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2014/4/30 | 達鴻先進科技 | 補充達鴻先進科技董事會決議召開103年股東常會公告 |
召開股東常會之公告 公司代號:8056 公司名稱:達鴻 一、公告序號:1 二、股東會種類:股東常會 三、主旨: 補充達鴻先進科技董事會決議召開103年股東常會公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年03月10日董事會及本公司民國103年04月28日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:103年6月11日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年4月13日至103年6月11日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:09時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間:08時30分(24小時制) 開會地點:台中市大雅區中科路6號7樓(台灣科學園區同業公會中部園區辦事處) (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)民國102年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)民國102年度資產減損報告 2.承認事項: (1)民國102年度營業報告書與財務報表案 (2)民國102年度虧損撥補案 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明: *預擬配發現金(股利):0.0000元/股(即每壹股盈餘分配0.0000元, 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元) *預擬配股(總額): 盈餘-0股,每股配發股利0.0元 法定盈餘公積、資本公積-0股,每股發放0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:0元,員工股票紅利:0元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):0 *其他:不適用 3.討論事項: (1)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (2)解除法人董事及其代表人競業禁止之限制案 (3)辦理減資彌補虧損案 (4)擬以擇一或搭配之方式辦理私募普通股或私募普通公司債以籌措資金案 4.選舉事項:●無○有 目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 ○採用全額連記法○其他 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年4月12日17時00分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:台新國際商業銀行股務代理部 地址:台北市中山區建國北路一段96號B1 電話:02-25048125 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,因最後過戶日103年4月12日適逢例假日,故現場過戶提前至103年4月11日(星期五)下午5:00分前,駕臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」(台北市中山區建國北路一段96號B1)辦理,掛號郵寄者以103年4月12日(最後過戶日)郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他:親臨或掛號郵寄(郵寄者以郵戳為憑) 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月7日起至民國103年4月16日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年4月16日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:達鴻先進科技股份有限公司(新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路12號) 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人「台新國際商業銀行股務代理部」(台北市中山區建國北路一段96號B1) 洽詢(電話:02-25048125)。 九、特此公告
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2014/4/30 | 彥陽科技 未 | 彥陽科技董事會決議召開103年股東常會補充公告 |
召開股東常會之公告 公司代號:3429 公司名稱:彥陽科技 一、公告序號:1 二、股東會種類:股東常會 三、主旨: 彥陽科技董事會決議召開103年股東常會補充公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年03月25日及民國103年04月29日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:103年6月24日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年4月26日至103年6月24日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:10時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間:09時30分(24小時制) 開會地點:新北市新店區中興路二段192號9樓 (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)民國102年度營業報告 (2)監察人審查102年度決算表冊報告 2.承認事項: (1)民國102年度營業報告書及財務報表案 (2)民國102年度盈餘分派案 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明: *預擬配發現金(股利):0.3000元/股(即每壹股盈餘分配0.2000元, 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.1000元) *預擬配股(總額): 盈餘-0股,每股配發股利0.0元 法定盈餘公積、資本公積-0股,每股發放0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:31822元,員工股票紅利:0元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):159000 *其他: 3.討論事項: (1)本公司擬以資本公積發放現金案 (2)修訂本公司「公司章程」部份條文案 (3)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」案 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 4.選舉事項:●無○有 目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 ○採用全額連記法○其他 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年4月25日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話:02-2702-3999 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國103年4月25日(星期五)下午4時30分前 親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(台北市大安區敦化南路二段97號B2) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年4月25日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他: 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月15日起至民國103年4月25日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年4月25日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:彥陽科技股份有限公司財務部(地址:新北市新店區中興路二段192號9樓) 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-2702-3999 )。 九、特此公告
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2014/4/30 | 宏芯科技 公 | 宏芯科技董事會決議召開103年股東常會公告(補充公告) |
召開股東常會之公告 公司代號:3572 公司名稱:宏芯科技 一、公告序號:1 二、股東會種類:股東常會 三、主旨: 宏芯科技董事會決議召開103年股東常會公告(補充公告) 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年03月20日及103年04月24日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:103年6月11日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年4月13日至103年6月11日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:09時30分(24小時制) 受理股東開始報到時間:09時00分(24小時制) 開會地點:遠東世紀廣場L棟服務中心(地址:新北巿中和區中正路716號B2) (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)一○二年度營業報告。 (2)監察人審查一○二年度決算表冊報告。 (3)對大陸投資報告案。 (4)受理持股百分之一以上股東提案審查報告。(增列) 2.承認事項: (1)一○二年度營業報告書及財務報告案。 (2)一○二年度盈餘分配案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明: *預擬配發現金(股利):1.5000元/股(即每壹股盈餘分配0.3000元, 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放1.2000元) *預擬配股(總額): 盈餘-0股,每股配發股利0.0元 法定盈餘公積、資本公積-0股,每股發放0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:1376857元,員工股票紅利:0元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):105912 *其他:無。 3.討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (3)辦理資本公積發放現金案。(增列) 4.選舉事項:●無○有 目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 ○採用全額連記法○其他 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年4月12日16時00分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:永豐金證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市博愛路17號3樓 電話:02-23816288 (三)辦理過戶方式: 因最後過戶日103年4月12日適逄週六假日,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國103年4月11日前親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」(台北市博愛路17號3樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年4月12日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他:無。 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月4日起至民國103年4月14日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年4月14日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:宏芯科技股份有限公司財務部(新北市中和區建一路186號6樓) 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部 洽詢(電話:02-2381-6288)。 九、特此公告
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2014/4/30 | 百辰光電 興 | 百辰光電董事會決議召開103年股東常會補充公告(新增報告事項) |
召開股東常會之公告 公司代號:3659 公司名稱:百辰光電 一、公告序號:1 二、股東會種類:股東常會 三、主旨: 百辰光電董事會決議召開103年股東常會補充公告(新增報告事項) 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月21日及103年4月30日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:103年6月10日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年4月12日至103年6月10日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:10時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間:09時30分(24小時制) 開會地點:台北市內湖區瑞光路583巷22號6樓(本公司之會議室) (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1) 一O二年度營業報告書。 (2) 一O二年度監察人審查報告書。 (3) 一O二年度赴大陸地區投資情形報告。 (4) 修訂本公司「董事會議事規範」報告。 (5) 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 2.承認事項: (1) 一O二年度營業報告書及財務報表案。 (2) 一O二年度盈餘分配案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明: *預擬配發現金(股利):0.4941元/股(即每壹股盈餘分配0.4941元, 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元) *預擬配股(總額): 盈餘-9900000股,每股配發股利2.44601526元 法定盈餘公積、資本公積-0股,每股發放0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:6200000元,員工股票紅利:6200000元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):0 *其他:無。 3.討論事項: (1) 一O二年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 (2) 修訂本公司「公司章程」案。 (3) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4) 修訂本公司「股東會議事規則」案。 (5) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (6) 本公司申請股票上櫃案。 (7) 本公司擬辦理現金增資為提供初次上櫃新股承銷案。 4.選舉事項:○無●有 增選獨立董事案。 目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 ○採用全額連記法○其他 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年4月11日17時00分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:台新國際商業銀行股務代理部 地址:台北市建國北路一段96號地下一樓 電話:02-25048125 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國103年4月11日前 親臨本公司股務代理機構:台新國際商業銀行股務代理部(地址:台北市建國北路一段96號地下一樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年4月11日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他:無。 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月7日起至民國103年4月16日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年4月16日18時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:百辰光電股份有限公司,地址:11492台北市內湖區瑞光路583巷28號3樓 八、其他應公告事項: *依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-25048125 )。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部洽詢。 九、特此公告
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2014/4/30 | 立弘生化科技 興 | 立弘生化董事會決議召開103年股東常會公告-補充公告 |
召開股東常會之公告 公司代號:1780 公司名稱:立弘生化 一、公告序號:1 二、股東會種類:股東常會 三、主旨: 立弘生化董事會決議召開103年股東常會公告-補充公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月21日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:103年6月9日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年4月11日至103年6月9日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:09時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間:08時30分(24小時制) 開會地點:桃園縣觀音工業區工業五路三號(觀音廠區服務中心三樓禮堂) (四)會議召集事由: 1.報告事項: 第一案:民國102年度營業報告。 第二案:監察人查核102年度決算表冊報告。 2.承認事項: 第一案:本公司102年度營業報告書及財務報表案。 第二案:本公司102年度盈餘分派案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明: *預擬配發現金(股利):0.0000元/股(即每壹股盈餘分配0.0000元, 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元) *預擬配股(總額): 盈餘-0股,每股配發股利0.0元 法定盈餘公積、資本公積-0股,每股發放0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:0元,員工股票紅利:0元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):0 *其他:無 3.討論事項: 第一案:修訂『公司章程』案。 第二案:修訂『取得或處分資產處理程序』案。 第三案:修訂『股東會議事規範』案。 4.選舉事項:○無●有 選舉第六屆董事及監察人 目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 ○採用全額連記法○其他 5.其他議案:○無●有 討論事項(二):第一案:解除本公司董事競業禁止限制案。 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年4月10日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:群益金鼎證券股份有限公司 地址:台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話:02-2703-5000 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國103年04月10日前 親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司」(台北市大安區敦化南路二段97號B2) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年04月10日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他: 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月2日起至民國103年4月11日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年4月11日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:立弘生化科技股份有限公司財務處(台北市大安區敦化南路二段71號13樓,電話02-27030209。) 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司洽詢(電話:02-2703-5000)。 九、特此公告
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2014/4/30 | 福聚太陽能 | 富邦綜合證券股份有限公司申請辭任本公司主辦輔導推薦券商 |
1.事實發生日:103/04/30 2.公司名稱:福聚太陽能股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:本公司主辦輔導券商富邦綜合證券股份有限公司已發函辭任本公司興櫃股票 推薦證券商,因本公司無主辦輔導推薦證券商,依興櫃審查準則 第38條第1項第1款規定,櫃買中心得停止本公司股票櫃檯買賣, 實際停止交易日依櫃買中心公告為準。 6.因應措施:本公司接洽其他證券商中。 7.其他應敘明事項:無
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2014/4/30 | 南山人壽 公 | (原公告申報內容變更)公告本公司與思愛普軟體系統股份有限公司(S |
(原公告申報內容變更)公告本公司與思愛普軟體系統股份有限公司(SAP)共同規畫進行公司資訊系統解決方案計畫之契約起始日變更為103年4月30日與合約實際金額
1.事實發生日:103/04/17 2.契約相對人:思愛普軟體系統股份有限公司 3.與公司關係:無 4.契約起迄日期(或解除日期):103/04/30_106/04/30 5.主要內容(解除者不適用):(原公告申報內容變更-變更契約起始日為103年4月30日 與公告合約實際金額) 本公司與思愛普軟體系統股份有限公司(SAP) 共同規劃進行公司資訊系統解決方案計畫事宜,包含 核心系統功能模組、周邊系統功能模組、系統架構、教育訓練等 軟體授權、軟體維護、專業顧問服務、教育訓練等相關費用。合約 議定新台幣3,663,127,179元 (包含無形資產3,594,615,310元及教育訓練等68,511,869元)。 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):優化營運效率 8.具體目的(解除者不適用):優化營運效率,提升作業流程,提高公司 競爭優勢,滿足未來市場拓展。 9.其他應敘明事項:無
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2014/4/30 | 遠雄人壽保險事業 興 | 更正公告本公司董事會決議參與增資遠雄巨蛋事業股份有限公司 |
1.事實發生日:103/04/29 2.契約相對人:不適用 3.與公司關係:關係人 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):不適用 6.限制條款(解除者不適用):不適用 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用 8.具體目的(解除者不適用):壽險業資金運用 9.其他應敘明事項:本件將待主管機關核准後,本公司始進行參與增資
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2014/4/30 | 永美科技材料 未 | 公告本公司董事會決議內部稽核主管異動 |
1.事實發生日:103/04/17 2.發生緣由:原任內部稽核主管陳欣詩離職。 3.因應措施: (1).人員變動別:內部稽核主管 (2).舊任者姓名、級職及簡歷:陳欣詩 稽核主管 (3).新任者姓名、級職及簡歷:朱芷儀 稽核主管 (4).生效日期:103/04/17 4.其他應敘明事項:本公司內部稽核主管異動案經103年4月17日董事會通過。
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2014/4/30 | 友霖生技醫藥 興 | 本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:103/04/30 2.公司名稱:友霖生技醫藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司103年度最近一個月自結合併財務報表,累積虧損金額 已逾實收資本額二分之一,並於103/04/30提報董事會討論通過。 6.因應措施:依法提交最近期股東會報告。 7.其他應敘明事項:無
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2014/4/30 | 展旺生命科技 | 本公司與聯貸銀行團簽訂新台幣柒億肆仟伍佰萬元整聯合授信合約 |
1.事實發生日:103/04/30 2.契約或承諾相對人:第一商業銀行股份有限公司等共8家聯合授信銀行 3.與公司關係:無 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):103/04/30 5.主要內容(解除者不適用):三年期新台幣柒億肆仟伍佰萬元整聯合授信案 6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):籌措償還100年聯貸案項下之未清償餘額、 購料及營運周轉金所需資金 8.具體目的(解除者不適用):充實營運資金提昇流動比率 9.其他應敘明事項:自首次動用日起算三年之日止
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2014/4/30 | 正勛實業 未 | 公告本公司董事會決議不分配102年度股利 |
1. 董事會決議日期:2014/04/30 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 其他調整事項中含: 採用IFRS調整數為(1,853,818) 資本公積-發行溢價彌補虧損為59,967,064 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/4/30 | 新力美科技 未 | 公告本公司變更總經理 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:103/04/30 2.舊任者姓名及簡歷:闕偉德 新力美科技(股)總經理。 3.新任者姓名及簡歷:邵仲益 新力美科技(股)總經理。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職。 5.異動原因:辭職。 6.新任生效日期:103/07/01 7.其他應敘明事項:新任者待提董事會決議。
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2014/4/30 | 神通電腦 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2014/04/30 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):230,752,399 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):3,000,000 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):3,000,000 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/4/30 | 遠雄人壽保險事業 興 | 公告本公司董事會決議參與增資遠雄巨蛋股份有限公司 |
1.事實發生日:103/04/29 2.契約相對人:不適用 3.與公司關係:關係人 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):不適用 6.限制條款(解除者不適用):不適用 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用 8.具體目的(解除者不適用):壽險業資金運用 9.其他應敘明事項:本件將待主管機關核准後,本公司始進行參與增資
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2014/4/30 | 晶宴生活創意 未 | 公告本公司103年第1次臨時董事會決議更換法人代表董事案 |
1.事實發生日:103/04/30 2.發生緣由:公告本公司法人代表董事辭任 3.因應措施: (1)舊任者姓名及簡歷:許景明 鄉村餐廳股份有限公司代表人 (2)新任者姓名及簡歷:待指派 (3)異動原因:辭任 (4)原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/06/22_104/06/21 (5)新任生效日期:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2014/4/30 | 晶宴生活創意 未 | 公告本公司103年第1次臨時董事會決議更換總經理案 |
1.董事會決議日:103/04/30 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:許景明 上海鄉村集團總經理 4.新任者姓名及簡歷:薛永祥 上海鄉村集團董事長 5.異動原因:因個人因素辭任 6.新任生效日期:103/04/30 7.其他應敘明事項:本公司103年第1次臨時董事會決議總經理職務暫由董事長兼任
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2014/4/30 | 百辰光電 興 | 補充公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:103/04/30 2.股東會召開日期:103/06/10 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷22號6樓(本公司之會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)一O二年度營業報告書。 (2)一O二年度監察人審查報告書。 (3)一O二年度赴大陸地區投資情形報告。 (4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。 (5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (二)承認事項 (1)一O二年度營業報告書及財務報表案。 (2)一O二年度盈餘分配案。 (三)討論及選舉事項 (1)一O二年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「公司章程」案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (6)本公司申請股票上櫃案。 (7)本公司擬辦理現金增資為提供初次上櫃新股承銷案。 (8)增選獨立董事案。 5.停止過戶起始日期:103/04/12 6.停止過戶截止日期:103/06/10 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1規定,受理股東提案及提名期間自103年4月7日起至 103年4月16日止,受理處所:百辰光電股份有限公司(地址:11492台北市內湖區瑞光路 583巷28號3樓),其他相關事宜將另行依規定公告之。
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2014/4/30 | 百辰光電 興 | 公告本公司董事會決議委任薪酬委員 |
1.發生變動日期:103/04/30 2.功能性委員會名稱:本公司薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:曾弘彬/現任本公司董事 4.新任者姓名及簡歷:汪輝明/南台科技大學電機工程系副教授 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:由於曾弘彬先生為本公司一般董事,依據「股票上市或於證券商營業處所買 賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第6條第5項規定,薪資報酬委員會三分之 一以下之成員得由公司一般董事擔任之緩衝期間於103年3月19日屆滿。 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):101/08/30_104/06/25 8.新任生效日期:103/04/30 9.其他應敘明事項:依薪委會職權辦法第四條規定,自事實發生之即日起算三個月內召開 董事會補行委任。
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2014/4/30 | 百辰光電 興 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:103/04/30 2.公司名稱:百辰光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由: 本公司董事會決議通過下列議案: (1)本公司民國一O三年第一季IFRS合併財務報表案。 (2)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (3)出具本公司「內部控制制度聲明書」案。 (4)聘任本公司薪資報酬委員會委員案。 (5)審查獨立董事候選人資格案。 (6)申請銀行授信額度一案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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