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未上市櫃股票公司名稱 |
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2014/4/30 | 神通電腦 未 | 補充公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:103/04/30 2.股東會召開日期:103/06/27 3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段187號一樓視訊會議廳 4.召集事由: 本(一○三)年股東常會召集事由訂定如下: 1.報告事項 (1)一○二年度營業報告。 (2)監察人查核報告。 (3)其他報告事項。 2.承認事項 (1)承認一○二年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一○二年度盈餘分派案。 3.討論事項 (1)討論修訂「公司章程」部份條文案。(新增) (2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (3)其他議案。 4.臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/29 6.停止過戶截止日期:103/06/27 7.其他應敘明事項:擬依公司法規定,訂定自103/4/18日起至103/4/30日止, 於台北市內湖區堤頂大道二段187號11樓本公司股務單位受理股東提案。
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2014/4/30 | 長亨精密 興 | 公告本公司自然人董事辭任事宜 |
1.發生變動日期:103/04/30 2.舊任者姓名及簡歷:陳愛多 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:因個人因素 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):101/06/29_104/06/28 8.新任生效日期:不適用 9.同任期董事變動比率:3/11 10.其他應敘明事項:該董事於103年04月30日提出辭任書,辭任生效日為103年06月26日。
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2014/4/30 | 三合微科 未 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.事實發生日:103/04/29 2.發生緣由: 董事會通過新任稽核主管周起涵 3.因應措施:新任稽核主管周起涵,就任日期103年4月29日, 原代理稽核主管林文精103年4月29日解任. 4.其他應敘明事項:無
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2014/4/30 | 友霖生技醫藥 興 | 公告本公司內部稽核人員異動(新任案) |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):稽核專員 2.發生變動日期:103/04/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:李文暉、資深專員、財團法人公共電視文化事業基金會 稽核專員 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:不適用 7.生效日期:以正式到職日為生效日。 8.新任者聯絡電話:(02)2325-7621 9.其他應敘明事項:無。
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2014/4/30 | 友霖生技醫藥 興 | 公告本公司董事會通過103年度第一次員工認股權憑證發行辦法 |
1.董事會決議日期:103/04/30 2.發行期間:自申報生效通知到達日起一年內,得視實際需求,一次或分次發行 3.認股權人資格條件:以本公司正式編制內之員工為限 4.員工認股權憑證之發行單位總數:發行總額為850單位 5.每單位認股權憑證得認購之股數:1000股 6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數: 850,000股 7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方 式等)之決定方式: (一)認股價格: 以本公司發行日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之 每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算認股價格。 (二)權利期間: 認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿2年後至存續期間屆滿前十日止,除依規定 暫停過戶期間外,可按本條第三項規定之既得比例行使認股。認股權憑證之存續期間 為5年,不得轉讓、質押、贈與他人,或作其他方式之處分,但因繼承或自願放棄員工 認股權憑證者不在此限。存續期間期滿時,未行使之認股權利視同放棄。 (三)既得比例時程 認股權發行後可行使認股比例 屆滿2年50% 屆滿3年100% (四)認購股份之種類:本公司普通股股票。 (五)認股權人如因故離職、發生繼承或違約等事由時,應依下列方式處理: (1)自願離職/資遣 已具行使權之認股權憑證,得自離職日或資遣生效日起3個月內行使認股權利。 未具行使權之認股權憑證,於離職當日或資遣生效日即視為放棄認股權利。 (2)退休 已授予之認股權憑證,於退休時,可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權 憑證屆滿2年後方得行使外,不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。 惟,該認股權利,應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿2年時起(以日期較晚者為主) ,一年內行使之。 (3)死亡 已具行使權之認股權憑證,由繼承人自死亡日起一年內行使認股權利。未具行使 權之認股權憑證,於死亡當日即視為放棄認股權利。 (4)因受職業災害殘疾或死亡者 因受職業災害致死亡或致身體殘疾而無法繼續任職者,已授予之認股權憑證,於離職 時或死亡時繼承人可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿2年後方得 行使外,不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟,該認股權利,應 自離職日/死亡日起或被授予認股權憑證屆滿2年時起(以日期較晚者為主),一年內 行使之。 (5)留職停薪 依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大事故、或其他理由經由公司 特別核准之留職停薪員工,已具行使權之認股憑證,得自留職停薪起始日起 一個月內行使認股權利。未具行使權利之認股權憑證得於復職後恢復權益,惟認股權 行使期間應依留職停薪期間以月份數計算往後遞延 (留職停薪期間之日曆天數除以30後 採無條件進位取整數方式計算月份數),並以認股權憑證存續期間為限。 因受職業災害致死亡或致身體殘疾而無法繼續任職者,已授予之認股權憑證,於離職時 或死亡時繼承人可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿2年後方得 行使外,不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟,該認股權利,應自 離職日/死亡日起或被授予認股權憑證屆滿2年時起(以日期較晚者為主),一年內行使 之 (6)認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者,即視為放棄認股權利, 不得於事後再行要求行使該認股權利。 (六)放棄認股權利之認股權憑證處理方式 對於失效、認股權人自願放棄或依前項放棄認股權利之認股權憑證,本公司將予 以註銷不再發行。 8.履約方式: 本次員工認股權憑證之履約方式係以發行新股方式支應之。 9.認股價格之調整: (一) 遇有已發行普通股股份增加時 本認股權憑證發行後,除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證 券換發普通股股份者外,遇有本公司已發行普通股股份增加(包含以募集發行或 私募方式辦理之現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、員工紅利轉增資、公 司合併或受讓他公司股份發行新股、股票分割及現金增資參與發行海外存託憑證 等),認股價格依下列公式調整之 (計算至新台幣角為止,分以下四捨五入)。 調整後之認股價格= 〔(調整前認股價格 × 已發行股數)+(每一新股繳款金額 × 新股發行股數)〕/(已發行股數 + 新股發行股數) (1)已發行股數係指普通股已發行股份(含已私募股份)總數,並應減除本公司 買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。 (2)每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割,則其繳款金額為零。若因員工 紅利發行新股,則其每股繳款金額為股東會前一日之淨值或面額之孰高者(需考 量除權除息之影響)。 (3)遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時,則不予調整。 (4)若屬合併增資發行新股者,其每股繳款金額為合併基準日依消滅公司最近 期經會計師簽證或核閱之財務報表計算之每股淨值乘以換股比例。如係受讓他公 司股份發行新股 |
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2014/4/30 | 長盛科技 | 更正本公司102年度財務報表 |
1.事實發生日:103/04/30 2.公司名稱:長盛科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司申報102年度財務報表,誤植為個體財務報表。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2014/4/30 | 馥鴻科技 未 | 更正本公司102年度財務報表之庫藏股股數 |
1.事實發生日:103/04/30 2.公司名稱:馥鴻科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司102年度財務報表申報時,誤植庫藏股股數,原17578應更正為1460000, 故每股淨值(元)由13.45更正為14.14 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2014/4/30 | 永箔科技 未 | 本公司公告監察人辭職 |
1.發生變動日期:103/04/30 2.舊任者姓名及簡歷:紀茂盛/監察人 3.新任者姓名及簡歷:暫缺 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:個人因素 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/02/15 _ 103/02/14 8.新任生效日期:不適用 9.同任期監察人變動比率:1/2 10.其他應敘明事項:無
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2014/4/30 | 友霖生技醫藥 興 | (補充公告)友霖生技(4166)公告召開103年度股東常會 |
1.董事會決議日期:103/04/30 2.股東會召開日期:103/06/12 3.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓(PIP國際會議中心) 4.召集事由: 1.報告事項 (1)一○二年度營業報告 (2)監察人審查一○二年度決算表冊報告 (3)公司虧損達實收資本額二分之一報告(新增) (4)其他報告事項 2. 承認事項 (1)承認一○二年度決算表冊及營業報告書 (2)承認一○二年度虧損撥補案 3.討論事項(一) (1)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案 (2)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 4.選舉事項 (1)董事、監察人改選案 5.討論事項(二) (1)解除董事競業禁止限制案 6.其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/14 6.停止過戶截止日期:103/06/12 7.其他應敘明事項: 1.受理股東提名及提案日期:自103年4月3日至103年4月14日止。 2.受理提名地點:台北市復興南路一段368號9樓(本公司財會部), 電話:(02)2325-7621。
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2014/4/30 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:103/04/30 2.法人名稱:大淵有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:王臺虎先生/大淵有限公司負責人 4.新任者姓名及簡歷:范崇德先生/大淵有限公司董事長特助 5.異動原因:法人董事改派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):102/11/22_105/11/21 7.新任生效日期:103/04/30 8.其他應敘明事項:無
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2014/4/30 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:103/04/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷:范崇德 本公司董事長特助 4.新任者姓名、級職及簡歷:吳晶晶 本公司副總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:原代理發言人因個人生涯規劃請辭 7.生效日期:103/04/30 8.新任者聯絡電話:2570-6300 9.其他應敘明事項:無
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2014/4/30 | 正勛實業 未 | 補充公告本公司董事會決議召開103年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:103/04/30 2.股東會召開日期:103/06/27 3.股東會召開地點:桃園縣楊梅市永平路607巷11號(本公司 二樓會議室) 4.召集事由: 一、報告事項 1.本公司一○二年度營業報告。 2.本公司一○二年度監察人審查決算表冊報告。 3.本公司對外背書保證報告。 4.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案報告。 二、承認事項 1.承認本公司民國一○二年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司民國一○二年度盈虧撥補案。 三、討論事項一 1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 3.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 4.修訂本公司「取得或處分資產(含衍生性商品)處理程序」部份條文案。 5.修訂本公司「背書保證施行辦法」部份條文案。 6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 四、選舉事項 1.全面改選本公司董事及監察人案。 五、討論事項二 1.擬請解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 六、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/29 6.停止過戶截止日期:103/06/27 7.其他應敘明事項: 1.依據公司法第172條之1及第192條之1規定辦理。 2.自103年04月19日起至103年04月29日下午5時止, 受理股東就本次股東常會之提案及提名獨立董事侯選人名單, 凡有意提案之股東須於103年04月29日下午5時前提出並敘明 聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄以寄 達日期為憑,並於信封上加註【股東會提案函件】或【獨立董 事侯選人提名函件】字樣及以掛號函件寄送)。 3.受理處所:正勛實業股份有限公司(地址:桃園縣楊梅市永平路 607巷11號。
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2014/4/30 | 奔亞證券 公 | 本公司向關係人出售不動產簽定不動產買賣契約書 |
1.事實發生日:103/04/30 2.契約相對人:鉅和投資股份有限公司 3.與公司關係:關係企業 4.契約起迄日期(或解除日期):103/04/30 5.主要內容(解除者不適用): 一、出售標的物名稱:台北市復興北路99號3樓及慶城街1號地下1,2層停車位 6位 二、出售總價款:新台幣參億捌仟萬元 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):增進營運資金,改善財務結構 8.具體目的(解除者不適用):營運發展需要 9.其他應敘明事項:無
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2014/4/30 | 精碟科技 未 | 更正-本公司102年12月份_103年2月份資金貸放餘額 |
1.事實發生日:103/04/30 2.發生緣由:依會計研究發展基金會(93)秘字第167號函規定,將帳上逾期帳款轉列資金貸 與性質,今申請更正102年12月_103年2月本公司因業務往來而產生之資金貸放餘額資料 :102年12月月份.103年1月份及2月份因業務往來而產生的資金貸放餘額分別由307,777 仟元.316,451仟元及326,248仟元,更正為303,341仟元.308,286仟元及308,388仟元 ;各子公司截至本月止因短期融通資金必要而產生之資金貸放餘額102年12月份_103年2 月份皆由20,000仟元,更正為40,000仟元 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2014/4/30 | 澳盛商業銀行(台灣) 未 | 公告本公司會計主管及發言人異動 |
1.事實發生日:103/04/30 2.發生緣由:原任會計主管兼發言人,因個人生涯規劃因素辭任。 3.因應措施: 會計主管由財務處副總經理洪佩馨暫代。 新任會計主管待提報董事會通過任命案後,依相關規定公告。 發言人由代理發言人張琬恬暫代,待董事會通過委任正式人員後再行公告。 4.其他應敘明事項:無。
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2014/4/30 | 謚源實業 | 更正103年4月28日17點09分發布之重大訊息「第三屆董事及監察人改 |
更正103年4月28日17點09分發布之重大訊息「第三屆董事及監察人改選」,將新任董事黃介生誤植為獨立董事
1.事實發生日:103/04/30 2.公司名稱:謚源實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:於103年4月28日17點09分發布之重大訊息「第三屆董 事及監察人改選」,將新任董事黃介生誤植為獨立董事 6.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項:無
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2014/4/30 | 兆豐證券 公 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日:103/04/30 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:簡鴻文、兆豐證券公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:不適用 5.異動原因:退休 6.新任生效日期:NA 7.其他應敘明事項:簡董事長鴻文退休生效日為103年5月1日, 董事長一職由張銘杰總經理暫代,生效日期俟 金融監督管理委員會核准後生效
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2014/4/30 | 環瑞醫投資控股 | 本公司董事長訂定現金增資認股基準日等相關事宜(補充公告-委託代 |
本公司董事長訂定現金增資認股基準日等相關事宜(補充公告-委託代收及專戶存儲價款行庫資訊)
1.董事會決議或公司決定日期:103/04/30 2.發行股數:15,000,000股 3.每股面額:新台幣10元整。 4.發行總金額:新台幣150,000,000元整。 5.發行價格:採溢價發行,每股發行價格為新台幣52元整。 6.員工認購股數:發行新股總數10%之股份,計1,500,000股。 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 發行新股之90%,計13,500,000股由原股東依認股基準日之股東名簿記載之持股比例認 購之,每仟股可認購112.5股。 8.公開銷售方式及股數:不適用。 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股,由股東於停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦 理拼湊,拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊者,其畸零股、認購不足或放棄認購部份, 授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。 11.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。 12.現金增資認股基準日:103/05/21 13.最後過戶日:103/05/16 14.停止過戶起始日期:103/05/17 15.停止過戶截止日期:103/05/21 16.股款繳納期間:103/05/26 _ 103/05/30 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:103/04/30 18.委託代收款項機構:台灣中小企業銀行內湖分行。 19.委託存儲款項機構:台灣中小企業銀行東湖分行。 20.其他應敘明事項: (1)本公司申報現金增資發行新股15,000,000股,每股面額新台幣10元整,總額為新 台幣150,000,000元整,業經金融監督管理委員會103年04月28日申報生效在案。 (2)本次現金增資有關事項,如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環 境改變而需修正變更時,授權董事長全權處理之。 (3)因本次現金增資停止過戶日及認股基準日,落於103年股東常會停止過戶期間, 基於公司法165條第三項之規定「股東名簿記載之變更,於股東常會開會前六十 日內,股東臨時會開會前三十日內,不得為之。」,故本次現金增資認股繳款書 寄發對象為股東常會最後過戶日103年4月28日,於本公司股東名簿記載者為準。
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2014/4/29 | 銳捷科技 未 | 本公司一○三年盈餘及資本公積轉增資暨第一次現金增資發行新股公 |
公告序號:1 主旨:本公司一○三年盈餘及資本公積轉增資暨第一次現金增資發行新股公告 公告內容:壹、本公司於民國103年3月25日股東常會決議通過,股東紅利新台幣118,771,290元(含私募普通股新台幣8,000,00 0元)及資本公積新台幣29,692,820元(含私募普通股新台幣2,000,000元)轉增資配發新股14,846,411股(含私募普通 股1,000,000股),每股面額NT$10元整,總額新台幣148,464,110元整(含私募普通股新台幣10,000,000元)。盈餘及 資本公積轉增資發行新股部份業經行政院金融監督管理委員會103年4月22日金管證發字第10300139081號函核准發 行在案。另本公司於103年3月25日董事會決議通過,擬辦理現金增資發行普通股8,000,000股,每股面額新台幣10 元整,共計新台幣80,000,000元整,業經行政院金融監督管理委員會於103年4月22日金管證發字第1030013908號函 核准在案。 貳、茲依公司法第二七三條之規定,將本次增資發行新股有關事項公告如下 (一)公司名稱:銳捷科技股份有限公司 (二)所營事業: 1、CC01080電子零組件製造業 2、CB01010機械設備製造業 3、F119010電子材料批發業 4、I501010產品設計業 (三)已發行股份總額及每股金額:額定資本額新台幣800,000,000元整,分為80,000,000股,每股面額新台幣10元 整。增資前實收資本額為新台幣296,928,240元,分為29,692,824股,每股面額新台幣10元整,均為記名式普通股 。 (四)本公司所在地:桃園縣龜山鄉山鶯路文華巷5號。 (五)董事及監察人之人數及任期:設董事九人,任期均為三年,連選得連任。 (六)公司章程訂定日期:民國九十三年八月二日訂定,最近一次修正於民國一○三年三月二十五日。 (七)本次增資發行新股總額、每股面額及發行條件: 一、以股東紅利新台幣118,771,290元(含私募普通股新台幣8,000,000元)及資本公積轉增資新台幣29,692,820元( 含私募普通股新台幣2,000,000元),轉增資發行普通股14,846,411股(含私募普通股1,000,000股),每股面額壹拾 元整,按除權基準日股東名簿所載股東持股比例,每仟股無償配發500股(盈餘400股,資本公積100股)。原股東持 有股份,配發不滿一股之畸零股,得由股東於停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理機構申請自行合併,逾期未 辦理合併者,以現金分派,其股份由董事長洽特定人依面額承購之。 二、現金增資普通股8,000,000股,每股面額新台幣10元整,每股以125元發行。依公司法第二六七條規定提撥百分 之十由公司員工承購外,其餘百分之九十由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購,每仟股認購242.48 2830股,員工及原股東放棄認購或不足一股之畸零股,授權由董事長洽特定人按發行價格認購之。 三、本次增資發行之新股,其權利、義務與原已發行之普通股股份相同。 (八)本次增資後股份總額及每股金額:增資後實收資本額為新台幣525,392,350元,分為52,539,235股,每股面額 新台幣10元整,均為記名式普通股。 (九)增資計畫:健全資本結構提高自有資本率/購買設備。 (十)本次發行新股全數採無實體方式發行。 (十一)現金增資認股股款繳納期限:員工及原股東股款繳納期間為民國103年5月26日至103年5月30日止。 (十二)現金增資代收股款銀行:第一銀行北桃分行及全省各地分行。 (十三)增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內採無實體發行登錄及帳簿劃撥方式交付,屆時除另行公告外 並分函通知各股東。 參、茲訂民國103年5月19日為除權及現金增資認股基準日,依公司法第一六五條規定,自民國103年5月15日至民國 103年5月19日停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,請各股東於至103年5月14日下午4時00分前 駕臨或掛號郵寄(郵戳為準)至日盛證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市重慶南路一段10號11樓,電話: 02-2382-6789)辦妥過戶手續。 肆、本公司最近年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表請至「公開資訊觀測 站」查詢。
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2014/4/29 | 三合微科 未 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議不分派股利 公告內容: 1.事實發生日: 103/04/29 2.發生緣由: (1)董事會決議日期: 103/04/29 (2)發放股利種類及金額:本公司董事會決議不分派股利 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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