1.董事會決議日期:103/04/16
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象，以符合證券交易法第43條之6及
行政院金融監督管理委員會102年1月8日金管證發字第1010055995號函釋之應募人資格
為限。
4.私募股數或張數:發行新股參仟萬股
5.得私募額度:本次現金增資得私募額度不超過參仟萬股
6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日
興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一
營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價
，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基
準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。惟實際定價日及實際
私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會依日後市場狀況
與洽特定人情形訂定之。
7.本次私募資金用途:為因應公司營運所需、支應新藥各項適應症臨床試驗及開拓國際市
場。
8.不採用公開募集之理由:為因應公司營運所需、支應新藥各項適應症臨床試驗及開拓國
際市場，因應未來長期業務發展之需求。如透過募集發行有價證券之方式籌資，恐不易
於短期間內順利取得所需資金，並考量私募方式於籌集資本方面相對具時效性、便利性
、發行成本及股權穩定性，爰擬透過私募方式向特定人籌募款項，以免影響公司正常營
運。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:提請股東會授權董事會決定。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普通
股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，除符合該條文規定之轉讓對象及條件外，於交
付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓。另本次私募之普通股，依相關法令規定，於發行
滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行及申請上(市)櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行股數、
發行價格、發行條件、計劃項目、及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，擬提請
股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如遇法令變更、經主管機關指示
修正或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，亦擬請股東會授權董事會全權處理之。

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2014/4/16

國鼎生物科技興

修正公告本公司決議召開一○三年股東常會召開事宜

2014/4/16

拓洋實業未

公告本公司會計主管異動

2014/4/16

倉佑實業

公告本公司將於103年04月22日舉辦上市前業績發表會

2014/4/16

勝開科技

公告本公司董事會通過與勝麗國際(股)公司策略合作案

2014/4/16

柏登生醫未

本公司法人董事改派代表人

2014/4/16

易發精機

更正公告本公司103年04月15日董事會通過之重要決議事項(新增通過

2014/4/15

瑋鋒科技公

瑋鋒科技董事會召開一○三年股東常會公告

公告序號：1
主旨：瑋鋒科技董事會召開一○三年股東常會公告
股東會種類：股東常會
開會日期：103/06/23
停止過戶日期起日：103/04/25
停止過戶日期迄日：103/06/23
公告內容：
主旨：瑋鋒科技董事會召開一○三年股東常會公告
依據：公司法及證券交易法相關規定暨本公司103年4月14日董事會決議辦理。
公告事項：
一、開會時間及地點：本公司訂於103年6月23日(星期一)上午9時30分假新北市樹林區博愛街240號。
二、會議主要內容：
1、報告事項：
(1)報告本公司102年度營業報告書。
(2)監察人審查102年度查核報告書。
(3)本公司102年度赴大陸投資情形報告。
(4)本公司102年度資金貸與他人報告。
2、承認事項：
(1)承認102年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
(2)承認102年度虧損撥補案。
3、討論事項：
(1)討論修訂本公司『公司章程』案。
(2)討論修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
4、其他議案及臨時動議。
三、依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權應說明事項如下：
(1)股東資格：依公司法第172條之規定，截止本次股東常會停止過戶日時，持有本公司已發行
股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。
(2)提案規定：提案限一項並以300字為限(包括理由及標點符號)，提案超過一項或300字者均
不列入議案。
(3)受理期間：103年4月21日起至103年4月30止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案
之股東務請於103年4月30日下午4時前提出並敘明聯絡人姓名、身份證字號、電話、回覆地址，
以備董事會備查及回覆審查結果，現場或掛號郵件均需於受理期間內送達者為限，並請於信
封封面上加註「股東會提案函件」字樣。
(4)受理提案處所：瑋鋒科技股份有限公司總經理室(地址：238新北市樹林區博愛街240號。)
電話：(02)8686-8897。聯絡人：鍾佩珊。
(5)該提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(6)本公司董事會得不列入議案之情形：1.該議案非股東會所得決議者。2.提案股東於公司依公司
法第165條規定停止股票過戶時，持股未達百分之一者。3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.股東所提議案超過一項者。5.股東所提議案內容，包括理由及標點符號，超過三百字以上者。
(7)本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規
定之議案列於開會通知。
四、依公司法第一六五條規定，自103年4月25日至103年6月23日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未
辦理過戶之股東，請貴股東於103年4月24日(星期四)下午四時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳103年4月24
日為憑)本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部(100台北市中正區重慶南路一段10號11樓，電話
：02-23826789)辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。
五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址：238新
北市樹林區博愛街240號) ，並副知財團法人證券暨期貨發展基金會(地址：100台北市中正區南海路3號9樓)。
六、開會通知書及委託書於股東常會30日前分別寄發各股東，如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。
七、委託書之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。
八、除分函通知各股東外，特此公告。

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2014/4/15

鴻威光電未

更正公告-召開本公司103年股東常會相關事宜

公告序號：1
主旨：更正公告-召開本公司103年股東常會相關事宜
股東會種類：股東常會
開會日期：103/06/20
停止過戶日期起日：103/04/22
停止過戶日期迄日：103/06/20
公告內容：
依　據：公司法、證券交易法及本公司第3屆第13次董事會決議辦理。
公告事項：
一、開會時間：中華民國103年6月20日(星期五)下午二時四十分整。
二、開會地點：高雄市前鎮區新生路248-49號。
三、召開事由：
（一）報告事項
1.一O二年度營業報告。
2.監察人查核一○二年度決算表冊報告。
3.其他報告事項
（二）承認事項
1. 一O二年度決算表冊案。
2. 一O二年度虧損撥補議案。
（三）討論事項
1.修訂本公司「股東會議事規則」案。
2.修訂本公司「取得或處分資產管理程序」案。
3.減資彌補虧損案。
（四）臨時動議
（五）其他應敘明事項:
1.依公司法第165條規定，自103年4月22日起至103年6月20日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理
過戶之股東，務請於103年4月21日(星期一)下午4：30前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以103年4月21日掛號郵戳為憑
)本公司股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(100台北市中正區許昌街17號2樓，電話：(02)2361
-1300辦理股票過戶手續俾可享受股東之權利。
2.依公司法第172條之1，本公司自民國103年4月15日起至103 年4月24日止,受理股東就本次股東常會提案。凡有意
提案之股東務請於上述期間依規定辦理，並敘明聯絡人及連絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
本公司受理提案處所：鴻威光電股份有限公司
地址：高雄市前鎮區新生路248-49號
電話：(07)975-6899
3.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以
公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人富邦綜合證券股份
有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。（電話：02-23611300）。持股滿一仟股以上之
股東其開會通知書將於股東常會前30日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編
號，逕向本公司股務代理人富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢（地址:100台北市中正區許昌街17號2樓，
電話：(02)2361-1300）。
4.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司地址：高雄
市前鎮區新生路248-49號，電話：(07)975-6899，並副知證基會。
5.本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。
四、特此公告。

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2014/4/15

富星資產管理

本公司一0三年年度股東常會有關事項

2014/4/15

威豪聯合未

公告本公司董事會決議召開一０三年股東常會

公告序號：1
主旨：公告本公司董事會決議召開一０三年股東常會
股東會種類：股東常會
開會日期：103/06/30
停止過戶日期起日：103/05/02
停止過戶日期迄日：103/06/30
公告內容：
一、依據：依公司法、證券交易法相關規定及本公司一○三年四月十五日董事會決議辦理。
二、開會日期：一○三年六月三十日（星期一）上午十時整。
三、開會地點：台北市中山北路四段16號(救國團劍潭青年活動中心)。
四、會議召集事由：
1、報告事項：
(1)一○二年度營業報告。
(2)監察人審查一○二年度決算表冊報告。
(3)公開發行公司首次採用國際財務報導準則對可分配盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。
2、承認事項：
(1)一○二年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○二年度虧損撥補案。
3、討論事項：
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)解除董事競業禁止之限制案。
4、受理股東提案：
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案
，但以一項並以三百字為限。
(2)受理提案期間：自103年4月28日起至103年5月7日止。凡有意提案之股東務請於103年5月7日下午5時前寄(送)達
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛
號函件寄送。
(3)受理提案處所：威豪聯合股份有限公司，地址：台北市中山北路二段129號8樓之二。
(4)本公司董事會得不列為議案之情形：
� 該議案非股東會所得決議者。
� 提案股東於公司依公司法第165條第3項停止股票過戶時，持股未達百分之一者。
�該議案於公告受理期間外提出者。
5、臨時動議：
6、散會
五、辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定，自一○三年五月二日至一○三年六月三十日為停止股票過戶期間。
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年5月1日前（適逢假日，現場過戶者請於民國103年04月30
日星期三16：30前辦理）至本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司(地址:台北市中山區民生東路一段51號3樓)
，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年5月1日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份
有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
六、其他應敘明事項：
1.開會通知書及委託書將於股東常會三十日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號
或統一編號，逕向本公司股務代理人「福邦證券股份有限公司股務代理部」洽詢。
2.依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日
前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人「福邦證券
股份有限公司股務代理部」洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。
3.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台
北市中山區中山北路二段129號8樓之2(財務部收)（電話：(02)2563-2520），並副知證基會。
七、特此公告。

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2014/4/15

長春人造樹脂公

公告本公司召開103年度股東常會

2014/4/15

長春石油化學公

公告本公司召開103年度股東常會

2014/4/15

中華電視公

公告本公司一○三年股東常會事項

公告序號：1
主旨：公告本公司一○三年股東常會事項
股東會種類：股東常會
開會日期：103/06/25
停止過戶日期起日：103/04/27
停止過戶日期迄日：103/06/25
公告內容：
主旨：公告本公司一○三年股東常會事項
依據：公司法及證券交易法相關規定，以及本公司103年3月20日第二十一屆第十四次董事會議決議。
公告內容：
一、開會時間：103年6月25日（星期三）下午3時整。
受理股東開始報到時間：14時00分（24小時制）。
二、開會地點：台北市光復南路116巷7號本公司華視大樓9樓會議室。
三、會議內容：
（一）報告事項
1. 102年度營業報告書，報請公鑒。
2. 監察人審查102年度決算報告書，報請公鑒。
3. 102年度累積虧損達實收資本額之二分之一，由管理階層提出
未來因應措施之書面聲明。
（二）承認事項
1. 102年度營業報告書及決算表冊案，提請承認。
2. 102年度虧損撥補案，提請承認。
(三) 討論暨選舉事項
1. 「背書保證施行辦法」修正案，提請討論。
2. 「取得或處分資產處理程序」修正案，提請討論。
3. 「從事衍生性商品交易處理程序」修正案，提請討論。
4. 改選本公司董事、監察人案，提請選舉。
5. 解除新任董事及其代表人競業禁止案，提請討論。
（四）臨時動議
四、依公司法第172之1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案
。但以一項並以300字為限，提案超過一項或逾300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會
，並參與該項議案討論。
（一）受理期間：受理股東提案權期間自103年4月18日至4月27日，凡有意提案之股東，務請於103年4月27日下午5
時30分前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果（郵寄者以寄達為憑，並請於信封上加註
「股東常會提案函件」字樣及以掛號郵件寄送）。
（二）受理提案處所及人員：台北市光復南路116巷7號12樓董事會辦公室。
（三）本公司受理提案後，提案內容如有下列情事之ㄧ者，董事會得不列入為股東常會議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於公司依第165條停止股票過戶時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
（四）本公司將於寄發股東常會召集通知日前，將提案處理結果通知提案股東，並將合於規定之議案列於開會通知
。
五、依公司法第165條規定，自103年4月27日至6月25日止，停止股票過戶登記，尚未辦理過戶登記者，因最後過戶
日103年4月26日(六)適逢假日，故請於103年4月25日（五）下午5時前逕至本公司股務代理單位：凱基證券股份有
限公司股務代理部（地址：台北市重慶南路一段二號五樓，電話：02-2389-2999）辦理過戶登記。（郵寄過戶登記
者以掛號郵戳為憑。）
六、開會通知書將於開會前30日另行寄發各股東，屆時如未收到者，請書面敘明股東戶號、姓名及詳細地址逕向股
務代理單位辦理補發。
七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應依相關規定辦理，檢附相關資料於股東會前38天送達本公司
（地址：台北市光復南路一○○號本公司財務部），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
＊本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
＊本次股東常會恕不發放紀念品。
八、特此公告。

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2014/4/15

全國數位有線電視公

本公司董事會召開一○三年股東常會公告。

公告序號：1
主旨：本公司董事會召開一○三年股東常會公告。
股東會種類：股東常會
開會日期：103/06/25
停止過戶日期起日：103/04/27
停止過戶日期迄日：103/06/25
公告內容：
依據：公司法及證券交易法規定暨本公司一○三年四月十四日董事會決議辦理。
公告事項：
一、開會時間：103年06月25日上午10時整。
二、開會地點：新北市板橋區三民路一段210號13樓會議室。
三、會議內容：
(一)報告事項：
1.本公司一０二年度營業報告書。
2.監察人審查一０二年度決算表冊報告。
(二)承認事項：
1.一０二年度營業報告書及財務報表案。
2.一０二年度虧損撥補案。
(三)討論及選舉事項：
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.董事補選案。
4.討論解除本公司新任董事有關公司法第二0九條董事競業禁止之限制。
(四)其他議案及臨時動議。
四、另公司法第一六五條之規定，公開發行股票之公司於股東常會開會前六十日內停止辦理過戶。爰依上開條項規
定，擬於103年6月25日上午10時整，假新北市板橋區三民路一段210號13樓會議室召開一0三年股東常會；4月26日
為股票最後過戶日(茲因最後過戶日103年4月26日適逢星期例假日,凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，現場過
戶(親洽者)請提前於民國103年4月25日(星期五)下午四時前駕臨本公司財務部辦理，停止過戶期間為4月27日至6月
25日止。
五、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到之股東，請逕向本公司查詢，電話02-29525999分機111
02。惟持股未滿一仟股股東之召集，依證券交易法第二十六條之二規定，得以公告方式為之。
六、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司擬於民國103年4月21日起至103年4月30日止受理股東提案，凡有
意提案之股東，敬請於103年4月30日下午5時前，將提案單送達或郵寄受理處所，並敘明聯絡人及聯絡方式【郵寄
者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】，受理處所：全國數位有
線電視股份有限公司財務部，地址：新北市板橋區三民路一段210號13樓。
七、除分函各股東外，特此公告。

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2014/4/15

富星資產管理

本公司九十八年度股東常會有關事項