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2014/3/28 | 和桐水泥 未 | 公告本公司董事會決議召開103年股東常會事宜 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議召開103年股東常會事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/26 停止過戶日期起日:103/04/28 停止過戶日期迄日:103/06/26 公告內容: 1.董事會決議日期:103/03/27 2.股東會召開日期:103/06/26 3.股東常會召開地點:新北市五股區中興路一段六號八樓 4.召集事由: 一.報告事項 (1)102年度營業報告 (2)監察人審查102年度決算報告 (3)本公司依章程對外保證事宜 二.承認事項 (1)承認102年度財務決算表冊案 (2)盈餘分配案 三.其他: (1)第二屆董監事改選案 (2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」 (3)通過103年經理人競業同意案及董事競業同意案 5.股票停止過戶起始日期:103/05/28 6.股票停止過戶截止日期:103/06/26 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1規定,本公司擬訂於2014 年4月22日起至2014年5月2日止受理持股1%以上股東就本 次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於2014年5月2日17時 前依規定辦理提案並敘明連絡人及方式,以備董事會審查及 回覆審查結果,受理提案處所:和桐水泥股份有限公司(地址: 新北市五股區中興路1段6號8樓) 8.特此公告
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2014/3/28 | 愛迪亞科技 未 | 公告本公司召開一O三年股東常會相關事項 |
公告序號:1 主旨:公告本公司召開一O三年股東常會相關事項 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/26 停止過戶日期起日:103/04/28 停止過戶日期迄日:103/06/26 公告內容: 一、開會時間:一O三年六月二十六日(星期四)上午十一時整。 二、開會地點:新竹縣竹北市中和街62巷25號(本公司四樓會議室)。 三、會議主要內容: (一)報告事項: 1、報告一O二年度營業報告。 2、監察人審查一O二年度營業報告書及財務報表。 (二)承認事項: 1、承認一O二年度營業報告書及財務報表。 2、承認一O二年度虧損撥補案。 (三)討論事項: - 修訂取得資產處理作業程序。 (四)其他議案及臨時動議: 四、發放股利種類及金額: 本公司102年稅後盈餘為負(5,163,572),故不配發股東股利、員工紅利及董監事酬勞。 五、依公司法第一六五條之規定,自一O三年四月二十八日起至一O三年六月二十六日股東常會止,停止股票過戶登 記。凡持有本公司股票尚未過戶之股東,請於四月二十五日(星期五)下午四時三十分以前駕臨本公司股務代理機構 :元大寶來證券股份有限公司股務代理部(臺北市大同區承德路3段210號B1)辦理過戶手續,(郵寄者以一O三年四月 二十七日郵戳日期為憑)。凡股票存放於台灣集中保管結算所股份有限公司之集保帳戶者,本公司將依該公司送交 之資料及股票逕行辦理股東過戶手續。 六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址: 新竹縣竹北市中和街62巷25號)。並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 七、開會通知書及委託書將於股東會召開前三十日,按股東登記於本公司之通訊地址寄發給各股東,屆時如有未收 到者,請逕向本公司股務代理機構:元大寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢。(電話::(02)2586-5859 )。另 依證券交易法第二十六條之二規定,本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東,其股東會之召集通知以本公告為 之。 八、股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於103年4月18日起至103年4月29日止受理股東就本次股東常會 之提案,凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式,(郵寄者以 提案函件送達受理處所為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)以備董事會審查 及回覆審查結果,受理提案處所:愛迪亞科技股份有限公司〈地址:新竹縣竹北市中和街62巷25號〉電話:(03)55 3-7338 分機:207。 九、除分函通知各股東外,特此公告。
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2014/3/28 | 海景世界企業 公 | 公告召開本公司一0三年度股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司一0三年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/20 停止過戶日期起日:103/04/22 停止過戶日期迄日:103/06/20 公告內容: 一、開會日期:中華民國103年6月20日(星期五)上午十一時正。 二、開會地點:屏東縣滿州鄉滿州村中山路205號(小墾丁渡假村) 三、會議主要內容: (一)報告事項 1.102年度營業報告。 2.監察人查核102年度決算表冊報告。 (二)承認事項 1.承認102年度決算表冊案。 2.承認102年度盈餘分派案。 (三)討論事項 1.盈餘轉增資發行新股案。 2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (四)臨時動議 四、股票停止過戶日期: 茲依公司法第一六五條規定,自103年4月22日起至103年6月20日止,停止 股票過戶轉讓登記,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,現場過戶 務請於103年4月21日(星期一)下午四時三十分前駕臨台北市中正區忠孝 東路二段95號1樓本公司股務代理人(兆豐證券股份有限公司股務代理部) 辦理過戶手續,掛號郵寄者以103年4月21日(最後過戶日)郵戳為憑。 五、股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發,屆時如未收到者, 請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發(電話 02-3393-0898 )。 六、依據證交法第二十六條之二規定,對持有記名股票未滿一千股之股東,其 股東常會之召集通知得以公告方式為之;故本次股東常會之開會通知書及 委託書,對於本公司持股一千股以下之股東不另寄發,以輸入公開資訊觀 測站之公告方式為之。 七、另依公司法第一八三條規定,股東常會之議事錄得以公告方式為之,故本 次股東常會之議事錄,以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之,不另寄 發。 八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會三十八 日前,檢附相關資料送達本公司(地址:屏東縣車城鄉後灣村後灣路2 號)。 九、本次股東常會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。 十、股東報到時間為10:30或於公告時間前完成會場佈置,即開始受理股東報 到。 十一、除分函通知各股東外,特此公告。
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2014/3/28 | 高盛電子科技 未 | 公告召開本公司一○三年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司一○三年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/27 停止過戶日期起日:103/04/29 停止過戶日期迄日:103/06/27 公告內容: 1.開會日期:中華民國103年6月27日(星期五)上午九時整。 2.開會地點:台北市民權東路三段170號9樓 3.會議主要內容: (1) 報告事項: A.本公司一○二年度營業狀況報告。 B.審計委員會審查本公司一○二年度決算表冊報告。 (2) 承認事項: A.承認一○二年度營業報告書及財務報表案。 B.承認一○二年度盈餘分配表案。 (3) 討論及選舉事項: A.修訂「取得或處分資產處理準則」案。 B. 選舉董事及獨立董事案。 C. 解除董事競業禁止之限制案。 (4) 其他議案及臨時動議。 4.受理持股1%以上股東書面提案之期間,自103年4月25日至103年5月5日,相關作業事宜依公司法第172條之1規定 辦理。 5.停止過戶期間:自103年4月29日至103年6月27日。
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2014/3/28 | 亞洲航空 | 公告召開本公司一○三年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司一○三年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/27 停止過戶日期起日:103/04/29 停止過戶日期迄日:103/06/27 公告內容: 依據:公司法、證券交易法及本公司103年3月27日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國103年6月27日上午10時整。 二、開會地點:台南市仁德區機場路1050號 (本公司同同館2樓) 三、會議召集事由: (一)報告事項: 1.102年度營業報告書。 2.102年度審計委員會審查報告書。 (二)承認事項: 1.102年度營業報告書及財務報表案。 2.102年度盈餘分配案。 (三)討論事項: 1. 修訂「股東會議事規則」案。 2. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (四)臨時動議 四、依公司法第165條規定自103年4月29日起至103年6月27日止停止股票轉讓過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦 理過戶手續之股東,務請於103年4月28日下午5時前駕臨或掛號郵寄(郵寄者以郵戳日期為憑),本公司股務代理機 構:台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(地址:104台北市中山區建國北路一段96號B1,電話(02)2504-81 25)辦理過戶手續。 五、開會通知書及委託書將於股東常會開會30日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名、詳細地 址逕向本公司股務代理機構:台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢補發。惟持股未滿一千股股東之召集 通知,依證券交易法第26條之2規定,得以公告方式為之。 六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應依主管機關之規定於股東常會38日前檢附相關資料送達本 公司〈地址:71755台南市仁德區機場路1050號〉並副知證基會,本公司將於開會30日前,製作徵求人徵求資料彙 總表冊揭露於證基會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入(網址:http://free.sfib.org.tw),輸入查詢條件即 可。 七、持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案,並?明聯絡人及方 式,以備本公司備查及回覆審查結果,提案權受理期間為103年4月28日至103年5月7日上午9時至下午5時止,受理 處所為亞洲航空股份有限公司(台南市仁德區機場路1050號),郵寄者以送達本公司日期為憑,並請於信封封面上加 註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。 八、本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。 九、特此公告。
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2014/3/28 | 聚興科技 未 | 公告召開本公司103年股東常會相關事宜。 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司103年股東常會相關事宜。 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/17 停止過戶日期起日:103/04/19 停止過戶日期迄日:103/06/17 公告內容: 一、主旨:公告召開本公司103年股東常會相關事宜。 二、依據:依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月28日董事 會決議事項辦理。 三、公告事項: (一)開會日期:民國103年6月17日(星期二) (二)停止股票過戶起訖日期:103年4月19日至103年6月17日 (三)開會時間:上午10時整 (四)開會地點:自由廣場會議中心(台北市內湖區瑞光路399號一樓)。 (五)會議召集事由: 1、報告事項 (1)本公司102年度營業報告。 (2)監察人審查本公司102年度決算表冊報告。 2、承認事項 (1)承認本公司102年度決算表冊案。 (2)承認本公司102年度盈餘分配案。 3、討論暨選舉事項 (1)討論修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (2)討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3) 討論修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (4)改選本公司董事、監察人案。 (5)討論解除新任董事競業禁止之限制案。 4、臨時動議 四、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年4月18日16:00前 (二)辦理過戶機構名稱:日盛證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市重慶南路一段10號11樓 電話:02-2382-6789 (三)辦理過戶方式:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國103年4月18日前 親臨本公司股務代理機 構「日盛證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段10號11樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103 年4月18日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司 股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 五、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或 統一編號,逕向本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:(02)2382-6789 )。 *依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以 公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人日盛證券股份有限 公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:(02)2382-6789 )。持股滿一仟股以上之股東 其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號 ,逕向本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢。 *本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台 北市內湖區基湖路37號1樓,電話:(02)8797-2728 ,並副知證基會。 六、本公司委託書之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。 七、依公司法第209條規定,擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及 其代表人之競業禁止行為。 八、特此公告。
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2014/3/28 | 弘勝光電 未 | 公告召開103年股東常會事宜 |
公告序號:1 主旨:公告召開103年股東常會事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/23 停止過戶日期起日:103/04/25 停止過戶日期迄日:103/06/23 公告內容: 依據公司法、證券交易法及本公司民國103年3月28日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會日期:103年6月23日 二、開會時間:9時30分 三、開會地點:新北市五股區五工六路五十三之一號二樓/公司二樓會議室 四、召集事由: (一)報告事項: 1、民國一○二年度營業狀況報告。 2、監察人查核民國一○二年度決算表冊報告。 (二)承認事項: 1、承認民國一○二年度營業報告書及財務報表案。 2、承認民國一○二年度盈餘分派案。 (三)討論事項: 1、討論「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (四) 臨時動議 五、依公司法一六五條規定,自103年04月25日起至103年06月23日止,停止股 票過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國103年04 月24日前 親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股份有限公司股務 代理部」(台北市建國北路一段96號地下一樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄 者以民國103年04月24日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保 管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送 交之資料逕行辦理過戶手續。 六、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者, 請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理機 構「台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部」洽詢(電話:02- 25048125)。依證交法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一千股之股 東,其股東常會開會通知書得以公告方式為之(公開資訊觀測站 http://mops.twse.com.tw)。 七、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股 東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公 司擬訂於民國103年04月24日起至民國103年05月05日止受理股東就本次股 東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年05月05日17時前寄 (送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於 信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所: 弘勝光電股份有限公司管理處(地址::新北市五股區五工六路53-1號) 八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依 規定將相關資料送達弘勝光電股份有限公司管理處(地址:新北市五股區五 工六路53-1號),電話:02-22988996,並副知財團法人中國民國證券暨期 貨市場發展基金會。 九、本次股東常會未發放紀念品。 十、特此公告
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2014/3/28 | 三益制動科技 未 | 三益公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜公告 |
公告序號:1 主旨:三益公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/13 停止過戶日期起日:103/04/15 停止過戶日期迄日:103/06/13 公告內容: 一、依據:公司法及證交法相關規定及本公司103年3月28日董事會之決議 辦理。 二、公告事項: (一)開會時間:14時00分(24小時制) 開會地點:台南市官田區二鎮里建業路41號本公司3樓禮堂舉行 (二)會議召集事由:依公司法第一六五條規定 1.報告事項: a.一0二年度營業報告。 b.監察人審查一0二年度決算報告。 c.背書保證金額報告。 d.資金貸與他人金額報告。 e.衍生性商品交易金額報告。 2.承認事項: a.本公司一0二年度決算表冊案,提請 承認。 b.本公司一0二年度盈餘分配案,提請 承認。 3.討論事項: a.發行限制員工權利新股案,提請 討論。 b.修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案,提請 討論。 4.其他議案及臨時動議: 三、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年4月14日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部 地址:10574台北市松山區民生東路4段54號4樓電話:(02)27186425 (三)辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定,自民國103年4月15日起至 103年6月13日停止股票過戶,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,務 請於103年4月14日(星期一)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理過 戶手續。掛號郵寄過戶者,以103年4月14日(最後過戶日)寄達為憑。 四、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂 於民國103年4月7日起至民國103年4月16日止受理股東就本次股東常會之提 案,凡有意提案之股東務請於民國103年4月16日17時前寄(送)達,並敘明 聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註 『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:三益制動科技股份 有限公司地址:72046台南市官田區二鎮里建業路41號 聯絡人:龍美杏 電話:06-6984591 分機202 五、其他應公告事項: *股東常會開會通知書及委託書將於開會前30日寄發(103年5月13日前),屆 時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構 華南永昌綜合證券股份有限公司洽詢補發(電話02-27186425)。 *依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股 東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通 知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構華南永昌綜合 證券股份有限公司洽詢開會事宜(電話02-27186425)或於當日前往出席股 東常會。 *本次股東常會不發放紀念品。 六、特此公告
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2014/3/28 | 泰安產物保險 公 | 103年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:103年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/07 停止過戶日期起日:103/04/09 停止過戶日期迄日:103/06/07 公告內容: 泰安產物保險股份有限公司董事會召集 103年股東常會公告 主旨:公告召開本公司103年股東常會。 依據:公司法第165條、170條、171條、172條規定、172條之1及本公司103年3 月28日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國103年6月7日(星期六)上午9時。 二、開會地點:本公司10樓會議室(臺北市中正區館前路59號) 三、會議事項: (一)報告事項: 1.本公司102年度營業及財務報告。 2.本公司監察人審查報告。 (二)承認及討論事項: 1.本公司102年度營業報告書暨財務報表,提請承認案。 2.本公司102年度盈餘分配,提請審議案。 3.其他重要議案及臨時動議。 四、本公司102年度盈餘分配案,業經董事會決議通過,有關盈餘分配說明如 下: (一)提撥304,847,190元發放現金股利,股東每仟股分配820元。 (二)依公司章程第29條規定,提撥1,230,738元分配董監事酬勞,提撥 1,230,738元分配員工紅利。 五、依公司法第165條規定,自民國103年4月9日起至同年6月7日止停止股票過 戶,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於103年4月8日下午5時前親 臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司辦理過戶手續。(臺北市中正區館前路59號3 樓,財務資源部董宛青小姐,電話:23819678轉327) 六、開會通知書及委託書在股東會前30日依規定函寄各股東,屆時如未收到 者,請書名股東戶號、戶名逕向本公司查詢。 七、持股百分之一以上股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於103年 3月28日起至同年4月10日止受理股東之提案,凡有意提案股東務請於上述 期間依公司法第172條之1規定辦理提案,受理提案處所:本公司股務(臺北 市中正區館前路59號3樓) 八、特此公告。
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2014/3/28 | 技鼎 未 | 技鼎股份有限公司董事會決議召開103年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:技鼎股份有限公司董事會決議召開103年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/20 停止過戶日期起日:103/04/22 停止過戶日期迄日:103/06/20 公告內容: 一、董事會決議日期:103/3/27(四) 二、股東常會召開時間: 103/6/20(五)上午十點整。 三、受理股東報到時間: 103/6/20(五)上午九點三十分。 四、地點:新竹市光復路2段2巷47號4樓(本公司會議室)。 五、召集事由: (一)報告事項 1.102年度營業報告 2.102年度監察人審查報告 (二)承認事項 1.102年度營業報告書及財務報表案 2.102年度盈餘分派案 (三)討論暨選舉事項 1.修訂「取得或處分資產處理程序」案 2.改選董事及監察人案 3.解除董事競業禁止之限制案 (四)臨時動議 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年4月21日(星期一) 下午4時30分前。。 (二)辦理過戶機構:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市敦化南路二段97號地下2樓 電話:02-2702-3999 (三)辦理過戶方式:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者,請於最後過戶日103年4月21日(星期一)下午4時30分 前,親臨或郵寄(郵寄過戶者以最後過戶日103年4月21日郵戳為憑)至本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公 司股務代理部辦理過戶手續。 七、其他應敘明事項: (一) 本次股東會受理股東提案及獨立董事候選人提名相關事宜,請詳『採候選人提名制選任董監事及股東提案 權相關公告』。 依公司法第172條之1及192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,自103年4月14日至103年4月 23日止,得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事候選人名單。 (二)本公司102年度盈餘分派,經董事會決議如下: 現金股利:擬提撥股東現金股利新台幣(以下同)16,573,275元,依配息基準日股東名冊記載持有股數,每股配發 0.5元,發放至元為止(元以下不計),俟股東常會通過後授權董事會另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜分 派之。 (三)開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書名股東戶號、戶名及身分證 字號或統一編號逕向本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢。此外,依證券交易法第26條 之2規定,凡持股未滿一仟股之股東,其股東會之召集通知得以公告方式為之,故不另寄發開會通知書,請股東攜 帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席 股東常會(電話02-2702-3999)。 (四)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(地 址:新竹市光復路2段2巷47號4樓),並副知證基會。 (五)本次股東常會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 八、特此公告。
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2014/3/28 | 峻新電腦 公 | 103年股東常會召開公告事宜 |
公告序號:1 主旨:103年股東常會召開公告事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/04 停止過戶日期起日:103/04/06 停止過戶日期迄日:103/06/04 公告內容: 主旨: 103年股東常會召開公告事宜 股東會種類: 股東常會 開會日期:103/06/04 停止過戶日期起日:103/04/06 停止過戶日期迄日:103/06/04 公告內容: 主 旨:公告召開本公司一○三年股東常會。 依 據:公司法相關規定及本公司董事會決議辦理。 公告事項: 壹、開會時間:中華民國一○三年六月四日(星期三)上午九時。 貳、開會地點:桃園縣中壢市工業區安東路6號5樓(本公司安東廠五樓大會議室)召開。 參、議事主要內容: (一)報告事項: 1、一○二年度營業報告。 2、一○二年度監察人審查報告。 3、大陸投資經營報告。 4、其他報告事項。 (二)承認事項: 1、一○二年度決算表冊承認案。 2、一○二年度盈餘分派案。 (三)討論事項: 1、公司章程修正案。 (四)選舉事項: 1、全面改選董事及監察人案。 (五)臨時動議。 (六)散會。 肆、依公司法第一六五條之規定,自一○三年四月六日起至一○三年六月 四日股東常會終止之日止,停止股票之轉讓過戶登記。最後過戶日一0三年4月3日, 凡持有本公司股票而尚未辦理 過戶之股東,現場過戶者請提前一個營業日於103年4月3日(三)16:00前親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份 有限公司股務代理部」(100台北市中正區博愛路17號3樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以103年4月3日(最後過戶 日)郵戳日期為憑。 伍、依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿壹仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前, 以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑,逕洽本公司股務代理機構:永豐金證 券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。﹝地址:台北市中正區博愛路17號3樓,電 話:2381-6288﹞。 陸、開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東,屆時如有未收到通知書之股東,請書明股東戶號、戶名及身分證 字號或統一編號,逕向本公司股務代理機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部查詢,查詢電話:(02)2381-628 8代表號。 柒、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會三十八日 前(即一○三年四月二十五日前),依主管機關頒佈之委託書管理規則之規 定事項,檢附相關資料送達本公司(地址:桃園縣中壢市工業區 安東路6號)並副知證基會,以便彙總公告。 捌、本次股東會若有股東徵求委託書者,本公司於股東常會開會通知書上註明 股東徵求委託書者證券暨期貨市場發展基金會之時間及查詢方法,屆時請 股東逕行查詢。 玖、依公司法第一七二之一條相關規定,本公司(地址:桃園縣中壢市工業區 安東路6號,電話:03- 4624100)受理持股百分之一以上股東提案,受理 提案期間為一○三年三月廿八日至 一○三年四月七日止,如為郵寄者 其郵件送達日必須在受理提案截止日當日17時前寄達。 拾、議事錄將於股東常會後20日內以公告方式為之,不再另行寄發議事錄。 拾壹、委託書統計驗證機構為本公司股務代理機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部。 拾貳、除分函通知各股東外,特此公告。
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2014/3/28 | 巨擘先進 未 | 巨擘先進董事會決議召開103年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:巨擘先進董事會決議召開103年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/25 停止過戶日期起日:103/04/27 停止過戶日期迄日:103/06/25 公告內容: 一、董事會決議日期:103年3月21日 二、股東會開會時間:103年6月25日(星期三)上午十時 受理股東開始報到時間:上午九時三十分 三、股東會召開地點:苗栗縣銅鑼鄉中平村瑞興北街六號 四、召集事由: (一)報告事項 1、一○二年度營業狀況報告 2、一○二年度監察人查核報告 (二)承認事項 1、承認一○二年度營業報告書及財務報表 (三)其他議案及臨時動議 五、最後過戶日:103年4月26日 (適逢假日,親自辦理者提前至前一營業日 103/04/25,郵寄辦理者以103/04/26郵戳為憑) 欲親自辦理過戶之股東請於103年4月25日(星期五)下午四時三十分前親 臨或掛號郵寄(郵寄者以103/04/26郵戳為憑)本公司股務代理機構『 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部』(電話:02-27023999)辦理過戶 手續俾可享受出席股東會之權利。 六、停止過戶起迄日期:103年4月27日至103年6月25日 七、受理股東提案相關事宜: (一)依公司法172-1條規定,持有已發行股份總數1%以上股份之股東得以 書面於公告受理期間向本公司提出103年股東常會議案,提案限一項 並以300字為限,受理期間外提出、提案超過一項或300字者,依相關 法規規定不列入議案。 (二)凡有意提案之股東,應將書面提案蓋妥股東原留印鑑(如為新戶或未 有原留印鑑者應另備妥印鑑卡及身份證正反面影本)後,於103年4月 18日起至103年4月28日17時止,親自或以掛號郵寄方式送達受理提案 處所:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市敦化南路二段 97號B2樓),務請敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審 查結果。並請於信封封面上加註『巨擘先進股份有限公司 股東會提 案函件』字樣。 (三)提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (四)以上所提及其他未盡事宜,均依公司法及相關規定辦理。 八、其他應公告事項: (一)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到 者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股 務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-2702 -3999)。 (二)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日 前依規定將相關資料送達本公司,地址:苗栗縣銅鑼鄉中平村瑞興北 街六號,並副知證基會。 (三)本次股東常會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務 代理部。 (四)本次股東常會未發放紀念品。 九、特此公告。
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2014/3/28 | 鎧鉅科技 興 | 鎧鉅科技董事會決議召開103年股東常會公告 |
召開股東常會之公告 公司代號:1585 公司名稱:鎧鉅 一、公告序號:1 二、股東會種類:股東常會 三、主旨: 鎧鉅科技董事會決議召開103年股東常會公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月27日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:103年6月27日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年4月29日至103年6月27日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:09時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間:08時30分(24小時制) 開會地點:新北市樹林區柑園街2段122巷1號11樓 (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)一○二年度營業報告。 (2)監察人審查一○二年度決算表冊報告。 2.承認事項: (1)承認一○二年度決算表冊案。 (2)承認一○二年度虧損撥補案。 ○已公告盈虧撥補 ●尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明:股東常會召開前40日且4月30日前另行召開董事會通過虧損撥補案。 *預擬配發現金(股利):元/股(即每壹股盈餘分配元, 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元) *預擬配股(總額): 盈餘-股,每股配發股利元 法定盈餘公積、資本公積-股,每股發放元 *特別股股利:元/股,可參與配發普通股股 *另擬現金增資元股,認購率% *員工現金紅利:元,員工股票紅利:元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元): *其他: 3.討論事項: (1)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 (2)修訂本公司『關係企業相互間財務業務相關作業規範』案。 4.選舉事項:●無○有 目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 ○採用全額連記法○其他 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年4月28日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:兆豐證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市中正區忠孝東路二段95號1樓 電話:02-3393-0898 (三)辦理過戶方式: 依公司法第165條規定,本公司股票自103年4月29日(星期二)起至103年6月27日(星期五)止停止過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,現場過戶者務請於103年4月28日(星期一)下午四時三十分前駕臨本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部,地址:台北市中正區忠孝東路二段95號1樓,辦理過戶登記手續;掛號郵寄者以103年4月28日(最後過戶日)郵戳為憑,辦理過戶登記手續。 (四)其他:無。 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年3月31日起至民國103年4月9日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年4月9日16時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:本公司所在地(新北市樹林區柑園街2段122巷1號10樓,電話:02-26685678 分機:600) 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-3393-0898)。 九、特此公告
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2014/3/28 | 云光科技 興 | 云光董事會決議召開103年股東常會公告(補充公告) |
召開股東常會之公告 公司代號:3633 公司名稱:云光 一、公告序號:1 二、股東會種類:股東常會 三、主旨: 云光董事會決議召開103年股東常會公告(補充公告) 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年02月13日及103年03月27日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:103年5月8日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年3月10日至103年5月8日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:14時30分(24小時制) 受理股東開始報到時間:14時00分(24小時制) 開會地點:新竹縣竹北市新泰路35號9樓(聯合科技大樓大會議室) (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)一O二年度營業報告 (2)監察人審查一O二年度決算表冊報告 2.承認事項: (1) 本公司一O二年度決算表冊案 (2) 本公司一O二年度盈餘分配案 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明: *預擬配發現金(股利):3.5000元/股(即每壹股盈餘分配3.5000元, 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元) *預擬配股(總額): 盈餘-0股,每股配發股利0.0元 法定盈餘公積、資本公積-0股,每股發放0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:18668340元,員工股票紅利:0元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):1555694 *其他:無 3.討論事項: (1)本公司公司章程部份條文修訂案 (2)本公司取得或處分資產管理辦法部份條文修訂案 (3)解除本公司新任董事競業禁止之限制案 4.選舉事項:○無●有 選舉第七屆董事及監察人 目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 ○採用全額連記法○其他 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年3月9日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市大安區敦化南路2段97號地下2樓 電話:02-27023999 (三)辦理過戶方式: 因最後過戶日103年3月9日適逢星期假日,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,務請於103年3月7日(星期五)16時30分前,親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(台北市大安區敦化南路2段97號地下2樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以103年3月9日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他:無 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年3月3日起至民國103年3月12日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年3月12日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:云光科技股份有限公司 (新竹縣竹北市新泰路35號5樓之1) 八、其他應公告事項: *依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-27023999)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢。 九、特此公告
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2014/3/28 | F-康而富控股 | 公告本公司董事會決議申請撤銷102年度第二次現金增資發行新股案 |
1.事實發生日:103/03/28 2.公司名稱:英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)本公司於第二屆第十四次董事會通過現金增資發行普通股3,000,000股,每股面 額10元,發行總金額新台幣60,000,000元乙案,業經金融監督管理委員會金管證發 字第1020050115號函申報生效,惟目前發行市場狀況不佳,故向金融監督管理委員 會申請延長特定人繳款期間至103年3月31日,並取具金管證發字第1030005886號核 准函。 (2)惟募集期間即將屆滿,經考量市場環境、公司整體及股東之最大權益後,本公司 擬向主管機關申請撤銷102年度第二次現金增資發行普通股案。 6.因應措施:(1)對於原股東及特定人已繳納之股款,本公司將依「外國發行人募集與 發行有價證券處理準則」第九條規第四項定加計利息返還,退款金額之計算公式如 下:原繳納股款+﹝原繳納股款*臺灣銀行一年期定期儲蓄存款牌告機動利率1.38% *應計息天數/365天﹞。 (2)實際退款日期俟收到主管機關核准函通知到達之日起十日內辦理,本公司將統一 於實際退款日起以開立支票及掛號郵寄或匯款方式退回繳交之股款。 7.其他應敘明事項:本次現金增資案撤銷俟金融監督管理委員會核准後再另行公告。
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2014/3/28 | F-康而富控股 | 公告本公司董事會決議召開103年股東常會 |
1.董事會決議日期:103/03/28 2.股東會召開日期:103/06/23 3.股東會召開地點:新北市土城區忠承路32號7樓(本公司會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)本公司民國102年度營業報告書。 (2)審計委員會查核報告。 二、承認事項: (1)本公司民國102年度營業報告書及財務報表 (2)本公司民國102年度盈餘分配案 三、討論及選舉事項: (1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (3)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 (4)本公司董事(含獨立董事)全面改選案。 四、臨時動議 五、散會 5.停止過戶起始日期:103/04/25 6.停止過戶截止日期:103/06/23 7.其他應敘明事項:擬依公司法規定,訂定自103年4月18日起至103年4月 28日止處受理股東提案。(受理處所:訴訟及非訟代理人 呂朝勝 地址: 新北市土城區忠承路32號7樓)
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2014/3/28 | 寶德科技 | 本公司董事會決議發行一○三年員工認股權憑證 |
1.董事會決議日期:103/03/28 2.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起一年內,得視實際需求,一次或分次 發行,實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。 3.認股權人資格條件: (一)以本公司及直接或間接持股百分之五十或以上之國內外子公司全職正式員工為限。 (二)實際得認股之員工及其所得認股之數量,將參酌工作績效、整體貢獻或其他管 理上須參考之條件等因素,由總經理核訂後提報董事長,並呈董事會同意。 (三)任一員工被授予之認股權數量,不得超過本次發行員工認股權憑證總數之百分 之十,且單一認股權人累計得認購股數不得超過已發行股份總數之百分之一。 (四)本條第(一)項規定所稱「子公司」,係指符合下列情形之一者: 1.本公司直接或間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。 2.本公司直接或間接持有表決權之股份雖未超過百分之五十,但已達百分之二十, 且符合財務會計準則公報第五號及第七號規定之下列情況之一,並於發行時,最近期 經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告已納入編製之公司: (1)與其他投資人約定下,具超過半數之有表決權股份之能力。 (2)依法令或契約約定,可操控公司之財務、營運及人事方針。 (3)有權任免董事會超過半數之主要成員,且公司之控制操控於該董事會。 (4)有權主導董事會超過半數之投票權,且公司之控制操控於該董事會。 3.本公司若發給員工認股權憑證予符合前揭第2 款所列子公司之員工者,應先洽簽證 會計師就子公司是否符合資格條件表示意見,並經董事會同意後認定之。 4.員工認股權憑證之發行單位總數:2000單位 5.每單位認股權憑證得認購之股數:1000股 6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數: 2,000,000股 7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方 式等)之決定方式: (一) 認股價格: 不得低於發行日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司興櫃股票普通股之 每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算成交價格,且不得低於 最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。 認股價格如低於普通股股票面額時,以普通股股票面額為認股價格。 (二) 權利期間: 1.認股權人除被撤銷其全部或部分之認股數量外,認股權人自被授予員工認股權憑證屆 滿二年後,可按下列時程行使認股權。認股權憑證之存續期間為5年,認股權憑證及其權 益不得轉讓、質押、贈予他人、或作其他方式之處分,但因繼承者不在此限。 2.時 程 可行使認股權比例 屆滿2 年 50% 屆滿3 年 75% 屆滿4 年100% 3.前述認股權利期間及比例,董事會得視每次情形調整之。 (三) 認購股份之種類:本公司普通股股票。 (四) 認股權人如因故離職,應於認股權憑證存續期間內依下列方式處理: 1.離職(含自願離職及解僱) 已具行使權之認股權憑證,得自離職日起二個月內行使認股權利,未具行使 權之認股權憑證,於離職當日即視為放棄認股權利,被解聘者,自生效日起 亦比照辦理。 2.退休 已授予之認股權憑證之員工於退休時,可以行使全部之認股權利。除仍應於 被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外,不受本條第二項有關時程屆滿可 行使認股比例之限制。惟該認股權利,應自退休日起或被授予認股權憑證屆 滿二年時起(以日期較晚者為主),二個月內行使之。 3.一般死亡 已具行使權之認股權憑證,員工死亡時繼承人全體得自該員工死亡日起一年 內共同行使認股權利,逾期未行使則視同放棄其認股權利。未具行使權之認 股權憑證,於死亡當日起失去認股權人資格,不再享有本辦法之權利。 4.受職業災害殘疾或死亡者 (1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者,已授予之認股權憑證,於離 職時,可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後 方得行使外,不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該 認股權利,應自離職日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚 者為主),一年內內行使之。 (2)因受職業災害致死亡者,已授予之認股權憑證,於死亡時,全體繼承人得 共同行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行 使外,不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權 利,應自死亡日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為 主),一年內內行使之。 5.留職停薪 依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因經由 公司特別核准之留職停薪之認股權人,已具行使權之認股權憑證,得自留職 停薪起始日起二個月內行使認股權利。未具行使權利之認股權憑證得於復職 後恢復權益,惟認股權行使期間應依留職停薪期間往後遞延,並以認股權憑 證存續期間為限。 6.資遣 已具行使權之認股權憑證,資遣生效日起二個月內行使認股權利。未具行使 權之認股權憑證,自資遣生效日起即視為放棄認 |
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2014/3/28 | 寶德科技 | 董事會通過召開103年股東常會 |
1.董事會決議日期:103/03/28 2.股東會召開日期:103/06/25 3.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號14樓-8 4.召集事由: 1.報告事項: (1)本公司102年度營業報告。 (2)監察人審查102年度決算表冊報告。 2.承認事項: (1)102年度營業報告書及財務報表案。 (2)102年度盈餘分派案。 3.討論事項: (1)本公司102年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 (2)本公司申請上櫃作業擬以新股辦理公開承銷,辦理現金增資發行新股議案。 (3)修訂「公司章程」案。 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。 4.其它議案或臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/27 6.停止過戶截止日期:103/06/25 7.其他應敘明事項: 1.依公司法第165條規定,自103年4月27日起至103年6月25日為停止股票過戶期間。 茲因最後過戶日(103年4月26日)適逢星期例假日凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之 股東應於103年4月25日(星期五)下午4時30@分前親臨本公司股務代理機構:元大寶來 證券股份有限公司股務代理部(台北市大同區承德路三段210號地下一樓,電話: (02)25865859 辦理股票過戶手續,掛號郵寄者以民國103年4月26日(最後過戶日)郵戳為憑)。 凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將依台灣集中保管 結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。 2.開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東(本公司對於持有記名股票未滿一千 股之股東,依證券交易法第26條之2及公司法183條第2項規定,其開會召集通知及議 事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之),如未收到者,請逕向本公司股務代 理機構洽詢。
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2014/3/28 | 寶德科技 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:103/03/28 2.公司名稱:寶德科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 通過102年度營業報告書及財務報表承認案。 通過102年度盈餘分派案。 通過102年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 通過發行員工認股權憑證案。 通過申請上櫃作業擬以新股辦理公開承銷,辦理現金增資發行新股議案。 通過修訂「公司章程」案。 通過修訂「取得或處分資產處理準則」案。 過過修訂「「集團企業、特定公司及關係人交易之作業辦法」案。 通過出具內部控制制度聲明書。 通過召開103年6月25日股東常會。 6.因應措施:依規定將部份議案提請本公司103年股東會決議 7.其他應敘明事項:無
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2014/3/28 | 李長榮科技 | 公告本公司召開103年股東常會 |
1.董事會決議日期:103/03/28 2.股東會召開日期:103/06/24 3.股東會召開地點:台北市八德路四段八十五號六樓會議室 4.召集事由: 一.報告事項 (1)本公司102年度營業及決算報告。 (2)監察人審查102年度決算表冊報告。 二.承認事項 (1)本公司102年度營業決算表冊案。 (2)本公司102年度虧損撥補案。 三.討論事項 (1)「取得或處分資產處理程序」修訂案。 四.其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/26 6.停止過戶截止日期:103/06/24 7.其他應敘明事項:無。
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