日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
2014/3/31 | 岱宇國際 | 岱宇國際董事會決議召開103年股東常會公告 |
召開股東常會之公告 公司代號:1598 公司名稱:岱宇國際 一、公告序號:1 二、股東會種類:股東常會 三、主旨: 岱宇國際董事會決議召開103年股東常會公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年03月28日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:103年6月26日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年4月28日至103年6月26日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:09時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間:08時30分(24小時制) 開會地點:彰化縣和美鎮全興工業區工一路1號 (四)會議召集事由: 1.報告事項: 1.102年度營業報告 2.監察人審查102年度決算表冊報告 2.承認事項: 1.102年度營業報告書及財務報表 2.102年度盈餘分派 ○已公告盈虧撥補 ●尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明:董事會尚未決議。 *預擬配發現金(股利):元/股(即每壹股盈餘分配元, 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元) *預擬配股(總額): 盈餘-股,每股配發股利元 法定盈餘公積、資本公積-股,每股發放元 *特別股股利:元/股,可參與配發普通股股 *另擬現金增資元股,認購率% *員工現金紅利:元,員工股票紅利:元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元): *其他: 3.討論事項: 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」 3.修訂本公司「背書保證作業程序」 4.選舉事項:○無●有 選舉第九屆董事及監察人 目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 ○採用全額連記法○其他 5.其他議案:○無●有 解除新任董事之競業禁止案。 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年4月27日17時00分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:中國信託商業銀行代理部 地址:台北市重慶南路一段83號5樓 電話:(02)2181-1911 (三)辦理過戶方式: 因最後過戶日103年4月27日適逢星期例假日,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於103年4月25日下午五點前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(地址:台北市重慶南路一段八十三號五樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以103年4月27日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他:無 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月18日起至民國103年4月28日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年4月28日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:岱宇國際股份有限公司財務部,台北市松江路111號12樓。 八、其他應公告事項: *依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-2181-1911)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢。 九、特此公告
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/3/31 | 因華生技製藥 興 | 因華董事會決議召開一0三年股東常會公告 |
召開股東常會之公告 公司代號:4172 公司名稱:因華 一、公告序號:1 二、股東會種類:股東常會 三、主旨: 因華董事會決議召開一0三年股東常會公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年03月11日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:103年6月19日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年4月21日至103年6月19日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:10時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間:09時30分(24小時制) 開會地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號。(學學文創志業) (四)會議召集事由: 1.報告事項: 1.102年度營業報告書。 2.監察人審查本公司102年度決算表冊報告。 2.承認事項: 1.承認102年度營業報告書及財務報表案。 2.承認102年度虧損撥補案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明: *預擬配發現金(股利):0.0000元/股(即每壹股盈餘分配0.0000元, 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元) *預擬配股(總額): 盈餘-0股,每股配發股利0.0元 法定盈餘公積、資本公積-0股,每股發放0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:0元,員工股票紅利:0元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):0 *其他: 3.討論事項: 1.修訂本公司章程案。 2.修訂「董事及監察人選任程序」案。 3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 4.選舉事項:●無○有 目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 ○採用全額連記法○其他 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年4月20日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:元大寶來證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市承德路三段210號B1 電話:(02)2586-5859 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國103年04月20日前 親臨本公司股務代理機構「元大寶來證券股份有限公司股務代理部」(台北市承德路三段210號B1),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年04月20日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。(因適逢例假日,現場過戶提前至4月18日,郵寄以4月20日郵戳為憑)。 (四)其他:無 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月14日起至民國103年4月23日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年4月23日16時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:因華生技製藥股份有限公司(臺北市內湖區瑞光路478巷22號9樓) 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人 洽詢(電話:02-2586-5859 )。 九、特此公告
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/3/31 | 錢櫃企業 興 | 公告董事會通過本公司新增資金貸與金額達新台幣一千萬元以上且達 |
公告董事會通過本公司新增資金貸與金額達新台幣一千萬元以上且達最近期財務報表淨值百分之二以上。
1.事實發生日:103/03/31 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:宏圖投資股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):1879377 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):127000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):127000 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期融通 (1)公司名稱:裕銘投資股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):1879377 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):122000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):122000 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期融通 (1)公司名稱:峻業投資股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):1879377 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):40000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):40000 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期融通 (1)公司名稱:瑞光投資股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):1879377 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):38000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):38000 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期融通 (1)公司名稱:錢宏企業股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):1879377 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):250000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):250000 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期融通 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1926100 (2)累積盈虧金額(仟元):237712 5.計息方式: 利息之計收:每半年付息一次,依臺灣銀行定期存款一般一年固定利率。 6.還款之: (1)條件: 到期還款,可提前清償 (2)日期: 放款日起一年內 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 1693942 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 31.55 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/3/31 | 錢櫃企業 興 | 公告本公司董事會決議召開103年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:103/03/31 2.股東會召開日期:103/06/26 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞湖街39號 4.召集事由: (一)報告事項: (1)本公司102年度營業報告書。 (2)監察人審查本公司102年度決算表冊。 (3)其他報告事項。 (二)承認事項: (1)承認本公司102年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司102年度盈餘分配案。 (三)討論事項1: (1) 本公司資本公積發放現金案。 (2) 修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」。 (四)選舉事項: 本公司董事、監察人全面改選案。 (五)討論事項2: 解除本公司董事之競業行為案。 (六)臨時動議: 5.停止過戶起始日期:103/04/28 6.停止過戶截止日期:103/06/26 7.其他應敘明事項: A.依公司法第172條之1規定,持股合計1%以上股東如欲於本次股東常會提出議案者 ,本公司將於103年4月2日起至103年4月12日止受理股東就本股東常會之提案,屆 時提報董事會審查。 B.依公司法第一六五條規定自103年4月28日至103年6月26日止,停止股票過戶登記, 因最後過戶日103年4月27日適逢星期例假日,凡持有本公司股票而尚未過戶者,請 提前於103年4月25日(星期五)下午四點三十分前親臨或掛號郵寄(以4月25日寄達 為憑)本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續 (地址:台北市松山區東興路八號地下一樓)。 C.開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前分別寄發各股東;另依據證交易法 第26條之2規定對於持有未滿一仟股股東,開會通知本公司以公告方式為之(公開資 訊觀測站 http://mops.tse.com.tw),故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分 證及原留印鑑逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部地址: 105臺北巿松山區東興路8號B1樓電話:02-27478266洽詢開會事宜或於當日前往出 席股東常會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各 股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公 司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部電話:02-27478266洽詢。另 依公司法第183條規定,股東會後議事錄以公告表示,不另行寄發,如股東有需求, 請於股東會後二十日逕至公開資訊觀測站下載。 D.本次股東會,如有公開徵求委託之情事,徵求人書面資料應於股東會開會38日前 ,依規定將相關資料送達本公司。並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發 展基金會。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/3/31 | 錢櫃企業 興 | 公告本公司董事會決議102年度提列境外公司商譽資產及大陸子公司 |
公告本公司董事會決議102年度提列境外公司商譽資產及大陸子公司固定資產減損案。
1.事實發生日:103/03/31 2.公司名稱:錢櫃企業(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:經進行境外公司投資大陸子公司之商譽減損評估,其中部份大陸子公司之預 計未來現金流量尚無明顯證據得以回收資產價值,並佐以考量大陸子公司之經營概況, 適有減損之虞,基於保守穩健原則,建議境外公司商譽資產美金5,257,821元及大陸子公 司固定資產人民幣12,109,993元提列減損。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/3/31 | 錢櫃企業 興 | 董事會新任薪酬委員。 |
1.發生變動日期:103/03/31 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:李悅誠 4.新任者姓名及簡歷:陳凝觀,政大EMBA、非凡電視台製作人、瑞士EFG銀行助理副總裁和 東森財經台節目主持人 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:薪酬委員缺額一席新選任。 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):101/03/20 _ 103/05/31 8.新任生效日期:103/03/31 _ 103/06/26 9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/3/31 | 公準精密工業 | 公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜第二次公告 |
1.董事會決議日期:103/03/31 2.股東會召開日期:103/06/19 3.股東會召開地點:高雄市仁武區五和里八德二路168號(本公司三樓餐廳) 4.召集事由: 一、報告事項: (一)102年度營業報告。 (二)監察人查核本公司102年度決算表冊報告。 (三)與子公司邦準企業股份有限公司合併事項報告。 (四)背書保證辦理情形報告。 (五)大陸投資情形報告。 (六)股東提案處理情形說明。 二、承認事項: (一)承認102年度決算表冊案。 (二)承認102年度盈虧撥補案。 三、選舉及討論事項: (一) 董事及監察人全面改選案。 (二) 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (三) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 5.停止過戶起始日期:103/04/21 6.停止過戶截止日期:103/06/19 7.其他應敘明事項: 依公司法172條之1及第192條之1之規定,本公司擬定於103年4月11日 起至103年4月21日下午四時止受理股東就本次股東常會之提案及 獨立董事之提名,凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定 辦理提案及提名手續。受理提案及提名處公準精密工業股份有限 公司股務部(地址:814高雄市仁武區八德二路168號)
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/3/31 | 相互 興 | 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:103/03/31 2.股東會召開日期:103/06/20 3.股東會召開地點:新北市新莊區頭前路2巷5號1樓(新莊安國宮活動中心) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)一O二年度營業報告書。 (2)監察人審查一O二年度決算表冊報告。 (3)訂定「買回股份轉讓員工辦法」暨買回股份執行情形報告。 (二)承認事項 (1)一O二年度營業報告書及財務報表案。 (2)一O二年度盈餘分配案。 (三)討論事項 (1)盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 5.停止過戶起始日期:103/04/22 6.停止過戶截止日期:103/06/20 7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/3/31 | 山太士 興 | 公告本公司買回庫藏股執行期間屆滿 |
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣5,000,000元 2.原預定買回之期間:102/12/30_103/03/31 3.原預定買回之數量(股):600,000股 4.原預定買回區間價格(元):新台幣5元至10元。 5.本次實際買回期間:102/12/30_103/03/31 6.本次已買回股份數量(股):320,000股 7.本次已買回股份總金額(元):新台幣2,192,218元 8.本次平均每股買回價格(元):新台幣6.851元 9.累積已持有自己公司股份數量(股):605,000股 10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.94% 11.本次未執行完畢之原因:因買回期間市場成交量低,為兼顧市場機制採分 批買回方式,致未能於執行期間內全數買回。 12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/3/31 | 賽德醫藥科技 | 本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準,故公告相關訊息,以利投 |
本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準,故公告相關訊息,以利投資人區別瞭解。
1.事實發生日:103/03/31 2.公司名稱:賽德醫藥科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準。 6.因應措施:依主管機關規定公告。 (一) 最近一個月單月 最近一個月單月 去年同期 與去年同期增減 (103/02) (102/02) % --------------------------------------------------------- 營業收入(仟元) 0 0 0 稅前純益(仟元) -2,224 -1,184 87.83 稅後純益(仟元) -2,224 -1,184 87.83 每股盈餘(元) -0.04 -0.03 33.33 (二) 最近二個月單月 最近二個月單月 去年同期 與去年同期增減 (103/01_103/02)(102/01_102/02) % ------------------------------------------------------------ 營業收入(仟元) 0 0 0 稅前純益(仟元) -4,416 -2,892 52.70 稅後純益(仟元) -4,416 -2,892 52.70 每股盈餘(元) -0.08 -0.07 14.29 (三) 最近一季單季 最近一季單季 去年同期 與去年同期增減 (102/12_103/02) (101/12_102/02) % -------------------------------------------------------------- 營業收入(仟元) 0 0 0 稅前純益(仟元) -7,848 -4,246 84.83 稅後純益(仟元) -7,848 -4,246 84.83 每股盈餘(元) -0.14 -0.10 40.00 (四) 最近二季單季 最近二季單季 去年同期 與去年同期增減 (102/09_103/02) (101/09_102/02) % ---------------------------------------------------------------- 營業收入(仟元) 0 0 0 稅前純益(仟元) -14,347 -10,482 36.87 稅後純益(仟元) -14,347 -10,482 36.87 每股盈餘(元) -0.30 -0.26 15.38 7.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數,尚未經會計師 查核(閱),僅供投資人以參考。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/3/31 | 智微科技 興 | 本公司董事會決議102年度股利分派案 |
1. 董事會決議日期:2014/03/31 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 其他調整事項說明: 1.首次採用國際財務報導準則產生之保留盈餘淨減少數新台幣9,503,241元 2.102年度確定福利精算計畫利益新台幣655,514元 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/3/31 | 京鼎精密科技 | 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:103/03/31 2.股東會召開日期:103/06/25 3.股東會召開地點:新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科中路16號5樓 4.召集事由: 一、報告事項: (1)102年度營業報告 (2)監察人審查102年度決算表冊報告 (3)訂定「道德行為準則」報告 (4)訂定「誠信經營守則」報告 (5)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告 (6)本公司健全營運計畫102年現金增資款運用執行情形之報告 二、承認事項: (1)102年度營業報告書及財務報表案 (2)102年度盈虧撥補案 三、討論及選舉事項: (1)修訂公司章程案 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」案 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (5)董事全面改選案 (6)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/27 6.停止過戶截止日期:103/06/25 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1,受理股東提案及受理獨立董事侯選人提名之相關 事宜如下: (1)受理股東提案及獨立董事候選人提名期間:103/04/21起至103/04/30下午五時止 (2)受理股東提案及獨立董事候選人提名處所:本公司財務部 (地址:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路16號) (3)股東如於受理期間提出議案者,將另提請董事會審查,如逾越提案及提名期間提出 ,即不列入股東會議案或獨立董事候選人名單中,並不再送請董事會審查;如蒙審 議通過,即依規定辦理後續各項公告、申報等相關作業。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/3/31 | 智微科技 興 | 本公司董事會決議103年股東常會召開日期等事宜 |
1.董事會決議日期:103/03/31 2.股東會召開日期:103/06/25 3.股東會召開地點:新竹市新安路2-1號1F 第一會議室 (新竹科學工業園區管理局-勞工育樂中心) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)本公司一O二年度營業報告 (二)監察人審查本公司一O二年度決算表冊報告 (三)本公司庫藏股執行情形報告 二、承認事項 (一)本公司民國一O二年度營業報告書及財務報表案 (二)本公司民國一O二年度盈餘分派案 三、討論事項 (一)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/27 6.停止過戶截止日期:103/06/25 7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/3/31 | 友霖生技醫藥 興 | 公告本公司內部稽核人員異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):稽核專員 2.發生變動日期:103/03/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:魏珮安、本公司稽核專員 4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:103/04/01 8.新任者聯絡電話:不適用 9.其他應敘明事項:新任者將於董事會通後再另行公告。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/3/31 | 相互 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2014/03/31 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):52,250,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):1.50000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):7,837,500 3. 董監酬勞(元):2,800,000 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):7,200,000 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/3/31 | 長佳機電工程 | 公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:103/03/31 2.股東會召開日期:103/06/20 3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(443會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 1、102年度營業報告書。 2、監察人查核102年度決算表冊報告。 3、報告訂定「公司治理實務守則」案。 4、報告訂定「企業社會責任實務守則」案。 5、報告訂定「誠信經營守則」案。 6、報告訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。 7、報告訂定「道德行為準則」案。 (二)承認事項 1、承認102年度決算表冊案。 2、承認102年度盈餘分派案。 (三)討論事項 1、修訂「公司章程」部份條文案。 2、修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 3、訂定「監察人職權範疇規範」案。。 4、現金增資發行新股並請原股東放棄優先認購權利案。 5、解除董事競業禁止限制案。 (四)其他議案 (五)臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/22 6.停止過戶截止日期:103/06/20 7.其他應敘明事項: 受理持有已發行股份總數1%以上之股東書面提案期間:103年4月14日至4月23日止。 受理提案處所:台北市南港區三重路19-3號7樓之2 長佳機電工程股份有限公司 財務部
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/3/31 | 正勛實業 未 | 公告本公司董事會決議設置審計委員會及制定審計委員組織規程 |
1.發生變動日期:103/03/31 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷:不適用 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:首次設置審計委員會 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項: 本公司為健全公司監督功能及強化管理機制,決議設置審計委員會, 並制定審計委員會組織規程。 另因首次設置審計委員會,審計委員之姓名、簡歷及任期等相關資訊, 於103年股東常會選任獨立董事後成立審計委員會,另行公告。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/3/31 | 正勛實業 未 | 公告本公司董事會決議召開103年股東常會 |
1.董事會決議日期:103/03/31 2.股東會召開日期:103/06/27 3.股東會召開地點:桃園縣楊梅市永平路607巷11號 4.召集事由: 一、報告事項 1.本公司一○二年度營業報告。 2.本公司一○二年度監察人審查決算表冊報告。 3.本公司對外背書保證報告。 二、承認事項 1.本公司一○二年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司一○二年度盈虧撥補案。 三、討論事項 1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 3.擬請解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 四、選舉事項 1.全面改選本公司董事及監察人案。 五、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/29 6.停止過戶截止日期:103/06/27 7.其他應敘明事項: 1.依據公司法第172條之1及第192條之1規定辦理。 2.自103年04月19日起至103年04月29日下午5時止, 受理股東就本次股東常會之提案及提名獨立董事侯選人名單, 凡有意提案之股東須於103年04月29日下午5時前提出並敘明 聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄以寄 達日期為憑,並於信封上加註【股東會提案函件】或【獨立董 事侯選人提名函件】字樣及以掛號函件寄送)。 3.受理處所:正勛實業股份有限公司(地址:桃園縣楊梅市永平路 607巷11號。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/3/31 | 今展科技 | 更正董事會決議召開103年股東常會公告內容中之停過年度誤植 |
1.事實發生日:103/03/25 2.發生緣由:本公司董事會決議召開103年股東常會 3.因應措施: 〈一〉董事會決議日期:103/03/25 (二)股東會召開日期:103/05/28 (三)股東會召開地點: 本公司大會議室(新北市三重區重新路五段646號14樓) (四)召集事由: 報告事項: (A)一○二年度營業報告書。 (B)一○二年度監察人查核報告書。 承認事項: (A)一○二年度營業報告書及財務報表。 (B)一○二年度盈餘分配案。 討論及選舉事項: (A)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (B)一○二年度盈餘轉增資發行新股案。 (C)增/補選董事及監察人案。 (D)解除董事競業行為禁止之限制案。 (E)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (F)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (G)為上櫃發行新股公開承銷,提請原股東放棄認購權案。 ( 五 )停止過戶起始日期:103/03/30 ( 六 )停止過戶截止日期:103/05/28 4.其他應敘明事項: 〈一〉股東會召開時間為上午十時整。 〈二〉依公司法第172條之1規定,本公司受理股東書面提案之期間自民國一○三年 三月二十八日起至一○三年四月七日止;受理處所為新北市三重區重新路五 段646號14樓,並請於信封上加註”股東常會提案函件”字樣。 〈三〉依公司法第192條之1規定,本公司受理股東書面提名獨立董事之期間自民國 一○三年三月二十八日起至一○三年四月七日止;受理處所為新北市三重區 重新路五段646號14樓,獨立董事應選名額:3名,並請於信封上加註”獨立 董事候選人提名書件”字樣。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/3/31 | 奇岩電子 | 本公司102年度累積虧損逾實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:103/03/31 2.發生緣由:本公司102年度累積虧損逾實收資本額二分之一。 3.因應措施:擬提請103年度股東常會報告。 4.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
|