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未上市櫃股票公司名稱 |
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2014/3/27 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司董事會決議一○三年股東常會相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:103/03/27 2.股東會召開日期:103/06/27 3.股東會召開地點:新北市樹林區柑園街2段122巷1號11樓 4.召集事由: 股東常會之會議程序及主要議案內容: 壹、宣佈開會: 貳、主席致詞: 參、報告事項: 1.一○二年度營業報告。 2.監察人審查一○二年度決算表冊報告。 肆、承認事項: 1.承認一○二年度決算表冊案。 2.承認一○二年度虧損撥補案。 伍、討論事項: 1.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 2.修訂本公司『關係企業相互間財務業務相關作業規範』案。 陸、臨時動議 柒、散會 5.停止過戶起始日期:103/04/29 6.停止過戶截止日期:103/06/27 7.其他應敘明事項:無。
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2014/3/27 | 助群營造 未 | 公告本公司董事會決議召開一0三年度股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:103/03/27 2.股東會召開日期:103/06/26 3.股東會召開地點:台北市敦化北路100號2樓王朝大酒店 4.召集事由: 一、報告事項: (一)本公司一0二年度營業報告。 (二)監察人審查本公司一0二年度決算報告。 二、承認及討論事項: (一)承認本公司一0二年度決算表冊。 (二)承認本公司一0二年度盈餘分派案。 (三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 三、選舉事項:改選董事及監察人。 四、其它議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/28 6.停止過戶截止日期:103/06/26 7.其他應敘明事項:無
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2014/3/27 | 虹堡科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2014/03/27 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):28,132,472 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.70000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):3,938,546 3. 董監酬勞(元):799,672 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):6,404,610 (2)股票紅利金額(元):4,500,000 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/3/27 | 台灣高鐵 | 本公司董事會決議新增一O三年股東常會議案 |
1.董事會決議日期:103/03/27 2.股東會召開日期:103/06/27 3.股東會召開地點:王朝大酒店-國際大會堂(住址:台北市松山區敦化北路100號2樓) 4.召集事由: (一)報告事項 本公司公司治理執行情形報告。 (二)承認事項 1.本公司一O二年度營業報告書及財務報表承認案。 2.本公司一O二年度虧損撥補承認案。 (三)討論事項 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 2.修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。 3.解除本公司董事長競業禁止限制案。(新增議案) (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/29 6.停止過戶截止日期:103/06/27 7.其他應敘明事項: (1)有關本公司103年股東常會受理股東提案權相關公告內容,請查詢公開資訊觀測站 之「召開股東常會之公告」。 (2)有關本公司92年至94年發行之記名式可轉換特別股依法於停止過戶期間停止受理轉 換普通股。
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2014/3/27 | 虹堡科技 | 公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止案 |
1.董事會決議日期:103/03/27 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: A.辛華熙:董事長暨總經理 B.林鴻鈞:副總經理 C.陳悠純:副總經理 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):全體出席董事討論無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2014/3/27 | 虹堡科技 | 召集本公司一○三年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:103/03/27 2.股東會召開日期:103/06/24 3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號3樓D室(台北矽谷國際會議中心) 4.召集事由:A.宣佈開會 B.主席致詞 C.報告事項 (a)一○二年度營業報告案。 (b)一○二年度監察人查核報告案。 D.承認事項 (a)一○二年度營業報告書、個體財務報表、合併財務報表及相關決算表冊案。 (b)一○二年度盈餘分配案。 E.討論事項 (a)擬辦理盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (b)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 F.臨時動議 G.散會 5.停止過戶起始日期:103/04/26 6.停止過戶截止日期:103/06/24 7.其他應敘明事項:受理股東提案期間為103/04/18_103/04/28止, 受理股東提案處所為新北市新店區北新路三段205號2樓本公司。
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2014/3/27 | 虹堡科技 | 增資發行新股 |
1.董事會決議日期:103/03/27 2.增資資金來源:102年度盈餘分配。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):3,938,546股。 4.每股面額:10元 5.發行總金額:39,385,460元(尚不含員工股票紅利轉增資) 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:本公司實際提撥之員工股票紅利計 新台幣4,500,000元,其發行股數以股東會前一日收盤價並考量除息除權 之影響或依評價模型評估之公允價值為計算基礎計算之,計算不足一股之 員工紅利以現金發放之。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股無償配發盈餘轉增資新股70股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次配發不足壹股之畸零股, 股東得自增資配股基準日起五日內,向本公司股務代理機構辦理 拼湊整股之登記,拼湊後仍不足壹股之畸零股,以現金發放至元為止, 其剩餘畸零股授權董事長洽特定人按面額承購之。 11.本次發行新股之權利義務:發行新股之權利義務與原有股份相同, 並採無實體發行。 12.本次增資資金用途:股東紅利及員工紅利轉增資之資金用途, 擬授權董事長辦理。 13.其他應敘明事項:本增資案俟一○三年股東常會通過,所訂各項如因 事實需要或經主管機關核示必須變更時,授權董事長辦理。
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2014/3/27 | 天鈺科技 | 公告本公司董事會決議召開103年股東常會 |
1.董事會決議日期:103/03/27 2.股東會召開日期:103/06/26 3.股東會召開地點:新竹巿科學園區篤行路1號2樓 (LivingOne 篤行館廣益廳) 4.召集事由: 一、報告事項 (1)102 年度營業報告。 (2)監察人審查 102 年度決算表冊報告。 (3)102 年私募普通股執行情形報告。 (4)101 年庫藏股執行情形報告。 二、承認事項 (1)102 年度決算表冊案。 (2)102 年度盈餘分配案。 三、討論事項 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 四、選舉事項 補選獨立董事案。 五、其他討論事項 解除新任董事競業禁止限制案。 六、其他議案或臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/28 6.停止過戶截止日期:103/06/26 7.其他應敘明事項:無
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2014/3/27 | 主新德科技 未 | 本公司102年12月營收公告與會計師查核數差異說明 |
1.事實發生日:103/03/27 2.公司名稱:主新德科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司102年度營收之會計師查核數463,686仟元,較公司自結數467,839 仟元,減少4,153仟元,係因導入IFRS後營收認列時點調整。 6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。 7.其他應敘明事項: 102年12月當月營業收入淨額更正前:49,651仟元;更正後45,498仟元。 102年12月累計營業收入淨額更正前:467,839仟元;更正後463,686仟元。
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2014/3/27 | 鈦昇科技 | 公告董事會決議召開股東常會 |
1.董事會決議日期:103/03/27 2.股東會召開日期:103/06/25 3.股東會召開地點:高雄市燕巢區橫山路61號(本公司4樓會議室) 4.召集事由: A.報告事項: a.本公司102年度營業報告。 b.本公司102年度監察人查核報告。 c.私募發行普通股案執行情形報告。 d.本公司訂定誠信經營作業程序及行為指南報告。 e.本公司訂定企業社會責任實務守則報告。 B.承認事項: a.承認本公司102年度營業報告書及財務報表案。 b.承認本公司102年度盈餘分配案。 C.討論事項一: a.原股東放棄認購本公司上櫃時為新股承銷所辦理之現金增資討論案。 b.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。 c.修訂本公司「公司章程」討論案。 D.選舉事項: a.全面改選董、監事案。 E.討論事項二: a.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 F.臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/27 6.停止過戶截止日期:103/06/25 7.其他應敘明事項: 受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向 公司提出本次股東常會議案,但以一項並以300字為限。且依公司法第192-1條規定,持 有發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出本次獨立董事候選人 提名名單,並以2名為限。本次受理股東提案期間為民國103年4月21日起至民國103年5 月1日止。凡有意提案之股東請於民國103年5月1日17時前,以掛號函件並敘明聯絡人 及聯絡方式於信封封面加註「股東會提案函件」或「獨立董事提名函件」寄達受理處所 。受理處所為本公司總經理室(地址:高雄市燕巢區橫山路61號)
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2014/3/27 | 鈦昇科技 | 公告本公司董事會通過對海外子公司ENRICHMENT TECH. CO.現金增資 |
公告本公司董事會通過對海外子公司ENRICHMENT TECH. CO.現金增資案。
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): ENRICHMENT TECH. CO.普通股;現金增資發行新股。 2.事實發生日:103/3/27_103/3/27 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:5,090,750股;每單位價格:USD0.4;交易總金額:USD2,036,300元。 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實 質關係人者,得免揭露其姓名): ENRICHMENT TECH. CO.本公司持股比例100%之子公司。 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 以增資方式取得,不適用。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用。 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用。 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 交付或付款條件:分次匯款;契約限制條款:無;其他重要約定事項:無。 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會決議。 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 本交易證券之數量: 6,831,870股;金額:美金3,917,065元;持股比例:100%; 權利受限情形:無。 12.迄目前為止,依本準則第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務 報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 占公司總資產比例:12.09%;占股東權益比例:24.05%;營運資金數額:214,191仟元。 13.經紀人及經紀費用: 不適用。 14.取得或處分之具體目的或用途: 主要目的: 1.現金增資子公司ENRICHMENT TECH. CO.,再轉增資持股77.50%之孫公司ENR APPLIED PACKING MATERIAL CO.,持股比例上升至93.77。 2.為改善孫公司ENR APPLIED PACKING MATERIAL CO.之財務結構及充實其營 運資金。 15.本次交易表示異議董事之意見: 不適用。 16.本次交易為關係人交易:是 17.董事會通過日期: 民國103年03月27日 18.監察人承認日期: 民國103年03月27日 19.本次交易會計師出具非合理性意見:否 20.其他敘明事項: 新台幣金額係以匯率30.55計算。
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2014/3/27 | 國慶化學 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2014/03/27 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):37,857,617 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.90000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):6,814,371 3. 董監酬勞(元):1,135,906 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):3,407,718 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 董事會擬配發員工紅利較102年度帳上估列數 多448元,董監事酬勞較102年度帳上估列數 多149元,俟股東會決議實際配發金額後,與 帳列之差異視為會計估計變動,列為103年度 損益。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/3/27 | 力士科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2014/03/27 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.80000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):16,000,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):521,739 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):869,565 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 其他調整事項係為IFRSs導入期初累積盈餘調整數。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/3/27 | 力士科技 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:103/03/27 2.公司名稱:力士科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)102年度盈餘分派、員工紅利及董監酬勞案。 (2)修訂本公司「公司章程」案。 (3)修訂本公司「董事會議事規則」案。 (4)修訂本公司「內部控制制度-總說明篇」案。 (5)修訂本公司「財務報表編製流程管理辦法」案。 (6)通過民國一○二年度「內部控制制度聲明書」案。 (7)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (8)修訂本公司「董事、監察人及經理人薪酬辦法」案。 (9)因應公司營運所需,擬向金融機構申請取得融資額度案。 6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無。
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2014/3/27 | 鈦昇科技 | 公告本公司董事會通過之重要議案 |
1.事實發生日:103/03/27 2.公司名稱:鈦昇科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於103/03/27召開董事會,通過重要議案如下: 一、通過本公司民國102年度各項決算表冊審議案。 二、通過民國102年度盈餘分配案。 三、通過本公司薪資報酬委員會審議提案。 四、通過本公司「公司章程」修訂案。 五、通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 六、通過民國102年度私募發行普通股案終止辦理案。 七、通過原股東放棄認購本公司上櫃時為新股承銷所辦理之現金增資討論案。 八、通過全面改選董事及監察人案。 九、通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 十、通過召開民國103年股東常會相關事宜。 十一、通過受理民國103年股東提案及獨立候選人提名相關事宜。 十二、通過對轉投資公司「鈦昇半導體材料有限公司」提供背書保證案。 十三、通過本公司擬透過子公司ENRICHMENT TECH. CO.現金增資孫公司ENR APPLIED PACKING MATERIAL CO.案。 十四、通過「內部控制制度聲明書」承認案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2014/3/27 | 立弘生化科技 興 | 公告本公司監察人中美聯合實業股份有限公司法人代表辭任 |
1.發生變動日期:103/03/27 2.舊任者姓名及簡歷:監察人中美聯合實業股份有限公司法人代表王律傑 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:個人因素 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):102/02/06_103/01/27 8.新任生效日期:不適用 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:待股東常會選任之
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2014/3/27 | 和桐水泥 未 | 本公司董事會決議召開103年股東常會案 |
1.事實發生日:103/03/27 2.發生緣由:本公司董事會決議召開103年股東常會案 (一)股東常會召開時間:103/06/26(星期四)上午十時整 (二)股東常會召開地點:新北市五股區中興路一段六號八樓 (三)召集事由: 1.報告事項 (1)102年度營業報告 (2)監察人審查102年度決算報告 (3)本公司依章程對外保證事宜 2.承認事項 (1)承認102年度財務決算表冊案 (2)盈餘分配案 3.其他: (1)第二屆董監事改選案 (2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」 (3)通過103年經理人競業同意案及董事競業同意案 (四)股票停止過戶:103/05/28_103/06/26 (五)其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:不適用
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2014/3/27 | 和桐水泥 未 | 本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:103/03/27 2.發生緣由:本公司董事會重要決議事項 (一)通過102年度營業報告及財務決算表冊案 (二)通過102年度盈餘分配案 (三)通過第二屆董監事選舉案 (四)通過103年經理人競業同意案及董事競業同意案 (五)通過修正「取得或處分資產處理程序」 (六)通過召開103年股東常會案 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:不適用
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2014/3/27 | 喬本生醫 未 | 公告本公司董事會通過102年度虧損撥補案及資本公積轉增資發行新 |
公告本公司董事會通過102年度虧損撥補案及資本公積轉增資發行新股
1.事實發生日:103/03/26 2.發生緣由: 一、為應業務需要,擬以本公司發行股票溢價資本公積28,373,000元,辦理轉增資發 行普通股2,837,300 股,每股面額為新台幣10 元。 二、上項增資案俟股東會通過後,按增資基準日股東名簿記載之股東及持股比例,每 仟股無償配發100股,新股權利義務與原已發行普通股股份相同。 三、畸零股之處理方式:其配發不足壹股之畸零股,得由股東自行在停止過戶日起五 日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股,拼湊後仍不足壹股之畸零股,授權董 事長洽特定人按面額承購之。 3.因應措施:依法擬於股東會提出討論。 4.其他應敘明事項:, 本公司截至民國102年12月31日之累積虧損為新台幣 97,642,225 元, 擬以資本公積新台幣97,642,225元彌補虧損,並提股東常會討論。
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2014/3/27 | 國慶化學 | 公告本公司董事會通過102年度個體財務報告、合併財務報告 |
1.事實發生日:103/03/27 2.公司名稱:國慶化學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:本公司公告102年度經董事會通過之個體財務報告、合併財務報告。 茲公告財務報告內容 102年度個體綜合損益金額說明如下: 營收淨額 2,831,429仟元 營業毛利 375,160仟元 營業淨利 155,223仟元 稅前淨利 153,744仟元 稅後淨利 126,212仟元 稅後基本每股盈餘 1.67元 102年度合併綜合損益金額說明如下: 營收淨額 2,836,379仟元 營業毛利 375,883仟元 營業淨利 154,045仟元 稅前淨利 153,156仟元 稅後淨利 125,624仟元 稅後基本每股盈餘 1.67元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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