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2014/4/29 | 智盛全球 未 | 董事會決議召開103年度股東常會公告-更正 |
公告序號:3 主旨:董事會決議召開103年度股東常會公告-更正 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/30 停止過戶日期起日:103/05/02 停止過戶日期迄日:103/06/30 公告內容: 一、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年4月29日董事會決議辦理。 二、公告事項: (一)開會日期:103年6月30日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年5月2日至103年6月30日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:10時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間:09時30分(24小時制) 開會地點:臺灣省桃園縣新屋鄉九斗村8鄰上青埔58之12號。 (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1) 一0二年營業報告書。 (2) 監察人查核報告。 2.承認事項: (1)102年度營業報告書及財務報表案。 (2)102年度虧損撥補案。 3.討論事項: (1) 討論本公司減資彌補虧損案。 (2) 修訂公司章程部分條文案。 4.選舉事項: (1)補選董事2名(含2名獨立董事)及監察人1名案。 (2)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 選舉事項 ○無 ●有:說明:補選董監事案 目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制 ○採用 全額連記法 ○其他 盈餘分配變更 ●無 ○有:說明: *預擬配發現金(股利):元/股(即每壹股盈餘分配元, 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元) *預擬配股(總額): 盈餘-股,每股配發股利元 法定盈餘公積、資本公積-股,每股發放元 *特別股股利:元/股,可參與配發普通股股 *另擬現金增資元股,認購率% *員工現金紅利:元,員工股票紅利:元 (96年度以前該輸入單位 為股數) 員工紅利對股東權益之影響: *董監事酬勞(元): *其他:無。 三、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年5月1日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 (三)辦理過戶機構地址:台北市大安區敦化南路二段97號B2 (四)辦理過戶機構電話:02-2702-3999 (五)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國103年5月1日前親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份 有限公司股務代理部」(台北市大安區敦化南路二段97號B2) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年5月1日(最 後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依 其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (六)其他:無。 四、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會15日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或 統一編號,逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-2702-3999)。 *依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會15日前,以 公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份 有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-2702-3999)。持股滿一仟股以上之股 東其開會通知書將於股東常會前十五日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編 號,逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢。 *本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會23日前依規定將相關資料送達本公司(地址:327 桃園縣新屋鄉九斗村8鄰上青埔58之12號,財務部,電話:03- 487 1678,並副知證基會。 *本次股東常會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 *受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為 2 席,本公司擬訂於民國 103 年 4 月 29 日起至民國 103 年 5 月 9 日止受理提名獨立董事候選人名單,詳細內容請參考候選人提名制選任董監事相關公告。 *本次股東常會未發放紀念品。 五、特此公告 ●完備 ○未完備:說明:
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2014/4/29 | 智盛全球 未 | 智盛董事會決議召開103年度股東常會公告 |
公告序號:2 主旨:智盛董事會決議召開103年度股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/30 停止過戶日期起日:103/05/02 停止過戶日期迄日:103/06/30 公告內容: 一、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年4月29日董事會決議辦理。 二、公告事項: (一)開會日期:103年6月30日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年5月2日至103年6月30日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:10時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間:09時30分(24小時制) 開會地點:臺灣省桃園縣新屋鄉九斗村8鄰上青埔58之12號。 (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1) 一0二年營業報告書。 (2) 監察人查核報告。 2.承認事項: (1)102年度營業報告書及財務報表案。 (2)102年度虧損撥補案。 3.討論事項: (1) 討論本公司減資彌補虧損案。 (2) 修訂公司章程部分條文案。 4.選舉事項: (1)補選董事2名(含2名獨立董事)及監察人2名案。 (2)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 選舉事項 ○無 ●有:說明:補選董監事案 目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制 ○採用 全額連記法 ○其他 盈餘分配變更 ●無 ○有:說明: *預擬配發現金(股利):元/股(即每壹股盈餘分配元, 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元) *預擬配股(總額): 盈餘-股,每股配發股利元 法定盈餘公積、資本公積-股,每股發放元 *特別股股利:元/股,可參與配發普通股股 *另擬現金增資元股,認購率% *員工現金紅利:元,員工股票紅利:元 (96年度以前該輸入單位 為股數) 員工紅利對股東權益之影響: *董監事酬勞(元): *其他:無。 三、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年5月1日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 (三)辦理過戶機構地址:台北市大安區敦化南路二段97號B2 (四)辦理過戶機構電話:02-2702-3999 (五)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國103年5月1日前親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份 有限公司股務代理部」(台北市大安區敦化南路二段97號B2) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年5月1日(最 後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依 其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (六)其他:無。 四、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會15日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或 統一編號,逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-2702-3999)。 *依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會15日前,以 公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份 有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-2702-3999)。持股滿一仟股以上之股 東其開會通知書將於股東常會前十五日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編 號,逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢。 *本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會23日前依規定將相關資料送達本公司(地址:327 桃園縣新屋鄉九斗村8鄰上青埔58之12號,財務部,電話:03- 487 1678,並副知證基會。 *本次股東常會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 *受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為 2 席,本公司擬訂於民國 103 年 4 月 29 日起至民國 103 年 5 月 9 日止受理提名獨立董事候選人名單,詳細內容請參考候選人提名制選任董監事相關公告。 *本次股東常會未發放紀念品。 五、特此公告 ●完備 ○未完備:說明:
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2014/4/29 | 新東陽 公 | 依據公司法第一六五、一七○、一七一及一七二條、證交法第二十六 |
公告序號:1 主旨:依據公司法第一六五、一七○、一七一及一七二條、證交法第二十六條之二、三十六條規定及本公司董事會決議事 項辦理,公告召開一○三年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/26 停止過戶日期起日:103/04/28 停止過戶日期迄日:103/06/26 公告內容: 一、開會時間:中華民國一○三年六月二十六日(星期四)上午十點整。 二、開會地點:桃園縣大園鄉大工路十一號(本公司大園廠2樓會議室)。 三、會議主要內容: (一)報告事項 1、本公司一○二年度營業報告書。 2、監察人審查一○二年度決算表冊報告。 3、大陸投資報告。 (二)承認及討論事項 1、承認本公司一○二年度營業報告書及決算表冊案。 2、承認本公司一○二年度盈餘及股利分配案。 3、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 四、臨時動議 五、依公司法第一六五條規定,自民國一O三年四月二十八日至六月二十六日止停止股票轉讓過戶登記。凡持有本 公司股票尚未辦理過戶之股東務請於一O三年四月二十五日下午四點三十分前親臨或掛號郵寄(郵寄者以郵戳為憑) 向本公司股務課(地址:台北市忠孝東路四段二八九號八樓:電話02-27726222分機827、831 )辦理過戶手續。 六、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送各股東,屆時如尚未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地 址,逕向本公司股務課洽詢。 七、本次股東會如有公開徵求委託之情事,徵求人應於股東會開會三十五日前依規定將相關資料送達本公司。 八、除分函通知外,特此公告。
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2014/4/29 | 至鴻科技 未 | 至鴻科技股份有限公司召開103年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:至鴻科技股份有限公司召開103年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/30 停止過戶日期起日:103/05/02 停止過戶日期迄日:103/06/30 公告內容: 主旨:至鴻科技股份有限公司有限公司召開103年股東常會公告 依據:公司法、證券交易法相關規定及本公司103年4月25日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國103年06月30日(星期一)上午10時00分。 二、開會地點:新北市中和區建一路150號16樓之3會議室(遠東世紀E棟) 三、會議召集事由: (一)報告事項: 1、102年度營業報告。 2、102年度監察人審查報告。 (二)承認事項: 1、承認102年度營業報告書及財務報表案。 2、承認102年度虧損撥補案。 (三)討論暨選舉事項: 1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 2. 改選董事及監察人案。 2、解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。 (四)臨時動議 四、辦理過戶手續: (一)停止股票過戶起訖日期:103年5月02日至103年6月30日。 (二)最後過戶日期時間:103年4月30日(星期三)下午4時30分前。 (三)辦理過戶機構:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址:台 北市大安區敦化南路2段97號B2電話:02-2702-3999)。 (四)辦理過戶方式:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者,請於103年4 月30日(星期三)下午4時30分前(掛號郵寄者以4月30日郵戳日期為 憑),親臨或郵寄至本公司股務代理機構:群益金鼎證券股份有限公司 五、其他應公告事項: (一)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之 股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為 限。本公司擬訂於103年4月29日起至103年5月08日止受理股東就本次 股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於103年5月08日下午5時前 寄達並敘明聯絡人及連絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果,請 於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:至鴻科技股份有限公司(地址: 新北市中和區建一路166 號7樓之一,電話:02-8226-3456,聯絡人:陳琇瑛) (二) 開會通知書及委託書將於股東常會30日前分別寄發各股東(依證券交 易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一千股之股東,其股東 常會之召集通知得於開會30日前以公告方式為之),如未收到者,請 逕向本公司股務代理機構洽詢補發。 (三) 本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會38日前 (5月22日前)依規定將相關資料送達本公司(地址: 新北市中和區建 一路166號7樓之一,電話:02-8226-3456,聯絡人:陳琇瑛),並副 知證基會。 六、特此公告。
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2014/4/29 | 全球傳動科技 | 全球傳動科技股份有限公司董事會召開股東常會公告(補充公告) |
公告序號:1 主旨:全球傳動科技股份有限公司董事會召開股東常會公告(補充公告) 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/12 停止過戶日期起日:103/04/14 停止過戶日期迄日:103/06/12 公告內容: 一、開會時間:民國103年6月12日(星期四)10時00分(24小時制) 二、開會地點:新北市土城區中山路九十一號 本公司會議室 三、會議召集事由: (一)報告事項: 1、102年度營業報告。 2、監察人審查102年度決算表冊報告。 (二)承認事項: 1.102年度營業報告書及財務報表承認案。 2.102年度虧損撥補案。 (三)討論暨選舉事項: 1.修訂「取得或處分資產處理程序」。(新增) 2.本公司增選一席董事案。 3.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (四)其他議案及臨時動議 四、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年4月13日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:第一金證券股份有限公司股務代理部,地址:台北市長安東路一段22號5樓,電話:(02)2 5635711 (三)辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於103年4月13日下午4時3 0分前駕臨本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」,台北市長安東路一段22號5樓,辦理過戶 手續,郵寄者以103年4月13日郵戳日期為憑。 五、其他應公告事項: (一)受理股東書面提案相關事項如下: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向公司提出股東常會議案之申請。 提案內容限以一項並以300字為限,超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會 ,並參與該項議案討論。本公司自103年4月9日起至103年4月20日下午五時止,受理股東提案申請,受理提案地點 :新北市土城區中山路91號,電話:02-2268-7211分機3001。本公司將於股東會召集通知日前,將處理結果通知提 案股東,並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知。 (三)股東常會開會通知書將於股東會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者請逕向第一金證券股份有限公司股務代 理部洽詢(電話:(02)25635711);惟持有股份未滿一千股之股東,其股東常會之召集通知則以本公告為主。 六、特此公告
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2014/4/29 | 賽德醫藥科技 | 公告賽德醫藥科技股份有限公司董事會召開103年股東常會事宜 |
公告序號:1 主旨:公告賽德醫藥科技股份有限公司董事會召開103年股東常會事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/30 停止過戶日期起日:103/05/02 停止過戶日期迄日:103/06/30 公告內容: 依據:公司法、證券交易法規定及本公司103年4月16日第5屆第8次董事會決議辦理。 一、開會時間:103年6月30日上午10時30分整。 (受理股東開始報到時間:上午10時整) 二、開會地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號 三、召集事由: 1.報告事項: (1)本公司一百零二年度營業報告書。 (2)監察人審查一百零二年度決算表冊報告。 2.承認事項: (1)承認一百零二年度營業報告書及財務報表。 (2)承認一百零二年度虧損撥補案。 3.臨時動議 4.散會 四、停止過戶起始日期:103/05/02 五、停止過戶截止日期:103/06/30 因最後過戶日103年5月1日適逢星期例假日,現場過戶提前至103年4月30日。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股 東,務請於103年4月30日(星期三)下午四時三十分前駕臨或掛號郵寄(以103年5月1日郵戳為憑)至本公司股務代 理機構:華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。 六、其他應敘明事項: 1.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關資料送達本公司﹝地址 :台北市民權東路六段16-3號4樓﹞,並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 2.依據證交法第26-2及公司法第183條規定,對持有記名股票未滿一千股之股東,其股東常會之召集通知及議事錄 得以公告方式為之;故本次股東常會之開會通知書、委託書及議事錄,對於本公司持股一千股以下之股東不另寄發 ,以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之,如該等股東欲出席股東常會,敬請逕洽本公司股務代理機構華南永昌綜 合證券股份有限公司股務代理部補發開會通知書,或請攜帶身份證及印鑑於當日前往出席股東會。 3.開會通知書與委託書於開股東常會30日前寄送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向 本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。【台北市民生東路四段54號4樓;電話 :(02)2718-6425】。 4.依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司就本次股東 常會提出建議案,惟依法各股東之提案以一項為限,且提案 包括文字及標點符號不得超過三百字,否則該項提案將 不予列入。凡符合提案資格欲辦理之股東,請將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後,於103年4 月23日至103年5月2日止之期間內,寄(送)達本公司(受理提案地址:台北市民權東路六段16-3號4樓財務部 聯絡人 :謝小姐電話: 02-27937989),逾期恕不受理。 5.本次股東常會委託書統計驗證機構為華南永昌綜合證券股務代理部。 6. 本次股東常會未發放紀念品。
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2014/4/29 | 三合微科 未 | 公告本公司103年股東常會相關事宜 |
公告序號:1 主旨:公告本公司103年股東常會相關事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/30 停止過戶日期起日:103/05/02 停止過戶日期迄日:103/06/30 公告內容: 一、董事會決議日期: 103/04/29 二、股東會召開日期: 103/06/30 上午十時 三、股東會召開地點: 新北市新店區中興路三段219號2樓 (天下一家共融廣場) 四、召集事由: (一)報告事項 1.本公司一Ο二年度營業報告。 2.監察人審查一Ο二年度決算報告。 3. IFRSs報告。 (二)承認事項 1.本公司一Ο二年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司一Ο二年度盈虧撥補案。 (三)討論暨選舉事項 1.修訂本公司章程案,提請 討論。 2.重新訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案,提請 討論。 3.一Ο三年董、監事改選案。 4.擬解除本公司新任董事有關公司法第209條競業禁止之限制案,提請 討論。 (四) 臨時動議 五、凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國103年04月30日前(最後過戶日為103年05月01日,因適逢 假日,故親臨辦理者提前至103年04 月30日)親臨本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司,地址台北市博愛 路17號3樓,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年05月01日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 六、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案 ,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年05 月02 日起至民國 103 年 05月12日止受理股東就本次股 東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年05月12日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審 查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:三合微科股份有限公司,新北市新店區民權路100號7樓
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2014/4/29 | 聚興科技 未 | 公告召開本公司103年股東常會相關事宜補充公告 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司103年股東常會相關事宜補充公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/17 停止過戶日期起日:103/04/19 停止過戶日期迄日:103/06/17 公告內容: 一、主旨:公告召開本公司103年股東常會相關事宜。 二、依據:依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月28日董事 會決議事項辦理。 三、公告事項: (一)開會日期:民國103年6月17日(星期二) (二)停止股票過戶起訖日期:103年4月19日至103年6月17日 (三)開會時間:上午10時整 (四)開會地點:自由廣場會議中心(台北市內湖區瑞光路399號一樓)。 (五)會議召集事由: 1、報告事項 (1)本公司102年度營業報告。 (2)監察人審查本公司102年度決算表冊報告。 (3)公司買回庫藏股執行報告。 (4)修訂「董事會議事規範」報告。 2、承認事項 (1)承認本公司102年度決算表冊案。 (2)承認本公司102年度盈餘分配案。 3、討論暨選舉事項 (1)討論修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (2)討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3) 討論修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (4)改選本公司董事、監察人案。 (5)討論解除新任董事競業禁止之限制案。 4、臨時動議 四、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年4月18日16:00前 (二)辦理過戶機構名稱:日盛證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市重慶南路一段10號11樓 電話:02-2382-6789 (三)辦理過戶方式:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國103年4月18日前 親臨本公司股務代理機 構「日盛證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段10號11樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103 年4月18日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司 股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 五、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或 統一編號,逕向本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:(02)2382-6789)。 *依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以 公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人日盛證券股份有限 公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:(02)2382-6789 )。持股滿一仟股以上之股東 其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號 ,逕向本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢。 *本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台 北市內湖區基湖路37號1樓,電話:(02)8797-2728,並副知證基會。 六、本公司委託書之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。 七、依公司法第209條規定,擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及 其代表人之競業禁止行為。 八、特此公告。
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2014/4/29 | 智盛全球 未 | 103年度股東常會事宜 |
公告序號:1 主旨:103年度股東常會事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/30 停止過戶日期起日:103/05/02 停止過戶日期迄日:103/06/30 公告內容: 一、時間:中華民國103年6月30日(星期一)上午十時。 二、地點:臺灣省桃園縣新屋鄉九斗村8鄰上青埔58之12號。 三、停止股票過戶起訖日期:103年5月2日至6月30日。 四、議程: 1.報告事項: (1) 一0二年營業報告書。 (2) 監察人查核報告。 2.承認事項: (1)102年度營業報告書及財務報表案,提請承認案。 (2)102年度虧損撥補案,提請承認案。 3.討論及選舉事項 (1) 討論本公司減資彌補虧損案,提請 核議。 (2) 修訂公司章程部分條文,提請 核議。 (3) 補選董、監事案,提請 選舉。 (4) 解除新任董事競業禁止之限制案,提請 核議。 4.其他議案及臨時動議 五、受理股東提案期間及處所: 受理依公司法第172條之1規定,受理股東提案及董監事候選人提名期間擬 訂於民國103年4月29日起至民國103年5月9日止受理股東就本次股東 常會之提案及董監事候選人提名,凡有意提案及董監事候選人提名之股東請 於民國103年5月9日17時前寄(送)達,並敘明聯絡人及聯絡方式,以 利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字 樣,以掛號函件寄送。 處所:智盛全球股份有限公司財務部 【地址:桃園縣新屋鄉九斗村8鄰上青埔58之12號。】
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2014/4/29 | 敏成健康科技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2014/04/29 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):7,791,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.50000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):779,100 3. 董監酬勞(元):512,919 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):2,051,678 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/4/29 | 百辰光電 興 | 公告更正本公司102年度合併財報部份資訊 |
1.事實發生日:103/04/29 2.公司名稱:百辰光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)更正102年度合併財報第7頁合併權益變動表(股本及資本公積新增之欄位金額) (2)更正102年度合併財報第8頁合併現金流量表(與營業活動相關之資產及負債之變動數 與匯率變動對現金之影響) (3)更正102年度合併財報第41頁至第43頁揭露資產負債表項目之調節、綜合損益表項目 之調節及調節說明 6.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項:無
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2014/4/29 | 台灣之星電信 未 | 修正本公司103年第一次股東臨時會議事手冊資料 |
1.事實發生日:103/04/29 2.發生緣由:修正本公司103年第一次股東臨時會議事手冊資料。 3.因應措施:議事手冊修正版重新上傳於公開觀測資訊站。 4.其他應敘明事項:不影響本公司之營運。
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2014/4/29 | 賽德醫藥科技 | 更正本公司新任簽證會計師姓名 |
1.董事會通過日期(事實發生日):103/04/22 2.舊會計師事務所名稱:不適用 3.舊任簽證會計師姓名1:不適用 4.舊任簽證會計師姓名2:不適用 5.新會計師事務所名稱:聯捷會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:張志勝 7.新任簽證會計師姓名2:黃勝福 8.變更會計師之原因: 不適用 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:103/04/29 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 不適用 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項: 無
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2014/4/29 | 華立捷科技 公 | 補充公告本公司董事會決議103年度股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:103/04/25 2.股東會召開日期:103/06/26 3.股東會召開地點:新竹縣新竹工業區光復南路2號(本公司會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 1.102年度營業報告。 2.102年度監察人審查報告書。 3.本公司健全營運計劃執行情形暨102年現金增資款運用之報告案。 4.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響報告案。 5.私募方式辦理現金增資發行新股執行情形報告 (二)承認事項 1.102年度營業報告書及財務報表案 2.102年度虧損撥補表案 (三)討論事項 1.修訂「公司章程」案 2.修訂「取得與處分資產處理程序」案 (四)選舉事項 1.改選董事及監察人案 (五)其他討論事項 1.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 (六)臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/28 6.停止過戶截止日期:103/06/26 7.其他應敘明事項: 本公司曾於4/11已公告股東常會相關事宜,本次公告係增加報告事項第五案。
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2014/4/29 | 鈦昇科技 | 本公司102年度財務報告應為合併財務報告,誤植為個體財務報告, |
本公司102年度財務報告應為合併財務報告,誤植為個體財務報告,予以更正。
1.事實發生日:103/04/28 2.公司名稱:鈦昇科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司102年度財務報告應為合併財務報告,誤植為個體 財務報告,予以更正。 6.因應措施:至公開資訊觀測站更正。 7.其他應敘明事項:無。
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2014/4/29 | 華德光電材料科技 未 | 更正本公司102年7-12月及103年1-2月營收淨額 |
1.事實發生日:103/04/29 2.公司名稱:華德光電材料科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司依據會計研究發展基金會(101)基秘字第301號函,將102年6月向 母公司長華電材股份有限公司收購云輝科技(股)公司前該公司之營收納入本公司合 併營收,惟此更正不影響本公司淨利。 6.因應措施:更正申報本月及去年同期營業收入淨額及累計營業收入淨額 更正項目 102年7月 本 月 本年累計 去年同期 去年累計 -------- ----------- ---------- --------- --------- 更正前 無須更正 1,588,927 127,389 601,164 更正後 無須更正 2,294,829 384,114 2,161,419 102年8月 本 月 本年累計 去年同期 去年累計 -------- ----------- ---------- --------- --------- 更正前 無須更正 1,942,946 202,112 803,276 更正後 無須更正 2,648,848 439,563 2,600,982 102年9月 本 月 本年累計 去年同期 去年累計 -------- ----------- ---------- --------- --------- 更正前 無須更正 2,228,845 202,816 1,006,092 更正後 無須更正 2,934,747 524,014 3,124,996 102年10月 本 月 本年累計 去年同期 去年累計 -------- ----------- ---------- --------- --------- 更正前 無須更正 2,511,343 186,641 1,192,733 更正後 無須更正 3,217,244 464,321 3,589,317 102年11月 本 月 本年累計 去年同期 去年累計 -------- ----------- ---------- --------- --------- 更正前 無須更正 2,814,671 198,006 1,390,739 更正後 無須更正 3,520,573 354,618 3,943,935 102年12月 本 月 本年累計 去年同期 去年累計 -------- ----------- ---------- --------- --------- 更正前 222,177 3,036,848 204,114 1,594,853 更正後 215,126 3,735,699 326,425 4,270,360 103年1月 本 月 本年累計 去年同期 去年累計 -------- ----------- ---------- --------- --------- 更正前 無須更正 無須更正 188,186 188,186 更正後 無須更正 無須更正 354,845 354,845 103年2月 本 月 本年累計 去年同期 去年累計 -------- ----------- ---------- --------- --------- 更正前 無須更正 無須更正 177,183 365,369 更正後 無須更正 無須更正 247,212 602,057 7.其他應敘明事項:無
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2014/4/28 | 環瑞醫投資控股 | 本公司訂定103年現金增資認股基準日及相關作業事項。 |
一、公告序號:1 二、主旨:本公司訂定103年現金增資認股基準日及相關作業事項。 三、依據: 經呈奉金融監督管理委員會於103年04月28日申報生效在案。 四、股票停止過戶起訖日期:103年05月17日至103年05月21日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: 年 月 日至 年 月 日 五、公告事項: (一)年度:103第1次除權/除息 (二)原(定)發行股數總額及每股金額: ●分次發行 ○全額發行 額 定: 200,000,000股、金額: 2,000,000,000元,每股面額: 10.0000 已發行(含私募股票: 0股、未既得限制員工權利新股: 0股): 120,000,000股、金額: 1,200,000,000元,每股面額: 10.0000 已完成變更登記: 120,000,000股、金額: 1,200,000,000元,每股面額: 10.0000 (三)訂立章程及最近一次修訂之日期: 本公司章程訂立於中華民國101年12月17日,最近一次修訂之日期於民國102年07 月10日。 (四)本次增資總額:●除權須申報 ○僅除息不須申報 *(有償)現金增資:發行●普通股○特別股: 15,000,000股,每股認購金額: 52.00元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報) 其中 a.公開承銷: 0股,佔本次現金增資比率(%): 0.00 股,佔本次現金增資比率(%): 10.00 c.原股東認購: 13,500,000股,佔本次現金增資比率(%): 90.00 現金增資繳款開始日:103年05月26日,現金增資繳款截止日:103年05月30日 *(不含員工紅利轉增資)盈餘轉增資: 0.0股 *法定盈餘公積、資本公積轉增資: 0.0股 *員工紅利轉增資: 0股,佔盈餘轉增資之比例: 0.00% *共計 15,000,000股,金額: 150,000,000元 *其他應公告事項(如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明): 無。 (五)權利分派內容: *按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例: ※除權--普通股:每壹股配發股票(股利) 0.00000000元(即每壹仟股無償配發盈餘轉增資 0.00000000股,每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資 0.00000000股),每壹仟股以每股新台幣 52.00元認購●普通股○特別股 112.50000000股 特別股(代碼:):每壹股配發股票股利元(即每壹仟股無償配發普通股股),每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股 ※除息--普通股:每壹股配發現金(股利) 0.00000000元,(即每壹股盈餘分配 0.00000000元,每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元),現金配發總額 0元 特別股(代碼:):每壹股配發現金股利元,現金股利總額元 員工現金紅利總金額: 0元 *本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。 *本公司計有 0股不參與除權除息(含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股),可參與權利分派之股數(含未變更登記之已發行普通股 0股)計普通股 120,000,000股,特別股 0股。 *畸零股之處理方式:授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 *上開權利分派內容係經103年04月16日董事會通過(免經股東會) *其他應敘明事項:無。 (六)增資後股份總額及金額: 1.本次增資後實收資本總額 1,350,000,000元, 135,000,000股(普通股) 2.每股面額 10.0000,分次發行。 3.特別股部分: 0股 (七)權利分派基準日:103年05月21日 除權/除息交易日:103年05月15日 (八)增資計劃/用途: 償還銀行借款及充實營運資金。 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年05月16日 17時00分前 (二)辦理過戶機構名稱:中國信託商業銀行代理部 辦理過戶機構地址:100台北市中正區重慶南路一段83號5樓 辦理過戶機構電話:(02)2181-1911 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國103年5月16日(星期五)下午 5:00前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(100台北市中正 區重慶南路一段83號5樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年5月16日 (最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集 中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他: 因本次現金增資停止過戶日及認股基準日,落於103年股東常會停止過戶期間, 基於公司法165條第三項之規定「股東名簿記載之變更,於股東常會開會前六十 日內,股東臨時會開會前三十日內,不得為之。」,故本次現金增資認股繳款書 寄發對 |
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2014/4/28 | 國寶人壽 未 | 國寶人壽保險股份有限公司董事會召開103年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:國寶人壽保險股份有限公司董事會召開103年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/30 停止過戶日期起日:103/05/02 停止過戶日期迄日:103/06/30 公告內容: 公告內容: 一、開會時間:中華民國103年6月30日(星期一)上午10時整 二、開會地點:台北市中正區忠孝西路一段50號9樓901會議室 三、會議召集事由: (一)報告事項: 1.本公司102年度營業報告。 2.審計委員會審查本公司「102年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表」等相關 決算表冊報告。 3.本公司所投資之大同、融信資源、Hisaka及寶典創投股票資產減損案。 (二)承認事項: 本公司102年度相關決算表冊---「102年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表」之 提案。 (三)其他議案及臨時動議。 四、其他公告事項: (一)依公司法第165條規定,自103年5月2日起至同年6月30日止,停止股票過戶登記,因最後過戶日103年5月1 日適逢星期例假日,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者,務請於103年4月30日(星期三下午4時30分前,駕臨本公 司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市敦化南路二段97號地下2樓)辦理過戶手續。【 郵寄過戶者,以103年5月1日(最後過戶日)郵戳日期為憑】。 (二)受理股東提案期間為103年4月29日至103年5月8日,詳細內容請參見「採候選人提名制選任董監事及股東提 案權相關公告(公開發行公司)」。 (三)開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號及身分證字號或統一編號,逕 向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢。【電話:(02)2702-3999】。 五、除分函各股東外,特此公告。
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2014/4/28 | 新應材 興 | 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年4月28日董事會決 |
公告序號:1 主旨:依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年4月28日董事會決議辦理 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/30 停止過戶日期起日:103/05/02 停止過戶日期迄日:103/06/30 公告內容: (一)開會時間:上午10:00整 (二)召開地點: 桃園縣龍潭鄉渴望園區新和路455號 (三)召集事由: 一、報告事項 (1)102年度營業報告。 (2)102年度監察人審查決算表冊報告。 (3)102年對大陸投資情形報告。 (4)101年度減資案申報之健全營運計畫執行報告。 二、承認事項 (1)承認102年度之營業報告書及財務報表案。 (2)承認102年度盈餘分配案。 三、討論事項 (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 四、其他議案或臨時動議 (四)辦理過戶手續: 一、辦理過戶日期時間:103年4月30日16時30分前 二、辦理過戶機構名稱:兆豐證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市忠孝東路2段95號1樓 電話:02-33930898 三、辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國103年4月30日 前親臨本公司股務代理機構「名稱:兆豐 證券股份有限公司股務代理部」(地址:台北市忠孝東路2段95號1樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年4月 30日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 四、其他: (五)受理股東提案公告: 公司法第172條之1第1項規定:「持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常 會議案。」,但一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月29日起至103年5月8日止受理股東就本次股東常 會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年5月8日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查 及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 提案受理處所:桃園縣龍潭鄉渴望園區新和路455號(財會處)。 (六)其他應公告事項: 開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送股東,屆時如未收者,請書明股東戶號、戶名及身份証字號或統 一編號,逕向本公司股務代理人:兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-33930898) 依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前, 以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有 限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:03-33930898)。持股滿一仟股以上之股東 其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號 ,逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢。 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司地址:桃 園縣龍潭鄉新和路455號,電話:(03)4072100,並副知證基會。 本次股東常會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。 本次股東常會未發放紀念品。 (七)特此公告
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2014/4/28 | 中華國際通訊網路 未 | 召開103年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:召開103年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/30 停止過戶日期起日:103/05/02 停止過戶日期迄日:103/06/30 公告內容: 中華國際通訊網路股份有限公司董事會召開一○三年股東常會公告 中華民國一○三年四月二十八日 財字第1030428001號 主旨:中華國際通訊網路股份有限公司董事會召開一○三年股東常會公告 依據:依公司法及證券交易法相關規定暨本公司103年4月28日召開之一○三年 第三次董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國一○三年六月三十日(星期一)下午二時 受理股東開始報到時間:下午一時三十分整 二、開會地點:新北市汐止區新台五路一段100號22樓(大會議室) 三、會議召集事由: (一)報告事項:1.一○二年度營業報告。 2.監察人審查一○二年度決算表冊報告。 3.減資返還股本案執行情形報告。 (二)承認事項:1.承認本公司一○二年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司一○二年度盈虧撥補案。 (三)討論及選舉事項:1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 2.全面改選董事及監察人案。 3.解除新任董事之競業禁止案。 (四)其他議案及臨時動議: 四、依公司法第172條之1規定:持有已發行股份總數百分之一以上股份之股 東,得以書面向公司提出股東常會議案,提案限一項並以三百字為限。本 公司訂於一○三年四月二十九日起至一○三年五月九日止受理股東就本股 東常會之提案,符合資格之股東如欲提出議案者,務請於上述期間依規定 註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址送達受理提案處所: 中華國際通訊網路股份有限公司【地址:新北市汐止區新台五路一段100號 22樓;電話:(○二)二六九六七八九○】。 五、依照公司法第一六五條之規定,本公司自一○三年五月二日起至六月三十 日止,停止股票轉讓過戶登記,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股 東,因最後過戶日一○三年五月一日適逢例假日,故現場過戶務請於一○ 三年四月三十日(星期三)下午五時以前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公 司股務代理機構中國信託商業銀行代理部(地址:台北市重慶南路一段83號 5樓,電話:(02)2181-1911)辦理過戶手續。 六、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者,應 書明股東戶號及戶名逕向本公司股務代理機構查詢。 七、除分函各股東外,特此公告。
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