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未上市櫃股票公司名稱 |
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2014/3/26 | 銳捷科技 未 | 澄清工商時報B1版報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:103/03/26 3.報導內容:銳捷目前約當2吋的月產能50萬片,約有35萬片供貨給在台磊晶廠,中國最大 的磊晶廠就有高達60%的貨源來自銳捷,...,年底前約當2吋PSS月產能將達100_120萬 片,銳捷最終規畫開出150萬片的月產能,...,力奪兩岸第一大PSS基板廠。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)上述媒體報導關於本公司約有35萬片供貨給在台磊晶廠,中國最大的磊晶廠就有高達 60%的貨源來自銳捷、年底前約當2吋PSS月產能將達100_120萬片,銳捷最終規畫開出 150萬片的月產能及力奪兩岸第一大PSS基板廠係為媒體自行推估,本公司並無公告財務 預測或對外發布相關訊息。 (2)有關本公司損益數字,概依本公司經會計師查核或核閱後之財務報告為準。 (3)投資人仍應以本公司依規定輸入公開資訊觀測站及經會計師查核簽證並依法公布者為 準,以免損及自身權益,特此聲明。 6.因應措施:有關本公司相關資訊可於公開觀測站( http://newmops.tse.com.tw/ )查詢 ,特此澄清。 7.其他應敘明事項:無
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2014/3/25 | 展旺生命科技 | 公告本公司取得「經濟部工業局出具之係屬科技事業及產品或技術開 |
公告本公司取得「經濟部工業局出具之係屬科技事業及產品或技術開發成功且具市場性之意見書」
1.事實發生日:103/03/26 2.公司名稱:展旺生命科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司取得由財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心檢送 (中華民國103年3月21日證櫃審字第1030100402號),經濟部工業局 核可之「係屬科技事業及其產品或技術開發成功且具市場性之意見書」。 6.因應措施:本公司依主管機關規定,將財務業務等相關資訊公告。 7.其他應敘明事項:本公司收到財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 檢送之證櫃審字第1030100402號函文。
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2014/3/25 | 玉山商銀 公 | 本行103年增資新股變更登記核准暨發放公告。 |
公告序號:1 主旨:本行103年增資新股變更登記核准暨發放公告。 公告內容:一、本行103年私募現金增資新臺幣23.24億元,發行記名式普通股1.4億股,業經金融監督管理委員會103年2月21 日金管銀控字第10300038950號函核准發行,並奉經濟部103年3月21日經授商字第10301045950號函核准變更登記在 案。 二、增資新股發行事項公告如下: (一)原已發行股份:4,985,000,000股,每股面額10元,計新臺幣49,850,000,000元。 (二)本次發行股份:140,000,000股,每股面額10元,計新臺幣1,400,000,000元。 (三)增資發行後股份:5,125,000,000股,每股面額10元,計新臺幣51,250,000,000元。 (四)增資方式:採私募發行有價證券方式。 (五)每股成交價格:新臺幣16.6元。 (六)特定人:母公司玉山金融控股股份有限公司全數認購。 (七)股票簽證機構:合作金庫商業銀行信託部。 (八)本次發行之新股,其權利義務與原發行股份相同,惟其轉讓依證券交易法第43條之8規定辦理。 三、前項增資發行新股訂於103年4月11日(星期五)發放。 四、特此公告。
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2014/3/25 | 今展科技 | 公告本公司103年股東常會受理股東提案及獨立董事候選人提名相關 |
公告序號:2 主旨:公告本公司103年股東常會受理股東提案及獨立董事候選人提名相關事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:103/05/28 停止過戶日期起日:103/03/30 停止過戶日期迄日:103/05/28 公告內容: 一、開會時間:一Ο三年五月二十八日(星期三)上午十時整。 二、開會地點:新北市三重區重新路五段646號14樓(本公司大會議室) 三、受理股東書面提案及提名相關事項如下: (一)提名資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。 (二)提案方式: 1.以書面方式提出。 2.以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。 3.股東所提議案以三百字為限,超過字數者,該提案不予列入議案。 (三)提名方式: 1.以書面方式提出。 2.提名人數不得超過獨立董事應選名單。 3.提名股東應檢附被提名人姓名、身分證明文件編號、學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、無公司法第三 十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。 (四)獨立董事應選名額:三席。 (五)提名受理期間: 103年3月28日至103年4月7日止(現場需於受理期間內送達者為限,郵寄者以受理期間郵戳為 憑,並請於信封上加註”股東常會提案函件”或”獨立董事候選人提名書件”字樣)。 (六)受理處所名稱:今展科技股份有限公司。 (七)受理處所地址:新北市三重區重新路五段646號14樓 電話:02-29998313。
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2014/3/25 | 創圓科技 公 | 創圓科技股份有限公司一0三年股東常會召開相關資訊 |
公告序號:1 主旨:創圓科技股份有限公司一0三年股東常會召開相關資訊 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/18 停止過戶日期起日:103/04/20 停止過戶日期迄日:103/06/18 公告內容: 103年股東常會召開時間、地點、議程及相關資訊 一、預定股東常會時間:103年6月18日(星期三)上午10時00分。 二、預定股東常會地點:新竹縣湖口鄉光復南路51號(本公司會議室)。 三、預定股票停止過戶期間:103年4月20日至103年6月18日。 四、股東提案公告作業事宜: (一)依據公司法第172條之1規定,本公司須於本次股東常會召開前之停止股票過戶日前,公告受理股東書面提案期 間與處所。 (二)本公司受理股東之提案處所:創圓科技股份有限公司 地址:新竹縣湖口鄉光復南路51號 窗口:蔡崇淳小姐 電話:03-5986292 分機:286 (或余素湖小姐 分機:122) (三)本公司受理股東之提案期間預定:103年4月11日起至103年4月22日止。 五、股東會議案: (一)報告事項 1.102年度營業概況報告。 2.監察人102年度決算表冊審查報告。 3.其他報告事項。 (二)討論事項 1.承認102年度營業報告書及財務報表。 2.承認102年度虧損撥補表。 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 4.解除董事競業禁止之限制。 (三)其他議案及臨時動議
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2014/3/25 | 欣湖天然氣 公 | 欣湖天然氣股份有限公司召開103年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:欣湖天然氣股份有限公司召開103年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/17 停止過戶日期起日:103/04/19 停止過戶日期迄日:103/06/17 公告內容: 主旨:欣湖天然氣股份有限公司召開103年股東常會公告。 股東會種類:股東常會 開會日期:103年6月17日 停止過戶日期起日:103年4月19日 停止過戶日期迄日:103年6月17日 公告內容: 主旨:公告召開本公司103年股東常會。 依據:公司法及證交法相關法令暨本公司103年3月24日第13屆第8次董事會決議辦理。 一、開會日期:中華民國103年6月17日(星期二)上午9時30分正。 二、開會地點:台北市內湖區新湖二路180號6樓本公司會議室舉行。 三、開會內容: (一)報告事項: 1、本公司102年度營業報告書。 2、監察人審查102年度決算表冊報告。 (二)承認及討論事項: 1、承認102年度營業報告書、及財務報表暨母子公司合併財務報表等決算書表案。 2、承認102年度盈餘分配案: (1)股票股息:每股配發股票股息0.35元(報證期會核准後,擬授權董事會另訂除權基準日)。 (2)現金股利:每股配發現金0.40元(擬訂103年7月1日為除息基準日)。 3、修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4、「取得或處分資產處理程序」修訂案。 5、解除公司法人董事代表為同業競業禁止之限制。 (三)其他議案及臨時動議。 四、依公司法第165條規定,自103年4月19日起至103年6月17日止暫停股票過戶,持有本公司股票尚未辦理過戶者 ,請務必於103年4月18日(星期五)下午4時30分前至台北市內湖區新湖二路180號6樓,本公司財務部辦理股票過 戶手續。 五、受理股東提案公告:依據公司法第172條之1規定 (一)資格:持有己發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。 (二)限制:提議案以一項為限且議案內容以300字為限,超過一項或議案內容超過300字者(含標點符號)均不 列入議案。 (三)範圍:須為股東會得決議事項。 (四)提案股東應親自出席或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (五)於公告受理期間外提出者,不列入議案。 (六)受理期間:103年4月3日起至4月14日止,受理股東就本股東常會之提案,凡有意提案之股東請於103年4月1 4日下午5時前,提出並敘明聯絡人方式,以備董事會備查及回覆審查結果。「郵寄者以郵戳為憑,並請於信封封面 上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送」。 (七)受理提案處所:欣湖天然氣股份有限公司(台北市內湖區新湖二路180號5樓)。 五、開會通知書及委託書將於股東會30日前函寄各股東,屆時如未收到者,請向本公司財務部查詢或補發(02)2 7913491轉812 六、除分函通知外,特此公告。
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2014/3/25 | 台灣之星電信 未 | 本公司董事會召開一○三年第一次股東臨時會公告 |
公告序號:1 主旨:本公司董事會召開一○三年第一次股東臨時會公告 股東會種類:股東臨時會 開會日期:103/04/25 停止過戶日期起日:103/03/27 停止過戶日期迄日:103/04/25 公告內容: 依據公司法、證券交易法之相關規定及本公司103年3月25日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會日期:中華民國103年4月25日(星期五)上午十時正。 二、開會地點:台北市信義區信義路五段7號84樓。 三、議事內容: (一)討論暨選舉事項: 1.變更公司名稱案 2.修訂公司章程案 3.修訂資產取得與處分處理辦法 4.訂定董事會議事規則 5.訂定股東會議事規則 6.訂定董事及監察人選舉辦法 7.改選董事及監察人案 8.解除董事競業禁止案 (二)臨時動議 (三)散會 四、股票停止過戶日期:103年3月27日至103年4月25日。 五、特此公告。
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2014/3/25 | 台灣之星電信 未 | 本公司董事會召開一○三年第一次股東臨時會公告 |
公告序號:1 主旨:本公司董事會召開一○三年第一次股東臨時會公告 股東會種類:股東臨時會 開會日期:103/04/25 停止過戶日期起日:103/03/27 停止過戶日期迄日:103/04/25 公告內容: 依據公司法、證券交易法之相關規定及本公司103年03月25日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會日期:中華民國103年04月25日(星期五)上午九時正。 二、開會地點:台北市內湖區瑞光路581號地下一樓。 三、議事內容: (一)討論事項: 1. 本公司擬與台灣之星移動電信股份有限公司進行股份轉換,成為台灣之星移動電信 股份有限公司百分之百子公司案。 (二)其他議案及臨時動議。 四、股票停止過戶日期:103年03月27日至103年04月25日。 五、其它應敘明事項: (一)依公司法第一六五條規定,自103/3/27至103/4/25止停止股票過戶,凡持有本公司股票欲辦理過戶者,務請於 103/3/26(星期三)下午五時前駕臨本公司股務代理機構:凱基證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續,郵寄 過戶者以寄達日期為憑。股務代理機構地址:台北市重慶南路一段二號五樓,電話:2389-2999,郵寄專用信箱: 台北郵局11973號信箱。 (二)轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期:自103/3/27至103/4/25止。 (三)本次股東臨時會若有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東臨時會開會廿三日前依規定將相關資料送達本公 司,並副知證基會。徵求人或受託代理人應於股東臨時會開會前五日將徵得或受託委託書明細表送達公司或股務代 理機構。 (四)開會通知書及委託書將於股東臨時會十五日前寄發,屆時如有未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕 向本公司股務代理機構:凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。 六、特此公告。
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2014/3/25 | 匯豐汽車 公 | 召開本公司一○三年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:召開本公司一○三年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/26 停止過戶日期起日:103/04/28 停止過戶日期迄日:103/06/26 公告內容: 匯豐汽車股份有限公司董事會召開一○三年股東常會公告 中華民國103年 3月25日 匯總經企字第103001號 主旨:召開本公司一○三年股東常會公告 依據:根據公司法、證券交易法暨本公司103年3月25日第十六屆第十二次董事會決議 公告事項: 一、開會時間:103年6月26日(星期四)下午2時整。 二、開會地點:台北市成功路一段36巷20號五樓會議室。 三、會議內容: (一)報告事項: 1.一○二年度營業報告。 2.監察人審查一○二年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案報告。 3.修訂「董事會議事規則」報告。 (二)承認事項: 1.一○二年度財務報表及營業報告書案。 2.一○二年度盈餘分配案。 (三)討論事項: 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (四)臨時動議。 四、本公司一○二年度盈餘分配案,業經董事會決議擬訂如下: 1.股東現金股利:總計新台幣535,645,999元,每股擬配發現金股利新台幣1.7 元(發放至元止)。俟經本年股東常 會決議通過後,擬授權董事會另訂配息基準日及發放日分派之。 2.本公司若因買回庫藏股或將庫藏股轉讓員工,致影響配息基準日流通在外股份,擬提請股東會授權董事會依本次 盈餘分配案決議之現金股利總額,調整股東現金股利配息率。 五、依公司法第165條規定,自103年4月28日起至103年6月26日止停止股票過戶轉讓登記。因最後過戶日103年4月2 7日適逢星期例假日,凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東,務請於103年4月25日(星期五)下午五時以前駕臨 本公司股務代理機構凱基證券股務代理部(台北市重慶南路一段二號五樓)辦理過戶手續(郵寄掛號者以103年4月 2 7日郵戳日期為憑)。 六、依公司法第172條之1規定,公告本公司召開103年股東常會前受理股東提案權內容如下: 1、提案資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。 2、提案方式: (1)以書面方式提出,並註明股東戶號、戶名及聯絡電話地址,並蓋妥原留印鑑。 (2)以一項議案為限,提案超過一項者,均不列入議案。 (3)股東所提議案以三百字為限(含標點符號),超過三百字者,該提案不列入議案。 3、受理股東提案期間:103年4月25日起至103年5月4日止,上午九點至下午五點。(現場或掛號郵件應於受理期間 內送達者為限,逾期恕不受理) 4、受理股東提案場所:台北市成功路一段36巷20號5樓(匯豐汽車股份有限公司) 5、本公司將彙總所有提案並檢核 貴股東相關提案資格無誤後,送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內通知 提案股東。 6、提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 七、本次股東常會如有公開徵求委託之情事,徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司並 副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 八、開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前函寄各股東,屆時如未收到者,請逕向本公司股務代理機構凱 基證券股務代理部洽詢,電話:(02)2389-2999。另依證券交易法第26條之2規定,持有記名股票未滿一仟股之股東 ,將以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw),不另行寄發開會通知書及委託書。 九、本次股東常會委託書統計驗證機構:凱基證券股份有限公司股務代理部。 十、除分函各股東外,特此公告。
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2014/3/25 | 緯來電視網 公 | 召開本公司103年股東常會。 |
公告序號:1 主旨:召開本公司103年股東常會。 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/24 停止過戶日期起日:103/04/26 停止過戶日期迄日:103/06/24 公告內容: 依據:公司法及證券交易法相關規定及本公司民國103年03月25日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會日期:中華民國103年06月24日上午十時正。 二、開會地點:台北市內湖區瑞光路480號3樓303會議室 三、會議主要內容: (一)報告事項: 1、102年度營業及財務報告。 2、102年度監察人查核報告。 3、其他報告事項。 (二)承認事項: 1、102年度決算表冊案。 (三)討論事項: 1、修訂「取得或處分資產處理程序」案。 2、修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (四) 選舉事項: 1、董事、監察人選任案。 (五)其他議案或臨時動議。 四、盈餘分派案主要內容: 此次盈餘分派主要內容將於下次董事會決議後另行補充公告之。 五、依公司法165條規定,自民國103年04月26日起至民國103年06月24日止停止股票過戶登記,現場過戶請於103年 04月25日(星期五)下午五時前親洽或郵寄本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部 (地址:台北市重慶南路一段8 3號5樓) 辦理過戶手續。郵寄過戶者以103年04月25日郵戳日期為憑。 六、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未收到者,請逕向中國信託商業銀行代理部(電話 :(02)2181-1911)查詢。另依證券交易法第26條之2規定,已依本法發行股票之公司,對於持有記名股票未滿一千 股之股東,其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。 七、其他應敘明事項: 依據公司法172條之1規定,受理股東提案權說明: (一)股東資格:依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東 常會議案。 (二)提案規定:提案限一項並以300字(包括案由、說明及標點符號)為限,提案超過一項或300字者,均不列入議 案。 (三)受理期間:103年04月18日起至103年04月28日止,受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於 103年04月28日(星期一)下午五時前寄達或送達並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者 請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞ (四)受理處所:緯來電視網股份有限公司台北市內湖區瑞光路480號3樓本公司財務部 (五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (六)本公司董事會得不列為議案之情形:1、該議案非股東會所得決議者。2、提案股東於公司依公司法第165條規 定停止股票過戶時,持股未達百分之一者。3、該議案於公告受理期間外提出者。 (七)本公司將於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通 知書。 (八)特此公告。
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2014/3/25 | 晶量半導體 | 召開103年股東常會 |
公告序號:1 主旨:召開103年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/12 停止過戶日期起日:103/04/14 停止過戶日期迄日:103/06/12 公告內容: 一、董事會決議日期:103年3月25日 二、股東會開會日期:103年6月12日上午十時 三、股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路192號地下室一樓 (本公司所在地地下一樓會議室) 四、召集事由: (一)報告事項: 1、102年度營業報告 2、102年度監察人查核報告 3、本公司累積虧損達實收資本額二分之一 (二)承認事項: 1、102年度營業報告書及財務報表案 2、102年度虧損撥補案 (三)討論事項: 1、本公司撤銷公開發行案 (四)臨時動議 (五)散會 五、依公司法一六五條規定,自103年4月14日至103年6月12日止,停止股票過戶登記。持有本公司股票尚未辦理過 戶之股東,務請於民國103年4月13日下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「宏遠證券股份有限公司股務代理部 」(臺北市信義路四段236號3樓),辦理過戶手續,郵寄者以郵戳日期為憑。 六、開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東,另依據證券交易法第26條之2規定,對於持有未滿一 仟股股東,開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw),屆時如未收到者,請逕 向本公司(電話:02-87516377轉106)或宏遠證券股份有限公司股務代理部(臺北市信義路四段246號3樓,電話02-232 68818)洽詢。 七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司 (地址:臺北市內湖區瑞光路192號8樓)並副本至中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 *本次股東常會未發放紀念品。 八、特此公告。
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2014/3/25 | 今展科技 | 公告本公司103年股東常會相關事宜 |
公告序號:1 主旨:公告本公司103年股東常會相關事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:103/05/28 停止過戶日期起日:103/03/30 停止過戶日期迄日:103/05/28 公告內容: 一、董事會決議日期:103/03/25 二、股東會召開日期:102/05/28上午十時 三、股東會召開地點: 新北市三重區重新路五段646號14樓(本公司大會議室) 四、召集事由: (1)報告事項: A.一○二年度營業報告書。 B.一○二年度監察人查核報告書。 (2)承認事項: A.一○二年度營業報告書及財務報表。 B.一○二年度盈餘分配案。 (3)討論及選舉事項: A.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 B.一○二年度盈餘轉增資發行新股案。 C.增/補選董事及監察人案。 D.解除董事競業行為禁止之限制案。 E.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 F.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 G.為上櫃發行新股公開承銷,提請原股東放棄認購權案。 (4)臨時動議 五、凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國103年03月28日前(最後過戶日為103年03月29日,因適逢 假日,故親臨辦理者提前至103年03月28日)親臨本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司,地址台北市博愛 路17號3樓,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年03月29日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 六、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案 ,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年3月28日起至民國 103 年 4 月 7 日止受理股東就本次股東 常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103 年 4 月 7 日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審 查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 七、受理處所名稱:今展科技股份有限公司。 八、受理處所地址:新北市三重區重新路五段646號14樓
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2014/3/25 | 新德科技 公 | 公告召開本公司一0三年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司一0三年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/26 停止過戶日期起日:103/04/28 停止過戶日期迄日:103/06/26 公告內容: 依據:公司法規定及一0三年三月二十五日本公司董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:一0三年六月二十六日(星期四)上午九時整。 二、開會地點:本公司401會議室(新竹縣竹北市台元街32號4樓之3)。 召開事由: (一)報告事項: 1.本公司一0二年度營業狀況報告。 2.監察人查核本公司一0二年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案報告。 3.本公司一0二年度庫藏股執行情形結果報告。 (二)承認事項: 1.本公司一0二年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。 2.本公司一0二年度盈餘分配案,提請 承認。 (三) 討論及選舉事項: 1.修訂「公司章程」案。 2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (四)臨時動議。 三、停止過戶日期:茲依公司法第一六五條規定,自一0三年四月二十八日起至一0三年六月二十六日止,停止股 票過戶轉讓登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,因最後過日適逢週末假日,請提早於民國103年4月25日(星 期五)下午4時以前駕臨或郵寄台北市中正區博愛路17號3樓本公司股務代理人(永豐金證券股份有限公司股務代理 部)辦理過戶手續(掛號郵寄者以103年4月27日(最後過戶日)郵戳為憑)。 四、開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地 址逕向本公司股務代理機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話:02-23816288)。依證交法第2 6條之2規定,對於持有記名股票未滿一千股之股東,其股東常會開會通知書及股東常會議事錄,得以公告方式為之 ,如該等股東欲出席股東會,敬請以書面方式加蓋原留印鑑,至本公司股務代理機構領取開會通知書,或攜帶身份 證及印鑑於開會當日前往會場辦理親自出席股東會。 五、股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於一0三年四月十八日至一0三年四月二十八日止,每日上午 九點至下午五點,受理股東就本次股東常會之書面提案,凡有意提案之股東請於上述期間依公司法第172條之1規定 辦理書面提案手續。受理提案處所:新德科技股份有限公司股務部(地址:新竹縣竹北市台元街32號4樓之3)。 六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司( 地址:新竹縣竹北市台元街32號4樓之3),並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 七、本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。 八、特此公告。
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2014/3/25 | 龍生工業 未 | 公告召開本公司一○三年股東常會相關事項 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司一○三年股東常會相關事項 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/18 停止過戶日期起日:103/04/20 停止過戶日期迄日:103/06/18 公告內容: 依據:依公司法、證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月25日董事會決議辦理 公告事項: 一、開會時間:103年6月18日(星期三)上午10時整 二、開會地點:新北市樹林區忠義街24號(本公司會議室) 三、召集事由: (一)報告事項: 1. 一○二年度營業報告書。 2. 一○二年度監察人查核報告書。 3.背書保證情形報告。 4.大陸投資情形報告。 (二)承認事項: 1.一○二年度營業報告書及財務報表案。 2.一○二年度盈餘分配案。 (三)討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 3.改選董事及監察人案。 4.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (四)臨時動議 (五)散會 四、其他應敘明事項: (一)依公司法第165條規定,本公司自103年4月20日起至103年6月18日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票 尚未辦理過戶登記者,務請於103年4月19日下午四時三十分前親臨或掛號郵寄(因最後過戶日適逢例假日,請股東 提前於前一營業日辦理過戶手續,郵寄者以103年4月18日郵戳為憑)本公司股務代理機構:華南永昌綜合證券股務 代理部(地址:台北市松山區民生東路4段54號4樓,電話:02-27186425)辦理過戶手續登記俾可享有出席股東常 會之權利。 (二)依公司法第172之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向本公司提出股東常會 議案,惟各股東之提案以一項為限,且提案內容不得超過三百字,否則該提案不予列入。本公司擬訂於103年4月14 日起至103年4月23日止受理本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於103年4月23日下午5時前寄(送)達本公 司並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以寄達日期為憑,並請於信封正面加註『 股東常會提案』字樣),以利掛號郵件寄送。 五、受理提案處所:龍生工業股份有限公司財務處(地址:新北市樹林區忠義街24號),電話:(02)26896926。 六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司( 地址:新北市樹林區忠義街24號),並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。 七、開會通知書及委託書將於開會前三十日前寄發各股東,屆時未收到之股東,逕向本公司股務代理機構華南永昌 綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。 八、特此公告。
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2014/3/25 | 小人國企業 未 | 小人國董事會決議召開103年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:小人國董事會決議召開103年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/11 停止過戶日期起日:103/04/13 停止過戶日期迄日:103/06/11 公告內容: 一、主旨:小人國董事會決議召開103年股東常會公告 二、依據:公司法及證交法等相關之規定及本公司103年3月25日董事會決議 辦理。 三、公告事項: 1. 開會日期: 中華民國103年6月11日(星期三)上午10時整 2. 開會地點:桃園縣龍潭鄉高原村高原路891號(本公司貴賓室) 3. 會議內容: (一)報告事項 1 本公司102年度營業報告。 2 監察人審查102年度決算表冊報告。 (二)承認事項 1 本公司102年度營業報告書及財務報表案。 2 本公司102年度盈餘分配案。 (三)討論及選舉事項 1 補選本公司董事及監察人案 (四)臨時動議 四、其他應公告事項 1、依公司法第165條規定,自103年4月13日至103年6月11日止, 停止辦理股票過戶。 2、依公司法第172條之1規定,擬定於103年3月31日至103年4月9 日為本次股東常會之股東提案受理期間,凡有意提案之股東請 於103年4月9日下午四時前寄(送)達本公司。並請於信封封面 上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。 受理處所名稱:小人國企業股份有限公司 財務 部 收 受理地點為:桃園縣龍潭鄉高原村高原路891號。 3、本次股東常會委託書統計驗證機構為: 元大證券股份有限公司股務代理部 五、除分函通知各股東外,特此公告。
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2014/3/25 | 台灣微米科技 未 | 本公司董事會決議召開一○三年股東常會 |
公告序號:1 主旨:本公司董事會決議召開一○三年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:103/05/26 停止過戶日期起日:103/03/28 停止過戶日期迄日:103/05/26 公告內容: 1.董事會決議日期:103/03/24 2.股東會開會時間:103/05/26(星期一)上午11時整 3.股東會開會地點:台北市內湖區文湖街18號5樓本公司會議室 4.議程:一、報告事項(1)一○二年度營業報告。(2)一○三年度營業計劃書報告。(3)監察人審查一○二年度決算表 冊報告。(4)大陸地區投資情形報告。二、承認及討論事項一:(1)承認一○二年度財務報表及營業報告書。(2)承認 一○二年度盈餘分配表。(3)修正本公司取得或處分資產處理程序案。(5)本公司辦理現金減資案。 三、選舉事項:(1)改選本公司董事及監察人。 四、討論事項二:(1)解除本公司董事競業禁止限制案。 五、臨時動議。 5.依公司法一六五條規定,自103年3月28日起至103年5月26日止停止股票過戶登記,辦理過戶手續:(一)最後過戶 日期時間: 103年3月27日下午4時30分前(二)辦理過戶機構名稱:元富證券股份有限公司:台北市松山區光復北路11 巷35號地下一樓,電話:02-2768-6668(三)辦理過戶方式:凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東,請於103年3 月27日下午4時30分前親洽本公司股務代理人元富證券股份有限公司(地址:台北市松山區光復北路11巷35號地下一 樓)辦理過戶手續,掛號郵寄者以103年3月27日(最後過戶日)郵戳為憑。 6.(一)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未收到者,請逕向元富證券股份有限公司(電話: 02-2768-6668)查詢。(二)另依證券交易法第二十六條之二規定,已依本法發行股票之公司,對於持有記名股票未 滿一仟股之股東,其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。(三)股東如欲於本次股東常會提出議 案者,本公司將於103年3月25日至103年4月7日止受理股東就股東常會之提案,凡有意提案股東務請於上述期間依 公司法第一百七十二條之一規定辦理提案手續,請敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。受理提案 處所:台灣微米科技股份有限公司(地址:台北市內湖區文湖街18號5樓本公司財管處,電話02-27978686)。 7.特此公告。
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2014/3/25 | 奧圖碼科技 | 董事會決議召開103年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:董事會決議召開103年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/30 停止過戶日期起日:103/05/02 停止過戶日期迄日:103/06/30 公告內容: 一、董事會決議日期:103年03月14日 二、股東會召開日期:103年06月30日上午九時 三、股東會召開地點:台北矽谷國際會議中心二樓會議室(新北市新店區北新路三段213號2樓) 四、召集事由: (一)報告事項 1、一○二年度營業報告書。 2、一○二年度審計委員會查核報告書。 3、本公司資產減損情形報告案。 (二)承認事項 1、一○二年度營業報告書及財務報表案。 2、一○二年度盈虧撥補案。 (三)討論暨選舉事項 1、本公司申請撤銷公開發行案。 2、修訂本公司「公司章程」案。 3、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 4、修訂本公司「董事選舉辦法」案。 5、選舉本公司第五屆董事及監察人案。 6、解除新任董事之競業限制案。 (四)臨時動議 五、依公司法一六五條規定,自103年05月02日起至103年06月30日止,停止股票過戶登記。凡持有本公司股票而尚 未辦理過戶之股東,請於民國103年05月01日前(因最後過戶日為假日,務請股東提前於103年04月30日前辦理股票 過戶手續) 親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部」(台北市建國北路一段96號地 下一樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年05月01日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管 結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 六、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號 或統一編號,逕向本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部」洽詢(電話:02-25048125 )。依證交法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一千股之股東,其股東常會開會通知書得以公告方式為之(公 開資訊觀測站 http://mops.twse.com.tw)。 七、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案 ,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年04月29日起至民國103年05月08日止受理股東就本次股東常會 之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年05月08日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審 查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:琉璃奧圖碼科技股份有限公司會計中心(地址:新北市新店區北新路三段213號12樓) 八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達琉璃奧圖碼科技 股份有限公司會計中心(地址:新北市新店區北新路三段213號12樓),電話:02-89118600,並副知財團法人中國民 國證券暨期貨市場發展基金會。 九、本次股東常會未發放紀念品。 十、特此公告
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2014/3/25 | 台灣視訊 | 本公司董事會決議召開103年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:本公司董事會決議召開103年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/03 停止過戶日期起日:103/04/05 停止過戶日期迄日:103/06/03 公告內容: 一、開會日期:103年6月3日 二、開會時間:9時0分(24小時制) 三、開會地點:台北市松山區八德路四段138號七樓 (京華城購物中心七樓綜合劇院) 四、會議召集事由: (一)報告事項: 第一案︰102年度營業報告。 第二案:監察人審查102年度決算表冊報告。 第三案:本公司依公司法第211條規定報告。 (二)承認暨討論事項: 第一案︰承認102年度營業報告書及財務報表案。 第二案:承認102年度虧損撥補案。 第三案:討論辦理減資案。 第四案:討論修訂「公司章程」案。 (三)選舉事項: 本公司董事暨監察人全面改選案。 (四)其他議案: 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (五)臨時動議 五、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年4月3日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市敦化南路二段九十七號地下二樓 電話:(02)2702-3999 (三)辦理過戶方式:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,因103年4月4 日適逢星期例假日,故請於103年4月3日(最後過戶日)前 親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股 務代理部」(台北市敦化南路二段九十七號地下二樓) , 辦理過戶手續,掛號郵寄者以103年4月4日郵戳日期為 憑。 六、受理股東提案公告:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之 一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議 案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103 年3月28日起至民國103年4月7日止受理股東就本次股東 常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年4月7 日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董 事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東 會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:台灣 視訊系統股份有限公司財務部,台北市大同區鄭州路 139號8樓。 七、其他應公告事項: (一)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到 者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務 代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:(02)2702- 3999)。 (二)依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其 股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發 開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人群益 金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東 常會。(電話:(02)2702-3999)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知 書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶 號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人群益金鼎證 券股份有限公司股務代理部洽詢。 (三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前 依規定將相關資料送達:台北市大同區鄭州路139號8樓,電話:(02) 2553-6200,並副知證基會。 八、特此公告
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2014/3/25 | 西北台慶科技 | 臺慶科董事會決議召開103年股東常會公告 |
召開股東常會之公告 公司代號:3357 公司名稱:臺慶科 一、公告序號:1 二、股東會種類:股東常會 三、主旨: 臺慶科董事會決議召開103年股東常會公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年03月25日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:103年6月13日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年4月15日至103年6月13日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:09時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間:08時30分(24小時制) 開會地點:桃園縣楊梅市幼獅工業區幼四路1號三樓大禮堂 (四)會議召集事由: 1.報告事項: .本公司一○二年度營業報告。 2.審計委員審查一○二年度決算表冊報告。 3.合併睿訊先進科技(股)公司報告。 4.解散清算東莞臺慶精密電子有限公司報告。 2.承認事項: 1.一○二年度營業報告書暨財務報表案。 2.一○二年度盈餘分派議案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明: *預擬配發現金(股利):1.0000元/股(即每壹股盈餘分配1.0000元, 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元) *預擬配股(總額): 盈餘-0股,每股配發股利0.0元 法定盈餘公積、資本公積-0股,每股發放0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股 *另擬現金增資0元0股,認購率% *員工現金紅利:7151461元,員工股票紅利:0元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):2681797 *其他: 3.討論事項: 1.修訂取得或處分資產辦法案。 4.選舉事項:●無○有 目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 ○採用全額連記法○其他 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年4月14日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:兆豐證券股份有限公司股務代理部 地址:10058 台北巿忠孝東路二段95號1樓 電話:(02) 3393-0898 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國 103 年04 月14日前 親臨本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部(地址:台北巿忠孝東路二段95號1樓 ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年04月14日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他:無 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月7日起至民國103年4月16日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年4月16日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:西北臺慶科技股份有限公司,地址:桃園縣楊梅市幼獅工業區幼四路1號,聯絡人:李小姐電話: 03-4641148 ),逾期恕不受理。 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-33930898 )。 九、特此公告
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2014/3/25 | 宏芯科技 公 | 宏芯科技董事會決議召開103年股東常會公告 |
召開股東常會之公告 公司代號:3572 公司名稱:宏芯科技 一、公告序號:1 二、股東會種類:股東常會 三、主旨: 宏芯科技董事會決議召開103年股東常會公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年03月20日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:103年6月11日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年4月13日至103年6月11日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:09時30分(24小時制) 受理股東開始報到時間:09時00分(24小時制) 開會地點:遠東世紀廣場L棟服務中心(地址:新北巿中和區中正路716號B2) (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)一○二年度營業報告。 (2)監察人審查一○二年度決算表冊報告。 (3)對大陸投資報告案。 2.承認事項: (1)一○二年度營業報告書及財務報告案。 (2)一○二年度盈餘分配案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明: *預擬配發現金(股利):0.3000元/股(即每壹股盈餘分配0.3000元, 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元) *預擬配股(總額): 盈餘-0股,每股配發股利0.0元 法定盈餘公積、資本公積-0股,每股發放0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:1376857元,員工股票紅利:0元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):105912 *其他:無。 3.討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 4.選舉事項:●無○有 目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 ○採用全額連記法○其他 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年4月12日16時00分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:永豐金證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市博愛路17號3樓 電話:02-23816288 (三)辦理過戶方式: 因最後過戶日103年4月12日適逄週六假日,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國103年4月11日前親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」(台北市博愛路17號3樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年4月12日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他:無。 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月4日起至民國103年4月14日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年4月14日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:宏芯科技股份有限公司財務部(新北市中和區建一路186號6樓) 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部 洽詢(電話:02-2381-6288)。 九、特此公告
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