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2014/3/24 | 富相科技 公 | 富相科技(股)公司董事會召開103年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:富相科技(股)公司董事會召開103年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/18 停止過戶日期起日:103/04/20 停止過戶日期迄日:103/06/18 公告內容: 一、公告序號:中華民國103年3月24日(103)富相股字第1號 二、股東會種類:股東常會 三、主旨:富相科技(股)公司董事會召開102年股東常會公告 四、依據:公司法、證券交易法及本公司民國103年3月24日董事會決議辦理 五、公告事項: (一)開會日期:103年6月18日(星期三) (二)停止過戶起訖日期:103年4月20日至103年6月18日 (三)開會時間:9時0分 開會地點:台北市內湖區行忠路42號5樓會議室。 (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)本公司102年度營業報告。 (2)本公司102年度監察人查核報告。 2.承認事項: (1)本公司102年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)本公司102年度盈餘分派承認案。 3.討論及選舉事項: (1)修訂本公司「公司章程」討論案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。 (4)訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」討論案。 (5)本公司第十屆董事、監察人選舉案。 (6)解除本公司第十屆董事之「競業禁止」討論案。 4.臨時動議。 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期間:103年4月18日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:統一綜合證券股務代理部 地址:台北市松山區東興路8號B1樓, 電話:02-27463797 (三)辦理過戶方式:親臨或掛號郵寄(以103年4月18日郵戳為憑) 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份 之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字 為限。本公司擬訂於民國103年3月28日起至民國103年4月7日止受理 股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年 4月7日16時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查 及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣, 以掛號函件寄送。 受理處所:富相科技股份有限公司(台北巿內湖區行忠路42號6樓 股務室, 電話:02-87919821) 八、其他應公告事項: (一) 本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會 38日前依規定將相關資料送達本公司。(台北市內湖區行忠路42號 6樓股務室) (二)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時 如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號, 逕向本公司股務代理人(統一綜合證券股務代理部)洽詢 (電話:02-27463797)。 (三)依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股 股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之, 故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本 公司股務代理人(統一綜合證券股務代理部)洽詢開會事宜或於當日 前往出席股東常會。(電話:02-27463797)。持股滿一仟股以上之 股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到 者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司 股務代理人(統一綜合證券股務代理部)洽詢。 (四)本次開會通知書之統計驗證機構為統一綜合證券公司股務代理部。
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2014/3/24 | 大台南 未 | 修正召開103年度股東常會-受理股東提案日。 |
公告序號:1 主旨:修正召開103年度股東常會-受理股東提案日。 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/13 停止過戶日期起日:103/04/15 停止過戶日期迄日:103/06/13 公告內容: 依據:公司法及證交法相關法令暨本公司103年3月18日第九屆第十二次董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:103年06月13日(星期五)上午10時00分 二、開會地點: 本公司永康辦公室(台南市永康區復興路429巷56號) 三、會議主要內容: (一)報告事項: 1. 監察人審查本公司102年度決算表冊報告。 (二)承認事項: 1.本公司102年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司102年度盈餘分配案。 (三) 討論事項: 1.本公司102年度盈餘轉增資發行新股案。 2.修訂本公司「章程」部份條文案。 3.修訂本公司「取得或處分資產程序」部份條文案。 (四)選舉事項: 1.改選本公司董事及監察人案。 (五) 臨時動議。 四、本公司102年度盈餘分配,經董事會決議擬定每股配發股票股利0.8898元與每股配發現金股利0.3元,俟本年度 股東常會承認後,授權董事會另訂除權基準日。 五、依公司法第165條規定:停止過戶起迄日期:103/04/15~103/06/13。 六、依公司法第172條之1規定,受理股東提案時間為103年4月9日起至103年4月18日止,受理地點為本公司秘書室 (台南市永康區復興路429巷56號)。 七、特此公告。
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2014/3/24 | 日茂證券 公 | 更正本公司一○三年度召開股東常會日期公告 |
公告序號:1 主旨:更正本公司一○三年度召開股東常會日期公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/05/24 停止過戶日期起日:103/03/26 停止過戶日期迄日:103/05/24 公告內容: 更正本公司原訂於民國103年5月17日,更正為民國103年5月24日(星期六)上午10時整,假南投縣草屯鎮草溪路1020 號二樓營業廳,召開103年股東常會。
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2014/3/24 | 科學城物流 公 | 本公司董事會決議召開103年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:本公司董事會決議召開103年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/05/26 停止過戶日期起日:103/03/28 停止過戶日期迄日:103/05/26 公告內容: 一、開會日期:103年5月26日 二、開會時間:14時30分(24小時制) 三、開會地點:新竹市科學園區工業東6路6號7樓 會議室 四、會議召集事由: (一)報告事項: 第一案︰102年度營運報告。 第二案:監察人審查102年度決算表冊報告。 (二)承認事項: 第一案︰承認102年度營運報告書及決算表冊案。 第二案:承認102年度盈餘分配案。 (三)討論事項: 討論「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。 (四)臨時動議 五、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年3月27日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市敦化南路二段九十七號地下二樓 電話:(02)2702-3999 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國103年3月27日前親 臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(台北市 敦化南路二段九十七號地下二樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103 年3月27日郵戳日期為憑。 六、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股 東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司 擬訂於民國103年3月27日起至民國103年4月7日止受理股東就本次股 東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年4月7日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事 會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:科學城物流股份有限公司財務部,台南市台南科學工業園區大業一路8號。 七、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者, 請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:(02)2702-3999)。 *依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股 東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會 通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人群益金鼎證 券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電 話:(02)2702-3999)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常 會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證 字號或統一編號,逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務 代理部洽詢。 *本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依 規定將相關資料送達: 台南市台南科學工業園區大業一路8號,電話:(06)505-1655,並副知證基會。 八、特此公告。
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2014/3/24 | 誠品 未 | 公告召開本公司民國一○三年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司民國一○三年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/25 停止過戶日期起日:103/04/27 停止過戶日期迄日:103/06/25 公告內容: 依據公司法、證券交易法及本公司民國一○三年三月二十四日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會日期:103年6月25日 二、停止股票過戶起訖日期:103年4月27日至103年6月25日 三、開會時間:10時00分(24小時制) 開會地點:台北市信義區松德路一九六號地下一樓/本公司大會議室 四、會議召集事由: (一)報告事項: 1、民國一○二年度營業狀況報告。 2、監察人查核民國一○二年度決算表冊報告。 3、民國一○二年度對外背書保證作業情形報告。 (二)承認事項: 1、承認民國一○二年度營業報告書及財務報表案。 2、承認民國一○二年度盈餘分派案。 (三)討論事項: 1、討論「公司章程」修訂案。 2、討論「取得或處分資產處理程序」修訂案。 3、討論「背書保證作業程序」修訂案。 4、討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (四) 臨時動議 五、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年4月25日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:統一綜合證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市松山區東興路八號地下一樓 電話:(02) 2746-3797 (三)辦理過戶方式: 依照公司法第165條之規定,本公司股票自民國103年4月27日起 至6月25日止停止辦理過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者, 因103年4月26日適逢例假日,請於民國103年4月25日下午四時三十分 前駕臨或以掛號郵寄台北市松山區東興路八號地下一樓 (電話:(02) 2746-3797)本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限 公司股務代理部辦理過戶手續(郵寄者以郵戳日期為憑)。 (四)其他:無。 六、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股 東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。 本公 司擬訂於民國103年3月28日起至民國103年4月7日止受理股東就本次 股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年4月7日17時前寄 (送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄 者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以 掛號函件寄送。 受理處所:本公司財務部 (台北市信義區松德路196號B1) 七、其他應公告事項: (一)股東會開會通知書將於開會30日前寄發各股東,如屆期未收到者, 請 逕向本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。 (二)依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其 股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開 會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人統一綜合 證券股份有限公司股務代理部詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。 (電話:(02) 2746-3797 )。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股 東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身 份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司 股務代理部洽詢。 (三)本次股東常會未發放紀念品。 八、特此公告
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2014/3/24 | 京華城 未 | 京華城股份有限公司董事會召開一○三年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:京華城股份有限公司董事會召開一○三年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/05 停止過戶日期起日:103/04/07 停止過戶日期迄日:103/06/05 公告內容: 依據:依公司法及證券交易法規定暨本公司一○三年二月二十六日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:一○三年六月五日(星期四)下午三時 二、開會地點:台北市八德路四段138號11樓(京華城Living Mall-11樓會議中心) 三、會議召集事由: (一)報告事項 1.本公司一○二年度營業報告。 2.本公司一○二年度監察人查核決算報告。 3.本公司累積虧損達實收資本額1/2報告。 (二) 承認事項 1.本公司一○二年度營業報告書及財務報表承認案。 2.本公司一○二年度虧損撥補承認案。 (三) 討論事項 1.修訂本公司「公司章程」部分條文。 2.擬以私募方式辦理現金增資發行特別股。 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 四、依公司法第一六五條規定自民國一○三年四月七日至一○三年六月五日止停止辦理股東過戶(包含普通股、甲 種暨乙種特別股)。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,因最後過戶日民國一○三年四月六日適逢星期例假 日,故親臨過戶者提前至一○三年四月三日下午五時前親臨本公司財務部(地址:台北市八德路四段138號),辦理 過戶手續,掛號郵寄者以民國一○三年四月六日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司( 地址:台北市八德路四段138號),並副知證基會。 六、開會通知書及委託書依法於股東會三十日前郵寄各股東,屆時如未收到者,請書名股東戶號、姓名或身份證字 號、統一編號逕向本公司財務部洽詢補發(電話(02)3762-1688)。 七、本次股東常會為普通股、甲種暨乙種特別股之股東常會。 八、特此公告。
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2014/3/24 | 驊陞科技 興 | 驊陞科技董事會決議召開103年股東常會公告 |
召開股東常會之公告 公司代號:6272 公司名稱:驊陞科技 一、公告序號:1 二、股東會種類:股東常會 三、主旨: 驊陞科技董事會決議召開103年股東常會公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年03月21日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:103年6月9日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年4月11日至103年6月9日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:09時30分(24小時制) 受理股東開始報到時間:09時00分(24小時制) 開會地點:台北市南港區三重路19-11號E棟四樓(南港軟體育成中心) (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)一O二年度營業報告。 (2)一O二年度監察人審查報告。 (3)修訂「董事會議事規範」部份條文案。 (4)修訂「誠信經營守則」案。 (5)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (6)修訂「道德行為準則」案。 (7)庫藏股執行情形報告。 2.承認事項: (1)一O二年度營業報告書及財務報表案。 (2)一O二年度盈餘分配案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明: *預擬配發現金(股利):0.1740元/股(即每壹股盈餘分配0.1740元, 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元) *預擬配股(總額): 盈餘-0股,每股配發股利0.0元 法定盈餘公積、資本公積-0股,每股發放0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:1217060元,員工股票紅利:0元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):365118 *其他: 3.討論事項: (1)修訂「公司章程」部份條文案。 (2)修訂「股東會議事規則」部份條文案。 (3)修訂「董事及監察人選任程序」部份條文案。 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (5)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。 (6)廢除「監察人之職責範疇規則」案。 (7)改選董事案。 (8)解除新任董事競業禁止之限制案。 4.選舉事項:○無●有 選舉第九屆董事 目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 ○採用全額連記法○其他 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年4月10日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:宏遠證券股份有限公司股務代理部 地址:(106)台北市信義路4段236號3樓 電話:(02)7719-8899 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國103年04月10日前下午四時三十分整親臨本公司股務代理機構「宏遠證券股份有限公司股務代理部」(106台北市信義路4段236號3樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年04月10日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他: 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月3日起至民國103年4月14日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年4月14日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:驊陞科技股份有限公司財務部(地址:新北市汐止區大同路1段276號7樓),電話:(02)2647-1896 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人:宏遠證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-7719-8899 )。 九、特此公告
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2014/3/24 | 十銓科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2014/03/24 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):50,570,717 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):876,418 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):8,764,183 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/3/24 | 十銓科技 | 本公司董事會決議召開103年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:103/03/24 2.股東會召開日期:103/06/17 3.股東會召開地點:新北巿中和區建八路16號14樓 本公司會議室。 4.召集事由: (一)報告事項 1.102年度營業狀況報告。 2.102年度監察人查核報告書。 (二)承認事項 1.承認102年度營業報告書及財務報表案。 2.承認102年度盈餘分配案。 (三)討論暨選舉事項 1.修訂本公司『公司章程』部份條文案。 2.修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。 3.本公司補選董事案。 4.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/19 6.停止過戶截止日期:103/06/17 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1,持有已發行股份總數百分之一以上股 份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,本公司擬定於103年4月11日起 至103年4月21日止,受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請 於103年4月21日16時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會 審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣,以掛號 函件寄送。受理處所:十銓科技股份有限公司 財會部,新北巿中和區建一路 166號3樓。電 話:(02)8226-5000
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2014/3/24 | 十銓科技 | 公告本公司董事會通過102年度財務報表 |
1.事實發生日:103/03/24 2.公司名稱:十銓科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過102年度財務報表(含合併財務報表) 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: A.102年度損益情形 (單位:除每股盈餘為新台幣元外,餘係仟元) 營業收入淨額: 5,352,685仟元 稅前淨利: 113,267仟元 本期淨利: 97,380仟元 基本每股盈餘(稅後): 1.93元 B.102年度合併損益情形 (單位:除每股盈餘為新台幣元外,餘係仟元) 營業收入淨額: 5,545,867仟元 稅前淨利: 113,597仟元 合併淨損益:97,380仟元 基本每股盈餘(稅後):1.93元
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2014/3/24 | 桓達科技 | 公告本公司董事會決議102年度盈餘轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:103/03/24 2.增資資金來源:102年度可分配盈餘 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份): 1,601,250股 4.每股面額:新台幣10元整 5.發行總金額:新台幣16,012,500元整 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股無償配發50股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 股東配發之新股不足壹股之畸零股,得由股東自配股基準日起五 日內向本公司股務代理機構辦理拼湊,逾期未拼湊或拼湊不足壹 股之畸零股,並授權董事長洽特定人按面額認購。 11.本次發行新股之權利義務:與原普通股相同。 12.本次增資資金用途:為充實營運資金及健全資本結構及考量未來 業務需要。 13.其他應敘明事項: (1)本案俟提報股東常會通過,並報奉主管機關核准後,授權董事 會訂定增資配股基準日。 (2)如嗣後因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷或轉換 公司債及員工認股權憑證依發行及轉換辦法轉換時,則股東配股 (息)率因此發生變動者,擬提請股東會授權董事會全權處理。 (3)本案如遇法令變更或經主管機關核定修正,或因客觀環境變更 而須修正時,擬請股東常會授權董事會全權處理。
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2014/3/24 | 桓達科技 | 公告本公司董事會決議召開103年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:103/03/24 2.股東會召開日期:103/06/27 3.股東會召開地點:新北市土城區沛陂里三民路4號3樓(土城工業區 服務中心) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)102年度營業報告書。 (二)102年度監察人審查報告書。 二、承認事項 (一)102年度營業報告書及決算表冊案。 (二)102年度盈餘分配案。 三、討論事項 (一)盈餘轉增資發行新股案。 (二)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。 (三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 四、其他議案或臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/29 6.停止過戶截止日期:103/06/27 7.其他應敘明事項: 受理持股百分之一以上股東書面提案期間及場所: 提案期間:自103年4月15日至103年4月24日,以寄送達為憑。 受理處所:本公司(新北市土城工業區自強街16號5樓)a
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2014/3/24 | 大綜電腦 | 公告本公司薪資報酬委員會委員異動 |
1.發生變動日期:103/03/24 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:許弘宜/本公司董事 4.新任者姓名及簡歷:陳智儒先生/政瑩資訊股份有限公司 負責人 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:依據「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及 行使職權辦法」第6條第5項規定,薪資報酬委員會三分之一以下 之成員由公司一般董事擔任之緩衝期間於103年 3月19日屆滿。 薪酬委員會成員缺額1人,依規定自事實發生日之即日起算 3個月內召開董事會補行委任。 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):102/09/09_103/06/20 8.新任生效日期:103/03/24 9.其他應敘明事項:無
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2014/3/24 | 拍檔科技 興 | 新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達公司最近期財務報表淨 |
新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達公司最近期財務報表淨值百分之二以上
1.事實發生日:103/03/24 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:PTK International Co., Ltd. (2)與資金貸與他人公司之關係: 100%持有之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):315172 (4)原資金貸與之餘額(仟元):3030 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):3030 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):6060 (8)本次新增資金貸與之原因: 子公司營運週轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):5803 (2)累積盈虧金額(仟元):-5777 5.計息方式: 無 6.還款之: (1)條件: 到期還款 (2)日期: 104/3/23 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 109883 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 0.14 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 由於本公司對PTK International Co., Ltd.有應付佣金,而為便利雙方作業, 該佣金計算係以年度計之,所以本公司在資金貸與PTK International Co., Ltd. 時擬不予計息
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2014/3/24 | 拍檔科技 興 | 新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達公司最近期財務報表淨 |
新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達公司最近期財務報表淨值百分之二以上者
1.事實發生日:103/03/24 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:拍檔電子科技(上海)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 100%持有之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):315172 (4)原資金貸與之餘額(仟元):30300 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30300 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60600 (8)本次新增資金貸與之原因: 子公司營運週轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):131449 (2)累積盈虧金額(仟元):-24304 5.計息方式: 依其向金融機構取得之融資利率計之 6.還款之: (1)條件: 到期還款 (2)日期: 104/3/23 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 109883 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 0.14 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無
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2014/3/24 | 拍檔科技 興 | 新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達公司最近期財務報表淨 |
新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達公司最近期財務報表淨值百分之二以上
1.事實發生日:103/03/24 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:Partner Tech USA Inc. (2)與資金貸與他人公司之關係: 100%持有之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):315172 (4)原資金貸與之餘額(仟元):30300 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30300 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60600 (8)本次新增資金貸與之原因: 子公司營運週轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):35853 (2)累積盈虧金額(仟元):11516 5.計息方式: 依其向金融機構取得之融資利率計之 6.還款之: (1)條件: 到期還款 (2)日期: 104/3/23 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 109883 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 0.14 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無
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2014/3/24 | 迅得機械 | 公告本公司董事會通過財務報表 |
1.事實發生日:103/03/24 2.公司名稱:迅得機械股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司董事會通過102年度合併財務報表,相關損益情形如下: 營業收入 1,841,458仟元 營業利益 240,818仟元 稅前淨利 250,958仟元 本期淨利 198,661仟元 每股稅後盈餘 4.52元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 有關102年度合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限 內完成上網傳輸作業,屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀 測站查詢。
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2014/3/24 | 沃福仕 未 | 公告本公司103年第一次現金增資全體董事及監察人放棄認購股數達 |
公告本公司103年第一次現金增資全體董事及監察人放棄認購股數達得認購股數二分之一以上,並洽特定人認購事宜。
1.事實發生日:103/03/19 2.董監事放棄認購原因:整體投資策略考量。 3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: 職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率 董事 賴淑楓 1,198,862 100% 董事 中華開發創業投資股份有限公司 225,062 100% 董事 戴昌台 266,122 100% 監察人 紀月惠 216,836 100% 4.特定人姓名及其認購股數:以上董監事放棄認購之股數,授權董事長洽特定人認購。 5.其他應敘明事項:無。
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2014/3/24 | 沃福仕 未 | 本公司103年現金增資股款催繳公告 |
1.事實發生日:103/03/24 2.公司名稱:鉅景科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司103年現金增資原訂股款繳納期限已於102/03/19截止,惟有部份股東 尚未繳納現金增資股款,特再催告。 6.因應措施: (1)依據公司法第142條、第266條第3項及證券交易法第33條第3項辦理,自103年03月 24日起至103年04月25日止為股款催繳期間,尚未繳納股款之股東,請於上述期間 至全省各銀行匯款,逾期未繳納者即喪失認股權利,並授權董事長洽特定人認購。 (2)匯款明細如下: A.匯款銀行:合作金庫銀行雙和分行 B.匯款帳號:1449717721382 C.收款人戶名:鉅景科技股份有限公司 D.附言:戶號及姓名 E.匯款人請務必填寫股東本人姓名、股東戶號、聯絡電話,並將匯款證明及原繳 款書傳真(02-82271798)至本公司財務部,俾利確認認股資料。 (3)若於催告期間繳款之股東,本公司於催款期滿後,將依 貴股東所認購之股數, 待集保公司作業完備後,將新股配發至 貴股東所提供之集保帳戶。 7.其他應敘明事項:以上所述,若 貴股東有任何疑問,敬請向華南永昌綜合證券股份有限 公司股務代理部(地址:台北市民生東路4段54號4樓;電話:02-27186425)洽詢。
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2014/3/24 | 台灣高鐵 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司等八家銀行請求本公司給付甲種特別 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 原告:兆豐國際商業銀行股份有限公司(下稱「兆豐商銀」)、臺灣銀行股份有限公司 (下稱「臺灣銀行」)、合作金庫商業銀行股份有限公司(下稱「合作金庫」)、第一 商業銀行股份有限公司(下稱「第一銀行」)、華南商業銀行股份有限公司(下稱「華南 銀行」)、臺灣土地銀行股份有限公司(下稱「臺灣土地銀行」)、臺灣中小企業銀行 股份有限公司(下稱「臺灣中小企銀」)、彰化商業銀行股份有限公司(下稱「彰化 銀行」)等八家銀行 被告:台灣高速鐵路股份有限公司 法院名稱:臺灣士林地方法院 訴訟案號:102年度重訴字第391號 2.事實發生日:103/03/24 3.發生原委(含爭訟標的): (1)八家銀行請求金額臚列如下: a.兆豐商銀請求本公司應給付新臺幣(下同)197,808,219元,及自98年1月1日起至 清償日止按週年利率5%計算之利息。 b.臺灣銀行請求本公司應給付123,630,137元,及自98年1月1日起至清償日止按週年 利率5%計算之利息。 c.合作金庫請求本公司應給付98,904,110元,及自98年1月1日起至清償日止按週年 利率5%計算之利息。 d.第一銀行請求本公司應給付98,904,110元,及自98年1月1日起至清償日止按週年 利率5%計算之利息。 e.華南銀行請求本公司應給付98,904,110元,及自98年1月1日起至清償日止按週年 利率5%計算之利息。 f.臺灣土地銀行請求本公司應給付98,904,110元,及自98年1月1日起至清償日止按 週年利率5%計算之利息。 g.臺灣中小企銀請求本公司應給付74,178,082元,及自98年1月1日起至清償日止按 週年利率5%計算之利息。 h.彰化銀行請求本公司應給付64,287,671元,及自98年1月1日起至清償日止按週年 利率5%計算之利息。 以上股息金額共計855,520,549元。 (2)前開八家銀行所請求之金額為本公司發行甲種特別股自民國96年1月5日迄96年 12月31日止之股息及遲延利息。 4.處理過程: 本案經臺灣士林地方法院民事庭審理後,於今日宣判,其判決主文為:原告之訴及 假執行之聲請均駁回;訴訟費用由原告負擔。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。 6.因應措施及改善情形: 本件判決為第一審判決,本公司將視原告是否提起上訴,再行研議相關措施。 7.其他應敘明事項:無。
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