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2014/3/21 | 大新店有線電視 公 | 公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會之時間及議題。 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會之時間及議題。 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/04 停止過戶日期起日:103/04/06 停止過戶日期迄日:103/06/04 公告內容: 依據:依公司法第一七○、一七一、一七二條、證券交易法第二十六條之二規定及董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:民國一○三年六月四日(星期三)上午十時整。 二、開會地點:新北市新店區北新路一段311號三樓會議室 三、會議事項: 本公司一○三年股東常會議事內容擬訂如后: (一)報告事項 1.一○二年度營業報告,敬請 鑒核。 2.一○二年度監察人審查報告,敬請 鑒核。 3.本公司所為背書保證之總額已達本公司淨值百分之五十以上報告案,敬請 鑒核。 (二)承認事項 1.一○二年度營業報告書及決算表冊,提請 承認。 2.一○二年度盈餘分配案,提請 承認。 (三)討論事項 1.「盈餘轉增資」發行新股案,呈請 公決。 2.「背書保證作業程序」修訂案,呈請 公決。 3.「資金貸與他人作業程序」修訂案,呈請 公決。 4.「取得或處份資產作業程序」修訂案,呈請 公決。 四、另依公司法第一六五條之規定,公開發行股票之公司於股東常會開會前六十日內停止辦理過戶。爰依上開條項 規定,擬於一○三年六月四日上午十時整,假新北市新店區北新路一段311號三樓會議室召開一○三年股東常會; 四月三日為股票最後過戶日,停止過戶期間為四月六日至六月四日止。 五、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東,屆時未收到之股東,請逕向本公司查詢,電話02-29173528分機102 。惟持股未滿一仟股股東之召集,依證券交易法第二十六條之二規定,得以公告方式為之。 六、股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司擬於民國一○三年三月卅一日起至一○二年四月九日止受理股東 提案,凡有意提案之股東,敬請於一○三年四月九日下午五時前,將提案單送達或郵寄受理處所,並敘明聯絡人及 聯絡方式【郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】,受理處 所:大新店民主有線電視股份有限公司股務部,地址:新北市新店區北新路一段311號二樓。 七、除分函各股東外,特此公告。
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2014/3/21 | 南天有線 公 | 公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會之時間及議題 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會之時間及議題 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/03 停止過戶日期起日:103/04/05 停止過戶日期迄日:103/06/03 公告內容: 依據:依公司法第一七0、一七一、一七二條、證券交易法第二十六條之二規定及董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:民國一○三年六月三日(星期二)上午十時三十分。 二、開會地點:台南市新營區復興路352號會議室(北區工務處) 三、會議事項: 本公司一○三年股東常會議事內容擬訂如下: 報告事項: 1.一○二年度營業報告,敬請 鑒核。 2.一○二年度監察人審查報告,敬請 鑒核。 3.本公司所為背書保證之總額已達本公司淨值百分之五十以上報告案,敬請 鑒核。 承認事項: 1.一○二年度營業報告書及決算表冊,提請 承認。 2.一○二年度盈餘分配案,提請 承認。 討論事項: 1.「盈餘轉增資」發行新股案,呈請 公決。 2.「背書保證作業程序」修訂案,呈請 公決。 3.「資金貸與他人作業程序」修訂案,呈請 公決。 4.「取得或處份資產作業程序」修訂案,呈請 公決。 四、另依公司法第一六五條之規定,公開發行股票之公司於股東常會開會前六十日內停止辦理過戶。爰依上開條項 規定,擬於一○三年六月三日上午十時三十分,假台南市新營區復興路352號會議室(北區工務處)召開一○三年股 東常會;四月三日為股票最後過戶日,停止過戶期間為四月五日至六月三日止。 五、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東,屆時未收到之股東,請逕向本公司查詢,電話06-6570416分機203 。惟持股未滿一仟股股東之召集,依證券交易法第二十六條之二規定,得以公告方式為之。 六、股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司擬於民國一○三年三月卅一日起至一○三年四月九日止受理股東 提案,凡有意提案之股東,敬請於一○三年四月九日下午五時前,將提案單送達或郵寄受理處所,並敘明聯絡人及 聯絡方式【郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】,受理處 所:南天有線電視股份有限公司股務部,地址:台南市新營區長榮路2段537號。 七、除分函各股東外,特此公告。
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2014/3/21 | 全聯有線電視 公 | 公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會之時間及議題 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會之時間及議題 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/03 停止過戶日期起日:103/04/05 停止過戶日期迄日:103/06/03 公告內容: 依據:依公司法第一七0、一七一、一七二條、證券交易法第二十六條之二規定及董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:民國一○三年六月三日(星期二)上午十時整。 二、開會地點:新北市蘆洲區中山一路12號三樓會議室。 三、會議事項: 本公司一○三年股東常會議事內容擬訂如下: 報告事項: 1.一○二年度營業報告,敬請 鑒核。 2.一○二年度監察人審查報告,敬請 鑒核。 3.本公司所為背書保證之總額已達本公司淨值百分之五十以上報告案,敬請 鑒核。 承認事項: 1.一○二年度營業報告書及決算表冊,提請 承認。 2.一○二年度盈餘分配案,提請 承認。 討論事項: 1.「盈餘轉增資」發行新股案,呈請 公決。 2.「背書保證作業程序」修訂案,呈請 公決。 3.「資金貸與他人作業程序」修訂案,呈請 公決。 4.「取得或處份資產作業程序」修訂案,呈請 公決。 四、另依公司法第一六五條之規定,公開發行股票之公司於股東常會開會前六十日內停止辦理過戶。爰依上開條項 規定,擬於一○三年六月三日上午十時整,假新北市蘆洲區中山一路12號三樓會議室召開一○三年股東常會;四月 三日為股票最後過戶日,停止過戶期間為四月五日至六月三日止。 五、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東,屆時未收到之股東,請逕向本公司查詢,電話02-2848-2299分機10 9。惟持股未滿一仟股股東之召集,依證券交易法第二十六條之二規定,得以公告方式為之。 六、股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司擬於民國一○三年三月卅一日起至一○三年四月九日止受理股東 提案,凡有意提案之股東,敬請於一○三年四月九日下午五時前,將提案單送達或郵寄受理處所,並敘明聯絡人及 聯絡方式【郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】,受理處 所:全聯有線電視股份有限公司股務部,地址:新北市蘆洲區中山一路12號三樓。 七、除分函各股東外,特此公告。
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2014/3/21 | 新頻道有線 公 | 公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會之時間及議題 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會之時間及議題 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/04 停止過戶日期起日:103/04/06 停止過戶日期迄日:103/06/04 公告內容: 依據:依公司法第一七0、一七一、一七二條、證券交易法第二十六條之二規定及董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:民國一○三年六月四日(星期三)下午二時整。 二、開會地點:彰化縣花壇鄉中山路二段768號二樓會議室。 三、會議事項: 本公司一○三年股東常會議事內容擬訂如下: 報告事項: 1.一○二年度營業報告,敬請 鑒核。 2.一○二年度監察人審查報告,敬請 鑒核。 3.本公司所為背書保證之總額已達本公司淨值百分之五十以上報告案,敬請 鑒核。 承認事項: 1.一○二年度營業報告書及決算表冊,提請 承認。 2.一○二年度盈餘分配案,提請 承認。 討論事項: 1.「盈餘轉增資」發行新股案,呈請 公決。 2.本公司章程修訂案,呈請 公決。 3.「背書保證作業程序」修訂案,呈請 公決。 4.「資金貸與他人作業程序」修訂案,呈請 公決。 5.「取得或處份資產作業程序」修訂案,呈請 公決。 四、另依公司法第一六五條之規定,公開發行股票之公司於股東常會開會前六十日內停止辦理過戶。爰依上開條項 規定,擬於一○三年六月四日下午二時整,假彰化縣花壇鄉中山路二段768號二樓會議室召開一○三年股東常會; 四月三日為股票最後過戶日,停止過戶期間為四月六日至六月四日止。 五、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東,屆時未收到之股東,請逕向本公司查詢,電話04-712-6767分機280 2。惟持股未滿一仟股股東之召集,依證券交易法第二十六條之二規定,得以公告方式為之。 六、股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司擬於民國一○三年三月卅一日起至一○三年四月九日止受理股東 提案,凡有意提案之股東,敬請於一○三年四月九日下午五時前,將提案單送達或郵寄受理處所,並敘明聯絡人及 聯絡方式【郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】,受理處 所:新頻道有線電視股份有限公司股務部,地址:彰化縣花壇鄉中山路二段768號。 七、除分函各股東外,特此公告。
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2014/3/21 | 豐盟有線電視 公 | 公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會之時間及議題 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會之時間及議題 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/04 停止過戶日期起日:103/04/06 停止過戶日期迄日:103/06/04 公告內容: 依據:依公司法第一七0、一七一、一七二條、證券交易法第二十六條之二規定及董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:民國一○三年六月四日(星期三)上午十時整。 二、開會地點:台中市神岡區東洲路33號二樓會議室。 三、會議事項: 本公司一○三年股東常會議事內容擬訂如下: 報告事項: 1.一○二年度營業報告,敬請 鑒核。 2.一○二年度監察人審查報告,敬請 鑒核。 3.本公司所為背書保證之總額已達本公司淨值百分之五十以上報告案,敬請 鑒核。 承認事項: 1.一○二年度營業報告書及決算表冊,提請 承認。 2.一○二年度盈餘分配案,提請 承認。 討論事項: 1.「盈餘轉增資」發行新股案,呈請 公決。 2.本公司章程修訂案,呈請 公決。 3.「背書保證作業程序」修訂案,呈請 公決。 4.「資金貸與他人作業程序」修訂案,呈請 公決。 5.「取得或處份資產作業程序」修訂案,呈請 公決。 四、另依公司法第一六五條之規定,公開發行股票之公司於股東常會開會前六十日內停止辦理過戶。爰依上開條項 規定,擬於一○三年六月四日上午十時整,假台中市神岡區東洲路33號二樓會議室召開一○三年股東常會;四月三 日為股票最後過戶日,停止過戶期間為四月六日至六月四日止。 五、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東,屆時未收到之股東,請逕向本公司查詢,電話04-2520-5401分機12 8。惟持股未滿一仟股股東之召集,依證券交易法第二十六條之二規定,得以公告方式為之。 六、股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司擬於民國一○三年三月卅一日起至一○三年四月九日止受理股東 提案,凡有意提案之股東,敬請於一○三年四月九日下午五時前,將提案單送達或郵寄受理處所,並敘明聯絡人及 聯絡方式【郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】,受理處 所:豐盟有線電視股份有限公司股務部,地址:台中市神岡區東洲路33號。 七、除分函各股東外,特此公告。
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2014/3/21 | 新唐城有線電視 公 | 公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會之時間及議題 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會之時間及議題 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/03 停止過戶日期起日:103/04/05 停止過戶日期迄日:103/06/03 公告內容: 依據:依公司法第一七0、一七一、一七二條、證券交易法第二十六條之二規定及董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:民國一○三年六月三日(星期二)下午二時整。 二、開會地點:新北市新店區中正路37號二樓會議室。 三、會議事項: 本公司一○三年股東常會議事內容擬訂如下: 報告事項: 1.一○二年度營業報告,敬請 鑒核。 2.一○二年度監察人審查報告,敬請 鑒核。 3.本公司所為背書保證之總額已達本公司淨值百分之五十以上報告案,敬請 鑒核。 承認事項: 1.一○二年度營業報告書及決算表冊,提請 承認。 2.一○二年度盈餘分配案,提請 承認。 討論事項: 1.「盈餘轉增資」發行新股案,呈請 公決。 2.本公司章程修訂案,呈請 公決。 3.「背書保證作業程序」修訂案,呈請 公決。 4.「資金貸與他人作業程序」修訂案,呈請 公決。 5.「取得或處份資產作業程序」修訂案,呈請 公決。 四、另依公司法第一六五條之規定,公開發行股票之公司於股東常會開會前六十日內停止辦理過戶。爰依上開條項 規定,擬於一○三年六月三日下午二時整,假新北市新店區中正路37號二樓會議室召開一○三年股東常會;四月三 日為股票最後過戶日,停止過戶期間為四月五日至六月三日止。 五、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東,屆時未收到之股東,請逕向本公司查詢,電話02-8919-3399分機30 3。惟持股未滿一仟股股東之召集,依證券交易法第二十六條之二規定,得以公告方式為之。 六、股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司擬於民國一○三年三月卅一日起至一○三年四月九日止受理股東 提案,凡有意提案之股東,敬請於一○三年四月九日下午五時前,將提案單送達或郵寄受理處所,並敘明聯絡人及 聯絡方式【郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】,受理處 所:全聯有線電視股份有限公司股務部,地址:新北市新店區中正路37號二樓。 七、除分函各股東外,特此公告。
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2014/3/21 | 泉盛生物科技 未 | 公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:103/03/21 2.股東會召開日期:103/06/27 3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓 4.召集事由: 一、報告事項 (一)102年度營業報告及103年度營業計劃報告 (二)審計委員會審查102年度決算表冊報告 (三)修訂「董事會議事規範暨運作管理辦法」報告 (四)修訂「道德行為準則」報告 (五)修訂「誠信經營守則」報告 (六)訂定「公司治理實務守則」報告 二、承認事項 (一)承認102年度營業報告書及財務報表案 (二)承認102年度盈餘分配案 三、討論事項 (一)修訂本公司「公司章程」案 (二)修訂本公司「股東會議事規則」案 (三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (五)修訂本公司「背書保證作業程序」案 (六)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 (七)解除本公司董事競業禁止之限制案 四、臨時動議 五、散會 5.停止過戶起始日期:103/04/29 6.停止過戶截止日期:103/06/27 7.其他應敘明事項: (1)依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召 集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分 證及原留印鑑逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或 於當日前往出席股東常會。(電話:02-3393-0898)。持股滿一仟股以上之股東其開會 通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身 分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢。 (2)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面 向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月14日 起至民國103年4月24日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於 民國103年4月24日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆 審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所: 泉盛生物科技股份有限公司財務部周依蓓,地址:台北市敦化南路一段3號5樓
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2014/3/21 | 泉盛生物科技 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2014/03/21 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/3/21 | 興采實業 | 本公司違反空氣污染防治法罰款新台幣10萬元 |
1.事實發生日 :103/03/21 2.發生緣由:本公司觀音廠因桃園縣政府環保局稽查人員於本廠稽查時,發現公司印染整 理程序(M01)之空氣污染防制設施-洗滌塔(A102)儀器老舊,導致違反空氣污染防治法第 24條第2項規定,處新台幣10萬元罰款,並依空氣污染防治法第56條第1項,裁處依環境 教育法第23條第2款之規定裁處環境講習。 3.處理過程:桃園縣政府未同意本公司所提之陳訴,故依法繳納罰款。 4.預估可能損失:新台幣10萬元 5.可能獲得保險理賠之金額:無。 6.預計改善情形及未來因應措施:已依據空氣污染防治法相關規定完成改善。 7.其他應敘明事項:無。
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2014/3/21 | 東聯光訊玻璃 未 | 公告本公司背書保證達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第 |
公告本公司背書保證達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款,第一項第三款及第一項第四款
1.事實發生日:103/03/21 2.被背書保證之: (1)公司名稱:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 轉投資100%子公司 (3)背書保證之限額(仟元):349972 (4)原背書保證之餘額(仟元):29805 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):65571 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):95376 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):29805 (8)本次新增背書保證之原因: 營運資金之需求 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 被背書保證公司係轉投資100%之子公司,無需提供擔保品 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):422544 (2)累積盈虧金額(仟元):59704 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 子公司貸款解除 (2)日期: 104年3月 6.背書保證之總限額(仟元): 349972 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 253343 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 28.96 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 98.24 10.其他應敘明事項: 無
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2014/3/21 | 東聯光訊玻璃 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2014/03/21 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.60000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):23,975,400 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):1,331,966 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):1,331,967 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 102年度估列金額與擬配發金額差異為短估列1,063,933元,作為103年度公司損益調整數 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/3/21 | 東聯光訊玻璃 未 | 本公司董事會決議通過解除經理人任子公司之董事及董事長之競業禁 |
本公司董事會決議通過解除經理人任子公司之董事及董事長之競業禁止
1.董事會決議日期:103/03/21 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林資智/總經理 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍雷同或類似之公司,並擔任董事 及董事長之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職子公司董事及董事長職務期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席董事,無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): 林資智/董事及董事長 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 上海卡利肯商貿有限公司/董事 蘇州卡利肯新光訊科技有限公司/董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 上海卡利肯商貿有限公司/上海市嘉定區馬陸鎮澄瀏中路2255號2幢一層B區 蘇州卡利肯新光訊科技有限公司/蘇州工業園區勝浦鎮瑞慈巷2號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 上海卡利肯商貿有限公司/燈具,玻璃製品等批發及進出口 蘇州卡利肯新光訊科技有限公司/設備製造用於投影機,車燈照明等玻璃製品 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例: 上海卡利肯商貿有限公司/美金254,858.5/10.195% 12.其他應敘明事項:無
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2014/3/21 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:103/03/21 2.股東會召開日期:103/06/10 3.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓(”牛牛牛”亞國際會議中心會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)本公司一○二年度營業報告書 (2)本公司一○二年度監察人審查報告書 (二)承認事項 (1)一○二年度營業報告書、財務報表案 (2)一○二年度虧損撥補案 (三)討論事項 (1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案 (2)解除本公司董事及其代表人競業行為限制案 (四)臨時動議 (五)散會 5.停止過戶起始日期:103/04/12 6.停止過戶截止日期:103/06/10 7.其他應敘明事項: 依公司法172-1規定,本公司訂於103年4月7日至103年4月17日下午五時止 (郵寄者以送達為憑)受理1%以上股東對本次股東常會之書面提案,凡有 意提案之股東請於上述期間內依規定辦理,並敘明聯絡人姓名及方式, 以備董事會備查及回覆審查結果。 受理處所:本公司財會處(地址:新北市中和區連城路236號5樓之一)
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2014/3/21 | 健格科技 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2014/03/21 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.30000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):3,790,409 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):120,000 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):2,880,000 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/3/21 | 健格科技 未 | 本公司董事會決議召開103年股東會會相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:103/03/21 2.股東會召開日期:103/06/09 3.股東會召開地點:台北市內湖區民權東路6段21巷33號 4.召集事由: 一、報告事項: (一)本公司一0二年度營業報告。 (二)監察人審查本公司一0二年度決算表冊報告。 (三)庫藏股執行情形報告 二、承認事項 (一)承認本公司一0二年度決算表冊案。 (二)承認本公司一0二年度盈餘分配案。 三、討論及選舉事項: (一)討論修訂本公司取得或處分資產處理程序案 (二)討論修訂本公司「公司章程」案。 (三)改選董事及監察人案 (四)擬解除董事競業禁止限制案 四、其他議案:無。 五、臨時動議 六、散會 5.停止過戶起始日期:103/03/31 6.停止過戶截止日期:103/04/10 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及192條之1之規定,本公司 擬定於103年3月31日起至103年4月10日止@受理截至 本次股東會停止過戶時股東名冊記載持股1%以上股 東就本次股東常會之提案暨提名 獨立董事候選人,凡有意提案之股東請於上述期間依 規定辦理提案,並敘明聯絡人及方式, 以備董事會審查及回覆審查結果,受理提案處所: 健格科技股份有限公司(地址:114台北市內湖區民 權東路六段21巷35號6樓;電話:02-87912889#6101)。
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2014/3/21 | 台灣高鐵 | 股東戶號44xxx股東請求本公司收回丙一種特別股股本及給付股息訴 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 原告:股東戶號44xxx(下稱「戶號44xxx股東」) 被告:台灣高速鐵路股份有限公司 法院名稱:臺灣士林地方法院 訴訟案號:103年度重訴字第144號 2.事實發生日:103/03/21 3.發生原委(含爭訟標的): (1)戶號44xxx股東請求本公司應給付新臺幣(下同) 12,614,083元,其中10,230,000元 自起訴書送達翌日起,其餘456,751元自99年1月1日起、481,833元自100年1月1日起、 481,833元自101年1月1日起、481,833元自102年1月1日起、481,833元自103年1月1日 起,均至清償日止,按年息5%計算之利息。 (2)戶號44xxx股東之前述請求金額分為以下二部分: 1.請求收回其所有丙一種特別股110萬股,每股9.3元,計10,230,000元。 2.請求支付97年1月20日起至101年12月31日止之股息,計2,384,083元。 4.處理過程: 本公司於103年3月21日接獲臺灣士林地方法院民事庭通知書,訂於103年4月15日上午 11時10分進行言詞辯論程序。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額: 倘法院判決本公司敗訴確定,其影響金額如原告前所請求數額。至於是否影響其他 特別股股東之請求及本公司之財務業務情形,未來將視法院確定判決之理由內容再為 研析。 6.因應措施及改善情形: 本公司將依法院通知於103年4月15日到庭進行訴訟程序。 7.其他應敘明事項:無。
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2014/3/21 | 普生 興 | 公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:103/03/21 2.股東會召開日期:103/06/23 3.股東會召開地點:新竹市科學園區創新一路六號(本公司會議室) 4.召集事由: (1).報告事項: A.102年度營業狀況。 B.監察人審查102年度決算表冊。 (2).承認事項: A.承認102年度營業報告書及財務報表。 B.承認102年度虧損撥補案。 (3).討論事項: A.修訂本公司『取得或處分資產處理準則』。 (4).其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/25 6.停止過戶截止日期:103/06/23 7.其他應敘明事項: (1).依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案;股東所提議案以一項為限,提案超過一項者 ,均不列入議案,股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入 議案,提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (2).本公司將於一○三年三月二十一日至一○三年三月三十一日止每日下午4時前 ,受理股東書面提案,凡有意提案之股東務請於上述期間依規定辦理書面提案手續 (郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東常會議案函件』字樣並以掛 號函件寄送)。受理提案處所:兆豐證券股份有限公司股務代理部毛嘉元先生收﹝ 地址:10058臺北市忠孝東路二段95號1樓/電話:02-33227972﹞。
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2014/3/21 | 霹靂國際多媒體 | 因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:103/03/21 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:102/01/01_102/12/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上櫃申請需要 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:103/03/21 5.其他應敘明事項:無。
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2014/3/21 | 普生 興 | 代子公司居禮股份有限公司公告董事會決議盈餘分配案 |
1.董事會決議日期:103/03/21 2.發放股利種類及金額:代子公司公告其董事會決議分配盈餘為台幣5,190,539元。 3.其他應敘明事項:配發對象為法人股東普生股份有限公司。
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2014/3/21 | 神通電腦 未 | 公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:103/03/21 2.股東會召開日期:103/06/27 3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段187號一樓視訊會議廳 4.召集事由: 本(一○三)年股東常會召集事由訂定如下: 1.報告事項 (1)一○二年度營業報告。 (2)監察人查核報告。 (3)其他報告事項。 2.承認事項 (1)承認一○二年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一○二年度盈餘分派案。 3.討論事項 (1)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (2)其他議案。 4.臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/29 6.停止過戶截止日期:103/06/27 7.其他應敘明事項:擬依公司法規定,訂定自103/4/18日起至103/4/30日止, 於台北市內湖區堤頂大道二段187號11樓本公司股務單位受理股東提案。
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