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2014/4/28 | 岱宇國際 | 董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期:2014/04/28 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/4/28 | 達鴻先進科技 | 公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損案召開重大訊息說明記者會 |
1.事實發生日:103/04/28 2.公司名稱:達鴻先進科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司董事會決議辦理減資以彌補虧損,並於103年04月28日下午3:30在櫃檯買賣中心 召開記者會說明。記者會新聞稿內容如下: 達鴻先進科技股份有限公司(本公司)依103年4月28日董事會決議擬辦理減資彌補 虧損新台幣(以下同)2,881,402,600元,減資比率約為42.49038308%,係以102年12月 31日流通在外股數678,130,530股(發行股數)為計算基準,依「減資換股基準日」 股 東名簿記載各股東持股比例減少之,每仟股約減少424.9038308股,總計銷除股份 288,140,260股,減資後之實收資本額為3,899,902,700元。 本公司擬於減資完成後進行募資,募資方式除現金增資外,亦考慮以私募普通股 或私募公司債等方式為之,以改善財務結構、健全公司體質並因應未來發展之需求。 上述減資案,將提送至本公司103年6月11日股東會決議之。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2014/4/28 | 達鴻先進科技 | 補充公告董事會決議召開103年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:103/04/28 2.股東會召開日期:103/06/11 3.股東會召開地點:台中市大雅區中科路6號7樓(台灣科學園區同業公會中部園區辦事處) 4.召集事由: 一、報告事項: (一)民國102年度營業報告 (二)審計委員會查核報告 (三)民國102年度資產減損報告 二、承認事項 (一)民國102年度營業報告書與財務報表案 (二)民國102年度虧損撥補案 三、討論事項 (一)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (二)解除法人董事及其代表人競業禁止之限制案 (三)辦理減資彌補虧損案(新增) (四)擬以擇一或搭配之方式辦理私募普通股或私募普通公司債以籌措資金案(新增) 四、臨時動議 五、散 會 5.停止過戶起始日期:103/04/13 6.停止過戶截止日期:103/06/11 7.其他應敘明事項:無。
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2014/4/28 | 達鴻先進科技 | 公告本公司董事會通過解除法人董事及其代表人競業禁止限制案 |
1.董事會決議日期:103/04/28 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 董事:漢友創業投資股份有限公司 代表人:李香雲 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目 解除董事:漢友創業投資股份有限公司 代表人:李香雲 擔任 凱崴電子股份有限公司 監察人 安成國際藥業股份有限公司 監察人 4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果): 全體出席董事同意解除本公司董事擔任與本公司營業範圍相同類似 之相關職務的競業禁止限制 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2014/4/28 | 達鴻先進科技 | 公告本公司董事會決議擬以擇一或搭配之方式辦理私募普通股或私募 |
公告本公司董事會決議擬以擇一或搭配之方式辦理私募普通股或私募普通公司債以籌措資金案
1.董事會決議日期:103/04/28 2.私募有價證券種類:私募普通股及(或)私募普通公司債 3.私募對象及其與公司間關係:以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限。倘本公 司未能向外部應募人募足私募資金,則擬以內部人或關係人為私募對象,以利資金迅 速挹注本公司,使公司營運得以順利運行。 4.私募股數或張數:普通股以不超過150,000,000股為限。(如為私募普通公司債,總額 上限以不超過新台幣1,500,000,000元整為限) 5.得私募額度:發行總額上限普通股以不超過150,000,000股為限。(如為私募普通公司 債,總額上限以不超過新台幣1,500,000,000元整為限) 6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)若採私募普通股: 本次私募普通股之價格,以不低於下列二基準計算價格較高者之八成為訂定依據: (a)以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司普通股之每一營業日成 交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算,並扣除無償配股除權及配息, 暨加回減資反除權後之股價;或 (b)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。 (2)若採私募普通公司債: 本次私募普通公司債之每張面額為新台幣 100,000元,發行價格係以面額發行,並 依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」及「證券交易法」第四十三條之 六、第四十三條之七、第四十三條之八等相關規定辦理。 惟實際定價日及實際發行價格擬提請股東會授權董事會依法令規定及於不低於股東會 所決議定價依據與成數範圍內,參考當時市場及公司狀況為依據訂定之。 7.本次私募資金用途: 將由股東常會授權董事會視公司經營實際需求,於股東常會決議通過之日起一年 內分三次辦理,其辦理私募籌資計畫之資金用途皆為充實營運資金及(或)償還銀行借 款,並授權董事會得將列示之各分次私募,合併辦理之。 8.不採用公開募集之理由: 考量籌集資本之時效性、便利性及發行成本等,故擬辦理私募。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。 11.參考價格:俟股東會通過後授權董事會決定之。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會通過後授權董事會決定之。 13.本次私募新股之權利義務: 本次私募普通股(或)私募普通公司債,依證券交易法規定,於交付日起三年內,除依 證券交易法第43條之8規定轉讓對象外,餘不得再行賣出。本次私募之普通股將自交付 日起滿三年後,授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向財團法人中華民國證券 櫃檯買賣中心取得核發上興櫃之同意函後,向金融監督管理委員會申請補辦公開發行 程序,並申請上興櫃交易。 14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。 16.其他應敘明事項: 前述未盡事宜,授權董事會依法全權處理之。
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2014/4/28 | 達鴻先進科技 | 本公司董事會決議通過辦理減資案 |
1.董事會決議日期:103/04/28 2.減資緣由:彌補虧損及改善財務結構 3.減資金額:2,881,402,600元 4.消除股份:288,140,260股 5.減資比率:42.49038309% 6.減資後實收資本額:3,899,902,700元 7.預定股東會日期:103/06/11 8.其他應敘明事項: (一)擬提請股東常會授權董事會,俟本案於股東常會決議通過並 呈主管機關核准後,另訂減資基準日及辦理相關事宜。 (二)本次減資相關事項,如經主管機關修正或因客觀環境需予變 更或修正,擬提請股東常會授權董事會全權處理。
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2014/4/28 | 國寶人壽 未 | 本公司所投資之寶典創投股票提列資產減損案 |
1.事實發生日:103/04/28 2.發生緣由: 一、依據國際會計準則第39號公報進行衡量與認列。 二、以102年底持有之金融資產進行衡量,對於金融資產發生減損之客觀證據進行評估, 經衡量後擬認列損失新臺幣新臺幣8,62萬0,714元。 三、案經103年4月28日第8屆第6次董事會審議通過。 3.因應措施:已責成相關部門爾後對於類此投資案件應詳加評估,審慎判斷。 4.其他應敘明事項:無。
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2014/4/28 | F-康而富控股 | 公告本公司董事會決議盈餘分配案 |
1. 董事會決議日期:2014/04/28 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):26,216,295 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.50000010 (6)股東配股總股數(股):2,621,630 3. 董監酬勞(元):158,300 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):158,301 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 股東會決議之盈餘分配案,若員工紅利及董監酬勞金額有變動,其差異金額 將依會計估計變動處理,列為103年度損益。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/4/28 | F-康而富控股 | 公告本公司董事會決議資本公積轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:103/04/28 2.增資資金來源:資本公積 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):2,621,630股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣26,216,300元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股約無償 配發50股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東配發不足一股之畸零股,自配股 基準日起五日內由股東自行辦理拼湊,其拼湊不足部分,按面額折付現金計算 至元為止(元以下捨去)並授權董事長洽特定人按面額承購。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。 12.本次增資資金用途:不適用。 13.其他應敘明事項: (1)公司嗣後如因買回本公司股份或庫藏股轉讓或註銷,可轉換公司債債權人執 行轉換權利及員工依員工認股權憑證之認股辦法執行認股權利及現金增資發行 新股等,造成流通在外股數發生變動,致配股配息率發生變動時,請股東會授 權董事會調整並辦理相關事宜。 (2)本次資本公積轉增資發行新股俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後,授權 董事會另訂配股基準日分配之。
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2014/4/28 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司董事會決議變更103年股東常會召集事由 |
1.董事會決議日期:103/04/28 2.股東會召開日期:103/06/25 3.股東會召開地點:台中市霧峰區南勢里豐正路工業巷10號(本公司2F會議室) 4.召集事由: 一、報告事項 (1) 一○二年度營業報告。 (2) 一○二年度監察人審查報告。 (3) 一○二年度資金貸與他人及背書保證餘額報告。 (4) 報告大陸投資情形。 (5) 修訂「董事會議事規則」。 二、承認事項: (1) 一○二年度營業報告書及財務報表。 (2) 一○二年度盈餘分配案。 三、討論事項: (1) 盈餘轉增資發行新股案。 (2) 擬辦理本公司上櫃案。 (3) 修訂「公司章程」案。 (4)修訂「董事選任程序」案。 (5)修訂「股東會議事規則」案。 (6)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (7)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (8)配合股票申請上櫃(市),擬辦理現金增資發行新股提撥公開承銷案。 四、臨時動議。 五、散會。 5.停止過戶起始日期:103/04/27 6.停止過戶截止日期:103/06/25 7.其他應敘明事項: 一、依公司法172條之1及192條之1規定,決議辦理103年股東常會召開前,受理股東 之提案、受理期間及受理處所事宜。 (1)持有已發行股數1%以上股份之股東,得於103年04月01日至103年04月11日下午5時 止,以書面文字不超過300字,並在信封上註明「股東會提案函件」,向本公司提出 股東常會議案。 (2)受理提案地點:台中市霧峰區南勢里豐正路工業巷10號,連絡電話:(04)23335593 #900。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
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2014/4/28 | 暐世生物科技 興 | 更正本公司103年股東常會議案參考資料及議事手冊 |
1.事實發生日:103/04/28 2.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:營業報告書中101年度淨利金額誤植,予以修正。 單位:新台幣仟元) 更正後 更正前 101年度淨利 31,514 31,154 102年相較101年淨利增加(減少) 701 1,061 102年相較101年淨利成長率增加(減少) 2.22% 3.4% 6.因應措施:公告重大訊息並重新上傳至公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項:無
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2014/4/28 | F-康而富控股 | 代子公司康而富精密工業股份有限公司公告董事會決議民國102年度 |
代子公司康而富精密工業股份有限公司公告董事會決議民國102年度盈餘分派案
1.董事會決議日期:103/04/28 2.發放股利種類及金額:不分派。 3.其他應敘明事項:康而富精密工業股份有限公司民國102年度為累積虧損,董事會 決議不分派。
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2014/4/28 | F-康而富控股 | 代子公司華龍國際科技股份有限公司公告董事會決議民國102年度盈 |
1.董事會決議日期:103/04/28 2.發放股利種類及金額:不分派 3.其他應敘明事項:華龍國際科技股份有限公司民國102年度虧損,董事會決議不分派。
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2014/4/28 | F-康而富控股 | 本公司董事會決議召開股東常會日期及相關事宜(新增討論事項) |
1.董事會決議日期:103/04/28 2.股東會召開日期:103/06/23 3.股東會召開地點:新北市土城區忠承路32號7樓(本公司會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)本公司民國102年度營業報告書。 (2)審計委員會查核報告。 二、承認事項: (1)本公司民國102年度營業報告書及財務報表。 (2)本公司民國102年度盈餘分配案。 三、討論及選舉事項: (1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (3)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 (4)本公司董事(含獨立董事)全面改選案 (5)通過資本公轉增資發行新股案。(新增) (6)通過修訂「公司章程」部分條文案。(新增)。 四、臨時動議 五、散會 5.停止過戶起始日期:103/04/25 6.停止過戶截止日期:103/06/23 7.其他應敘明事項:無。
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2014/4/28 | 福邦證券 | 福邦證券代子公司福邦創業投資(股)公司盈餘轉增資股權 |
1.事實發生日:103/04/28 2.發生緣由:轉投資福邦創業投資股份有限公司103年度盈餘轉增資股權 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:該子公司福邦創業投資(股)公司第一屆第5次董事會決議增資基準日 行程,辦理盈餘轉增資新台幣1,913,000元,以每股面額10元,發行新股191,300股.
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2014/4/28 | 元晶太陽能科技 | 公告元晶太陽能103年股東常會決議辦理減資彌補虧損案 |
1.事實發生日:103/04/28 2.發生緣由:本公司103年股東常會決議辦理減資彌補虧損。 3.因應措施: 一、本公司為改善財務結構,擬依公司法規定辦理減少資本以銷除累積虧損。 二、本公司實收資本額新台幣(以下同)3,900,000,000元整,分為390,000,000股。 為改善財務結構,擬減少實收資本897,000,000元整以彌補虧損,計銷除89,700,000股 ,減資後額定資本總額不變,每股面額10 元整,實收資本額變更為3,003,000,000元 整,分為300,300,000股。 三、本次減少之股份,按減資基準日股東名簿所載股東原持股比例減少(計算至股為止) ,每仟股減少230股,減資比率為23%(即每一仟股換發770股)。減資後不滿壹股之畸零 股,由股東自停止過戶日起五日內自行拼湊,放棄拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股, 按股票面額折付股東現金,計算至元為止(元以下捨去),並授權董事長洽特定人按面額 認購之。 四、本次減資基準日及減資換票基準日擬由股東常會授權董事長全權處理。 五、減資相關事項,如經主管機關修正或因客觀環境需予變更或修正,或因流通在外股 數變動而變更減資比率,擬由股東常會授權董事長全權處理。 4.其他應敘明事項:無。
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2014/4/28 | 大朋電子工業 未 | 公告本公司董事會決議撤銷公開發行 |
1.事實發生日:103/04/28 2.發生緣由:基於本公司整體經營發展及營運規劃之考量,擬申請撤銷股票公開發行。 3.因應措施:依公司章程第十二條之二,提報經股東會通過撤銷公開發行案後,向行 政院金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷股票公開發行。 4.其他應敘明事項:無
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2014/4/28 | 大朋電子工業 未 | 公告本公司董事會決議103年度股東常會補充公告 |
1.事實發生日:103/04/28 2.發生緣由:公告本公司董事會決議103年度股東常會補充公告 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 1.董事會決議日期:103/04/28 2.股東會召開日期:103/06/23 3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219-2號(新店中信商務會館2樓) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.一O二年度營業報告。 2.監察人審查一O二年度決算表冊報告。 (二)承認事項: 1.承認一O二年度決算表冊案。 2.承認一O二年度虧損撥補案。 (三)討論事項: 1.擬以私募方式或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股案 2.擬撤銷本公司股票公開發行案 3.擬修訂本公司「公司章程」案 4.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 5.擬修訂本公司「背書保證作業程序」案 6.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 7.擬修訂本公司「股東會議事規則」案 8.擬修訂本公司「董事會議事規則」案 9.擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/25 6.停止過戶截止日期:103/06/23
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2014/4/28 | 謚源實業 | 第三屆董事及監察人改選(更正獨立董事許錦鍠選任時持股股數應為 |
第三屆董事及監察人改選(更正獨立董事許錦鍠選任時持股股數應為0股)
1.發生變動日期:103/04/28 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:吳碣石、陳桂英、堤維西交通工業股份有限公司法人代表吳俊佶 獨立董事:吳榮生、陳柏華 監察人:呂芳榕、洪秀櫻、陳政民 3.新任者姓名及簡歷: 新任董事姓名(經歷): 吳碣石(謚源實業股份有限公司董事長) 陳桂英(謚源實業股份有限公司管理部副總經理) 堤維西交通工業股份有限公司法人代表吳俊佶(堤維西交通工業股份有限公司董事長) 新任獨立董事姓名(經歷): 吳榮生(美國運通銀行副總裁) 陳柏華(敦偉聯合會計師事務所所長) 許錦鍠(彰化銀行分行經理) 黃介生(有騰有限公司董事長) 新任監察人姓名(經歷): 呂芳榕(嘉威聯合會計師事務所專案協理) 洪秀櫻(北區國稅局三重稽徵所) 陳政民(八佾金投資董事長) 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:全面改選 6.新任董事選任時持股數: 新任董事姓名(選任時持股數): 吳碣石(4,516,761股) 陳桂英(3,328,500股) 堤維西交通工業股份有限公司法人代表吳俊佶(5,134,640股) 新任獨立董事姓名(選任時持股數): 吳榮生(0股) 陳柏華(0股) 許錦鍠(0股) 黃介生(0股) 新任監察人姓名(選任時持股數): 呂芳榕(413,400股) 洪秀櫻(10,600股) 陳政民(0股) 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):100/01/20_103/01/19 8.新任生效日期:103/04/28 9.同任期董事變動比率:七分之二 10.其他應敘明事項:更正103年4月28日15點10分發布之重大訊息,更正獨立董事許錦鍠 選任時持股股數應為0股。
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2014/4/28 | 大成國際鋼鐵 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2014/04/28 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.60000000 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):360,000,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 其他調整事項(元): IFRS轉換調整淨額 NT$-189,626,002 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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