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未上市櫃股票公司名稱 |
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2014/4/17 | 杏一醫療用品 | 公告本公司受邀參加國泰證券法人小型座談會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:103/04/18 1.召開法人說明會之日期:103/04/18 2.召開法人說明會之時間:10 時 00 分 3.召開法人說明會之地點:國泰證券D會議室 (台北市敦化南路二段333號19樓) 4.法人說明會擇要訊息:無 5.法人說明會簡報內容:內容檔案與103/04/02召開之法人說明會相同 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:有,網址: http://www.medfirst.com.tw/article_info.php?id=82 7.其他應敘明事項:無
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2014/4/17 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司監察人辭任 |
1.發生變動日期:103/04/17 2.舊任者姓名及簡歷:黃耀堂 本公司監察人 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:個人因素 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):101/06/28_104/06/27 8.新任生效日期:不適用。 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無。
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2014/4/17 | 銘鈺精密工業 | 公告更正本公司103年3月合併營業收入資訊 |
1.事實發生日:103/04/17 2.公司名稱:銘鈺精密工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:更正本公司103年3月合併營業收入資訊 6.因應措施:發佈重大訊息並更正申報下列資料 項 目 更正前 更正後(單位:新台幣仟元) 本月營收淨額 194,833 189,360 本年累計營收 586,957 581,485 7.其他應敘明事項:無
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2014/4/17 | 銘鈺精密工業 | 公告本公司董事會委任第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:103/04/17 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)柳金堂;駿熠電子科技(股)監察人 (2)謝慧玉;奇多比行動軟體公司監察人 4.新任者姓名及簡歷: (1)柳金堂;駿熠電子科技(股)監察人 (2)謝慧玉;奇多比行動軟體公司監察人 (3)李方智;興國管理學院財經法律學系專任助理教授 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:配合本公司103年4月17日股東常會全面改選董事,第一屆薪資報酬委 員任期已提前屆滿,故重新委任。 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):102/03/06_103/12/19 8.新任生效日期:103/04/17 9.其他應敘明事項:無
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2014/4/17 | 銘鈺精密工業 | 公告本公司第一屆審計委員會成員 |
1.發生變動日期:103/04/17 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:無 4.新任者姓名及簡歷: (1)柳金堂;駿熠電子科技(股)監察人 (2)謝慧玉;奇多比行動軟體公司監察人 (3)李方智;興國管理學院財經法律學系專任助理教授 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:本公司103年4月17日股東常會決議通過修訂公司章程,由全體獨 立董事組成審計委員會替代監察人。 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:103/04/17 9.其他應敘明事項:無
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2014/4/17 | 銘鈺精密工業 | 公告本公司成立審計委員會,監察人自然解任 |
1.發生變動日期:103/04/17 2.舊任者姓名及簡歷: (1)陳永春;綠晁科技股份有限公司監察人 (2)寶煌建設(股)公司;本公司監察人 (3)陳永泰;佳和聯合會計師事務所合夥會計師 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 5.異動原因:成立審計委員會替代監察人 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/12/20_103/12/19 8.新任生效日期:不適用 9.同任期監察人變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2014/4/17 | 銘鈺精密工業 | 公告本公司董事會推選第七屆董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:103/04/17 2.舊任者姓名及簡歷:方光義;本公司董事長、執行長 3.新任者姓名及簡歷:方光義;本公司董事長、執行長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:配合本公司103年4月17日股東常會全面改選董事 ,故重新推選董事長。 6.新任生效日期:103/04/17 7.其他應敘明事項:無
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2014/4/17 | 銘鈺精密工業 | 公告本公司一0三年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:103/04/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:方光義 (2)董事:銘異科技(股)代表人:謝錦興 (3)董事:Beacon Investments Limited代表人:施大邵 (4)董事:Beacon Investments Limited代表人:林昀谷 (5)獨立董事:柳金堂 (6)獨立董事:謝慧玉 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議同意通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 董事:銘異科技(股)代表人:謝錦興 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 銘裕科技 (蘇州) 有限公司、董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 江蘇省蘇州市高新區大同路20號出口加工區 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 硬碟機相關零件之製造、買賣、售後服務及研發 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2014/4/17 | 銘鈺精密工業 | 公告本公司一0三年股東常會全面改選董事、獨立董事 |
1.發生變動日期:103/04/17 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事:方光義;本公司董事長、執行長 (2)董事:銘異科技(股)代表人:謝錦興;銘異科技(股)董事長、執行長 (3)董事:台灣福興工業(股)代表人:林瑞章;台灣福興工業(股)董事長 (4)董事:Beacon Investments Limited代表人:施大邵; 永裕顧問(股)公司董事長 (5)董事:Beacon Investments Limited代表人:林昀谷; 香港商利華資本管理顧問(股)公司董事 (6)獨立董事:柳金堂;駿熠電子科技(股)監察人 (7)獨立董事:謝慧玉;奇多比行動軟體公司董事 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事:方光義;本公司董事長、執行長 (2)董事:銘異科技(股)代表人:謝錦興;銘異科技(股)董事長、執行長 (3)董事:Beacon Investments Limited代表人:施大邵; 永裕顧問(股)公司董事長 (4)董事:Beacon Investments Limited代表人:林昀谷; 香港商利華資本管理顧問(股)公司董事 (5)獨立董事:柳金堂;駿熠電子科技(股)監察人 (6)獨立董事:謝慧玉;奇多比行動軟體公司董事 (7)獨立董事:李方智;興國管理學院財經法律學系專任助理教授 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:全面改選 6.新任董事選任時持股數: (1)方光義:381,010股 (2)銘異科技(股):22,299,927股 (3)Beacon Investments Limited:21,510,888股 (4)柳金堂:0股 (5)謝慧玉:0股 (6)李方智:0股 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/12/20_103/12/19 8.新任生效日期:103/04/17 9.同任期董事變動比率:全面改選不適用 10.其他應敘明事項:無
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2014/4/17 | 銘鈺精密工業 | 公告本公司一0三年股東常會決議事項 |
1.股東會日期:103/04/17 2.重要決議事項: (1)承認一0二年度決算表冊案 (2)承認一0二年度盈餘分配案 (3)通過修訂『公司章程』部分條文案 (4)通過修訂『董事及監察人選任程序』案 (5)通過修訂『取得或處分資產處理程序』案 (6)通過修訂『資金貸與他人作業程序』案 (7)通過修訂『背書保證作業程序』案 (8)通過原股東放棄初次上市(櫃)前現金增資之優先認股權利案 (9)通過盈餘轉增資發行新股案 (10)全面改選董事案 (11)通過解除新任董事競業禁止之限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2014/4/17 | 聯合線上 未 | 代重要子公司聯經出版事業(股)公司公告董事會決議不分派股利 |
1.董事會決議日期:103/04/17 2.發放股利種類及金額:0 3.其他應敘明事項:無
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2014/4/17 | 彥陽科技 未 | 公告本公司及子公司資金貸與他人之餘額達公司最近期財務報表淨值 |
公告本公司及子公司資金貸與他人之餘額達公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。
1.事實發生日:104/04/17 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表 淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:汶萊彥陽科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司直接持股100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):130000 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):78534 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運週轉金需求 (1)接受資金貸與之公司名稱:晏陽科技國際貿易(上海)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司直接持股100%之孫公司 (3)資金貸與之限額(仟元):5000 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):4079 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運週轉金需求 3.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 82613 4.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 22.26 5.公司貸與他人資金之來源: 金融機構、母公司 6.其他應敘明事項: (1)係以中央銀行102年04月16日新台幣匯率以1:30.335計算。 (2)本公司董事會於103年3月25日通過對子公司-汶萊彥陽資金貸與限額為新台幣 壹億?仟萬元,孫公司-上海晏陽資金貸與限額為新台幣伍百萬元。
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2014/4/17 | 彥陽科技 未 | 公告本公司及其子公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務 |
公告本公司及其子公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨值10%以上。
1.事實發生日:103/04/17 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:汶萊彥陽科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司直接持股100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):130000 (4)原資金貸與之餘額(仟元):60519 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):18015 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):78534 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉金需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):77354 (2)累積盈虧金額(仟元):62757 5.計息方式: 本公司平均借款利率2.2%計付 6.還款之: (1)條件: 一年到期償還或提前償還 (2)日期: 自動撥日起一年內 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 78534 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 21.16 9.公司貸與他人資金之來源: 金融機構 10.其他應敘明事項: (1)係以中央銀行102年04月16日新台幣匯率以1:30.335計算。 (2)本公司董事會於103年3月25日通過對子公司-汶萊彥陽資金貸與限額為新台幣 壹億?仟萬元,孫公司-上海晏陽資金貸與限額為新台幣伍百萬元。
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2014/4/17 | 彥陽科技 未 | 本公司新增資金貸與持股100%子公司金額達新臺幣一千萬元以上且達 |
本公司新增資金貸與持股100%子公司金額達新臺幣一千萬元以上且達最近期財務報表淨值2%以上。
1.事實發生日:103/04/17 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:汶萊彥陽科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司直接持股100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):130000 (4)原資金貸與之餘額(仟元):60519 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):18015 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):78534 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉金需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):77354 (2)累積盈虧金額(仟元):62757 5.計息方式: 本公司平均借款利率2.2%計付 6.還款之: (1)條件: 一年到期償還或提前償還 (2)日期: 自動撥日起一年內 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 78534 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 21.16 9.公司貸與他人資金之來源: 金融機構 10.其他應敘明事項: (1)係以中央銀行102年04月16日新台幣匯率以1:30.335計算。 (2)本公司董事會於103年3月25日通過對子公司-汶萊彥陽資金貸與限額為新台幣 壹億?仟萬元,孫公司-上海晏陽資金貸與限額為新台幣伍百萬元。
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2014/4/16 | 欣訊科技 興 | 董事會分發股利公告 |
公告序號:1 主旨:董事會分發股利公告 公告內容: 1.董事會決議日期:103/04/15 2.發放股利種類及金額:擬配發股東現金股利新台幣15,967,758元(每股配發新台幣1元)。 3.其他應敘明事項: (1)員工分紅及董監事酬勞費用化金額合計新台幣1,912,723元。 (2)擬配發員工現金紅利新台幣1,338,906元。 (3)擬配發董監事酬勞現金新台幣573,817元。 (4)本次現金股利分派案俟股東常會決議通過後,擬授權由董事會另訂除息基準日及現金股利分派日,個別股東分 派現金股利總額計算至元為止,元以下不計。
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2014/4/16 | 大揚有線電視 公 | 本公司102年度盈餘分配現金股利公告事宜 |
公告序號:1 主旨:本公司102年度盈餘分配現金股利公告事宜 公告內容: 一、本公司102年度盈餘分配,業經103年4月16日董事會(代行股東常會職權)決議通過發放現金股利9,220,993元 (每股約0.1519元),股票股利15,000,000元(每股約0.2471元)。 二、本公司茲訂於103年4月23日為現金股利之分派股息基準日,因本公司為單一法人股東,且股東無變更之情事, 依法不適用股票停止過戶期間之規定。盈餘轉增資發行新股基準日,俟呈報主管機關核准後由董事會另訂之。 三、特此公告。
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2014/4/16 | 勝開科技 | 本公司召開103年股東常會事宜(新增議案) |
公告序號:1 主旨:本公司召開103年股東常會事宜(新增議案) 股東會種類:股東常會 開會日期:103/05/28 停止過戶日期起日:103/03/30 停止過戶日期迄日:103/05/28 公告內容: 一.本公司擬定於103年5月28日(星期三)上午十時三十分,假新竹縣竹北市泰和路84號(本公司會議室)召開103年 股東常會。 二.最後過戶日為103年3月28日 三.停止過戶期間為103年3月30日至103年5月28日止。 四.本次股東會主要議案為: (一)報告事項: (1)102年度營業狀況報告 (2)監察人審查102年度決算表冊報告 (二)承認及討論事項: (1)承認本公司102年度營業報告書及財務報表案 (2)承認本公司102年度盈餘分派案 (3)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (4)討論本公司現金減資案 (三)臨時動議 (四)散會 五.其他公告事項: (一)盈餘分配案之主要內容: (1)股東現金股利計新台幣139,288,132元,每股配發約新台幣1.3357元,本案俟股東常會通過後,授權董事長訂 定除息基準日、發放日及其他相關事宜。 (2)嗣後本公司已發行且流通在外股份數量,如庫藏股買回、轉讓或註銷,員 工依員工認股權憑證之認股辦法執 行認股及因依其他法令等因素致生變動,而需配合調整股東配息率者,擬提請股東會授權董事長全權處理。 (二)依公司法第165條規定,自103年3月30日起至同年5月28日止,停止股 票過戶登記,因最後過戶日103年3月29日適逢星期例假日,凡持有本公司股票,尚未辦理過戶者,務請於103年3月 28日下午4時30分前,駕臨本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市敦化南路二段97 號地下2樓)辦理過戶手續。【郵寄過戶者,以103年3月29日(最後過戶日)郵戳日期為憑】。 (三)本公司訂於103年3月28日起至103年4月7日止受理持股百分之一以上 之股東就本次股東常會之提案。凡有意提案之股東請於上述期間,送達本公 司公告之受理處所,並依規定辦理以備董事會備查及回覆審查結果,受理提 案地點:勝開科技股份有限公司(財務部)。地址:新竹縣竹北市泰和路84 號,電話:03-5535888。 (四)本次股東會如有公開徵求委託書情事,徵求人應於股東會開會38日前依規 定將相關資料送達本公司。 (五)開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股 東戶號及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份 有限公司股務代理部洽詢。【電話:(02)27023999】。 (六)其他公告事項:依證券交易法第二十六條之二規定,持有記名股票未滿一千 股之股東,股東常會之召集通知以此公告代之。 六、除分函各股東外,特此公告
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2014/4/16 | 拓洋實業 未 | 公告本公司董事會擬議102年度不分配盈餘 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會擬議102年度不分配盈餘 公告內容: 公告本公司董事會擬議102年度不分配盈餘
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2014/4/16 | 拓洋實業 未 | 公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/27 停止過戶日期起日:103/04/29 停止過戶日期迄日:103/06/27 公告內容: 1.董事會決議日期:103/04/16 2.股東會召開日期:103/06/27 3.股東會召開地點:新北市三重區重新路五段609巷8號4樓之4 (本公司大會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.一O二年度營業報告書 2.監察人查核一O二年度決算表冊報告 3.大陸投資情形報告 4.其他報告事項 (二)承認事項: 1.承認一O二年度財務報表及營業報告書 2.承認一O二年度虧損撥補案 (三) 討論及選舉事項: 1.私募普通股現金增資發行新股討論案 2.取得或處分資產處理辦法部份條文修正案 (四) 臨時動議及其他議案 (1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數1%以上之股東 得以書面向公司提出股東常會議案,股東提案期間為103年04月20日 起至103年04月29日止受理股東之提案,受理股東之提案處所 拓洋實業股份有限公司財會部 (新北市三重區重新路5段609巷8號4F之4。) (2)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會 38日前依規定將相關資料送達新北市三重區重新路五段609巷8號4樓之4, 電話:02-29993386,並副知證基會。
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2014/4/16 | 欣訊科技 興 | 公告本公司董事會決議召開103年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議召開103年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/24 停止過戶日期起日:103/04/26 停止過戶日期迄日:103/06/24 公告內容: 一.董事會決議日期:103/04/15 二.股東會召開日期:103/06/24 星期二 下午二點 三.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段173號10樓 (本公司大會議室) 四.召集事由: (一).報告事項 1.本公司102年度營業狀況報告。 2.監察人審查102年度決算表冊報告。 3.本公司大陸投資情形報告。 (二).承認事項 1.102年度營業報告書及財務報表案。 2.102年度盈餘分配案。 (三).討論事項 1.修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部份條文案。 3.解除新任董事競業禁止限制案。 (四).選舉事項: 第6屆董事及監察人之任期於103年6月22日屆滿,擬全面改選董監事。 (五).臨時動議及其他議案 (六).散會 五.其他應敘明事項: (一) 依據公司法第172條之1規定,受理股東提案權說明如下: 1.股東資格:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股 東得以書面向公司提出股東常會議案。 2.提案規定:提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入提案 3.受理期間:103年4月17日起至103年4月28日止受理股東就本股東常會之提案, 凡有意提案之股東請於103年4月28日下午4時前提出並敘明聯絡人方式,以備董 事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳為憑,並請於信封封面上加註『股東會提 案函件』字樣及以掛號函件寄送)。 4.受理提案處所:欣訊科技股份有限公司(地址:221新北市汐止區大同路二段173號 10樓)電話:(02)8692-6267。 5.該提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 6.本公司董事會得不列入議案之情形:(1)該議案非股東會所得決議者。(2)提案股東於 公司依公司法第165條規定停止過戶股票時,持股未達百分之一股份者。(3)該議案 於公告受理期間外提出者。(4)股東所提議案超過一項者。(5)股東所提議案內容,包 括理由及標點符號,超過300字以上者。 (二).依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一千股股東,其股東常會之召 集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書﹔持股滿一千股 (含)以上之股東,其開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東。 (三).本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關 資料送達新北市汐止區大同路二段173號10樓,電話:02-8692-6267 ,並副知證基 會。 (四).依公司法第165條規定,自103年4月26日至103年6月24日為停止股票過戶期間。 最後過戶日於103年4月25日(星期五)下午四時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以 郵戳為憑)本公司股務代理機構:日盛證券股份有限公司股務代理部(100台北市重慶南 路一段10號11樓,電話:02-23826789)辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之 權利。 (五).本次股東常會委託書統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。 (六).本次股東常會未發放紀念品。
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