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2014/3/31 | 訊映光電 | 訊映光電股份有限公司103年第一次現金增資新股發放日期公告 |
公告序號:1 主旨:訊映光電股份有限公司103年第一次現金增資新股發放日期公告 公告內容:、本公司103年第一次現金增資新台幣50,000,000元,計發行普通股新股5,000,000股,每股面額新台幣10元。於10 3年1月9日業經金融監督管理委員會金管證發字第1020054613號函申報生效在案,並報奉經濟部103年3月25日經授 中字第10333195010號函核准變更登記在案。 二、茲將發行普通股股票有關事項公告如下: 1.已發行股票:額定資本額新台幣600,000,000元整,分為60,000,000股,每股面額台幣10元整。已發行股份總額 新台幣348,965,780元,每股面額新台幣10元,分為34,896,578股。 2.本次增資新股:本次現金增資新台幣50,000,000元,發行普通股5,000,000股,每股面額新台幣10元,每股發行 價格為新台幣30元。 3.增資後實收資本額:記名式普通股39,896,578股,每股面額10元整,計新台幣398,965,780元整。均為記名式普 通股 。 4.新股權利義務:與已發行股份相同。 5.股票簽證機構:以集保帳簿劃撥無實體方式交付,故不適用。 6.股務代理機構:日盛證券股份有限公司股務代理部。(02)2382-6789 地址:100台北市中正區重慶南路一段10 號11樓。 三、本次現金增資發行新股訂於103年4月7日開始發放。屆時敬請 貴股東持本公司股務代理機構所寄發之「增資 新股發放領取通知書暨轉撥集保帳戶671申請書」蓋妥原留印鑑後,並提供集保存摺封面影本,駕臨或郵寄本公司 股務代理機構:日盛證券股份有限公司股務代理部辦理領取手續(郵寄地址:100台北市中正區重慶南路一段10號11 樓),俟相關申請文件審核無誤後,即可將增資股票劃撥至 貴股東之集保帳戶。 四、領取增資新股作業時間:週一至週五:上午八時半至下午四時(例假日不受理)。 五、除分函各股東外,特此公告。
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2014/3/31 | 晶美應用材料 未 | 本公司102年第一次現金增資發行新股股票發放暨興櫃買賣日期公告- |
公告序號:1 主旨:本公司102年第一次現金增資發行新股股票發放暨興櫃買賣日期公告-更正 公告內容:一、本公司於102年11月04日經董事會決議通過辦理現金增資發行新股25,000,000股面額新台幣10元,計新台幣250 ,000,000元經行政院金融監督管理委員會102年12月05日金管證發字第1020049955號函核准申報生效並經科學工業 園區管理局103年3月18日竹商字第1030008134號函核准變更登記在案。 二、茲將增資發行新股登錄興櫃有關事項公告如下: (一)原已發行股份總額:普通股82,900,617股,每股面額新台幣10元,計新台幣829,006,170元。 (二)本次增資發行新股總額:普通股25,000,000股,每股面額新台幣10元,計新台幣250,000,000元。 (三)本次增資後股份總額:普通股107,900,617股,每股面額新台幣10元,共計新台幣1,079,006,170元。 (四)本次增資發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。 三、本次增資股票預計於103年4月3日(星期四)起開始發放,並自同日登錄興櫃買賣,本次增資新股採無實體發行 ,增資股票於發放當日直接劃撥入各股東指定之集保帳戶,若股東尚未提供集保帳號,敬請憑本公司寄發之「股票 發放通知書暨領取單」及「登錄專戶轉帳申請書」,填妥相關資料並蓋妥原留印鑑,併同「股東印鑑卡」及其附件 寄回本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市重慶南路一段2號5樓,電話:02-238929 99)辦理將增資股份轉撥入貴股東之集保帳戶作業。 四、原於103年3月27日依公司法第252條及273條暨有價證券交付或發放股利前辦理之公告,因第二項第三款「本次 增資後股份總額:普通股107,900,617股,每股面額新台幣10元,共計新台幣1,079,006,170元」,誤植為共計新台 幣1,079,006,710元,特此更正。 五、特此公告。
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2014/3/31 | 德信科技 未 | 本公司董事會決議不分配股利 |
公告序號:1 主旨:本公司董事會決議不分配股利 公告內容: 1.董事會決議日期:103/03/27 2.發放股利種類及金額:茲因本公司一0二年度虧損,且無可供分配盈餘,故本公司董事會決議擬不分配股利。 3.其他應敘明事項:無。
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2014/3/31 | 金穎生技 | 本公司董事會決議102年度不分配股利 |
公告序號:1 主旨:本公司董事會決議102年度不分配股利 公告內容: 1.董事會決議日期:103/03/31 2.發放股利種類及金額:不分配股利 3.其他應敘明事項:無
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2014/3/31 | 飛虹高科 公 | 飛虹高科(股)公司董事會決議召開103年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:飛虹高科(股)公司董事會決議召開103年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/17 停止過戶日期起日:103/04/19 停止過戶日期迄日:103/06/17 公告內容: 依據:依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月29日董事會決議辦理。 一、公告事項: (一)開會日期:103年06月17日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年04月19日至103年06月17日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期 (三)開會時間:103年06月17日 開會地點:新竹市科學園區研新二路1號1樓會議室 (四)會議召集事由: 1.報告事項: A.一百零二年度營業報告,報請公鑑。 B.監察人查核一百零二年度決算表冊報告,報請公鑑。 C.本公司至一百零二年十二月三十一日止。累積虧損逾實收資本額二分之一報告, 報請 公鑑。 2.承認事項: A.一百零二年度決算表冊,提請承認。 B.一百零二年度虧損撥補案,提請承認。 ●己公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明: *預擬現金股利:0.0000元/股 *預擬配股(總額): 盈餘─0股,每股配發股利0.0元 資本公積─0股,每股配發股利0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:0元,員工股票紅利:0元(96年度以前該輸入單為股數) *董監事酬勞(元):0 *其他:無 3. 討論事項: A.修訂本公司「取得及處分重要資產管理辦法」案。 B.解除第十屆新任董事競業限制案,提請討論。 4. 選舉事項:○無●有 A.第十屆董事及監察人改選案,敬請選舉。 目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 ○採用全額連記法○其他 5. 其他議案:●無○有 6. 臨時動議: 二、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年04月18日16時0分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:永豐金證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市中正區博愛路17號3樓 電話:02-23816288 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國103年04月18日 (星期五)下午四點前親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司 股務代理部」(台北市中正區博愛路17號3樓),辦理過戶手續,掛號郵寄 者以民國103年04月18日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保 管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交 之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他:無 三、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有己發行股份總數百分之一以上股份之股東,得 以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國 103年04月04日起至民國103年04月14日止受理股東就本次股東常會之提案, 凡有意提案之股東務請於民國103年04月14日17時前寄(送)達並?明聯絡人 方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』 字樣,以掛號函件寄送。 受理處所,飛虹高科股份有限公司股務室,新竹市科學園區研新二路1號1 樓,電話:03-5785888 四、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請 書明股東戶號、戶名及身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人永豐 金證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-23816288) *依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東 會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書, 請股東攜帶身份証及原留印鑑逕向本公司股務代理人(永豐金證券股份有限 公司股務代理部)洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-23816288) 持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未 收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股代理人 (永豐金證券股份有限公司股務代理部)洽詢。 *本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前(5月09日) 依規定將相關資料送達飛虹高科股份有限公司股務室(新竹市科學園區研新二路1號1 樓),電話:03-5785888,並副知證基會。 *本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。 *本次股東常會未發放紀念品。 五、特此公告 六、檔案下載 申報人姓名:趙靜怡 電話:03-5785888 以上公告係由飛虹高科公司股東會召集權人輸人,資料如有虛偽不實或事後變動或未規定時限公告,均由該召集權 人負其全責。 如有採提名制選任董監事者,請續作採候選人提名制選任董監事相關公告
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2014/3/31 | 奇岩電子 | 奇岩電子股份有限公司董事會決議召開103年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:奇岩電子股份有限公司董事會決議召開103年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/17 停止過戶日期起日:103/04/19 停止過戶日期迄日:103/06/17 公告內容: 一、 依據:依公司法及證交法相關規定暨本公司民國103年3月31日董事會決議辦理 二、公告事項: (一) 開會時間:中華民國103年6月17日(星期二)上午十時整。 (二) 開會地點:新竹市東光路一九二號十一樓(山燕科技大樓) (三) 會議召集事由: 1.報告事項: (1)一O二年度營業報告。 (2)監察人審查一O二年度決算表冊報告。 (3)依公司法第二一一條規定向股東會報告。 2.承認事項: (1)一O二年度營業報告書及財務報表案。 (2)一O二年度虧損撥補案。 3.討論事項: (1)辦理撤銷公開發行案。 (2)擬修訂本公司「公司章程」案。 (3)擬修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。 4.臨時動議 三、 其他應公告事項: 1. 依公司法第一六五條規定,自103年4月19日至103年6月17日止停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過戶 者,務請於103年4月18日(星期五)下午四點三十分前蒞臨本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 (地點:台北市敦化南路二段九十七號地下二樓;電話:02-2702-3999)辦理過戶手續。(郵寄者以郵戳日期為憑) 2. 開會通知書及委託書將於股東常會三十日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證號 碼或統一編號,向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢,聯絡電話(02)2702-3999。 3.依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以 公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份 有限公司洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-2702-3999)。持股滿一仟股以上之股東其開會通 知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本 公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司洽詢。 4. 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達奇岩電子股份有 限公司,電話:03-5166311,並副知證基會。 5.特此公告
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2014/3/31 | 今展科技 | 更正公告本公司103年股東常會相關事宜中股東會開會年度誤植 |
公告序號:1 主旨:更正公告本公司103年股東常會相關事宜中股東會開會年度誤植 股東會種類:股東常會 開會日期:103/05/28 停止過戶日期起日:103/03/30 停止過戶日期迄日:103/05/28 公告內容: 一、董事會決議日期:103/03/25 二、股東會召開日期:103/05/28上午十時 三、股東會召開地點: 新北市三重區重新路五段646號14樓(本公司大會議室) 四、召集事由: (1)報告事項: A.一○二年度營業報告書。 B.一○二年度監察人查核報告書。 (2)承認事項: A.一○二年度營業報告書及財務報表。 B.一○二年度盈餘分配案。 (3)討論及選舉事項: A.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 B.一○二年度盈餘轉增資發行新股案。 C.增/補選董事及監察人案。 D.解除董事競業行為禁止之限制案。 E.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 F.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 G.為上櫃發行新股公開承銷,提請原股東放棄認購權案。 (4)臨時動議 五、凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國103年03月28日前(最後過戶日為103 年03月29日,因適 逢假日,故親臨辦理者提前至103年03月28日)親臨本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司,地址台北市博 愛路17號3樓,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年03月29日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 六、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案 ,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103 年3 月28 日起至民國 103 年 4月7日止受理股東就本次股東 常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103 年4月7 日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查 及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 七、受理處所名稱:今展科技股份有限公司。 八、受理處所地址:新北市三重區重新路五段646號14樓
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2014/3/31 | 晶相光電 | 更正-公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜 |
公告序號:1 主旨:更正-公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/27 停止過戶日期起日:103/04/29 停止過戶日期迄日:103/06/27 公告內容: 1.董事會決議日期:103/03/28 2.股東會召開日期:103/06/27 上午10點整 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路七二六號地下二樓(遠東世紀廣場第一期管理中心會議室) 4.召集事由: (一) 報告事項: 1.本公司102年度營業概況報告。 2.監察人審查102年度決算表冊報告。 3. 所提列之特別盈餘公積金額及首次採用IFRS對可分配盈餘之影響 (二) 承認事項: 1.本公司102年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司102年度盈虧撥補案。 (三) 討論事項 1. 修正本公司取得或處分資產處理程序案 (四)其他議案及臨時動議 (五)散會 (六)停止過戶日期起日:103/04/29 (七)停止過戶日期迄日:103/06/27 (八)其他應敘明事項 (1)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關資料送達本公司﹝地 址:新北市中和區建一路150號8樓,並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會﹞。 (2)依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以 公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限 公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:(02)3393-0898 )。持股滿一仟股以上之股東 其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號 ,逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢。另依公司法第183條規定,股東常會之議事錄得 以公告方式為之,故本次股東常會之議事錄,以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之,不另寄發。 (3)開會通知書與委託書於開股東常會30日前寄送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕 向本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。【台北市忠孝東路2段95號1樓;電話:(02) 3393-0898】。 (4)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司就本次股 東常會提出建議案,惟依法各股東之提案以一項為限,且提案 包括文字及標點符號不得超過三百字,否則該項提案 將不予列入。凡符合提案資格欲辦理之股東,請將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後,於103 年4月21日至103年4月30日止之期間內,寄(送)達本公司(受理提案地址:新北市中和區建一路150號8樓 聯絡人: 伍先生電話: 82265088-610,逾期恕不受理。
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2014/3/31 | 大鼎證券 公 | 本公司董事會決議召開102年股東會事宜 |
公告序號:1 主旨:本公司董事會決議召開102年股東會事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/13 停止過戶日期起日:103/04/15 停止過戶日期迄日:103/06/13 公告內容: 說明: 1.董事會決議日期:102年3月28日 2.股東會召開日期:102年6月13日 3.股東會召開地點:台北巿信義路4段458號8樓 4.召集事由: (1)報告本公司102年度營業及決算。 (2)監察人審查102年度決算表冊報告書。 (3)承認本公司102年度決算表冊。 (4)承認本公司102年度盈虧撥補案。 (5)其它議案。 5.停止過戶起迄日期:102/4/15-102/6/13日 6.其它應敘明事項:無
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2014/3/31 | 金穎生技 | 本公司董事會召開103年度股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:本公司董事會召開103年度股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/11 停止過戶日期起日:103/04/13 停止過戶日期迄日:103/06/11 公告內容: 一、開會日期:中華民國103年6月11日(星期三)上午十時正。 二、開會地點:台南市善化區大利二路3號 (本公司會議室)。 三、會議主要內容: (一)報告事項 1.本公司102年度營業報告。 2.監察人審查102年度決算表冊報告。 (二)承認事項 1.本公司102年度營業報告書及財務報表承認案。 2.本公司102年度虧損撥補承認案。 (三)討論事項 1.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 2.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (四)其他討論事項 (五)臨時動議 四、股票停止過戶日期: 茲依公司法第一六五條規定,自103年4月13日起至103年6月11日止,停止股票過戶轉讓登記,凡持有本公司股票而 尚未辦理過戶之股東,現場過戶務請於103年4月11日(星期五)下午四時三十分前駕臨台北市中正區忠孝東路二段 95號1樓本公司股務代理人(兆豐證券股份有限公司股務代理部)辦理過戶手續,掛號郵寄者以103年4月11日(最後 過戶日)郵戳為憑。 五、股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕 向本公司股務代理人洽詢補發(電話02-3393-0898 )。 六、依據證交法第二十六條之二規定,對持有記名股票未滿一千股之股東,其股東常會之召集通知得以公告方式為 之;故本次股東常會之開會通知書及委託書,對於本公司持股一千股以下之股東不另寄發,以輸入公開資訊觀測站 之公告方式為之。 七、另依公司法第一八三條規定,股東常會之議事錄得以公告方式為之,故本次股東常會之議事錄,以輸入公開資 訊觀測站之公告方式為之,不另寄發。 八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會三十八日前,檢附相關資料送達本公司(地 址:台南市善化區大利二路3號)。 九、本次股東常會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。 十、股東報到時間為9:30或於公告時間前完成會場佈置,即開始受理股東報到。 十一、除分函通知各股東外,特此公告。
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2014/3/31 | 奔亞證券 公 | 召開本公司103年度股東常會 |
公告序號:1 主旨:召開本公司103年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/26 停止過戶日期起日:103/04/28 停止過戶日期迄日:103/06/26 公告內容: (一)股東常會召開日期:民國103年6月26日(星期四)下午3時 (二)股東常會召開地點:台北市復興北路99號6樓會議室 (三)股東常會議程如下: 1、報告事項: (1)民國102年度營業報告。 (2)監察人審查102年度決算表冊報告。 2、承認事項: (1)民國102年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國102年度虧損撥補案。 3、選舉事項: 改選董事、監察人案。 4、臨時動議: (四)股票停止過戶起迄日期:103年4月28日至103年6月26日。 (五)其他應敘明事項: 依公司法172-1條及第192-1條規定,本公司受理持股1%以上之股東 書面提案及提名獨立董事,獨立董事應選名額2名。 受理期間:103年4月23日至103年5月2日止。 受理處所:台北市復興北路99號3樓(本公司股務室)。
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2014/3/31 | 德信科技 未 | 公告本公司董事會決議召開一0三年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議召開一0三年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/20 停止過戶日期起日:103/04/22 停止過戶日期迄日:103/06/20 公告內容: 壹、依據公司法第170條及本公司民國103年3月27日董事會決議 貳、股東會召開時間:中華民國103年6月20日(星期五)下午二時正 參、股東會召開地點:桃園縣龜山鄉民生北路一段38-1號7樓 肆、召集事由: 一.報告事項: 1.一0二年度營業報告書。- 2.一0二年度監察人查核報告書。 二.承認事項 1.一0二年度營業報告書及財務報表案。 2.一0二年度虧損撥補案。 三.討論事項 1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 2.修訂「股東會議事規則」案。 四.臨時動議 伍、辦理過戶手續: 1.最後過戶日:103年4月21日(星期一) 2.辦理過戶日期時間:103年4月21日17時前 3.辦理過戶機構名稱:台新銀行股份有限公司股務代理部 地址:臺北市建國北路一段96號B1 電話:02-25048125 4.辦理過戶方式:凡持有本公司股票尚未過戶之股東,郵寄者以郵戳為憑,現場過戶之股東務請於103年4月21日( 星期一)下午五時前駕臨臺北市建國北路一段96號B1台新銀行股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。 陸、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司行政 財務部(桃園縣龜山鄉民生北路一段38-1號4樓)。 柒、依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案 ,提案以一項且以三百字為限,提案超過一項或三百字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常 ,並參與該項議案討論。股東如欲向本公司提出股東常會議案者,請於103年4月14日至103年4月23日止,向本公司 辦理書面申請。 受理提案處所:德信科技股份有限公司行政財務處(地址:桃園縣龜山鄉民生北路一段38-1號4樓)。 捌、依據證券交易法第二十六條之二規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會召集通知得以公告方式 為之。故本公司對持股未滿一仟股股東不另寄發開會通知書,請股東於股東常會召開日期攜帶身分證及原留印鑒逕 向本公司行政財務部洽辦開會事宜。 玖、特此公告
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2014/3/31 | 聯勝光電 公 | 公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/20 停止過戶日期起日:103/04/22 停止過戶日期迄日:103/06/20 公告內容: 一、依據:依公司法及證交法相關規定暨本公司103年3月27日董事會決議辦理 二、公告事項: (一)開會時間:中華民國103年6月20日(星期五)上午十時整。 (二)開會地點:台中市西屯區科園三路8號(本公司一樓會議室) (三)會議召集事由: (1)報告事項: 1.本公司一○二年度營業報告。 2.本公司一○二年度審計委員會查核報告。 3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 4.本公司資產減損情形報告。 (2)承認事項: 1.承認本公司一○一年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司一○二年度營業報告書及財務報表案。 3.承認本公司一○一暨一○二年度虧損撥補案。 (3)選舉事項: 1.全面改選董事案 (4)討論事項: 1.解除本公司新任董事或其代表人競業禁止之限制案。 (5)臨時動議 三、其他應公告事項: 1.依公司法第一六五條規定,自103年4月22日起至103年6月20日止停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過戶 者,務請於103年4月21日(星期一)下午四時三十分前親洽(郵寄)本公司股務代理人富邦綜合證券(股)公司股務代理 部(地點:台北市許昌街17號2樓;電話:02-2361-1300)辦理過戶手續。郵寄過戶者以郵戳日期為憑。 2.開會通知書及委託書將於股東常會三十日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身份證字號 或統一編號,逕向本公司股務代理人富邦綜合證券(股)公司股務代理部洽詢,聯絡電話(02)2361-1300。 3.依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以 公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人富邦綜合證券(股) 公司股務代理部(電話:02-2361-1300)洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。 4.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會前38日依規定將相關資料送本公司(電話:04-2 465-7899),並副知證基會。 5.受理股東提案暨獨立董事候選人提名公告詳情請見「公開資訊觀測站」http://newmops.tse.com.tw\公告查詢採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告。 6.特此公告。
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2014/3/31 | 維輪實業 未 | 公告本公司召開一0三年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告本公司召開一0三年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/04 停止過戶日期起日:103/04/06 停止過戶日期迄日:103/06/04 公告內容: 一、 開會時間:一0三年六月四日(星期三)上午十時整。 二、 開會地點:桃園縣中壢市過嶺路二段456號。 三、 會議主要內容: (一)報告事項: 1.一0二年度營業報告書。 2.監察人審查一0二年度決算表冊報告。 3.本公司對外背書保證情形報告。 (二)承認事項: 1.承認一0二年度決算表冊案。 2.承認一0二年度盈餘分派案。 (三)討論事項: 1. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部份條文案。 (四)臨時動議。 四、依公司法第一六五條規定,自民國一0三年四月六日起至一0三年六月四日止為停止股票過戶期間,因最後過 戶日一0三年四月五日適逢假日,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,請於一0三年四月三日下午四時三十分前駕 臨或郵寄(以四月五日郵戳日期為憑)本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區 敦化南路二段97號地下二樓)辦理過戶手續,俾免影響股東權益。 五、依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前, 以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股 份有限公司股務代理部,地址:台北市敦化南路二段97號地下2樓洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電 話:02-2702-3999)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者, 請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部, 地址:台北市敦化南路二段97號地下2樓(電話:02-2702-3999)洽詢。 六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址: 桃園縣中壢市過嶺路二段456號,並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。 七、受理股東提案公告: 依公司法第172 條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案, 但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月1日起至 民國103年4月10日止受理股東就本次股東常會之提 案,凡有意提案之股東務請於民國103年4月10日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查 及回覆審 查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:桃園縣中壢市過嶺路二段456號。 八、本次股東常會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 九、特此公告。
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2014/3/31 | 源河生技應用 公 | 公告本公司103年股東常會召集事由相關事項 |
公告序號:1 主旨:公告本公司103年股東常會召集事由相關事項 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/26 停止過戶日期起日:103/04/28 停止過戶日期迄日:103/06/26 公告內容: 公告事項 一、時間:103年6月26日(四)上午9時。 二、地點:新北市五股區中興路一段六號一樓。 三、會議內容: 一、報告事項: 1.本公司一○二年度營業報告。 2.監察人審查一○二年度決算報告書案。 3.修訂本公司「董事會議議事規範」報告。 二、承認事項: 1.承認一○二年度營業報告書及財務決算表冊案。 2.承認一○二年度盈虧撥補案。 三、討論事項: 1.討論修訂本公司「背書保證作業處理程序」案。 2.討論修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」案。 3.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (四)、臨時動議 四、依公司法第165條之規定,自民國103年4月28日起至103年6月26日止停止股票過戶,凡持本公司股票尚未過戶 之股東,務請於103年4月25日(星期五)下午四時三十分以前,駕臨本公司股務室(新北市五股區中興路一段六號一 樓)辦理;郵寄辦理則請於103年4月27日前寄送(郵寄以郵戳為憑)。 五、開會通知另行寄送各股東,如有未收到者,請洽詢本公司股務室。電話:(02)8976-9289。
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2014/3/31 | 花旗台灣商業銀行 公 | 公告本公司103年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告本公司103年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/26 停止過戶日期起日:103/04/28 停止過戶日期迄日:103/06/26 公告內容: 一、開會日期:一○三年六月二十六日(星期四)上午十時整 二、開會地點:台北市松智路一號十六樓會議室 三、會議內容: (一)報告事項 1.一○二年度營業報告 2.一○二年度監察人查核報告書 (二)承認事項 1.承認一○二年度各項決算表冊 2.承認一○二年度盈餘分配案 (三)討論事項 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 2.其他討論事項 (四)其他議案及臨時動議 四、依公司法第165條規定:自103年4月28日起至103年6月26日止停止股票過戶。 五、開會通知書於股東常會召開三十日前寄送各股東。屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統 一編號,逕向本公司秘書室洽詢,電話:02-87269336。 六、其他應敘明事項: 依現行銀行法第25條規定,同一人或同一關係人持有本公司之股份超過本公司已發行有表決權股份總數5%者自持有 之日起十日內,應向主管機關申報並副知本公司;持股超過10%、25%、50%應事先向主管機關申請核准並副知本公 司。上述所稱同一人,指同一自然人或同一法人;同一關係人,指同一自然人或同一法人之關係人,其範圍如下: 一、同一自然人之關係人: (一)同一自然人與其配偶及二親等以內血親。 (二)前目之人持有已發行有表決權股份或資本額合計超過三分之一之企業。 (三)第一目之人擔任董事長、總經理或過半數董事之企業或財團法人。 二、同一法人之關係人: (一)同一法人與其董事長、總經理,及該董事長、總經理之配偶與二親等以內血親。 (二)同一法人及前目之自然人持有已發行有表決權股份或資本額合計超過三分之一之企業,或擔任董事長、總經理 或過半數董事之企業或財團法人。 (三)同一法人之關係企業。關係企業適用公司法第三百六十九條之一至第三百六十九條之三、第三百六十九條之九 及第三百六十九條之十一規定。 七、特此公告。
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2014/3/31 | 冠德光電 未 | 公告召開本公司一百零三年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司一百零三年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/17 停止過戶日期起日:103/04/19 停止過戶日期迄日:103/06/17 公告內容: 公告事項: 一.董事會決議日期:103/3/31 二.股東會召開日期:103/6/17,上午九時整。 三.股東會召開地點:新竹科學工業園區同業公會202室(地址:新竹科學工業園區展業一路2號) 四.召集事由: (一)、報告事項: 1.一百零二年度營業報告。 2.監察人查核一百零二年度決算表冊報告。 (二)、承認及討論事項: 1.本公司一百零二年度之營業報告書、財務報表案。 2.本公司一百零二年度盈餘分配案。 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (三)、選舉事項:無 (四)、臨時動議 五.停止過戶起訖日期:103/4/19~103/6/17 六.其他應敘明事項: (一)、依公司法第一六五條規定,自一百零三年四月十九日至一百零三年六月十七日止停止股票過戶,凡持有本公 司股票尚未辦理過戶者,於一百零三年四月十八日(星期五)下午四時前駕臨或掛號郵寄送達本公司股務代理機構永 豐金證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市博愛路17號三樓)辦理過戶登記(郵寄過戶者以103年4月18日郵 戳為憑),以維股東權益。 (二)、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送持股滿一仟股(含)以上之股東,屆時如未收到者,請書明股東 戶號、姓名及詳細地址,逕向本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話:02-2381628 8)。另依證券交易法第二十六條之二規定:持有記名股票未滿一仟股的股東,股東常會之召集通知得於開會三十日 前以公告方式為之,故不另寄發。 (三)、股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於103年4月11日起至103年4月21日止受理股東就本次股東常 會之提案,凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第一百七十二條之一規定辦理提案手續,請敘明聯絡人及方式 , 以備董事會備查及回覆審查結果。受理提案處所:冠德光電科技股份有限公司(地址:新竹科學園區工業東九路9號 3F,電話:03-5786178)。 (四)、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人書面資料應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達 本公司(地址:新竹科學園區工業東九路9號3F),並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 (五)、本次股東常會委託書統計驗機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。 七、特此公告。
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2014/3/31 | 台灣糖業 公 | 公告召開台灣糖業股份有限公司103年股東常會。 |
公告序號:1 主旨:公告召開台灣糖業股份有限公司103年股東常會。 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/17 停止過戶日期起日:103/04/19 停止過戶日期迄日:103/06/17 公告內容: 依據:公司法第165條、第170條至172-1條及第183條規定暨本公司103年3月28日董事會決議。 公告事項: 一、開會時間:103年6月17日(星期三)上午10時。 二、開會地點:台南市生產路68號本公司總管理處活動中心3樓。 三、會議召集事由: (一) 報告事項: 1.本公司102年度營業報告。 2.本公司審計委員會查核102年度決算表冊報告。 3.本公司101年度營業決算及盈餘分配審計部審定數報告。 4.本公司102年度資產減損辦理情形報告。 (二)承認事項: 1.承認本公司102年度營業決算報告書及財務報表。 2.承認本公司102年度決算盈餘分配。 (三) 臨時動議。 四、受理股東報到時間:103年6月17日(星期三)上午9時起。 五、本公司股票依公司法第165條規定,於股東常會開會前60日內(即自103年4月19日起至103年6月17日止)停止 過戶。 六、持有本公司已發行股份總數(5,636,749,865股)百分之一以上股份之股東,如欲於本次股東常會提出議案者 ,請自行登入公開資訊觀測站查詢本公司受理之相關公告,並請依公告事項辦理。 七、依公司法第183條第3項規定,股東會議事錄之分發,公開發行股票之公司,得以公告方式為之。爰本(103) 年本公司不另寄發股東會議事錄紙本,各股東可逕至本公司網站或政府公開資訊觀測站查詢參閱。 八、股東常會開會通知書將於開會30日前分別寄發各股東,屆時如未收到者,請逕向本公司財務處股務暨保險組洽 詢(聯絡電話:06-3378672)。 九、除分函通知各股東外,特此公告。
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2014/3/31 | 久尹 公 | 久尹股份董事會決議召開103年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:久尹股份董事會決議召開103年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/24 停止過戶日期起日:103/04/26 停止過戶日期迄日:103/06/24 公告內容: 一、本公司一O三股東常會擬定於民國103年6月24日(星期二)上午九時,假本公司會議室(桃園縣楊梅市東流里18鄰 甡甡路623巷160號)舉行股東常會。 二、停止過戶期間:民國103年4月26日至103年6月24日。 三、召集事由: (一) 報告事項: 1. 一O二年度營業報告。 2. 監察人審查一O二年度決算表冊報告。 3. 一O二年度背書保證情形報告。 4. 一O二年度大陸地區投資報告。 5. 報告本公司執行庫藏股情形。 (二) 承認事項: 1. 一O二年度營業報告書及財務報表承認案。 2. 一O二年度盈餘分配承認案。 (三) 討論事項: 1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (四) 其他議案及臨時動議。 四、依公司法第一百七十二條之一規定,決議辦理一O三度股東常會召開前,受理股東之提案、受理處所及受理期 間事宜。 (一)、持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於民國103年4月7 日至103年4月16止受理股東就本次股東常會之提案。 (二)、提案股東務請於上述期間依公司法第一百七十二條之一規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式(以郵戳日期 為憑,並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣以掛號函件寄送),以備董事會審查及回覆審查結果。 (三)、受理提案處所:桃園縣楊梅市東流里18鄰甡甡路623巷160號。久尹股份有限公司
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2014/3/31 | 相互 興 | 相互董事會決議召開103年股東常會公告 |
召開股東常會之公告 公司代號:6407 公司名稱:相互 一、公告序號:1 二、股東會種類:股東常會 三、主旨: 相互董事會決議召開103年股東常會公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年03月31日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:103年6月20日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年4月22日至103年6月20日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:09時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間:08時30分(24小時制) 開會地點:新北市新莊區頭前路2巷5號1樓(新莊安國宮活動中心) (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)一O二年度營業報告書。 (2)監察人審查一O二年度決算表冊報告。 (3)訂定「買回股份轉讓員工辦法」暨買回股份執行情形報告。 2.承認事項: (1)一O二年度營業報告書及財務報表案。 (2)一O二年度盈餘分配案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明: *預擬配發現金(股利):1.0000元/股(即每壹股盈餘分配1.0000元, 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元) *預擬配股(總額): 盈餘-7837500股,每股配發股利1.50000000元 法定盈餘公積、資本公積-0股,每股發放0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:7200000元,員工股票紅利:0元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):2800000 *其他:無 3.討論事項: (1)盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 4.選舉事項:●無○有 目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 ○採用全額連記法○其他 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年4月21日17時00分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:台新國際商業銀行股務代理部 地址:台北市中山區建國北路一段96號B1 電話:02-25048125 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國103年04月21日前 親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」(台北市中山區建國北路一段96號B1) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年04月21日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他:無 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月11日起至民國103年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年4月22日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:新北市新莊區化成路195巷25號(本公司財務部) 八、其他應公告事項: *本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前(民國103年5月12日)依規定將相關資料送達 相互股份有限公司 地址:新北市新莊區化成路195巷25號,電話:02-22763210#805,並副知證基會。 九、特此公告
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