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2014/4/22 | 台欣生物科技研發 未 | 公告董事會決議新任獨立董事候選人名單 |
1.事實發生日:103/04/18 2.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:民國103年4月7日至103年4月16日為受理獨立董事候選人提名, 應選二位,受理期間除本公司持股1%以上股東王秀珍提名之名單 葉勝年先生及邱羅火先生之外,並無其他股東提名獨立董事。 6.因應措施: (1)本公司民國103年股東常會獨立董事提名期間為民國103年4月7日至103年4月16日 止。 (2)下列獨立董事被提名人之資格條件,業經本公司103年4月18日董事會審查評估通 過並列入民國103年股東常會選任之獨立董事候選人名單,茲將相關資料公告如下: 獨立董事候選人名單 姓名:葉勝年 學歷:美國威斯康辛大學-麥迪遜校區 電機工程博士 經歷:國立台灣科技大學教授 現任:台欣生物科技研發股份有限公司薪酬委員會召集人暨獨立董事 持有股數:0股 姓名:邱羅火 學歷:美國麻省理工學院管理科學碩士、國立交通大學電信工程系學士 經歷:工研院:電子工業研究所正工程師、經理、組長;量測技術發展中心主任 漢鼎股份有限公司(H&Q,Taiwan)總經理 現任:富鑫創業投資集團董事長/台欣生物科技研發股份有限公司獨立董事 持有股數:0股 7.其他應敘明事項:無
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2014/4/22 | 中裕新藥 | 公告本公司愛滋病藥物TMB-355委託WuXi AppTec進行生產計畫已經成 |
公告本公司愛滋病藥物TMB-355委託WuXi AppTec進行生產計畫已經成功完成量產並獲得美國FDA核准
1.產品內容:提供本公司愛滋病新藥TMB-355後期臨床試驗之用藥 2.產品量產日期:103/04/22 3.對公司財務、業務之影響:符合GMP量產之藥品將可供應本公司 二或三期人體臨床試驗用藥以及未來向美國FDA申請藥證之用, 該量產成功對於本公司藥物生產計畫是一重要里程碑。 4.其他應敘明事項: 本公司委託大陸CMO葯明康德(WuXi AppTec)量產的TMB-355(ibalizumab)第一個2000公升 GMP batch已於美國時間4月21日正式獲得美國FDA審核通過。中裕將於日內開始運送新藥 品至美國相關醫療單位,並在現有的Investigator IND下繼續提供病人使用。此一核准 表示TMB-355的生產技轉已順利完成,且新藥品符合蛋白質藥在”對比性” (Comparability) 上的嚴格要求。中裕在2014年下半年將開始TMB-355量產製程的特性測 試及確效。
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2014/4/22 | 德之傑科技 | 本公司103年度股東常會受理股東提案已於4月21日截止 |
1.事實發生日:103/04/22 2.發生緣由:本年度股東常會受理持股1%以上股東之提案 提名期間為103年4月11日至103年4月21日,截至103年4月21日止本公司未接獲 持股1%以上股東提出之議案,特此公告。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2014/4/21 | 台灣電力 公 | 台灣電力股份有限公司公告募集103度第2期無擔保普通公司債 |
公告序號:1 主旨:台灣電力股份有限公司公告募集103度第2期無擔保普通公司債 公告內容:依據: 一、本公司第659次董事會會議決議。 二、金融監督管理委員會103年4月18日金管證發字第1030013517號函申報生效。 三、公司法第252條之規定。 四、證券交易法第34條之規定。 公告事項: 一、公司名稱:台灣電力股份有限公司。 二、公司債總額及債券票面金額:發行總額以新臺幣180億元為上限。債券面額均為新臺幣100萬元整。 三、公司債之利率及付息方式:利率不超過2.2718%,自發行日起依票面利率,每年單利計、付息一次。以每百萬 元為單位付息至元為止,元以下四捨五入。 四、公司債償還方法及期限:不超過10年期,依發行年期為到期一次還本或分次還本。 五、償還債款之籌集計畫及保管方法:公司債各期應償付之本金及應付之利息將由各年度營運資金或金融機構借款 支應,並由本公司按年列入年度預算按期償付。 六、公司債募得債款之用途及運用計畫:籌集資金以支應電力建設。 七、前已募集未償還公司債金額:截至103年3月31日止公司債未償還之數額為新臺幣4,455億9,000萬元。 八、公司債發行之價格:按票面金額十足發行。 九、公司股份總數與已發行股份總額及金額:101年12月底股份總額為400億股,每股10元,已發行330億股,計新 臺幣3,300億元,股款金額已收足並奉准登記。 十、公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額(102年12月底):新臺幣1,801億2,176萬7,709元整。 十一、公司債債權人之受託人名稱:台北富邦商業銀行股份有限公司。 十二、代收款項之機構名稱及地址:台灣銀行公館分行(台北市羅斯福路4段120號)。 十三、承銷或代銷機構名稱:無。 十四、擔保種類:無。 十五、保證機構:無。 十六、簽證機構:無。 十七、募集及交付期間:預計於103年5月下旬完成募集發行,款券並於發行日當日交付。 十八、本公司並無公司債或其他債務之違約及遲延支付本息情事。
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2014/4/21 | 皇將科技 | 本公司103年現金增資股票發放暨興櫃買賣日期公告 |
公告序號:1 主旨:本公司103年現金增資股票發放暨興櫃買賣日期公告 公告內容:一、本公司103年現金增資發行新股7,000,000股,每股面額新台幣10元整,共計新台幣70,000,000元,業經金融監 督管理委員會103年1月10日金管證發字第1020054761號函核准發行;並奉台中市政府於103年04月14日府授經商字 第10307456570號函核准變更登記在案。 二、茲將本次增資新股有關事項公告如下: (一)原已發行股票:普通股22,699,600股,每股面額新台幣10元整,共計新台幣226,996,000元。 (二)本次增資股票:普通股7,000,000股,每股面額新台幣10元整,共計新台幣70,000,000元。 (三)增資後總股數:普通股29,699,600股,每股面額新台幣10元整,共計新台幣296,996,000元。 (四)本次增資發行新股之權利義務與原股份相同,並採無實體方式發行。 (五)股務代理機構:第一金證券股份有限公司股務代理部。 【地址:台北市長安東路一段22號5樓:電話:02-2563-5711】 三、本次增資新股訂於103年04月25日(星期五)發放並自同日起興櫃買賣。其發放方式如下: (一)已開立集保帳戶股東,由臺灣證券集中保管結算所於股票興櫃日將本次增資之普通股直接劃撥至貴股東指定之 證券商帳戶,請持證券存摺至證券商登摺即可,免再辦理任何手續。 (二)尚未開立集保帳戶之股東,將由本公司股務代理人第一金證券股份有限公司股務代理部寄發「增資新股發放通 知書」,請股東憑「增資新股發放通知書」及「671登錄專戶轉帳申請書」並蓋妥原留印鑑及提供本人之證券集保 帳號,親自駕臨或郵寄本公司股務代理人第一金證券股份有限公司股務代理部辦理劃撥。 四、除分函通知各股東外,特此公告。
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2014/4/21 | 智微科技 興 | 公告本公司一○○年度私募普通股補辦公開發行上興櫃日期 |
公告序號:1 主旨:公告本公司一○○年度私募普通股補辦公開發行上興櫃日期 公告內容:一、本公司一○○年度依證券交易法第43條之6私募普通股1,500,000股,每股 面額新台幣10元,計新台幣15,000,000元,經金融監督管理委員會103年4 月17日金管證發字第1030013277號函申報生效補辦公開發行。 二、補辦公開發行上興櫃股份相關公告: (一)本次私募普通股補辦公開發行股票:普通股1,500,000股,每股面額 新台幣10元,計新台幣15,000,000元。 (二)本次私募普通股補辦公開發行後之上興櫃股份總額:普通股73,805,491 股,每股面額新台幣10元,計新台幣738,054,910元。 三、私募股票上興櫃日期:補辦公開發行之普通股俟經中華民國證券櫃檯買賣 中心同意後,將於103年4月28日起上興櫃買賣。 四、補辦公開發行之普通股其權利義務,與原已發行上興櫃普通股相同。 五、本次私募普通股補辦公開發行股票依主管機關規定以無實體方式發行。 六、特此公告。
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2014/4/21 | 沃福仕 未 | 103年現金增資發行新股資本變更登記核准公告 |
公告序號:1 主旨:103年現金增資發行新股資本變更登記核准公告 公告內容:一、本公司103年現金增資發行新股(普通股)15,000,000股,每股面額新台幣10元,業經金融監督管理委員會103年1 月2日金管證發字第1020053424號函核准發行,並報奉新北市政府103年4月18日北府經司字第1035142584號函核准 變更登記在案。 二、本次現金增資發行新股採無實體發行,增資新股之權利義務與原已發行之普通股股份相同。 三、本次增資股票俟奉主管機關核准變更登記30日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付,屆時另行公告並分函通知 各股東。
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2014/4/19 | 李長榮科技 | 補充公告本公司召開103年股東常會(議程內容修正) |
1.董事會決議日期:103/04/18 2.股東會召開日期:103/06/24 3.股東會召開地點:台北市八德路四段八十五號六樓會議室 4.召集事由: 一.報告事項 (1)本公司102年度營業及決算報告。 (2)監察人審查102年度決算表冊報告。 二.承認事項 (1)本公司102年度營業決算表冊案。 (2)本公司102年度虧損撥補案。 三.討論事項 (1)「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (2)「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。(本次新增) 四.其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/26 6.停止過戶截止日期:103/06/24 7.其他應敘明事項:無。
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2014/4/18 | 凌陽創新科技 | 凌陽創新科技股份有限公司103年增資發行新股公告 |
公告序號:1 主旨:凌陽創新科技股份有限公司103年增資發行新股公告 公告內容:公告內容一、本公司於一○一年六月二十八日股東常會及一○二年六月十七日董事會決議通過限制員工權利新股2 ,400,000股,經行政院金融監督委員會一○二年六月二十八日金管證發字第1020025169號函准予申報生效,並已於 一○二年八月十五日發行1,000,000股。 二、茲依公司法第273條第2項規定,特將本次增資發行新股有關事項公告如后: (一)公司名稱:凌陽創新科技股份有限公司 (二)所營事業: 1.CC01080電子零組件製造業 2.I501010 產品設計業 3.F401010國際貿易業 4.I301010資訊軟體服務業 5.I301020資料處理服務業 6.研究、開發、製造、銷售下列產品: (1)各種積體電路之設計、製造、測試及銷售。 (2)各種積體電路模組之設計、製造、測試及銷售。 (3)各種應用軟體之研究、開發及銷售。 (4)各種矽智財之研究、開發及銷售。 (5)前項各類產品之進出口貿易業務。 (三)章程訂立日期:中華民國九十五年十月十三日。第七次修訂於民國一○二年六月十三日。 (四)本公司所在地:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉創新一路19號3樓。 (五)已發行股份總數及每股金額:實收資本額為新台幣512,345,940元整,分為51,234,594股,每股新台幣10元 ,均為記名式普通股。 (六)公告方式:公告於臺灣證券交易所之公開資訊觀測站。 (七)董事及監察人人數及任期:董事五人;監察人二人。任期3年,連選得連任。 (八)本次增資發行新股總額暨每股面額及其發行條件: 1.本次增資發行新股總額共1,400,000股(無償發行限制員工權利新股),每股面額0元,增資後股份總計52,634,594 股,金額計新台幣526,345,940元。 2.發行條件: (1)發行價格:每股以新台幣0元發行,即無現金對價之無償配發予員工。 (2)既得條件:員工依本辦法自獲配限制員工權利新股後,屆滿下列各既得期限仍在職,同時歷年符合年度績效考 核,可分別達成既得條件之股份比例如下: A.於獲配限制員工權利新股期滿2年仍在本公司任職,且符合限制員工權利新股發行辦法所訂之績效條件等綜合指 標者,得既得50%股份。 B.於獲配限制員工權利新股期滿3年仍在本公司任職,且符合限制員工權利新股發行辦法所訂之績效條件等綜合指 標者,得既得50%股份 (九)股票簽證機構:兆豐國際商業銀行信託部。 三、茲訂103年4月19日為增資基準日。 四、本次增資發行新股俟呈主管機關核准變更登記後30日內印發,屆時另行公告並分函通知各股東。 五、特此公告。
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2014/4/18 | 凌陽創新科技 | 更新公告:凌陽創新科技股份有限公司103年增資發行新股公告 |
公告序號:2 主旨:更新公告:凌陽創新科技股份有限公司103年增資發行新股公告 公告內容: 一、本公司於一○一年六月二十八日股東常會及一○二年六月十七日董事會決議通過限制員工權利新股2,400,000 股,經行政院金融監督委員會一○二年六月二十八日金管證發字第1020025169號函准予申報生效,並已於一○二年 八月十五日發行1,000,000股。 二、茲依公司法第273條第2項規定,特將本次增資發行新股有關事項公告如后: (一)公司名稱:凌陽創新科技股份有限公司 (二)所營事業: 1.CC01080電子零組件製造業 2.I501010 產品設計業 3.F401010國際貿易業 4.I301010資訊軟體服務業 5.I301020資料處理服務業 6.研究、開發、製造、銷售下列產品: (1)各種積體電路之設計、製造、測試及銷售。 (2)各種積體電路模組之設計、製造、測試及銷售。 (3)各種應用軟體之研究、開發及銷售。 (4)各種矽智財之研究、開發及銷售。 (5)前項各類產品之進出口貿易業務。 (三)章程訂立日期:中華民國九十五年十月十三日。第七次修訂於民國一○二年六月十三日。 (四)本公司所在地:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉創新一路19號3樓。 (五)已發行股份總數及每股金額:實收資本額為新台幣512,345,940元整,分為51,234,594股,每股新台幣10元 ,均為記名式普通股。 (六)公告方式:公告於臺灣證券交易所之公開資訊觀測站。 (七)董事及監察人人數及任期:董事五人;監察人二人。任期3年,連選得連任。 (八)本次增資發行新股總額暨每股面額及其發行條件: 1.本次增資發行新股總額共1,400,000股(無償發行限制員工權利新股),每股面額0元,增資後股份總計52,634,594 股,金額計新台幣526,345,940元。 2.發行條件: (1)發行價格:每股以新台幣0元發行,即無現金對價之無償配發予員工。 (2)既得條件:員工依本辦法自獲配限制員工權利新股後,屆滿下列各既得期限仍在職,同時歷年符合年度績效考 核,可分別達成既得條件之股份比例如下: A.於獲配限制員工權利新股期滿2年仍在本公司任職,且符合限制員工權利新股發行辦法所訂之績效條件等綜合指 標者,得既得50%股份。 B.於獲配限制員工權利新股期滿3年仍在本公司任職,且符合限制員工權利新股發行辦法所訂之績效條件等綜合指 標者,得既得50%股份 (九)股票簽證機構:兆豐國際商業銀行信託部。 三、茲訂103年4月19日為增資基準日。 四、本次增資發行新股俟呈主管機關核准變更登記後30日內印發,屆時另行公告並分函通知各股東。 五、特此公告。
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2014/4/18 | 凌陽創新科技 | 凌陽創新科技股份有限公司103年增資發行新股公告 |
公告序號:1 主旨:凌陽創新科技股份有限公司103年增資發行新股公告 公告內容: 一、本公司於一○一年六月二十八日股東常會及一○二年六月十七日董事會決議通過限制員工權利新股2,400,000 股,經行政院金融監督委員會一○二年六月二十八日金管證發字第1020025169號函准予申報生效,並已於一○二年 八月十五日發行1,000,000股。 二、茲依公司法第273條第2項規定,特將本次增資發行新股有關事項公告如后: (一)公司名稱:凌陽創新科技股份有限公司 (二)所營事業: 1.CC01080電子零組件製造業 2.I501010 產品設計業 3.F401010國際貿易業 4.I301010資訊軟體服務業 5.I301020資料處理服務業 6.研究、開發、製造、銷售下列產品: (1)各種積體電路之設計、製造、測試及銷售。 (2)各種積體電路模組之設計、製造、測試及銷售。 (3)各種應用軟體之研究、開發及銷售。 (4)各種矽智財之研究、開發及銷售。 (5)前項各類產品之進出口貿易業務。 (三)章程訂立日期:中華民國九十五年十月十三日。第七次修訂於民國一○二年六月十三日。 (四)本公司所在地:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉創新一路19號3樓。 (五)已發行股份總數及每股金額:實收資本額為新台幣512,345,940元整,分為51,234,594股,每股新台幣10元 ,均為記名式普通股。 (六)公告方式:公告於臺灣證券交易所之公開資訊觀測站。 (七)董事及監察人人數及任期:董事五人;監察人二人。任期3年,連選得連任。 (八)本次增資發行新股總額暨每股面額及其發行條件: 1.本次增資發行新股總額共1,400,000股(無償發行限制員工權利新股),每股面額0元,增資後股份總計51,374,594 股,金額計新台幣513,745,940元。 2.發行條件: (1)發行價格:每股以新台幣0元發行,即無現金對價之無償配發予員工。 (2)既得條件:員工依本辦法自獲配限制員工權利新股後,屆滿下列各既得期限仍在職,同時歷年符合年度績效考 核,可分別達成既得條件之股份比例如下: A.於獲配限制員工權利新股期滿2年仍在本公司任職,且符合限制員工權利新股發行辦法所訂之績效條件等綜合指 標者,得既得50%股份。 B.於獲配限制員工權利新股期滿3年仍在本公司任職,且符合限制員工權利新股發行辦法所訂之績效條件等綜合指 標者,得既得50%股份 (九)股票簽證機構:兆豐國際商業銀行信託部。 三、茲訂103年4月19日為增資基準日。 四、本次增資發行新股俟呈主管機關核准變更登記後30日內印發,屆時另行公告並分函通知各股東。 五、特此公告。
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2014/4/18 | 南山人壽 公 | 南山人壽保險股份有限公司董事會召開103年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:南山人壽保險股份有限公司董事會召開103年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/26 停止過戶日期起日:103/04/28 停止過戶日期迄日:103/06/26 公告內容: 一、開會時間:中華民國103年6月26日(星期四)上午9時整。 受理股東開始報到時間:上午8時30分 二、開會地點:台北市內湖區瑞光路399號自由廣場會議中心2樓國際演藝廳 三、會議召集事由: (一)報告事項 1. 本公司102年度營業報告。 2. 審計委員會審查本公司102年度決算報告。 3. 本公司「專案運用、公共及社會福利事業投資處理辦法」修訂報告。 (二)承認事項 1. 本公司102年度營業報告書及財務報表等承認案。 2. 本公司102年度盈虧撥補案。 (三)討論事項 1. 修訂本公司章程案 2. 修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案 3. 修訂本公司「衍生性金融商品交易處理程序與風險管理政策」案 (四)臨時動議 四、本次股東常會依公司法第165條規定,自103年4月28日起至103年6月26日止停止股票過戶登記,凡持有本公司 股票尚未辦理過戶手續者,務請於103年4月25日下午四時三十分前(因最後過戶日103年4月27日適逢星期例假日, 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請提前至103年4月25日(星期五)下午四時三十分前),親臨或以掛號郵 寄台北市承德路3段210號地下一樓元大寶來證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續,掛號郵寄者以103年4月27 日(最後過戶日)郵戳為憑。 五、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關資料送達本公司董事 會秘書室(地址:台北市莊敬路168號10樓)並副知證期會。 六、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未收到者,請逕向本公司股務代理機構元大寶來證 券股份有限公司股務代理部(地址:台北市承德路3段210號地下一樓,電話:02-2586-5859)查詢。 七、本公司103年股東常會受理股東提案公告: 1.提案資格:依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本 公司提出股東常會議案。各股東之提案以一項為限,所提議案包括理由及標點符號不得超過300字,否則該項提案 將不予列入。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 2.受理期間:103年4月21日起至103年4月30日止【郵寄者以掛號函件於103年4月30日下午五時前寄達並敘明聯 絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果,並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣】,受理提案送達 地點:台北市莊敬路168號10樓董事會秘書室,電話:02-8758-8745。 3.本公司將於股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法172條之1規定之議案列於開 會通知書。 八、本公司委託書統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部。 九、本次股東常會未發放紀念品。 十、特此公告。
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2014/4/18 | 長榮國際 未 | 長榮國際董事會決議召開103年股東常會補充公告 |
公告序號:1 主旨:長榮國際董事會決議召開103年股東常會補充公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/19 停止過戶日期起日:103/04/21 停止過戶日期迄日:103/06/19 公告內容: 一、公告事項 (一)開會日期:103年6月19日(星期四) (二)停止股票過戶起訖日期:103年4月21日至103年6月19日 (三)開會時間:上午11時正 開會地點:台北市民生東路二段166號10樓西側會議室 (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)102年度營業報告。 (2)監察人審查102年度決算報告。 2.承認及討論事項: (1)承認102年度營業報告及財務報表案。 (2)承認102年度盈餘分配案。 (3)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (4)討論修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。 3.臨時動議。 (五)本公司102年度盈餘分配擬訂內容如下: 股東紅利為每股配發現金股利新台幣1元,計新台幣500,500,000元,董監事酬勞為新台幣25,500,000元,員工紅利 為現金新台幣5,500,000元。 二、辦理過戶手續 (一)辦理過戶日期時間:103年4月20日17時30分前 (二)辦理過戶機構名稱:本公司股務部 地址:台北市民生東路二段166號2樓 電話:(02)2500-1668 (三)辦理過戶方式: 因最後過戶日民國103年4月20日適逢假日,凡持有本公司股票而欲辦理過戶之股東,請於4月18日前親臨本公司股 務部(台北市民生東路二段166號2樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以4月20日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 三、其他應公告事項: (一)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會 議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年3月31日起至4月10日止受理股東就本次股東常會之提案 ,凡有意提案之股東務請於4月10日17時30分前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。 請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:本公司股務部 (地址:10423台北市民生東路二段166號2樓) (二)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證 字號或統一編號,逕向本公司股務部洽詢(電話:(02)2500-1668)。 (三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司股務 部,電話:(02)2500-1668,並副知證基會。 (四)本次股東常會委託書統計驗證機構為本公司股務部。
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2014/4/18 | 凌陽創新科技 | 更新公告-公告召開本公司103年股東常會相關事宜 |
公告序號:1 主旨:更新公告-公告召開本公司103年股東常會相關事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/18 停止過戶日期起日:103/04/20 停止過戶日期迄日:103/06/18 公告內容: 一、依據:依公司法及證交法相關規定暨本公司民國103年04月18日董事會決議辦理。 二、公告事項: (一)、開會時間:中華民國103年06月18日(星期三) 下午二時整。 (二)、開會地點:新竹科學工業園區力行一路一號三樓A2會議室。 (三)、會議召開事由: 1.報告事項 A. 本公司一○二年度營業報告。 B.監察人查核報告。 2.承認事項 A.本公司一○二年度營業報告書及財務報表。 B.本公司一○二年度虧損撥補案。 3.討論事項 A.本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。 B.解除本公司董事競業之限制案。 4.臨時動議。 三、其他應公告事項: 1.依公司法第165條規定,自103年04月20日起至103年06月18日為停止股票過戶期間。因103年04月19日適逢例假日 ,欲辦理過戶者務請於103年04月18日(星期五)下午5時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以103年04月19日掛號郵戳為 憑。)本公司股務代理機構:中國信託商業銀行代理部(10008)台北市中正區重慶南路一段83號5樓,電話:(02)218 1-1911辦理股票過戶手續俾可享受股東之權利。 2.依公司法第172條之1,持有已發行股份總數股1%以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項 並以三百字為限。本公司自民國103年04月11日起至103年04月21日止,受理股東就本次股東常會提案。凡有意提案 之股東務請於民國103年04月21日下午5時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果。 請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。本公司受理提案處所:新竹科學園區新竹縣寶山 鄉創新一路19號(凌陽創新科技股份有限公司)。 3.依證券交易法第26條之規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公 告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構中國信託商業銀行 代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話︰(02) 2181-1911)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知 書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號,逕向本公 司股務代理機構中國信託商業銀行代理部洽詢。 4.特此公告。
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2014/4/18 | 台灣工銀證券 | 台灣工銀證券董事會決議召開103年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:台灣工銀證券董事會決議召開103年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/23 停止過戶日期起日:103/04/25 停止過戶日期迄日:103/06/23 公告內容: 一、依據:依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年04月17日董事會決議辦理。 二、公告事項: (一)開會日期:103年6月23日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年4月25日至103年6月23日 (三)開會時間:09時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間:08時30分(24小時制) 開會地點:台北市內湖區堤頂大道二段99號7樓會議室 (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)一○二年度營業報告。 (2)審計委員會查核一○二年度決算報告。 2.承認事項: (1)一○二年度營業報告書及各項決算表冊。 (2)一○二年度虧損撥補。 3.討論事項: (1)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文。 (2)新增「從事衍生性商品交易處理程序」。 4.臨時動議: 三、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年4月24日17時00分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:中國信託商業銀行代理部 地址:台北市重慶南路一段83號5樓 電話: 02-21811911 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國103年4月24日17時00分前親臨中國信託商業銀行代理部( 台北市重慶南路一段83號5樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年4月24日(最後過戶日)前之郵戳日期為憑 。 (四)其他:無 四、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案 ,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月21日起至民國103年5月2日止受理股東就本次股東常會之 提案,凡有意提案之股東務請於民國103年5月2日17時00分前寄(送)達本公司董事會並敘明聯絡人及聯絡方式, 以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:本公司董事會(台北市堤頂大道二段99號7樓) 五、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或 統一編號,逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢(電話:02-21811911)。 *依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一千股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以 公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行 代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-21811911)。持股滿一千股以上之股東其開會通知 書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號,逕向本公 司股務代理人洽詢補發事宜。 *本次股東常會如有公開徵求委託書者,徵求人應依主管機關規定,於股東常會開會38日前檢附相關資料送達本公 司(地址:台北市內湖區堤頂大道2段99號7樓)。 *本次股東常會委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。 *本次股東常會未發放紀念品。 六、特此公告。
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2014/4/18 | 萬達光電科技 | 公告本公司召開103年股東常會,請查照。 |
公告序號:1 主旨:公告本公司召開103年股東常會,請查照。 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/26 停止過戶日期起日:103/04/28 停止過戶日期迄日:103/06/26 公告內容: 一、開會日期:中華民國103年6月26日(星期四)上午10時正。 二、開會地點:桃園縣龜山鄉萬壽路一段609號8樓(本公司會議室)。 三、會議主要內容: (一)報告事項 1. 102年度營業報告。 2. 監察人審查102年度決算表冊報告。 (二)承認事項 1.承認102年度營業報告書及財務報表案。 2.承認102年度盈虧撥補案。 (三)討論事項 1. 修改公司章程案。 (四)臨時動議 四、股票停止過戶日期: 茲依公司法第165條規定,自103年4月28日起至103年6月26日止,停止股票過戶轉讓登記,凡持有本公司股票而尚 未辦理過戶之股東,因最後過戶日103年4月27日適逢星期例假日,故現場過戶者請於民國103年4月25日(星期五)下 午4:30前,親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代理部」(台北市忠孝東路二段95號1樓) ,辦理 過戶手續,掛號郵寄者以民國103年4月27日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 五、股東常會開會通知書及委託書將於開會前30日寄發,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向 本公司股務代理人洽詢補發(電話02-3393-0898 )。 六、依據證交法第26條之2規定,對持有記名股票未滿一仟股之股東,其股東常會之召集通知得以公告方式為之; 故本次股東常會之開會通知書及委託書,對於本公司持股一仟股以下之股東不另寄發,以輸入公開資訊觀測站之公 告方式為之。 七、另依公司法第183條規定,股東常會之議事錄得以公告方式為之,故本次股東常會之議事錄,以輸入公開資訊 觀測站之公告方式為之,不另寄發。 八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會38日前,檢附相關資料送達本公司(地址: 桃園縣龜山鄉萬壽路一段609號8樓)。 九、本次股東常會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。 十、股東報到時間為9:30或於公告時間前完成會場佈置,即開始受理股東報到。 十一、除分函通知各股東外,特此公告。
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2014/4/18 | 東亞有線 公 | 公告召開本公司103年度股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司103年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/30 停止過戶日期起日:103/05/02 停止過戶日期迄日:103/06/30 公告內容: 依據:公司法第一七○、一七一、一七二條,證券交易法第二十條之二董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:103年06月30日(星期一)下午二時正 二、開會地點:花蓮縣玉里鎮民國路一段200號 三、會議內容: 1、102年度營業報告 2、監察人審查102年度決算報告 3、承認102年度決算表冊及盈餘分配表 依公司法第一六五條規定,自103年05月02日至103年06月30日止停止股票過戶轉讓登記。 四、開會通知書將於股東常會前三十日寄各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號 ,逕向本公司財務部洽詢,電話(03)8882765。 除分函各股東外,特此公告。
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2014/4/18 | 大東樹脂 公 | 大東樹脂化學股份有限公司董事會召開一0三年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:大東樹脂化學股份有限公司董事會召開一0三年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/26 停止過戶日期起日:103/04/28 停止過戶日期迄日:103/06/26 公告內容: 一、開會時間:中華民國一0三年六月二十六日(星期四)上午九時三十分 二、開會地點:台中市工業區三十四路三十五號(本公司一0五會議室) 三、會議內容: (一)報告事項 1.一0二年度營業報告。 2.監察人審查一0二年度決算表冊報告。 (二)承認事項 1.承認一0二年度營業報告書及財務報表案。 2.承認一0二年度盈餘分配案。 (三)討論暨選舉事項 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 2.董事、監察人選舉案。 3.解除本公司新任董事競業禁止限制案。 (四)其他議案及臨時動議 四、盈餘分配案之主要內容: 1.本公司一0二年度盈餘分配除依公司章程提列法定公積外,擬提撥 新台幣參億柒仟肆佰萬元,分配股東紅利,每股分配現金股利 新台幣4.25元。 2.前項現金股利分派,俟提請本次股東常會通過後,授權董事長另訂除息 基準日、發放日及其他相關事宜。 五、依公司法第一百六十五條規定,自一0三年四月二十八日至一0三年六月 二十六日止,停止股票過戶轉讓登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶 者,請於一0三年四月二十五日下午四時三十分前親臨或掛號郵寄本公司 股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市敦化南路二段 九十七號地下二樓。電話:02-2702-3999)辦理過戶手續(以郵戳日期為 憑)。 六、依公司法第172條之1規定,本公司擬定於一0三年四月二十一日至一0三 年四月三十日止受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案,凡有 意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及聯絡 方式,以備董事會審查及回覆審查結果,受理提案之地點:大東樹脂化學 股份有限公司。地址:台中市工業區三十四路三十五號,聯絡人:郭雲英 電話:04-2358-7676分機367。 七、開會通知書將於股東常會開會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者,請 書明股東戶號、姓名、身分證字號逕向本公司股務代理人洽詢。 八、除分函通知各股東外,特此公告。
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2014/4/18 | 友荃科技 未 | 代子公司東莞友荃能源科技有限公司公告重要契約之簽訂 |
1.事實發生日:103/04/17 2.契約或承諾相對人:內蒙古ΟΟ有限責任公司(基於商業機密,暫不公開公司全名) 3.與公司關係:無 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):103/04/17 5.主要內容(解除者不適用):本公司「HB-33氫氧專用設備」內蒙古自治區全境內 總代理權。 6.限制條款(解除者不適用):依契約規定。 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):代理銷售本公司「HB-33氫氧專用設備」 內蒙古自治區全境內之市場銷售,創造營業收入,增加利潤。 8.具體目的(解除者不適用):與對本公司財務、業務之影響相同。 9.其他應敘明事項:無
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2014/4/17 | 鐵研科技 公 | 公告本公司配合會計師事務所內部調整變更簽證會計師事宜 |
公司代號:3369 申報日期:103/04/17 公告序號:1 公告主旨:公告本公司配合會計師事務所內部調整變更簽證會計師事宜 董事會通過日期(事實發生日):民國103年3月26日 舊會計師事務所名稱:寶業聯合會計師事務所 舊任簽證會計師姓名1:金昌民 舊任簽證會計師姓名2:余煒楨 新會計師事務所名稱:寶業聯合會計師事務所 新任簽證會計師姓名1:金昌民 新任簽證會計師姓名2:楊弼龔 變更會計師之原因:寶業聯合會計師事務所內部職務調整 說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用 公司通知或接獲通知終止之日期:民國103年3月26日 最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無 公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無 公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸入詢問事項及結果):無 說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無 其他應敘明事項:無
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