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2014/3/27 | 統一期貨 公 | 統一期貨股份有限公司董事會決議召開103年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:統一期貨股份有限公司董事會決議召開103年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/05/28 停止過戶日期起日:103/03/30 停止過戶日期迄日:103/05/28 公告內容: (一)、開會時間:一○三年五月二十八日下午二時整 (二)、開會地點:台北市松山區東興路八號地下一樓之一 (三)、會議事項: 1.報告事項: (1)本公司一○二年度營業報告 (2)本公司監察人審查一○二年度決算報告 2.承認事項 (1)承認本公司一○二年度決算表冊案 (2)承認本公司一○二年度盈餘分配案 3.討論事項:無 4.臨時動議 5.散會 (四)、辦理過戶手續 1.辦理過戶日期時間:103年3月29日16時30分前(24小時制) 2.辦理過戶機構名稱:統一期貨(股)公司財務行政部 地址:台北市東興路8號B1之1 電話: 02-27488338 3.辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,因最後過戶日103年3月29日適逢星期例假日,故請於民國103年3月28日 16時30分前 親臨本公司財務行政部(地址:台北市東興路8號B1之1),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年3月2 9日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 4.其他:無 (五)、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但 以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年3月25日起至民國103年4月3日止受理股東就本次股東常會之提案 ,凡有意提案之股東務請於民國103年4月3日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆 審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:統一期貨(股)公司財務行政部(地址:台北市東興路8號B1之1,電話:02-27488338) (六)、其他應公告事項: *開會通知書及委託書依法於股東會三十日前郵寄各股東,屆時如未收到者,請書名股東戶號、姓名或身份證字號 、統一編號逕向本公司財務行政部洽詢補發(電話02-27488338)。 (七)、特此公告。
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2014/3/27 | 摩幻潛艇數位 未 | 摩幻潛艇董事會決議召開103年股東常會補充公告 |
召開股東常會之公告 公司代號:3671 公司名稱:摩幻潛艇 一、公告序號:1 二、股東會種類:股東常會 三、主旨: 摩幻潛艇董事會決議召開103年股東常會補充公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年02月18日及103年03月26日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:103年5月14日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年3月16日至103年5月14日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:10時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間:09時30分(24小時制) 開會地點:台北市政大公企中心綜合大樓七樓 (四)會議召集事由: 1.報告事項: 1.一O二年度營業報告。 2.監察人審查一O二年度決算表冊報告。 3.本公司私募發行普通股辦理情形報告。 4.本公司資產減損情形評估報告。 2.承認事項: 1.本公司一O二年度決算表冊案。 2.本公司一O二年度虧損撥補案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明: *預擬配發現金(股利):0.0000元/股(即每壹股盈餘分配0.0000元, 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元) *預擬配股(總額): 盈餘-0股,每股配發股利0.0元 法定盈餘公積、資本公積-0股,每股發放0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:0元,員工股票紅利:0元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):0 *其他: 3.討論事項: 1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 2.補選董事及監察人案。 3.解除本公司董事競業禁止之限制案。 4.選舉事項:○無●有 補選缺額二席董事及一席監察人 目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 ○採用全額連記法○其他 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年3月15日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市敦化南路二段97號地下二樓 電話:(02)2702-3999 (三)辦理過戶方式: 因最後過戶日103年03月15日適逢星期例假日,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國103年03月14日前 親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(台北市敦化南路二段97號地下二樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國 103年03月15日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他: 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年3月10日起至民國103年3月19日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年3月19日16時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:摩幻潛艇數位股份有限公司股務單位,台北市金華街249-2號1樓,電話:(02)2397-3378 八、其他應公告事項: *依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:(02)2702-3999)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢。 九、特此公告
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2014/3/27 | 新力美科技 未 | 新力美董事會決議召開1 0 3年股東常會公告 |
召開股東常會之公告 公司代號:6507 公司名稱:新力美 一、公告序號:1 二、股東會種類:股東常會 三、主旨: 新力美董事會決議召開1 0 3年股東常會公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年03月26日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:103年6月25日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年4月27日至103年6月25日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:14時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間:13時30分(24小時制) 開會地點:彰濱廠會議室(彰化縣線西鄉彰濱東三路6號) (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)102年度營業報告書 (2)監察人審查102年度營業報告書及財務報表等之審查報告 (3)上市櫃進度報告案 (4)現金增資案報告 2.承認事項: (1)102年度營業報告書及財務報表 (2)102年度虧損撥補案 ○已公告盈虧撥補 ●尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明:102年財務報告尚未提董事會通過,將於四月份董事會提案。 *預擬配發現金(股利):元/股(即每壹股盈餘分配元, 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元) *預擬配股(總額): 盈餘-股,每股配發股利元 法定盈餘公積、資本公積-股,每股發放元 *特別股股利:元/股,可參與配發普通股股 *另擬現金增資元股,認購率% *員工現金紅利:元,員工股票紅利:元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元): *其他: 3.討論事項: 討論事項一: (1)修正「取得或處份資產處理程序」 (2)修正本公司章程 討論事項二: (1)解除新任董事競業禁止案 4.選舉事項:○無●有 選舉第六屆董事及監察人 目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 ○採用全額連記法○其他 5.其他議案:○無●有 解除董事競業禁止案 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年4月26日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:兆豐證券股份有限公司 地址:臺北市中正區忠孝東路二段95號1樓 電話:(02)3393-0898 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,因最後過戶日103年4月26日適逢星期例假日,請於民國103年4月25日前 親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司」(臺北市中正區忠孝東路二段95號1樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年4月26日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他:無 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月1日起至民國103年4月11日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年4月11日16時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:新力美科技股份有限公司股務部,台北市士林區中山北路六段88號6樓 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司洽詢(電話:02-3393-0898)。 九、特此公告
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2014/3/27 | 台灣浩鼎生技 | 浩鼎董事會決議召開103年股東常會公告 |
召開股東常會之公告 公司代號:4174 公司名稱:浩鼎 一、公告序號:1 二、股東會種類:股東常會 三、主旨: 浩鼎董事會決議召開103年股東常會公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月26日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:103年6月13日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年4月15日至103年6月13日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:09時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間:08時30分(24小時制) 開會地點:台北巿敦化南路二段97號11樓(元富證券教育訓練中心) (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1) 102年度營業報告。 (2) 102年度審計委員會查核報告。 2.承認事項: (1) 民國102年度決算表冊案。 (2) 民國102年度虧損撥補案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明: *預擬配發現金(股利):0.0000元/股(即每壹股盈餘分配0.0000元, 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元) *預擬配股(總額): 盈餘-0股,每股配發股利0.0元 法定盈餘公積、資本公積-0股,每股發放0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:0元,員工股票紅利:0元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):0 *其他:無 3.討論事項: (1) 現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。 (2) 修訂『背書保證作業程序』案。 (3) 修訂『資金貸與他人作業程序』案。 (4) 修訂『關係人、特定公司及集團企業交易作業程序』案。 (5) 修訂『取得或處分資產處理程序』案。 (6) 修訂『從事衍生性金融商品交易處理程序』案。 4.選舉事項:●無○有 目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 ○採用全額連記法○其他 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年4月14日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:元富證券股份有限公司股務代理部 地址:台北巿光復北路11巷35號地下一樓 電話:02-27686668 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國103年4月14日前下午4時30分親臨本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司股務代理部」(台北巿光復北路11巷35號地下一樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國 103年4月14日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他:無 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月1日起至民國103年4月11日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年4月11日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:台灣浩鼎生技股份有限公司(台北巿南港區園區街3號19樓W1907室) 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部(台北巿光復北路11巷35號地下一樓)洽詢(電話:02-27686668 )。 九、特此公告
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2014/3/27 | 三竹資訊 | 三竹資訊董事會決議召開一○三年股東常會公告 |
召開股東常會之公告 公司代號:8284 公司名稱:三竹資訊 一、公告序號:1 二、股東會種類:股東常會 三、主旨: 三竹資訊董事會決議召開一○三年股東常會公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月26日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:103年6月20日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年4月22日至103年6月20日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:15時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間:14時30分(24小時制) 開會地點:台北市新生北路二段39號4樓(本公司會議室) (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1) 本公司民國一0二年度營業報告暨民國一○三年營業展望。 (2) 監察人查核民國一0二年度財務報表報告。 2.承認事項: (1)民國一0二年度營業報告書及財務報表。 (2)民國一0二年度盈餘分配案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明: *預擬配發現金(股利):1.3254元/股(即每壹股盈餘分配1.3254元, 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元) *預擬配股(總額): 盈餘-0股,每股配發股利0.0元 法定盈餘公積、資本公積-0股,每股發放0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:2243270元,員工股票紅利:0元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):1682452 *其他:無 3.討論事項: (1)核准修訂公司章程。 (2)核准『公開發行公司取得或處分資產處理準則』部分修正條文。 4.選舉事項:●無○有 目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 ○採用全額連記法○其他 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年4月21日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:兆豐證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市忠孝東路二段95號1樓 電話:(02)3393-0898 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國103年4月21日前 親臨本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部,地址:台北市忠孝東路二段95號1樓,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年4月21日郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他:無 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月1日起至民國103年4月10日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年4月10日16時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:三竹資訊股份有限公司管理部,台北市新生北路二段39號11樓 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:(02)3393-0898)。 九、特此公告
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2014/3/27 | 藥華醫藥 | 公告本公司103年第1次股東臨時會決議通過解除董事競業禁止 |
1.股東會決議日:103/03/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事行政院國家發展基金管理會 (2)獨立董事楊育民 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事行政院國家發展基金管理會: 中裕新藥股份有限公司董事 健亞生物科技股份有限公司董事 信東生技股份有限公司董事 台灣神隆股份有限公司董事 國光生物科技股份有限公司董事 太景醫藥研發控股股份有限公司董事 智擎生技製藥股份有限公司董事 永昕生物醫藥股份有限公司董事 台灣花卉生物技術股份有限公司董事 聯亞生技開發股份有限公司董事 台安生物科技股份有限公司董事 台康生技股份有限公司董事 (2)獨立董事楊育民: 英國AstraZeneca公司CEO首席顧問 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經本公司103年03月27日第1次股東臨時會,主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):無 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無 8.所擔任該大陸地區事業地址:無 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2014/3/27 | 藥華醫藥 | 公告本公司103年第1次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:103/03/27 2.重要決議事項: (1)補選二席獨立董事案 獨立董事當選人:楊育民 獨立董事當選人:張進德 (2)通過解除董事競業禁止之限制案 3.其它應敘明事項:無
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2014/3/27 | 藥華醫藥 | 本公司103年第1次股東臨時會獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:103/03/27 2.舊任者姓名及簡歷:無 3.新任者姓名及簡歷: (1)獨立董事楊育民 學歷:俄亥俄州立大學電機博士 現職:1. Patrick Y. Yang顧問公司CEO 2. 美國Tesoro公司董事 3. 美國Amyris公司CEO首席顧問 4. 英國AstraZeneca公司CEO首席顧問 (2)獨立董事張進德 學歷:1. 美國聯邦國際大學會計博士 2. 國立中正大學法律系博士 現職:1. 冠恆聯合會計事務所所長 2. 亞洲大學財經法律系講座教授 3. 中興大學法律系兼任教授 4. 逢甲大學財稅所兼任教授 5. 康和證券(股)公司獨立董事 6. 杏昌生技(股)公司監察人 7. 日高工程實業(股)公司監察人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:補選二席獨立董事 6.原任期(例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx):103/03/27 _ 104/09/23 7.新任生效日期:103/03/27 8.同任期董事變動比率:2/7 9.同任期獨立董事變動比率:2/2 10.其他應敘明事項:無
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2014/3/27 | F-環宇通訊半導體控 | 因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:103/03/27 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:102/01/01_102/12/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上櫃申請需要 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:103/03/27 5.其他應敘明事項:無
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2014/3/27 | 助群營造 未 | 公告本公司董事會決議發放股利內容 |
1.董事會決議日期:103/03/27 2.發放股利種類及金額:現金股利:新台幣23,662,080元,每股配發0.52元。 3.其他應敘明事項: 一.現金股利部份,俟股東會通過,授權董事會另訂配息基準日分派之。 二.員工紅利及董監酬勞資訊如下: (1).員工紅利為新台幣119,506元。 (2).董監酬勞為新台幣119,506元。
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2014/3/27 | 龍翰科技 未 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期:2014/03/27 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/3/27 | 旭隼科技 | 本公司辦理股票初次上市前現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:103/03/27 2.公司名稱:旭隼科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項: (1)本公司股票初次上市辦理現金增資發行新股5,830,000股,每股價格新台幣146元, 總額為新台幣851,180,000元,業已全數收足。 (2)委託存儲款項機構:兆豐國際商業銀行台北分行。 (3)本次現金增資發行新股以無實體股票方式發行,增資新股發行日俟呈奉主管機關 核准變更登記後另行公告之。 (4)本公司訂定103年3月27日為增資基準日。
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2014/3/27 | 龍翰科技 未 | 公告本公司董事會決議103年股東常會相關事宜。 |
1.董事會決議日期:103/03/27 2.股東會召開日期:103/06/24 3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路134號頂樓(R樓) 4.召集事由: (一) 報告事項 (1) 102年度營業報告案。 (2) 102年度監察人查核報告案。 (3) 本公司背書保證情形報告案。 (二) 承認事項 (1) 102年度營業報告書及財務報告承認案。 (2) 102年度虧損撥補承認案。 (三) 討論事項 (1) 修訂「取得或處分資產處理程序」。 (四) 臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/26 6.停止過戶截止日期:103/06/24 7.其他應敘明事項: (1)依公司法172條之1與192條之1規定持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案。 (2)受理股東提案期間:103年4月18日至103年4月28日下午五時止。 (3)提案受理處所:台北市民生東路四段54號4樓華南永昌綜合證券股份有限公司股務 代理部。
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2014/3/27 | 富元精密科技 未 | 公告本公司103年第2次董事會通過之重要議案 |
1.事實發生日:103/03/27 2.公司名稱:富元精密鍍膜股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於103/03/27召開103年第2次董事會,通過重要議案如下: 一、:102年度財務報表及營業報告書。 二、:102年度虧損撥補案。 三、:董事及監察人全面改選案。 四、:聘任第二屆薪酬委員案。 五、:解除董事競業禁止之限制案。 六、:修訂『取得或處分資產處理程序』案。 七、:102年度內部控制制度聲明書討論案。 八、:薪資報酬委員會建議案:本公司董監事、委任經理人及其他經理人民國102年 績效考核案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2014/3/27 | 富元精密科技 未 | 公告本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由、停止過戶日期暨 |
公告本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由、停止過戶日期暨受理1%以上股東提案期間
1.董事會決議日期:103/03/27 2.股東會召開日期:103/06/26 3.股東會召開地點:桃園縣平鎮市中興路平鎮段458號(二樓會議室) 4.召集事由: (一) 報告事項: 第一案:102年度營業報告。 第二案:102年度監察人審查報告。 (二) 承認事項: 第一案:102年度營業報告書及財務報表承認案。 第二案:102年度虧損撥補案。 (三) 選舉及討論事項: 第一案:修訂「取得或處分資產處理程序」案。。 第二案:董事及監察人全面改選案。 第三案:解除董事競業禁止之限制案。 (四) 臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/28 6.停止過戶截止日期:103/06/26 7.其他應敘明事項: 依公司法第172-1條及192條之1規定公告載明受理持股1%以上股東提案之相關事宜如下: 持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案及 獨立董事提名,惟各股東之提案以一項為限且不超過三百字,獨立董事提名不超過應選 席次2名為限。 提案期間:103年04月18日至103年04月28日止。凡有意提案之股東,務請103年04月28日 下午5時前郵寄,以郵戳日期為憑,並於信封封面上加註『股東會提案函件』或『獨立 董事候選人提名函件』字樣,以掛號寄送,並載明連絡方式及連絡人以便董事會回覆。 受理處所:富元精密鍍膜股份有限公司財會處 (地址:桃園縣觀音工業區經建一路33-1號,電話:03-4831690)
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2014/3/27 | 富元精密科技 未 | 董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期:2014/03/27 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 103年03月27日董事會通過決定不分派股利。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/3/27 | 宏泰人壽 公 | 公告本公司取消出售不動產予達欣工程股份有限公司 |
1.改變業務計劃之項目、原因:因主管機關未予核准,故取消出售 新北市淡水區新市段145地號土地部分持分 予達欣工程股份有限公司 2.改變業務計劃之日期:103/03/27 3.對公司財務、業務之影響:影響本公司102年度預計財務收入 4.其他應敘明事項:無
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2014/3/27 | 科雅科技 | 本公司102年度累積虧損逾實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:103/03/27 2.發生緣由:本公司102年度累積虧損逾實收資本額二分之一 3.因應措施:擬提請103年度股東常會報告 4.其他應敘明事項:無
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2014/3/27 | 鈦昇科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2014/03/27 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.20000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):8,941,807 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):194,227 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):485,568 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/3/27 | 天鈺科技 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2014/03/27 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.40000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):52,756,965 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):13,548,085 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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