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2014/4/15 | 寶齡富錦生技 | 公告本公司103年3月底止未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 |
公告本公司103年3月底止未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。
1.事實發生日:103/04/15 2.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年11月27日證櫃審字第 1010101499號函辦理。 一、未來三個月預計現金收支狀況(單位:千元) 項目/月份 103年04月 103年05月 103年06月 期初餘額 131,924 138,232 125,307 現金流入合計 61,457 52,671 62,719 現金流出合計 55,149 65,596 63,103 期末餘額 138,232 125,307 124,923 二、銀行可使用融資額度情形(單位:千元) 項目/月份 103年04月 103年05月 103年06月 融資額度 275,000 275,000 275,000 已用額度 0 0 0 額度餘額 275,000 275,000 275,000 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2014/4/15 | 友荃科技 未 | 依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理-103年3月份 |
1.事實發生日:103/04/15 2.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 103/04 103/05 103/06 --------------- -------------- -------------- -------------- 期初現金 5,362 17,244 18,195 現金流入-營運 23,350 18,760 20,851 現金流出-營運 12,532 18,226 14,663 現金流入-融資 5,367 4,621 2,378 現金流出-融資 4,303 4,204 10,729 期末現金 17,244 18,195 16,032 (2)本公司103年截至3月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 ----------- ------- ------------ ------------ ------------ 短期借款 NTD 142,700 137,674 5,026 短期借款 USD 1,000 0 1,000 長期借款 NTD 150,000 120,510 0 (3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 103/04 103/05 103/06 --------------- -------------- -------------- -------------- 期初現金 10,433 25,029 26,192 現金流入-營運 36,933 37,441 27,270 現金流出-營運 23,401 36,695 21,421 現金流入-融資 5,367 4,621 2,378 現金流出-融資 4,303 4,204 10,729 期末現金 25,029 26,192 23,690 (4)母子公司合併103年截至3月底止銀行可使用融資額度情形:單位:新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 ----------- ------- ------------ ------------ ------------ 短期借款 NTD 142,700 137,674 5,026 短期借款 USD 1,000 0 1,000 長期借款 NTD 150,000 120,510 0
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2014/4/15 | 永箔科技 未 | 本公司法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:102/04/15 2.法人名稱:鴻弘投資股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:林秀婷/華鴻創投投資部副總經理 4.新任者姓名及簡歷:何殷權/華鴻創投副董事長兼技術長 5.異動原因:法人董事改派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/02/15_103/06/25 7.新任生效日期:103/04/15 8.其他應敘明事項:無
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2014/4/15 | 儕陞生化技術 未 | 本公司CSTC1治療糖尿病潰瘍傷口癒合用藥獲淮進行人體臨床試驗 |
1.事實發生日:103/04/15 2.發生緣由: (1)本公司自行研發植物新藥CSTC1治療糖尿病潰瘍傷口癒合用藥,獲衛生福利部核准於 高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄市立小港醫院、高雄市立大同醫院,執行第二 期人體臨床試驗計劃。 (2)CSTC1為治療糖尿病潰瘍傷口癒合用藥,已獲美國FDA及台灣TFDA核可之新藥第二期 人體臨床試驗計劃,預計受試者人數為100人。 (3)據國際糖尿病聯合會(International Diabetes Federation, IDF)在2012年的最新 統計指出全球約70億人口中,至少有3.71億人罹患有糖尿病,而有480萬人死於糖尿病 該年度盛行率達8.3%,而且約有50%的人口是未被確診的,亦即可能罹患糖尿病但未自 知或是並未接受照護治療。估計在2030年全球罹患糖尿病的人口將增加到5.52億人, 而糖尿病足部潰瘍為主要的糖尿病併發症,以 15 %的糖尿病引發足部潰瘍比例計算, 全球將有約8280萬人口為糖尿病足部潰瘍所苦。 (4)以美國FDA核准上市的糖尿病潰瘍傷口癒合唯一使用藥物為例,美商強生藥廠之產 品利潰凝(Regranex)之臨床用藥,為合成的血小板衍生之生長因子促進劑,是一蛋白 質藥物。這個藥物價格昂貴,需低溫保存,建議使用在傷口大約小於或等於5平方公分 並存在致癌風險,美國FDA於2008年6月已將 Regranex 增列黑框(black box)警示不建 議使用於已知罹患惡性腫瘤之病患。 (5)CSTC1新藥的臨床病人,放寬至傷口面積50平方公分,而生理功能也放寬至洗腎病人 及部份心血管疾病等等嚴重糖尿病潰瘍傷口。 對於整體糖尿病潰瘍傷口癒合治療,預料將有更大的幫助。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2014/4/15 | 鴻威光電 未 | 更正公告本公司董事會決議召開103年股東常會事宜(文字誤植) |
1.事實發生日:103/04/14 2.發生緣由: 董事會決議日期:103/04/14 股東會召開日期:103/06/20 股東會召開地點:高雄市前鎮區新生路248-49號(本公司會議室) 召集事由: (一)報告事項 1.一O二年度營業報告。 2.監察人查核一○二年度決算表冊報告。 3.其他報告事項。 (二)承認事項 1.一O二年度決算表冊案。 2.一O二年度虧損撥補議案。 (三)討論事項 1.修訂本公司「股東會議事規則」案。 2.修訂本公司「取得或處分資產管理程序」案。 3.減資彌補虧損案。 (四)臨時動議 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)依公司法第165條規定,自103年4月22日起至103年6月20日為停止股票 過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,務請於103年4月21 日(星期一)下午4:30前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以103年4月21日掛號 郵戳為憑)本公司股務代理機構:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 (100台北市中正區許昌街17號2樓,電話:(02)2361-1300辦理股票過戶手 續俾可享受股東之權利。 (2)依公司法第172條之1,本公司自民國103年4月15日起至103 年4月24日 止,受理股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述期間依 規定辦理,並敘明聯絡人及連絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果。 本公司受理提案處所:鴻威光電股份有限公司 地址:高雄市前鎮區新生路248-49號 電話:(07)975-6899 (3)依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東, 其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行 寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人 富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席 股東臨時會。(電話:02-23611300)。持股滿一仟股以上之股東其開 會通知書將於股東常會前30日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東 戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人富邦綜合 證券股份有限公司股務代理部洽詢@(地址:100台北市中正區許昌街17號 2樓,電話:(02)2361-1300) (4)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日 前依規定將相關資料送達本公司地址:高雄市前鎮區新生路248-49號, 電話:(07)975-6899,並副知證基會。 (5)本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股 務代理部。
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2014/4/15 | 長亨精密 興 | 更正本公司103年4月2日法人董事解任公告之同任期董事變動比率誤 |
更正本公司103年4月2日法人董事解任公告之同任期董事變動比率誤植為1/11,正確數為2/11。
1.事實發生日:103/04/15 2.公司名稱:長亨精密股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:更正本公司103年4月2日法人董事解任公告之同任期董事變動比率誤植 為1/11,正確數為2/11。 6.因應措施:補正公告。 7.其他應敘明事項:無。
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2014/4/14 | 全國數位有線電視 公 | 公告本公司103年度現金增資發行新股認股基準日等事宜。 |
公告序號:1 主旨:公告本公司103年度現金增資發行新股認股基準日等事宜。 公告內容: 1.事實發生日:103/04/14 2.發生緣由: (1)增資資金來源:辦理現金增資發行普通股。 (2)發行股數:30,000,000股。 (3)每股面額:新台幣10元。 (4)發行總金額:300,000,000元。 (5)發行價格:每股新台幣10元。 (6)員工認購股數:依公司法第267條規定,保留發行新股總額10%由本公司員認購。 (7)公開銷售股數:無。 (8)原股東認購比例:依發行新股之90%由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購,每仟股認購225股,逾 期未認購者喪失其權利,認購不足一股之畸零股,得由股東自行拼湊一股,於停止過戶日起五日內向本公司財務部 辦理登記。 (9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 逾期未辦理拼湊登記及拼湊後不滿一股之畸零股與員工及原股東放棄認 購或認購不足部分,授權董事長洽特定人按實際發行價格認購之。 (10)本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原有股份相同。 (11)本次增資資金用途:充實營運資金。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:本公司現金增資案,於103年4月9日業經金融監督管理委員會金管證發字第1030011131號函申報 生效。 (1)認股基準日:103/04/21。 (2)增資基準日:103/04/25。 (3)停止過戶期間:103/04/17~103/04/21。 (4)繳款期間:原股東及員工認股繳款期間自103/04/22~103/04/23。特定人繳款期間103/04/24。
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2014/4/14 | 仲博科技 公 | 董事會決議召開103年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:董事會決議召開103年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/18 停止過戶日期起日:103/04/20 停止過戶日期迄日:103/06/18 公告內容: 一、開會日期:中華民國103年06月18日上午十時正。 二、開會地點:桃園縣龜山鄉復興一路361號5樓大會議室。 三、會議召集事由: (一)報告事項 1.本公司102年度營業報告 2.本公司102年度監察人查核報告 (二)承認事項 1.本公司102年度決算表冊案 2.本公司102年度虧損撥補案 (三)討論事項 1.衍生性商品交易處理程序修訂案 2.取得或處分資產程序修訂案 3.支付董事報酬案 4.解除法人董事改派之代表人競業禁止案 (四)臨時動議 四、依公司法165條規定,自民國103年04月20日起至民國103年06月18日止 停止股票過戶登記,凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東, 因最後過戶日103年4月19日適逢星期例假日,故現場過戶務請於 4月18日下午五時前親洽或郵寄本公司股務代理人中國信託商業銀 行代理部(地址:台北市重慶南路一段八十三號五樓)辦理過戶手續。 郵寄過戶者以郵戳日期為憑。 五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未收到者, 請逕向中國信託商業銀行代理部(電話:(02)2181-1911)查詢。 另依證券交易法第二十六條之二規定,已依本法發行股票之公司, 對於持有記名股票未滿一仟股之股東,其股東會之召集通知得於開會 三十日前以公告方式為之。 六、其他應敘明事項:無。 七、特此公告。
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2014/4/14 | 朝陽人壽 未 | 朝陽人壽公告召開103年股東常會事宜。 |
公告序號:1 主旨:朝陽人壽公告召開103年股東常會事宜。 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/26 停止過戶日期起日:103/04/28 停止過戶日期迄日:103/06/26 公告內容: 一、開會日期:103/06/26 二、開會地點:台中市西區五權路2-3號13樓會議廳 三、召集事由: (一)報告事項︰ 1.一○二年度營業報告。 2.審計委員會審查一○二年度決算報告。 3.本公司一○二年以私募方式辦理資產作價增資發行新股之執行情形案。 4.修訂本公司「專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」案。 (二)承認事項:本公司一○二年度決算表冊案。 (三)討論事項: 1.本公司章程修訂案。 2.以私募方式辦理現金增資發行新股案。 3.人身保險業轉列之外匯價格變動準備金初始金額, 依規定自實施日起三年內提列「特別盈餘公積」科目案。 4.修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。 (四)選舉事項:無 (五)其他議案及臨時動議。 四、其他應敘明事項: (一)依公司法第172條之1規定,持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於103年4月22日起至 103年5月2日止受理股東之提案,受理提案處所︰台中市西區五權路2-3號12樓(朝陽人壽股務科)。 (二)開會通知書及委託書將於股東會開會前30日寄發各股東,屆時未收到開會通知者,請向本公司股務洽詢補發( 電話︰04-36119889);惟對於持有記名股票未滿一仟股股東,依證券交易法第26條之2及公司法183條第3項規定,其 開會通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站公告方式為之。 (三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會38日前,檢附相關資送達本公司(地址︰ 台中市西區五權路2-3號12樓)。
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2014/4/14 | 天外天興業 未 | 召開103年度股東會 |
公告序號:1 主旨:召開103年度股東會 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/18 停止過戶日期起日:103/04/20 停止過戶日期迄日:103/06/18 公告內容: 1、依公司法第一七O條第二項辦理。 2、股東會日期:103年6月18日。 3、時間:上午九時正。 4、地點:新北市三重區重新路二段78號11樓。
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2014/4/14 | 鴻威光電 未 | 公告召開本公司103年股東常會相關事宜 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司103年股東常會相關事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/20 停止過戶日期起日:103/04/22 停止過戶日期迄日:103/06/20 公告內容: 依 據:公司法、證券交易法及本公司第 3屆第 13 次董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國103年6月20日(星期一)下午二時四十分整。 二、開會地點:高雄市前鎮區新生路248-49號。 三、召開事由: (一)報告事項 1.一O二年度營業報告。 2.監察人查核一○二年度決算表冊報告。 3.其他報告事項 (二)承認事項 1. 一O二年度決算表冊案。 2. 一O二年度虧損撥補議案。 (三)討論事項 1.修訂本公司「股東會議事規則」案。 2.修訂本公司「取得或處分資產管理程序」案。 3.減資彌補虧損案。 (四)臨時動議 (五)其他應敘明事項: 1.依公司法第165條規定,自103年4月22日起至103年6月20日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理 過戶之股東,務請於103年4月21日(星期一)下午4:30前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以102年4月21日掛號郵戳為憑 )本公司股務代理機構:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(100台北市中正區許昌街17號2樓,電話:(02)2361 -1300辦理股票過戶手續俾可享受股東之權利。 2.依公司法第172條之1,本公司自民國103年4月15日起至103 年4月24日止,受理股東就本次股東常會提案。凡有意 提案之股東務請於上述期間依規定辦理,並敘明聯絡人及連絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果。 本公司受理提案處所:鴻威光電股份有限公司 地址:高雄市前鎮區新生路248-49號 電話:(07)975-6899 3.依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以 公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人富邦綜合證券股份 有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。(電話:02-23611300)。持股滿一仟股以上之 股東其開會通知書將於股東常會前30日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編 號,逕向本公司股務代理人富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢(地址:100台北市中正區許昌街17號2樓, 電話:(02)2361-1300)。 4.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司地址:高雄 市前鎮區新生路248-49號,電話:(07)975-6899,並副知證基會。 5.本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。 四、特此公告。
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2014/4/14 | 環華 | 公告召開本公司103年股東常會及相關事宜 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司103年股東常會及相關事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/25 停止過戶日期起日:103/04/27 停止過戶日期迄日:103/06/25 公告內容: 依據:依公司法、證券交易法相關規定暨本公司董事會決議辦理 公告事項: 一、開會時間:中華民國103年6月25日(星期三)上午9時30分整。 二、開會地點:台北市衡陽路51號6樓之6台北金融園區(願景廳)。 三、召集事由: (一)報告事項: 1、本公司102年度營業報告。 2、監察人審查102年度營業報告書、財務報告及盈餘分派表。 (二)承認及討論事項: 1、承認102年度營業報告書及財務報告案。 2、承認102年度盈餘分派案。 3、討論本公司辦理現金減資新臺幣35億元案。 4、討論修正本公司「公司章程」部分條文案。 5、討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 6、討論同意解除第7屆法人董事代表人競業禁止之限制案。 (三)臨時動議。 四、依公司法第165條規定,自103年4月27日至103年6月25日止停止股票過戶登記,凡持本公司股票尚未辦理過戶 者,務請於103年4月25日(星期五)下午5時整前,駕臨本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部( 地址:台北市重慶南路1段2號5樓)辦理過戶手續,(郵寄者請郵寄台北郵局第11973號信箱並以寄達日期為憑)。 五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會38日前依規定將相關資料送達環華證券金融股份有 限公司(臺北市基隆路2段51號17樓)。 六、開會通知書及委託書將於股東會開會前30日前寄發各股東,如屆時未收到者,請書明股東戶號、姓名、身份證 字號或統一編號及詳細地址,逕向本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部查詢(電話:02-2389299 9)。 七、受理股東提案等應注意事項請詳本公司於公開資訊觀測站相關公告。 八、本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司。 九、擬依公司法第二○九條第一項規定,提請股東會同意解除本公司宋董事彪擔任GLOBAL TREASURE INVESTMENTS LIMITED耀濠投資有限公司董事、KGI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED董事、KGI SECURITIES (SINGAPORE) PTE. LTD.董事、KGI CAPITAL (SINGAPORE) PTE. LTD.董事、KGI FINANCE LIMITED董事、KGI WEALTH MANAGEMENT LIM ITED凱基財富管理有限公司董事、KGI NOMINEES (HONG KONG) LIMITED凱基代理人(香港)有限公司董事、KGI INTE RNATIONAL LIMITED董事競業禁止之限制。 十、除分函各股東外,特此公告。
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2014/4/14 | 台灣糖業 公 | 公告召開台灣糖業股份有限公司103年股東常會-開會時間為103年6月 |
公告序號:1 主旨:公告召開台灣糖業股份有限公司103年股東常會-開會時間為103年6月17日(星期二)上午10時。 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/17 停止過戶日期起日:103/04/19 停止過戶日期迄日:103/06/17 公告內容: 依據:公司法第165條、第170條至172-1條及第183條規定暨本公司103年3月28日董事會決議。 公告事項: 一、開會時間:103年6月17日(星期二)上午10時。 二、開會地點:台南市生產路68號本公司總管理處活動中心3樓。 三、會議召集事由: (一) 報告事項: 1.本公司102年度營業報告。 2.本公司審計委員會查核102年度決算表冊報告。 3.本公司101年度營業決算及盈餘分配審計部審定數報告。 4.本公司102年度資產減損辦理情形報告。 (二)承認事項: 1.承認本公司102年度營業決算報告書及財務報表。 2.承認本公司102年度決算盈餘分配。 (三) 臨時動議。 四、受理股東報到時間:103年6月17日(星期二)上午9時起。 五、本公司股票依公司法第165條規定,於股東常會開會前60日內(即自103年4月19日起至103年6月17日止)停止 過戶。 六、持有本公司已發行股份總數(5,636,749,865股)百分之一以上股份之股東,如欲於本次股東常會提出議案者 ,請自行登入公開資訊觀測站查詢本公司受理之相關公告,並請依公告事項辦理。 七、依公司法第183條第3項規定,股東會議事錄之分發,公開發行股票之公司,得以公告方式為之。爰本(103) 年本公司不另寄發股東會議事錄紙本,各股東可逕至本公司網站或政府公開資訊觀測站查詢參閱。 八、股東常會開會通知書將於開會30日前分別寄發各股東,屆時如未收到者,請逕向本公司財務處股務暨保險組洽 詢(聯絡電話:06-3378672)。 九、除分函通知各股東外,特此公告。
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2014/4/14 | 聯嘉光電 | 聯嘉光電董事會決議變更103年股東常會召開日期公告 |
召開股東常會之公告 公司代號:6288 公司名稱:聯嘉光電 一、公告序號:1 二、股東會種類:股東常會 三、主旨: 聯嘉光電董事會決議變更103年股東常會召開日期公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月10日暨民國103年4月11日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:103年6月30日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年5月2日至103年6月30日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:14時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間:13時00分(24小時制) 開會地點:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科東一路二號 (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)民國102年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)民國102年度背書保證情形報告 (4)民國102年度已赴大陸地區從事間接投資報告 (5)可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告 2.承認事項: (1)承認民國102年度營業報告書及財務報表案 (2)承認民國102年度盈餘分配案 ○已公告盈虧撥補 ●尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明:本案尚未經董事會決議通過 *預擬配發現金(股利):元/股(即每壹股盈餘分配元, 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元) *預擬配股(總額): 盈餘-股,每股配發股利元 法定盈餘公積、資本公積-股,每股發放元 *特別股股利:元/股,可參與配發普通股股 *另擬現金增資元股,認購率% *員工現金紅利:元,員工股票紅利:元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元): *其他: 3.討論事項: (1)擬於上市或上櫃公開承銷辦理現金增資發行新股案 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (3)修訂「資金貸與他人作業程序」案 4.選舉事項:○無●有 選舉第八屆董事及獨立董事 目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 ○採用全額連記法○其他 5.其他議案:○無●有 擬請股東會解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年5月1日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:群益金鼎證券股份有限公司 地址:台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話:0227035000 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,因最後過戶日民國103年5月1日適逢勞動節,請於民國103年4月30日下午16時30分前 親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司」(台北市大安區敦化南路二段97號B2),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年05月01日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他: 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月23日起至民國103年5月2日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年5月2日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:聯嘉光電股份有限公司股務室,新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科東一路二號 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司洽詢(電話:0227035000)。 九、特此公告
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2014/4/14 | 精拓科技 | 精拓科技董事會決議召開103年股東常會公告(補充公告股利分配) |
召開股東常會之公告 公司代號:4951 公司名稱:精拓科技 一、公告序號:1 二、股東會種類:股東常會 三、主旨: 精拓科技董事會決議召開103年股東常會公告(補充公告股利分配) 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年04月14日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:103年6月9日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年4月11日至103年6月9日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:09時30分(24小時制) 受理股東開始報到時間:09時00分(24小時制) 開會地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元一期會館2樓多功能會議室) (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)本公司102年度營業狀況報告 (2)監察人查核102年度各項表冊報告案 2.承認事項: (1)本公司102年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司102年度盈餘分配案 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明: *預擬配發現金(股利):0.2000元/股(即每壹股盈餘分配0.2000元, 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元) *預擬配股(總額): 盈餘-0股,每股配發股利0.0元 法定盈餘公積、資本公積-0股,每股發放0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:1906645元,員工股票紅利:0元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):381329 *其他: 3.討論事項: 討論事項(一): (1)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」 (2)本公司辦理現金減資案 討論事項(二): (1)解除董事競業之限制案 4.選舉事項:○無●有 選舉第5屆獨立董事一名 目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 ○採用全額連記法○其他 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年4月10日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:兆豐證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市忠孝東路二段95號1樓 電話:(02)3393-0898 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國103年04月10日下午4時30分前,親臨本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部(地址:100台北市忠孝東路2段95號1樓,電話:02-3393-0898)辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年4月10日郵戳為憑。參加集保者,由台灣證券集中保管結算所股份有限公司統一辦理過戶手續。 (四)其他: 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月1日起至民國103年4月10日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年4月10日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:(精拓科技股份有限公司財務部,新竹縣竹北市台元街36號3樓之7, 03-5600168) 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢(地址:100台北市忠孝東路2段95號1樓,電話:(02)3393-0898)。 九、特此公告
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2014/4/14 | 富味鄉食品 興 | 富味鄉董事會決議召開103年股東常會公告 |
召開股東常會之公告 公司代號:1260 公司名稱:富味鄉 一、公告序號:1 二、股東會種類:股東常會 三、主旨: 富味鄉董事會決議召開103年股東常會公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年4月11日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:103年6月30日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年5月2日至103年6月30日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:10時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間:09時30分(24小時制) 開會地點:彰化縣芳苑鄉仁愛村斗苑路芳苑段73號本公司會議室 (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)102年度營業報告書 (2)監察人審查102年度決算表冊報告 2.承認事項: (1)本公司102年度決算表冊案 (2)本公司102年度盈餘分派案 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明: *預擬配發現金(股利):0.4300元/股(即每壹股盈餘分配0.4300元, 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元) *預擬配股(總額): 盈餘-6538950股,每股配發股利1.08000000元 法定盈餘公積、資本公積-0股,每股發放0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:3274330元,員工股票紅利:0元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):4092912 *其他: 3.討論事項: (1)討論本公司盈餘轉增資發行新股案 (2)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (3)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案 (4)討論遷址及修訂本公司章程案 4.選舉事項:●無○有 目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 ○採用全額連記法○其他 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年5月1日16時00分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:福邦證券股份有限公司 地址:台北市民生東路一段51號3樓 電話:02-21812688 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國103年5月1日前(適逢假日,現場過戶者請於民國103年04月30日星期三16:30前辦理)至本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司(地址:台北市中山區民生東路一段51號3樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年5月1日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他:無 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月28日起至民國103年5月7日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年5月7日16時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:本公司管理部(新北市五股區五權路53號) 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人福邦證券股份有限公司洽詢(電話:02-21812688)。 九、特此公告
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2014/4/14 | 富昱科技開發 未 | 公告董事會決議終止興櫃掛牌買賣 |
1.事實發生日:103/04/14 2.公司名稱:富昱科技開發股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會決議通過終止有價證券登錄興櫃股票。 6.因應措施:本公司依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」 第三十五條第11款規定,於103年4月14日辦理興櫃公司重大訊息 說明記者會 記者會新聞稿內容如下: 本公司(富昱科技開發股份有限公司,興櫃股票代號:5282),公 司考量目前整體經營發展規劃,及未來經營體質與業務調整,於 一○三年四月十四日經董事會決議終止興櫃股票櫃檯買賣,並向 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止登錄興櫃股票交易 ,未來將於適當時機再重啟掛牌作業。 預計終止登錄興櫃股票日期將依財團法人櫃檯買賣中心之公告。 7.其他應敘明事項:無
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2014/4/14 | 佳晶科技 未 | 公告本公司董事會決議一○二年度不發放股利 |
1. 董事會決議日期:2014/04/14 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/4/14 | 藥華醫藥 | 公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股 |
1.董事會決議日期:103/04/14 2.預計發行價格:10元 3.預計發行總額(股):2500000股 4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式: (1)發行價格:發行價格10元,發行新股方式配發。 (2)既得條件:員工認購後須符合績效要求條件。另公司得視營運需要由董事會 授權董事長核定附加其他既得條件。既得期間如有離職、停職、資遣、免職、優 惠退休等情事發生皆視同未持續在職。 (3)發行股份之種類:本公司普通股股票。 (4)未達成既得條件之處理方式:由本公司全數依原認購價格收回並予以註銷,所 衍生之配股及配息員工無須返還或繳回。 5.員工之資格條件: (1)員工資格條件:以發行日當日已到職之本公司正式編制之全職員工為限。 (2)得獲配之股數:實際獲配之員工及數量,將參酌職級、績效表現、整體貢獻及 其他因素等,並考量公司營運需求及業務發展策略所需,由董事長核定後,提報 董事會決議。惟具經理人身份者,應先提報薪酬委員會同意。 6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由: 本公司已經過10年的研究發展R&D,目前正是從研發型的公司漸進轉型為營運型公司。 今為因應此轉型必須召募更多的人才,特別是營運方面人才,公司近期召募的資深人 才,都是經過長期的努力有的甚至經過兩年才召募進來,接下來的儲才及留才,對公 司在執行策略與達成目標更是重要,發行限制員工權利新股以達召才、儲才及留才的 首要目的,共同創造公司及股東之利益。 7.可能費用化之金額: 以既得期間四年,計算可能費用化之金額,若以本公司普通股股票103年4月3日收盤 價新台幣159.96元估算,預估發行後對103年至106年度每年分攤之費用化金額分別為 20,828 仟元、288,761仟元、87,811仟元及2,499仟元。惟實際費用化金額將以 給予日之公平價值計算之。因此若給予時該公平價值高於前述用以估算之收盤價, 則每多10元費用化金額將增加25,000仟元。 8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項: 若以103年2月26日本公司已發行股份187,731,000股計算,對103年至107年度每年每股 盈餘之影響分別為 0.11元、1.54元、0.47元及0.01元。綜觀前述整體評估,對未來每 股盈餘稀釋情形尚屬有限,故對股東權益科目亦無重大影響。 9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利: (1)不得將該限制員工權利新股出售、質押、販賣、轉讓、贈與他人、設定擔保或 做其他方式處份。 (2)股東會表決權:與本公司其他普通股相同。 (3)股東配(認)股、配息權:與本公司其他普通股相同。 10.其他重要約定事項(含股票信託保管等): 本公司發行之限制員工權利新股,得以股票信託保管之方式辦理。 11.其他應敘明事項:無
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2014/4/14 | 藥華醫藥 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2014/04/14 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無
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