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2014/4/23 | 京晨科技 | 本公司103年發放現金股利公告-更正除息基準日 |
公告序號:1 主旨:本公司103年發放現金股利公告-更正除息基準日 公告內容:一、本公司於民國103年04月21日股東常會決議通過,分派股東現金股利新台幣110,300,000元,每股配發金額依除 息基準日民國103年05月15日股東名簿記載之股東及其持有股份計算之,每股普通股配發新台幣6.07609050元,現 金股利發放至元為止(元以下不計),匯費及郵資由股東自行負擔。 二、現金股利預計於民國103年05月30日(星期五)委由本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部 以匯款或掛號郵寄支票方式發放。 三、特此公告。
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2014/4/23 | 京晨科技 | 本公司分派股息及紅利或其他利益之基準日公告 |
一、公告序號:1 二、主旨:本公司分派股息及紅利或其他利益之基準日公告 三、依據: 依103年4月21日股東會及103年4月21日董事會決議。 四、股票停止過戶起訖日期:103年05月11日至103年05月15日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: 年 月 日至 年 月 日 五、公告事項: (一)年度:103第1次除權/除息 (二)原(定)發行股數總額及每股金額: ●分次發行 ○全額發行 額 定: 60,000,000股、金額: 600,000,000元,每股面額:無面額 已發行(含私募股票: 0股、未既得限制員工權利新股: 0股): 18,153,120股、金額: 181,531,200元,每股面額:無面額 已完成變更登記: 18,153,120股、金額: 181,531,200元,每股面額:無面額 (三)訂立章程及最近一次修訂之日期: 本公司章程訂立於民國95年8月14日,最近一次修訂於民國103年4月21日。 (四)本次增資總額:○除權須申報 ●僅除息不須申報 *(有償)現金增資:發行○普通股○特別股:股,每股認購金額:元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報) 其中 a.公開承銷:股,佔本次現金增資比率(%): 股,佔本次現金增資比率(%): c.原股東認購:股,佔本次現金增資比率(%): 現金增資繳款開始日: 年 月 日,現金增資繳款截止日: 年 月 日 *(不含員工紅利轉增資)盈餘轉增資:股 *法定盈餘公積、資本公積轉增資:股 *員工紅利轉增資:股,佔盈餘轉增資之比例:% *共計股,金額:元 *其他應公告事項(如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明):
(五)權利分派內容: *按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例: ※除權--普通股:每壹股配發股票(股利)元(即每壹仟股無償配發盈餘轉增資股,每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資股),每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股 特別股(代碼:):每壹股配發股票股利元(即每壹仟股無償配發普通股股),每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股 ※除息--普通股:每壹股配發現金(股利) 6.07609050元,(即每壹股盈餘分配 6.07609050元,每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元),現金配發總額 110,300,000元 特別股(代碼:):每壹股配發現金股利元,現金股利總額元 員工現金紅利總金額: 21,000,000元 *本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。 *本公司計有 0股不參與除權除息(含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股),可參與權利分派之股數(含未變更登記之已發行普通股 0股)計普通股 18,153,120股,特別股 0股。 *畸零股之處理方式:不適用 *上開權利分派內容係經103年04月21日股東會通過 *其他應敘明事項:無 (六)增資後股份總額及金額: 1.本次增資後實收資本總額元,股(普通股) 2.每股面額無面額,分次發行。 3.特別股部分:股 (七)權利分派基準日:103年05月15日 除權/除息交易日:103年05月08日 (八)增資計劃/用途:
六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年05月10日 16時00分前 (二)辦理過戶機構名稱:永豐金證券股務代理部 辦理過戶機構地址:台北市博愛路17號3樓 辦理過戶機構電話:(02)2381-6288 (三)辦理過戶方式: 1.辦理過戶日5/10因適逢例假日故現場過戶提前至5/9。 2.凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國103年5月9日前 親臨本 公司股務代理機構「永豐金證券股務代理部」(台北市博愛路17號3樓),辦理過 戶手續,掛號郵寄者以民國103年5月9日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台 灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依 其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他:
七、其他應公告事項: 1.現金股利預計103年5月30日委由本公司股務代理部永豐金證券股份有限公司 股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。 2.現金股利發放至元為止(元以下不計),匯費及郵資由股東自行負擔。 3.股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯,需自行負擔各項有關匯款 及退匯之費用。 八、特此公告
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2014/4/23 | 李長榮科技 | 李長榮科技股份有限公司現金增資發行新股認股基準日相關事宜公告 |
一、公告序號:1 二、主旨:李長榮科技股份有限公司現金增資發行新股認股基準日相關事宜公告 三、依據: 本公司於民國102年11月12日董事會決議通過現金增資發行普通股53,940,000 股,每股面額NT$10元整,計新台幣539,400,000元整,業奉行政院金融監督管 理委員會103年4月10日金管證發字第10100097651號函核准發行。茲訂定民國 103年5月14日為現金增資認股基準日。 四、股票停止過戶起訖日期:103年05月10日至103年05月14日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: 年 月 日至 年 月 日 五、公告事項: (一)年度:103第1次除權/除息 (二)原(定)發行股數總額及每股金額: ●分次發行 ○全額發行 額 定: 160,000,000股、金額: 1,600,000,000元,每股面額:無面額 已發行(含私募股票: 0股、未既得限制員工權利新股: 0股): 60,300,000股、金額: 603,000,000元,每股面額:無面額 已完成變更登記: 60,300,000股、金額: 603,000,000元,每股面額:無面額 (三)訂立章程及最近一次修訂之日期: 本公司章程訂立於民國86年1月10日,第十次修訂於民國102年6月13日。 (四)本次增資總額:●除權須申報 ○僅除息不須申報 *(有償)現金增資:發行●普通股○特別股: 53,940,000股,每股認購金額: 10.00元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報) 其中 a.公開承銷: 0股,佔本次現金增資比率(%): 0.00 股,佔本次現金增資比率(%): 10.57 c.原股東認購: 48,240,000股,佔本次現金增資比率(%): 89.43 現金增資繳款開始日:103年05月22日,現金增資繳款截止日:103年06月23日 *(不含員工紅利轉增資)盈餘轉增資: 0.0股 *法定盈餘公積、資本公積轉增資: 0.0股 *員工紅利轉增資: 0股,佔盈餘轉增資之比例: 0.00% *共計 53,940,000股,金額: 539,400,000元 *其他應公告事項(如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明): 無 (五)權利分派內容: *按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例: ※除權--普通股:每壹股配發股票(股利) 0.00000000元(即每壹仟股無償配發盈餘轉增資 0.00000000股,每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資 0.00000000股),每壹仟股以每股新台幣 10.00元認購●普通股○特別股 4,000.00000000股 特別股(代碼:):每壹股配發股票股利元(即每壹仟股無償配發普通股股),每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股 ※除息--普通股:每壹股配發現金(股利) 0.00000000元,(即每壹股盈餘分配 0.00000000元,每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元),現金配發總額 0元 特別股(代碼:):每壹股配發現金股利元,現金股利總額元 員工現金紅利總金額: 0元 *本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。 如有不同,請說明: 無 *本公司計有 48,240,000股不參與除權除息(含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 48,240,000股),可參與權利分派之股數(含未變更登記之已發行普通股 0股)計普通股 12,060,000股,特別股 0股。 *畸零股之處理方式:詳見其他應公告事項之第六點。 *上開權利分派內容係經103年04月18日董事會通過(免經股東會) *其他應敘明事項: (六)增資後股份總額及金額: 1.本次增資後實收資本總額 660,000,000元, 66,000,000股(普通股) 2.每股面額無面額,分次發行。 3.特別股部分: 0股 (七)權利分派基準日:103年05月14日 除權/除息交易日:103年05月08日 (八)增資計劃/用途: 償還銀行借款及改善財務結構 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年05月09日 17時00分前 (二)辦理過戶機構名稱:中國信託商業銀行代理部 辦理過戶機構地址:台北巿重慶南路一段83號5樓 辦理過戶機構電話:02-21811911 (三)辦理過戶方式: 茲訂定民國103年5月14日為現金增資認股基準日,依法自103年5月10日起至103 年5月14日止停止股票過戶,(因同時辦理減資作業,減資停止過戶期間為103年 5月9日起至103年5月13日,故增資最後過戶日提前至103年5月8日,停過期間為 103年5月9日起至103年5月14日止),凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股 東,請於民國103年5月8日前 親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代 理部」(地址:台北巿重慶南路一段83號5樓,電 話: 02-21811911),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年5月8日(最後過戶 日)郵戳日期?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"> |
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2014/4/23 | 慶鴻機電工業 未 | 慶鴻機電工業股份有限公司 召開103年股東常會補充公告 |
公告序號:1 主旨:慶鴻機電工業股份有限公司 召開103年股東常會補充公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/16 停止過戶日期起日:103/04/18 停止過戶日期迄日:103/06/16 公告內容: 一、依據:公司法及證交法相關規定及本公司103年3月26日、4月23日董事會之決議辦理。 二、公告事項: (一)開會時間:10時00分(24小時制) 開會地點:台中市南屯區精科一路3號本公司四樓 (二)會議召集事由: 1.報告事項: (1).一○二年度營業報告。 (2).監察人審查一○二年度決算表冊報告。 2.承認事項: (1).承認一○二年度決算表冊案。 (2).承認一○二年度盈餘分配案。 本公司一○二年度盈餘分配案,業經103年4月23日董事會決議如下: A.預擬配發股東現金股利每股2.5元,金額計122,815,000元;股東股票股利每股1元,金額計49,126,000元,轉增 資發行新股4,912,600股,每股面額新台幣10元,原股東每仟股無償配發100股。俟此次股東常會決議通過,並呈奉 主管機關核准後,屆時將另行公告。 B.擬配發員工現金紅利1,760,000元,董監事現金酬勞1,920,000元。 3.討論事項: (1). 討論修改「取得或處分資產處理程序」案。 (2). 討論修改「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (3). 討論修改「公司背書保證辦法」案。 (4). 討論修改「資金貸與他人作業程序」案。 (5). 盈餘轉增資發行新股案。 4.其他議案及臨時動議: 三、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年4月17日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 地址:100 台北市許昌街17號2樓 電話:(02) 2361 1300 (三)辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定,自民國103年4月18日起至103年6月16日停止股票過戶,凡持有本 公司股票而尚未辦理過戶之股東,務請於103年4月17日(星期四)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理過戶 手續。掛號郵寄過戶者,以103年4月17日(最後過戶日)寄達為憑。 四、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但 以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月14日起至民國103年4月23日止受理股東就本次股東常會之提案 ,凡有意提案之股東務請於民國103年4月23日17時前寄(送)達,並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回 覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:慶鴻機電工業股份有限公司、地址:408台中市南屯區精科一路3號、聯絡人:蔡志清、電話:04-2350 9188 分機530 五、其他應公告事項: *股東常會開會通知書及委託書將於開會前30日寄發(103年5月16日前),屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名 及詳細地址逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司洽詢補發(電話02-2361 1300)。 *依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以 公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股 份有限公司洽詢開會事宜(電話02-2361 1300)或於當日前往出席股東常會。 *本次股東常會未發放紀念品。 六、特此公告
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2014/4/23 | 創圓科技 公 | 修正-創圓科技股份有限公司一0三年股東常會召開相關資訊 |
公告序號:1 主旨:修正-創圓科技股份有限公司一0三年股東常會召開相關資訊 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/18 停止過戶日期起日:103/04/20 停止過戶日期迄日:103/06/18 公告內容: 103年股東常會召開時間、地點、議程及相關資訊 一、預定股東常會時間:103年6月18日(星期三)上午10時00分。 二、預定股東常會地點:新竹縣湖口鄉光復南路51號(本公司會議室)。 三、預定股票停止過戶期間:103年4月20日至103年6月18日。 四、股東提案公告作業事宜: (一)依據公司法第172條之1規定,本公司須於本次股東常會召開前之停止股票過戶日前,公告受理股東書面提案期 間與處所。 (二)本公司受理股東之提案處所:創圓科技股份有限公司 地址:新竹縣湖口鄉光復南路51號 窗口:蔡崇淳小姐 電話:03-5986292 分機:286 (或余素湖小姐 分機:122) (三)本公司受理股東之提案期間預定:103年4月11日起至103年4月22日止。 五、股東會議案: (一)報告事項 1.102年度營業概況報告。 2.監察人102年度決算表冊審查報告。 3.其他報告事項。 (二)討論事項 1.承認102年度營業報告書及財務報表。 2.承認102年度虧損撥補表。 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 4.解除董事競業禁止之限制。 (三)其他議案及臨時動議
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2014/4/23 | 東又悅企業 | 東又悅企業股份有限公司董事會召集一○三年股東常會公告(更正公 |
公告序號:1 主旨:東又悅企業股份有限公司董事會召集一○三年股東常會公告(更正公告) 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/18 停止過戶日期起日:103/04/20 停止過戶日期迄日:103/06/18 公告內容: 依據:依公司法、證交法及本公司一○三年三月二十八日、一○三年四月二十三日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國一○三年六月十八日(星期三)上午十時整 二、開會地點:台南市永康區中山北路342-1號(本公司二樓會議室) 三、會議事項: (一)報告事項: 1.一百零二年度營業報告書。 2.一百零二年度監察人查核報告書。 3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一。 (二)承認事項: 1.一百零二年度營業報告書及財務報表案。 2.一百零二年度虧損撥補案。 (三)討論暨選舉事項: 1.重新訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案。 2.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 3.全面改選董事及監察人案。 4.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (四)臨時動議 五、停止過戶起迄日期: 103/4/20~103/6/18。 六、其他應敘明事項: (一)依公司法第一六五條規定,自103年4月20日起至6月18日止停止股票過戶、轉讓登記,凡持有本公司股票尚未 過戶之股東,因最後過戶日103年4月19日適逢星期例假日,故請提前於103年4月18日(星期五)下午五點前,至本公 司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部(台北市建國北路一段九十六號地下一樓)辦理過戶手續,郵寄過戶者 以最後過戶日103年4月19日郵戳日期為憑,凡參加台灣集中保管結算所辦理過戶者,本公司將依台灣集中保管結算 所送交之資料逕行辦理過戶手續。 (二)開會通知書及委託書於開會三十日前寄發各股東,屆時如尚未收到者,請書明股東戶號、戶名及詳細地址,逕 向本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部查詢(電話:02-25048125),惟持股未滿一仟股股東之召集通知 ,將以公告方式為之。 (三)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址: 台南市永康區中山北路342-1號)。 (四)受理股東提案公告詳情請見「公開資訊觀測站」(http://newmopsov.twse.com.tw)\公告查詢\依公司法第1 72條之1、第192條之1及第216條之1相關公告。 (五)受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為2席,本公司擬訂於民國103年4月11日起至民國103年4月21日 止受理提名獨立董事候選人名單,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。 (六)本次股東常會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股務代理部。 (七)特此公告
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2014/4/23 | 邑鋒 未 | 邑鋒董事會決議召開103年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:邑鋒董事會決議召開103年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/30 停止過戶日期起日:103/05/02 停止過戶日期迄日:103/06/30 公告內容: 一、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年4月22日董事會決議辦理。 二、公告事項: (一)開會日期:103年6月30日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年5月02日至103年6月30日 (三)開會時間:10時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間:09時30分(24小時制) 開會地點:台北市內湖區瑞光路302號2樓(邑鋒會議室) (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1).本公司一○二年度營業報告書。 (2).本公司一○二年度監察人審查報告書。 2.承認事項: (1).一○二年度營業報告書、財務報表案。 (2).一○二度盈餘分配案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明: *預擬配發現金(股利):0.3000元/股(即每壹股盈餘分配0.3000元, 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元) *預擬配股(總額): 盈餘-0股,每股配發股利0.0元 法定盈餘公積、資本公積-0股,每股發放0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:96,867元,員工股票紅利:0元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):0 3.討論事項: (1).修訂本公司「取得處分資產處理程序(含衍生性商品交易) 」。 (2).修訂本公司「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」。 (3).申請股票上櫃案。 (4).本公司擬以現金增資發行新股辦理股票上櫃公開承銷案。 (5).訂定本公司「監察人之職權範疇規則」。 4.選舉事項:●無○有 目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制 ○採用全額連記法 ○其他 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 三、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年5月1日17時00分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:中國信託商業銀行代理部 地址:台北市重慶南路一段83號5樓 電話: 02-2181-1911 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,因5月1日適逢勞動節國定假日,請於民國103年4月30日17時00分前親臨 本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市重慶北路一段83號5樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以 民國103年5月1日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者, 本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他:無 四、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但 以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月25日起至民國103年5月5日止受理股東就本次股東常會之提案 ,凡有意提案之股東務請於民國103年5月5日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆 審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:邑鋒股份有限公司 總經理室(地址:台北市內湖區瑞光路302號2樓。電話:(02)8752-5088) 五、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或 統一編號,逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢(電話:(02) 2181-1911 )。 *依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以 公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行 代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:(02) 2181-1911 )。持股滿一仟股以上之股東其開會 通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向 本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢。 *本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達邑鋒股份有限公司 總經理室(地址:台北市內湖區瑞光路302號2樓。電話:(02)8752-5088),並副知證基會。 *本次股東常會委託書統計驗證機構為 中國信託商業銀行代理部 。 *本次股東常會未發放紀念品。
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2014/4/23 | 亞東證券 公 | 召開一○三年度股東常會 |
公告序號:1 主旨:召開一○三年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/27 停止過戶日期起日:103/04/29 停止過戶日期迄日:103/06/27 公告內容: 一、開會時間:民國一○三年六月二十七日(星期五)上午十時。 二、開會地點:台北市衡陽路51號3樓基泰國際研訓中心世紀廳。 三、議事內容: (一)、報告事項: (1)一○二年度營業報告 (2)一○二年度財務報告 (3)監察人查核一○二年度決算表冊報告 (二)、承認事項: (1)一○二年度決算表冊承認案 (2)本公司一○二年度盈餘分配案 (三)、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文 (四)、選舉事項: (1)改選第十四屆董事(含獨立董事)及監察人案 (五)、臨時動議 四、受理股東提案公告:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公 司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月26日起至民國103年5月14日止受理股 東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年5月14日16時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利 董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:本公司 股務代理人亞東證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市中正區重慶南路一段86號3樓) 五、依據公司法第165條規定,本公司股票自本(103)年4月29日至6月27日股東常會終了日止,停止辦理過戶,凡 持有本公司股票尚未辦理過戶之股東,請於民國103年04月28日16時30分前親臨本公司股務代理機構「亞東證券股 份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路1段86號3樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年04月28日(最後 過戶日)郵戳日期為憑。 六、開會通知將於5月27日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名逕寄本公司股務代理部查詢或 補發【電話:(02)23618608代表號】 七、特此公告。
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2014/4/23 | 安家國際企業 未 | 召開103年股東常會事宜 |
公告序號:1 主旨:召開103年股東常會事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/27 停止過戶日期起日:103/04/29 停止過戶日期迄日:103/06/27 公告內容: 一、依據公司法第165、170、171、172條規定,召開103年股東常會。 二、本公司擬訂於民國103年6月27日(星期五)上午十時整,假台北市長安西路108號2樓,本公司第一會議室召開 103年股東常會。 三、會議主要內容: (一)報告事項: 1.一0二年度營業報告。 2.一0二年度監察人審查報告。 (二)承認事項: 1.承認一0二年度營業報告及決算表冊。 2.承認一0二年度盈餘分配案。 3.承認一0二年度董事會決議事項(或重大資產買賣)。 (三)討論事項: 1.修訂『公開發行公司資金貸與及背書保證作業程序』部分條文。 2.修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文。 (四)其他議案或臨時動議 四、依公司法規定民國103年4月28日為股票最後過戶日;自民國103年4月29日起至民國103年6月27日止,為股票停 止過戶日。 五、依公司法規定自民國103年4月25日起至民國103年5月5日止,為受理持股百分之一以上股東之提案。凡有意提 案之股東請於上述期間規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果;受理提案處所: 台北市長安西路108號,電話:2550-8989分機215。
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2014/4/23 | 日南紡織 未 | 日南紡織股份有限公司召開103年度股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:日南紡織股份有限公司召開103年度股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/23 停止過戶日期起日:103/04/25 停止過戶日期迄日:103/06/23 公告內容: 中華民國103年04月23日(103)日紡會字第042301號 壹、茲訂於一○三年六月二十三日(星期一)上午八時於台中市大甲區日南里幼獅路29號(本公司),召開103年度股東 常會: 一.報告102年度營業狀況暨監察人報告。 二.承認102年度決算表冊。 三.審議102年度盈餘分配議案。 四.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 五.討論其他議案。 貳、依公司法第一六五條規定,自一○三年四月廿五日起至一○三年六月二十三日止,停止股票過戶。 參、開會通知及委託書,將於會期三十日前寄送各股東,屆時如未收到者,請與本公司股務室洽詢(電話:04- 26811111)。 肆、除分函各股東外,特此公告。
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2014/4/23 | 康富生技 未 | 公告本公司董事會決議103年股東常會相關事宜 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議103年股東常會相關事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/26 停止過戶日期起日:103/04/28 停止過戶日期迄日:103/06/26 公告內容: 1.事實發生日:103/04/23 2.發生源由:公告本公司董事會決議103年股東常會相關事宜 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 1.董事會決議日期:103/04/23 2.股東會召開日期:103/06/26 3.股東會召開地點:臺中市北區學士路257號12樓 4.召集事由: 一、報告事項:1.102年度營業報告 2.監察人審查102年度決算表冊報告 3.採用國際財務報導準則後,對本公司可分配盈餘之調整 情形及所提 列之特別盈餘公積數額報告。 二、承認事項:1.102年度營業報告書及財務報表案。 2.102年度虧損撥補案。 三、臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/28 6.停止過戶截止日期:103/06/26 7.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1規定,本公司須於本次股東常會召開前之停止股票過 戶日前,公告受理股東書面提案與 處所: 受理期間:自103年4月25日起至103年5月4日止。 受理處所:本公司董事長室(台中市北區學士路257號12F,電話(04)2205- 6565#225)。
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2014/4/23 | 膠原科技 未 | 公告本公司103年股東常會事宜暨受理股東提案及獨立董事提名期間 |
公告序號:1 主旨:公告本公司103年股東常會事宜暨受理股東提案及獨立董事提名期間 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/27 停止過戶日期起日:103/04/29 停止過戶日期迄日:103/06/27 公告內容: 壹、依據公司法及證交法相關規定暨本公司103年4月23日董事會決議辦理。 貳、公告事項: 一、開會時間:民國103年6月27日(星期五)上午9時00分 受理股東開始報到時間:民國103年6月27日(星期五)上午8時30分 二、開會地點:台北市復興北路99號6樓(奔亞國際會議中心) 三、召開事由 (一)報告事項 1.一○二年度營業報告 2.監察人審查一○二年度決算表冊報告 (二)承認事項: 1.一○二年度決算表冊案 2.一○二年度盈餘分配案 (三)討論及選舉事項: 1.『公司章程』部份條文修訂案 2.『取得及處分資產作業程序』部份條文修訂案 3. 選任獨立董事案 (四)其他事項: 解除董事(含獨立董事)競業禁止案 (五)臨時動議 四、其他敘明事項 (一)依公司法第165條規定,本公司自103年04月29日起至103年06月27日止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股 票尚未辦理過戶者,務請於103年04月28日(星期五)下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構中國 信託商業銀行代理部辦理過戶手續。開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東,屆時如未收到者,請逕 向本公司股務代理機構-中國信託商業銀行代理部(地址:台北市重慶南路1段83號5樓,電話:02-23111838)查詢。 (二)本公司訂於103年4月25日起至103年5月5日止,受理股東就本次股東常會之書面提案及提出獨立董事候選人名 單。依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案 。提案限一項並以300字(包含案由、說明及標點符號在內)為限,提案內容超過300字者,均不列入議案,受理處所 :膠原科技股份有限公司(地址:台北市大安區敦化南路二段105號26樓,電話:02-77113299) (三)受理獨立董事候選人提名公告詳情請見「公開資訊觀測站」http://newmops.twe.com.tw/公告查詢/採候選人 提名制選任董監事及股東提案權相關公告。
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2014/4/23 | 榮輪科技 公 | 公告召開本公司103年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司103年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/24 停止過戶日期起日:103/04/26 停止過戶日期迄日:103/06/24 公告內容: 一、開會時間:民國103年6月24日(星期二)10時30分(24小時制) 二、開會地點:彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號 本公司會議室 三、會議召集事由: 1.報告事項: (1)一○二年度營業報告。 (2)監察人審查一○二年度決算表冊報告。 (3)赴大陸從事間接投資報告。 (4)一○二年度背書保證情形報告。 2.承認事項: (1)一○二年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)一○二年度盈餘分配案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) *預擬現金股利:0.8元/股 *員工現金紅利:4,125,444元 *董監事酬勞:4,125,444元 3.討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂本公司「從事衍生性金融商品交易作業辦法」案。 4.其他議案及臨時動議 四、辦理過戶手續: (1)辦理過戶日期時間:103年4月25日16時30分前(24小時制) (2)辦理過戶機構名稱:第一金證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市長安東路一段22號5樓 電話:(02)25635711 (3)辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於103年4月25日下午4時30 分前駕臨本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」,台北市長安東路一段22號5樓,辦理過戶 手續,郵寄者以103年4月25日郵戳日期為憑。 五、其他應公告事項: (1)受理股東書面提案相關事項如下: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向公司提出股東常會議案之申請。 提案內容限以一項並以300字為限,超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會 ,並參與該項議案討論。本公司自103年4月24日起至103年5月5日下午五時止,受理股東提案申請,受理提案地點 :彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號,聯絡電話:04-7685007。本公司將於股東會召集通知日前,將處理結果通 知提案股東,並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知。 (2)股東常會開會通知書將於股東會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者請逕向第一金證券股份有限公司股務代 理部洽詢(電話:(02)25635711 );惟持有股份未滿一千股之股東,其股東常會之召集通知則以本公告為主。 六、特此公告
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2014/4/23 | 合盈光電科技 公 | 合盈光電董事會決議召開一○三年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:合盈光電董事會決議召開一○三年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/25 停止過戶日期起日:103/04/27 停止過戶日期迄日:103/06/25 公告內容: 一、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年4月22日董事會決議辦理。 二、公告事項: (一)開會日期:103年6月25日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年4月27日至103年6月25日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:10時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間:09時30分(24小時制) 開會地點:台中市中部科學園區科雅路18號(本公司三樓會議室)。 (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)本公司民國102年度營業報告。 (2)監察人審查民國102年度各項決算表冊報告。 2.承認事項: (1)承認本公司民國102年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司民國102年度虧損撥補案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明: *預擬配發現金(股利):0.0000元/股(即每壹股盈餘分配0.0000元, 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元) *預擬配股(總額): 盈餘-0股,每股配發股利0.0元 法定盈餘公積、資本公積-0股,每股發放0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:0元,員工股票紅利:0元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):0 *其他: 3.討論事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 4.選舉事項:●無○有 目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制 ○採用全額連記法 ○其他 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 三、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年4月26日17時00分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:本公司股務室 地址:台中市中部科學園區科雅路18號3樓 電話: (04)2565-9188 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,因最後過戶日103年4月26日 適逢星期例假日,故請提前於民國103年4月25日17時前親臨本公司股務 室(台中市中部科學園區科雅路18號3樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者 以最後過戶日民國103年4月26日郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結 算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務室將依其送交之資 料逕行辦理過戶手續。 (四)其他: 四、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於 民國103年4月22日起至民國103年5月2日止受理股東就本次股東常會之提案, 凡有意提案之股東務請於民國103年5月2日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯 絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案 函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:合盈光電科技股份有限公司 財務部,台中市中部科學園區科雅路18號3樓 五、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者, 請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務室洽詢 (電話:04-25659188)。 *依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會 之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請 股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務室洽詢開會事宜或於當日前往出席 股東常會。(電話:04-25659188)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書 將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、 身份證字號或統一編號,逕向本公司股務室洽詢(電話:04-25659188)。 *本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依 規定將相關資料送達本公司(地址:台中市中部科學園區科雅路18號3樓; 電話:04-25659188),並副知證基會。 *本次股東常會未發放紀念品。 六、特此公告 以上公告係由合盈光電公司股東會召集權人輸入,資料如有虛偽不實或事後變動 或未依規定時限公告,均由該召集權人負其全責。
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2014/4/23 | 聯笙電子 未 | 聯笙電子董事會決議召開一○三年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:聯笙電子董事會決議召開一○三年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/30 停止過戶日期起日:103/05/02 停止過戶日期迄日:103/06/30 公告內容: 一、董事會決議日期:103年4月17日 二、股東會召開時間:103年6月30日(星期一)上午九點 三、股東會召開地點:新竹科學園區力行六路二號十樓(本公司會議室) 四、本次股東常會議程: (1)報告事項 第一案:本公司一○二年度營業報告。 第二案:本公司監察人審查一○二年度決算報告。 (2)承認事項 第一案:本公司一○二年度營業報告書及財務報表。 第二案:本公司一○二年度虧損撥補表。 (3)討論事項 第一案:修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。 (4)臨時動議。 五、最後過戶日:103年5月1日。因最後過戶日103年5月1日適逢星期例假日,故現場過戶日提前至103年4月30日( 星期三)下午16點30分前駕臨本公司股務代理機構辦理,掛號郵寄者以103年5月1日(最後過戶日)郵戳為憑。 六、其他應敘明事項: 1.開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或 統一編號,逕向本公司股務代理人洽詢(宏遠證券股份有限公司,106台北市信義路四段236號3樓,電話: 02-771 98899) 2.依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以 公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人宏遠證券股份有限 公司,106台北市信義路四段236號3樓洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-77198899 )
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2014/4/23 | 石橋證券 公 | 召開103年度股東常會 |
公告序號:1 主旨:召開103年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/16 停止過戶日期起日:103/04/18 停止過戶日期迄日:103/06/16 公告內容: 本公司訂於民國103年6月16日召開股東常會
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2014/4/23 | 安家國際企業 未 | 公告召開本公司九十四年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司九十四年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:94/06/24 停止過戶日期起日:94/04/26 停止過戶日期迄日:94/06/24 公告內容: 開會日期:民國九十四年六月二十四日(星期五)上午十時。 開會地點:台北市承德路一段四十號八樓本公司第一會議室 壹、報告事項: 一、報告九十三年度營業及財務狀況。 二、監察人審查九十∼九十三年度決算報告。 貳、承認事項: 一、本公司重編民國90、91、92年度財務報表及93年度決算表冊業已編製完成。 二、本公司重編91~93年度盈虧撥補議案。 三、本公司九十三年度盈餘分配案。 四、93/08/18~94/06/14董事會重大決議案。 參、討論事項: 一、修訂公司章程案。 二、辦理現金增資發行新股。 三、解除董事競業禁止案。 四、淡水水碓子段108戶房地承購案。 五、購買債權取得篤行段案。 六、關渡土地購買案。 七、雙城街土地購買案。 肆、依公司法第一六五條規定,自九十四年四月二十三日起至九十四年六月二十四日止,停止股票過戶登記,凡持 有本公司股票尚未辦理過戶登記者,務請於九十四年四月二十二日下午四時前親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股 務(台北市承德路一段40號8樓)辦理過戶登記,電話:(02)2550-8989。 伍、開會通知書於股東常會開會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名,逕向本公司股務 洽詢。 陸、特此公告。
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2014/4/23 | 慶良電子 未 | 本公司對子公司EFFORTS INTERNATIONAL LIMITED 背書保證金額達第 |
本公司對子公司EFFORTS INTERNATIONAL LIMITED 背書保證金額達第25條第一項第二款及第四款之規定公告
1.事實發生日:103/04/23 2.被背書保證之: (1)公司名稱:EFFORTS INTERNATIONAL LIMITED (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):946334 (4)原背書保證之餘額(仟元):526949 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):131021 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):657970 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):657970 (8)本次新增背書保證之原因: 為配合子公司EFFORTS INTERNATIONAL LIMITED 之業務需要, 申請授信額度,並由母公司提供背書保證 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1759 (2)累積盈虧金額(仟元):15280 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 額度到期 (2)日期: 105年04月08日 6.背書保證之總限額(仟元): 1261778 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 657970 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 41.72 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 133.00 10.其他應敘明事項: 無
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2014/4/23 | 禾聯碩 | 代子公司聯碩電器股份有限公司公告董事會決議股利配發基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/04/23 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣26,000,000元 4.除權(息)交易日:103/05/14 5.最後過戶日:103/05/15 6.停止過戶起始日期:103/05/16 7.停止過戶截止日期:103/05/20 8.除權(息)基準日:103/05/20 9.其他應敘明事項:現金股利預計於103年05月21日以匯款方式發放
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2014/4/23 | 禾聯碩 | 代子公司聯碩電器股份有限公司公告董事會決議盈餘分配 |
1.董事會決議日期:103/04/23 2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣26,000,000元(每股配發1元)。 3.其他應敘明事項:禾聯碩股份有限公司係為單一法人股東公司(100%持有股份), 股東會職權由董事會行使。
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