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未上市櫃股票公司名稱 |
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2014/3/28 | 晶越微波 未 | 本公司董事會決議召開股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:103/03/28 2.股東會召開日期:103/06/27 3.股東會召開地點:台南市山上區明和里北勢洲76之1號(本公司台南一廠) 4.召集事由: 一、報告事項 (1)102年度營業狀況報告。 (2)監察人審查102年度決算表冊報告。 二、承認事項 (1)102年度營業報告書及決算表冊。 (2)102年度虧損撥補案。 三、討論事項(一) (1)修訂本公司章程部份條文案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修正案。 四、選舉事項 (1)改選董事及監察人案。 五、討論事項(二) (1)解除新任董事競業禁止之限制案。 六、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/29 6.停止過戶截止日期:103/06/27 7.其他應敘明事項: 一.開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送持股滿壹仟股(含)以上之股東 ,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名、身分證字號及詳細地址逕向本公司 股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話:02-25635711)。 二.依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東, 得以書面向本公司提出股東常會議案,提案及受理期間自103年4月18日起至 103年4月29日17時止(以郵戳日期為憑),受理提案處所:本公司行政總務課 (地址:台北市中山北路2段44號16樓 電話:02-2561-7557)。
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2014/3/28 | 富圓采科技 未 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:103/03/28 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):25,000,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:按面額計新台幣250,000,000元 6.發行價格:暫定每股新台幣15元溢價發行 7.員工認購股數或配發金額:2,500,000股 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 除保留發行新股總額10%供員工認購外,其餘90%將由原股東按認股基準日之 股東名簿所載持股比例認購,暫定每仟股認購117.81股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股,得由股東自行於認股基準日起五日內逕向本公司股 務代理機構辦理併湊。原股東及員工放棄認股之股份或拼湊不足一股之畸零 股,授權董事長洽特定人按實際發行價格認購。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。 12.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資之實際發行價格、發行股數、發行條件及方式、 計畫項目、募集金額、資金運用進度、預計可能產生效益暨其他 相關事宜如經主管機關修正,或為因應法令及事實需要而須修正 時,擬授權董事長全權處理。 (2)本次現金增資案俟呈奉金融監督管理委員會證券期貨局核准後, 由董事會另訂認股基準日及繳款期間等增資發行新股相關事項。 增資基準日授權董事長訂定之。
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2014/3/28 | 富圓采科技 未 | 公告本公司董事會決議召開103年股東常會 |
1.董事會決議日期:103/03/28 2.股東會召開日期:103/06/26 3.股東會召開地點:桃園縣楊梅市秀才路851號桃園職業訓練中心--綜合大樓國際會議廳 4.召集事由: (1)宣佈開會 (2)主席致詞 (3)報告事項: A.102年度營業報告書 B.102年度審計委員會查核報告書 C.101年第一次私募普通股實際辦理情形報告 D.如有股東依公司法第172條之1提案,但未列入討論案者,需提出報告。 (4)承認事項: A.102年度營業報告書及財務報表案 B.102年度虧損撥補案 (5)討論事項: A.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 B.本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案 (6)其他議案及臨時動議 (7)散會 5.停止過戶起始日期:103/04/28 6.停止過戶截止日期:103/06/26 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定辦理,自民國103年4月18日起至103年4月28日止受理股 東提案申請。受理提案之處所:新竹科學工業園區園區二路9-1號 鑫晶鑽科技 股份有限公司董事長秘書室,其他相關事宜將依規定另行公告之。
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2014/3/28 | 富圓采科技 未 | 本公司董事會決議辦理103年第一次私募現金增資發行普通股 |
1.董事會決議日期:103/03/28 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: 以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限。 4.私募股數或張數:不超過50,000,000股為限。 5.得私募額度:視發行價格及實際發行股數計算之。 6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)本次私募價格之訂定,應以不低於定價日前下列二基準計算較高者之 八成為依據: A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票 普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之 總和計算,並扣除無償配股除權及配息,暨加回減資反除權後之 股價。 B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。 (2)實際定價日與實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會 視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。 (3)考量私募普通股之掛牌限制及交易限制等因素,其價格之訂定應為合理。 本次私募普通股之每股價格之訂定將參考本公司營運狀況、未來展望、 最近股價情形以及市場慣例。若因最近股價情形及證券市場變化致實際 發行價格低於股票面額者,係為順利募得資金,有利公司長遠穩定成長, 其價格之訂定應屬必要。因此造成累積虧損而影響股東權益,本公司日後 將視公司實際營運狀況提報董事會決議以保留盈餘、資本公積或其他方式 彌補累積虧損。 7.本次私募資金用途: 充實公司營運資金、償還銀行借款及因應本公司未來發展之資金需求。 8.不採用公開募集之理由: 本公司擬以私募方式發行新股,係為達到有效降低資金成本並提高 資金籌集效率及機動性,故不採公開募集辦理現金增資發行新股。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。 11.參考價格:俟股東會通過後授權董事會決定之。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會通過後授權董事會決定之。 13.本次私募新股之權利義務: 與本公司已發行普通股相同,惟依證券交易法第43條之8規定,本次私募普通股 除符合特定情形外,於交付日起滿三年始得自由轉讓,或依相關法令規定向 櫃買中心申請並取得同意函後,始得向金管會申請補辦公開發行於公開市場交易。 14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。 16.其他應敘明事項: 本次私募普通股之主要內容,除私募價格訂價成數外,包括發行條件、發行價格、 發行股數、募集總金額、計畫項目及進度、預計資金用途、預計可能產生效益及其 他未盡事宜,若因主管機關或客觀環境因素變更而有所修正時,擬請股東會授權 董事會全權處理之。
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2014/3/28 | 富圓采科技 未 | 董事會決議發行103年度第一次員工認股權憑證 |
1.董事會決議日期:103/03/28 2.發行期間: 本公司董事會決議通過後,於主管機關申報生效通知到達之日起一年內發行,得視實 際需求,一次或分次發行,實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。 3.認股權人資格條件: (一)以本公司及本公司直接或間接持有具表決權之股份超過百分之五十之國內外子公 司正式編制內之全職員工為限。實際得為認股權人之員工及得認股之數量,將參 酌其擔任職務重要性、職級、服務年資、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他 管理上需參考之條件等因素,由董事長核定後另行召開董事會決定。認股資格基 準日由董事會授權董事長訂定之。 (二)任一員工被授予之認股權數量,不得超過本次發行員工認股權憑證總數之百分之 十,且累計給予單一認股權人得認購股數不得超過已發行股份總數之百分之一。 4.員工認股權憑證之發行單位總數: 本次員工認股權憑證發行總額為2,000,000單位,每單位認股權憑證得認購之股數為 1股,得分次發行。因認股權行使而須發行之普通股新股總數為2,000,000股。 5.每單位認股權憑證得認購之股數:1股。 6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數: 2,000,000股。 7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方 式等)之決定方式: (一)認股價格: 1.本公司股票上市(櫃)掛牌日前發行者,其認股價格以不低於發行日前一段時間普 通股加權平均成交價格(註),且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務 報告每股淨值;股票上市(櫃)掛牌日後發行者,認股價格以不低於發行日普通股 收盤價。 2.認股價格如低於普通股股票面額時,以普通股股票面額為認股價格。 註:所稱前一段時間普通股加權平均成交價格,指發行日前三十個營業日興櫃股票電 腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業 日成交股數之總和計算。 (二)權利期間: 1.認股權憑證之存續期間為五年,不得轉讓、質押、贈與他人、或作其他方式之處 分,但因繼承者不在此限。存續期間屆滿後,未行使之員工認股權憑證視同放棄 ,認股權人不得再行主張其認股權利。 2.認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後,可依本辦法行使認股權利。認股 權利行使期間及比例,依下表施行: 認股權憑證授予期間 可行使認股權比例(累計) 屆滿二年 60% 屆滿三年 100% 3.認股權人自公司授予員工認股權憑證後,遇有違反勞動契約、工作規則、與本公 司間合約約定等情形時,本公司得依情節之輕重就其未達到具行使權利之部份予 以收回並註銷。 (三)認購股份之種類:本公司普通股股票。 (四)認股權人如因故離職、退休等或發生繼承情事時,應於認股憑證存續期間內依下 列方式處理: 1.離職(含自願離職、依勞基法相關規定之資遣或解聘):已具行使權之認股權憑證 ,得自離職日起三個月內一次行使認股權利。未具行使權之認股權憑證,自離職 當日起失效。 2.退休:已授予之認股權憑證,得行使全部之認股權利,除仍應於被授予認股權憑 證屆滿二年後方得行使外,不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股權比例之限 制。惟該認股權利,得自退休日或被授予認股權憑證滿二年時(以日期孰晚者為 準)起三個月內一次行使之。 3.留職停薪:凡經本公司核准辦理留職停薪之認股權人,其已具行使權之認股權憑 證,得自留職停薪起始日起一個月內一次行使認股權利,若適逢法定停止過戶期 間,本條第二項行使期間自復職日起按留職停薪之期間向後遞延計算之。未具行 使權之認股權憑證,認股權人依本條第二項之行使期間為自得行使日或復職日起 (以日期孰晚者為準) 按留職停薪之期間向後遞延計算之。 4.一般死亡:已具行使權之認股權憑證,得由繼承人自認股權人死亡日起三個月內 一次行使認股權利。未具行使權之認股權憑證,於死亡當日即行失效。 5.因受職業災害殘疾或死亡者: (1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者,已授予之認股權憑證,得自離 職日或被授予認股權憑證屆滿二年時(以日期較晚者為準)起一年內一次行使 認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外,不受本條第 二項有關時程屆滿可行使認股權比例之限制。 (2)因受職業災害致死亡者,已授予之認股權憑證,得由繼承人自死亡日或被授 予認股權憑證屆滿二年時 (以日期較晚者為準) 起一年內一次行使認股權利 。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外,不受本條第二項有關 時程屆滿可行使認股權比例之限制。 ?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"> |
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2014/3/28 | 尚芳國際興業 未 | 公告本公司董事會決議召開103年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:103/03/28 2.股東會召開日期:103/06/24 3.股東會召開地點:新北市樹林區忠義街21號 (本公司一樓會議室) 4.召集事由: 報告事項: (1)本公司102年度營業報告。 (2)監察人審查102年度決算表冊報告。 (3)大陸地區進行間接投資情形報告。 承認事項: (1)本公司102年度營業報告書暨財務報表及合併財務報表案。 (2)本公司102年度盈餘分配案。 討論事項(一): (1)本公司102年度盈餘轉增資發行新股案 (2)本公司102年度資本公積轉增資發行新股案。 選舉事項: (1)改選董事及監察人案。 討論事項(二): (1) 擬解除新任董事競業禁止之限制案。 臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/26 6.停止過戶截止日期:103/06/24 7.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定,受理股東提案權說明: (一)受理期間:自民國103年04月15日起至民國103年4月25日下午4時止 (郵寄者以郵戳日期為憑) (二)受理處所:尚芳國際興業股份有限公司 (管理部) 地址:新北市樹林區忠義街21號。
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2014/3/28 | 帝聞 公 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2014/03/28 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.40000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):33,013,294 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):515,609 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/3/28 | 齊瀚光電 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2014/03/28 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/3/28 | 嘉實資訊 興 | 本公司組織調整暨總經理職掌異動 |
1.董事會決議日:103/03/28 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):資訊平台事業群總經理 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷:徐黎芳,嘉實資訊股份有限公司本部總經理 5.異動原因:職務調整 6.新任生效日期:103/03/28 7.其他應敘明事項:因應公司長期發展之需,公司組織調整為本部事業群 及資訊平台事業群,由李政霖接掌本部事業群總經理職務;徐黎芳接掌 資訊平台事業群總理職務。
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2014/3/28 | 嘉實資訊 興 | 本公司組織調整暨總經理職掌異動 |
1.董事會決議日:103/03/28 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):本部總經理 3.舊任者姓名及簡歷:徐黎芳,本部總經理 4.新任者姓名及簡歷:李政霖,精實財經媒體(股)公司董事長 5.異動原因:職務調整 6.新任生效日期:103/03/28 7.其他應敘明事項:因應公司長期發展之需,公司組織調整為本部事業群 及資訊平台事業群,由李政霖接掌本部事業群總經理職務;徐黎芳接掌 資訊平台事業群總理職務。
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2014/3/28 | 太陽光電能源科技 未 | 公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:103/03/28 2.股東會召開日期:103/06/25 3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號(台灣科學工業園區科學工業同業公會) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)本公司102年度營業報告 (2)本公司102年度監察人查核報告 二、承認事項: (1)本公司102年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司102年度虧損撥補案 三、討論事項 (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 5.停止過戶起始日期:103/04/27 6.停止過戶截止日期:103/06/25 7.其他應敘明事項: 一、受理股東提案期間為103/04/18_103/04/28,每日上午9點至下午5點,以本公司 所在地(新竹縣湖口鄉新興路458-9號)為受理處所。
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2014/3/28 | 太陽光電能源科技 未 | 本公司102年度累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:103/03/28 2.公司名稱:太陽光電能源科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司102年度累積虧損達實收資本額二分之一。 6.因應措施:擬提請103年度股東常會報告。 7.其他應敘明事項:無
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2014/3/28 | 太陽光電能源科技 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2014/03/28 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/3/28 | 鑫品生醫科技 興 | (更正)公告本公司董事會決議通過103年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:103/03/27 2.股東會召開日期:103/05/30 3.股東會召開地點:臺北市內湖區洲子街12號2樓(內科國際會議廳A廳) 4.召集事由: 一、報告事項: (1) 102年度營業報告。 (2) 監察人查核102年度決算表冊報告。 二、承認事項: (1) 102年度營業報告書暨財務報表案。 (2) 102年度虧損撥補案。 三、討論事項: (1) 修訂「公司取得或處分資產處理準則」案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/01 6.停止過戶截止日期:103/05/30 7.其他應敘明事項:無
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2014/3/28 | 寶一科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2014/03/28 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):30,924,953 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):1,093,474 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):2,551,440 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/3/28 | 東碩資訊 | 更補正101年合併財報關係人交易金額及附註 |
1.事實發生日:103/03/28 2.公司名稱:東碩資訊股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:1.財務報表─四大報表 因更補正關係人交易金額,致更補正合併資產負債表第7、8頁, 合併損益表第10頁。 2.財報附註 因更補正關係人交易金額,致更補正附註第20、30、45、46、52及66頁。 6.因應措施:公告重大訊息後重新上傳財務報告及更正申報公告XBRL檔案至 公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項:上述僅為對關係人資訊之說明內容及附註揭露事項之更正, 對損益金額無影響。
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2014/3/28 | 富邦媒體科技 | 董事會決議召開103年股東常會相關事宜公告(增列議案)。 |
1.董事會決議日期:103/03/28 2.股東會召開日期:103/05/14 3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街96號4樓會議室 4.召集事由:(一)報告事項:1.102年度營業報告。2.監察人審查報告。3.審計委員會審 查報告。4.訂定道德行為準則報告。5.訂定誠信經營守則報告。(二)承認事項: 1.本公司102年度營業報告書及財務報表案。2.本公司102年度盈餘分配案。 (三)討論事項:1.法定盈餘公積配發現金案。2.本公司申請股票上市案。 3.本公司股票申請初次上市時,提請全體股東放棄初次上市新股承銷之現金增資 上市前優先認股權案。4.董事年度報酬總額案。5.修改本公司「公司章程」案。 6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(增列)。 7.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(增列) (四)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/03/16 6.停止過戶截止日期:103/05/14 7.其他應敘明事項:(一)最後過戶日103年3月15日因適逢假日,故現場過戶日提前至103年 3月14日16時30分止。(二)依公司法第172條之1規定,自103年3月12日起至103年3月21日 止受理股東提案,受理提案處所:富邦媒體科技股份有限公司財會處,地址:台北市內湖 區洲子街96號4樓。
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2014/3/28 | 慕德生物科技 | 公告本公司董事會決議不分配股利 |
1. 董事會決議日期:2014/03/28 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/3/28 | 慕德生物科技 | 公告本公司董事會決議召開股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:103/03/28 2.股東會召開日期:103/06/27 3.股東會召開地點:台北市南港區成功路一段32號9樓 4.召集事由: (一)報告事項: (1)102年度營業報告書。 (2)監察人審查102年度決算表冊報告。 (二)承認事項: (1)102年度營業報告書及財務報表案。 (2)102年度虧損撥補案。 (三)討論及選舉事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)擬全面改選董事及監察人案。 (3)解除董事競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:103/04/29 6.停止過戶截止日期:103/06/27 7.其他應敘明事項:無
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2014/3/28 | 帝聞 公 | 公告本公司董事會決議召開103年股東常會 |
1.董事會決議日期:103/03/28 2.股東會召開日期:103/06/30 3.股東會召開地點:新北市新店區寶高路5號 4.召集事由: 一、報告事項: (1)本公司102年度營業概況報告 (2)監察人審查102年度決算表冊查核報告 (3)本公司102年度背書保證辦理情形報告 (4)本公司102年度資金貸與他人辦理情形報告 二、承認事項: (1)承認102年度決算表冊案 (2)承認102年度盈餘分派案 三、討論事項一:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 四、選舉事項:補選本公司董事案 五、討論事項二:解除新任董事競業禁止案 六、其他議案或臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/05/02 6.停止過戶截止日期:103/06/30 7.其他應敘明事項:無
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