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2014/4/1 | 基龍米克斯生物科技 興 | 本公司之子公司「上海基龍生物科技有限公司」建置標靶基因體定序 |
本公司之子公司「上海基龍生物科技有限公司」建置標靶基因體定序平台
1.事實發生日:103/04/01 2.公司名稱:上海基龍生物科技有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司之子公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):100% 5.發生緣由: 本公司之子公司「上海基龍生物科技有限公司」建置亞洲唯一標靶基因體定序平台 ( RainDance ThunderStorm),此平台與全球基因體檢測領導廠家Myriad Genetics 的標靶基因體定序平台為同一平台。同時設立數位式PCR(Raindrop)展示及服務中 心,擴大服務大中華及亞太地區的客戶,預期可成為本公司業務發展的新動能。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2014/4/1 | 基龍米克斯生物科技 興 | 本公司與RainDance Technologies簽訂擴大代理協議 |
1.事實發生日:103/04/01 2.契約或承諾相對人:RainDance Technologies 3.與公司關係:無 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):103/04/01 5.主要內容(解除者不適用): 增加中國大陸華南,西南,及東北等其他12個省份之代理權 6.限制條款(解除者不適用): 雙方公司就相關機密資料負有保密之義務 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用): 除原有區域外,在中國擴大可執行業務地區,可望增強在中國之業務覆蓋度。 8.具體目的(解除者不適用): RainDance Technologies是全球領先數位化基因體公司,本公司原有之代理權包含 台灣與華東四省,因應中國地區對於中國基因體研究的強勁需求,本公司本次擴大 含蓋華南,西南,及東北等12個省份,預期將有效增加業務之覆蓋度。 9.其他應敘明事項:無
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2014/4/1 | 基龍米克斯生物科技 興 | 監察人請辭 |
1.發生變動日期:103/04/01 2.舊任者姓名及簡歷:李宣佑 3.新任者姓名及簡歷:待最近次股東會補選之 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:因業務繁忙請辭 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):101/6/29_104/6/28 8.新任生效日期:不適用 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無
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2014/4/1 | 禾伸堂生技 興 | 更正102年度股利分派說明事項 |
1.事實發生日:103/04/01 2.公司名稱:禾伸堂生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:原經董事會通過之股利分派說明欄位,其中原填入金額 期初未分配盈餘/待彌補虧損(元) -112,781,821 本期淨利(淨損)(元) -137,114,723 其他調整事項(元) 249,896,544 應變更為 期初未分配盈餘/待彌補虧損(元) -126,112,353 本期淨利(淨損)(元) -137,114,723 其他調整事項(元) 263,227,076 原因在於「期初待彌補虧損」誤將「首次採用IFRS影響數」(13,330,532)加入計算, 該影響數已更正至「其他調整事項」。 因此僅更正項目,對本公司財務無任何影響。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:對本公司財務、業務無影響。
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2014/4/1 | 國寶人壽 未 | 本公司102年年度財務報告經會計師出具非無保留意見之查核意見 |
1.事實發生日:103/03/31 2.發生緣由:102年年度財務報告經會計師出具非無保留意見之查核意見 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 會計師查核意見全文: 國寶人壽保險股份有限公司民國102年12月31日暨民國 101年12月31日及1月1日之資產負債表,暨民國102年及 101年1月1日至12月31日之綜合損益表、權益變動表與 現金流量表,業經本會計師查核竣事。上開財務報表之 編製係管理階層之責任,本會計師之責任則為根據查核 結果對上開財務報表表示意見。除第三段所述者外,本 會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認 審計準則規劃並執行查核工作,以合理確信財務報表有 無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財 務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階 層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估 計,暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查 核工作可對所表示之意見提供合理之依據。由於國寶人 壽保險股份有限公司未能及時完整提供帳列負債適足準 備餘額及提存(收回)負債適足準備淨變動有關評估資 料予本會計師,因而本會計師無法執行對國寶人壽保險 股份有限公司102年底保險負債適足性查核程序,且無 法採用其他查核程序以獲得足夠及適切之證據。依本會 計師之意見,除第三段所述因無法執行國寶人壽保險股 份有限公司102年12月31日保險負債適足性查核程序而 對民國102年度財務報表可能有所調整之影響外,第一 段所述財務報表在所有重大方面係依照保險業財務報告 編製準則、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導 準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製,足以允當 表達國寶人壽保險股份有限公司民國102年12月31日、 民國101年12月31日及1月1日之財務狀況,暨民國102年 及101年1月1日至12月31日之財務績效及現金流量。國 寶人壽保險股份有限公司營運持續虧損,民國102年及 101年1月1日至12月31日發生本期淨損分別為新台幣 2,843,070仟元及3,162,452仟元,民國102年12月31日 暨101年12月31日及1月1日止負債總額超過資產總額分 別為新台幣23,245,788仟元、20,815,863仟元及 18,610,302仟元。管理階層雖於財務報告附註二七及 二八敘明所欲採行之對策,其能否繼續經營仍端視股 東持續財務支持或未來獲利之改善而定。第一段所述財 務報表係依據繼續經營假設編製,並未因繼續經營假設 之重大疑慮而有所調整。如財務報表附註十九、(一) 、3.所述,國寶人壽保險股份有限公司為達準備金適足 性標準之要求,訂定準備金增提計劃,總增提金額為 46.92億元,分10年增提完成。截至民國102年12月 31日止,國寶人壽保險股份有限公司已增提準備金8億 元,帳列於保險負債項下之責任準備。國寶人壽保險股 份有限公司民國102年度財務報表重要會計項目明細表 ,主要係供補充分析之用,亦經本會計師採用第二段 所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見,該等 明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資 訊一致。
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2014/4/1 | 沃福仕 未 | 公告本公司監察人辭職 |
1.發生變動日期:103/04/01 2.舊任者姓名及簡歷:紀月惠,鉅景科技股份有限公司監察人。 3.新任者姓名及簡歷:不適用。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職。 5.異動原因:係因個人工作職務繁忙,擬自103年04月01日起辭去監察人職務。 6.新任監察人選任時持股數:不適用。 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):102/06/11_105/06/10 8.新任生效日期:NA 9.同任期監察人變動比率:1/3。 10.其他應敘明事項:不適用。
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2014/4/1 | 達鴻先進科技 | 本公司法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:103/04/01 2.法人名稱:漢友創業投資股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:林久翔 漢友創業投資股份有限公司代表人 4.新任者姓名及簡歷:李香雲 漢友創業投資股份有限公司代表人 5.異動原因:法人董事改派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):102/05/28 _ 105/05/27 7.新任生效日期:103/04/01 8.其他應敘明事項:本公司於103/04/01接獲改派書。
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2014/4/1 | 欣盟互動 未 | 本公司法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:103/04/01 2.法人名稱:育(女勻)投資股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:育(女勻)投資股份有限公司董事代表人洪信樑先生 4.新任者姓名及簡歷:育(女勻)投資股份有限公司董事代表人邱昌煜先生 5.異動原因:法人董事改派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):101/11/23 _ 104/11/22 7.新任生效日期:103/04/01 8.其他應敘明事項:無
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2014/4/1 | 智泰科技 未 | 本公司董事會決議召開103年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:103/04/01 2.股東會召開日期:103/06/25 3.股東會召開地點:本大樓頂樓會議室(新北市土城區忠承路123號A棟R樓) 4.召集事由: (1)報告事項 1.本公司102年度營業報告。 2.監察人審查102年度決算表冊報告。 (2)承認事項 1.承認本公司民國102年度財務報告書及決算表冊案。 2.承認本公司民國102年度虧損撥補案。 (3)討論事項 1.修正本公司「取得或處分資產處理作業辦法」部份條文案。 (4)臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/27 6.停止過戶截止日期:103/06/25 7.其他應敘明事項:無。
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2014/4/1 | 智泰科技 未 | 公告本公司董事會通過之重要議案 |
1.事實發生日:103/04/01 2.公司名稱:智泰科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司今日(4月01日)董事會通過之重要議案如下: 一、通過102年度內部控制制度聲明書。 二、通過修正本公司「取得或處分資產處理作業辦法」部份條文案。 三、通過民國1O3年股東常會召開日期、地點及議程案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2014/4/1 | 遠雄人壽保險事業 興 | 本公司公告董事會決議投資新設之達勝創業投資股份有限公司 |
1.事實發生日:103/03/27 2.發生緣由:壽險業資金運用 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:本件將待主管機關核准後,本公司始進行投資
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2014/4/1 | 東碩資訊 | (補更正)公告103年股東會召開相關事宜 |
1.董事會決議日期:103/03/14 2.股東會召開日期:103/05/09 3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號3樓 4.召集事由: (一)報告事項: 1.一○二年度營業及財務報告。 2.監察人審查一○二年度決算表冊報告。 3.一○二年度本公司資金貸與與背書保證情形報告。 (二)承認事項: 1.一○二年度財務報表承認案。 2.一○二年度盈餘分配案。 (三)討論事項: 1.盈餘轉增資發行新股案。 2.「公司章程」修訂案 3.「資金貸與作業程序」修訂案 4.「取得處分資產處理程序」修訂案。 5.擬辦理現金增資供初次上櫃公開承銷,並由原股東全數放棄認購案。 (四)臨時動議: 5.停止過戶起始日期:103/03/11 6.停止過戶截止日期:103/05/09 7.其他應敘明事項:補更正4.召集事由-(三)討論事項之第5案。
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2014/4/1 | 昶昕實業 | 更正本公司102年第四季「投資海外子公司資訊」申報資訊 |
1.事實發生日:103/04/01 2.公司名稱:昶昕實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:原申報資訊誤植帳列以成本衡量金融資產之投資標的。 6.因應措施:更正並重新上傳。 7.其他應敘明事項:無。
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2014/4/1 | 和鍥精密電子 未 | 公告本公司董事會決議辦理現金減資案 |
1.事實發生日:103/04/01 2.發生緣由:為調整資本結構及提升股東權益報酬率,擬辦理現金減資退還部分股款 予股東。 3.因應措施: (1)減資金額: 新台幣66,260,340元整。 (2)消除股份: 6,626,034股。 (3)減資比率: 20%。 (4)減資後實收資本額: 新台幣265,041,360元。 (5)預定股東會日期:103/05/14 4.其他應敘明事項: (1)依減資換股基準日股東名簿記載各股東持有股份個別計算,預計每仟股退還現金 2,000元,減資後不滿一股之畸零股,由股東自停止過戶日起五日內,向本公司股務 代理機構辦理湊足整股之登記,倘有剩餘之畸零股依股票面額折付現金,並折算至 新臺幣元為止(元以下捨去),其畸零股份則授權由董事長洽特定人認購之。 (2)本案俟決議通過後列為本年度股東常會議案並於股東會通過及主管機關核准後, 由股東常會授權董事長訂定減資基準日等相關事宜。 (3)嗣後如有其他相關未盡事宜、或經主管機關要求、其他因素影響,致流通在外股 份數量變動,而需調整減資比率與每股退還金額者,擬提請股東常會授權董事會全 權辦理相關事宜。
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2014/4/1 | 和鍥精密電子 未 | 公告本公司董事會決議不分配股利 |
1.事實發生日:103/04/01 2.發生緣由:發放股利種類及金額:無。 3.因應措施:略。 4.其他應敘明事項:無。
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2014/4/1 | 和鍥精密電子 未 | 本公司董事會決議召開103年股東會事宜第二次公告 |
1.事實發生日:103/04/01 2.發生緣由:不適用 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)董事會決議日期:103/04/01 (2)股東會召開日期、時間:103/05/14上午9時 (3)股東會召開地點:新北市三重區光復路一段67號2樓(珍豪大飯店遠東廳) (4)召集事由: (一)報告事項: 1.一○二年度營業報告。 2.監察人審查一○二年度決算表冊報告。 (二)承認事項: 1.承認一○二年度決算表冊案。 2.承認一○二年度虧損撥補案。 (三)討論事項 1.修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。 2.修訂「股東會議事規則」部分條文案。 3.董事增、補選案。 4.解除新任董事競業禁止限制案。 5.現金減資案。 (四)臨時動議。 (五)散會。 (5)停止過戶起始日期:103/03/16 (6)停止過戶截止日期:103/05/14 (7)依公司法第172條之1及第192條之1,受理股東提案相關事宜說明如下: (一)提案資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。 (二)議案內容:提案以三百字為限,提案超過三百字者,均不列入議案。 (三)受理期間:103年03月12日起至103年03月24日止受理股東就本次股東常會提案 ,凡有意提案之股東務請於103年03月24日前提出並敘明聯絡人及方式,以備董事 會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東 會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞ (四)受理處所:和鍥精密電子股份有限公司 受理地址:新北市三重區興德路88號7樓 受理電話:(02)2995-2730 (五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (六)如有股東逾越本公司公告之受理提案期間提出者,即不列入股東會之議案,毋 庸再送董事會審查。
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2014/4/1 | 榮創能源科技 | 公告本公司審計委員辭任 |
1.發生變動日期: 103/04/01 2.功能性委員會名稱: 審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 陳文燕;幸福人壽保險公司駐會董事 4.新任者姓名及簡歷: 不適用 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 辭職 6.異動原因: 因個人因素請辭 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx): 102/09/25_105/09/24 8.新任生效日期: NA 9.其他應敘明事項: 本公司於103年4月1日收到獨立董事陳文燕之辭任書,其審計委員任 期至103年6月11日止,新任者將於103年股東常會補選獨立董事後再行公告。
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2014/4/1 | 榮創能源科技 | 公告本公司薪酬委員辭任 |
1.發生變動日期: 103/04/01 2.功能性委員會名稱: 薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 陳文燕;幸福人壽保險公司駐會董事 4.新任者姓名及簡歷: 不適用 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 辭職 6.異動原因: 因個人因素請辭 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx): 102/09/25_105/09/24 8.新任生效日期: NA 9.其他應敘明事項: 本公司於103年4月1日收到獨立董事陳文燕之辭任書,其薪酬委員任 期至103年6月11日止,新任者於董事會聘任後再行公告。
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2014/4/1 | 榮創能源科技 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:103/04/01 2.舊任者姓名及簡歷:陳文燕;幸福人壽保險公司駐會董事 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因: 因個人因素請辭 6.原任期(例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx):102/09/25_105/09/24 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:1/7 9.同任期獨立董事變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:本公司於103年4月1日收到獨立董事陳文燕之辭任書,其獨立董事任 期至103年6月11日止,其缺額將於103年股東常會補選之。
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2014/4/1 | 晶宴生活創意 未 | 公告本公司會計主管及代理發言人異動 |
1.事實發生日:103/03/31 2.發生緣由:原任會計主管兼代理發言人,因個人生涯規劃因素辭任。 舊任者姓名、級職及簡歷:連燦炯、會計協理(本公司會計主管)。 新任者姓名、級職及簡歷:陳天來、會計經理。 3.因應措施: 會計主管兼代理發言人由陳天來暫代,待提報董事會通過任命案後,依相關規定公告。 4.其他應敘明事項:無。
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