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未上市櫃股票公司名稱 |
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2014/3/28 | 高盛電子科技 未 | 董事會決議召開股東常會日期 |
1.事實發生日:103/03/28 2.發生緣由:董事會決議召開股東常會日期 (一)股東常會日期:中華民國103年6月27日(星期五)上午九時整 (二)股東常會召開地點:台北市民權東路三段170號9樓 (三)召集事由: (1)報告事項: A.本公司一○二年度營業狀況報告 B.審計委員會審查本公司一○二年度決算表冊報告 (2)承認事項: A.承認一○二年度營業報告書及財務報表案 B.承認一○二年度盈餘分配表案 (3)討論及選舉事項: A.修訂「取得或處分資產處理準則」案 B.選舉董事及獨立董事案 C.解除董事競業禁止之限制案 (4)其他議案及臨時動議 (四)停止過戶期間:103年4月29日到103年6月27日 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東書面提案期間及地點: 103年4月25至103年5月5日以書面送達或掛號寄送至高盛電子科技股份有限公司 (地址:台北市松山區民權東路三段170號11樓,電話:(02) 2719-3126)
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2014/3/28 | 高盛電子科技 未 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:103/03/28 2.發生緣由:公告本公司董事會重大決議事項 (一)通過本公司102年度營業報告書暨財務報告審議案 (二)通過102年內控有效聲明書案 (三)通過103年股東常會之召集暨股東會議題案 (四)通過本公司更換股代案 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:不適用
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2014/3/28 | 高盛電子科技 未 | 公告本公司103年股東常會受理獨立董事候選人提名公告 |
公告本公司103年股東常會受理獨立董事候選人提名公告
1.事實發生日:103/03/28 2.發生緣由:公告本公司103年股東常會受理獨立董事候選人提名公告 說明:依公司法第192條之1及第216條之1規定,公司應於股東會召開前之停止股票 過戶日前,公告受理獨立董事候選人提名之期間、董事應選名額、其受理處所及其 他必要事項,受理期間不得少於十日 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)獨立董事應選名額:3名 (2)應檢附資料:被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、 無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件 (3)提名受理期間:自民國103年4月25日至103年5月5日 凡有意提名之股東,務請於103年5月5日下午5時前提出並敘明 聯絡人及聯絡方式,以備董事會審查及回覆審查結果。 (郵寄者以郵戳日期為憑,並於信封封面加註「提名獨立董事候選人函件」 字樣及以掛號函件寄送)。 (4)受理提名處所:高盛電子科技股份有限公司(地址:台北市松山區民權東路 三段170號11樓,電話:(02) 2719-3126)
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2014/3/28 | 高盛電子科技 未 | 公告本公司更換股務代理機構事宜 |
1.事實發生日:103/03/28 2.發生緣由:本公司基於營運需要,股務代理機構原委由中國信託商業銀行代理部辦理, 自103年4月23日起改委由富邦綜合證券股份有限公司辦理,並授權董事長全權處理相 關股務代理合約簽約等事宜 3.因應措施:凡本公司股東自103年4月23日起洽辦股票過戶、 領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、 印鑑變更或掛失及其他相關股務作業事宜,敬請駕臨或郵寄 至100台北市中正區許昌街17號2樓 電話:(02)2361-1300。 富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。 4.其他應敘明事項:不適用
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2014/3/28 | 海景世界企業 公 | 董事會決議召開103年股東常會公告 |
1.事實發生日:103/03/28 2.發生緣由: 董事會決議日期:103/03/28 股東會召開日期:103/06/20 股東會召開地點:屏東縣滿州鄉滿州村中山路205號(小墾丁渡假村) 本次股東常會召集事由如下: 1.報告事項: (1)102年度營業報告 (2)監察人查核102年度決算表冊報告 (3)股東會提案處理說明報告 2.承認事項: (1)承認102年度決算表冊案。 (2)承認102年度盈餘分派案。 3.討論事項: (1)盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 4.臨時動議: 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 1.股票停止過戶日期: 茲依公司法第一六五條規定,自103年4月22日起至103年6月20日止,停止股票過戶 轉讓登記,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,現場過戶務請於103年4月 21日(星期一)下午四時三十分前駕臨台北市中正區忠孝東路二段95號1樓本公司 股務代理人(兆豐證券股份有限公司股務代理部)辦理過戶手續,掛號郵寄者以 103年4月21日(最後過戶日)郵戳為憑。 2.股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發,屆時如未收到者,請書明股 東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發(電話02-3393-0898)。 3.依據證交法第二十六條之二規定,對持有記名股票未滿一千股之股東,其股東常會 之召集通知得以公告方式為之;故本次股東常會之開會通知書及委託書,對於本公 司持股一千股以下之股東不另寄發,以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。 4.另依公司法第一八三條規定,股東常會之議事錄得以公告方式為之,故本次股東常 會之議事錄,以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之,不另寄發。 5.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會三十八日前,檢 附相關資料送達本公司(地址:屏東縣車城鄉後灣村後灣路2號)。 6.本次股東常會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。 7.股東報到時間為10:30或於公告時間前完成會場佈置,即開始受理股東報到。 8.除分函通知各股東外,特此公告。
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2014/3/28 | 岱宇國際 | 本公司董事會決議召開103年度股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:103/03/28 2.股東會召開日期:103/06/26 3.股東會召開地點:彰化縣和美鎮全興工業區工一路1號(本公司總廠大會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 1.102年度營業報告 2.監察人審查102年度決算表冊報告 (二)承認事項 1.102年度營業報告書及財務報表 2.102年度盈餘分派 (三)討論及選舉事項 1.修訂「取得或處分資產處理程序」案 2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」 3.修訂本公司「背書保證作業程序」 4.改選董事、監察人案 5.解除新任董事之競業禁止案 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/28 6.停止過戶截止日期:103/06/26 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1規定,擬訂於民國103年4月18日至103年4月28日受理 持股1%以上股東就本次股東常會之提案及獨立董事候選人提名,受理處所為岱宇國際股 份有限公司財務部(地址:台北市中山區松江路111號12樓 電話:(02)2515-2288)。
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2014/3/28 | 福聚太陽能 | 本公司董事會決議委任薪酬委員 |
1.發生變動日期:103/03/28 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:鍾宛真/福聚太陽能公司董事 4.新任者姓名及簡歷:劉三錡/佛光大學講座教授兼副校長、福聚太陽能公司獨立董事 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:新任 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):102/06/17 _ 105/06/16 8.新任生效日期:103/03/28 9.其他應敘明事項:無
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2014/3/28 | 東又悅企業 | 公告本公司董事會決議通過廢止薪資報酬委員會及委員解任 |
1.事實發生日:103/03/28 2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過廢止薪資報酬委員會及委員解任 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 1.本公司於102年10月16日經由董事會決議撤銷興櫃交易。 2.依公開發行公司條文規定未要求設立薪酬委員會, 提請廢止薪酬委員會與薪酬委員會委員解任, 待公司重新掛牌時,重新設立薪酬委員會及提請委員。
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2014/3/28 | 彥陽科技 未 | 公告本公司及其子公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務 |
公告本公司及其子公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨值10%以上。
1.事實發生日:103/03/28 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:汶萊彥陽科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司直接持股100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):130000 (4)原資金貸與之餘額(仟元):88643 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):24300 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):112943 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉金需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):77456 (2)累積盈虧金額(仟元):62840 5.計息方式: 本公司平均借款利率2.2%計付 6.還款之: (1)條件: 一年到期償還或提前償還 (2)日期: 自動撥日起一年內 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 112943 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 30.43 9.公司貸與他人資金之來源: 金融機構 10.其他應敘明事項: (1)係以中央銀行103年03月27日新台幣匯率以1:30.375計算。 (2)本公司董事會於103年3月25日通過對子公司-汶萊彥陽資金貸與限額為新台幣 壹億?仟萬元,孫公司-上海晏陽資金貸與限額為新台幣伍佰萬元。
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2014/3/28 | 彥陽科技 未 | 本公司新增資金貸與持股100%子公司金額達新臺幣一千萬元以上且達 |
本公司新增資金貸與持股100%子公司金額達新臺幣一千萬元以上且達最近期財務報表淨值2%以上。
1.事實發生日:103/03/28 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:汶萊彥陽科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司直接持股100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):130000 (4)原資金貸與之餘額(仟元):88643 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):24300 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):112943 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉金需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):77456 (2)累積盈虧金額(仟元):62840 5.計息方式: 本公司平均借款利率2.2%計付 6.還款之: (1)條件: 一年到期償還或提前償還 (2)日期: 自動撥日起一年內 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 112943 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 30.43 9.公司貸與他人資金之來源: 金融機構 10.其他應敘明事項: (1)係以中央銀行103年03月27日新台幣匯率以1:30.375計算。 (2)本公司董事會於103年3月25日通過對子公司-汶萊彥陽資金貸與限額為新台幣 壹億?仟萬元,孫公司-上海晏陽資金貸與限額為新台幣伍佰萬元。
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2014/3/28 | 彥陽科技 未 | 公告本公司及子公司資金貸與他人之餘額達公司最近期財務報表淨值 |
1.事實發生日:103/03/28 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表 淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:汶萊彥陽科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司直接持股100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):130000 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):112943 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運週轉金需求 (1)接受資金貸與之公司名稱:晏陽科技國際貿易(上海)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司直接持股100%之孫公司 (3)資金貸與之限額(仟元):5000 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):4084 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運週轉金需求 3.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 117027 4.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 31.53 5.公司貸與他人資金之來源: 金融機構、母公司 6.其他應敘明事項: (1)係以中央銀行103年03月27日新台幣匯率以1:30.375計算。 (2)本公司董事會於103年3月25日通過對子公司-汶萊彥陽資金貸與限額為新台幣 壹億?仟萬元,孫公司-上海晏陽資金貸與限額為新台幣伍佰萬元。
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2014/3/28 | 帝聞 公 | 董事會決議間接在大陸地區投資設立「嘉善帝聞貿易有限公司」 |
1.事實發生日:103/3/28 2.本次新增(減少)投資方式: 以帝聞企業股份(香港)有限公司之未分配盈餘轉投資 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: USD20萬元 4.大陸被投資公司之公司名稱: 嘉善帝聞貿易有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 新設立 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: USD20萬元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 數位視訊設備,電源轉換器,電源供應器,整流器等及零組件買賣 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 新設立 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 新設立 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 新設立 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 新設立 12.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 13.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用 14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 無 15.處分利益(或損失): 不適用 16.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 18.經紀人: 不適用 19.取得或處分之具體目的: 新設立 20.本次交易表示異議董事之意見: 無 21.本次交易為關係人交易:否 22.董事會通過日期: 民國103年3月28日 23.監察人承認日期: 民國103年3月28日 24.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): USD25,155,365(不含盈轉) 25.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 92.90% 26.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 38.36% 27.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 歸屬於母公司業主之權益之比率: 52.64% 28.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: USD23,536,401 29.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 86.92% 30.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 35.89% 31.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 49.26% 32.最近三年度認列投資大陸損益金額: 100年:13,994仟元;101年:28,087仟元;102年:-68,303仟元 33.最近三年度獲利匯回金額: 0 34.本次交易會計師出具非合理性意見:否 35.其他敘明事項: 無
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2014/3/28 | 李長榮科技 | 董事會決議不予分派股利 |
1. 董事會決議日期:2014/03/28 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/3/28 | 尚芳國際興業 未 | 本公司102年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:103/03/28 2.增資資金來源:盈餘及資本公積 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):資本公積282,039股, 盈餘轉增資423,058股,合計總股數705,097 4.每股面額:10元整 5.發行總金額:7,050,970元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 資本公積每仟股無償配發8股,盈餘轉增資每仟股無償配發12股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足一股之畸零股得由股東自行合併成一整股,於開始停止過戶五日內向 本公司股務代理機構辦理,逾期未辦理或拼湊後仍不足一股者按面額折發現金 至元為止,其股份授權由董事長洽特定人按票面金額認購。 11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同 12.本次增資資金用途:改善財務結構 13.其他應敘明事項:俟本年度股東常會通過,並呈報主管機關核准後,由董 事會另訂配股除權基準日,增資事項如經主管機關修正時,以其修正核准者為 準。本公司後續因現金增資、庫藏股轉讓或買回、員工認股權憑證依發行辦法 轉換成普通股等因素,致影響流通在外股份數量,股東配股率因此發生變動 時,授權董事會辦理配股率變更事宜。
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2014/3/28 | 台灣電力 公 | 公告本公司變更設備耐用年限之會計估計變動事宜 |
1.事實發生日:103/03/28 2.發生緣由:本公司變更林口電廠部分設備之耐用年限,是以反映設備經濟使用情形。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:(1)配合102年起採用國際會計準則編制財務報告及102年12月30日修 訂之證券發行人財務報告編製準則規定,本公司因林口電廠更新擴建計畫,原林口電 廠一、二號機組預定於103年8月31日除役停止運轉,故變更其部分設備之耐用年限, 經勤業眾信聯合會計師事務所就具體事證等內容之合理性分析,並出具複核意見書, 認為應屬合理。(2)此耐用年限變更預計使103年度稅後淨利減少0仟元。
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2014/3/28 | 台灣電力 公 | 本公司自103年度起至105年度更換會計師事務所及簽證會計師。 |
1.董事會通過日期(事實發生日):103/03/28 2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:謝建新 4.舊任簽證會計師姓名2:吳恩銘 5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:陳俊光 7.新任簽證會計師姓名2:陳眉芳 8.變更會計師之原因: 原廠商於102年度屆滿,經依「政府採購法」規定,重新公開評選,評選最優勝廠商。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 經依「政府採購法」規定,重新公開評選,評選最優勝廠商後辦理議價決標。 10.公司通知或接獲通知終止之日期:102/12/24 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 否 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 無 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 無 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項: 依「政府採購法」及「機關委託專業服務廠商評選及計費辦法」規定辦理。
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2014/3/28 | 三益制動科技 未 | 公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會事宜暨受理股東提案期 |
1.事實發生日:103/03/28 2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會事宜暨受理股東提案期間 3.因應措施: (1)董事會決議日期:103/03/28 (2)股東會召開日期:103/06/13 (3)股東會召開地點:台南市官田區二鎮里建業路41號 (4)停止過戶起始日期:103/04/15 (5)停止過戶截止日期:103/06/13 (6)召集事由: (一)報告事項: (1).一○二年度營業報告。 (2).監察人審查一○二年度決算表冊報告。 (二)承認及討論事項: (1).本公司一0二年度決算表冊案,提請 承認。 (2).本公司一0二年度盈餘分配案,提請 承認。 (3).發行限制員工權利新股案,提請 討論。 (4).修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案,提請 討論。 (三)其他議案及臨時動議: 4.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定受理股東提案,受理期間為103年4月7日起至103年4月16日 止,凡持股1%以上有意提案股東,務請於上述期間以書面提出,受理提案處所:三益 制動科技股份有限公司 地址:72046台南市官田區二鎮里建業路41號 電話:06-6984591 分機205
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2014/3/28 | 永箔科技 未 | 董事會決議召開股東會 |
1.董事會決議日期:103/03/28 2.股東會召開日期:103/06/25 3.股東會召開地點:新北市三重區重新路五段609巷4號11樓 4.召集事由: 1.報告事項: (1)本公司一○二年度營業報告。 (2)監察人審查一○二年財務報表等決算表冊報告。 (3)訂定誠信經營守則案。 (4)訂定董事暨經理人道德行為準則及誠信經營作業程序及行為指南案。 (5)修訂董事會議事規則報告案。 2.承認事項: (1)本公司一○二年度營業報告與財務報表等決算表冊承認案。 (2)本公司一○二年度盈餘分配案。 3.討論及選舉事項 (1)申請上櫃案。 (2)修訂公司章程案。 (3)修訂董事及監察人選舉辦法案。 (4)修訂股東會議事規則案。 (5)訂定取得或處分資產處理作業程序案。 (6)辦理董事暨經理人之責任保險案。 (7)辦理初次上櫃前現金增資案暨新股公開承銷原股東全數放棄案。 (8)董事選舉案。 (9)解除新任董事競業禁止之限制案。 4.臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/27 6.停止過戶截止日期:103/06/25 7.其他應敘明事項: 依據公司法172條之1規定,受理股東提案權應說明事項如下: 1.持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東 常會議案。股東所提議案以一項為限,超過一項者,董事會得不列入議案。 2.受理期間:訂於一○三年四月二十五日至一○三年五月五日止受理股東就 本股東常會之提案,凡有提名之股東務請於一○三年五月五日下午五時前 【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】提出 並敘明聯絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果。 3.受理提案處所:永箔科技股份有限公司財務部 地址:新北市三重區重新路五段609巷10號6樓之4 電話:(02)2999-9699 4.不得列入議案之情形: (1)該議案非股東會所得決議者。 (2)提案股東於公司依公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時,持股未達 百分之一者。 (3)該議案於公告受理期間外提出者。 (4)股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列議案。 5.股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 6.提案股東需詳留聯絡方式,以便通知提案是否納入股東常會。 7.以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第172-1條之規定辦理。 8.本公司應於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於本條 規定之議通列於開會通知。對於未列入議案之股東提案,董事會應於股東會說 明未列入之理由。
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2014/3/28 | 晶越微波 未 | 公告本公司薪資報酬委員會新任委員補充 |
1.發生變動日期:103/03/28 2.功能性委員會名稱::薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:鄔臺明-本公司現任董事 4.新任者姓名及簡歷:黃國師-康儲聯合會計師事務所會計師 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:依金管會所發布「薪酬委員會設置及行使職權辦法」規定, 一般董事擔任薪酬委員之緩衝期於103年3月19日到期,故鄔臺明委員 自然解任,本次董事會選任黃國師委員為新任之薪酬委員會委員。 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/12/23_103/06/23 8.新任生效日期:103/03/28_103/06/23 9.其他應敘明事項:新任之黃國師委員,於103年3月28日董事會選任。
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2014/3/28 | 晶越微波 未 | 公告本公司董事會決議不分配股利 |
1. 董事會決議日期:2014/03/28 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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