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未上市櫃股票公司名稱 |
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2014/5/13 | 元大證券金融 公 | 元大證券金融股份有限公司分派102年度現金股利發放日公告。 |
公告序號:1 主旨:元大證券金融股份有限公司分派102年度現金股利發放日公告。 公告內容:本公司102年度盈餘分配案業經103年4月23日第十二屆第十次董事會(依公司法第一二八條之一及金融控股公司法 第十五條第一項規定,股東會職權由董事會行使)決議通過,發放現金股利計新台幣296,303,358元,每股配發現 金股利約0.59260元,並訂103年5月20日為現金股利發放日。
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2014/5/13 | 元大證券金融 公 | 元大證券金融股份有限公司分派102年度現金股利基準日公告。 |
公告序號:1 主旨:元大證券金融股份有限公司分派102年度現金股利基準日公告。 公告內容: 本公司102年度盈餘分配案業經103年4月23日第十二屆第十次董事會(依公司法第一二八條之一及金融控股公司法 第十五條第一項規定,股東會職權由董事會行使)決議通過,發放現金股利計新台幣296,303,358元,每股配發現 金股利約0.59260元,並訂103年5月16日為除息基準日。
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2014/5/13 | 長盛科技 | 公告本公司除息基準日相關事宜 |
一、公告序號:2 二、主旨:公告本公司除息基準日相關事宜 三、依據: 1.本公司民國一○三年四月二十三日股東常會決議,通過一○二年度盈餘分配 案。 2.本公司一○三年五月十二日董事會決議,通過訂定除息基準日。 四、股票停止過戶起訖日期:103年05月31日至103年06月04日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: 年 月 日至 年 月 日 五、公告事項: (一)年度:103第1次除權/除息 (二)原(定)發行股數總額及每股金額: ●分次發行 ○全額發行 額 定: 41,000,000股、金額: 410,000,000元,每股面額:新台幣 10.0000元 已發行(含私募股票: 0股、未既得限制員工權利新股: 0股): 31,582,600股、金額: 315,826,000元,每股面額:新台幣 10.0000元 已完成變更登記: 31,582,600股、金額: 315,826,000元,每股面額:新台幣 10.0000元 (三)訂立章程及最近一次修訂之日期: 1.訂立章程日期:83年04月18日 2.最近一次修訂日期:102年06月24日 (四)本次增資總額:○除權須申報 ●僅除息不須申報 *(有償)現金增資:發行○普通股○特別股:股,每股認購金額:元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報) 其中 a.公開承銷:股,佔本次現金增資比率(%): 股,佔本次現金增資比率(%): c.原股東認購:股,佔本次現金增資比率(%): 現金增資繳款開始日: 年 月 日,現金增資繳款截止日: 年 月 日 *(不含員工紅利轉增資)盈餘轉增資:股 *法定盈餘公積、資本公積轉增資:股 *員工紅利轉增資:股,佔盈餘轉增資之比例:% *共計股,金額:元 *其他應公告事項(如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明):
(五)權利分派內容: *按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例: ※除權--普通股:每壹股配發股票(股利)元(即每壹仟股無償配發盈餘轉增資股,每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資股),每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股 特別股(代碼:):每壹股配發股票股利元(即每壹仟股無償配發普通股股),每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股 ※除息--普通股:每壹股配發現金(股利) 0.50000000元,(即每壹股盈餘分配 0.50000000元,每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元),現金配發總額 15,791,300元 特別股(代碼:):每壹股配發現金股利元,現金股利總額元 員工現金紅利總金額: 945,000元 *本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。 *本公司計有 0股不參與除權除息(含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股),可參與權利分派之股數(含未變更登記之已發行普通股 0,其中限制員工權利新股 0股),計普通股 31,582,600股,特別股 0股。 *畸零股之處理方式:不適用 *上開權利分派內容係經103年04月23日股東會通過 *其他應敘明事項: (六)增資後股份總額及金額: 1.本次增資後實收資本總額元,股(普通股) 2.每股面額新台幣 10.0000元,分次發行。 3.特別股部分:股 (七)權利分派基準日:103年06月04日 除權/除息交易日:103年05月29日 (八)增資計劃/用途:
六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年05月30日 16時30分前 (二)辦理過戶機構名稱:亞東證券股份有限公司股務代理部 辦理過戶機構地址:台北市重慶南路一段86號3樓 辦理過戶機構電話:(02)2361-8608 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國103年05月30日前下午4時 30分親臨本公司股務代理機構「亞東證券股份有限公司股務代理部」(台北市重 慶南路一段86號3樓),辦理過戶手續, 掛號郵寄者以民國103年05月30日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中 保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交 之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他: 無 七、其他應公告事項: 另訂103年6月16日為現金股利發放日,匯費及郵資由股東自行負擔。 八、特此公告
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2014/5/13 | 緯來電視網 公 | 緯來電視網股份有限公司召開103年股東常會(補充公告)。 |
公告序號:1 主旨:緯來電視網股份有限公司召開103年股東常會(補充公告)。 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/24 停止過戶日期起日:103/04/26 停止過戶日期迄日:103/06/24 公告內容: 依據:公司法及證券交易法相關規定及本公司民國103年03月25日及民國103年5月13日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會日期:中華民國103年06月24日上午十時正。 二、開會地點:台北市內湖區瑞光路480號3樓303會議室 三、會議主要內容: (一)報告事項: 1、102年度營業及財務報告。 2、102年度監察人查核報告。 3、其他報告事項。 (二)承認事項: 1、102年度財務報表暨營業報告書。 2、102年度盈餘分配案。 (三)討論事項: 1、修訂「取得或處分資產處理程序」案。 2、修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (四) 選舉事項: 1、董事、監察人選任案。 (五)其他議案或臨時動議。 四、盈餘分派案主要內容: 現金股利,新台幣171,198,624元整,每股分配新台幣1.5元整,俟股東常會通過後,授權董事長訂定配息基準日及 發放日。 五、依公司法165條規定,自民國103年04月26日起至民國103年06月24日止停止股票過戶登記,現場過戶請於103年 04月25日(星期五)下午五時前親洽或郵寄本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部 (地址:台北市重慶南路一段8 3號5樓) 辦理過戶手續。郵寄過戶者以103年04月25日郵戳日期為憑。 六、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未收到者,請逕向中國信託商業銀行代理部(電話 :(02)2181-1911)查詢。另依證券交易法第26條之2規定,已依本法發行股票之公司,對於持有記名股票未滿一千 股之股東,其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。 七、其他應敘明事項: 依據公司法172條之1規定,受理股東提案權說明: (一)股東資格:依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東 常會議案。 (二)提案規定:提案限一項並以300字(包括案由、說明及標點符號)為限,提案超過一項或300字者,均不列入議 案。 (三)受理期間:103年04月18日起至103年04月28日止,受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於 103年04月28日(星期一)下午五時前寄達或送達並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者 請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞ (四)受理處所:緯來電視網股份有限公司台北市內湖區瑞光路480號3樓本公司財務部 (五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (六)本公司董事會得不列為議案之情形:1、該議案非股東會所得決議者。2、提案股東於公司依公司法第165條規 定停止股票過戶時,持股未達百分之一者。3、該議案於公告受理期間外提出者。 (七)本公司將於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通 知書。 (八)特此公告。
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2014/5/13 | 遠揚營造工程 公 | 召開103年度股東會 |
公告序號:1 主旨:召開103年度股東會 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/25 停止過戶日期起日:103/04/27 停止過戶日期迄日:103/06/25 公告內容: 一、本公司102年度營業狀況報告。 二、監察人審查本公司102年度決算表冊報告。 三、董監事任期屆滿,改選新任董監事
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2014/5/13 | 遠揚建設 公 | 召開103年度股東會 |
公告序號:1 主旨:召開103年度股東會 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/25 停止過戶日期起日:103/04/27 停止過戶日期迄日:103/06/25 公告內容: 一、本公司102年度營業狀況報告。 二、監察人審查本公司102年度決算表冊報告。 三、董監事任期屆滿,改選新任董監事
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2014/5/13 | 凌嘉科技 未 | 補充董事會決議召開103年股東常會相關事宜(增列議案) |
1.董事會決議日期:103/05/13 2.股東會召開日期:103/06/23 3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區一路128號(本公司會議室) 4.召集事由: (一)宣布開會 (二)主席致詞 (三)報告事項 1.102年度營業報告書。 2.102年度監察人查核報告書。 3.102年度大陸投資情形。 4.102年度資金貸與他人情形。 5.102年度背書保證情形。 6.修訂本公司「102年度限制員工權利新股發行辦法」部分條文案。(增列議案) (四)承認、討論暨選舉事項 1.承認102年度營業報告書及財務報表案。 2.承認102年度盈餘分派案。 3.修訂「股東會議事規則」部分條文案。 4.修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。 5.改選董事及監察人案 6.解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 (五)臨時動議。 (六)散會。 5.停止過戶起始日期:103/04/25 6.停止過戶截止日期:103/06/23 7.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1及第192條之1規定,本公司受理股東書面提案及提名獨立 董事候選人之期間為103年04月16日至103年04月25日,受理處所為台中市西屯區 工業區1路128號。
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2014/5/13 | 晟田科技工業 | 本公司董事會決議現金增資發行新股辦理初次上櫃公開承銷案 |
1.董事會決議日期:103/05/13 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):4,500,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:45,000,000元 6.發行價格:採溢價發行,發行價格暫訂為每股新台幣41元,實際發行價格依詢價圈購之 結果與承銷商共同議定。 7.員工認購股數或配發金額:675,000股 8.公開銷售股數:3,825,000股 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依相關股票初次 市(櫃)承銷新制規定及本公司民國102年6月25日股東常會決議,原股東全數放棄 優先認購權利,作為委託證券承銷商辦理上櫃前之公開承銷。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購股份,授權董事長 洽特定人按發行價格認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。 12.本次增資資金用途:償還銀行借款。 13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資案呈奉主管機關申報生效後,授權董事長訂定增資基準日及其 他相關事宜。 (2)本次現金增資之發行條件、計畫項目、資金運用狀況暨其他相關事宜如經主管 機關修正、或因法令規定或因應客觀環境而須變更時,擬授權董事長全權處理。
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2014/5/13 | 晟田科技工業 | 公告本公司董事會修正102年度盈餘轉發行新股案(修正發行股數) |
1.董事會決議日期:103/05/13 2.增資資金來源:102年度之盈餘 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):486,569股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:4,865,690元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股約無償配發10股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 其配發不足一股之畸零股,由股東自配股基準日5日內向本公司股代辦理拼湊, 拼湊後不足一股改發現金至元,並授權董事長洽特定人按面額承購。 11.本次發行新股之權利義務:本次增資新股之權利義務與原股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金 13.其他應敘明事項: (1)本案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後,授權董事會另訂增資配股基準日。 (2)本公司俟後如因辦理發行新股,配發比例因而發生變動時,擬提請股東會授權 董事會全權處理之。 (3)因應董事會決議修正股利發放案。
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2014/5/13 | 晟田科技工業 | 公告本公司董事會決議修正股利發放案 |
1.董事會或股東會決議日期:103/05/13 2.原發放股利種類及金額: (1)現金股利:新台幣 55,196,070元(每股配發新台幣1.25元)。 (2)股票股利:新台幣 4,415,690元(每股配發新台幣約0.1元)。 3.變更後發放股利種類及金額: (1)現金股利:新台幣 60,821,070元(每股配發新台幣1.25元)。 (2)股票股利:新台幣 4,865,690元(每股配發新台幣約0.1元)。 4.變更原因:考量公司辦理上櫃前現金增資需要做調整。 5.其他應敘明事項:無。
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2014/5/13 | 麗清科技 | 本次董事會決議通過現金增資等相關事宜 |
1.董事會決議日期:103/05/13 2.增資資金來源:原股東及員工 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):5,000,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣50,000,000元 6.發行價格:新台幣32元 7.員工認購股數或配發金額:500,000股 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):保留發行股數 百分之十供員工認購,計500,000股,其餘計4,500,000股由原股東按認股權利基 準日股東名簿記載股東及持有股份比例認購,每仟股可認購81.54537547股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:可認股數未滿一股之畸零股得由股東自行 在認股基準日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊。逾期未辦理拼湊登記及 拼湊後不足一股之畸零股及員工、原股東認購不足部分,則授權董事長洽特定人按 發行價格認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。 12.本次增資資金用途:償還債務。 13.其他應敘明事項:無。
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2014/5/13 | 立宇高新科技 未 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:103/05/13 2.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過以下重要決議案 (1)本公司董事及監察人全面改選案暨提名本公司獨立董事候選人及資格審 核案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2014/5/13 | 曜鵬科技 | 本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期:2014/05/13 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/5/13 | 天鈺科技 | 本公司董事會決議召開103年股東常會補充公告 |
1.董事會決議日期:103/05/13 2.股東會召開日期:103/06/26 3.股東會召開地點:新竹科學園區篤行路1號2樓 (LivingOne 篤行館廣益廳) 4.召集事由: 一、報告事項 (1)102 年度營業報告。 (2)監察人審查 102 年度決算表冊報告。 (3)102 年私募普通股執行情形報告。 (4)101 年庫藏股執行情形報告。 二、承認事項 (1)102 年度決算表冊案。 (2)102 年度盈餘分配案。 三、討論事項 (1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (2)擬發行限制員工權利新股案。(新增) (3)擬辦理私募普通股案。(新增) 四、選舉事項 補選獨立董事案。 五、其他討論事項 解除新任董事競業禁止限制案。 六、其他議案或臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/28 6.停止過戶截止日期:103/06/26 7.其他應敘明事項:無
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2014/5/13 | 天鈺科技 | 本公司董事會決議私募普通股事宜 |
1.董事會決議日期:103/05/13 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: 本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證 券應注意事項」第4條第2項規定之特定人,以策略性投資人為限,洽特定人之相關事 宜,擬提請股東會授權董事會全權處理之。目前尚無已洽定之應募人。 4.私募股數或張數: 預計私募普通股總額不超過5,000仟股,股東會決議之日起一年內一次辦理。 5.得私募額度:視實際發行價格及實際發行股數而定。 6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)本次私募普通股參考價格之訂定係以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選 系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之 總和計算,並扣除無償配股除權及配息,暨加回減資反除權後之股價或定價日前最 近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值,兩者孰高者定之。 (2)本次私募普通股每股價格不得低於參考價格之八成。實際定價日與實際私募價格, 擬提請股東會決議通過後,於不低於股東會決議成數之範圍內,授權董事會視日後 洽特定人情形決定之。 (3)私募價格之訂定將依據主管機關法令,參酌上述參考價格,及考量證券交易法對於 私募有價證券有三年轉讓限制而定,應屬合理。 7.本次私募資金用途:充實營運資金。 8.不採用公開募集之理由: 為因應產業發展態勢,考量公司長期營運發展所需,故擬規劃引進策略性合作夥伴。 因私募方式相對迅速簡便之時效性及私募股票有限制轉讓之規定,更可確保公司與策 略性合作夥伴間之長期合作關係,故不採用公開募集而擬以私募方式辦理現金增資發 行新股。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:提請股東會授權董事會決定。 11.參考價格: 以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業 日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算,並扣除無償配股除權及配息 ,暨加回減資反除權後之股價或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告 顯示之每股淨值,兩者孰高者定之。 12.實際私募價格、轉換或認購價格: 提請股東會決議通過後,於不低於股東會決議成數之範圍內,授權董事會視日後洽特 定人情形決定之。 13.本次私募新股之權利義務: 本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同,惟依證券交易法第 43條之8規定,本次私募普通股於交付後三年內,除符合法令規定之特定情形外不得 自由轉讓,本公司擬於該私募普通股交付滿三年後,依相關法令規定向主管機關申請 補辦公開發行及上市(櫃)交易。 14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。 16.其他應敘明事項: 本次私募普通股之本次私募普通股之主要內容,除私募訂價成數外,包括發行條件、 發行價格、發行股數、募集總金額、計畫項目及進度、預計資金用途、預計可能產生 效益及其他未盡事宜,若因法令修正、主管機關規定或客觀環境有所改變而有修正之 必要時,擬提請股東會授權董事會全權處理之。
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2014/5/13 | 天鈺科技 | 公告本公司102年私募普通股案於剩餘期限內不繼續辦理 |
1.董事會決議變更日期:103/05/13 2.原計畫申報生效之日期:NA 3.變動原因: 本公司於102年5月24日經股東常會決議通過私募普通股案,依證券交易法第43條之6 第7項規定,私募普通股得於股東會決議之日起一年內,分次辦理。本公司業於102年 6月14日完成第一次私募增資10,000仟股,現因辦理期限將屆,經董事會決議通過, 於剩餘期限內不繼續辦理。 4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用 5.預計執行進度:不適用 6.預計完成日期:不適用 7.預計可能產生效益:不適用 8.本次變更對股東權益之影響:不適用 9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2014/5/13 | 天鈺科技 | 本公司董事會決議發行限制員工權利新股案 |
1.董事會決議日期:103/05/13 2.預計發行價格: 擬以無償發行,或以不超過發行日前一日普通股收盤均價的50%發行。 3.預計發行總額(股): 總額上限為普通股1,500仟股,每股面額新台幣10元,總額新台幣15,000仟元,於股 東會決議之日起一年內一次或分次申報辦理。 4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式: (1)既得條件:符合本公司訂定之限制員工權利新股發行辦法所訂之年資及績效考評 標準。 (2)員工未達既得條件之處理:獲配之限制員工權利新股,遇有未達既得條件者,本 公司得無償收回或依原認購價格收買並予以註銷。 5.員工之資格條件: (1)員工資格條件:以授予當日已到職之本公司正式編制全職員工為限。 (2)得獲配或認購之股數:將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其 它管理上需參考之條件等因素,由董事長核定後提報董事 會同意,惟獲配員工具董事或經理人身份者,應先經薪資 報酬委員會同意。 (3)單一員工被授予之限制員工權利新股數量,依「發行人募集與發行有價券處理準 則」第60條之9規定辦理。 6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由: 為吸引及留任公司所需之專業人才,並提高員工對公司之向心力及歸屬感,以增加 競爭力共同創造更高之股東利益。 7.可能費用化之金額: 若採每股無償發行,暫以103年5月12日本公司每股收盤均價58.18元預估,費用化之 金額約為新台幣87,270仟元。以預估既得期間3年估算,每年費用化金額平均約為新 台幣29,090仟元。 8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項: (1)暫估每年費用對公司每股盈餘稀釋約為0.22元。 (2)本公司預估未來幾年度之營收及獲利將呈持續成長趨勢,整體評估,對本公司每 股盈餘稀釋尚屬有限,對股東權益尚無重大影響。 9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利: 本次發行之限制員工權利新股,相關限制及重要約定事項或未盡事宜,悉依相關法令 及本公司訂定之發行辦法辦理。 10.其他重要約定事項(含股票信託保管等): 本公司發行之限制員工權利新股,得以股票信託保管之方式辦理。 11.其他應敘明事項: 本案之各項條件及其他未盡事宜,若因法令修正、主管機關規定或客觀環境有所改變 而有修正之必要時,擬提請股東會授權董事會或其授權之人全權處理之。
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2014/5/13 | 驊陞科技 興 | 更正103/5/9董事會通過本公司與100%轉投資公司簡易合併及投資架 |
更正103/5/9董事會通過本公司與100%轉投資公司簡易合併及投資架構調整之合併基準日誤植公告
1.事實發生日:103/5/9 2.本次新增(減少)投資方式: 本公司與100%轉投資公司國茂電子科技股份有限公司(以下簡稱國茂公司)簡易合併,合 併後由本公司間接取得國茂公司經由第三地區投資事業對大陸地區投資公司100%股權 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 不適用 4.大陸被投資公司之公司名稱: 東莞國茂電線電纜科技有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: US$1,200,000元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: USD$0 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 生產及銷售光纖、電源線、網路線及連接品等產品。 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: RMB1,780,342元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: RMB(2,154,332)元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: US$0 12.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 13.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用 14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 15.處分利益(或損失): 不適用 16.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 本公司簡易合併100%轉投資國茂公司,合併基準日為103年6月30日 17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 18.經紀人: 不適用 19.取得或處分之具體目的: 簡化公司組織架構及節省管理成本。 20.本次交易表示異議董事之意見: 無 21.本次交易為關係人交易:否 22.董事會通過日期: 民國103年5月9日 23.監察人承認日期: 不適用(本項投資無須經監察人承認) 24.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): US$17,192,602元 25.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 81.60% 26.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 33.27% 27.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 歸屬於母公司業主之權益之比率: 56.99% 28.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: US$17,192,602元 29.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 81.60% 30.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 33.27% 31.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 56.99% 32.最近三年度認列投資大陸損益金額: 100年-投資利益新台幣86,601仟元 101年-投資損失新台幣36,545仟元 102年-投資損失新台幣3,642仟元 33.最近三年度獲利匯回金額: 0 34.本次交易會計師出具非合理性意見:否 35.其他敘明事項: 本公司103/5/9董事會通過本公司與100%轉投資公司(國茂電子)簡易合併及投資架 構調整之公告合併基準日誤植更正,誤植103年6月3日更正為103年6月30日。
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2014/5/13 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司新增背書保證金額達公司最近期財務報表淨值百分之五以 |
1.事實發生日:103/05/13 2.被背書保證之: (1)公司名稱:Valleyfield Limited (2)與提供背書保證公司之關係: 為提供背書保證公司之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):24244679 (4)原背書保證之餘額(仟元):1915795 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):1749860 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):3665655 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1915795 (8)本次新增背書保證之原因: 金融機構貸款予該公司要求本公司為其背書保證 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):4600700 (2)累積盈虧金額(仟元):-1193745 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 該公司償還貸款後,解除本公司保證責任 (2)日期: 首次動用撥款日起算三年內解除 6.背書保證之總限額(仟元): 24244679 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 8130423 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 33.53 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 41.02 10.其他應敘明事項: 無
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2014/5/13 | 日友環保科技 | 董事會決議新增本公司103年股東常會召集事由相關事宜 |
1.事實發生日:103/05/13 2.公司名稱:日友環保科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 內容: 一.董事會決議日期:103/05/13 二.股東會召開日期:103/06/30 三.股東會召開地點:雲林縣元長鄉元東路1-20號(本公司會議室) 四.召集事由: 1.報告事項:(1)本公司102年度營業報告書。 (2)監察人審查102年度決算表冊報告。 (3)首次採用國際財務報導準則,對保留盈餘之影響及 提列特別盈餘公積數額報告。 2.承認事項:(1)承認102年度決算表冊案。 (2)承認102年度盈餘分配表案。 3.討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (3)修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序案」部分條文案。 (5)預計上市前辦理現金增資發行新股供公開承銷, 擬請原股東放棄認股案。 4.選舉事項:選舉本公司第八屆董事、獨立董事及監察人案。 5.其他議案:解除本公司第八屆董事競業禁止限制案。 6.臨時動議 五.停止過戶起始日期:103/05/02 六.停止過戶截止日期:103/06/30 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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