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未上市櫃股票公司名稱 |
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2014/3/24 | 拍檔科技 興 | 公告本公司董事會通過103年股東會召開相關事宜 |
1.董事會決議日期:103/03/24 2.股東會召開日期:103/06/12 3.股東會召開地點:本公司會議室(新北市新店區寶橋路233-2號10樓) 4.召集事由: (一).報告事項 (1)102年度營業報告案 (2)監察人審查102年度決算表冊報告案 (二).承認事項 (1)102年度營業報告書及財務報表案 (2)102年度盈餘分配案 (三).討論事項 (1)修訂「取得或處份資產處理程序」部份條文 (四).臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/14 6.停止過戶截止日期:103/06/12 7.其他應敘明事項:無
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2014/3/24 | 展旺生命科技 | 公告本公司董事會召集103年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:103/03/24 2.股東會召開日期:103/06/10 3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號 4.召集事由: (一)報告事項 (1)102年度營業報告。 (2)審計委員會查核102年度各項表冊報告。 (3)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。 (二)承認事項 (1)102年度營業報告書及財務報表案。 (2)102年度虧損撥補案。 (三)討論事項 (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)全面改選董事案。 (3)解除新選任董事競業限制案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/12 6.停止過戶截止日期:103/06/10 7.其他應敘明事項: 受理股東提案期間:103年4月3日至103年4月14日止。
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2014/3/24 | 展旺生命科技 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:103/03/24 2.公司名稱:展旺生命科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)103年營運計畫暨預算案 (2)修改103年股東常會召開相關事宜 (3)修訂103年股東常會1%以上股東提案及獨立董事候選人提名之受理處所及期間案 6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無。
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2014/3/24 | 迅得機械 | 補充公告董事會決議召開一○三年股東常會 |
1.董事會決議日期:103/03/24 2.股東會召開日期:103/05/06 3.股東會召開地點:中壢市榮民路396號2樓 (中壢市中山里集會所) 4.召集事由: 一.報告事項: (1)本公司102年度營業報告案。 (2)監察人審查本公司102年度決算表冊。 二.承認事項: (1)本公司102年度營業報告書暨財務報表案 (2)本公司102年度盈餘分配案 三.討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)修訂本公司「公司章程」案。 (3)公司上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷,擬請原股東放棄認購案。 5.停止過戶起始日期:103/03/08 6.停止過戶截止日期:103/05/06 7.其他應敘明事項:無
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2014/3/24 | 迅得機械 | 公告本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達公司最近期 |
1.事實發生日:103/03/24 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:Gebr. Schmid GmbH (GSF) (2)與資金貸與他人公司之關係: 間接持有本公司36.11%之大股東 (3)資金貸與之限額(仟元):179800 (4)原資金貸與之餘額(仟元):59745 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):66880 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):126625 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉 (1)公司名稱:Schmid Technology Systems GmbH (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司之關聯公司 (3)資金貸與之限額(仟元):179800 (4)原資金貸與之餘額(仟元):15555 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):3323 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):18878 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉 (1)公司名稱:Schmid Singapore Pte. Ltd (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司之關聯公司 (3)資金貸與之限額(仟元):56155 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):21511 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):21511 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉 (1)公司名稱:立曄科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司關聯公司 (3)資金貸與之限額(仟元):300 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):137 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):137 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉 (1)公司名稱:迅得機械(東莞)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司間接持有100%孫公司 (3)資金貸與之限額(仟元):83853 (4)原資金貸與之餘額(仟元):14057 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):16080 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30137 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉 (1)公司名稱:Schmid Automation Trading LTD. (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司100%持有子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):88230 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):9566 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):9566 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):0 (2)累積盈虧金額(仟元):0 5.計息方式: 無 6.還款之: (1)條件: 自放款日起算一年為限。 (2)日期: 104年3月23日 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 198212 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 22.05 9.公司貸與他人資金之來源: 金融機構、母公司 10.其他應敘明事項: 上表原幣金額若為外幣者,係依下列(102.12.31)即期匯率換算為新台幣 EUR/NTD 41.09, HKD/NTD3.843
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2014/3/24 | 迅得機械 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2014/03/24 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):6.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):264,000,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):2,600,000 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):8,939,731 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/3/24 | 迅得機械 | 公告本公司第六屆第三次董事會決議事項 |
1.事實發生日:103/03/24 2.公司名稱:迅得機械股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)通過本公司承認一O二年度營業報告書暨財務報表案。 (2)通過本公司一O二年度盈餘分配案。 (3)通過本公司一O二年度新增應收帳款轉列資金貸與關係人案。 (4)通過本公司(SAA)與Gebr. SCHMID GmbH (GSF)與SCHMID Asia Ltd. (SAL) 一O二年現金股利抵減一O二年應收帳款之三方抵減合約案。 (5)通過承認本公司一O二年度內部控制聲明書案。 (6)通過修訂本公司「公司章程」案。 (7)通過配合承銷相關規定,協調特定股東承諾一定期間辦理股票集保作業及 過額配售案。 (8)通過公司上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷,擬請原股東放棄認購案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2014/3/24 | 和昇休閒開發 未 | 聘任總經理案 |
1.董事會決議日:103/03/21 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:許育人/和昇休閒開發股份有限公司總經理 4.新任者姓名及簡歷:許育人/和昇休閒開發股份有限公司總經理 5.異動原因:聘任 6.新任生效日期:103/03/21 7.其他應敘明事項:103/03/21董事會決議
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2014/3/24 | 和昇休閒開發 未 | 新任董事選舉董事長、副董事長案 |
1.董事會決議日:103/03/13 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及副董事長 3.舊任者姓名及簡歷:禹介民/和昇休閒開發股份有限公司董事長 禹介夫/和昇休閒開發股份有限公司副董事長 4.新任者姓名及簡歷:禹介民/和昇休閒開發股份有限公司董事長 禹介夫/和昇休閒開發股份有限公司副董事長 5.異動原因:提前改選 6.新任生效日期:103/03/13 7.其他應敘明事項:103/03/13董事會決議
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2014/3/24 | 匯鑽科技 | 本公司董事會決議召開103年股東常會 |
1.董事會決議日期:103/03/24 2.股東會召開日期:103/06/18 3.股東會召開地點:台大校友聯誼社(台北市濟南路一段2-1號3樓) 4.召集事由: 一.報告事項 (1).102年度營業報告。 (2).監察人審查102年決算表冊報告。 二.承認事項 (1).承認102年度決算表冊案。 (2).承認102年度盈餘分配案。 三.討論暨選舉事項 (1).修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (2).修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (3).改選本公司董事(含獨立董事)及監察人案。 (4).解除新任董事競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:103/04/20 6.停止過戶截止日期:103/06/18 7.其他應敘明事項: (1)訂本公司103年股東常會受理股東提案相關事宜如下: A.受理期間:自103年4月08日起至103年4月18日下午5時止。 B.受理場所:匯鑽科技股份有限公司 , 地址:台北市內湖區新湖一路151號7樓,電話:02-2792-6918。 (2)公司法第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東得以書面向公司提出獨立董事候選人名單,本公司受 理股東書面提案之期間為自103年4月08日起至103年4月18日下午 5時止,受理處所為本公司(台北市內湖區新湖一路151號7樓)。 (3)其他未盡事宜,依公司法第一百七十二之一條規定辦理。
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2014/3/24 | 匯鑽科技 | 本公司董事會決議同意解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:103/03/24 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: (1)宋成璽-匯鑽科技財務部經理(財務主管) (2)程漢威-匯鑽科技管理部經理(會計主管) 3.許可從事競業行為之項目: (1)宋成璽-名溢投資股份有限公司 董事 及昱名投資股份有限公司 監察人 (2)程漢威-名溢投資股份有限公司 監察人 及昱名投資股份有限公司 董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果): 經本公司董事會決議通過同意解除競業禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2014/3/24 | 鋒霖科技 未 | 公告本公司董事會決議通過副總經理任命案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):重要營運主管 2.發生變動日期:103/03/24 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃拓騰(副總經理) 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:因應營運上的管理需要 7.生效日期:103/03/24 8.新任者聯絡電話:(03)3715188 9.其他應敘明事項:無
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2014/3/24 | 匯鑽科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2014/03/24 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.70000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):25,650,100 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):838,565 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):1,397,608 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/3/24 | 大中票券金融 公 | 公告本公司董事長變動 |
1.董事會決議日:103/03/21 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:關芳春 4.新任者姓名及簡歷:陳龍政 5.異動原因:前董事長關芳春請辭董事長暨董事職務 6.新任生效日期:103/03/21 7.其他應敘明事項:陳龍政董事總經理代理董事長直到擇日推選新任董事長產生為止
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2014/3/24 | 大成國際鋼鐵 | 公告本公司董事會決議不分派股利或股息 |
1. 董事會決議日期:2014/03/24 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 其他調整事項(元): IFRS轉換調整淨額 NT$-189,626,002 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/3/24 | 大成國際鋼鐵 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.董事會決議日期:103/03/24 2.股東會召開日期:103/06/10 3.股東會召開地點:台南市仁德區義林路122號員工餐廳 4.召集事由: 1.報告事項: (1).本公司一○二年度營業及財務狀況報告 (2).監察人審查一○二年度決算表冊報告書 (3).背書保證及資金貸與他人辦理情形 2.承認事項: (1).承認一○二年度營業報告書及財務報表案 (2).承認一○二年度盈餘分配表案 3.討論事項: (1).修訂本公司及子公司「取得或處分資產作業程序」案 (2).修訂子公司「資金貸與他人作業程序」案 4.選舉事項:改選董事及監察人 5.其他議案:解除本公司新任董事競業禁止案 6.臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/12 6.停止過戶截止日期:103/06/10 7.其他應敘明事項:無
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2014/3/24 | 南茂科技 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及連絡電話 |
1.事實發生日:103/03/24 2.公司名稱:南茂科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及連絡電話。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項: (一)股務代理機構名稱:凱基證券股份有限公司股務代理部。 (二)辦公處所:台北市重慶南路一段二號五樓。 ﹙三﹚聯絡電話:02-2389-2999。
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2014/3/24 | 南茂科技 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及連絡電話 |
1.事實發生日:103/03/24 2.公司名稱:南茂科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及連絡電話。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項: (一)股務代理機構名稱:凱基證券股份有限公司股務代理部。 (二)辦公處所:台北市重慶南路一段二號五樓。 ﹙三﹚聯絡電話:02-2389-2999。
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2014/3/24 | 大中票券金融 公 | 公告本公司董事長變動 |
1.董事會決議日:103/03/21 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:關芳春 4.新任者姓名及簡歷:陳龍政 5.異動原因:前董事長關芳春請辭董事長暨董事職務 6.新任生效日期:103/03/21 7.其他應敘明事項:陳龍政董事總經理代理董事長直到擇日推選新任董事長產生為止
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2014/3/24 | 大成國際鋼鐵 | 公告本公司董事會決議不分派股利或股息 |
1. 董事會決議日期:2014/03/24 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 其他調整事項(元): IFRS轉換調整淨額 NT$-189,626,002 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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