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2014/3/21 | 達和航運 未 | 公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:103/03/21 2.股東會召開日期:103/06/27 3.股東會召開地點:台北市中山北路2段113號台泥大樓12樓 4.召集事由: 一、報告事項 (一)一○二年度營業報告。 (二)審計委員會查核報告。 二、承認事項 (一)一○二年度營業報告書及財務報表案。 (二)一○二年度虧損撥補案。 三、討論暨選舉事項 (一)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (二)選舉第十三屆董事九席(含獨立董事三席)。 (三)解除新任董事之競業禁止案。 5.停止過戶起始日期:103/04/29 6.停止過戶截止日期:103/06/27 7.其他應敘明事項: (一)本公司將於103年4月15日起至103年4月25日止受理股東就本股東常 會之提案及獨立董事候選人提名,凡有意提案或提名之股東務請於103年 4月25日17:00前送達(請於信封封面上加註「股東會提案/提名函件」字 樣)依公司法第172-1條、第192-1條之規定辦理手續,受理處所:達和 航運股份有限公司[地址:台北市中山北路二段113號10樓, 電話:02-25633228分機20276]。 (二)開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東,屆時如未收到者 ,請書明股東戶號及姓名,逕向中國信託商業銀行代理部洽詢, 電話:02-21811911。
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2014/3/21 | 晶積科技 | 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:103/03/21 2.股東會召開日期:103/06/27 3.股東會召開地點:桃園縣楊梅市幼獅工業區幼一路11號(本公司1樓會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)一○二年度營業報告書 (2)一○二年度監察人查核報告書。 (二)承認事項: (1)一○二年度營業報告書及財務報告(含合併財務報告)。 (2)一○二年度虧損撥補案。 (三)討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/29 6.停止過戶截止日期:103/06/27 7.其他應敘明事項: 本公司受理股東提案及提名之期間:一○三年四月二十一日起至一○三年四月三十日 止,受理處所為桃園縣楊梅市幼獅工業區幼一路11號2樓(本公司管理部)。
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2014/3/21 | 晶積科技 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期:2014/03/21 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/3/21 | 研能科技 未 | 本公司新增背書保證金額達新台幣三千萬以上且達@本公司最近期財 |
本公司新增背書保證金額達新台幣三千萬以上且達@本公司最近期財務報表淨直百分之五以上
1.事實發生日:103/03/21 2.被背書保證之: (1)公司名稱:EAST EAGLE CO.,LTD (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司之孫公司 (3)背書保證之限額(仟元):165461 (4)原背書保證之餘額(仟元):62115 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):60000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):122115 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 業務需要 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):30 (2)累積盈虧金額(仟元):2 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 自簽約日起算至合約結束後 (2)日期: 自簽約日起算一年 6.背書保證之總限額(仟元): 413654 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 122115 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 14.76 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 15.86 10.其他應敘明事項: 無
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2014/3/21 | 研能科技 未 | 本公司召開103年度股東常會 |
1.董事會決議日期:103/03/21 2.股東會召開日期:103/06/25 3.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉榮工南路6號(本公司會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: (一) 一○二年度營業報告。 (二) 監察人查核一○二年度決算表冊報告。 (三) 大陸投資報告。 二、承認事項: (一) 一○二年度營業報告書及合併財務報表(含個體財務報表)案。 (二) 一○二年度盈餘分配案。 三、討論事項: (一) 修訂本公司【取得或處分資產程序】案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/27 6.停止過戶截止日期:103/06/25 7.其他應敘明事項: (一)依據公司法第172條之1規定,本公司須於本次股東常會召開前之停止股票過戶日 前,公告受理股東書面提案之期間與處所: 受理期間:自民國103年4月19日起至103年4月29日下午五時止 受理處所:桃園縣觀音鄉榮工南路6號(本公司財務部) (二)有關盈餘分配案將於本次股東常會召開四十日前召開董事會通過並另行公告
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2014/3/21 | 榮創能源科技 | 公告本公司董事會決議召開103年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:103/03/21 2.股東會召開日期:103/06/12 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路22號2樓(新竹工業區服務中心會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)本公司102年度營業報告。 (2)審計委員會查核本公司102年度決算表冊報告。 (3)制訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (4)修訂「董事會議事規範」報告。 (5)修訂「道德行為準則」報告。 (6)修訂「誠信經營守則」報告。 (二)承認事項 (1)本公司102年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司102年度盈餘分配案。 (三)討論事項 (1)修訂「公司章程」部分條文案。 (2)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (3)修訂「背書保證辦法」部分條文案。 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (5)修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (6)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (四)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/14 6.停止過戶截止日期:103/06/12 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,本公司擬訂於103年4月7日起至103年4月16日止於本公司所 在地受理股東以書面向公司提出本次股東常會議案,內容如下: (1)提案資格:持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。 (2)提案方式:以書面方式提出且以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。股東 所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案。凡有意提案之股東務請 於民國103年4月16日前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審 查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 (3)提案受理期間:103年4月7日起至103年4月16日止(現場或郵件均需於受理期間內送 達者為限)。 (4)受理處所地址:榮創能源科技股份有限公司財務部〈地址:新竹縣湖口鄉新竹工業 區工業五路13號〉。
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2014/3/21 | 東碩資訊 | 公告本公司變更會計、財務主管及發言人 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):發言人、財務主管、會計主管 2.發生變動日期:103/03/21 3.舊任者姓名、級職及簡歷:李立柏副總經理、東碩資訊副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:103/03/21 8.新任者聯絡電話:不適用 9.其他應敘明事項:新任財會主管之聘任,待本公司董事會討論通過後,另行公告
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2014/3/21 | 實盈 未 | 本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條 |
本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款規定辦理公告
1.事實發生日:103/03/21 2.被背書保證之: (1)公司名稱:實盈光電股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司直接持有56.69%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):887564 (4)原背書保證之餘額(仟元):100000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):269928 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):369928 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):163200 (8)本次新增背書保證之原因: 子公司之營運資金需求 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):750000 (2)累積盈虧金額(仟元):-93373 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 合約到期 (2)日期: 104/4/9 6.背書保證之總限額(仟元): 2218911 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 1091378 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 24.59 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 35.48 10.其他應敘明事項: 無
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2014/3/21 | 巧新科技工業 | 公告本公司薪酬委員會委員異動 |
1.發生變動日期:103/03/21 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會委員 3.舊任者姓名及簡歷:吳宗仁,本公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:待委任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 6.異動原因:因「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪酬委員會設置及行使職 權辦法」規定,董事兼任薪酬委員之期限將屆,故解任薪酬委員職務。 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):102/06/10_105/06/09 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:本公司將於3個月內召開董事會,委任新委員。
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2014/3/21 | 彥臣生技藥品 興 | 補充公告本公司董事會決議103年股東常會新增議案 |
1.董事會決議日期:103/03/21 2.股東會召開日期:103/06/25 3.股東會召開地點:北市社教館4樓會議室(台北市松山區八德路三段25號4樓) 4.召集事由: 一、報告事項 (1)本公司一○二年度營業報告。 (2)本公司監察人審查一○二年度決算表冊報告。 (3)本公司訂定「道德行為準則」報告。 (4)本公司訂定「公司誠信經營守則」報告。 二、承認事項 (1)本公司一○二年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)。 (2)本公司一○二年度盈虧撥補案。 三、討論事項 (1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/27 6.停止過戶截止日期:103/06/25 7.其他應敘明事項: (1)受理股東提案起迄日期:103/04/15_103/04/25 (2)受理處所:彥臣生技藥品股份有限公司(地址:台北市松山區八德路三段36號6樓) (3)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未收到者, 請逕向元富證券股份有限公司股務代理部洽詢。(電話:02-2768-6668)
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2014/3/21 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:103/03/21 2.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司103/03/21董事會重大決議如下: (1)通過本公司新增「技術股發行辦法」案。 (2)通過本公司一○三年股東常會新增議案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2014/3/21 | 啟耀光電 未 | 公告本公司有關人力精簡之相關說明 |
1.事實發生日:103/03/21 2.公司名稱:啟耀光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:因應產業環境改變及產品組合調整,本公司於今日(3/21)執行人力精簡措 施,人力精簡幅度占本公司103年3月在職人數之10%。 6.因應措施:本公司將依規定通報勞工局,以維護員工權利。 7.其他應敘明事項:本次人力精簡作業對本公司財務及業務並無重大影響。
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2014/3/21 | 榮昌科技 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股每股承銷價格 |
1.事實發生日:103/03/21 2.公司名稱:榮昌科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依金融監督管理委員會103年3月5日金管證發字第1030005556號函辦理。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: 一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股股票2,300,000股,每股 面額新台幣10元,業經呈奉金融監督管理委員會103年3月5日金管證發字第1030005556號 函核准申報生效在案。 二、發行價格:本次現金增資採溢價發行方式辦理,實際發行價格依詢價圈購之 結果並與承銷商共同議定承銷價格為每股新台幣32元整,合計募集資金總額為 新台幣73,600,000元整。。 三、本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。
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2014/3/21 | 百辰光電 興 | 代子公司昆山百創光電有限公司公告新任總經理案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:103/03/21 2.舊任者姓名及簡歷:無 3.新任者姓名及簡歷:許育榮/昆山百創光電有限公司廠長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 5.異動原因:昆山百創光電有限公司執行董事賴孟修先生指派許育榮先生擔任總經理一 職。 6.新任生效日期:103/03/21 7.其他應敘明事項:無。
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2014/3/21 | 百辰光電 興 | 代子公司昆山百創光電有限公司公告指派執行董事及監事 |
1.發生變動日期:103/03/21 2.舊任者姓名及簡歷: (1)執行董事:賴孟修,百辰光電股份有限公司董事長兼任 (2)監事:林百祁,百辰光電股份有限公司總經理兼任 3.新任者姓名及簡歷: (1)執行董事:賴孟修,百辰光電股份有限公司董事長兼任 (2)監事:林百祁,百辰光電股份有限公司總經理兼任 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:因任期即將屆滿,故重新指派 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/05/12_103/05/11 8.新任生效日期:103/03/21 9.同任期董事變動比率:0 10.其他應敘明事項:本公司於103年3月21日董事會通過子公司執行董事及監事指派案。
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2014/3/21 | 百辰光電 興 | 公告本公司董事會決議召開股東常會 |
1.董事會決議日期:103/03/21 2.股東會召開日期:103/06/10 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷22號6樓(本公司之會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)一O二年度營業報告書。 (2)一O二年度監察人審查報告書。 (3)一O二年度赴大陸地區投資情形報告。 (4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。 (二)承認事項 (1)一O二年度營業報告書及財務報表案。 (2)一O二年度盈餘分配案。 (三)討論及選舉事項 (1)一O二年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「公司章程」案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (6)本公司申請股票上櫃案。 (7)本公司擬辦理現金增資為提供初次上櫃新股承銷案。 (8)增選獨立董事案。 5.停止過戶起始日期:103/04/12 6.停止過戶截止日期:103/06/10 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1規定,受理股東提案及提名期間自103年4月7日起至 103年4月16日止,受理處所:百辰光電股份有限公司(地址:11492台北市內湖區瑞光路 583巷28號3樓),其他相關事宜將另行依規定公告之。
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2014/3/21 | 百辰光電 興 | 本公司董事會決議盈餘暨員工紅利轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:103/03/21 2.增資資金來源:102年度盈餘轉增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):9,900,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣99,000,000元(不含員工紅利轉增資) 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資金額新台幣6,200,000元 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東每仟股無償配 發244.601526股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足一股之畸零股,股東可自行在增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構 辦理拼湊成整股,拼湊後仍不足一股之畸零股,擬授權董事長洽特定人按面額承購之。 11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項:無。
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2014/3/21 | 百辰光電 興 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:103/03/21 2.公司名稱:百辰光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由: 本公司董事會決議通過下列議案: (1)一O三年度營運計畫案。 (2)一O二年度營業報告書及財務報表案。 (3)討論本公司薪資報酬委員會審議之一O二年度董、監事酬勞及員工紅利分配案。 (4)一O二年度盈餘分配案。 (5)一O二年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 (6)本公司一O二年度「內部控制制度聲明書」案。 (7)修訂本公司「公司章程」案。 (8)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (9)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (10)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (11)修訂本公司「董事會議事規範」案。 (12)修訂本公司「董事會議事運作管理準則」案。 (13)修訂本公司「關係人交易管理作業」及「關係企業、關係人、特定公司及集團企業 財務業務管理辦法」部分條文案。 (14)訂定本公司「佣金支出管理辦法」案。 (15)訂定本公司「一般費用報支管理辦法」案。 (16)修訂本公司「核決權限表」案。 (17)修訂本公司「會計制度」案。 (18)本公司申請股票上櫃案。 (19)本公司擬辦理現金增資為提供初次上櫃新股承銷案。 (20)增選獨立董事案。 (21)子公司執行董事及監事指派案。 (22)子公司總經理指派案。 (23)購買本公司董事、監察人責任險案。 (24)本公司一O三年股東常會召開之相關事宜。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2014/3/21 | 科嶠工業 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2014/03/21 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):65,616,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):1,891,643 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):945,822 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/3/21 | 科嶠工業 | 本公司受理獨立董事候選人提名公告 |
1.事實發生日:103/03/21 2.公司名稱:科嶠工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:依公司法第192條之1及第216條之1規定暨 本公司103年3月21日董事會決議辦理。 (1)股東會開會日期:103年06月09日 (2)提名股東資格:持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東,得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。 (3)應選名額:2名。股東提名人數超過獨立董事應選名額 或所提名獨立董事人選不符法定資格者,不列入候選人名單。 (4)提名受理期間:民國103年03月22日至103年03月31日止。 (5)提名受理處所:科嶠工業股份有限公司 (地址:桃園縣龜山鄉山鶯路華玉巷3號。電話:03-3591777 應檢附資料:提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、 當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書 及其他相關證明文件;被提名人為法人股東或其代表人者, 並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。 未檢附前述文件者,不列入候選人名單。 (6)其他:每日上午九點至下午五點前 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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