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2014/3/29 | 名超企業 公 | 公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會相關事宜 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會相關事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/16 停止過戶日期起日:103/04/18 停止過戶日期迄日:103/06/16 公告內容: 依據:公司法、證交法等相關法規及本公司一○三年三月二十八日董事會決議。 公告事項: 壹、開會時間:中華民國一○三年六月十六日 (星期一) 上午十時整。 貳、開會地點:桃園縣八德市後庄街51號(本公司教育訓練室)。 參、召集事由: 一、報告事項: (1)本公司一○二年度營業報告。 (2)監察人審查本公司一○二年度財務決算表冊報告。 二、承認事項: (1)本公司一○二年度決算表冊案。 (2)本公司一○二年度盈餘分配案。 三、討論事項: (1) 章程修訂案 四、臨時動議 肆、其他應公告事項: 1.依公司法第一六五條規定,自一○三年四月十八日起至一○三年六月十六日止停止股票轉讓過戶登記,凡持有本 公司股票尚未過戶者,請於四月十七日(星期四)下午四時前駕臨本公司股務代理機構辦理。掛號郵寄者以四月十七 日(最後過戶日)郵戳為憑。本公司股務代理機構:統一證券股份有限公司股務代理部(電話02-27478266 地址: 105台北市松山區東興路8號B1樓)。 2.開會通知書將於股東會三十日前寄送各股東(本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東,依證券交易法第26條 之2及公司法第183條第3項規定,其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之),屆時未收到 者請書明股東戶號、戶名及詳細地址,逕向本公司股務代理機構:統一證券股份有限公司股務代理部查詢補發。 3.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會日三十八日前,依規定將相關資料送達本公 司(電話:03-3616006 地址:桃園縣八德市後庄街51號),並副知證基會。 4.依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出本次一 ○三年股東常會之議案,惟每一股東以提一議案為限,並以300字為限(含標點符號),提案超過一項或300字者,均 不列入議案。凡欲辦理提案之股東,請於103年4月07日至103年4月17日止,註明股東戶號、戶名以掛號寄送達本公 司地址(電話:03-3616006 地址: 桃園縣八德市後庄街51號)。 5.有關股東會符合公司法第172條之1規定之書面提案相關內容,將於股東常會40日前召開董事會通過並另行公告。 6.本次股東常會委託書統計驗證機構:統一證券股份有限公司股務代理部。 7.特此公告。
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2014/3/29 | F-綠河 | 公告本公司董事會通過內部稽核主管任用案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:103/03/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:王萍勳經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:董事會通過任命 7.生效日期:103/03/29 8.新任者聯絡電話:+66-7432-8946 9.其他應敘明事項:無
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2014/3/29 | F-綠河 | 董事會決議解除本公司經理人競業禁止案 |
1.董事會決議日期:103/03/29 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:王聖豐財務長 3.許可從事競業行為之項目:同意其擔任其他Green River Parawood Co., Ltd.以及 Thailand Nature Resource Co., Ltd.之財務長職務。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):本案經全體出席董事無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2014/3/29 | F-綠河 | 公告本公司財務長(財務主管暨會計主管)異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):財務主管、會計主管 2.發生變動日期:103/03/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 財務主管:黃登士執行長兼營運長 會計主管:Suree Tantiphimolphan會計經理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 財務主管:王聖豐財務長 會計主管:王聖豐財務長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:103/03/29 8.新任者聯絡電話:+66-7432-8946 9.其他應敘明事項:無
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2014/3/29 | 和桐水泥 未 | 修正公告本公司董事會決議召開103年股東常會案 |
1.事實發生日:103/03/27 2.發生緣由:修正公告本公司董事會決議召開103年股東常會案 (一)股東常會召開時間:103/06/26(星期四)上午十時整 (二)股東常會召開地點:新北市五股區中興路一段六號八樓 (三)召集事由: 1.報告事項 (1)102年度營業報告 (2)監察人審查102年度決算報告 (3)本公司依章程對外保證事宜 2.承認事項 (1)承認102年度財務決算表冊案 (2)盈餘分配案 3.其他: (1)第二屆董監事改選案 (2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」 (3)通過103年經理人競業同意案及董事競業同意案 (四)股票停止過戶:103/04/28_103/06/26 (五)其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:不適用
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2014/3/29 | 昶昕實業 | 公告本公司董事會通過發行限制員工權利新股案 |
1.董事會決議日期:103/03/28 2.預計發行價格:每股以新臺幣0元發行,即無現金對價之無償方式。 3.預計發行總額(股):擬發行500,000股,每股10元,共計新台幣5,000仟元。 4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式: (1).發行價格: 每股以新臺幣0元發行,即無現金對價之無償方式賦予限制型員工權利 新股。 (2).既得條件:(2-1).員工依本辦法自獲配限制員工權利新股屆滿一年仍在本公司任職, 且符合本辦法所訂之績效條件等綜合指標者,得既得100%股份。 (2-2).約定績效:a.公司績效:獲利能力與上市條件門檻 費用化後103年稅前淨利TWD1.25億_ 發放比率100% 發放股數500,000 費用化後103年稅前淨利TWD0.95億_1.25億(含)發放比率 80% 發放股數400,000 費用化後103年稅前淨利TWD0.75億_0.95億(含)發放比率 60% 發放股數300,000 費用化後103年稅前淨利TWD0.50億_0.75億(含)發放比率 50% 發放股數250,000 費用化後103年稅前淨利TWD_0.5億(含) 發放比率 0% 發放股數0 (註)上列之稅前淨利係以經會計師查核之報表為準。 b.部門績效:由人力資源部另案訂立(KPI) (3).發行股份種類:本公司普通股股票。 (4)未符既得條件之處理: (4-1).一般離職(自願/退休/資遣/開除):員工於離職生效日起視為未符既得條件, 本公司有權依法無償收回其股份並辦理註銷。 (4-2).未達績效之差異:依約定績效(詳第4點 (2-2))發放,未達績效所產生 之差異,視為未符既得條件,本公司有權將多發行之股份依法無償收回並辦理註銷。 (4-3).留職停薪者:依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進 修等原因,經由本公司特別核准之留職停薪員工,未達成既得條件之限制員工權利 新股,自復職日起回復其權益,惟既得期間條件應按留職停薪期間往後遞延。 (4-4).一般死亡: 未達成既得條件之限制員工權利新股,由繼承人於被繼承員工 死亡當日起,仍依本條第(2)點既得條件之時程比例達成既得條件。 (4-5).因受職業災害致死亡者: 未達成既得條件之限制員工權利新股,由繼承人於 被繼承員工死亡當日起,仍依本條第(2)點既得條件之時程比例達成既得條件。 (4-6).因職業災害殘疾致無法繼續任職者: 未達成既得條件之限制員工權利新股, 於離職日起,仍依本條第(2)點既得條件之時程比例達成既得條件。 (4-7)調職:如員工調動至關係企業或其他公司(子公司除外)時,其未達成既得條件 之限制員工權利新股應比照離職人員方式處理。惟,為應本公司之要求而調動者, 得由董事長於本條第(2)點既得條件之時程比例範圍內核定其達成既得條件比例 及時限。 5.員工之資格條件: (1).以給與日當日已到職之本公司之全職正式員工為限。 (2).達成約定績效者: a.公司績效:獲利能力與上市條件門檻。 b.部門績效:由人力資源部另案訂立(KPI)。 實際被給與之員工及其可獲配數量,將參酌職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績 及發展潛力等,由董事長核定後提報董事會同意。 (3).發放單一對象不超過當次發行總量之10%(不含10%)。 (4).本公司給與單一員工依募發準則第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑 證累計得認購股數,加計累計取得限制員工權利新股之合計數,不得超過已發行 股份總數之0.3%,且加計本公司依募發準則第五十六條第一項規定發行員工認股權 憑證累計給與單一員工得認購股數,不得超過已發行股份總數之1%。 6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為公司未來營運發展之留才、育才計畫, 激勵優秀幹部、員工提升向心力,以創造公司及股東之利益,依據公司法第二六七條 及參酌證券交易法第二十二條與行政院金融監督管理委員會發佈之「發行人募集與 發行有價證券處理準則」等規定,特訂本公司「限制型員工權利新股發行辦法」, 配合既有之員工激勵制度,發揮績效考核及激勵重要幹部、員工等功能。 7.可能費用化之金額:以無償方式配發,暫定為500,000股,膨脹比率約為0.80% (以103年3月28日已發行股份總數62,667,000股計算)。以無償受領試算,可能費用 化之金額約新臺幣15,500仟元。 8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:以所訂既得期間一年(103下 半年度及104上半年度)並以目前流通在外股數62,667,000股計算,以無償受領,每 年對公司每股盈餘稀釋各約為0.12元及0.13元,均不致對股東權益造成重大影響。 9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利: (1)於既得期間內,受配者不得將本案之限制員工權利新股出售、轉讓、質押、贈與 他人或以其他方式處分,惟期滿後無此規定。 (2)本次發行之限制員工權利新股,於既得條件達成前完全沒有任何股東權利(即無 轉讓權利、表決權利、受分配權利及其他股東權利)。公司於既得期間,計算每股 盈餘、股東會出席之已發行股數等,均排除依本辦法發行之新股份額。 (3)限制員工權利新股發行後,受配者應立即將之交付信託且於既得條件未成就前, 不得以任何理由或方式向受?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"> |
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2014/3/28 | 晶訊科技 未 | 董事會決議擬不分配任何股息及紅利 |
公告序號:1 主旨:董事會決議擬不分配任何股息及紅利 公告內容: 1.董事會決議日期 : 103/03/28 2.發放股利種類及金額:0元 3.其他應敘明事項:無
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2014/3/28 | 輝城電子 公 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議不發放股利 公告內容: 1、董事會決議日期:103年03月28日 2、發放股利種類及金額:不分派股利 3、其他應敘明事項:無
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2014/3/28 | 瑪居禮電波工業 未 | 瑪居禮董事會決議召開103年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:瑪居禮董事會決議召開103年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/24 停止過戶日期起日:103/04/26 停止過戶日期迄日:103/06/24 公告內容: 公告內容: (一)開會日期:中華民國一○三年六月二十四日(星期二) (二)開會時間:下午一時三十分整 (三)召開地點:新北市瑞芳區頂坪路瑞芳工業區31號 (四)停止股票過戶起訖日期:103 年4 月26 日至103 年6 月24日。。 (五)會議召集事由: 一 報告事項: (1)、一○二年度營業報告。 (2)、一○二年度監察人查核報告。 二 承認事項: (1)、一○二年度營業報告書、財務報表暨合併營業報告書、合併財務報告。 (2)、一○二年度盈虧撥補案。 (三) 討論及選舉事項: (1)、修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)、103年董監事任期屆滿改選案。 (3)、解除新任董事競業禁止限制案。 四 臨時動議: (六)股東提案相關事宜: 1.依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。 2受理期間為自103年4 月18 日至103年4 月28 日止,凡符合資格之本公司股東如欲於本次股東常會提出議案者 ,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,郵寄者以函件寄達受理處所 為憑,請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送:瑪居禮電波股份有限公司(地址:新北市瑞芳 區頂坪路瑞芳工業區31號)。 (七)其他應敘明事項: 依公司法第一六五條規定,自103年4月26日至103年6月24日止停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者, 因最後過戶適逢星期假日,請提前於103年4月25日(星期五)下午四時前駕臨或掛號郵寄送達本公司股務代理機構永 豐金證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市博愛路17號三樓)辦理過戶登記(郵寄過戶者以103年4月25日郵 戳為憑),以維股東權益。 (八)獨立董事候選人提名相關事宜案 1.依公司法第192-1 條規定,持有發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出本次獨立董事候選 人提名名單。 2.本次受股東提案及提名期間:自103年4月18日起至103年4月28日。 3.凡有意提案或提名之股東請於103年4月28日17時前,以掛號函件並敘明聯絡人及聯絡方式於信封封面加註「股東 會提案函件」或「獨立董事提名函件」寄(送)達受理處所。 5.受理處所:本公司(地址:新北市瑞芳區頂坪路瑞芳工業區31號)。
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2014/3/28 | 嘉實資訊 興 | 嘉實資訊股份有限公司董事會召開一O三年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:嘉實資訊股份有限公司董事會召開一O三年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/20 停止過戶日期起日:103/04/22 停止過戶日期迄日:103/06/20 公告內容: 嘉實資訊股份有限公司董事會召開一O三年股東常會公告 中華民國ㄧO三年三月二十八日 主旨:召開本公司一O三年股東常會。 依據:本公司一O三年三月二十八日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國ㄧO三年六月二十日﹝星期五﹞下午二時三十分。 二、開會地點:新北市新店區民權路52號3樓﹝本公司會議室﹞。 三、開會內容: (一)、報告事項: 1.一O二年度營業報告案。 2.監察人查核報告案。 (二)、承認事項: 1.承認一O二年度營業報告書及財務報表案 2.承認一O二年度盈餘分派案 (三)、討論事項: 1. 討論修訂「取得或處分資產處理程序」案 2. 討論修訂「公司章程」案 3. 董事、監察人全面改選案 4. 解除新任董事競業禁止案 (四)、其他議案及臨時動議 四、依公司法第一六五條規定,自民國一O三年四月二十二日起至民國一O三年 六月二十日止停止股票過戶。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於 一O三年四月二十一日下午四時前駕臨或郵寄【掛號郵寄者以民國103年04 月21日(最後過戶日)前郵戳日期為憑。】至本公司股務代理機構永豐金 證券股務代理部﹝台北市博愛路17號3樓﹞辦理過戶。 五、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東,另依據證券交易法第26條之2規 定及公司法第183條規定,對於持有未滿一仟股股東,開會召集通知本公司 以公告方式為之(公開資訊觀測站 http://mops.tse.com.tw),如有未收到 者,請書名股東姓名、戶號、身分證字號及詳細地址逕向永豐金證券股務 代理部﹝電話:二三八一六二八八﹞查詢。 六、其他應敘明事項: (1) 依相關規定員工認股權憑證於103/04/22-103/06/20停止轉換或執行。 (2)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂 於民國103年4月14日起至民國103年4月24日止受理股東就本次股東常會之提 案,凡有意提案之股東務請於民國103年4月24日16時前寄達並敘明聯絡人及 聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會 提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:嘉實資訊股份有限公司, 新北市新店區民權路50號9樓,02-29108899 (3)股東會當日開始受理股東報到時間為會議開始前30分鐘。 七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會三十 八日前依規定將相關資料送達本公司,並副知財團法人中華民國證券暨期 貨發展基金會。 八、本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理 部。 九、特此公告
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2014/3/28 | 康富生技 未 | 補充公告本公司董事會決議召開103年第一次股東臨時會相關事宜 |
公告序號:1 主旨:補充公告本公司董事會決議召開103年第一次股東臨時會相關事宜 股東會種類:股東臨時會 開會日期:103/04/25 停止過戶日期起日:103/03/27 停止過戶日期迄日:103/04/25 公告內容: 1.董事會決議日期:103/03/28 2.股東臨時會召開日期:103/04/25 3.股東臨時會召開地點:404台中市北區學士路257號12樓。 4.召集事由:一、報告事項:暫無。 二、承認事項:暫無。 三、討論事項:1.解除新任董監事之競業禁止。 2.修改公司章程案。 四、選舉事項:補選董事及監察人席次。 五、臨時動議:暫無。 5.停止過戶起始日期:103/03/27 6.停止過戶截止日期:103/04/25 7.其他應敘明事項:無
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2014/3/28 | 中國信託證券投資信託 未 | 補充公告中國信託綜合證券股份有限公司董事會召集103年股東常會 |
公告序號:1 主旨:補充公告中國信託綜合證券股份有限公司董事會召集103年股東常會之盈餘分派。 股東會種類:股東常會 開會日期:103/05/20 停止過戶日期起日:103/03/22 停止過戶日期迄日:103/05/20 公告內容: 一、開會時間:103年5月20日(星期二)下午2時正。 二、開會地點:台北市松壽路3號12樓中國信託大樓會議室。 三、會議主要內容: (一)報告事項 1.102年度營業報告。 2.審計委員會查核102年度決算報告。 (二)承認事項 1.102年度決算表冊案。 2.102年度盈餘分派案。 (三)討論事項 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (四)選舉事項 選舉本公司第六屆董事案。 (五)其他事項 解除本公司第六屆董事競業禁止之限制案。 (六)臨時動議 四、依公司法165條規定,自103年3月22日起至103年5月20日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過 戶者,務請於103年3月21日下午5時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理 部(地址:台北市中正區重慶南路1段83號5樓)辦理過戶。 五、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東,屆時尚未收到者,請逕向本公司股務代理機構中國信託商業 銀行代理部查詢,電話:(02) 2181-1911。 六、受理股東提案、提名公告: 依公司法第172條之1及第192條之1規定,持股1﹪以上股東提案及提名獨立董事候選人期間為103年3月14日起 至103年3月24日止,受理處所:中國信託綜合證券股份有限公司董事長室【地址:台北市松壽路3號10樓;電話:( 02)8780-8867】。 七、本公司102年度盈餘分派內容:提撥股息新台幣88,397,248元,依除息基準日股東名簿所載之股東持有股份比例 配發之,每股配發新台幣約0.16500828427元之現金股利,員工紅利擬發放44,199元。 八、特此公告。
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2014/3/28 | 可取國際 公 | 董事會決議召開本公司103年股東常會 |
公告序號:1 主旨:董事會決議召開本公司103年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/26 停止過戶日期起日:103/04/28 停止過戶日期迄日:103/06/26 公告內容: 依據:依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月28日董事會決議辦理。 公告事項: 一、股東會開會時間:民國103年6月26日(星期四)上午10時整。 二、股東會開會地點:台北市內湖區瑞光路513巷26號2樓(本公司會議室)。 三、召集事由: 1. 報告事項: (1)本公司一○二年度營業報告案。 (2)監察人審查一○二年度決算表冊報告案。 2. 承認事項: (1)一○二年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○二年度盈虧撥補案。 3. 討論事項: (1)修訂「取得或處分資產處理程序管理辦法」部分條文案。 (2)解除法人董事代表人競業禁止限制案。 4. 臨時動議。 四、依公司法第165條之規定,自民國103年4月28日起至民國103年6月26日止停止股票過戶,凡持有本公司股票尚 未過戶者,請於民國103年4月25日下午四時前(因4月26-27日為例假日,故提前至4月25日為最後過戶日)駕臨本公 司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市重慶南路一段10號11樓,電話02-23826789)辦理 股票過戶。郵寄辦理過戶者請以掛號郵寄,並以最後過戶日103年4月25日郵戳為憑。 五、依證券交易法第26條之2規定,凡持股未滿壹仟股之股東,其股東常會之召集通知概依公告辦理,如有股東欲 出席股東會,敬請逕洽本公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部補發開會通知書,或請攜帶身分證及 印鑑當日前往出席股東會。 六、開會通知書與委託書於開會30日前寄送各持股滿仟股(含)以上之股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓 名及詳細地址逕向本公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢補發,電話:02-23826789。 七、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議 案,提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常 會,並參與該項議案討論。 八、股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司於民國103年4月18日起至民國103年4月28日下午五時止,受理股 東提案申請。請股東於上述期間依公司法第172條之1規定向本公司財務部提出申請。受理地點:台北市內湖區瑞光 路513巷26號2樓,電話:02-55506660 九、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司 (地址: 台北市內湖區瑞光路513巷26號2樓),並副知證基會。 十、本公司委託書之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。 十一、特此公告。
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2014/3/28 | 長榮國際 未 | 長榮國際董事會決議召開103年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:長榮國際董事會決議召開103年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/19 停止過戶日期起日:103/04/21 停止過戶日期迄日:103/06/19 公告內容: 一、公告事項 (一)開會日期:103年6月19日(星期四) (二)停止股票過戶起訖日期:103年4月21日至103年6月19日 (三)開會時間:上午11時正 開會地點:台北市民生東路二段166號10樓西側會議室 (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)102年度營業報告。 (2)監察人審查102年度決算報告。 2.承認及討論事項: (1)承認102年度營業報告及財務報表案。 (2)承認102年度盈餘分配案。 (3)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (4)討論修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。 3.臨時動議。 二、辦理過戶手續 (一)辦理過戶日期時間:103年4月20日17時30分前 (二)辦理過戶機構名稱:本公司股務部 地址:台北市民生東路二段166號2樓 電話:(02)2500-1668 (三)辦理過戶方式: 因最後過戶日民國103年4月20日適逢假日,凡持有本公司股票而欲辦理過戶之股東,請於4月18日前親臨本公司股 務部(台北市民生東路二段166號2樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以4月20日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 三、其他應公告事項: (一)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會 議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年3月31日起至4月10日止受理股東就本次股東常會之提案 ,凡有意提案之股東務請於4月10日17時30分前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。 請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:本公司股務部 (地址:10423台北市民生東路二段166號2樓) (二)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證 字號或統一編號,逕向本公司股務部洽詢(電話:(02)2500-1668)。 (三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司股務 部,電話:(02)2500-1668,並副知證基會。 (四)本次股東常會委託書統計驗證機構為本公司股務部。
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2014/3/28 | 金橋電子 未 | 金橋電子董事會決議召開103年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:金橋電子董事會決議召開103年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/20 停止過戶日期起日:103/04/22 停止過戶日期迄日:103/06/20 公告內容: 1.開會時間:103年6月20日(星期五)上午九時整 2.開會地點:本公司七樓大會議室 3.依據公司法第一七二條之ㄧ規定,持已發行股份總數百分之ㄧ以上之股東得以書面向股東常會提案,但以ㄧ項為 限。 4.提案受理時間為103年4月15日至4月24日,且提案內容應以300字(含標點符號)為限。 5.受理提案處所:金橋電子實業股份有限公司稽核處(地址:新北市新莊區五工五路3號6樓)
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2014/3/28 | 東又悅企業 | 東又悅企業股份有限公司董事會召集一○三年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:東又悅企業股份有限公司董事會召集一○三年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/18 停止過戶日期起日:103/04/20 停止過戶日期迄日:103/06/18 公告內容: 公告日期:中華民國一○三年三月二十八日。 依據:依公司法、證交法及本公司一○三年三月二十八日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國一○三年六月十八日(星期三)上午十時整 二、開會地點:台南市永康區中山北路342-1號(本公司二樓會議室) 三、會議事項: (一)報告事項: 1.一○二年度營業報告書。 2.一○二年度監察人查核報告書。 (二)承認事項: 1.一○二年度營業報告書及財務報表案。 2.一○二年度虧損撥補案。 (三)討論暨選舉事項: 1.重新訂定本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 2.全面改選董事及監察人案。 3.修定本公司「公司章程」部份條文案。 (四)臨時動議 五、停止過戶起迄日期: 103/4/20~103/6/18。 六、其他應敘明事項: (一)依公司法第一六五條規定,自103年4月20日起至6月18日止停止股票過戶、轉讓登記,凡持有本公司股票尚未 過戶之股東,因最後過戶日103年4月19日適逢星期例假日,故請提前於103年4月18日(星期五)下午五點前,至本公 司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部(台北市建國北路一段九十六號地下一樓)辦理過戶手續,郵寄過戶者 以最後過戶日103年4月19日郵戳日期為憑,凡參加台灣集中保管結算所辦理過戶者,本公司將依台灣集中保管結算 所送交之資料逕行辦理過戶手續。 (二)開會通知書及委託書於開會三十日前寄發各股東,屆時如尚未收到者,請書明股東戶號、戶名及詳細地址,逕 向本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部查詢(電話:02-25048125),惟持股未滿一仟股股東之召集通知 ,將以公告方式為之。 (三)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址: 台南市永康區中山北路342-1號)。 (四)受理股東提案公告詳情請見「公開資訊觀測站」(http://newmopsov.twse.com.tw)\公告查詢\依公司法第1 72條之1、第192條之1及第216條之1相關公告。 (五)受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為2席,本公司擬訂於民國103年4月11日起至民國103年4月21日 止受理提名獨立董事候選人名單,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。 (六)本次股東常會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股務代理部。 (七)特此公告
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2014/3/28 | 商杰 未 | 本公司董事會決議召開一○三年股東常會 |
公告序號:1 主旨:本公司董事會決議召開一○三年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/27 停止過戶日期起日:103/04/29 停止過戶日期迄日:103/06/27 公告內容: 1.依公司法及本公司章程第十條之規定,股東會由董事會召開,提請討論召集 股東常會之相關事宜。 2.預訂股東常會召開日期為中華民國103年6月27日(星期五)上午十時,地點 為新北市三重區溪尾街92號6樓(本公司612會議室)。 3.召集事由如下 (1)報告事項: 1.一○二年度營業報告 2.監察人審查一○二年度決算表冊報告 (2)承認事項: 1.一○二年度決算表冊承認案 2.一○二年度虧損撥補案 (3)討論事項: 1.修訂「背書保證作業程序」案 2.修訂「取得或處分資產處理程序」案 3.修訂「衍生性商品交易處理程序」案 (4)臨時動議 (5)散會 4.股票停止過戶時間:中華民國103年4月29日至103年6月27日止。 5.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定、本公司擬訂於103年3月31日起至103年4月10日 止,受理截至本次股東會停止過戶時股東名冊記載持有1%以上股東,就本 次股東會有意提案請於上述期間依規定辦理提案手續並敘明聯絡人方式, 以備董事會審查及回覆審查結果,受理提案及提名處所:商杰股份有限公 司(地址:新北市三重區溪尾街92號6樓)電話:(02)2280-9668。
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2014/3/28 | 達運光電 興 | 本公司董事會召開一○三年股東常會公告。 |
公告序號:1 主旨:本公司董事會召開一○三年股東常會公告。 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/18 停止過戶日期起日:103/04/20 停止過戶日期迄日:103/06/18 公告內容: 依據:公司法及證券交易法規定暨本公司一○三年三月二十五日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:103年06月18日上午09時30分 二、開會地點:新北市新北產業園區五工六路四十一號。 三、會議內容: (一)報告事項: 1.本公司一○二年度營業報告書。 2.一○二年度監察人查核報告書。 (二)承認事項: 1.承認本公司一○二年度財務報表及營業報告書案。 2.承認本公司一○二年度盈餘分配案。 (三)討論事項: 1.討論修訂本公司章程案。 2.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (四)臨時動議: 四、辦理過戶手續: (一)最後過戶日期時間:103年4月19日16時0分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:日盛證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市重慶南路一段10號11樓 電話:02-23826789 (三)辦理過戶方式: 茲因最後過戶日103年4月19日適逢星期例假日,凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東,現場過戶(親洽者)請提前 於民國103年4月18日(星期五 )下午四時前駕臨股務代理部辦理,掛號郵寄者以民國103年4月19日(最後過戶日) 郵戳日期為憑。本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段10號11樓)辦理過戶登記 。 五、其他應敘明事項:有關財務報表、盈餘分配等相關內容,將於股東常會召開日四十日前,另行召開董事會決議 後,再補行公告及申報事宜。 六、開會通知書及委託書將於股東常會三十日前另行郵寄各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號及戶名,逕向 本公司股務代理人洽詢,以便補發。 七、依證券交易法第二十六條之二規定,凡持有記名股票未滿一仟股之股東,其股東常會之召集通知概依此公告辦 理,如該等股東欲出席股東會,敬請逕洽本公司股務代理機構領取開會通知書,或請攜帶身份證及印鑑於當日前往 出席股東會。 八、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資 料逕行辦理過戶手續。 九、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司 (新北市新北產業園區五工六路四十一號),並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。 十、依公司法第172條之1規定,本公司將於103年4月11日起至103年4月21日止受理持股達1%以上之股東就本次股東 常會之提案申請,但以一項並以三百字為限(含標點符號),凡有意提案股東務請於103年4月21日下午5時前寄( 送)達,並敘明聯絡人及方式,以利董事會審查及回覆審查結果,並於信封封面上註明『股東會提案函件』以掛號 函件寄送。 受理提案處所:達運光電股份有限公司(新北市新北產業園區五工六路41號,電話:02-22990666。) 十一、本次股東常會委託書統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。 十二、特此公告
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2014/3/28 | 見智科技 未 | 召開本公司一○三年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:召開本公司一○三年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/24 停止過戶日期起日:103/04/26 停止過戶日期迄日:103/06/24 公告內容: 見智科技股份有限公司董事會召開一○三年股東常會公告 中華民國103年 3月28日 主旨:召開本公司一○三年股東常會公告 依據:根據公司法、證券交易法暨本公司103年3月28日第一次董事會決議 公告事項: 一、開會時間:103年6月24日(星期二)上午10時整。 二、開會地點:新竹市公道五路2段83號2樓之1(本公司會議室)。 三、會議內容: (一)報告事項: 1.民國一○二年度營業報告及財務報告。 2.民國一○二年度監察人審查營業報告書、財務報表及虧損撥補案報告。 3.本公司累計虧損達實收資本額二分之ㄧ報告。 (二)承認事項: 1.民國一○二年度營業報告書及財務報表案。 2.民國一○二年度虧損撥補案。 (三)討論事項: 1. 修訂股東會議事規則案。 2. 補選本公司第四屆董事一名選舉案。 3. 解除本公司新選任之董事及其代表人競業禁止之限制案。 (四)其他議案或臨時動議。 四、依公司法第165條規定,自103年4月26日起至103年6月24日止停止股票過戶轉讓登記。因最後過戶日103年4月2 5日,凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東,務請提前於103年4月25日(星期五)下午四時以前駕臨本公司股務 代理機構凱基證券股務代理部(台台北市重慶南路一段2號五樓)辦理過戶手續(郵寄掛號者以103年4月25日郵戳日 期為憑)。 五、依公司法第172條之1規定,公告本公司召開103年股東常會前受理股東提案權內容如下: 1、提案資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。 2、提案方式: (1)以書面方式提出,並註明股東戶號、戶名及聯絡電話地址,並蓋妥原留印鑑。請於信封封面上加註『股東 會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 (2)以一項議案為限,提案超過一項者,均不列入議案。 (3)股東所提議案以三百字為限(含標點符號),超過三百字者,該提案不列入議案。 3、受理股東提名提案期間:103年4月23日起至103年5月2日止,上午九點至下午五點。(現場或掛號郵件應於受理 期間內送達者為限,逾期恕不受理) 4、受理股東提名提案場所:新竹市公道五路2段83號2樓之1。 5、本公司將彙總所有提名提案並檢核 貴股東相關提名提案資格無誤後,送交本公司董事會審核辦理並於法定期 限內通知提案股東。 6、提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 六、本次股東常會如有公開徵求委託之情事,徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司並 副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 七、開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前函寄各股東,屆時如未收到者,請逕向本公司股務代理機構凱 基證券股務代理部洽詢,電話:(02)2314-8800。另依證券交易法第26條之2規定,持有記名股票未滿一仟股之股東 ,將以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw),不另行寄發開會通知書及委託書。 八、除分函各股東外,特此公告
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2014/3/28 | 晶訊科技 未 | 公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/27 停止過戶日期起日:103/04/29 停止過戶日期迄日:103/06/27 公告內容: 1.董事會決議日期:103/03/28 2.股東會召開日期:103/06/27 上午10點整 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路七二六號地下二樓(遠東世紀廣場第一期管理中心會議室) 4.召集事由: (一) 報告事項: 1.本公司102年度營業概況報告。 2.監察人審查102年度決算表冊報告。 3. 所提列之特別盈餘公積金額及首次採用IFRS對可分配盈餘之影響 (二) 承認事項: 1.本公司102年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司102年度盈虧撥補案。 (三) 討論事項 1. 修正本公司產取得或處分資產處理程序案 (四)其他議案及臨時動議 (五)散會 (六)停止過戶日期起日:103/04/29 (七)停止過戶日期迄日:103/06/27 (八)其他應敘明事項 (1)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關資料送達本公司﹝地 址:新北市中和區建一路150號8樓,並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會﹞。 (2)依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以 公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限 公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:(02)3393-0898 )。持股滿一仟股以上之股東 其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號 ,逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢。另依公司法第183條規定,股東常會之議事錄得 以公告方式為之,故本次股東常會之議事錄,以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之,不另寄發。 (3)開會通知書與委託書於開股東常會30日前寄送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕 向本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。【台北市忠孝東路2段95號1樓;電話:(02) 3393-0898】。 (4)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司就本次股 東常會提出建議案,惟依法各股東之提案以一項為限,且提案 包括文字及標點符號不得超過三百字,否則該項提案 將不予列入。凡符合提案資格欲辦理之股東,請將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後,於102 年4月21日至102年4月30日止之期間內,寄(送)達本公司(受理提案地址:新北市中和區建一路150號8樓 聯絡人: 伍先生電話: 82265088-610,逾期恕不受理。
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