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未上市櫃股票公司名稱 |
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2014/4/23 | 禾聯碩 | 代子公司聯碩電器股份有限公司公告董事會代行股東會通過重要決議 |
1.股東會日期:103/04/23 2.重要決議事項: (1)本公司一0二年度營業報告書暨財務報表案。 (2)本公司一0二年度之盈餘分派案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :依公司法第128條之1規定,由子公司董事會代行股東會職權。
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2014/4/23 | 長盛科技 | 公告本公司一○三年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:103/04/23 2.重要決議事項: (一)報告事項 (1)一○二年度營業報告 (2)監察人審查一○二年度決算表冊報告 (二)承認事項 (1)本公司一○二年度決算表冊案 (2)本公司一○二年度盈餘分配案 (三)討論及選舉事項 (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (2)通過本公司申請上櫃案 (3)初次上櫃發行新股公開承銷,原股東全數放棄現金增資優先分認之權利案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2014/4/23 | 慶良電子 未 | 公告本公司經董事會決議盈餘分配案 |
1. 董事會決議日期:2014/04/23 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.30000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):11,250,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):805,171 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):1,634,740 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/4/23 | 遠業科技 未 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:103/04/23 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):2,000,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:按面額計新台幣20,000,000元 6.發行價格:暫定每股新台幣73元溢價發行 7.員工認購股數或配發金額:200,000股 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 除保留發行新股總額10%供員工認購外,其餘90%將由原股東按認股基準日之 股東名簿所載持股比例認購,暫定每仟股認購29.78843股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股,得由股東自行於認股基準日起五日內逕向本公司股 務代理機構辦理拼湊。原股東及員工放棄認股之股份或拼湊不足一股之畸零 股,授權董事長洽特定人按實際發行價格認購。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (1)現金增資計劃所訂之發行價格、發行股數、計劃項目、募集金額、預定資金 運用進度及預計可能產生之效益暨其他相關事宜,如因主管機關核定修正 或因法令規定及客觀環境之營運評估變更時,擬授權董事長依市場狀況全 權處理。上述所訂之發行價格應不低於董事長決定認購價格之日前興櫃 有成交之十個營業日其成交均價簡單算術平均數之八成五。 (2)本次現增案報主管機關申報生效後,有關認股基準日、增資基準日及 其他未盡事宜,董事會授權董事長視實際情況依相關法令辦理。
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2014/4/23 | 倉佑實業 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:103/04/23 3.報導內容:詳工商時報B4版之部分新聞內容 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)法人估,倉佑首季毛利率上看2成,每股獲利將有挑戰0.5元新高實力,未來3季毛利 率可望維持首季高水準,全年EPS力拼2元紀錄。 本公司澄清如下: (1)除本公司公告之財務數字外,其餘報導係為媒體自行推估引用。 (2)有關財務或業務資訊應以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料為主,特此聲明。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2014/4/23 | 倉佑實業 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 2.報導日期:103/04/23 3.報導內容:詳經濟日報C7版之部分新聞內容 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)今年全年營收成長率上看三成。法人估每股稅後淨利(EPS)約1.5元。 本公司澄清如下: (1)除本公司公告之財務數字外,其餘報導係為媒體自行推估引用。 (2)有關財務或業務資訊應以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料為主,特此聲明。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2014/4/23 | 倉佑實業 | 公告本公司初次上市現金增資委託代收及存儲價款機構 |
1.事實發生日:103/04/23 2.公司名稱:倉佑實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定 辦理公告。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: (1)訂約日期:103/04/23 (2)委託代收價款機構: 員工認股代收股款機構:合作金庫商業銀行嘉義分行 詢價圈購及公開申購代收股款機構:台新商業銀行敦南分行 (3)委託存儲專戶機構:彰化商業銀行東嘉義分行
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2014/4/23 | 展宇科技材料 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2014/04/23 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.90000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):50,946,791 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.80000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):4,528,603 3. 董監酬勞(元):3,207,761 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):2,529,775 (2)股票紅利金額(元):4,955,000 5. 其他應敘明事項: 董事會擬議配發數與帳上估列數無差異 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/4/23 | 展宇科技材料 | 本公司董事會決議盈餘及員工紅利轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:103/04/23 2.增資資金來源:102年度盈餘 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):4,528,603股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:45,286,036元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資金額4,955,000元 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發80股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股,由股東自除權停止過戶 日起五日內,辦理自行合併湊成一股之登記,其併湊不足一股之畸零股,依公司法240條 規定,依面額折付現金計算至元為止(元以下捨去),並由股東會授權董事長洽特定人 認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同 12.本次增資資金用途:充實營運資金 13.其他應敘明事項:無
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2014/4/23 | 展宇科技材料 | 補充公告董事會決議召開103年股東常會 |
1.董事會決議日期:103/04/23 2.股東會召開日期:103/06/26 3.股東會召開地點:新竹縣工業會(新竹縣竹北市縣政八街25號1樓) 4.召集事由: (一)、報告事項: 1. 102年度營業報告。 2. 監察人審查102年度決算表冊報告。 (二)、承認事項: 1. 102年度營業報告書及財務報表。 2. 102年度盈餘分配案。 (三)、討論事項: 1. 盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 2.「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。 3.「取得或處分資產處理程序」修正案。 4.「公司章程」修正案。 (四)、臨時動議: 5.停止過戶起始日期:103/04/28 6.停止過戶截止日期:103/06/26 7.其他應敘明事項:無
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2014/4/23 | 榮輪科技 公 | 公告本公司董事會決議召開103年股東常會事宜。 |
1.事實發生日:103/04/23 2.發生緣由: 董事會決議日期:103/04/23 股東會召開日期:103/06/24 股東會召開地點: 彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號 本公司會議室 召集事由: (一)報告事項: (1)一○二年度營業報告。 (2)監察人審查一○二年度決算表冊報告。 (3)赴大陸從事間接投資報告。 (4)一○二年度背書保證情形報告。 (二)承認事項: (1)一○二年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)一○二年度盈餘分配案。 (三)討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂本公司「從事衍生性金融商品交易作業辦法」案。 (四)其他議案及臨時動議 股票停止過戶期間:自103/04/26起至103/06/24止。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 受理股東書面提案相關事項如下: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以 上之股東,得以書面向公司提出股東常會議案之申請。提案 內容限以一項並以300字為限,超過一項或300字者,均不列 入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與 該項議案討論。本公司自103年4月24日起至103年5月5日下 午五時止,受理股東提案申請,受理提案地點:彰化縣福興 鄉福興工業區興業路七號,聯絡電話:04-7685007。本公司 將於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將 合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知。
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2014/4/23 | 榮輪科技 公 | 公告本公司董事會決議102年度盈餘分派案。 |
1.事實發生日:103/04/23 2.發生緣由:董事會決議102年度盈餘分派。 3.因應措施: (1)董事會決議日期:103/04/23 (2)發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣48,258,384元, 每股配發新台幣0.8元。 4.其他應敘明事項:擬議配發員工紅利新台幣4,125,444元, 董監事酬勞新台幣4,125,444元。
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2014/4/23 | 匯鑽科技 | 更正102年12月份資金貸放餘額資訊 |
1.事實發生日:103/04/23 2.公司名稱:匯鑽科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:為配合會計師查核102年年度財報後調整 擬更正對匯鑽實業(深圳)有限公司102年12月資金貸放餘額資訊 子公司102年12月資金貸放餘額資訊原為0仟元更正為80,000仟元 實際動支金額資訊原為0仟元更正為30,936仟元 擬更正對匯鍍科技(深圳)有限公司102年12月資金貸放餘額資訊 子公司102年12月資金貸放餘額資訊原為0仟元更正為30,000仟元 實際動支金額資訊原為0仟元更正為12,557仟元 擬更正對頂群科技(深圳)有限公司102年12月資金貸放餘額資訊 本公司102年12月資金貸放餘額資訊原為0仟元更正為6,000仟元 實際動支金額資訊原為0仟元更正為3,057仟元 擬更正對匯鍠科技(深圳)有限公司102年12月資金貸放餘額資訊 子公司102年12月資金貸放餘額資訊原為0仟元更正為9,000仟元 實際動支金額資訊原為0仟元更正為4,251仟元 擬更正對匯金呈科技(深圳)有限公司102年12月資金貸放餘額資訊 子公司102年12月資金貸放餘額資訊原為0仟元更正為30,000仟元 實際動支金額資訊原為0仟元更正為15,286仟元 6.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項:無
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2014/4/23 | 東聯光訊玻璃 未 | 公告本公司法人監察人異動 |
1.發生變動日期:103/04/23 2.舊任者姓名及簡歷:登文堂國際有限公司 3.新任者姓名及簡歷:待選任 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:因私務繁忙於103/4/23辭任本公司監察人 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):102/6/21_105/6/20 8.新任生效日期:不適用 9.同任期監察人變動比率:33.33% 10.其他應敘明事項:將於本年度股東常會補選任監察人一席
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2014/4/23 | 慶鴻機電工業 未 | 公告本公司董事會決議102年度盈餘分配案 |
1.事實發生日:103/04/23 2.發生緣由: (1).董事會決議日期:103/04/23 (2).發放股利種類及金額: 擬配發股東現金股利(每股2.5元):122,815,000元。 擬配發股東股票股利(每股1元):49,126,000元,轉增資發行新股4,912,600股 ,每股面額新台幣10元,原股東每仟股無償配發100股。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1).擬配發員工現金紅利:1,760,000元。 (2).擬配發董監事現金酬勞:1,920,000元。
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2014/4/23 | 謚源實業 | 補充說明103年股東會議事手冊 |
1.事實發生日:103/04/23 2.公司名稱:謚源實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:1.補充議事手冊第5頁之選舉事項及其他事項議案之內容說明。 2.新增加第48頁及49頁之董事及監察人選舉辦法。 6.因應措施:重新上傳103年股東會議事手冊。 7.其他應敘明事項:無
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2014/4/23 | 銳捷科技 未 | 澄清工商時報B3版報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:103/04/23 3.報導內容:(1)銳捷以PSS專業代工生產,...,截至第1季,銳捷約當2吋PSS基板月產能 約60萬片,較去年底45萬片大增,依照2吋產能全數換算,銳捷約可提供單月15萬片4吋 PSS基板產能,....。(2)銳捷去年EPS5.68元,蟬聯類股每股獲利王,此次現增後擴產, 公司計畫年底將約當2吋PSS產能擴充至100_120萬片水準,營收貢獻有翻倍潛力。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)上述媒體報導關於本公司截至第1季月產能約有60萬片...單月15萬4吋PSS基板產能及 年底將約當2吋PSS產能擴充至100_120萬片水準,營收貢獻有翻倍潛力係為媒體自行推估 ,本公司並無公告財務預測或對外發布相關訊息。 (2)有關本公司損益數字,概依本公司經會計師查核或核閱後之財務報告為準。 (3)投資人仍應以本公司依規定輸入公開資訊觀測站及經會計師查核簽證並依法公布者為 準,以免損及自身權益,特此聲明。 6.因應措施:有關本公司相關資訊可於公開觀測站( http://newmops.tse.com.tw/ )查詢 ,特此澄清。 7.其他應敘明事項:無。
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2014/4/22 | 寶齡富錦生技 | 修訂本公司103年股東常會召集事由。 |
1.董事會決議日期:103/04/22 2.股東會召開日期:103/06/04 3.股東會召開地點:臺北市南港區三重路19-10號2樓(A棟) 4.召集事由: 一、報告事項: (一)一O二年度營業報告。 (二)監察人審查一O二年度決算表冊報告。 二、承認事項: (一)一O二年度決算表冊案。 (二)一O二年度虧損撥補案。 三、討論事項: (一)資本公積轉增資發行新股案。(新增) (二)公司章程修訂案。 (三)資金貸與他人作業程序修訂案。 (四)取得或處分資產處理程序修訂案。 四、選舉事項:本公司獨立董事選舉案。 五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止限制案。 六、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/06 6.停止過戶截止日期:103/06/04 7.其他應敘明事項:無。
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2014/4/22 | 大綜電腦 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2014/04/22 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.20000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):5,406,324 (4)盈餘轉增資配股(元/股):1.10000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):2,973,479 3. 董監酬勞(元):360,000 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):360,000 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 首次採用IFRS民國101年度保留盈餘調整數2243884 民國102年度保留盈餘調整數 1155913 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/4/22 | 雅士晶業 未 | 雅士晶業董事會決議召開103年股東常會公告 |
1.事實發生日:103/04/22 2.發生緣由:不適用 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 一、董事會決議日期:103年4月22日。 二、股東會召開日期:103年6月27日(星期五) 上午9時整。 三、股東會召開地點:台北市忠孝東路一段85號15樓(本公司會議室)。 四、召集事由: (一)報告事項: 1.本公司102年度營業報告案。 2.監察人審查102年度決算表冊報告案。 (二)承認事項: 1.承認本公司102年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司102年度盈虧撥補案。 (三)選舉事項: 1.全面改選董事及監察人案。 (四)討論事項: 1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (五)臨時動議。 五、停止股票過戶起訖日期:103年4月29日至103年6月27日。 六、其他應敘明事項: 受理股東提案公告:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公 司擬訂於民國103年04月23日起至民國103年05月02日止受理股東就本次股東常會之 提案,凡有意提案之股東務請於民國103年05月02日17時前寄(送)達並敘明聯絡 人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提 案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:本公司(地址:台北市忠孝東路一段85 號15樓,電話:(02)7725-0008)。
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