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2014/5/5 | 紘康科技 | 公告本公司103年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:103/05/05 2.發生緣由:103年股東常會 重要決議事項: (一)承認事項 (1)承認本公司102年度營業報告書及財務報表。 (2)承認本公司102年度盈餘分配案。 (二)討論事項 (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (三)臨時動議:無 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2014/5/5 | 達輝光電 興 | 達輝光電舉行二期擴建工程開工動土典禮公告 |
1.事實發生日:103/05/06 2.公司名稱:達輝光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:達輝光電股份有限公司TAC光學膜二期擴建生產設備新建工程, 謹訂於中華民國103年5月6日(星期二)舉行開工動土典禮。 時間:上午九時整入場,九時三十分準時開工動土。 地點:苗栗縣竹南鎮科北二路3號(新竹科學園區竹南基地)。 恭請 蒞臨指導 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2014/5/3 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司總經理職務由董事長代理 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:103/05/03 2.舊任者姓名及簡歷:王臺虎 本公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:黃中洋 本公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 5.異動原因:原任總經理辭任後職位空缺迄今,擬由本公司董事長代理總經理職務。 6.新任生效日期:103/05/03 7.其他應敘明事項:無
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2014/5/3 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司董事會決議委任薪酬委員 |
1.發生變動日期:103/05/03 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:汪泱若 本公司獨立董事 4.新任者姓名及簡歷:蘇鶯鶯 本公司獨立董事 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:原薪酬委員辭任,董事會委任新任委員 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):102/12/20_105/11/21 8.新任生效日期:103/05/03 9.其他應敘明事項:無
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2014/5/3 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:103/05/03 2.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司103/05/03董事會重大決議如下: (1)通過本公司現金增資計畫結餘轉營運資金案。 (2)通過本公司獨立董事人選資格審查案。 (3)通過本公司薪資報酬委員會新任委員委任案。 (4)通過本公司修訂「印鑑使用管理辦法」案。 (5)通過本公司董事長代理總經理職務案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2014/5/2 | 弘勝光電 未 | 公告本公司增資認股基準日、增資基準日及代收股款銀行等相關事宜 |
公告序號:1 主旨:公告本公司增資認股基準日、增資基準日及代收股款銀行等相關事宜 公告內容:1.事實發生日:103/05/02 2.發生緣由:本公司於103年03月18日經董事會決議通過現金增資發行新股2,400,000股,並奉金融監督管理委員會1 03年04月29日金管證發字第1030014791號函核准申報生效。 3.其他應敘明事項: (1)本次增資除依公司法第267條規定保留百分之十,計240,000股由員工認購 外,其餘百分之九十,計2,1600,000股由原股東按認股基準日股東名簿記 載股東持有股份比例認購。每仟股認購100.6股。若原股東及員工放棄認 購或認購不足一股者,則授權董事長洽特定人依發行價格認購之。 (2)發行價格:新台幣13.00元整。 (3)增資認股基準日:103年05月11日。 (4)停止過戶日:103年05月07日至103年05月11日。 (5)最後過戶日:103年05月06日。 (6)員工及原股東股款繳納期間:103年05月14日至103年05月16日。 (7)洽特定人股款繳納期間:103年05月19日至103年05月20日。 (8)增資基準日:103年05月21日。 (9)委託代收價款行庫:玉山銀行五股分行。(已於103年05月02日簽訂合約) (10)新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與原股份相同。
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2014/5/2 | 桃苗汽車 公 | 公告本公司103年股東常會受理股東書面提案相關事宜 |
公告序號:2 主旨:公告本公司103年股東常會受理股東書面提案相關事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/26 停止過戶日期起日:103/04/28 停止過戶日期迄日:103/06/26 公告內容: 一、開會時間:民國103年6月26日(星期四)上午10時00分。 二、開會地點:桃苗汽車股份有限公司六樓禮堂(中壢市中園路162號) 三、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案 。但以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入 議案;提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 四、股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於103年5月2日起至102年5月09日止,每日上午九點至下午五 點,受理股東就本次股東常會之書面提案,凡有意提案之股東務必請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面 提案手續。受理提案處所:桃苗汽車股份有限公司股務﹝地址:320中壢市中園路162號﹞。 五、提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 六、本公司董事會得不列為議案之情形: 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於公司法依第165條第二項或第三項停止股票過戶時,持股未達百分之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。 七、其他說明:本公司將於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法172條之一規定之議 案列於開會通知書
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2014/5/2 | 桃苗汽車 公 | 公告召開本公司103年度股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司103年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/26 停止過戶日期起日:103/04/28 停止過戶日期迄日:103/06/26 公告內容: 一、開會時間:中華民國103年6月26日(星期四)上午十時 二、開會地點:中壢市中園路162號6樓禮堂 三、議事主要內容: (一)報告事項: 1.報告102年度營業狀況。 2.監察人審查102年度決算表冊。 (二)承認事項: 1.102年度營業報告書及決算表冊。 2.102年度盈餘分配案(有關盈餘分配之相關內容,本公司將另行公告)。 (三)討論事項: 1.背書保證作業程序修正案 2.資金貸與他人作業程序修正案 (四)臨時動議。 四、依公司法第一六五條規定,自103年5月12日起至103年6月26日停止股票過戶登記,凡持有本公司 股票尚未辦理過戶者,務請於103年5月09日下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)向本公司(中壢市中園路 162號)股務辦理過戶手續。 五、開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發各股東,屆時如未收到者,請向本公司電話:(O三)四六一一八 七八轉一六四查詢。 六、除分函各股東外,特此公告。
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2014/5/1 | 云光科技 興 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:103/04/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉古煥 副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:許富雄 副總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:103/04/30 8.新任者聯絡電話:03-5545488 9.其他應敘明事項:無
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2014/4/30 | 聯笙電子 未 | 安永聯合會計師事務所內部職務調整變更本公司簽證會計師 |
公司代號:3186 申報日期:103/04/28 公告序號:1 公告主旨:安永聯合會計師事務所內部職務調整變更本公司簽證會計師 董事會通過日期(事實發生日):民國102年8月23日 舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所 舊任簽證會計師姓名1:郭紹彬 舊任簽證會計師姓名2:黃益輝 新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所 新任簽證會計師姓名1:許新民 新任簽證會計師姓名2:黃益輝 變更會計師之原因:安永聯合會計師事務所內部職務調整 說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:安永聯合會計師事務所內部職務調整 公司通知或接獲通知終止之日期:民國102年8月23日 最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無 公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無 公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸入詢問事項及結果):無 說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無 其他應敘明事項:
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2014/4/30 | 環瑞醫投資控股 | 環瑞醫投資控股股份有限公司103年現金增資發行新股 |
公告序號:1 主旨:環瑞醫投資控股股份有限公司103年現金增資發行新股 公告內容:一、本公司於103年4月16日經董事會議決議通過辦理現金增資15,000仟股,每股面額新台幣10元,業經金融監督 管理委員會於中華民國103年04月28日金管證發字第1030014711號函申報生效在案。 二、茲依公司法第273條第2項之規定,將本次增資發行新股有關事項公告於後: (一)公司名稱:環瑞醫投資控股股份有限公司。 (二)所營事業:1.H201010一般投資業。 (三)原發行股份總額及每股金額:本公司資本總額定為新台幣2,000,000仟元,分為200,000仟股,每股面額 新台幣10元整,分次發行;已發行股份總額為新台幣1,200,000仟元,分為120,000仟股,每股面額新 台幣10元整。 (四)本公司所在地:台北市內湖區新湖一路89號7樓。 (五)公告方式:登載於主管機關指定之「公開資訊觀測站」。 (六)董事及監察人之人數及任期:董事九人(含獨立董事三人),監察人三人,任期均為三年,連選均得連任。 (七)本公司章程訂立於中華民國101年12月17日,最近一次修訂於102年7月10日。 (八)本次發行新股總額、每股金額及發行條件: 1.以現金增資發行新股15,000仟股,每股面額新台幣10元,每股採新台幣52元溢價發行,依公司法第267 條規定保留10%計1,500仟股由員工認購;其餘90%,共13,500仟股,由原股東按股東名冊記載之股東 及其持股比例認購,即每仟股認購112.5股。原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股, 授權董事長洽特定人認購。 2.本次現金增資發行新股,其權利、義務與原發行之普通股股份相同。 (九)本次增資後發行股份總額及每股金額: 本次增資後實收資本額為新台幣1,350,000仟元,分為135,000仟股,每股面額新台幣10元整,均為記名 式普通股。 (十)本次增資用途:償還銀行借款及充實營運資金。 (十一)代收股款銀行:台灣中小企業銀行內湖分行及全省各分行據點。 (十二)股票簽證機構:全面採無實體發行。 (十三)現金增資認股款繳納期限: 1.原股東及員工認股繳款期間:103/05/26 ~ 103/05/30。 2.特定人認股繳款期間:103/06/03 ~ 103/06/04。 (十四)增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內以無實體發放,屆時除另行公告外,將分 函通知各股東。 三、茲訂民國103年05月21日為現金增資認股基準日,依法自民國103年05月17日至民國103年05月21日停止股票戶 登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於民國103年05月16日(星期五)下午五時以前逕洽或掛號郵寄 (郵戳為準)至中國信託商業銀行代理部(地址:100台北市中正區重慶南路一段83號5樓,電話:02-2181-1911) 辦妥過戶手續。 因本次現金增資停止過戶日及認股基準日,落於103年股東常會停止過戶期間,基於公司法165條第三項之規 定「股東名簿記載之變更,於股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三十日內,不得為之。」,故本 次現金增資認股繳款書寄發對象為股東常會最後過戶日103年4月28日,於本公司股東名簿記載者為準。 四、本公司最近年度經會計師查核簽證之財務報表,請至「公開資訊觀測站」(http://mops.twse.com.tw)查詢。 五、其他未盡事項,依公司法或相關法令規定辦理,特此公告。
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2014/4/30 | 太平洋電線電纜 公 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議不發放股利 公告內容: 1.董事會決議日期:103年4月29日 2.發放股利種類及金額:不分派股利 3.其他應敘明事項:無
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2014/4/30 | 富邦產險 公 | 富邦產險公告董事會決議配息基準日 |
公告序號:1 主旨:富邦產險公告董事會決議配息基準日 公告內容: 1.董事會決議日期:102/05/23 2.發放股利種類及金額:依法提列法定公積及特別盈餘公積外,擬配發現金股息金額新台幣1,600,307,422元 3.其他應敘明事項:一百零二年六月六日為配息基準日
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2014/4/30 | 銳捷科技 未 | (更正)本公司民國103年盈餘暨資本公積轉增資配股基準日及第一次 |
一、公告序號:1 二、主旨:(更正)本公司民國103年盈餘暨資本公積轉增資配股基準日及第一次現金增資相關事宜公告 三、依據: 盈餘暨資本公積轉增資:依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年3 月25日股東常會及103年4月25日董事會決議辦理。 現金增資: 1、業經金融監督管理委員會103年4月22日金管證發字第1030013908號函申報生 效在案。 2、本公司民國103年4月25日董事會決議辦理。 四、股票停止過戶起訖日期:103年05月15日至103年05月19日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: 年 月 日至 年 月 日 五、公告事項: (一)年度:103第1次除權/除息 (二)原(定)發行股數總額及每股金額: ●分次發行 ○全額發行 額 定: 80,000,000股、金額: 800,000,000元,每股面額:無面額 已發行(含私募股票: 2,000,000股、未既得限制員工權利新股: 0股): 29,692,824股、金額: 296,928,240元,每股面額:無面額 已完成變更登記: 29,692,824股、金額: 296,928,240元,每股面額:無面額 (三)訂立章程及最近一次修訂之日期: 訂立章程:93/8/2 最近一次修訂:103/3/25 (四)本次增資總額:●除權須申報 ○僅除息不須申報 *(有償)現金增資:發行●普通股○特別股: 8,000,000股,每股認購金額: 125.00元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報) 其中 a.公開承銷: 0股,佔本次現金增資比率(%): 0.00 股,佔本次現金增資比率(%): 10.00 c.原股東認購: 7,200,000股,佔本次現金增資比率(%): 90.00 現金增資繳款開始日:103年05月26日,現金增資繳款截止日:103年05月30日 *(不含員工紅利轉增資)盈餘轉增資: 11,877,129.0股 *法定盈餘公積、資本公積轉增資: 2,969,282.0股 *員工紅利轉增資: 0股,佔盈餘轉增資之比例: 0.00% *共計 22,846,411股,金額: 228,464,110元 *其他應公告事項(如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明): 無。 (五)權利分派內容: *按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例: ※除權--普通股:每壹股配發股票(股利) 5.00000000元(即每壹仟股無償配發盈餘轉增資 400.00000000股,每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資 100.00000000股),每壹仟股以每股新台幣 125.00元認購●普通股○特別股 242.48283000股 特別股(代碼:):每壹股配發股票股利元(即每壹仟股無償配發普通股股),每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股 ※除息--普通股:每壹股配發現金(股利)元,(即每壹股盈餘分配元,每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元),現金配發總額元 特別股(代碼:):每壹股配發現金股利元,現金股利總額元 員工現金紅利總金額: 15,231,008元 *本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。 *本公司計有 0股不參與除權除息(含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股),可參與權利分派之股數(含未變更登記之已發行普通股 0股)計普通股 29,692,824股,特別股 0股。 *畸零股之處理方式:停止過戶日起五日內辦理,逾期未辦理合併者,以現金分派,其股份由董事長洽特定人依面額承購之。 *上開權利分派內容係經103年03月25日董事會通過(免經股東會) *其他應敘明事項:盈餘暨資本公積轉增資:上開權利分派內容係經103年3月25日股東會通過。 (六)增資後股份總額及金額: 1.本次增資後實收資本總額 525,392,350元, 52,539,235股(普通股) 2.每股面額無面額,分次發行。 3.特別股部分: 0股 (七)權利分派基準日:103年05月19日 除權/除息交易日:103年05月13日 (八)增資計劃/用途: 盈餘暨資本公積轉增資:健全資本結構提高自有資本率。 現金增資:購買設備。 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年05月14日 16時00分前 (二)辦理過戶機構名稱:日盛證券股務代理部 辦理過戶機構地址:台北市重慶南路一段10號11樓 辦理過戶機構電話:02-23826789 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國103年5月14日前 親臨本公 司股務代理機構「日盛證券股務代理部」(台北市重慶南路一段10號11樓),辦 理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年5月14日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡 參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理 人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他: 無。 七、其他應公告事項: 盈餘暨資本公積轉增資:1.股東 |
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2014/4/30 | 銳捷科技 未 | 民國103年盈餘暨資本公積轉增資配股基準日及第一次現金增資相關 |
一、公告序號:1 二、主旨:民國103年盈餘暨資本公積轉增資配股基準日及第一次現金增資相關事宜公告 三、依據: 盈餘暨資本公積轉增資:依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年3 月25日股東常會及103年4月25日董事會決議辦理。 現金增資: 1、業經金融監督管理委員會103年4月22日金管證發字第1030013908號 函申報生效在案。 2、本公司民國103年4月25日董事會決議辦理。 四、股票停止過戶起訖日期:103年05月15日至103年05月19日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: 年 月 日至 年 月 日 五、公告事項: (一)年度:103第1次除權/除息 (二)原(定)發行股數總額及每股金額: ●分次發行 ○全額發行 額 定: 8,000,000股、金額: 80,000,000元,每股面額: 10.0000 已發行(含私募股票: 2,000,000股、未既得限制員工權利新股: 0股): 29,692,824股、金額: 296,928,240元,每股面額: 10.0000 已完成變更登記: 29,692,824股、金額: 296,928,240元,每股面額: 10.0000 (三)訂立章程及最近一次修訂之日期: 訂定章程:93/8/2 最近一次修訂:103/3/25 (四)本次增資總額:●除權須申報 ○僅除息不須申報 *(有償)現金增資:發行●普通股○特別股: 8,000,000股,每股認購金額: 125.00元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報) 其中 a.公開承銷: 0股,佔本次現金增資比率(%): 0.00 股,佔本次現金增資比率(%): 10.00 c.原股東認購: 7,200,000股,佔本次現金增資比率(%): 90.00 現金增資繳款開始日:103年05月26日,現金增資繳款截止日:103年05月30日 *(不含員工紅利轉增資)盈餘轉增資: 11,877,129.0股 *法定盈餘公積、資本公積轉增資: 2,969,282.0股 *員工紅利轉增資: 0股,佔盈餘轉增資之比例: 0.00% *共計 22,846,411股,金額: 228,464,110元 *其他應公告事項(如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明): 無。 (五)權利分派內容: *按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例: ※除權--普通股:每壹股配發股票(股利) 5.00000000元(即每壹仟股無償配發盈餘轉增資 400.00000000股,每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資 100.00000000股),每壹仟股以每股新台幣 125.00元認購●普通股○特別股 242.48283000股 特別股(代碼:):每壹股配發股票股利元(即每壹仟股無償配發普通股股),每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股 ※除息--普通股:每壹股配發現金(股利)元,(即每壹股盈餘分配元,每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元),現金配發總額元 特別股(代碼:):每壹股配發現金股利元,現金股利總額元 員工現金紅利總金額:元 *本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。 *本公司計有 0股不參與除權除息(含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股),可參與權利分派之股數(含未變更登記之已發行普通股 0股)計普通股 29,692,824股,特別股 0股。 *畸零股之處理方式:停止過戶日起五日內辦理,逾期未辦理合併者,以現金分派,其股份由董事長洽特定人依面額承購之。 *上開權利分派內容係經103年03月25日董事會通過(免經股東會) *其他應敘明事項:盈餘暨資本公積轉增資:上開權利分派內容係經103年3月25日股東會通過。 (六)增資後股份總額及金額: 1.本次增資後實收資本總額 525,392,350元, 52,539,235股(普通股) 2.每股面額 10.0000,分次發行。 3.特別股部分: 0股 (七)權利分派基準日:103年05月19日 除權/除息交易日:103年05月13日 (八)增資計劃/用途: 盈餘暨資本公積轉增資:健全資本結構提高自有資本率。 現金增資:購買設備。 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年05月14日 16時00分前 (二)辦理過戶機構名稱:日盛證券股務代理部 辦理過戶機構地址:台北市重慶南路一段10號11樓 辦理過戶機構電話:02-23826789 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國103年5月14日前 親臨本公 司股務代理機構「日盛證券股務代理部」(台北市重慶南路一段10號11樓),辦 理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年5月14日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡 參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理 人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他: 無。 七、其他應公 |
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2014/4/30 | 兆鑫光電科技 未 | 補充公告本公司103年度股東常會事宜 |
公告序號:1 主旨:補充公告本公司103年度股東常會事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/11 停止過戶日期起日:103/04/13 停止過戶日期迄日:103/06/11 公告內容: 一、開會時間:民國103年6月11日(星期三)10時30分(24小時制) 二、開會地點:台南市南區中華西路一段21號本公司大會議室 三、會議召集事由: (一)報告事項: 1、一○二年度營業報告。 2、一○二年度監察人查核報告書。 3、本公司導入國際財務報導準則IFRSs開帳數報告。 (二)承認事項: 1、一○二年度營業報告書及財務報表案。 2、一○二年度虧損撥補案。 (三)討論暨選舉事項: 1、修訂本公司「公司章程」部份條文案。 2、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「財務報表編製管理辦 法」部份條文案。 3、增選獨立董事案。 4、解除董事及其代表人競業禁止限制案。 5、本公司發行限制員工權利新股案。 (四)其他議案及臨時動議 四、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年4月12日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:第一金證券股份有限公司股務代理部,地址:台 北市長安東路一段22號5樓,電話:(02)25635711 (三)辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定,凡持有本公司股票尚未辦 理過戶者,務請於103年4月11日(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股 務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」,台北市長安東 路一段22號5樓,辦理過戶手續,郵寄者以103年4月12日郵戳日期為 憑。 五、其他應公告事項: (一)依公司法第172條之1及公司法第192條之1規定,公告受理持股1%以 上股東提案、提名獨立董事候選人處所及期間,提案處所:台南市南 區中華西路一段二十一號(本公司財務處),電話:06-2637799,受理 期間:自103年4月8日起至103年4月18日下午五時止。凡欲辦理獨立董 事提名及股東會議案提案之股東,請於上述提案(提名)期間依法辦理 相關手續,以掛號寄(送)達本公司財務處收,並請於信封封面上加註 「股東會提案(提名)函件」字樣。本公司將彙總所有股東會議案提案及 獨立董事提名,並檢核相關提名、提案資格無誤後送交本公司董事會 審核,並於法定期限內函覆股東。 (二)股東常會開會通知書將於股東會三十日前寄發各股東,屆時如未收到 者請逕向第一金證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:(02) 25635711);惟持有股份未滿一千股之股東,其股東常會之召集通知則 以本公告為主。 六、特此公告
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2014/4/30 | 愛迪亞科技 未 | 更正公告本公司召開一O三年股東常會相關事項 |
公告序號:1 主旨:更正公告本公司召開一O三年股東常會相關事項 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/26 停止過戶日期起日:103/04/28 停止過戶日期迄日:103/06/26 公告內容: 一、開會時間:一O三年六月二十六日(星期四)下午二時整。 二、開會地點:新竹縣竹北市中和街62巷25號(本公司四樓會議室)。 三、會議主要內容: (一)報告事項: 1、報告一O二年度營業報告。 2、監察人審查一O二年度營業報告書及財務報表。 (二)承認事項: 1、承認一O二年度營業報告書及財務報表。 2、承認一O二年度虧損撥補案。 (三)討論事項: - 修訂取得資產處理作業程序。 (四)臨時動議: 四、發放股利種類及金額: 本公司102年稅後盈餘為負(5,163,572),故不配發股東股利、員工紅利及董監事酬勞。 五、依公司法第一六五條之規定,自一O三年四月二十八日起至一O三年六月二十六日股東常會止,停止股票過戶登 記。凡持有本公司股票尚未過戶之股東,請於四月二十五日(星期五)下午四時三十分以前駕臨本公司股務代理機構 :元大寶來證券股份有限公司股務代理部(臺北市大同區承德路3段210號B1)辦理過戶手續,(郵寄者以一O三年四月 二十七日郵戳日期為憑)。凡股票存放於台灣集中保管結算所股份有限公司之集保帳戶者,本公司將依該公司送交 之資料及股票逕行辦理股東過戶手續。 六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址: 新竹縣竹北市中和街62巷25號)。並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 七、開會通知書及委託書將於股東會召開前三十日,按股東登記於本公司之通訊地址寄發給各股東,屆時如有未收 到者,請逕向本公司股務代理機構:元大寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢。(電話::(02)2586-5859 )。另 依證券交易法第二十六條之二規定,本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東,其股東會之召集通知以本公告為 之。 八、股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於103年4月18日起至103年4月29日止受理股東就本次股東常會 之提案,凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式,(郵寄者以 提案函件送達受理處所為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)以備董事會審查 及回覆審查結果,受理提案處所:愛迪亞科技股份有限公司〈地址:新竹縣竹北市中和街62巷25號〉電話:(03)55 3-7338 分機:207。 九、本次股東常會委託書統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部。 十、本次股東常會未發放紀念品。 十一、除分函通知各股東外,特此公告。
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2014/4/30 | 海立爾 未 | 本公司召開一○三年股東常會相關事宜公告 |
公告序號:1 主旨:本公司召開一○三年股東常會相關事宜公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/30 停止過戶日期起日:103/05/02 停止過戶日期迄日:103/06/30 公告內容: 依據:依公司法、證券交易法相關規定以及本公司103年4月30日董事會決議辦理。 一、公告事項: 1.召開日期:中華民國一○三年六月三十日(星期一)上午十時整。 2.召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號3樓C棟會議室 3.召集事由: A.報告事項: a.一○二年度營業報告。 b.監察人查核報告。 c.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 d.其他報告事項。 B.承認及討論事項: a.承認一○二年度營業報告書及財務報表。 b.承認一○二年度虧損撥補案。 C.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 D.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 E.改選董事及監察人案。 F.擬請解除新任董事及其代表人競業禁止案。 G.其他議案。 H.臨時動議。 4.停止過戶起始日期:103/05/02 5.停止過戶截止日期:103/06/30 6.其他應敘明事項:無 二、其他公告事項: 1.依公司法第165條規定,自103年05月02日起至103年06月30日止停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過戶 者,務請於103年04月30日(星期三)下午4時30分前,親臨本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務 代理部」(地址:100台北市中正區許昌街17號2樓)辦理過戶手續,郵寄者以103年04月30日(最後過戶日)郵戳日期 為憑。 2.持有本公司已發行股份總數百分之一股東如欲依公司法規定,於本次股東常會提出議案者,本公司將於103年05 月01日起至103年05月12日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於103年05月12日下午5時前 (郵寄者以送達本公司日期為憑,並請於信封封面上加註《股東會提案函件》字樣及以掛號函件寄送)依公司法第 172條之一規定辦理提案手續,請於書面提案上加蓋股東原留印鑑並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會備查及回 覆審查結果。受理提案處所:30261新竹縣竹北市生醫路二段18號3樓(海立爾股份有限公司)。 3.開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、身分證字號或統一編 號,逕向本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」洽詢【電話:(02) 23611300】。 4.依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以 公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構「富邦綜合證券 股份有限公司股務代理部」洽詢補發或於當日出席股東常會。 5.本次股東常會不發放紀念品。 三、特此公告。
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2014/4/30 | 廣源造紙 未 | 公告召開本公司一○三年度股東常會。 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司一○三年度股東常會。 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/30 停止過戶日期起日:103/05/02 停止過戶日期迄日:103/06/30 公告內容: 公司法第一七O、一七二條暨相關規定及本公司一○三年四月二十九日董事會決議。
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2014/4/30 | 榮創能源科技 | 榮創董事會決議召開一○三年股東常會補充公告(新增盈餘分配案) |
召開股東常會之公告 公司代號:3437 公司名稱:榮創 一、公告序號:1 二、股東會種類:股東常會 三、主旨: 榮創董事會決議召開一○三年股東常會補充公告(新增盈餘分配案) 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年03月21日、民國103年04月09日及民國103年04月25日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:103年6月12日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年4月14日至103年6月12日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:09時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間:08時30分(24小時制) 開會地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路22號2樓(新竹工業區服務中心會議室) (四)會議召集事由: 1.報告事項: 1.本公司102年度營業報告。 2.審計委員會查核本公司102年度決算表冊報告。 3.制訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 4.修訂「董事會議事規範」報告。 5.修訂「道德行為準則」報告。 6.修訂「誠信經營守則」報告。 7.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。 2.承認事項: 1.本公司102年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司102年度盈餘分配案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明: *預擬配發現金(股利):2.0000元/股(即每壹股盈餘分配2.0000元, 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元) *預擬配股(總額): 盈餘-0股,每股配發股利0.0元 法定盈餘公積、資本公積-0股,每股發放0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:49491665元,員工股票紅利:0元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):618646 *其他:無。 3.討論事項: 1.修訂「公司章程」部分條文案。 2.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 3.修訂「背書保證辦法」部分條文案。 4.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 5.修訂「股東會議事規則」部分條文案。 6.修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 7.補選一席獨立董事。 8.解除新任董事競業禁止限制案。 4.選舉事項:○無●有 補選一席獨立董事 目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 ○採用全額連記法○其他 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年4月13日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:福邦證券股份有限公司 地址:台北市中山區民生東路一段51號3樓 電話:02-25621658 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國103年4月13日前(適逢假日,請於民國103年04月11日星期五16:30前辦理)親臨本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司(地址:台北市中山區民生東路一段51號3樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年4月13日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他:無。 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月7日起至民國103年4月16日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年4月16日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:榮創能源科技股份有限公司財務部〈地址:新竹縣湖口鄉新竹工業區工業五路13號〉 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司洽詢(電話:02-25621658)。 九、特此公告
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