公司「股東會議事規則」案。 (7) 本公司擬向主管機關申請股票上櫃案。 (8) 本公司擬辦理現金增資發行新股供上櫃公開承銷之股份來源案。 (9) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (10) 補選董事及監察人案。 (11) 擬解除新任之董事競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:103/05/02 6.停止過戶截止日期:103/06/30 7.其他應敘明事項:無
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2014/4/10 | 長亨精密 興 | 本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:103/04/10 2.股東會召開日期:103/06/27 3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號 (南部科學工業園區管理局高雄園區401會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.一○二年度營業報告。 2.監察人審查一○二年度決算表冊報告。 (二)承認事項: 1.承認一○二年度營業報告書及財務報表案。 2.承認一○二年度盈餘分派案。 (三)討論及選舉事項: 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 3.補選董事案。 4.解除董事競業禁止案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/29 6.停止過戶截止日期:103/06/27 7.其他應敘明事項:無。
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2014/4/10 | 精碟科技 未 | 本公司董事會決議召開103年股東常會公告 |
1.事實發生日:103/04/10 2.發生緣由:不適用 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1).董事會決議日期:103/04/10 (2).股東會召開日期:103/06/27 (3).股東會召開地點:新北市五股區五權路一號二樓會議廳(新北市工商展覽中心二樓) (4).召集事由: (一)報告事項: 1.100.101.102年度營業報告書。 2.100.101.102年度監察人查核報告書。 3.100.101.102年度對外資金貸與餘額報告。 4.本公司赴大陸投資執行情形報告。 5.公司累積虧損達實收資本額1/2情形報告。 (二)承認事項: 1.100.101.102年度營業報告書暨財務報表。 2.100.101.102年度虧損撥補。 (三)討論暨選舉事項: 1.修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 3.修訂本公司「資金貸與及背書保證」部分條文案。 4.改選董事、監察人案。 5.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (四)臨時動議: (5).停止過戶起始日期:103/04/29 (6).停止過戶截止日期:103/06/27 (7)股東如欲於本次股東常會提出議案,請於103年4月18日 起至103年4月29日止依公司法第172條之1規定至新北市新莊區五權三路十四號 辦理提案手續(公司電話:(02)22992255),本公司將於股東會召集通知日前, 將處理結果通知提案股東,並將合於公司法第172條之一規定之議案列於開會通知書。
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2014/4/10 | 啟耀光電 未 | 公告本公司103年03月自結報表部份財務比率資訊 |
1.事實發生日:103/04/10 2.公司名稱:啟耀光電股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心100年11月9日證 櫃監字第1000201053號函辦理。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:本公司103年03月自結報表部份財務比率。 (1)負債比率 71% (2)流動比率 81% (3)速動比率 65%
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2014/4/10 | 啟耀光電 未 | 公告本公司審計委員會委員變動 |
1.發生變動日期:103/04/10 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷:陳季皇,鉅瞻科技(股)公司財務/法務資深經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:本公司103年股東常會補選獨立董事一席。 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):102/06/18_105/06/17 8.新任生效日期:103/04/10 9.其他應敘明事項:無。
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2014/4/10 | 啟耀光電 未 | 公告本公司獨立董事變動 |
1.發生變動日期:103/04/10 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:陳季皇 鉅瞻科技(股)公司財務/法務資深經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:本公司103年股東常會補選董事及獨立董事各一席。 6.原任期(例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx):102/06/18_105/06/17 7.新任生效日期:103/04/10 8.同任期董事變動比率:2/7 9.同任期獨立董事變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無。
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2014/4/10 | 啟耀光電 未 | 公告本公司法人董事變動 |
1.發生變動日期:103/04/10 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:中國電器股份有限公司 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:本公司103年股東常會補選董事及獨立董事各一席。 6.新任董事選任時持股數:104,829,149 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):102/06/18_105/06/17 8.新任生效日期:103/04/10 9.同任期董事變動比率:2/7 10.其他應敘明事項:無。
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