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2014/5/8 | 云光科技 興 | 公告本公司103年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:103/05/08 2.重要決議事項: 一 承認事項: (一)承認本公司一O二年度決算表冊案。 (二)承認本公司一O二年度盈餘分配案。 二 討論暨選舉事項: (一)通過本公司公司章程部分條文修訂案 (二)通過本公司取得或處分資產管理辦法部份條文修訂案 (三)完成改選董事及監察人案。 (四)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2014/5/8 | 邑昇實業 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:103/05/08 2.公司名稱:邑昇實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司103/05/08董事會重要決議如下: (1)通過配合本公司申請股票上櫃依規定辦理現金增資發行 新股作為股票初次上櫃公開承銷案。 (2)通過本公司截至第一季止內部控制聲明書案。 (3)通過股票初次上櫃集保規劃及上櫃過額配售協議案。 (4)通過本公司103年第2季至第4季之財務預測案。 (5)通過修訂內部控制制度相關法規案。 (6)通過轉投資美國設立子公司案。 (7)通過派任深圳子公司代表人案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2014/5/8 | 邑昇實業 | 公告本公司103年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:103/05/08 2.重要決議事項: (一)承認事項: (1)承認本公司102年度營業報告書及決算表冊案。 (2)承認本公司102年度盈餘分配案。 (二)討論事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3)通過初次上(市)櫃辦理現金增資擬請原股東放棄認購案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2014/5/8 | 邑昇實業 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股作為股票初次上櫃公開 |
1.董事會決議日期:103/05/08 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):3,900,000股 4.每股面額:新臺幣10元 5.發行總金額:視發行價格而定 6.發行價格:實際發行價格俟主管機關核准後,並授權董事長 處理本次增資相關事宜及與承銷商議定實際發行 價格。 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定,保留發行 新股之15%計585,000股由員工認購。 8.公開銷售股數:3,315,000股 依證券交易法第28條之1及本公司股東常會決議,由原股東 全數放棄優先認購權利以辦理公開承銷,不受公司法第267 條第3項原股東優先分認規定之限制,對外公開承銷認購不 足部分,依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行 銷售有價證券處理辦法」第61條規定辦理。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 經本公司103/05/08股東常會決議,原股東全數放棄優先 認購權。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 不足一股之畸零股及若認購不足或放棄認購部份,授權 董事長洽特定人認購之。 11.本次發行新股之權利義務: 增資發行新股之權利義務與原有股份相同。 12.本次增資資金用途:配合公司上櫃新股承銷之用。 13.其他應敘明事項: 此增資發行新股所訂發行股數、發行條件、計畫項目、及其他 有關事項,如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或 因客觀環境因素須予修正變更時,已提請股東會授權董事會 全權處理之。
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2014/5/8 | 邑昇實業 | 公告本公司法人董事代表人異動 |
1.發生變動日期:103/05/08 2.法人名稱:東貝光電科技股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:邱顯明,東貝光電科技股份有限公司副董事長 4.新任者姓名及簡歷:翁聰智,東貝光電科技股份有限公司財務處處長 5.異動原因:法人董事改派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):102/05/08_105/05/07 7.新任生效日期:103/05/08 8.其他應敘明事項:無
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2014/5/8 | 大衛電子 未 | 公告本公司稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:103/05/08 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳啟政副理 4.新任者姓名、級職及簡歷:郭雅苓副理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:陳啟政副理因個人生涯規劃擬於103年5月14日離職 7.生效日期:103/05/08 8.新任者聯絡電話:02-86471376 9.其他應敘明事項:本公司於103年5月8日董事會通過內部稽核主管異動案
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2014/5/8 | 大衛電子 未 | 公告本公司董事會決議102年度盈餘分配案 |
1. 董事會決議日期:2014/05/08 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 本公司為保留營運資金,102年度期末盈餘全數保留 不分配董監酬勞及員工紅利 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/5/8 | 大同精密化學 興 | 公告本公司董事會決議通過長期資金籌措案 |
1.董事會決議日期:103/05/08 2.增資資金來源:擬提請股東會授權董事會視市場狀況及公司資金需求情形,於適 當時機依公司章程、相關法令及各項辦理原則,選擇以發行辦理國內現金增資或 以私募方式辦理現金增資發行普通股等方式(擇一或二者以上搭配辦理)以籌措 長期資金。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):不超過15,000仟股。 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:擬提請103年股東會授權董事會全權處理。 6.發行價格:擬提請103年股東會授權董事會全權處理。 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留10%_15%員工優先認購。 8.公開銷售股數:擬提請103年股東會授權董事會全權處理。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬提請103年股東會 授權董事會全權處理。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:擬提請103年股東會授權董事會全權處理。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。 12.本次增資資金用途:為因應本公司營運成長所需、償還銀行借款、轉投資及其他長期 發展之資金需求。 13.其他應敘明事項:無。
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2014/5/8 | 大同精密化學 興 | 公告本公司董事會議之決議內容 |
1.事實發生日:103/05/08 2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:103年5月8日上午11時00分召開103年第3次董事會, 本公司董事會決議通過重要議案如下: (1)股東會授權董事會辦理長期資金籌措方式案,提請 討論。 (2)本公司擬不再審查逾越受理提案期限之股東提案。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無
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2014/5/8 | 大同精密化學 興 | 董事會決議提請股東會同意授權董事會辦理私募普通股案 |
1.董事會決議日期:103/05/08 2.私募有價證券種類:普通股。 3.私募對象及其與公司間關係:待決定。 4.私募股數或張數:不超過15,000仟股。 5.得私募額度:待決定。 6.私募價格訂定之依據及合理性:依據公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定 7.本次私募資金用途:為因應本公司營運成長所需、償還銀行借款、轉投資及其他長期發 展之資金需求。 8.不採用公開募集之理由:(1)不採用公開募集之理由:本公司衡量目前籌資市場狀況掌 握不易,為確保籌集資金之時效性及可行性,並有效降低資金成本,擬採私募方式辦理 現金增資發行私募普通股。 另透過授權董事會視市場狀況且配合本公司實際需求辦理私募,將可提高公司籌資之機 動性及效率。 (2)辦理私募之資金用途及預計達成效益:本次私募資金將用於為充實資金、償還銀行 借款、或因應公司長期發展所需等一項或多項用途,本計畫之執行預計將有強化本公 司競爭力、提升營運效能之效益,對股東權益將有正面助益。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:提請股東會授權董事會訂定。 11.參考價格:(1)本次私募普通股參考價格之訂定係依(a)定價日前一、三、五個營 業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及除息,並加回減資反 除權後之股價,或(b)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償 配股除權及除息,並加回減資反除權後之股價,以(a)或(b)孰高者為準。 (2)私募普通股以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之原則,實際定價日及 實際發行價格擬提請股東會授權董事會訂定之。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:提請股東會授權董事會訂定。 13.本次私募新股之權利義務:與原巳發行普通股相同。 14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:待決定。 16.其他應敘明事項:私募方式發行普通股之實際發行價格、發行股數、發行條件及 辦法、計劃項目、募集金額、預定進度、預計可能產生之效益及其他未盡事宜,擬 提請股東會於決議通過後,授權董事會審酌情勢並依據法令及主管機關規定及因應 市場客觀環境作必要之變更,並辦理一切發行相關事宜。
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2014/5/8 | 聯亞光電 | 公告本公司103年股東常會改選董事,董事三分之一以上發生變動 |
1.發生變動日期:103/05/08 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:盧博彥先生/本公司董事長 董事:鄭祝良先生/本公司董事 董事:林蔚先生/本公司總經理 董事:楊吉裕先生/本公司副總經理 董事:台聯電訊股份有限公司/本公司董事 監察人:翁茂欽先生/本公司監察人 監察人:張志成先生/本公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: 董事:台聯電訊股份有限公司法人代表陳建任先生/本公司董事長 董事:林蔚先生/本公司總經理 董事:楊吉裕先生/本公司副總經理 董事:陳弘偉先生/永記造漆股份有限公司副總經理 獨立董事:顏溪成先生/台灣大學化工系教授 獨立董事:曾孝平先生/台灣積體電路製造(股)公司上海松江廠廠長 獨立董事:洪麗蓉女士/資誠會計師事務所合夥會計師 4.異動原因:提前全面改選 5.新任董事選任時持股數: 董事:台聯電訊股份有限公司法人代表陳建任先生5,155,000股 董事:林蔚先生324,216股 董事:楊吉裕先生59,236股 董事:陳弘偉先生0股 獨立董事:顏溪成先生0股 獨立董事:曾孝平先生0股 獨立董事:洪麗蓉女士0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):102/04/11_105/04/10 7.新任生效日期:103/05/08 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2014/5/8 | 聯亞光電 | 公告本公司董事會選任董事長案 |
1.董事會決議日:103/05/08 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:盧博彥先生/本公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:陳建任先生/本公司董事長 5.異動原因:103年股東常會全面改選,新任董事會選任 6.新任生效日期:103/05/08 7.其他應敘明事項:無
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2014/5/8 | 聯亞光電 | 公告103年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:103/05/08 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:台聯電訊股份有限公司法人代表陳建任先生 董事:楊吉裕先生 董事:陳弘偉先生 獨立董事:顏溪成先生 獨立董事:洪麗蓉女士 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為 4.許可從事競業行為之期間:103/05/08_106/05/07 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經本公司103年股東常會全體 出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2014/5/8 | 聯亞光電 | 公告本公司一○三年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:103/05/08 2.發生緣由:一○三年股東常會 股東會日期:103/05/08 重要決議事項: (一)承認事項 1.承認一○二年度營業報告書及財務報表案。 2.承認一○二年度盈餘分派案。 (二)討論及選舉事項 1.通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 2.通過盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 3.通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。 4.通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案。 5.通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。 6.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 7.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 8.通過設置「審計委員會」案。 9.通過申請辦理股票上櫃案。 10.通過股票申請上櫃時,以現金增資發行新股委託推薦證券商辦理承銷。 11.通過全面改選董事案。 12.通過解除董事及法人董事代表人競業禁止限制案。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2014/5/8 | 映興電子 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2014/05/08 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.60000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):18,886,890 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):411,919 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):320,158 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 1.員工紅利現金新台幣320,158元 及董監事酬勞新台幣411,919元 2.嗣後如因本公司買回股份或庫藏 股轉讓予員工致影響流通在外股 份數量,股東配息率因此發生變 動者,將另召開董事會決議之。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/5/8 | 京鼎精密科技 | 公告本公司發言人及財務主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):發言人及財務主管 2.發生變動日期:103/05/08 3.舊任者姓名、級職及簡歷:莫士賢資深經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:呂軍甫資深經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:103/05/08 8.新任者聯絡電話:037-580088 9.其他應敘明事項:無
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2014/5/8 | 京鼎精密科技 | 補充公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:103/05/08 2.股東會召開日期:103/06/25 3.股東會召開地點:新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科中路16號5樓 4.召集事由: 一、報告事項: (1)102年度營業報告 (2)監察人審查102年度決算表冊報告 (3)訂定「道德行為準則」報告 (4)訂定「誠信經營守則」報告 (5)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告 (6)本公司健全營運計畫102年現金增資款運用執行情形之報告 二、承認事項: (1)102年度營業報告書及財務報表案 (2)102年度盈虧撥補案 三、討論及選舉事項: (1)修訂公司章程案 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」案 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (5)修訂本公司『董事暨監察人選舉辦法』案 (6)董事全面改選案 (7)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/27 6.停止過戶截止日期:103/06/25 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1,受理股東提案及受理獨立董事侯選人提名之相關 事宜如下: (1)受理股東提案及獨立董事候選人提名期間:103/04/21起至103/04/30下午五時止 (2)受理股東提案及獨立董事候選人提名處所:本公司財務部 (地址:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路16號) (3)股東如於受理期間提出議案者,將另提請董事會審查,如逾越提案及提名期間提出 ,即不列入股東會議案或獨立董事候選人名單中,並不再送請董事會審查;如蒙審 議通過,即依規定辦理後續各項公告、申報等相關作業。
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2014/5/8 | 精材科技 | 公告本公司法人董事之代表人變動 |
1.發生變動日期:103/05/08 2.法人名稱:台灣豪威投資控股股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷: . Xiaoying Hong先生, Director & CEO of OmniVision Technologies, Inc. 4.新任者姓名及簡歷: . Hongli Yang先生, Director & COO of OmniVision Technologies, Inc. 5.異動原因:法人董事改派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):102/06/13_105/06/12 7.新任生效日期:103/05/08 8.其他應敘明事項:無
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2014/5/8 | 迅得機械 | 本公司誤植-議事手冊及會議補充資料 |
1.事實發生日:103/05/08 2.公司名稱:迅得機械股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:股東常會議事手冊個體綜合損益及合併綜合損益表 銷貨收入及勞務收入誤植。 6.因應措施:修正與財務報表一致後,重新上傳股東常會議事手冊。 7.其他應敘明事項:無
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2014/5/8 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:103/05/08 2.增資資金來源:102年度盈餘 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):779,100 4.每股面額:10 5.發行總金額:7,791,000 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發50股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足一股之畸零股,得由股東自行在增資配股基準日起五日內向本公司股務 代理機構辦理拼湊整股之登記,拼湊不足一股之畸零股,依公司法第240條規定 改發現金(至元為止),並擬請股東會授權董事長洽特定人按面額承購。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同 12.本次增資資金用途:充實營運資金 13.其他應敘明事項:無
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