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未上市櫃股票公司名稱 |
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2014/4/3 | 欣隆天然氣 公 | 公告本公司將於103年6月25日召開股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告本公司將於103年6月25日召開股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/25 停止過戶日期起日:103/04/27 停止過戶日期迄日:103/06/25 公告內容: 一、茲訂於103年6月25日(星期三)上午10時,假本公司6樓會議室召開103年度股東常會,請於當日上午9時30分前 辦理報到。 二、會議事項: (一)報告事項: 1.102年度營業概況報告。 2.監察人查核102年度決算報告。 (二)承認事項: 1.為將本公司101年已執行回饋金專案之特別盈餘公積20,030,640元,轉列至未分配盈餘項下案。 2.102年度決算表冊承認案。 3.102年度盈餘分派案。 (三)討論提案: 1.提請同意解除本公司法人董事及其代表人競業禁止之限制案。 2.盈餘轉增資案。 3.公司章程修正案。 (四)選舉事項:1.改選本公司第15屆董事15人及監察人5人案。 三、依公司法第165條規定自103年4月27日起至103年6月25日止,停止股票過戶。
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2014/4/3 | 全球傳動科技 | 公告召開本公司103年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司103年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/12 停止過戶日期起日:103/04/14 停止過戶日期迄日:103/06/12 公告內容: 一、開會時間:民國103年6月12日(星期四)10時00分(24小時制) 二、開會地點:新北市土城區中山路九十一號 本公司會議室 三、會議召集事由: (一)報告事項: 1、102年度營業報告。 2、監察人審查102年度決算表冊報告。 (二)承認事項: 1.102年度營業報告書及財務報表承認案。 2.102年度虧損撥補案。 (三)討論暨選舉事項: 1.本公司增選一席董事案。 2.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (四)其他議案及臨時動議 四、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年4月13日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:第一金證券股份有限公司股務代理部,地址:台北市長安東路一段22號5樓,電話:(02)2 5635711 (三)辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於103年4月13日下午4時3 0分前駕臨本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」,台北市長安東路一段22號5樓,辦理過戶 手續,郵寄者以103年4月13日郵戳日期為憑。 五、其他應公告事項: (一)受理股東書面提案相關事項如下: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向公司提出股東常會議案之申請。 提案內容限以一項並以300字為限,超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會 ,並參與該項議案討論。本公司自103年4月9日起至103年4月20日下午五時止,受理股東提案申請,受理提案地點 :新北市土城區中山路91號,電話:02-2268-7211分機3001。本公司將於股東會召集通知日前,將處理結果通知提 案股東,並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知。 (三)股東常會開會通知書將於股東會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者請逕向第一金證券股份有限公司股務代 理部洽詢(電話:(02)25635711);惟持有股份未滿一千股之股東,其股東常會之召集通知則以本公告為主。 六、特此公告
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2014/4/3 | 李長榮科技 | 榮科董事會決議召開103年股東常會公告 |
召開股東常會之公告 公司代號:4989 公司名稱:榮科 一、公告序號:1 二、股東會種類:股東常會 三、主旨: 榮科董事會決議召開103年股東常會公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月28日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:103年6月24日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年4月26日至103年6月24日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:10時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間:09時30分(24小時制) 開會地點:台北市松山區八德路四段八十五號六樓會議室。 (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)本公司102年度營業及決算報告。 (2)監察人審查102年度決算表冊報告。 2.承認事項: (1)本公司102年度營業決算表冊案。 (2)本公司102年度虧損撥補案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明: *預擬配發現金(股利):0.0000元/股(即每壹股盈餘分配0.0000元, 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元) *預擬配股(總額): 盈餘-0股,每股配發股利0.0元 法定盈餘公積、資本公積-0股,每股發放0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:0元,員工股票紅利:0元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):0 *其他:無 3.討論事項: (1)「取得或處分資產處理程序」修訂案。 4.選舉事項:●無○有 目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 ○採用全額連記法○其他 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年4月25日17時00分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:中國信託商業銀行代理部 地址:台北市重慶南路一段83號5樓 電話:02-21811911 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國103年4月25日前 親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市重慶南路一段83號5樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年4月25日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他: 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月18日起至民國103年4月28日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年4月28日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:李長榮科技股份有限公司財務部,台北市八德路四段83號5樓。 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人 中國信託商業銀行代理部洽詢(電話:02-21811911)。 九、特此公告
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2014/4/3 | 達鴻先進科技 | 達鴻董事會決議召開103年股東常會公告 |
召開股東常會之公告 公司代號:8056 公司名稱:達鴻 一、公告序號:1 二、股東會種類:股東常會 三、主旨: 達鴻董事會決議召開103年股東常會公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月10日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:103年6月11日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年4月13日至103年6月11日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:09時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間:08時30分(24小時制) 開會地點:台中市大雅區中科路6號7樓(台灣科學園區同業公會中部園區辦事處) (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)民國102年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)民國102年度資產減損報告 2.承認事項: (1)民國102年度營業報告書與財務報表案 (2)民國102年度虧損撥補案 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明: *預擬配發現金(股利):0.0000元/股(即每壹股盈餘分配0.0000元, 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元) *預擬配股(總額): 盈餘-0股,每股配發股利0.0元 法定盈餘公積、資本公積-0股,每股發放0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:0元,員工股票紅利:0元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):0 *其他:不適用 3.討論事項: (1)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (2)解除董事及其代表人競業禁止之限制案 4.選舉事項:●無○有 目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 ○採用全額連記法○其他 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年4月12日17時00分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:台新國際商業銀行股務代理部 地址:台北市中山區建國北路一段96號B1 電話:02-25048125 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,因最後過戶日103年4月12日適逢例假日,故現場過戶提前至103年4月11日(星期五)下午5:00分前,駕臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」(台北市中山區建國北路一段96號B1)辦理,掛號郵寄者以103年4月12日(最後過戶日)郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他:親臨或掛號郵寄(郵寄者以郵戳為憑) 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月7日起至民國103年4月16日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年4月16日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:達鴻先進科技股份有限公司(新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路12號) 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人「台新國際商業銀行股務代理部」(台北市中山區建國北路一段96號B1) 洽詢(電話:02-25048125)。 九、特此公告
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2014/4/3 | 大中積體電路 | 大中董事會決議召開103年股東常會公告 |
召開股東常會之公告 公司代號:6435 公司名稱:大中 一、公告序號:1 二、股東會種類:股東常會 三、主旨: 大中董事會決議召開103年股東常會公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月26日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:103年6月27日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年4月29日至103年6月27日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:09時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間:08時30分(24小時制) 開會地點:新竹市新竹科學工業園區篤行一路6號2樓(茂達大樓視聽室) (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)102年度營業報告案。 (2)102年度監察人查核報告案。 (3)首次採用IFRSs之可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額案。 2.承認事項: (1)承認102年度財務報表及營業報告書案。 (2)承認102年度盈餘分派案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明: *預擬配發現金(股利):2.2000元/股(即每壹股盈餘分配2.2000元, 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元) *預擬配股(總額): 盈餘-0股,每股配發股利0.0元 法定盈餘公積、資本公積-0股,每股發放0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:11517889元,員工股票紅利:0元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):2303578 *其他:該配股/配息率係以103年3月26日發行在外流通總股數28,662,000股計算;實際每仟股得配發金額,依除權/息基準日實際已發行且流通在外股數計算之。 3.討論事項: (1)修正公司章程案。 (2)股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜,擬請原股東全數放棄儘先分認之權利案。 (3)改選董事、監察人案。 (4)解除董事之競業限制案。 4.選舉事項:○無●有 選舉第三 屆董事及監察人 目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 ○採用全額連記法○其他 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年4月28日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:凱基證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市重慶南路一段2號5樓 電話:(02)2389-2999 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國103年4月28日(星期一)16時30分前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司」股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年4月28日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他:本公司發行之員工認股權憑證,依員工認股權憑證發行及認股辦法規定,於上述普通股停止過戶期間停止行使認股權利。 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月21日起至民國103年4月30日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年4月30日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:大中積體電路股份有限公司(30078新竹市新竹科學工業園區篤行一路六號5樓) 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部 洽詢(電話:(02)2389-2999,地址:台北市重慶南路一段2號5樓)。 九、特此公告
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2014/4/3 | 和鍥精密電子 未 | 公告本公司董事會決議辦理減資案內容誤植更正 |
1.事實發生日:103/04/03 2.發生緣由:為調整資本結構及提升股東權益報酬率,擬辦理減資用以彌補虧損及退還 部分股款予股東。 3.因應措施: (1)減資金額: 新台幣66,260,340元整,其中7,457,596元整用以彌補虧損,另 58,802,744元整用以退還股款予股東。 (2)消除股份: 6,626,034股 (3)減資比率: 20%。 (4)減資後實收資本額: 新台幣265,041,360元。 (5)預定股東會日期:103/05/14 4.其他應敘明事項: (1)依減資換股基準日股東名簿記載各股東持有股份個別計算,預計每仟股減除200股 ,每仟股換發800股,普通股股東每仟股可退還現金1,774元,計算至元為止(元以下 捨去),減資後不滿一股之畸零股,由股東自停止過戶日起五日內,向本公司股務代 理機構辦理湊足整股之登記,倘有剩餘之畸零股依股票面額折付現金,並折算至新臺 幣元為止(元以下捨去),其畸零股份則授權由董事長洽特定人認購之。 (2)本案俟決議通過後列為本年度股東常會議案並於股東會通過及主管機關核准後, 由股東常會授權董事長訂定減資基準日等相關事宜。 (3)本次減資相關事宜、減資比率與每股退還金額,如經主管機關要求或其他因素變 更,或減資基準日流通在外股份發生變動,擬提請股東常會授權董事會全權辦理相關 事宜。
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2014/4/3 | 展旺生命科技 | 更正現金增資基準日 |
1.董事會決議或公司決定日期:103/04/03 2.發行股數:8,500,000股 3.每股面額:10元 4.發行總金額:85,000,000元 5.發行價格:24元 6.員工認購股數:850,000股 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):47.441272 8.公開銷售方式及股數:不適用 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股,得由股東自行在停止過 戶日起五日內逕向本公司股務代理人辦理拼湊,繳款截止日止原股東或員工認購不足、 放棄認購或拼湊後不足一股之畸零股,由董事會洽特定人認購。 10.本次發行新股之權利義務:採無實體發行,其權利義務與原已發行股份相同。 11.本次增資資金用途:充實營運資金。 12.現金增資認股基準日:103/04/07 13.最後過戶日:102/12/04 14.停止過戶起始日期:102/12/05 15.停止過戶截止日期:102/12/09 16.股款繳納期間:102/12/12至103/04/03 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:103/02/18 18.委託代收款項機構:彰化商業銀行大同分行 19.委託存儲款項機構:彰化商業銀行台北分行 20.其他應敘明事項:無
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2014/4/3 | 凌嘉科技 未 | 補充董事會決議修訂本公司「102年度限制員工權利新股發行辦法」 |
補充董事會決議修訂本公司「102年度限制員工權利新股發行辦法」第3條,並經金融監督管理委員會103年4月1日金管證發字第1030011065號函核備。
1.董事會決議日期:103/03/25 2.預計發行價格:發行價格0元,採無償發行新股方式配發。 3.預計發行總額(股):本限制員工權利新股之發行總額為新台幣18,000,000元,每股面額 新台幣10元,共計1,800,000股普通股。 4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式: 既得條件:依整體績效、服務年資及個人績效皆達成為既得條件。 1.整體績效:以本公司民國103年度、104年度及105年度經會計師查核簽證之財務報表 的平均稅後每股盈餘達到新台幣2元以上。 2.服務年資:自獲配限制員工權利新股後任職屆滿三年。 3.個人績效:於期間內未曾有違反勞動契約、工作規則等情事且個人考績表現達本公司 所訂之目標。 4.符合以上3項條件,可既得100%股份。 員工未達既得條件之處理方式:獲配之限制員工權利新股,遇有未達既得條件者,其股 份本公司全數無償收回並予以註銷。 員工自願離職、留職停薪、退休、資遣、轉調關係企業、死亡等之處理: 1.自願離職:遇員工自願辦理離職者,如有未達既得條件之限制員工權利新股,於離職 生效日起喪失其既得權利,其股份本公司全數無償收回並予以註銷。 2.留職停薪:遇員工辦理留職停薪者,如有未達既得條件之限制員工權利新股,自留職 停薪生效日起暫停計算有權受領新股之任期時程直至復職日,自復職日後再續計至符合 任期要求後才達既得條件。留職停薪期間屆滿未復職者,視同自願離職。 3.遇員工辦理退休者,如有未達既得條件之限制員工權利新股,於退休生效日起喪失其 既得權利,其股份本公司全數無償收回並予以註銷。 4.員工遇依勞基法相關規定被資遣者,如有未達既得條件之限制員工權利新股,於被資 遣生效日喪失其既得權利,其股份本公司全數無償收回並予以註銷。 5.轉調關係企業:遇有員工轉調關係企業者,如有未達既得條件之限制員工權利新股, 於轉調生效日起喪失其既得權利,其股份本公司全數無償收回並予以註銷。 6.因受職業災害殘疾、死亡或一般死亡者:因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者 ,如有未達既得條件之限制員工權利新股,員工可於離職時全數既得。因受職業災害致 死亡,如有未達既得條件之限制員工權利新股,視為全數既得。繼承人於完成法定之必 要程序並提供相關證明文件,得以申請領受其應繼承之股份或經處分之權益。一般死亡 者,如有未達既得條件之限制員工權利新股,於死亡生效日起喪失其既得權利,其股份 不得繼承,其股份本公司全數無償收回並予以註銷。 5.員工之資格條件:以限制員工權利新股授予日前已到職之本公司全職正式員工為限。實 際得為獲配之員工及數量,將參酌年資、職級、績效表現、整體貢獻、發展潛力及其他 因素等,並考量公司營運需求及業務發展策略所需,由董事長核訂後,提報董事會決議 。本公司依發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一第一項規定發行員工認 股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數,加計認股權人累計取得限制員工權利新股 之合計數,不得超過已發行股份總數之千分之三,且加計本公司依發行人募集與發行有 價證券處理準則第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認 購股數,不得超過已發行股份總數之百分之一。 6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:本公司為吸引及留住公司所需人才,並激勵員 工及提昇員工向心力,以共同創造公司及股東之利益。 7.可能費用化之金額:暫以103年3月14日前30個營業日計算之平均成交均價新台幣13.66元 計,設算可能費用化之金額約新台幣24,588,000元,預定103年07月01日發行,發行後 103年度、104年度、105年度及106年度每年分攤之費用化金額分別為4,098,000元、 8,196,000元、8,196,000元及4,098,000元。 8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:目前流通在外股數39,582,161股 ,預計發行限制員工權利新股占已發行股份總數之比率為4.55%。對每股盈餘的影響各約 0.10元、0.21元、0.21元及0.10元,本公司未來幾年度之營運預計將持續呈成長趨勢, 故整體評估,對本公司未來年度每股盈餘之稀釋情形尚屬有限,對現有股東權益亦應無 重大影響。 9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利: (一)員工獲配新股後未達既得條件前,不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、 贈與他人、設定,或作其他方式之處分,應先全數交付本公司指定之機構信託保管,並 配合辦理所有的程序及相關文件的簽署。 (二)股東會表決權:本限制員工權利新股於未達既得條件前,其股東會表決權與本公司 其他普通股相同,並且本公司股東會之出席、提案、發言、表決權及其他有關股東權益 事項皆委託本公司指定之信託保管機構代為行使之。 (三)股東配(認)股、配息權限制:本限制員工權利新股於未達既得條件前,無分 |
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2014/4/3 | 桑緹亞 未 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:103/04/03 3.舊任者姓名、級職及簡歷:歐政豪副總裁/本公司研發主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:新任研發主管就任後將另行發佈重大訊息 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職。 6.異動原因:因個人生涯規劃請辭。 7.生效日期:103/04/03 8.新任者聯絡電話:不適用 9.其他應敘明事項:新任研發主管就任後將另行發佈重大訊息
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2014/4/3 | 今展科技 | 公告本公司薪資報酬委員會成員異動 |
1.事實發生日:103/04/03 2.發生緣由: (1)發生變動日期:103/04/03 (2)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。 (3)舊任者姓名及簡歷:許朱賢 建澄法律事務所主持律師。 (4)新任者姓名及簡歷:尚未委任。 (5)異動情形:辭職。 (6)異動原因:因個人業務繁忙請辭薪酬委員一職。 (7)原任期:103/02/13_105/05/26 (8)新任生效日期:尚未委任。 3.因應措施:自解任生效日起算三個月內本公司將召開董事會補行委任後,另行公告。 4.其他應敘明事項:本公司於103年04月03日接獲辭任書,辭職生效日為103年04月07日
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2014/4/3 | 佐臻 興 | 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:103/04/03 2.增資資金來源:102年度盈餘 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):1,312,110股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣13,121,100元 6.發行價格:新台幣10元 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 暫定每仟股無償配發50股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足一股之畸零股,由股東自停止過戶日起五日內自行辦理拼湊, 逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股依公司法第240條規定 改發現金計算至元為止,其股份授權董事長洽特定人按面額承購之 11.本次發行新股之權利義務:權利義務與原有股份相同 12.本次增資資金用途:充實本公司營運資金需求 13.其他應敘明事項:無
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2014/4/3 | 佐臻 興 | 公告本公司董事會決議發放股利 |
1. 董事會決議日期:2014/04/03 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):26,242,200 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.50000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):1,312,110 3. 董監酬勞(元):327,767 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):4,353,737 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/4/3 | 佐臻 興 | 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:103/04/03 2.股東會召開日期:103/06/24 3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段239號17樓之1(本公司) 4.召集事由: (一)報告事項 1.一百零二年度營業報告 2.監察人審查一百零二年度決算表冊報告 3.庫藏股買回執行情形報告 (二)承認事項 1.一百零二年度營業報告書及財務報表案 2.一百零二年度盈餘分派案 (三)討論事項 1.盈餘轉增資發行新股案 2.修訂取得或處分資產處理辦法案 3.修訂股東會議事辦法案 4.辦理初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷暨原股東放棄優先認股案 5.擬授權董事長與富邦綜合證券股份有限公司簽訂「股票初次上櫃過額配售及股東自願 集保協議書」案 (四)其他報告案 (五)臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/26 6.停止過戶截止日期:103/06/24 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定公告本公司民國一○三年股東常會受理股東提案之期間及場所 等相關事宜如下: (1)凡持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向本公司提出股東常 會議案之申請。 (2)股東所提議案以一項為限,提案內容以300字為限制(含文字及標點符號),凡股東 所提議案有違公司法第172條之1規定者,均不列入股東常會議案。提案股東應親自或委 託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (3)受理處所:佐臻股份有限公司(新北市汐止區大同路一段239號17樓之1, 電話:02-26490055) (4)受理期間:自103年4月21日至103年4月30日下午五時止。
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2014/4/3 | 南茂科技 | 公告本公司股票初次上市現金增資每股承銷價格 |
1.事實發生日:103/04/03 2.公司名稱:南茂科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司股票初次上市現金增資每股承銷價格 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股股票21,764,000股, 每股面額新台幣10元,業經呈奉金融監督管理委員會103年3月20日金管證發字 第1030008170號函核准申報生效在案。 (2)本次現金增資採溢價發行方式辦理,實際發行價格依詢價圈購之結果並與承銷 商共同議定承銷價格為每股新台幣26.5元整,合計募集資金總額為 新台幣576,746,000元。 (3)本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。
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2014/4/3 | 精材科技 | 臨時董事會通過資本預算,且該投資金額達本公司財務報告所列示股 |
臨時董事會通過資本預算,且該投資金額達本公司財務報告所列示股本百分之二十及新台幣一億元以上
1.董事會或股東會決議日期:103/04/03 2.投資計劃內容: . 臨時董事會通過資本預算美金44.81百萬元建置八吋及十二吋感測器封裝生產線。 3.預計投資投入日期:自103年第三季起至103年第四季。 4.資金來源:自有資金及銀行借款。 5.具體目的:因應客戶需求,進行產能建置。 6.其它應敘明事項:無。
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2014/4/3 | 漢翔航空工業 | 公告本公司取得會計師「內部控制制度審查報告」 |
1.事實發生日:103/04/03 2.發生緣由:因應本公司申請上市作業需求。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:委請會計師執行內部控制專案審查日期:102/01/01_102/12/31 申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:103/04/03
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2014/4/3 | 永箔科技 未 | 因應永箔科技股份有限公司內部關係人交易相關委託加工交易之進貨 |
因應永箔科技股份有限公司內部關係人交易相關委託加工交易之進貨及銷貨表達調整,更補正101年度及102年第二季合併財務報表附注與附表
1.事實發生日:103/04/03 2.公司名稱:永箔科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 1.財務報表─四大報表因更補正關係人交易金額及合併沖銷數,致更補正101年度 合併損益表第5頁,102年第二季合併損益表第5頁 2.財報附註與附表 因更補正關係人交易金額及合併沖銷數,致更補正101年度附註第18、27、33頁,第45 、46、47頁(附表母子公司間業務關係及重要交易往來情形)。更補正102年第二季附註 第17、31、32頁,第41、42、43頁(附表母子公司間業務關係及重要交易往來情形) 6.因應措施:公告重大訊息後重新上傳電子書及更正申報公告XBRL檔案至公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項:上述僅為重要會計科目之內容及附註、附表揭露事項之更正, 對損益金額無影響。
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2014/4/3 | 迅得機械 | 公告本公司法人董事代表人辭任案 |
1.發生變動日期:103/04/03 2.舊任者姓名及簡歷:董事:迅得機械(亞洲)有限公司 (代表人:周肇隆) 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:個人事務規劃 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):103/01/07_106/01/06 8.新任生效日期:不適用 9.同任期董事變動比率:無 10.其他應敘明事項:無
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2014/4/3 | 啟耀光電 未 | 更正本公司103年股東常會議事手冊 |
1.事實發生日:103/04/03 2.公司名稱:啟耀光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由: (1)營業報告書中102年度營運狀況之負債金額誤植,予以修正。 (2)議事手冊附件二排版有誤,予以修正,並更正目錄之頁碼編號及報告事項(二)、 承認事項第一案、承認事項第二案及討論事項第一案之參照頁次。 6.因應措施:公告重大訊息並重新上傳至公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項:無。
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2014/4/3 | 長亨精密 興 | 公告本公司法人董事解任 |
1.發生變動日期:103/04/02 2.舊任者姓名及簡歷:長鼎投資股份有限公司(代表人:鄭伊娟) 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 5.異動原因:轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):101/06/29_104/06/28 8.新任生效日期:NA 9.同任期董事變動比率:1/11 10.其他應敘明事項:董事缺額待股東常會補選
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