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2014/3/27 | 國慶化學 | 公告本公司薪資報酬委員會委員異動 |
1.發生變動日期:103/03/27 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:蕭榮福/本公司董事 4.新任者姓名及簡歷:鄒炎崇/會計師 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:依法令規定於3個月內召開董事會補行委任。 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/12/08_103/06/29 8.新任生效日期:103/03/27 9.其他應敘明事項:無
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2014/3/27 | 國慶化學 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:103/03/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝佩娟 4.新任者姓名、級職及簡歷:洪廷宜 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:103/03/27 8.新任者聯絡電話:04-23215616 9.其他應敘明事項:無
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2014/3/27 | 國慶化學 | 公告本公司財務主管、會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):財務主管、會計主管 2.發生變動日期:103/03/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 財務主管:沈文聖經理 會計主管:沈文聖經理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 財務主管:廖安華副總 會計主管:謝佩娟副理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:103/03/27 8.新任者聯絡電話:04-23215616 9.其他應敘明事項:無
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2014/3/27 | 國慶化學 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:103/03/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:沈文聖經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:廖安華副總 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:103/03/27 8.新任者聯絡電話:(04)2321-5616 9.其他應敘明事項:無
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2014/3/27 | 禾聯碩 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2014/03/27 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):57,835,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):1,200,000 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):531,868 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/3/27 | 能元科技 未 | 本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:103/03/27 2.股東會召開日期:103/06/25 3.股東會召開地點:台北市中山北路二段113號12樓(台泥大樓會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)102年度營業及財務報告。 (2)審計委員會查核102年度決算表冊。 (3)本公司累積虧損超過實收資本額二分之一報告。 (二)承認事項: (1)102年度決算表冊。 (2)102年度虧損撥補案。 (三)討論事項: (1)修正本公司「取得或處分資產處理程序書」部份條文案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/27 6.停止過戶截止日期:103/06/25 7.其他應敘明事項: (1)凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於103年4月18日起至103 年4月28日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案及提名之股東請於103年4月 28日下午五時前,依公司法第172條之1規定辦理提案及提名手續,〈郵寄者以郵戳日期 為憑,並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送至能元科技股份有 限公司〈地址:台南市善化區台南科學園區大利二路十號〉電話:06-505-0666〉
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2014/3/27 | 龍翩真空科技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2014/03/27 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):76,500,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):1,800,000 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):1,904,102 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/3/27 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:103/03/27 2.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司103/03/27董事會重要決議如下: (1)通過本公司102年度之個體、合併財務報表及營業報告書。 (2)通過本公司102年度盈餘分配案。 (3)通過本公司薪酬委員會審議之102年度董、監事酬勞及員工紅利分配案。 (4)通過本公司102年度內部控制聲明書案。 (5)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。 (6)通過本公司召開103年股東常會相關事宜。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無
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2014/3/27 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:103/03/27 2.股東會召開日期:103/06/27 3.股東會召開地點:台中市梧棲區大通路2號(本公司會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)102年度營業報告。 (2)監察人審查102年度決算表冊報告。 (二)承認事項 (1)承認102年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認102年度盈餘分配案。 (三)討論事項 (1)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。 (四) 臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/29 6.停止過戶截止日期:103/06/27 7.其他應敘明事項: (一)另依公司法第172條之1第2項規定,公司應於股東常會召開前之停止股票過戶 日前,公告受理股東之提案、受理處所、受理期間及其他必要事項,其受理期 間不得少於十日。擬訂股東提案之受理期間自103年4月21日起至103年4月30日 止,受理處所為本公司財務部。 (二)本次股東常會不發放紀念品。 (三)本次股東常會委託書統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。
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2014/3/27 | 禾聯碩 | 本公司受理獨立董事候選人提名公告 |
1.事實發生日:103/03/27 2.公司名稱:禾聯碩股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 一、依公司法第192條之1規定暨本公司103年3月27日董事會決議辦理。 二、股東會開會日期:103年06月20日 三、訂定受理股東提名權相關事宜如下: (1)提名資格:依公司法192 條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股 東及本公司董事會得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。 (2)獨立董事應選名額:2名。股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立董事 人選不符法定資格者,不列入候選人名單。 (3)受理期間:民國103年04月10日至103年04月21日止受理獨立董事候選人之提名,凡 有意提名之股東務請於民國103年04月21日下午5 時前提出並敘明聯絡人及方式, 以供董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者須於民國103年04月21日前寄達,並請於 信封封面上加附件「獨立董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送) (4)受理處所:本公司財務部(地址:桃園縣龜山鄉華亞科技園區科技三路88號。 (5)提名人應檢附文件:被提名人姓名、身分證明文件編號、學歷、經歷、當選後願任 董事之承諾書、獨立董事聲明書、無公司法第30 條規定情事之聲明書及其他相關 證明文件。 (6)獨立董事候選人之專業資格、持股及兼職限制應符合「公開發行公司獨立董事設置 及應遵循事項辦法」相關規定。 (7)本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形: a.提名股東於公告受理期間外提出。 b.提名股東於公司依公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時,持股未達百分 之一。 c.提名人數超過獨立董事應選名額。 d.未檢附公司法第192 條之1 第4 項規定之相關證明文件。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2014/3/27 | 禾聯碩 | 公告本公司董事會決議解除董事競業禁止限制 |
1.董事會決議日期:103/03/27 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:本公司103年股東常會選任董事 3.許可從事競業行為之項目: 董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理 人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):全體出席董事無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項: (一)依公司法第209條規定,董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為, 應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。 (二)本次改選後之新任董事如有為自己或他人經營與本公司營業範圍相同或類 似之公司並擔任董事之行為,在無損及公司之利益下,擬提請股東常會同意解 除競業禁止之限制。
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2014/3/27 | 禾聯碩 | 本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:103/03/27 2.股東會召開日期:103/06/20 3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉華亞科技園區科技三路88號1樓 4.召集事由: (一)、報告事項: (1)一0二年度營業報告。 (2)一0二年度監察人審查決算表冊報告。 (二)、承認事項: (1)一0二年度營業報告書暨財務報表承認案。 (2)一0二年度之盈餘分派案。 (三)、討論及選舉事項: (1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)改選董事及監察人案。 (3)解除本公司董事競業禁止之限制案。 (四)、其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/22 6.停止過戶截止日期:103/06/20 7.其他應敘明事項: (一)、依據公司法第172條之1規定,受理持股已發行股份總數百分之一以上之股東,得 以書面向公司提出股東常會議案,但以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。 (二)、股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案;提案股東應 親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (三)、有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案: (1)該議案非股東常會所得決議者。 (2)提案股東於公司依第165條第二項或第三項停止股票過戶時,持股未達百分之一者。 (3)該議案於公告受理期間外提出者。 (四)、其受理期間不得少於十日,擬訂定如下: (1)受理期間:自民國103年4月10日起至4月21日止,以寄(送)達為憑。 (2)受理處所:本公司財務部(桃園縣龜山鄉華亞科技園區科技三路88號)。 (3)連絡人:謝秀珍;連絡電話:(03)396-1188#2909
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2014/3/27 | 英群企業 未 | 公告本公司依據法院裁認可確定重整計畫辦理減少資本致債權人公告 |
1.事實發生日:103/03/27 2.發生緣由:本公司民國102年6月27日第四次關係人會議可決之重整計畫業經民國 103年2月10日臺灣士林地方法院99年度整字第5號裁定認可確定及本公司民國103年 3月27日103年度第一次重整人暨重整監督人聯合會議決議通過,減少實收資本總額 新台幣1,974,223,050元整以彌補虧損,銷除普通股197,422,305股,凡本公司債權人 對於上項減資如有異議,請自公告日起31日內以書面提出,逾期視為無異議。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:依據公司法第281條準用第73條之規定辦理。 (1)減資前發行股份、每股面額及實收資本總額:減資前發行股份207,812,953股, 每股面額新台幣10元,實收資本總額新台幣2,078,129,530元。 (2)減資金額及銷除股份:減少資本總新台幣1,974,223,050元整, 銷除普通股197,422,305股。 (3)減資資金用途:全數用於彌補虧損。 (4)減資比率:減資比率為95%,即按原發行股份每仟股銷除950股。 (5)本公司債權人對於上項減資如有異議,請自公告日起31日內以書面提出, 逾期視為無異議。
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2014/3/27 | 英群企業 未 | 公告本公司重整人暨重整監督人聯合會議通過擬以私募方式辦理以債 |
公告本公司重整人暨重整監督人聯合會議通過擬以私募方式辦理以債作股增資以清償重整債權。
1.事實發生日:103/03/27 2.發生緣由: (1)依據本公司民國102年6月27日第四次關係人會議可決之重整計畫,臺灣士林地方 法院民國102年12月27日以99年度整字第5號裁定認可,該裁定於民國103年2月10日 確定辦理之。 (2)本公司為依法院裁定認可確定之重整計畫執行清償重整債權,擬依據證券交易法 第43條之6規定,私募方式辦理以債作股增資發行普通股。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)本次以私募方式辦理以債作股增資發行普通股,發行股數擬以不超過13,398,500股 為限,每股面額新台幣10元發行,私募總金額為新台幣133,985,000元,於民國103年 2月10日重整計畫經法院裁定認可確定日起二年內預計一次以私募方式辦理以債作股 增資發行普通股以清償重整債權,使本公司財務結構及償債能力獲得改善。 (2)依據證券交易法第43條之6規定辦理私募應說明事項: (a)私募價格訂定之依據及合理性: 本公司本次私募價格之訂定為每股面額新台幣10元發行,依據臺灣士林地方法院裁定 認可確定之重整計畫書辦理之。 (b))私募特定人選擇方式: 本公司本次特定人選定方式係以臺灣士林地方法院裁定認可確定之重整計畫書中之 無擔保重整債權人HOTLINK CORPORATION及FULLSYSTEM LIMITED為本次私募特定人。 (c)辦理私募之必要理由: 本公司因業務需要,執行法院裁定認可確定之重整計畫,惟如透過公開募集發行有價 證券方式增資,恐不易順利於短期內完成。爰擬透過以私募方式辦理以債作股增資, 以達到迅速執行重整計畫以清償重整債權,將可使公司財務結構及償債能力獲得 改善。 (3)本次以私募方式辦理以債作股增資發行普通股,其權利義務與本公司已發行之 普通股相同,惟依據證券交易法第43條之8規定,本次私募普通股,除符合特定情形 外,於交付日或劃撥日起滿三年後,依相關法令規定申報補辦公開發行及上市交易 始得自由轉讓。 (4)本次以私募方式辦理以債作股增資發行普通股之發行價格、發行金額、計畫項目、 資金運用進度、預計產生效益,未來如經法院或主管機關修正或客觀環境變更而 有所修正時及其他未盡事宜,提請重整人暨重整監督人聯合會議授權重整人代表 蘇克剛先生於適當時機依據法規全權處理之。
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2014/3/27 | 英群企業 未 | 公告本公司業經103年度第一次重整人暨重整監督人聯合會議決議通 |
公告本公司業經103年度第一次重整人暨重整監督人聯合會議決議通過辦理減少資本案。
1.事實發生日:103/03/27 2.發生緣由: (1)依據本公司民國102年6月27日第四次關係人會議可決之重整計畫業經民國103年 2月10日臺灣士林地方法院裁定確定證明書辦理減資事宜。 (2)本公司截至民國102年12月31日止經會計師查核簽證財務報表之累積虧損為 新台幣 2,209,150,611元,擬減資彌補虧損金額為新台幣1,974,223,050元,銷除 普通股197,422,305股,每股新台幣10元,減資比率95%,減資後實收資本總額為新台幣 103,906,480元,每股面額10元,減資後發行股份為10,390,648股。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:惟實際減資後實收資本額以主管機關核定後之金額為準, 另訂減資基準日,依減資基準日股東名簿記載之股東及其持有股份按上述比例銷除 股份,每仟股銷除950股,即每仟股換發50股,減資後普通股不滿壹股之畸零股, 股東可自現金減資換股停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股 之登記,拼湊後仍不足壹股之普通股畸零股,由本公司按面額折付現金(已開設保管 劃撥帳戶者充作登錄費用不另支付現金),所有不滿壹股之畸零股授權重整人代表 蘇克剛先生洽特定人以面額承購之。以上減資相關事宜,如因事實需要經主管機關 審核必須變更時,則以主管機關核准內容為準。
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2014/3/27 | 英群企業 未 | 公告本公司重整人暨重整監督人聯合會議通過處分本公司中壢二廠廠 |
公告本公司重整人暨重整監督人聯合會議通過處分本公司中壢二廠廠房,予以清償擔保債務。
1.事實發生日:103/03/27 2.發生緣由: (1)依據本公司民國102年6月27日第四次關係人會議可決之重整計畫業經民國103年2月 10日臺灣士林地方法院裁定確定證明書辦理。 (2)依重整計畫本公司擬將已抵押之中壢二廠廠房,於重整計畫經法院裁定認可確定 後,授權本公司重整人暨重整監督人針對該項資產進行必要之處分,處分方式包括但 不限於進行公開標售,洽特定人購買等方式,處分該項資產所產生之資金,扣除必要 之處理費用後一次清償有擔保重整債權人。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2014/3/27 | 英群企業 未 | 公告本公司重整人暨重整監督人聯合會議決議不配發股利。 |
1.事實發生日:103/03/27 2.發生緣由:本公司102年度結算為累積虧損,經重整人暨重整監督人聯合會 議決議本年度不發放股利。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2014/3/27 | 禾聯碩 | 公告本公司董事會通過之重要決議事項 |
1.事實發生日:103/03/27 2.公司名稱:禾聯碩股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司於103/03/27召開董事會通過重要議案如下: (1)本公司一0二年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司一0二年度盈餘分配案。 (3)改選董事及監察人案。 (4)為提名獨立董事候選人案。 (5)擬提請解除本公司董事競業禁止之限制案。 (6)通過本公司一0二年度內部控制制度聲明書案。 (7)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (8)本公司民國一0三年股東常會召開案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2014/3/27 | 中裕新藥 | 本公司103年度現金增資收足股款暨增資基準日公告 |
1.事實發生日:103/03/27 2.公司名稱:中裕新藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司103年度現金增資總發行股數22,100,000股,每股發行價格新台幣63元 總計新台幣1,392,300,000元,業已全數收足。 (2)本公司訂定103年3月28日為增資基準日
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2014/3/27 | 中裕新藥 | 補充公告本公司103年度現金增資全體董事及監察人放棄認購股數達 |
補充公告本公司103年度現金增資全體董事及監察人放棄認購股數達得認購股數二分之一以上,洽特定人認購事宜
1.事實發生日:103/03/27 2.董監事放棄認購原因:整體投資策略考量 3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: 職稱 姓名 放棄認購股數 佔得認購股數之比率 董事 行政院國發基金管理會 4,105,688 100.00% 監察人 林乾坤 153,533 100.00% 4.特定人姓名及其認購股數:特定人共79人,認購5,346,824股(含前述董事及監察人及 其他股東或員工放棄或認購不足數) 5.其他應敘明事項:無
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