日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
2014/4/11 | 板信商業銀行 公 | 補充公告本公司103年現金增資發行普通股新股有關事項 |
公告序號:1 主旨:補充公告本公司103年現金增資發行普通股新股有關事項 公告內容:依據:公司法第273條第2項 公告事項: 一、本公司於103年3月19日經董事會決議通過辦理現金增資發行記名式普通股1.5億股,每股面額10元,預計募集 資金新台幣15億元整,業奉金融監督管理委員會103年4月11日金管證發字第1030009692號函申報生效在案。 二、茲依公司法第273條第2項規定,將現金增資發行普通股新股有關事項公告如下:(一)公司名稱:板信商業銀 行股份有限公司。(二)所營事業:依銀行法第71條之規定經營商業銀行業務。(三)原定股份總數及每股金額: 原定資本總額為新台幣150億元整,分為15億股,每股面額新台幣10元正,得由董事會授權依法分次發行。(四) 本公司所在地:新北市板橋區縣民大道二段68號。(五)董事及監察人之人數及任期:董事十八人(含獨立董事四 人)、監察人五人、任期均為三年,得連選連任。(六)訂定章程之年、月、日:本公司章程訂於民國85年12月27 日,最近一次修正日期為民國102年6月19日。(七)本次發行新股總額、每股金額及其條件:1. 現金增資新台幣1 5億元,發行記名式普通股1.5億股,每股以面額新台幣10元發行,依公司法第267條規定保留10%計1,500萬股由員 工認購,餘90%由原股東按認股基準日持有股份每仟股認購141.24股,認購不足一股之畸零股份,得由股東於繳款 期限內辦理自行拼湊。如股東或員工於限期內未認購繳款者或未自行拼湊之剩餘畸零股數或原股東、員工認購不足 部份,由董事會授權董事長洽特定人認購。2. 新股權利義務與原有股份相同。(八)增資後股份總額:增資後實 收資本總額為新台幣11,057,900仟元整,分為1,105,790仟股,每股面額10元。(九)股票簽證機構:華南商業銀 行信託部。(十)本次現金增資股票俟呈奉經濟部核准變更後30日內,另行擇期公告並通知各股東發放之。(十一 )公告方式:於公開資訊觀測站公告。(十二)本次增資之用途:為概括受讓台北九信暨提升資本適足率。(十三 )股款繳納期間:自民國103年4月23日起至103年5月23日止,逾期未繳納股款者,喪失其權利。(十四)現金增資 基準日:民國103年5月27日。(十五)代收股款銀行:華南商業銀行板橋分行及全省分行。二、茲訂民國103年4月 16日為現增認股基準日,依公司法第165條規定,自民國103年4月12日起至103年4月16日止,停止股東資料異動、 股票過戶登記等事宜,如欲辦理者務請於民國103年4月11日(星期五)下午3時30分營業時間前(郵寄辦理者以民國10 3年4月11日前之郵戳為憑),逕向本公司總務部股務科(地址:新北市板橋區中正路330號9樓,電話:02-29689199 )辦理過戶手續。三、本公司最近年度經安侯建業聯合會計師事務所俞安恬會計師及呂莉莉會計師查核簽證之資產 負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請股東至「公開資訊觀測站」查詢。(財務報告若有 不實,應由發行人及簽證會計師依法負責。)
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/4/11 | 敏成健康科技 興 | 本公司100年度第一次員工認股權憑證首次履約發行新股暨上櫃日期 |
公告序號:1 主旨:本公司100年度第一次員工認股權憑證首次履約發行新股暨上櫃日期公告 公告內容:一、本公司100年度第一次員工認股權憑證發行時可認購總數為300單位,每單位得購股數為1,000股,計普通股300 ,000股,以發行新股為履約方式乙案,業經本公司100年10月21日第九屆第十次董事會決議發行在案。員工得自103 年4月11日起申請執行認股權利,以發行新股交付為履約方式,茲訂於103年4月17日起發放並同日上櫃買賣。 二、新股上櫃事項: (一)原已發行股票:普通股15,582,000股,每股面額新台幣10元,計新台幣155,820,000元。 (二)本次發行新股:普通股24,000股,每股面額新台幣10元,計新台幣240,000元。 (三)新股權利義務:與原已發行之普通股股份相同。 (四)股務代理機構:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市敦化南路二段97號B2 電話:02-2703-5 000) 三、增資股票訂於103年4月17日(星期四)起發放,並自同日起上櫃買賣。茲將股票領取方式說明如下: (一)前項增資股票一律採無實體方式發行,若已採集保帳簿劃撥配發新股之股東,本次增資股票將於股票上櫃當日 直接撥入股東指定之集保帳戶,請持集保存摺逕至券商處登摺即可,免再辦理任何手續,亦不得請求交付股票實體 。 (二)非經集保帳簿劃撥配發之股東,請洽本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理轉撥手續 ,以免影響 貴股東權益。 四、特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/4/11 | 中裕新藥 | 本公司103年度現金增資新股發放暨上興櫃日期公告 |
公告序號:1 主旨:本公司103年度現金增資新股發放暨上興櫃日期公告 公告內容:一、本公司103年度現金增資發行新股22,100,000股,每股面額新台幣10元整,計新台幣221,000,000元整,業奉金 融監督管理委員會102年12月31日金管證發字第1020053121號函申報生效以及103年1月17日金管證發字第103000153 5號函准予備查價格調整,並奉經濟部103年4月8日經授商字第10301060470號函核准變更登記在案。 二、茲將新股興櫃有關事項公告如下: (一)原已發行股票:普通股194,385,000股(包含認股權憑證已轉換發行但尚未變更登記股數213,000股),每股面額 新台幣10元,計新台幣1,943,850,000元整。 (二)本次增資發行新股:普通股22,100,000股,每股面額新台幣10元,計新台幣221,000,000元整。 (三)增資發行新股後之股份總額:共計216,485,000股(包含認股權憑證轉換股份),每股面額新台幣10元,計新台 幣2,164,850,000元整。 (四)增資新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。 (五)股票簽證機構:採無實體發行,故不適用。 (六)辦理股務機構:元富證券股份有限公司 股務代理部。地址:台北市光復北路11巷35號B1,電話:(02)2768-66 68 四、本次現金增資新股股票,擬訂於103年04月17日(星期四)發放並興櫃,茲將領取方式說明如后:(一)貴股 東若採直接帳簿劃撥方式領取,則本次增資股票於發放當日直接劃撥入集保帳戶。(二)非經由帳簿劃撥配發新股 之股票,敬請憑本公司股務代理人所寄發之增資新股發放通知書蓋妥原留印鑑,駕臨或郵寄本公司股務代理機構。 六、除分函通知各股東外,特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/4/11 | 鈺通營造工程 公 | 公告本公司董事會決議發放102年股利 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議發放102年股利 公告內容: 公告內容 (1) 本公司102年盈餘分配現金股利,業經103年4月10日董事會決議通過發放現金股利新台幣5,075,760元(每股0.2 元)。 (2) 現金股利俟股東常會通過後,將提請股東會授權董事會另訂除息基準日及發放日。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/4/11 | 台灣蘭業(解散) | 台灣蘭業股份有限公司董事會決議召開103年股東常會 |
公告序號:1 主旨:台灣蘭業股份有限公司董事會決議召開103年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/30 停止過戶日期起日:103/05/02 停止過戶日期迄日:103/06/30 公告內容: 一、董事會決議日期:103/04/11。 二、股東會召開日期:103/06/30星期一上午10點 三、股東會召開地點:新北市中和區中正路716號B2(二期管委會會議室) 四、召集事由: (一)報告事項 (1)本公司民國一百零二年度營業報告。 (2)監察人審查一百零二年度決算表冊報告。 (二)承認事項 (1)承認民國一百零二年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認民國一百零二年度虧損撥補案。 (三)討論事項 (1)修訂本公司公司章程案。 (四) 臨時動議。 五、有關股票事宜均依公司法規定辦理 六、辦理過戶手續: 辦理過戶機構名稱:康和綜合證券股份有限公司 地址: 台北市信義區基隆路一段176號B1 電話: (02)8787-1888 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股 東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於民國103年4月23日起至民國103年5月2日止受理股東就 本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年5月2日17時 前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。 請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:台灣蘭業股份有限公司(地址:新北市中和區建八路16號17樓 之5) 八、其他應敘明事項: *開會通知書及委託書將於股東常會三十日前函送各股東,屆時如未收到 者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代 理人康和綜合證券股份有限公司洽詢(電話:(02)8787-1888)。 *全體股東其開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東,屆時未收到 者,請書明股東戶號、戶名及身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代 理人康和綜合證券股份有限公司洽詢(電話:(02)8787-1888)。 *本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日 前依規定將相關資料送達本公司(地址:新北市中和區建八路16號17樓 之5),電話:02-82265388,並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基 金會。 *本次股東常會委託書統計驗證機構為股務代理人康和綜合證券股份有 限公司洽詢。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/4/11 | 欣欣水泥 公 | 召開欣欣水泥企業股份有限公司103年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:召開欣欣水泥企業股份有限公司103年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/26 停止過戶日期起日:103/04/28 停止過戶日期迄日:103/06/26 公告內容: 主旨:召開欣欣水泥企業股份有限公司103年股東常會公告 依據:公司法規定暨本公司103年3月28日董事會決議 公告事項: 一、開會時間:中華民國103年6月26日(星期四)上午10時 二、開會地點:台北市林森北路247號後棟2樓欣欣大眾百貨公司會議室 三、會議主要內容: 報告事項: (1)102年度營業報告 (2)監察人查核102年度決算報告書 (3) 其他報告事項 承認暨討論事項: (1)承認本公司102年度營業報告書及財務報告案 (2)承認本公司102年度盈餘分配案 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 其他議案及臨時動議 四、依公司法第165條規定,自民國103年4月28日起至103年6月26日止停止股票 過戶;持有本公司股票且尚未辦理過戶登記之股東,務請於103年4月27日 下午5時前親臨或郵寄(以郵戳為憑)臺北市忠孝東路4段221號12樓1211 室,電話:(02)25084468』辦理過戶手續。 五、開會通知書及委託書將於股東常會開會30日前寄發各股東,屆時如有未收 到者,請書明股東戶號姓名及詳細地址逕向本公司秘書室查詢。 六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會35日前依 規定將相關資料送達本公司。 七、除分函各股東外,特此公告
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/4/11 | 台全電機 公 | 召開本公司一0三年度股東常會 |
公告序號:1 主旨:召開本公司一0三年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/12 停止過戶日期起日:103/04/14 停止過戶日期迄日:103/06/12 公告內容: 茲訂于民國一0三年六月十二日(星期四)下午三時三十分整(地點另通知)召開一0三年度股東常會,敬請準時出席 為荷. 討論內容:一.請承認102年度財務表冊案 二.請承認102年度盈餘分配案 三.請決定股息分派基準日 四.臨時動議
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/4/11 | 建台水泥 未 | 公告本公司董事會決議召開股東常會事宜 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議召開股東常會事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/30 停止過戶日期起日:103/05/02 停止過戶日期迄日:103/06/30 公告內容: 一、本公司本(103)年股東常會,擬訂於103年06月30日(星期一)上午九時,假高雄市左營區崇德路801號蓮潭國際 會館召開。 二、本次股東常會議案如下: (一)報告事項: 1.報告本公司102年度營業及財務狀況。 2.監察人查核本公司102年度營業結算報告。 3.報告本公司102年度背書保證情形。 4.本公司累積虧損達實收資本額二分之一。 (二)承認暨討論決議事項 1.承認本公司102年度營業報告書及財務報表 2.討論本公司102年度虧損撥補議案。 3.公司資產出售事項。 (三)其他議案及臨時動議 三、股票停止過戶起訖日期:103/05/02~103/06/30。 四、其他應敦明事項:依公司法第172條之1規定,受理股東提案樣說明如下: 1.受理期間:自103年05月02日起至103年05月11日。 2.受理處所:高雄市苓雅區自強三路三號十四樓之五,電話:07-5666003。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/4/11 | 東台有線電視 公 | 公告召開本公司103年度股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司103年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/27 停止過戶日期起日:103/04/29 停止過戶日期迄日:103/06/27 公告內容: 依據:公司法第一七○、一七一、一七二條,證券交易法第二十條之二董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:103年06月27日(星期五)下午二時正 二、開會地點:台東市長沙街三九六號七樓 三、會議內容: 1、102年度營業報告 2、監察人審查102年度決算報告 3、承認102年度決算表冊及盈餘分配案 依公司法第一六五條規定,自103年04月29日至103年06月27日止停止股票過戶轉讓登記。 四、開會通知書將於股東常會前三十日寄各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號 ,逕向本公司財務部洽詢,電話(089)347450。 五、除分函各股東外,特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/4/11 | 洄瀾有線電視 公 | 公告召開本公司103年度股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司103年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/23 停止過戶日期起日:103/04/25 停止過戶日期迄日:103/06/23 公告內容: 依據:公司法第一七○、一七一、一七二條,證券交易法第二十條之二董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:103年06月23日(星期一)下午二時正 二、開會地點:花蓮縣吉安鄉吉安路一段一三五號 三、會議內容: 1、102年度營業報告 2、監察人審查102年度決算報告 3、承認102年度決算表冊及盈餘分配表 4、補選一席董事、一席監察人案 5、解除新任董事競業禁止案。 依公司法第一六五條規定,自103年04月25日至103年06月23日止停止股票過戶轉讓登記。 四、開會通知書將於股東常會前三十日寄各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號 ,逕向本公司財務部洽詢,電話(03)8572456。 五、除分函各股東外,特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/4/11 | 鈺通營造工程 公 | 公告召開本公司103年股東常會。 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司103年股東常會。 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/20 停止過戶日期起日:103/04/22 停止過戶日期迄日:103/06/20 公告內容: 公告事項: 一、董事會決議日期:民國103年4月10日。 二、股東會開會時間:民國103年6月20日下午二時整。 三、股東會開會地點:嘉義市和平路319號五樓。 四、會議事項: (一)報告事項: 1.本公司102年度營業報告書。 2.監察人審查102年度決算表冊報告。 (二)承認事項: 1.承認本公司102年度各項決算表冊案。 2.承認本公司102年度盈餘分配案。 (三)討論事項: 1.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 2.修正本公司「背書保證作業程序」部分條文。 (四)臨時動議。 五、本公司102年度盈餘分配案,業經董事會擬定如下:(1)現金股利:擬定每 股分配0.2元,計新台幣5,075,760元,分配至元為止,元以下捨去,俟本 次股東常會通過後,授權董事會另訂除息基準日。(2)員工紅利發放現金計 新台幣180,492元。(3)董監酬勞發放現金計新台幣120,328元。 六、依公司法第165條規定,自103年4月22日至103年6月20日止,停止股票過戶 登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務必請於103年4月21日(星期 一)下午四點前,駕臨本公司股務代理人永豐金證券股務代理部( 地址: 台北市博愛路17號3樓)辦理過戶手續(郵寄過戶以郵戳為憑)。 七、其他應公告事項: (一)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上 股東,如欲於本次股東常會提出議案者,本公司於103年4月14日上午 九點起至103年4月24日下午五點止,受理股東就本次股東常會之書面 提案,凡有意提案之股東務必請於上述期間辦理書面提案手續。受理提 案處所:鈺通營造工程股份有限公司(地址:嘉義市和平路319號)。 (二)開會通知書依法於股東常會三十日前郵寄各股東,屆時如未收到者, 請敬洽永豐金證券股務代理部查詢(電話:02-23816288)。另持股不 足仟股之股東召集通知則以公告為主。 (三)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人書面資料應於股東會 開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址:嘉義市和平路 319號),並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 (四)本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代 理部。 八、特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/4/11 | 強冠企業 | 公告召開本公司103年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司103年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/20 停止過戶日期起日:103/04/22 停止過戶日期迄日:103/06/20 公告內容: 強冠企業股份有限公司董事會召開103年股東常會公告 中華民國103年04月11日 (103)冠祥字第022號 主旨:公告召開本公司103年股東常會。 依據:依公司法第165、170至第172條規定及本公司103年04月10日董事會決議。 公告事項: 一、開會時間:中華民國103年6月20日(星期五)上午9:30。 二、開會地點:高雄市大寮區鳳屏一路808號 本公司四樓會議室。 三、會議主要內容: (一)報告事項: 1.102年度營業報告書。 2.102年度監察人查核報告書。 (二)承認事項: 1.承認102年度各項決算表冊案。 2.承認102年度盈餘分配案。 (三)討論暨選舉事項: 1.討論102年度盈餘轉增資發行新股案。 2.討論修訂「公司章程」部分條文案。 3.討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 4.改選董事、監察人。 5.討論解除新任董事競業禁止限制案。 (四)臨時動議: 四、停止過戶期間:自民國103年4月22日起至103年6月20日止。 五、其他應敘明事項: (一)為配合公司業務發展、健全財務結構,擬於102年度可分配盈餘中提撥新台幣20,000,000元,轉增資發行新股2 ,000,000股,每股面額新台幣10元,均為普通股。另擬提撥新台幣86,000,000元配發現金股利,每股配發新台幣1. 6226元。 (二)本次發行新股以盈餘轉增資部分依原股東按除權基準日股東名簿所持股數,每千股無償配發37.7358股;配發 不足1股之畸零股依公司法第240條規定辦理。 (三)本次增資後實收資本額為新台幣550,000,000元。 (四)本次發行新股之權利與義務與原股份相同。經股東會通過並俟呈主管機關核准後,再行召開董事會訂定除權配 股基準日。如因法令或主管機關核示變更,致本次增資案有未盡事宜者,亦授權董事會全權處理。 (五)依公司法第165條規定,本公司股票自民國103年4月22日起至103年6月20日止停止股票過戶。凡持有本公司股 票而尚未辦理過戶手續之股東,務請於103年4月21 日(星期一)下午4時30分前駕臨或以掛號郵寄(以郵戳日期為憑 )本公司股務代理(中國信託商業銀行代理部)辦理過戶手續。【地址:台北市100重慶南路一段83號5樓 電話 (02)2181-1911 】 (六)依公司法第172條之1規定,自103年4月14日起至103年4月24日止,受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東 以書面300字內提一項提案。受理提案處所:強冠企業股份有限公司管理部 (地址:高雄市大寮區鳳屏一路808號 電話:(07)701-1333分機210吳素慧) (七)開會通知書及委託書將於股東常會30日前郵寄各股東,如未收到者,請逕向本公司股務代理機構洽辦。(對於 持有記名股票未達壹仟股之股東,本公司將依證券交易法第二六條之二規定,以輸入「公開資訊觀測站」之公告方 式,辦理股東常會召集之通知。) 六、除分函各股東外,特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/4/11 | 華燈光電 未 | 公告召開本公司103年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司103年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/27 停止過戶日期起日:103/04/29 停止過戶日期迄日:103/06/27 公告內容: 華燈光電股份有限公司董事會召開103年股東常會公告 主 旨:公告召開本公司103年股東常會。 依 據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年4月11日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國103年6月27日(星期五)上午9時整。 二、開會地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路9號1樓會議室(新竹工業區下水道系統營運中心西區污水處理場1樓 大會議室)。 三、議事內容: (一)報告事項: 1. 102年度營業報告。 2. 監察人審查102年度決算表冊報告。 (二)承認事項: 1. 102年度營業報告及決算表冊。 2. 102年盈虧撥補案。 (三)討論及選舉事項: 1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」,提請討論。 2. 全面改選董事及監察人案。 3. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案,提請 討論。 (四)臨時動議。 四、其他應公告事項: (一)依公司法第165條規定,本公司股票自民國103年4月29日起至103年6月27日止停止過戶登記,凡持有本公司 股票尚未辦理過戶登記者,務請於民國103年4月28日(星期一)前親臨或以掛號郵寄至本公司股務代理機構凱基證 券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段二號五樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以4月28日(最後過戶 日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交 之資料逕行辦理過戶手續。 (二)受理股東提案、提名公告: 1. 依公司法172條之1規定,持有已發行股份百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。但以 一項並以三百字為限。 2. 依公司法第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出獨立董事候選 人名單,提名人數不得超過獨立董事應選名額。提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事 之承諾書、無公司法第30條規定情事及符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條規定情事之聲明書 及其他相關證明文件。 3. 提案及提名獨立董事候選人期間:股東如欲於本次股東常會提出議案及提名獨立董事候選人者,本公司訂於103 年4月21日起至103年4月30日止受理股東就本次股東常會之書面提案及提名,凡有意提案及提名之股東,務請於103 年4月30日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』或『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號 函件寄達】,依公司法第172條之1及第192條之1規定註明股東戶名、戶號及聯絡地址辦理書面提案及提名手續送達 本公司。 受理處所:華燈光電股份有限公司﹝地址:新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路122-12號3樓﹞ (三)開會通知書將於會前30日另行寄送各股東,屆時如有未收到者,請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一 編號,逕向本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢。 (四)依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前 ,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構凱基證券股 份有限公司洽詢。開會事宜或當日前往出席股東常會。(電話:02-2389-2999)。持股滿一仟股以上之股東其開會 通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號,逕向 本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司洽詢。 (五)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前(民國103年5月19日前)依規定將相 關資料送達本公司(新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路122-12號3樓,電話:03-5986681),並副知證基會。 (六)本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。 (七)本次討論解除新任董事競業禁止係爰依公司法第209條規定,若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範 圍內之行為,擬請股東會同意解除董事競業禁止之限制。 (八)本次股東常會未發放紀念品。 (九)受理股東報到時間為8:30,如於8:30前完成會場佈置,即提前開始受理股東報到。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/4/11 | 嘉義鋼鐵 | 嘉鋼董事會決議召開103年股東常會公告 |
召開股東常會之公告 公司代號:2067 公司名稱:嘉鋼 一、公告序號:1 二、股東會種類:股東常會 三、主旨: 嘉鋼董事會決議召開103年股東常會公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年03月21日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:103年6月30日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年5月2日至103年6月30日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:10時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間:09時30分(24小時制) 開會地點:嘉義縣民雄鄉北斗村成功二街21號(本公司三樓會議室) (四)會議召集事由: 1.報告事項: 一、一0二年度營業報告書。 二、一0二年度監察人查核報告。 三、本公司與100%持股子公司中佳國際股份有限公司合併報告案。 2.承認事項: 一、承認一0二年度營業報告書及財務報表。 二、承認一0二年度盈餘分派案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明: *預擬配發現金(股利):1.1000元/股(即每壹股盈餘分配1.1000元, 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元) *預擬配股(總額): 盈餘-0股,每股配發股利0.0元 法定盈餘公積、資本公積-0股,每股發放0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:801303元,員工股票紅利:0元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):493202 *其他:無 3.討論事項: 一、修訂「取得或處分資產處理程序」案。 二、修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。 4.選舉事項:○無●有 補選監察人一席 目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 ○採用全額連記法○其他 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年5月1日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市民生東路四段54號4樓 電話:02-27186425 (三)辦理過戶方式: 因最後過戶日103年5月1日適逢星期例假日,故現場過戶提前至103年4月30日(星期三)下午4時30分前親臨本公司股務代理機構「華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市民生東路四段54號4樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年5月1日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他:無 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月23日起至民國103年5月2日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年5月2日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:嘉義縣民雄鄉北斗村成功二街21號(本公司董事長室) 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-27186425 )。 九、特此公告
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/4/11 | 阿瘦實業 | 補正公告取得會計師內部控制專案審查報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:103/04/11 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:102/01/01_102/12/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上市申請作業需求 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:103/04/11 5.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/4/11 | 阿瘦實業 | 公告取得會計師內部控制專案審查報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:103/04/11 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:102/01/01_102/12/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依主管機關規定辦理 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:103/04/11 5.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/4/11 | 龍翰科技 未 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:103/04/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷:張冠華副理,本公司內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人職涯規劃 7.生效日期:103/04/11 8.新任者聯絡電話:(02)8792-1681 9.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過任命後再另行辦理公告
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/4/11 | 華立捷科技 公 | 公告本公司董事會決議召開103年股東常會 |
1.事實發生日:103/04/11 2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開103年股東常會 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: 一、開會時間:103年06月26日(星期四)上午十時整 二、開會地點:新竹縣新竹工業區光復南路2號(本公司會議室) 三、停止過戶期間:103年04月28日至103年06月26日 四、會議召集事由 (一)報告事項 1.102年度營業報告 2.102年度監察人審查報告書 3.本公司健全營運計劃執行情形暨102年現金增資款運用之報告案 4.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響報告案 (二)承認事項 1.102年度營業報告書及財務報表案 2.102年度虧損撥補表案 (三)討論事項 1.修訂「公司章程」案 2.修訂「取得與處分資產處理程序」案 (四)選舉事項 1.改選董事及監察人案 (五)其他討論事項 1.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 (六)臨時動議 五、依據公司法第172條之1規定、暨公司法第192條之1規定,持有已發行股份總數百分 之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東會議案、或得以書面向公司提出獨 立董事候選人名單。公司應公告受理規定擬議如下: (一)受理時間:103年04月21 日至103年04月30日 (二)受理處所:新竹縣湖口鄉光復南路2號(本公司財務部)
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/4/11 | 鈺通營造工程 公 | 本公司董事會決議召開103年股東常會事宜 |
1.事實發生日:103/04/10 2.發生緣由:董事會決議通過103年股東常會之召集事宜 3.因應措施: 公告事項: 一、董事會決議日期:民國103年4月10日。 二、股東會開會時間:民國103年6月20日下午二時整。 三、股東會開會地點:嘉義市和平路319號五樓。 四、會議事項: (一)報告事項: 1.本公司102年度營業報告書。 2.監察人審查102年度決算表冊報告。 (二)承認事項: 1.承認本公司102年度各項決算表冊案。 2.承認本公司102年度盈餘分配案。 (三)討論事項: 1.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 2.修正本公司「背書保證作業程序」部分條文。 (四)臨時動議。 五、本公司102年度盈餘分派案,業經董事會擬定如下:(1)現金股利:擬定每 股分配0.2元,計新台幣 5,075,760 元,分配至元為止,元以下捨去,俟 本次股東常會通過後,授權董事會另訂除息基準日。 (2)員工紅利發放現 金計新台幣180,492元。(3)董監事酬勞發放現金計新台幣120,328元。 六、依公司法第165條規定,自103年4月22日至103年6月20日止,停止股票過 戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務必請於103年4月21日 (星期一)下午四點前,駕臨本公司股務代理人永豐金證券股務代理部 (地址:台北市博愛路17號3樓)辦理過戶手續(郵寄過戶以郵戳為憑)。 七、其他應公告事項: (一)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上 股東,如欲於本次股東常會提出議案者,本公司於103年4月14日上午 九點起至103年4月24日下午五點止,受理股東就本次股東常會之書面 提案,凡有意提案之股東務必請於上述期間辦理書面提案手續。受理 提案處所:鈺通營造工程股份有限公司(地址:嘉義市和平路319號)。 (二)開會通知書依法於股東常會三十日前郵寄各股東,屆時如未收到者, 請敬洽永豐金證券股務代理部查詢 (電話:02-23816288)。另持股不 足仟股之股東召集通知則以公告為主。 (三)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人書面資料應於股東會 開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址:嘉義市和平路 319 號),並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 (四)本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代 理部。 八、特此公告。 4.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/4/11 | 富味鄉食品 興 | 公告本公司董事會決議本公司與富味鄉生物科技(股)公司合併案 |
1.併購種類(如合併、分割、合併、分割、收購、股份交換、轉換或轉讓):合併 2.事實發生日:103/04/11 3.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、合併、分割、收購、股份交 換、轉換或轉讓股份標的公司之名稱): 富味鄉食品股份有限公司與富味鄉生物科技股份有限公司 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購、股份交換、轉換或轉讓股份 之交易對象): 富味鄉食品股份有限公司為存續公司 富味鄉生物科技股份有限公司為消滅公司 5.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司),並說明選定收 購、股份交換、轉換或轉讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股 東權益:富味鄉生物科技股份有限公司為本公司100%持有之子公司,不影響股東權益。 6.併購目的:整體營運需求。 7.併購後預計產生之效益: 整合兩家公司資源以有效降低雙方營運成本,提升總體經營績效及競爭力。 8.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:無 9.換股比例及其計算依據:本合併案並無發行新股,故無涉及換股比例。 10.預定完成日程:103年度 11.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項: 權利義務由合併後存續公司概括承受。 12.參與合併公司之基本資料: 富味鄉食品股份有限公司:食用油、食品罐頭等食品之製造及批發買賣。 富味鄉生物科技股份有限公司:食品什貨零售批發業。 13.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值;被分割 公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量;被分割公司資本減少時,其資本減少有關 事項)(註:若非分割公告時,則不適用):不適用。 14.併購股份未來移轉之條件及限制:不適用。 15.其他重要約定事項:無 16.本次交易,董事有無異議:無 17.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
|