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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2014/5/15 | 國寶人壽 未 | 補充國寶人壽保險股份有限公司董事會召開103年股東常會公告 |
公告序號：2
主旨：補充國寶人壽保險股份有限公司董事會召開103年股東常會公告
股東會種類：股東常會
開會日期：103/06/30
停止過戶日期起日：103/05/02
停止過戶日期迄日：103/06/30
公告內容：
一、開會時間：中華民國103年6月30日(星期一)上午10時整
二、開會地點：台北市中正區忠孝西路一段50號9樓901會議室
三、會議召集事由：
(一)報告事項：
1.本公司102年度營業報告。
2.審計委員會審查本公司「102年度營業報告書、財務報表及虧損撥 補表」等相關
決算表冊報告。
3.本公司所投資之大同、融信資源、Hisaka及寶典創投股票資產減損案。
(二)承認事項：
本公司102年度相關決算表冊---「102年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表」之
提案。
(三) 討論暨選舉事項：(增列)
1. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案(增列)
(四)其他議案及臨時動議。
四、其他公告事項：
(一)依公司法第165條規定，自103年5月2日起至同年6月30日止，停止股票過戶登記，因最後過戶日103年5月1
日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，務請於103年4月30日(星期三下午4時30分前，駕臨本公
司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市敦化南路二段97號地下2樓)辦理過戶手續。【
郵寄過戶者，以103年5月1日(最後過戶日)郵戳日期為憑】。
(二)受理股東提案期間為103年4月29日至103年5月8日，詳細內容請參見「採候選人提名制選任董監事及股東提
案權相關公告(公開發行公司)」。
(三)開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及身分證字號或統一編號，逕
向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢。【電話：(02)2702-3999】。
五、除分函各股東外，特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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| | 2014/5/15 | 日立化成能源科技 未 | 更新台灣神戶電池股份有限公司董事會決議召開103(西元2014)年股 |
公告序號：2
主旨：更新台灣神戶電池股份有限公司董事會決議召開103(西元2014)年股東常會公告
股東會種類：股東常會
開會日期：103/06/24
停止過戶日期起日：103/04/26
停止過戶日期迄日：103/06/24
公告內容：
依據公司法、證券交易法規定及本公司103(西元2014)年3月17日董事會及103(西元2014)年5月14日董事會決議辦理
一、開會時間：103(西元2014)年6月24日(星期二)上午十時整。
二、開會地點：台南市官田區二鎮里工業西路16號(本公司台南官田廠會議室)
三、會議主要內容：(依公司法第165、170、171、172、220條規定辦理)
(一) 報告事項：
(1) 102(西元2013)年度營業報告暨103(西元2014)年度經營計劃。
(2)監察人102(西元2013)年度查核報告書。
(3)報告102(西元2013)年度背書保證情形。
(二) 承認案：
(1)承認102(西元2013)年度營業報告書暨財務報表案。
(2)承認102(西元2013)年度盈餘分配案。
本公司董事會決議，102(西元2013)年度稅後盈餘依公司章程規定提列百分之十法定盈餘公積30,141,685元後，再
予以配發現金股利55,467,750元(即每股配發0.75元)、員工紅利2,712,752元及董監事酬勞8,138,255元。
(三) 討論事項：
(1)修訂『資金貸與』案。
(2)修訂『取得或處分資產處理程序』案。
(3)解除依公司法第209條有關董事競業禁止之限制案
(4)選任檢查人
(四)臨時動議
四、依公司法第一六五條之規定，自103(西元2014)年4月26日起至103(西元2014)年6月24日股東常會止，停止股票
過戶登記。最後過戶日103(西元2014)年4月25日，凡持有本公司股票尚未過戶之股東，請於103(西元2014)年4月25
日(星期五)下午四時三十分以前至台北富邦股務代理(100台北市中正區許昌街17號2樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者
以103(西元2014)年4月25日郵戳日期為憑。
五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會38日前依規定將相關資料送達本公司財務處(台南
市官田區工業西路16號)。並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
六、開會通知書及委託書將於股東會召開前30日，按股東登記於本公司之通訊地址寄發給各股東，屆時如有未收到
者，請逕向本公司財務處洽詢。另依證券交易法第26-2條規定，本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東，其股
東會之召集通知以本公告為之。
七、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於103(西元2014)年4月21日起至103(西元2014)年4月30日止受
理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於103(西元2014)年4月30日下午四時三十分前﹝郵寄者以郵戳
日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞依公司法第172-1條規定辦理提案
手續，受理提案處所：台灣神戶電池股份有限公司財務處(台南市官田區二鎮里工業西路16號，電話： 06-6987600
)。
八、除分函通知各股東外，特此公告。
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| | 2014/5/15 | 國寶人壽 未 | 補充國寶人壽保險股份有限公司董事會召開103年股東常會公告 |
公告序號：1
主旨：補充國寶人壽保險股份有限公司董事會召開103年股東常會公告
股東會種類：股東常會
開會日期：103/06/30
停止過戶日期起日：103/05/02
停止過戶日期迄日：103/06/30
公告內容：
一、開會時間：中華民國103年6月30日(星期一)上午10時整
二、開會地點：台北市中正區忠孝西路一段50號9樓901會議室
三、會議召集事由：
(一)報告事項：
1.本公司102年度營業報告。
2.審計委員會審查本公司「102年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表」等相關
決算表冊報告。
3.本公司所投資之大同、融信資源、Hisaka及寶典創投股票資產減損案。
(二)承認事項：
本公司102年度相關決算表冊---「102年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表」之
提案。
(三) 討論暨選舉事項：(增列)
1. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案(增列)
(四)其他議案及臨時動議。
四、其他公告事項：
(一)依公司法第165條規定，自103年5月2日起至同年6月30日止，停止股票過戶登記，因最後過戶日103年5月1
日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，務請於103年4月30日(星期三下午4時30分前，駕臨本公
司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市敦化南路二段97號地下2樓)辦理過戶手續。【
郵寄過戶者，以103年5月1日(最後過戶日)郵戳日期為憑】。
(二)受理股東提案期間為103年4月29日至103年5月8日，詳細內容請參見「採候選人提名制選任董監事及股東提
案權相關公告(公開發行公司)」。
(三)開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及身分證字號或統一編號，逕
向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢。【電話：(02)2702-3999】。
五、除分函各股東外，特此公告。
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| | 2014/5/15 | 捷迅航空貨運承攬 | 捷迅股份有限公司董事會召開103年股東常會公告 (補充議案) |
公告序號：1
主旨：捷迅股份有限公司董事會召開103年股東常會公告 (補充議案)
股東會種類：股東常會
開會日期：103/06/27
停止過戶日期起日：103/04/29
停止過戶日期迄日：103/06/27
公告內容：
一、開會時間：103年6月27日（星期五）上午10時。
二、開會地點：台北市內湖區瑞光路34號4樓捷迅股份有限公司會議室。
三、會議主要內容：
(一)報告事項
1.102年度營業報告。
2.監察人審查102年度決算表冊報告。
(二)承認事項
1.本公司102年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司102年度盈餘分派案。
(三)討論暨選舉事項
1.本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。
2.本公司「董事及監察人選任程序」部份條文修訂案。
3.本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。【增列】
4.全面改選董事及監察人案。
5.解除新任董事競業禁止限制討論案。
(四)臨時動議
四、依公司法165條規定，自103年4月29日起至103年6月27日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過
戶者，務請於103年4月28日下午5時前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理
部（地址：台北市中正區重慶南路1段83號5樓）辦理過戶。
五、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向本公司股務代理機構中國信託商業
銀行代理部查詢，電話：(02) 2181-1911。
六、受理股東提案、提名公告：
依公司法第172條之1及第192條之1規定，持股1﹪以上股東提案及提名獨立董事候選人期間為103年4月25日起至103
年5月5日止，受理處所：捷迅股份有限公司管理部【地址：台北市內湖區瑞光路34號4樓；電話：(02)8792-9461】
。
七、特此公告。
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| | 2014/5/15 | 奔亞證券 公 | 修正召開本公司103年股東常會 |
公告序號：1
主旨：修正召開本公司103年股東常會
股東會種類：股東常會
開會日期：103/06/26
停止過戶日期起日：103/04/28
停止過戶日期迄日：103/06/26
公告內容：
(一)股東常會召開日期：民國103年6月26日(星期四)下午3時
(二)股東常會召開地點：台北市復興北路99號6樓會議室
(三)擬修訂股東常會議程如下：
1、報告事項：
(1)民國102年度營業報告。
(2)監察人審查102年度決算表冊報告。
2、承認及討論事項：
(1)民國102年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國102年度虧損撥補案。
(3)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
3、選舉事項：
改選董事、監察人案。
4、臨時動議：
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| | 2014/5/15 | 日立化成能源科技 未 | 更新台灣神戶電池股份有限公司董事會決議召開103(西元2014)年股 |
公告序號：1
主旨：更新台灣神戶電池股份有限公司董事會決議召開103(西元2014)年股東常會公告
股東會種類：股東常會
開會日期：103/06/24
停止過戶日期起日：103/04/26
停止過戶日期迄日：103/06/24
公告內容：
依據公司法、證券交易法規定及本公司103(西元2014)年3月17日董事會及103(西元2014)年5月14日董事會決議辦理
一、開會時間：103(西元2014)年6月24日(星期二)上午十時整。
二、開會地點：台南市官田區二鎮里工業西路16號(本公司台南官田廠會議室)
三、會議主要內容：(依公司法第165、170、171、172、220條規定辦理)
(一) 報告事項：
(1) 102(西元2013)年度營業報告暨103(西元2014)年度經營計劃。
(2)監察人102(西元2013)年度查核報告書。
(3)報告102(西元2013)年度背書保證情形。
(二) 承認案：
(1)承認102(西元2013)年度營業報告書暨財務報表案。
(2)承認102(西元2013)年度盈餘分配案。
本公司董事會決議，102(西元2013)年度稅後盈餘依公司章程規定提列百分之十法定盈餘公積30,141,685元後，再
予以配發現金股利55,467,750元(即每股配發0.75元)、員工紅利2,712,752元及董監事酬勞8,138,255元。
(三) 討論事項：
(1)修訂『資金貸與』案。
(2)修訂『取得或處分資產處理程序』案。
(3)解除依公司法第209條有關董事競業禁止之限制案
(4)選任檢查人
(四)臨時動議
四、依公司法第一六五條之規定，自103(西元2014)年4月26日起至103(西元2014)年6月24日股東常會止，停止股票
過戶登記。最後過戶日103(西元2014)年4月25日，凡持有本公司股票尚未過戶之股東，請於103(西元2014)年4月25
日(星期五)下午四時三十分以前至台北富邦股務代理(100台北市中正區許昌街17號2樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者
以103(西元2014)年4月25日郵戳日期為憑。
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| | 2014/5/15 | 友合生化科技 公 | 友合生化科技股份有限公司一O三年股東常會召開日期、地點、停止 |
公告序號：1
主旨：友合生化科技股份有限公司一O三年股東常會召開日期、地點、停止過戶期間及召集事由(增加議案補充公告)
股東會種類：股東常會
開會日期：103/06/26
停止過戶日期起日：103/04/28
停止過戶日期迄日：103/06/26
公告內容：
依據：公司法、證交法相關規定及本公司一O三年三月三十一日董事會決議
公告事項：
一、開會時間：中華民國一O三年六月二十六日(星期四)上午九時整
二、開會地點：台北市內湖區瑞光路206號13樓(世紀國寶大樓頂樓會議廳)
三、會議內容：
1.報告事項
(1) 一O二年度本公司營業報告書
(2) 監察人審查一O二年度決算表冊
(3) 本公司虧損達實收資本額二分之一報告案
(4) 本公司一O二年私募現金增資發行新股案執行情形報告
(5) 其他報告事項
2.承認及討論事項
(1) 一O二年度營業報告書及決算表冊
(2) 一O二年度虧損撥補
(3) 修訂「取得或處分資產處理程序」
(4) 擬發行限制員工權利新股案
說明：
(一)擬依「公司法」第二六七條第八項及「發行人募集與發行有價證券處理準則」之相關規定發行限制員工權利新
股 700,000 股(每股面額新臺幣壹拾元) ，佔已發行股份總數之2.21%，以發行新股方式交付受領員工。
(二)本次擬發行之限制員工權利新股發行總額及條件如下：
1.發行總額：新臺幣柒佰萬元。
2.發行條件：
(1)發行價格：本次限制員工權利新股為無償發行。
(2)既得條件：A.員工自獲配限制員工權利新股後，可按下列時程行使受領權：
自給予日起服務屆滿 1 年：30%
自給予日起服務屆滿 2 年：30%
自給予日起服務屆滿 3 年：40%
B.員工自公司給予限制員工權利新股後，遇有違反勞動契約、工作規則者，本公司有權就其尚未具行使權之限制員
工權利新股予以收回並註銷。
3.員工資格條件及得獲配或認購之股數：以本公司在職正式員工為限。給予員工及其所得受領之數量，將參酌年資
、職等級、工作績效、整體貢獻或特殊功績等，由董事會核訂。
4.辦理本次限制員工權利新股之必要理由：本公司為激勵員工、提高員工對公司之向心力，達到吸引人才留住人才
之目的。
5.可能費用化之金額、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：自發行日起第一年及第二年應費用化
金額估計各為新台幣 2,100 仟元，第三年應費用化金額估計為新台幣 2,800 仟元，此費用化金額對公司每股盈餘
之稀釋，第一年及第二年估計每年每股降低 0.066 元，第三年每股降低 0.089 元，對股東權益尚無重大影響。
前述1.至3.之實施細節，將依本公司「民國一O三年度第一次限制員工權利新股發行辦法」辦理之。
(三)本案如因法令變更或主管機關核定需為變更時，授權董事長全權處理之。
(四)本案俟股東常會通過，並經報奉主管機關核准後，擬授權董事會另訂發行日期。
(五)另訂定本公司「民國一O三年度第一次限制員工權利新股發行辦法」
(5)擬私募發行本公司「103年度甲種記名式可轉換特別股」
說明：
一、本公司103年度辦理現金增資，私募發行甲種記名式可轉換特別股，發行股數上限為捌佰萬股，每股面額新台
幣壹拾元，總金額為新台幣捌仟萬元。實際發行股數，俟股東常會決議通過後授權董事會決定之。
二、發行特別股之目的
用於改善財務結構及充實營運資金，以因應未來經濟情勢變化、業務成長所需及提高公司競爭力。
三、辦理私募之必要理由
考量籌資之時效性及可行性等因素，擬透過私募方式向特定人募集資金。依公司法第269條規定，採一次或分次辦
理特別股私募之方式俾符合相關法令規範。
四、價格訂定之依據及合理性
目前本公司淨值雖低於每股3元，但遠景看好，故仍採溢價發行，發行價格每股不低於新台幣貳拾元整。實際私募
每股價格，俟股東常會決議通過後授權董事會決定之。
五、私募特定人選擇之方式
1.特別股私募對象須為特定人，選擇方式係依據證券交昜法第43條之6第1項之規定及行政院金融監督管理委員會91
年6月13日台財證(一)字第0910003455號解釋令辦理。
2.已洽定之應募人與本公司之關係：不適用。
六、本次私募現金增資發行新股之權利義務除需符合證券交易法相關規定外，餘悉與發行辦法規定相同，本公司將
於發行滿三年後，依證券交易法相關規定向主管機關提出公開發行申請。
七、本次私募現金增資發行新股俟股東常會決議通過後，授權董事會辦理發行相關事宜。
八、另訂定本公司103年度「甲種記名式可轉換特別股發行及轉換辦法」。
3.其他議案及臨時動議
四、辦理過戶手續：
（一）辦理過戶日期時間：一O三年四月二十五日16時30分前(24小時制)
（二）辦理過戶機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市中正區許昌街17號2樓
電話：(02)2361-1300
（三）辦理過戶方式：依公司法第一百六十五條規定自一O三年四月二十八日起至一O三年六月二十六日止停止股票
過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於一O三年四月二十五日（星期五）下午四時三十分前親自駕臨或
掛號郵寄（以寄達為憑）至本公司股 |
| | 2014/5/15 | 拓洋實業 未 | 公告本公司召開民國103年股東常會相關事宜 - 補充公告 |
公告序號：1
主旨：公告本公司召開民國103年股東常會相關事宜 - 補充公告
股東會種類：股東常會
開會日期：103/06/27
停止過戶日期起日：103/04/29
停止過戶日期迄日：103/06/27
公告內容：
1.董事會決議日期:103/04/16
董事會決議日期:103/05/15
2.股東會召開日期:103/06/27
3.股東會召開地點:新北市三重區重新路五段609巷8號4樓之4(本公司大會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項:
1.一O二年度營業報告書
2.監察人查核一O二年度決算表冊報告
3.大陸投資情形報告
4.其他報告事項
(二)承認事項:
1.承認一O二年度財務報表及營業報告書
2.承認一O二年度虧損撥補案
(三)討論及選舉事項:
1.私募普通股現金增資發行新股討論案
2.取得或處分資產處理辦法部份條文修正案
3.申請撤銷公開發行資格討論案
4.法定盈餘公積彌補虧損暨減資彌補虧損討論案
(四)臨時動議及其他議案
其他說明
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上之股東得以書面向公司提出股東常會議案,股東提案期間
為103年04月20日起至103年04月29日止受理股東之提案,受理股東之提案處所拓洋實業股份有限公司財會部
(新北市三重區重新路5段609巷8號4F之4。)
(2)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達新北市三重區重
新路五段609巷8號4樓之4，電話：02-29993386，並副知證基會。
私募普通股現金增資發行新股討論案
一、本公司為提高自有資金比例，改善財務體質及營運狀況，但如以公開募資方式取得資金恐有困難，故擬以私募
普通股方式募集資金。茲充分說明如下：
1. 私募價格訂定之依據及合理性：
以定價日最近期經會計師查核簽證之財務報告顯示之每股淨值為參考價格。
本次私募普通股每股價格不得低於參考價格之八成，亦不得低於股票面額。
私募價格不低於參考價格之八成，亦不得低於股票面額，應屬合理。
2. 特定人選擇方式：
依證券交易法第四十三條之六及財政部證券暨期貨管理委員會民國九十一年六月十三日(91)台財證(一)字第091000
3455 號函規定之對象。
擬請授權董事長以對公司未來營運能產生直接或間接助益者為首要考量。
應募人如為策略性投資人時，將擇定有助於本公司提昇技術、開發產品、改良品質、降低成本、拓展市場或強化客
戶關係等效益之個人或法人，以藉其經驗、技術、知識、聲譽、品牌或通路等，提升本公司之競爭力、營運績效或
獲利能力。
目前尚無已洽定之應募人。
3. 辦理私募之必要理由：
(1) 不採用公開募集之理由：本公司為提高自有資金比例，改善財務體質及營運狀況，但如以公開募資方式取得資
金恐有困難，為提升經營綜效，故擬以私募普通股方式募集資金。
(2) 得私募額度：以不超過10,000,000 股普通股為限。
(3) 資金用途及預計達成效益：充實公司營運資金，提高自有資金比例，改善財務結構，暨提升經營綜效。預計流
動比率約可增加20%，負債比率降低約30%。
二、本次私募普通股之權利義務依據規定，於交付日後除依證券交易法第四十三條之八規定外，原則上三年內不得
自由轉讓。除以上規定外，本次私募之普通股其權利義務，與本公司已發行之普通股相同。
三、有關本案之私募發行股數、發行條件、募集金額、或其他相關事宜等，日後如因法令修正或主管機關規定或主
客觀環境變更而須修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。
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| | 2014/5/15 | 可取國際 公 | 董事會決議召開本公司103年股東常會(新增討論事項) |
公告序號：1
主旨：董事會決議召開本公司103年股東常會(新增討論事項)
股東會種類：股東常會
開會日期：103/06/26
停止過戶日期起日：103/04/28
停止過戶日期迄日：103/06/26
公告內容：
依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月28日董事會決議及103年5月9日董事會決議辦理。
公告事項：
一、股東會開會時間：民國103年6月26日（星期四）上午10時整。
二、股東會開會地點：台北市內湖區瑞光路513巷26號2樓(本公司會議室)。
三、召集事由：
1. 報告事項：
(1)本公司一○二年度營業報告案。
(2)監察人審查一○二年度決算表冊報告案。
2. 承認事項：
(1)一○二年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○二年度盈虧撥補案。
3. 討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序管理辦法」部分條文案。
(3)解除法人董事代表人競業禁止限制案。
4. 臨時動議。
四、依公司法第165條之規定，自民國103年4月28日起至民國103年6月26日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚
未過戶者，請於民國103年4月25日下午四時前(因4月26-27日為例假日，故提前至4月25日為最後過戶日)駕臨本公
司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市重慶南路一段10號11樓，電話02-23826789)辦理
股票過戶。郵寄辦理過戶者請以掛號郵寄，並以最後過戶日103年4月25日郵戳為憑。
五、依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知概依公告辦理，如有股東欲
出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部補發開會通知書，或請攜帶身分證及
印鑑當日前往出席股東會。
六、開會通知書與委託書於開會30日前寄送各持股滿仟股(含)以上之股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓
名及詳細地址逕向本公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢補發，電話：02-23826789。
七、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議
案，提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常
會，並參與該項議案討論。
八、依公司法第209條規定擬請本次股東常會解除本公司法人董事代表人競業禁止之限制。
九、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司於民國103年4月18日起至民國103年4月28日下午五時止，受理股
東提案申請。請股東於上述期間依公司法第172條之1規定向本公司財務部提出申請。受理地點：台北市內湖區瑞光
路513巷26號2樓，電話：02-55506660
十、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司
(地址: 台北市內湖區瑞光路513巷26號2樓)，並副知證基會。
十一、本公司委託書之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。
十二、特此公告。
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| | 2014/5/15 | 弘凱光電 | 弘凱光電董事會決議召開102年股東常會公告-補充公告 |
召開股東常會之公告
公司代號：5244 公司名稱：弘凱光電
一、公告序號：1
二、股東會種類：股東常會
三、主旨：
弘凱光電董事會決議召開102年股東常會公告-補充公告
四、依據：
依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年04月08日及民國103年5月15日董事會決議辦理。
五、公告事項：
（一）開會日期：103年6月26日
（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月28日至103年6月26日
債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
（三）開會時間：10時00分(24小時制)
受理股東開始報到時間：09時00分(24小時制)
開會地點：桃園縣桃園市莊敬路一段300號3樓(桃園尊爵大飯店 鑽石廳)
（四）會議召集事由：
1.報告事項：
1、102年度營業報告。
2、監察人審查102年度決算表冊報告。
2.承認事項：
1、承認102年度決算表冊案。
2、承認102年度盈餘分配案。
●已公告盈虧撥補
○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）
原因說明：
＊預擬配發現金(股利)：0.3000元／股(即每壹股盈餘分配0.3000元，
每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)
＊預擬配股(總額)：
盈餘－0股，每股配發股利0.0元
法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元
＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股
＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％
＊員工現金紅利：503965元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)
＊董監事酬勞(元)：503965
＊其他：無
3.討論事項：
1、討論修訂本公司「取得或處分資產管理程序」案。
2、討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
3、討論修訂本公司「公司章程」案。
4.選舉事項：●無○有
目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 ○採用全額連記法○其他
5.其他議案：●無○有
6.臨時動議：
六、辦理過戶手續：
（一）辦理過戶日期時間：103年4月27日16時30分前(24小時制)
（二）辦理過戶機構名稱：宏遠證券股份有限公司
地址：台北市信義路四段236號三樓
電話：(02)2326-8818
（三）辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日民國103年04月27日適逄星期例假日,故現場過戶提前至民國103年04月25日(星期五)16時30分前請親臨本公司股務代理機構「名稱」(地址) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103 年04月27日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
（四）其他：無
七、受理股東提案公告：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月18日起至民國103年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月29日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：(弘凱光電股份有限公司股務部,桃園縣桃園市春日路1492號七樓)
八、其他應公告事項：
＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人 洽詢（電話：02-2326-8188）。
九、特此公告
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| | 2014/5/14 | 紘康科技 | 公告本公司全面換發無實體股票基準日及相關事項 |
公告序號：2
主旨：公告本公司全面換發無實體股票基準日及相關事項
公告內容：一、依據本公司民國103年4月30日董事會決議全面換發無實體股票作業及相關法令規定辦理。
二、本公司辦理全面換發無實體作業公告如后：
(一)本次應換發之股票，包括歷年已發行之股份計普通股23,161,223股，每股面額新台幣10元，共計新台幣231,61
2,230元，換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股一股。
(二)自無實體新股買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。
(三)無實體換發新股基準日及相關作業日期：
1.舊股票停止過戶期間：民國103年5月22日起至103年5月26日止。
2.舊股票最後過戶日：民國103年5月21日。
3.全面換票基準日：民國103年5月26日。
4.新股票開始換發日期：自民國103年6月10日起開始受理股票換發無實體新股。
5.新股票開始買賣同時舊股票終止買賣。
6.新股票興櫃買賣日期：主管機關核准興櫃掛牌後將依法另行公告。
(四)本公司自本次全面無實體換發新股起，一律採無實體發行有價證券，屆時將不再發行實體股票。
(五)無實體股票相關程序及手續：
1.欲將現股劃撥至集保帳號之股東:
(1)請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號 。
(2)請備妥下列文件親臨本公司股務代理機構辦理或以掛號郵寄方式辦理。
(a)全部舊票。
(b)蓋妥本公司股務代理機構所寄發之「全面換發無實體股票聲請書」。
(c)填寫「671登錄專戶存券轉帳申請書」。
(d)股東原留印鑑(尚未留存印鑑之股東,敬請檢附印鑑卡及身份證正反面影本)。
(e)集保存摺封面影本。
2.若股東持有之股票尚未辦理過戶手續者，除上文件外，需另檢附：
(1)股東原留印鑑。
(2)過戶轉讓申請書。
(3)證券交易稅繳款書。
(4)身份證影本乙份。
(5)股東印鑑卡乙張。
3.舊股票尚未領取者：請 貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務
代理機構辦理。
4.郵寄辦理者：請 貴股東將全部舊股票暨填妥並加蓋原印鑑之相關文件以掛號郵寄本公司股務代理機構理，郵遞
往來途中若發生誤失情事，請 貴股東自行辦理股票掛失手續。
(六)股務相關作業處所：
1.股務代理機構：元富證券股份有限公司股務代理部
2.辦理地址：(105)台北市松山區光復北路11巷35號地下1樓
3.郵寄地址：(105)台北市松山區光復北路11巷35號地下1樓
4.辦理時間：星期一至星期五，上午09:00至下午17:00
(七)其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。
(八)特此公告。
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| | 2014/5/14 | 遠鼎投資 公 | 公告募集及交付本公司一○三年度第一次無擔保普通公司債 | 公告序號：1
主旨：公告募集及交付本公司一○三年度第一次無擔保普通公司債
公告內容：依據：
一､本公司一○三年三月十九日第九屆第八次董事會會議決議。
二､金融監督管理委員會一○三年四月二十三日金管證發字第1030014110號函申報生效。
三､公司法第二五二條第一項之規定。
四､證券交易法第三十四條第一項規定辦理。
公告事項：
一､公司名稱：遠鼎投資股份有限公司。
二､公司債之總額及債券每張之面額：本公司債發行總額為新台幣3,000,000,000元整，債券面額為新台幣1,000,0
00元壹種。
三､公司債之利率：固定年利率1.35%。
四､公司債償還方法及期限：
(一)還本方式：本公司債自發行日起屆滿四、五年各還本二分之ㄧ。
(二)計(付)息方式：本公司債均自發行日起，每年依發行在外餘額按票面利率單利計付息乙次。付息金額以每張債
券面額計算至新台幣元為止，元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營
業日之次一營業日給付本息，且不另計付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付利息。
(三)期限：五年期。
五､償還公司債款之籌集計劃及保管方法：本次公司債存續期間之償債款項來源，將由自有資金、銀行借款或資本
市場工具項下支應，為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債
支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性，本公司並將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之
公開。
六､公司債募得價款用途及運用計劃：償還短期借款，強化財務結構。
七､前已募集公司債者，其未償還之數額：新台幣12,400,000,000元整。
八､公司債發行價格：於發行日依票面金額十足發行。
九､公司股份總額與已發行股份總額及其金額：截至一○二年十二月三十一日止，額定股本總額為新台幣25,000,0
00,000元整，分為2,500,000,000股，每股面額10元整，實收資本額18,338,262,300元整，已發行1,833,826,230股
。
十､公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣40,264,095仟元整。（一○二年十二月三十一日
止）
十一､公司債債權人之受託人名稱：永豐商業銀行股份有限公司。
十二、代收款項銀行：無。
十三、承銷機構：無。
十四、有發行擔保者，其種類及名稱：無。
十五、有發行保證人者，其名稱：無。
十六、代理還本付息機構：本公司債由遠東國際商業銀行股份有限公司營業部代理還本付息事宜，並依臺灣集中保
管結算所股份有限公司提供之債券所有人名冊資料辦理本息款項劃撥作業。
十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或延支付本息之事實或現況：無。
十八、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。
十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。
二十、本公司債採無實體發行，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄，並預訂於一○三年五月二十六日發行
，台灣集中保管結算所股份有限公司將於發行當日將本公司債直接撥入承購人指定之集保專戶。
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| | 2014/5/14 | 富邦媒體科技 | 富邦媒體科技股份有限公司103年分派現金股利及法定盈餘公積現金 |
一、公告序號：1
二、主旨：富邦媒體科技股份有限公司103年分派現金股利及法定盈餘公積現金返還公告。
三、依據：
公司法第165條暨本公司民國103年5月14日股東常會及董事會決議辦理。
四、股票停止過戶起訖日期：103年05月31日至103年06月04日
債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期： 年 月 日至 年 月 日
五、公告事項：
（一）年度：103第1次除權/除息
（二）原（定）發行股數總額及每股金額：
●分次發行 ○全額發行
額 定： 150,000,000股、金額： 1,500,000,000元，每股面額： 10.0000
已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 127,858,500股、金額： 1,278,585,000元，每股面額： 10.0000
已完成變更登記： 127,858,500股、金額： 1,278,585,000元，每股面額： 10.0000
（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：
公司章程訂立於民國93年8月19日、最近一次修訂於民國103年5月14日。
（四）本次增資總額：○除權須申報 ●僅除息不須申報
＊（有償）現金增資：發行○普通股○特別股：股，每股認購金額：元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)
其中 a.公開承銷：股，佔本次現金增資比率(%)：
股，佔本次現金增資比率(%)：
c.原股東認購：股，佔本次現金增資比率(%)：
現金增資繳款開始日： 年 月 日，現金增資繳款截止日： 年 月 日
＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資：股
＊法定盈餘公積、資本公積轉增資：股
＊員工紅利轉增資：股，佔盈餘轉增資之比例：%
＊共計股，金額：元
＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：
（五）權利分派內容：
＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：
※除權--普通股：每壹股配發股票(股利)元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股
特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股
※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 3.50000000元，（即每壹股盈餘分配 3.07000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.43000000元)，現金配發總額 447,504,750元
特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元
員工現金紅利總金額： 393,644元
＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。
＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0，其中限制員工權利新股 0股），計普通股 127,858,500股，特別股 0股。
＊畸零股之處理方式：無
＊上開權利分派內容係經103年05月14日股東會通過
＊其他應敘明事項：無
（六）增資後股份總額及金額：
1.本次增資後實收資本總額元，股（普通股）
2.每股面額 -88.0000，分次發行。
3.特別股部分：股
（七）權利分派基準日：103年06月04日
除權/除息交易日：103年05月29日
（八）增資計劃/用途：
六、辦理過戶手續：
（一）辦理過戶日期時間：103年05月30日 16時30分前
（二）辦理過戶機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
辦理過戶機構地址：台北市中正區許昌街17號2樓
辦理過戶機構電話：02-2361-1300
（三）辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年05月30日前 親臨本
公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區釧鰽?7號2樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年05月30日(最後過戶日)
郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶
者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
（四）其他：
無
七、其他應公告事項：
現金股利發放日為103年6月13日
八、特此公告
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| | 2014/5/14 | 漢翔航空工業 | 公告召開本公司103年第2次股東臨時會 |
公告序號：1
主旨：公告召開本公司103年第2次股東臨時會
股東會種類：股東臨時會
開會日期：103/07/31
停止過戶日期起日：103/07/02
停止過戶日期迄日：103/07/31
公告內容：
依據：公司法、證券交易法及本公司103年5月9日董事會決議辦理
公告事項：
一、開會時間：中華民國103年7月31日上午11時整
二、開會地點：台北市寶慶路25號 (經濟部國營事業委員會會議室)
三、會議召集事由：
(一)選舉及討論事項：
1.補選獨立董事1人案
2.解除新任獨立董事競業禁止之限制案
(二)臨時動議
四、依公司法第165條規定自103年7月2日起至103年7月31日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理
過戶手續之股東，務請於103年7月1日下午4時30分前駕臨或掛號郵寄(郵寄者以郵戳日期為憑)，本公司股務代理機
構：華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部（地址：10574 台北市民生東路四段54號4樓，電話：(02)2718-64
25）辦理過戶手續。
五、開會通知書及委託書將於股東臨時會開會15日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名、詳細
地址逕向本公司股務代理機構：華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。惟持股未滿一千股股東之召
集通知，依證券交易法第26條之2規定，得以公告方式為之。
六、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應依主管機關之規定於股東臨時會23日前檢附相關資料送
達本公司〈地址：40760台中市西屯區漢翔路1號〉並副知證基會，本公司將於開會15日前，製作徵求人徵求
資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址：http://free.sfib.org.tw），輸入查詢
條件即可。
七、受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為1席，本公司擬訂於民國103年6月16日起至民國103年6月25
日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告。
八、本公司委託書之統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。
九、特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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| | 2014/5/14 | 勵威電子 興 | 公告召開一○三年股東常會事宜(補正公告) |
公告序號：1
主旨：公告召開一○三年股東常會事宜(補正公告)
股東會種類：股東常會
開會日期：103/06/24
停止過戶日期起日：103/04/26
停止過戶日期迄日：103/06/24
公告內容：
一、董事會決議日期：103/03/25
二、股東會召開日期：103/06/24 上午10：00
受理股東開始報到時間：103/06/24 上午9:30
三、股東會召開地點：勵威電子股份有限公司三樓會議室(新竹市浸水街16號)
四、召集事由：
(1)報告事項
a.報告一○二年度營業狀況
b.監察人審查一○二年度決算表冊報告書
(2)承認事項
a.一○二年度決算表冊承認案
b.一○二年度虧損撥補案
(3)討論暨選舉事項
a.修訂本公司「取得或處分資產作業辦法」案
b.修訂本公司「衍生性商品交易處理辦法」案
c.全面改選本公司董事及監察人案
d.解除新任董事及其代表人競業限制案
(4)臨時動議
五、停止過戶起始日期:103/04/26
六、停止過戶截止日期:103/06/24
七、其他應敘明事項：
1.凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年04月25日(星期五)下午5時前親臨本公司股務代理機構
「凱基證券股份有限公司」(台北市重慶南路一段二號五樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年04月25日（
最後過戶日）郵戳日期為憑(郵寄地址：台北郵局第11973號信箱)。
2.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(新竹市浸
水街16號，電話：03-5302300)，並副知證基會。
3.本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
4.本次股東常會未發放紀念品。
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| | 2014/5/14 | 巨擘先進 未 | 巨擘先進(股)公司董事會召開103年股東常會新增召集事由公告 |
公告序號：1
主旨：巨擘先進(股)公司董事會召開103年股東常會新增召集事由公告
股東會種類：股東常會
開會日期：103/06/25
停止過戶日期起日：103/04/27
停止過戶日期迄日：103/06/25
公告內容：
一、董事會決議日期：103年5月9日
二、股東會開會時間：103年6月25日(星期三)上午十時
受理股東開始報到時間：上午九時三十分
三、股東會召開地點：苗栗縣銅鑼鄉中平村瑞興北街六號
四、召集事由：
(一)報告事項
1、一○二年度營業狀況報告
2、一○二年度監察人查核報告
(二)承認事項
1、承認一○二年度營業報告書及財務報表
2、承認一○二年度虧損撥補案 (新增議案)
(三)討論事項
1、修訂本公司「取得或處分資產作業管理辦法」案 (新增議案)
(四)其他議案及臨時動議
五、最後過戶日：103年4月26日 (適逢假日，親自辦理者提前至前一營業日
103/04/25，郵寄辦理者以103/04/26郵戳為憑)
欲親自辦理過戶之股東請於103年4月25日(星期五)下午四時三十分前親
臨或掛號郵寄（郵寄者以103/04/26郵戳為憑）本公司股務代理機構『
群益金鼎證券股份有限公司股務代理部』(電話：02-27023999)辦理過戶
手續俾可享受出席股東會之權利。
六、停止過戶起迄日期：103年4月27日至103年6月25日
七、受理股東提案相關事宜：
(一)依公司法172-1條規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東得以
書面於公告受理期間向本公司提出103年股東常會議案，提案限一項
並以300字為限，受理期間外提出、提案超過一項或300字者，依相關
法規規定不列入議案。
(二)凡有意提案之股東，應將書面提案蓋妥股東原留印鑑(如為新戶或未
有原留印鑑者應另備妥印鑑卡及身份證正反面影本)後，於103年4月
18日起至103年4月28日17時止，親自或以掛號郵寄方式送達受理提案
處所：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市敦化南路二段
97號B2樓)，務請敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審
查結果。並請於信封封面上加註『巨擘先進股份有限公司 股東會提
案函件』字樣。
(三)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(四)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法及相關規定辦理。
八、其他應公告事項：
(一)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到
者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股
務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-2702
-3999)。
(二)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日
前依規定將相關資料送達本公司，地址：苗栗縣銅鑼鄉中平村瑞興北
街六號，並副知證基會。
(三)本次股東常會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務
代理部。
(四)本次股東常會未發放紀念品。
九、特此公告。
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| | 2014/5/13 | 凌陽創新科技 | 更新公告：本公司103年度第一次發行限制員工權利新股股票發放公 |
公告序號：1
主旨：更新公告：本公司103年度第一次發行限制員工權利新股股票發放公告。
公告內容：壹、本公司發行限制員工權利新股共計2,400,000股，每股面額10元，總額新台幣24,000,000元，業經金融監督管
理委員會102年06月28日金管證發字第1020025169號函准予申報生效。102年8月30日業經科管局園商字第102002636
7號函核准本公司無償發行第一次限制員工權利新股1,000,000股。103年5月5日業經科管局竹商字第1030013143號
函核准本公司無償發行第二次限制員工權利新股1,400,000股。
貳、本次增資新股有關事項公告如下：
1.原已發行之股份：額定資本額普通股70,000,000股，每股面額10元，計新台幣700,000,000元；實收資本額普
通股51,234,594股，每股面額10元，計新台幣512,345,940元。
2.本次增資發行新股：普通股1,400,000股，每股面額10元，計新台幣14,000,000元。
3.本次增資後資本總額：普通股52,634,594股，每股面額10元，計新台幣526,345,940元。
4.增資新股之權利義務：除未達既得條件所受之限制外，其於權利與原已發行之普通股股份相同。
5股務代理機構：中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段83號5樓，電話：(02)2181-1911)。
參、本次增資發行新股擬訂於103年5月30日(星期五)起以實體股票方式發行，特此公告。
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| | 2014/5/13 | 紘康科技 | 公告本公司103年度現金增資發行新股相關事宜 |
公告序號：1
主旨：公告本公司103年度現金增資發行新股相關事宜
公告內容：一、本公司於民國103年3月20日經董事會決議通過辦理現金增資發行普通股800,000股，並奉金融監督管理委員會1
03年4月28日金管證發字第1030013683號函核准申報生效。
二、茲依公司法第273條第二項之規定，將增資發行新股有關事項公告於後：
(一)公司名稱：紘康科技股份有限公司
(二)所營事業：
F119010 電子材料批發業。
F219010 電子材料零售業。
I599990 其他設計業。
F401010 國際貿易業
ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
(三)原發行股份總額及每股金額：額定資本額為新台幣300,000,000元，分為30,000,000股，每股面額新台幣10元
。實收資本額新台幣232,761,560元，分為23,276,156股。
(四)本公司所在地點：(11167)台北市士林區承德路4段172號5樓。
(五)公告方法：公告於公開資訊觀測站。
(六)董事及監察人人數及任期：董事5人、監察人2人，任期3年，連選得連任。
(七)訂立章程及最近一次修正日期：章程訂立於96年6月25日，最近一次修正於102年6月10日。
(八)本次增資發行新股總額、每股金額及發行條件：
1.本次現金增資發行新股800,000股，每股面額新台幣10元，每股發行價格為新台幣28元。
2.本次現金增資，除依公司法第267條規定保留百分之十五，計120,000股由員工認購外，其餘百分之八十五，計68
0,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載股東持有股份比例認購。每仟股認購29.2144股。若原股東及員工放棄
認購或認購不足一股者，則授權董事長洽特定人依發行價格認購之。
3.新股之權利義務：本次發行新股之權利義務與原股份相同。
(九)本次增資後實收資本額新台幣240,761,560元整，分為24,076,156股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通
股。
(十)增資計畫用途：充實營運資金。
(十一)增資認股基準日：103年5月5日。
(十二)停止過戶日：103年5月1日至103年5月5日。
(十三).原股東及員工繳納期間：103年5月9日至103年5月13日。
(十四)委託代收價款訂約行庫：第一銀行淡水分行暨全省各分行。
(十五)委託存儲專戶行庫：永豐銀行竹圍分行。
(十六)本次增資未盡事宜授權董事長全權處理。
三、股務代理機構：元富證券股份有限公司。
四、股票簽證機構：本次增資股票採無實體發行。
五、本公司財務報表公告於公開資訊觀測站。
六、特此公告。
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| | 2014/5/13 | 倉佑實業 | 本公司股票初次上市暨終止興櫃買賣日期公告 |
公告序號：2
主旨：本公司股票初次上市暨終止興櫃買賣日期公告
公告內容：壹、本公司申請初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司103年02月19日臺證上一字第1031800779號函核准
備查。本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行新股計11,455,000股，每股面額新台幣10元，業經金融
監督管理委員會103年03月26日金管證發字第1030008857號函核准申報生效在案。本公司並向臺灣證券交易所股份
有限公司洽定股票上市買賣開始日為103年05月14日，並已向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請自同日起終
止興櫃櫃檯買賣。
貳、茲將上市買賣相關資料公告如後：
一、公司名稱：倉佑實業股份有限公司。
二、公司代碼：1568。
三、上市股份：
1.原興櫃股票:普通股91,631,559股，每股面額新台幣10元，共計新台幣916,315,590元。
2.本次現金增資申請上市股款繳納憑證：11,455,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣114,550,000元整。
3.累計上市總股數：共計103,086,559股，每股面額新台幣10元，共計新台幣1,030,865,590元整。
4.權利義務：與原已發行普通股股份相同。
5.股款繳納憑證簽證機構：本次現金增資採無實體方式發行。
6.股款繳納憑證劃撥及上市買賣開始日期：103年05月14日。
參、股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部【地址：10044台北市重慶南路一段二號五樓，電話：(02)2
3892999】。
肆、本次現金增資發行新股11,455,000股，扣除保留10%發行新股1,146,000股供員工認購外，餘10,309,000股委託
承銷證券商辦理公開承銷。
伍、本公司公開說明書依規定輸入公開資訊觀測站，另陳列於臺灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證
券櫃檯買賣中心、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、中華民國證券商業同業公會、本公司股務代理機
構、各證券商營業處所及本公司，歡迎索閱或查詢。
陸、特此公告。
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| | 2014/5/13 | 倉佑實業 | 公告本公司現金增資發行新股股款繳納憑證發放暨上市日期 |
公告序號：1
主旨：公告本公司現金增資發行新股股款繳納憑證發放暨上市日期
公告內容：壹、本公司103年03月11日董事會決議通過現金增資發行普通股11,455,000股，每股面額新台幣10元整，總額新台
幣114,550,000元，業經金融監督管理委員會103年03月26日金管證發字第1030008857號函核准申報生效在案。本公
司已洽請臺灣證券交易所股份有限公司同意本次現金增資之股款繳納憑證於103年05月14日正式上市買賣，並已向
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請自同日起終止興櫃櫃檯買賣。
貳、茲將上市買賣相關資料公告如後：
一、公司名稱：倉佑實業股份有限公司。
二、公司代碼：1568。
三、上市股份：
1.原興櫃股票:普通股91,631,559股，每股面額新台幣10元，共計新台幣916,315,590元。
2.本次現金增資申請上市股款繳納憑證：11,455,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣114,550,000元整。
3.累計上市總股數：共計103,086,559股，每股面額新台幣10元，共計新台幣1,030,865,590元整。
4.權利義務：本次現金增資發行新股之股款繳納憑證，其權利義務與原已發行普通股股份相同。
5.股款繳納憑證簽證機構：本次現金增資採無實體方式發行。
6.股款繳納憑證劃撥及上市買賣開始日期：103年05月14日。
7.股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部【地址：10044台北市重慶南路一段二號五樓，電話：(02)238
92999】。
參、股款繳納憑證劃撥及上市：本次現金增資股款繳納憑證訂於103年05月14日(星期三)直接劃撥至股東指定之臺
灣集中保管結算所股份有限公司證券存摺帳戶並於同日上市買賣，股東不得請求交付股款繳納憑證。
肆、上開現金增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內換發(採無實體上市)，同時逕予替換上市並註銷股款
繳納憑證，屆時另行公告股款繳納憑證下市及增資新股上市日期。未提供集保帳號股東請至本公司股務代理機構凱
基證券股份有限公司股務代理部【地址：10044台北市重慶南路一段二號五樓，電話：(02)23892999】辦理。
伍、本公司公開說明書依規定輸入公開資訊觀測站，另陳列於臺灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證
券櫃檯買賣中心、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、中華民國證券商業同業公會、本公司股務代理機
構、各證券商營業處所及本公司，歡迎索閱或查詢。
陸、特此公告。
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