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未上市櫃股票公司名稱 |
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2014/3/25 | 正揚生醫科技 未 | 依櫃買中心之證櫃審字第1000011443號函辦理 |
1.事實發生日:103/03/25 2.公司名稱:國維聯合科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1000011443號函辦理 6.因應措施:未來三個月現金收支狀況: 單位:新台幣仟元 月份 103/03金額 103/04金額 103/05金額 期初現金 62,710 50,804 46,958 現金流入-營運 8,839 5,546 5,850 現金流出-營運 20,745 9,392 9,774 現金流入-融資 0 0 0 現金流出-融資 0 0 0 期末現金 50,804 46,958 43,034 7.其他應敘明事項: 2月底支付貨款遇假日順延至3月3日.
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2014/3/25 | 燁聯鋼鐵 興 | 本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制案 |
1.董事會決議日期:103/03/25 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:副總經理徐文鍵 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):全體出席董事同意在無損 及本公司利益之前提下,解除上列經理人目前所擔任其他公司職務的競業 禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): 副總經理徐文鍵 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 瀚陽(廣州)鋼鐵有限公司:董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 中國廣東省廣州市廣州經濟技術開發區東區瀚廣街2號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 貨物進出口;環境保護專用設備製造;金屬表面處理及熱處理加工;金屬及金屬礦批發 10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司轉投資公司,採權益法認列投資損益 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2014/3/25 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司董事會決議召開103年股東常會 |
1.董事會決議日期:103/03/25 2.股東會召開日期:103/06/25 3.股東會召開地點:高雄市岡山區本工路17號(高雄市岡山本洲產業園區 服務中心2F集會堂) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.一○二年度營業報告。 2.監察人查核一○二年度決算報告。 3.一○二年度財務報告。 4.資金貸與他人及對外背書保證情形報告。 5.大陸投資報告。 (二)承認及討論事項: 1.承認一○二年度決算書表。 2.承認一○二年度盈虧撥補案 3.修正「公司章程」案。 4.修正「取得或處分資產處理程序」案。 (三)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/27 6.停止過戶截止日期:103/06/25 7.其他應敘明事項: (一)依據公司法第一七二條之一規定,持有本公司已發行股份 總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股 東常會議案。議案以一項為限,超過一項者均不列入。提 案內容以三百字為限,超過三百字者不予列入議案。 股東提案期間:自民國103年4月23日起至民國103年5月5日 下午五時止﹝以送(寄)達為憑﹞ 受理提案地點:本公司財務部高雄市岡山區興隆街600號。 (二)有關股東符合公司法172條之1規定之書面提案及其他相關 內容,將於股東常會召開40日(103年5月15日)前召開董 事會審查,審查通過之議案應列為股東會議案載明於開會 通知,並依法公告。 (三)除分函各股東外,特此公告。
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2014/3/25 | 凌嘉科技 未 | 本公司102年度合併營業收入淨額自結數與會計師查核數差異說明, |
本公司102年度合併營業收入淨額自結數與會計師查核數差異說明,並調整修正本公司102年12月營收公告。
1.事實發生日:103/03/25 2.公司名稱:凌嘉科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司102年度合併營業收入淨額會計師查核數527,155仟元,較公司 自結數540,340仟元,減少13,185仟元,係因會計師依據IAS 18調整孫公司凌揚 真空科技(上海)有限公司營收淨額。 6.因應措施:申請更正並重新輸入公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:102年12月當月合併營業收入淨額更正前:52,356仟元;更正後 39,171仟元;102年1_12月累計合併營業收入淨額更正前:540,340仟元;更正後 527,155仟元。
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2014/3/25 | 凌嘉科技 未 | 董事會決議召開103年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:103/03/25 2.股東會召開日期:103/06/23 3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區一路128號(本公司會議室) 4.召集事由: (一)宣布開會 (二)主席致詞 (三)報告事項 1.102年度營業報告書。 2.102年度監察人查核報告書。 3.102年度大陸投資情形。 4.102年度資金貸與他人情形。 5.102年度背書保證情形。 (四)承認、討論暨選舉事項 1.承認102年度營業報告書及財務報表案。 2.承認102年度盈餘分派案。 3.修訂「股東會議事規則」部分條文案。 4.修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。 5.改選董事及監察人案 6.解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 (五)臨時動議。 (六)散會。 5.停止過戶起始日期:103/04/25 6.停止過戶截止日期:103/06/23 7.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1及第192條之1規定,本公司受理股東書面提案及提名獨立 董事候選人之期間為103年04月16日至103年04月25日,受理處所為台中市西屯區 工業區1路128號。
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2014/3/25 | 燁聯鋼鐵 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2014/03/25 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/3/25 | 龍生工業 未 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款規定公告
1.事實發生日:103/03/25 2.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第二款公告。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)事實發生日:103/03/25 (2)接受資金貸與之: (a)公司名稱:越南龍生工業有限公司 (b)與資金貸與他人公司之關係:本公司持股100%之子公司。 (c)資金貸與之限額(仟元):713,093 (d)原資金貸與之餘額(仟元):242,400 (e)本次新增資金貸與之金額(仟元):0 (f)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是 (g)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):242,400 (h)本次新增資金貸與之原因:短期營運週轉 因舊合約於103.03.27到期,重新簽訂新的貸款額度400萬美金 (3)接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無 (4)接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0 (5)接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):263,511 (6)接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元):32,331 (7)計息方式:利率2.2%。 (8)還款之條件:依合約規定(可依動用金額一次或分次償還) (9)還款之日期:以一年為期限 (10)迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元):174,225 (11)迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表 淨值之比率:9.77% (12)公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司 (13)其他應敘明事項:無
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2014/3/25 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止限制 |
1.董事會決議日:103/03/25 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳志壯資深特助 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經主席徵詢全體出席董事, 無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事 業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2014/3/25 | 藥華醫藥 | 本公司受邀參加台灣工銀舉辦之法人說明會相關資訊 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:103/03/25 1.召開法人說明會之日期:103/03/25 2.召開法人說明會之時間:14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點:台灣工銀總部(內湖區堤頂大道2段99號) 4.法人說明會擇要訊息:說明公司營運概況 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:無
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2014/3/25 | 晶美應用材料 未 | 公告本公司董事辭任 |
1.發生變動日期:103/03/25 2.舊任者姓名及簡歷:陳進財/本公司董事 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:因個人業務繁忙,自即日起辭去本公司董事職務 6.新任董事選任時持股數:NA 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):102/06/21 _ 105/06/20 8.新任生效日期:NA 9.同任期董事變動比率:2/7 10.其他應敘明事項:其缺額擬於103年股東常會辦理補選獨立董事。
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2014/3/25 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司董事會通過經理人解除競業禁止 |
1.董事會決議日:103/03/25 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳志壯資深副總經理 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經主席徵詢全體出席董事,無異議照 案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事 業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2014/3/25 | 台灣之星電信 未 | 本公司減資致債權人公告 |
1.事實發生日:103/03/25 2.發生緣由:本公司辦理減資事宜,依公司法第281條準用第73條之規定,辦理公告。 3.因應措施: (1)本公司於103/03/25經股東常會決議,辦理減資彌補虧損,擬減資新台幣 25,115,181,000元整,銷除已發行股份2,511,518,100股,減資後實收資本額為 新台幣6,100,000,000元,減資後發行股份為610,000,000股,每股面額新台幣10 元,減資比例80.45823%。 (2)依公司法第281條準用第73條規定,公告減資事宜。 (3)本公司債權人對於前項減資之決議如有異議者,請自公告日起三十一日內以書面 掛號郵寄(以郵戳日為憑)向本公司提出異議,逾期未表示者視為無異議。 (4)特此公告。 4.其他應敘明事項:無
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2014/3/25 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司股東會決議許可董事之競業情形 |
1.股東會決議日:103/03/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事-魏應交(金寶電子工業股份有限公司代表人) 董事-嚴偉誠(金寶電子工業股份有限公司代表人) 董事-沈軾榮(金寶電子工業股份有限公司代表人) 董事-柯長崎(金寶電子工業股份有限公司代表人) 董事-陳瑞聰(仁寶電腦工業股份有限公司代表人) 董事-沈文忠(仁寶電腦工業股份有限公司代表人) 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:103/03/25_103/06/09 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照案 通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:新兼任情形請詳見本公司製編之103年度股東常會議事手冊第23_24 頁,或至「公開資訊觀測站」網址http://mops.twse.com.tw/mops/web/index→ 基本資料→電子書→年報及股東會相關資料→公司代號:3157、年度:103→搜尋→ 資料細節說明:議事手冊及會議補充資料→查詢。
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2014/3/25 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司103年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:103/03/25 2.發生緣由: 重要決議如下: 一、承認事項 (1)承認本公司一○二年度決算表冊。 (2)承認本公司一○二年度虧損撥補。 二、討論事項: (1)通過減資彌補虧損案。 (2)通過解除董事法人代表人之競業行為禁止限制案。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2014/3/25 | 龍生工業 未 | 公告本公司董事會決議召開103年股東常會 |
1.事實發生日:103/03/25 2.發生緣由:一、董事會決議召開103年股東常會事宜: 停止股票過戶起訖日期:103年4月20日至103年6月18日 1、股東常會時間:103年6月18日(星期三)上午十時整 2、地點:新北市樹林區忠義街24號(本公司會議室) 3、股東常會議程如下: 一、宣佈開會 二、主席致詞 三、報告事項 1.一○二年度營業報告書。 2.一○二年度監察人查核報告書。 3.背書保證情形報告。 4.大陸投資情形報告。 四、承認事項 1.一○二年度營業報告書及財務報表案。 2.一○二年度盈餘分配案。 五、討論事項 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 3.改選董事及監察人案。 4.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 六、臨時動議 二、受理股東提案權日期、受理處所及獨立董事提名期間: 依據公司法第一七二條之一規定,受理股東提案權說明: (一)股東資格:依公司法第一七二條之一規定,持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。 (二)議案內容:提案限一項並以三百字為限,提案超過一項或三百字者,均不列入 議案。 (三)受理期間:103年4月14日起至103年4月23日止受理股東就本次股東常 會之提案,凡有意提案之股東務請於103年4月23日下午五時前提出並敘明聯絡人 及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以送達本公司日期為憑,並請 於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞ (四)受理提案處所:龍生工業股份有限公司財務處﹝地址:新北市樹林區忠義街24號, 電話:(02)2689-6926﹞。 (五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (六)本公司董事會得不列為議案之情形: 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於公司依公司法第一百六十五條第三項停止股票過戶時,持股未達百分 之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。 (七)其他說明:本公司將於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將 合於公司法第一七二條之一規定之議案列於開會通知書。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2014/3/25 | 龍生工業 未 | 公告本公司董事會決議發放股利事宜 |
1.事實發生日:103/03/25 2.發生緣由:本公司董事會決議102年度盈餘分配事宜 3.因應措施: (1)董事會決議日期:103/03/25 (2)發放股利種類及金額: 擬配發股東現金股利新台幣45,111,037元,每股配發新台幣0.5元 4.其他應敘明事項: (1)此分派案需經股東常會通過後,另訂基準日分派之 (2)擬議配發董監事酬勞金額:1,439,714元 (3)擬議配發員工現金紅利金額:1,439,714元
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2014/3/25 | 得榮生物科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2014/03/25 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/3/25 | 微邦科技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2014/03/25 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.10000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):4,819,850 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):300,000 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):300,000 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/3/25 | 西北台慶科技 | 公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:103/03/25 2.股東會召開日期:103/06/13 3.股東會召開地點:桃園縣楊梅市幼獅工業區幼四路1號 4.召集事由: (一)報告事項: 1.本公司一○二年度營業報告。 2.審計委員審查一○二年度決算表冊報告。 3.合併睿訊先進科技(股)公司報告。 4.解散清算東莞臺慶精密電子有限公司報告。 (二)承認事項: 1.一○二年度營業報告書暨財務報表案。 2.一○二年度盈餘分派議案。 (三)討論事項: 1.修訂取得或處分資產辦法案。 (四)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/15 6.停止過戶截止日期:103/06/13 7.其他應敘明事項: 一、股東提案權: (一)持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出一○三年股東常 會議案,提案限一項並以三百字為限,提案超過一項或三百字者,均不列入議案。 (二)本公司受理股東之提案處所:桃園縣楊梅市幼獅工業區幼四路1號。 (三)本公司受理持有1%以上股份股東之提案期間:一○三年四月七日起至一○三年四 月十六日止。 (四)以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第172-1條規定辦理。 二、股東會議案內容有關股東符合公司法第172條之1規定之書面提案,有關盈餘分配內 容或新增議案內容將另行召開董事會討論,並依規定公告之。
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2014/3/25 | 晶量半導體 | 董事會決議召開103年股東常會事宜 |
1.事實發生日:103/03/25 2.發生緣由:本公司103年股東常會召集事宜 3.因應措施: (1)董事會決議日期:103/03/25 (2)股東會召開日期:103/06/12(星期四)上午十時 (3)股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路192號B1 (本公司所在地地下室一樓會議室) (4)召集事由: 報告事項: 1、102年度營業報告。 2、102年度監察人查核報告。 3、本公司累積虧損達實收資本額二分之一 承認事項 1、102年度查核報告書及財務報表案。 2、102年度虧損撥補案。 討論事項 1、本公司撤銷公開發行案 4.其他應敘明事項:無。
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