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未上市櫃股票公司名稱 |
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2014/4/25 | 合眾紙業 未 | 公告本公司董事會決議撤銷公開發行 |
1.事實發生日:103/04/24 2.發生緣由:為節省營運成本及整體經營策略之考量,擬申請撤銷股票公開發行,撤銷 公開發行後,公司日常營運作業仍依法令規定執行。 3.因應措施:依法於股東會提請終止本公司股票公開發行決議,會後向主管機關申請終 止公開發行相關事宜。 4.其他應敘明事項:無。
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2014/4/25 | 有成精密 | 更正本公司昨日103.04.24重大訊息及資金貸與他人公告標題【本公 |
更正本公司昨日103.04.24重大訊息及資金貸與他人公告標題【本公司新增資金貸與公告】之事實發生日期
1.事實發生日:103/04/25 2.公司名稱:有成精密股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由: 本公司昨日發布重大訊息及資金貸與他人之公告標題(本公司新增資金貸與公告),內文 之事實發生日期誤植為民國104年4月24日,正確之事實發生日應為民國103年4月24日。 6.因應措施:發布重大訊息更正通知。 7.其他應敘明事項:無。
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2014/4/25 | 錢櫃企業 興 | 公告本公司辦理重大訊息說明記者會內容 |
1.事實發生日:103/04/25 2.公司名稱:錢櫃企業(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 一、公平交易委員會認定本公司違反公平交易法第11條第一項規定,對本公司處 新台幣500萬元罰鍰。 6.因應措施: 二、本公司與好樂迪公司係兩家獨立運營的公司,有關財務、營運及管理皆各自獨立 作業,公平會所指陳「重要經濟決策事項整合為經濟一體」、「營業、企劃、管理等 核心業務統一指揮與共同營運」、「2公司各部門業務及人員已由各自獨立之事業,整 合為統一管理關係」均與事實不符,特予澄清。 三、本公司於之前遭公平會科以處分後,業已依規定解散所共同投資成立之公司,人員 歸建及解任兼充董事,各相關部門人員從無相互兼任之情形等,絕無如公平會所稱有經 常共同經營之行為,亦未有任何限制或妨礙市場競爭之行為。此部分待收到公平會 正式函文後,將依法提起行政救濟,並遵循法院判決辦理。 7.其他應敘明事項:無
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2014/4/25 | 錢櫃企業 興 | 公平交易委員會對本公司處新台幣500萬元罰鍰 |
1.事實發生日 :103/04/25 2.發生緣由:公平交易委員會於103/4/24發佈新聞稿,因其認定本公司違反公平交易法 第11條第一項規定,對本公司處新台幣500萬元之罰鍰。 3.處理過程:待收到公平交易委員會來函後進行處理。 4.預估可能損失:新台幣500萬元 5.可能獲得保險理賠之金額:無 6.預計改善情形及未來因應措施:本公司與好樂迪公司係兩家獨立運營的公司, 有關財務、營運及管理皆各自獨立作業,公平會所指陳「重要經濟決策事項 整合為經濟一體」、「營業、企劃、管理等核心業務統一指揮與共同營運」、 「2公司各部門業務及人員已由各自獨立之事業,整合為統一管理關係」 均與事實不符,特予澄清。待收到公平交易委員會來函後,本公司將採行政救濟辦理。 7.其他應敘明事項:無
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2014/4/24 | 瑞鼎科技 | 本公司因會計師事務所內部業務調整變更簽證會計師 |
公司代號:3592 申報日期:103/04/23 公告序號:1 公告主旨:本公司因會計師事務所內部業務調整變更簽證會計師 董事會通過日期(事實發生日):民國103年4月24日 舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 舊任簽證會計師姓名1:曾渼鈺 舊任簽證會計師姓名2:黃海寧 新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 新任簽證會計師姓名1:黃海寧 新任簽證會計師姓名2:魏興海 變更會計師之原因:會計師事務所內部業務調整 說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用 公司通知或接獲通知終止之日期:民國103年2月18日 最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無 公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無 公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸入詢問事項及結果):無 說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用 其他應敘明事項:自民國103年上半年度之財務報表簽證變更生效。
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2014/4/24 | 展旺生命科技 | 本公司102年度第二次現金增資股票發放暨興櫃買賣日期公告 |
公告序號:1 主旨:本公司102年度第二次現金增資股票發放暨興櫃買賣日期公告 公告內容:一、本公司102年第二次現金增資發行新股8,500,000股,每股面額新台幣10元整,共計新台幣85,000,000元,業經 金融監督管理委員會102年11月18日金管證發字第1020046236號函申報生效在案;103年2月13日金管證發字第10300 04191號函核准變更,並奉科技部新竹科學工業園區管理局103年4月11日竹商字第1030010345號函核准變更登記在 案。二、茲將本次增資新股有關事項公告如下:(一)原已發行股票:普通股161,320,000股,每股面額新台幣10元 整,共計新台幣1,613,200,000元。(二)本次增資股票:普通股8,500,000股,每股面額新台幣10元整,共計新台幣 85,000,000元。(三)增資後總股數:普通股169,820,000股,每股面額新台幣10元整,共計新台幣1,698,200,000元 。(四)本次增資發行新股之權利義務與原股份相同,並採無實體方式發行。(五)股務代理機構:第一金證券股份有 限公司股務代理部。【地址:台北市中山區長安東路一段22號5樓:電話:02-2563-5711】三、本次增資新股訂於1 03年5月2日(星期五)發放並自同日起興櫃買賣。其發放方式如下:(一)已開立集保帳戶股東,由臺灣證券集中保管 結算所於股票興櫃日將本次增資之普通股直接劃撥至貴股東指定之證券商帳戶,請持證券存摺至證券商登摺即可, 免再辦理任何手續。(二)尚未開立集保帳戶之股東,將由本公司股務代理人第一金證券股份有限公司股務代理部寄 發「增資新股發放通知書」,請股東填妥「671登錄專戶轉帳申請書」,並蓋妥原留印鑑及提供股東本人之集保帳 號,親自駕臨或郵寄本公司股務代理人第一金證券股份有限公司股務代理部辦理劃撥。四、除分函通知各股東外, 特此公告。
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2014/4/24 | 藥華醫藥 | 公告本公司102年度第1次第一期及第二期員工認股權憑證首次行使轉 |
公告序號:1 主旨:公告本公司102年度第1次第一期及第二期員工認股權憑證首次行使轉換普通股。 公告內容:一、依據行政院金融監督管理委員會中華民國102年12月24日金管證發字第1020051575號函核准發行及依本公司102 年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法規定辦理。 二、說明: (1)本公司102年度第一次第一期員工認股權憑證於102年5月31日發行,103年4月24日經員工行使認股計56,410股, 將洽請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意,訂於103年4月30日發放普通股。 (2)本公司102年度第一次第二期員工認股權憑證於102年8月20日發行,103年4月24日經員工行使認股計3,995股, 將洽請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意,訂於103年4月30日發放普通股。 (3)增資新股之權利義務,與原已發行普通股股份相同。 (4)本次增資發行新股依主管機關規定採「無實體」方式發行 (5)股票過戶機構:中國信託商業銀行代理部。地址:台北市重慶南路1段83號5樓。電話:02-21811911
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2014/4/24 | 日盛證券 | 日盛證券股份有限公司分派一百零二年現金股利公告 |
公告序號:1 主旨:日盛證券股份有限公司分派一百零二年現金股利公告 公告內容: 一、本公司一百零二年度盈餘分配,業經本公司董事會代行股東會決議通過一百零二年度盈餘分配案,發放現金股 利新台幣236,906,154元,茲訂於103年4月24 日為分派基準日,並於103年4月25日以匯款方式發放之。 二、特此公告。
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2014/4/24 | 高都汽車 公 | 南都汽車股份有限公司董事會召開一百零三年股東常會 |
公告序號:1 主旨:南都汽車股份有限公司董事會召開一百零三年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/26 停止過戶日期起日:103/04/28 停止過戶日期迄日:103/06/26 公告內容: 1.本公司訂於一百零三年六月二十六日(星期四)上午十一時整,假本公司會議室 (台南市永康區中正南路214號3樓)舉行一百零三年度股東常會。 2.會議議程為:(一)一百零二年度營業及財務報告(二)監察人查核一百零二年度決算表冊報告(三)承認一百零二年 度決算表冊(四)討論盈餘分配案(五)臨時動議。 3.依公司法第一六五條規定,自一百零三年四月二十八日起至六月二十六日止,停止股票過戶。 4.董事會決議日期:103/04/24 5.發放股利種類及金額:現金股利75,052,702元(每股分派新台幣1.2元) 6.除分函各股東外,特此公告。
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2014/4/24 | 利晉工程 未 | 利晉工程股份有限公司董事會召開本公司103年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:利晉工程股份有限公司董事會召開本公司103年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/24 停止過戶日期起日:103/04/26 停止過戶日期迄日:103/06/24 公告內容: 主旨:利晉工程股份有限公司董事會召開本公司103年股東常會公告 公告內容: 一、開會日期:103年6月24日 二、停止股票過戶起訖日期:103年4月26日至103月6月24日 三、開會時間:十一點整(24小時制) 四、會議召集事由: 報告事項: 1.102年度營業報告 2.監察人審查102年度決算報告 3.本公司對外背書保證報告 承認事項: 1.承認102年度營業報告書暨財務報表 2.承認102年度盈餘分配案 討論事項: 1.本公司102年度盈餘轉增資案 2.本公司修訂「公司章程」部份條文 臨時動議 五、辦理過戶手續 1.辦理過戶日期時間:103年4月25日16時30分前(24小時制) 2.辦理過戶機構名稱:統一綜合證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市東興路八號地下一樓 電話:02-27463797 六、其他應公告事項: 1.依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向本公司提出股東常會議案。提案限一項以300字為限,提案超過一項或 300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議 案討論。 2.股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於103年4月24日起至103年5 月4日下午5時止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務 請於103年5月4日下午5時前(郵寄者以寄達日期為憑,並請於信封正面加註「利 晉工程股份有限公司股東常會提案函件」字樣及掛號函件寄送)依公司法第172之 一條之規定辦理提案手續,受理提案處所。 利晉工程股份有限公司(地址:桃園市經國路八三八號十樓,電話:03-326-9266)。 3.本公司將於股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法 第172條之1規定之議案列於開會通知書。 4. 依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常 會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請 股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人「統一綜合證券股份有限公司股 務代理部」洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-27463797)。持股 滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到 者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人「統 一綜合證券股份有限公司股務代理部」洽詢。 5.本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求應於股東會開會三十八日前,依規定 將相關資料送達本公司(地址:桃園市經國路八三八號十樓)。 6.擬以可供分配盈餘之一部份計新台幣93,280,000元發放現金股利,每股配發1元。 俟提報本次股東常會決議通過並呈奉主管機關核准發行後授權董事會另訂配股 及配息基準日,新股權利義務與原有股份完全相同。 7. 本次股東常會委託書統計驗證機構為「統一綜合證券股份有限公司股務代理 部」。 七、特此公告
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2014/4/24 | 就業情報資訊 公 | 本公司董事會召集103年股東常會 |
公告序號:1 主旨:本公司董事會召集103年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/25 停止過戶日期起日:103/04/27 停止過戶日期迄日:103/06/25 公告內容: 1.董事會決議日期:103/4/23 2.股東會召開日期:103/6/25 上午十時整 3.股東會召開地點:台北市信義路四段296號15樓 (本公司會議室) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)一○二年度營業報告書 (二) 一○二年度監察人查核報告書 二、承認事項 (一)一○二年度營業報告書及財務報表案 (二)一○二年度盈餘分配案案 三、討論事項 (一)資本公積發放現金案 四、臨時動議 5.其他應敘明事項: (1)依公司法第一六五條規定,自103年4月27日起至102年6月25日止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未 辦理過戶者,因最後過戶日103年4月26日適逢星期例假日,故請提前於103年4月25日(星期五)下午五時前駕臨台北 市建國北路一段96號地下一樓台新國際商業銀行股務代理部辦理過戶手續,郵寄過戶者以最後過戶日103年4月25日 郵戳日期為憑,辦理過戶手續登記俾可享有出席股東常會之權利。 (2) 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案 ,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於103年4月26日起至103年5月5日止受理股東就本次股東常會之提案,凡 有意提案之股東務請於103年5月5日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。 請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理提案處所:就業情報資訊股份有限公司(台 北市信義路4段296號15樓,電話:(02)2703-1250)。 (3)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地 址:台北市信義路四段296號15樓)。 (4) 開會通知書及委託書將於開會前三十日前寄發各股東,屆時未收到之股東,逕向本公司股務代理機構台新國際 商業銀行股務代理部(地址:台北市建國北路一段96號B1,電話02-2504-8125)洽詢補發。 6.特此公告。
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2014/4/24 | 東雲紡織 | 公告本公司董事會決議召集一○三年股東常會相關事宜。(更新討論 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議召集一○三年股東常會相關事宜。(更新討論事項) 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/26 停止過戶日期起日:103/04/28 停止過戶日期迄日:103/06/26 公告內容: (一)報告事項 1.本公司一○二年度營業報告書。 2.監察人查核報告書。 3.本公司背書保證相關事宜。 4.本公司累積虧損達實收資本額二分之一。 (二)承認事項 1.本公司一○二年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表。 2.本公司一○二年度虧損撥補案。 (三)討論事項 1.修訂本公司「取得或處份資產處理程序」。 2.本公司撤銷股票公開發行案。 (四)其他議案及臨時動議 五、停止過戶起迄日期: 103/4/28~103/6/26。 六、其他應敘明事項: (一)依公司法第一六五條規定,自103年4月28日起至6月26日止停止股票過戶、轉讓登記,凡持有本公司股票尚未 過戶之股東,務請於103年4月27日(星期日)下午四時三十分以前(因最後過戶日為假日,務請股東提前於營業日 辦理股票過戶手續),至本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部(台北市建國北路一段九十六號地下一樓 )辦理過戶手續;或郵寄104台北郵政46之300號信箱辦理,郵寄過戶者以郵戳為憑。 (二)因本公司已採無實體發行股票,凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將依台灣證券 集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。 (三)開會通知書及委託書於開會三十日前寄發各股東,屆時如尚未收到者,請書明股東戶號、戶名及詳細地址,逕 向本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部查詢(電話:02-25048125),惟持股未滿一仟股股東之召集通知 ,將以公告方式為之。 (四)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址: 新北市汐止區新台五路一段90號16 樓 C 棟)。 (五)受理股東提案公告詳情請見「公開資訊觀測站」(http://newmopsov.twse.com.tw)\公告查詢\依公司法第1 72條之1、第192條之1及第216條之1相關公告。 (六)特此公告
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2014/4/24 | 合眾紙業 未 | 公告召開本公司一○三年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司一○三年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/27 停止過戶日期起日:103/04/29 停止過戶日期迄日:103/06/27 公告內容: 合眾紙業股份有限公司董事會決議召開一○三年股東常會公告 中華民國一○三年四月二十四日(103)眾財字第10304001號 主旨:公告召開本公司一○三年股東常會 依據:公司法、證券交易法等相關規定及本公司一○三年四月二十四日董事會 決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國一○三年六月二十七日(星期五)下午二時整。 二、開會地點:雲林縣林內鄉林中村瑞農六十五號(合眾紙業股份有限公司) 三、會議內容: (一)報告事項: 1、本公司一○二年度營業狀況報告。 2、監察人審查一○二年度決算表冊報告。 3、修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。 (二)承認事項: 1、承認本公司一○二年度決算表冊案。 2、承認本公司一○二年度盈虧撥補案。 (三)討論及選舉事項: 1、擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 2、擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 3、擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 4、擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。 5、擬議本公司撤銷公開發行案。 6、選舉第十五屆董事及監察人案。 7、擬請解除本公司董事競業禁止之限制案。 (四)其他議案及臨時動議。 四、依公司法第一六五條規定,自民國一○三年四月二十九日至一○三年六月 二十七日止,停止股票過戶登記,採現場過戶之股東持有本公司股票而尚 未辦理過戶者,務請於一○三年四月二十八日(星期一)下午四時前駕臨或 掛號郵寄(以四月二十八日郵戳為憑)逕向本公司股務代理機構永豐金證券 股份有限公司股務代理部(地址:100台北市中正區博愛路17號3樓,電話: 02-23816288)辦理過戶手續。 五、依公司法第一七二條之一第二項規定,本公司召開股東常會受理股東書面 提案,提案受理期間自民國一○三年四月二十五日至一○三年五月五日止 (現場或郵件均需於受理期間內送達),受理處所名稱為合眾紙業股份有限 公司,受理處所地址為台北市中正區重慶南路二段51號2樓 電話: 02-23955168 六、開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄送各股東,屆時未收到者請 書明股東戶號、姓名、身分證字號或統一編號,向本公司股務代理機構洽 詢。 七、本次股東常會委託書統計驗證機構為:永豐金證券股份有限公司股務代理 部。 八、除分函各股東外,特此公告。
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2014/4/24 | 高都汽車 公 | 103年股東常會 |
公告序號:1 主旨:103年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/27 停止過戶日期起日:103/04/29 停止過戶日期迄日:103/06/27 公告內容: 壹、開會時間:民國103年6月27日上午10點30分。 貳、開會地點:高雄市三民區民族一路558號3樓第2會議室。 參、會議主要內容: 一、報告事項: 1、102年度營業報告。 2、監察人審查102年度決算報告。 二、承認及討論事項: 1、102年度決算表冊。 2、102年度盈餘分配案。 3、董事會議事規範制訂案。 4、取得或處分資產處理程序修訂案。 5、公司章程修訂案。 三、臨時動議。 肆、本公司102年度盈餘分配案經董事會決議,本年度盈餘擬定每股配發現金股利1.1元,經本年度股東會通過後另 訂除息基準日分配之。 伍、依公司法第165條規定,自民國103年4月29日起至103年6月27日止,停止股票過戶,若持有本公司股票尚未辦 理過戶者,務請於103年4月28日下午5點前駕臨或郵寄(以郵戳日為憑), 地址為高雄市三民區民族一路558號2樓(財務部)辦理過戶。 陸、開會通知書及委託書於開會前30日寄發各股東,屆時尚未收到者請向本公司財務部查詢。 柒、特此公告。
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2014/4/24 | 友荃科技 未 | 補充本公司103年股東常會盈虧撥補資料及更新會議召集事由 |
召開股東常會之公告 公司代號:3472 公司名稱:友荃 一、公告序號:1 二、股東會種類:股東常會 三、主旨: 補充本公司103年股東常會盈虧撥補資料及更新會議召集事由 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月18日及103年4月24日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:103年6月18日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年4月20日至103年6月18日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:10時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間:09時30分(24小時制) 開會地點:高雄市岡山區本工五路3號(本公司簡報室) (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)102年度營業概況報告。 (2)監察人審查102年度決算表冊報告。 (3)大陸投資報告案。 2.承認事項: (1)102年度營業報告書及財務報告案。 (2)102年度虧損撥補案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明: *預擬配發現金(股利):0.0000元/股(即每壹股盈餘分配0.0000元, 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元) *預擬配股(總額): 盈餘-0股,每股配發股利0.0元 法定盈餘公積、資本公積-0股,每股發放0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:0元,員工股票紅利:0元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):0 *其他:無 3.討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)變更本公司營業項目及修訂「公司章程」部分條文案。 4.選舉事項:●無○有 目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 ○採用全額連記法○其他 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年4月19日24時00分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市民生東路四段54號4樓 電話:02-27186425 (三)辦理過戶方式: 因最後過戶日103年4月19日適逢星期例假日,故現場過戶提前至103年4月18日(星期五)下午4時30分前親臨本公司股務代理機構「華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市民生東路四段54號4樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年4月19日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他:無 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月11日起至民國103年4月21日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年4月21日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:友荃科技實業股份有限公司董事長室(高雄市岡山區本工五路3號) 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人 洽詢(電話:02-27186425 )。 九、特此公告
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2014/4/24 | 瑞基海洋生物科技 | 瑞基海洋董事會決議召開103年股東常會公告(新增「誠信經營守則」 |
召開股東常會之公告 公司代號:4171 公司名稱:瑞基海洋 一、公告序號:1 二、股東會種類:股東常會 三、主旨: 瑞基海洋董事會決議召開103年股東常會公告(新增「誠信經營守則」報告案) 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月14日及103年4月24日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:103年6月5日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年4月7日至103年6月5日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:10時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間:09時30分(24小時制) 開會地點:台中市西屯區中部科學園區科園二路19號(本公司一廠一樓視聽室) (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)本公司一○二年度營業報告。 (2)監察人審查本公司一○二年度決算報告。 (3)美國及大陸投資情形。 (4)「誠信經營守則」報告。 2.承認事項: (1)102年財務報告。 (2)102年虧損撥補案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明: *預擬配發現金(股利):0.0000元/股(即每壹股盈餘分配0.0000元, 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元) *預擬配股(總額): 盈餘-0股,每股配發股利0.0元 法定盈餘公積、資本公積-0股,每股發放0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:0元,員工股票紅利:0元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):0 *其他:無 3.討論事項: (1)修訂公司章程案。 (2)修訂取得或處分資產處理程序案。 (3)修訂從事衍生性金融商品交易處理程序案。 4.選舉事項:●無○有 目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 ○採用全額連記法○其他 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年4月6日17時00分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:國票綜合證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市重慶北路三段199號4樓 電話:02-25936666 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國103年4月3日前親臨本公司股務代理機構「國票綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶北路三段199號4樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年4月3日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他:因4月4日、4月5日及4月6日適逢假日,故最後過戶日為4月3日。 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年3月31日起至民國103年4月9日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年4月9日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:瑞基海洋生物科技股份有限公司(台中市西屯區中部科學園區科園二路19號) 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-25936666)。 九、特此公告
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2014/4/24 | 新力美科技 未 | 新力美董事會決議召開103年股東常會公告 |
召開股東常會之公告 公司代號:6507 公司名稱:新力美 一、公告序號:2 二、股東會種類:股東常會 三、主旨: 新力美董事會決議召開103年股東常會公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月26日及民國103年4月21日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:103年6月25日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年4月27日至103年6月25日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:14時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間:13時30分(24小時制) 開會地點:彰濱廠會議室(彰化縣線西鄉彰濱東三路6號) (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1) 102年度營業報告書 (2) 監察人審查102年度營業報告書及財務報表等之審查報告 (3) 上市櫃進度報告案 (4) 現金增資案報告 2.承認事項: (1) 102年度營業報告書及財務報表 (2) 102年度虧損撥補案 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明: *預擬配發現金(股利):0.0000元/股(即每壹股盈餘分配0.0000元, 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元) *預擬配股(總額): 盈餘-0股,每股配發股利0.0元 法定盈餘公積、資本公積-0股,每股發放0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股 *另擬現金增資0元0股,認購率% *員工現金紅利:0元,員工股票紅利:0元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):0 *其他: 3.討論事項: 討論事項一: (1)修正「取得或處份資產處理程序」 (2)修正本公司章程 討論事項二: (1)解除新任董事競業禁止案 討論事項三: (1)本公司民國102年度財務報表及合併財務報表,提請審議。 (2)102年度虧損撥補案。 4.選舉事項:○無●有 選舉第 六 屆董事及監察人 目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 ○採用全額連記法○其他 5.其他議案:○無●有 解除董事競業禁止案 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年4月26日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:兆豐證券股份有限公司 地址:臺北市中正區忠孝東路二段95號1樓 電話:(02)3393-0898 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,因最後過戶日103年4月26日適逢星期例假日,請於民國103年4月25日前 親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司」(臺北市中正區忠孝東路二段95號1樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年4月26日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他:無 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月1日起至民國103年4月11日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年4月11日16時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:新力美科技股份有限公司股務部(台北市士林區中山北路六段88號6樓) 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司洽詢(電話:02-3393-0898)。 九、特此公告
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2014/4/23 | 倉佑實業 | 本公司股票初次上市辦理現金增資發行新股公告 |
公告序號:1 主旨:本公司股票初次上市辦理現金增資發行新股公告 公告內容:壹、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行新股計11,455,000股,每股面額新台幣10元,業經金融監 督管理委員會103年03月26日金管證發字第1030008857號函核准申報生效在案。 貳、茲依公司法第273條第2項之規定,將本次增資發行新股有關事項公告如後: 一、公司名稱:倉佑實業股份有限公司。 二、本公司所營事業: 1.CB01990 其他機械製造業(自動變速箱、傳動系統)。 2.CD01010船舶及其零件製造業。 3.CD01030汽車及其零件製造業。 4.F113990其他機械器具批發業(自動變速箱、傳動系統)。 5.F114030汽、機車零件配備批發業。 6.F114060船舶及其零件批發業。 7.F213990其他機械器具零售業(自動變速箱、傳動系統)。 8.F214030汽、機車零件配備零售業。 9.F214060船舶及零件零售業。 10.F401030製造輸出業。 11.ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 三、原股份總額及每股金額:本公司資本總額定為新台幣1,500,000,000元整,分為150,000,000股,每股面額新台 幣壹拾元整,分次發行;已發行股份總額為新台幣 916,315,590元,分為 91,631,559股,每股面額新台幣10元整 。 四、本公司所在地:嘉義縣民雄鄉福樂村中山路18號。 五、董事及監察人之人數及任期:董事九名(含獨立董事三名),任期三年,連選得連任。 六、訂立及最近一次修正章程之日期:民國73年12月20日訂立,最後一次修訂於民國101年06月29日。 七、公告方式:公告於公開資訊觀測站。 八、本次發行新股總數、每股金額暨其發行條件: 1.本次現金增資114,550,000元,發行普通股11,455,000股,每股面額新臺幣 10元整。 2.本次現金增資發行新股除依法令規定保留發行新股總額10%計1,146,000股由 本公司員工認購外,其餘計10,309,000股,依證券交易法第28條之1並經本 公司102年6月10日股東常會決議,由原股東放棄優先認購權利,委託證券承 銷全數辦理公開承銷,其中員工認購不足或放棄認購部份,授權董事長洽特 定人認足之;對外承銷不足部份,擬依「中華民國證券商業同業公會證券商 承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。 3.現金增資發行價格:本次現金增資採溢價方式辦理,惟實際發行價格俟辦理 公開承銷當時之股票市場狀況及向投資人詢價圈購結果後,與承銷商共同議 定承銷價格並訂定之。 4.本次現金增資發行新股之權利義務與原有之普通股相同。 九、增資發行新股後股份總額及每股金額:增資後發行股份總數為103,086,559股,每股面額新台幣10元,實收資 本額為新台幣1,030,865,590元整。 十、增資計劃用途:償還銀行借款。 十一、本次公司股票全面採無實體發行。 十二、主辦承銷機構:台新綜合證券股份有限公司。 十三、股務代理機構:凱基證券股份有限公司股務代理部。 十四、股款代收機構: 1.員工認股:合作金庫商業銀行嘉義分行。 2.詢價圈購及公開申購:台新商業銀行敦南分行。 3.存儲專戶機構: 彰化商業銀行東嘉義分行。 十五、公開說明書之陳列處所及索取方式: 1.陳列處所:除依法分送主管機關公開陳列外,另陳列於本公司所在地。 2.索取方式:請上網至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢。 十六、本次現金增資發行新股之認股繳款期: 1.詢價圈購期間:103年04月30日~103年05月06日。 2.公開申購期間:103年05月02日~103年05月06日。 3.員工認股繳款日期:103年05月08日~103年05月09日。 4.公開申購扣款日期:103年05月07日。 5.詢價圈購繳款日期:103年05月09日。 6.特定人認股繳款日期:103年05月12日。 十七、 本次現金增資預計於股款募集完成後,將先行以股款繳納憑證掛牌上市買賣,並於同日劃撥至認購繳款人 指定之集保帳戶,股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體 發放,股款繳納憑證終止上市日期及新股發放日期將另行公告。 參、本公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報表,請至「公開資訊觀測站」(http://mops.twse.com.tw)查 詢。 肆、特此公告。
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2014/4/23 | 倉佑實業 | 本公司股票初次上市辦理現金增資發行新股公告 |
公告序號:1 主旨:本公司股票初次上市辦理現金增資發行新股公告 公告內容:壹、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行新股計11,455,000股,每股面額新台幣10元,業經金融監 督管理委員會103年03月26日金管證發字第1030008857號函核准申報生效在案。 貳、茲依公司法第273條第2項之規定,將本次增資發行新股有關事項公告如後: 一、公司名稱:倉佑實業股份有限公司。 二、本公司所營事業: 1.CB01990 其他機械製造業(自動變速箱、傳動系統)。 2.CD01010船舶及其零件製造業。 3.CD01030汽車及其零件製造業。 4.F113990其他機械器具批發業(自動變速箱、傳動系統)。 5.F114030汽、機車零件配備批發業。 6.F114060船舶及其零件批發業。 7.F213990其他機械器具零售業(自動變速箱、傳動系統)。 8.F214030汽、機車零件配備零售業。 9.F214060船舶及零件零售業。 10.F401030製造輸出業。 11.ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 三、原股份總額及每股金額:本公司資本總額定為新台幣1,500,000,000元整,分為150,000,000股,每股面額新台 幣壹拾元整,分次發行;已發行股份總額為新台幣 916,315,590元,分為 91,631,559股,每股面額新台幣10元整 。 四、本公司所在地:嘉義縣民雄鄉福樂村中山路18號。 五、董事及監察人之人數及任期:董事九名(含獨立董事三名),任期三年,連選得連任。 六、訂立及最近一次修正章程之日期:民國73年12月20日訂立,最後一次修訂於民國101年06月29日。 七、公告方式:公告於公開資訊觀測站。 八、本次發行新股總數、每股金額暨其發行條件: 1.本次現金增資114,550,000元,發行普通股11,455,000股,每股面額新臺幣 10元整。 2.本次現金增資發行新股除依法令規定保留發行新股總額10%計1,146,000股由 本公司員工認購外,其餘計10,309,000股,依證券交易法第28條之1並經本 公司102年6月10日股東常會決議,由原股東放棄優先認購權利,委託證券承 銷全數辦理公開承銷,其中員工認購不足或放棄認購部份,授權董事長洽特 定人認足之;對外承銷不足部份,擬依「中華民國證券商業同業公會證券商 承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。 3.現金增資發行價格:本次現金增資採溢價方式辦理,惟實際發行價格俟辦理 公開承銷當時之股票市場狀況及向投資人詢價圈購結果後,與承銷商共同議 定承銷價格並訂定之。 4.本次現金增資發行新股之權利義務與原有之普通股相同。 九、增資發行新股後股份總額及每股金額:增資後發行股份總數為103,086,559股,每股面額新台幣10元,實收資 本額為新台幣1,030,865,590元整。 十、增資計劃用途:償還銀行借款。 十一、本次公司股票全面採無實體發行。 十二、主辦承銷機構:台新綜合證券股份有限公司。 十三、股務代理機構:凱基證券股份有限公司股務代理部。 十四、股款代收機構: 1.員工認股:合作金庫商業銀行嘉義分行。 2.詢價圈購及公開申購:台新商業銀行敦南分行。 3.存儲專戶機構: 彰化商業銀行東嘉義分行。 十五、公開說明書之陳列處所及索取方式: 1.陳列處所:除依法分送主管機關公開陳列外,另陳列於本公司所在地。 2.索取方式:請上網至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢。 十六、本次現金增資發行新股之認股繳款期: 1.詢價圈購期間:103年04月30日~103年05月06日。 2.公開申購期間:103年05月02日~103年05月06日。 3.員工認股繳款日期:103年05月08日~103年05月09日。 4.公開申購扣款日期:103年05月07日。 5.詢價圈購繳款日期:103年05月09日。 6.特定人認股繳款日期:103年05月12日。 十七、 本次現金增資預計於股款募集完成後,將先行以股款繳納憑證掛牌上市買賣,並於同日劃撥至認購繳款人 指定之集保帳戶,股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體 發放,股款繳納憑證終止上市日期及新股發放日期將另行公告。 參、本公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報表,請至「公開資訊觀測站」(http://mops.twse.com.tw)查 詢。 肆、特此公告。
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2014/4/23 | 台灣華歌爾 公 | 公告本公司民國102年度盈餘分配案 |
公告序號:1 主旨:公告本公司民國102年度盈餘分配案 公告內容: 依 據:民國103年4月23日董事會決議。 公告事項:一、本公司民國102年度盈餘之分派,經董事會決議每股分派現金股利新台幣2元正。 二、分派股東之現金股利,俟提報今年股東常會通過後,再行訂定分派基準日辦理發放。 三、特此公告。
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