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2014/4/2 | 中國信託人壽保險 | 公告本公司因會計師事務所內部調整,變更簽證會計師。 |
公司代號:5877 申報日期:103/04/02 公告序號:1 公告主旨:公告本公司因會計師事務所內部調整,變更簽證會計師。 董事會通過日期(事實發生日):民國103年4月2日 舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 舊任簽證會計師姓名1:鍾丹丹 舊任簽證會計師姓名2:李逢暉 新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 新任簽證會計師姓名1:李逢暉 新任簽證會計師姓名2:陳富煒 變更會計師之原因:會計師事務所內部簽證業務調動。 說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用。 公司通知或接獲通知終止之日期:民國103年3月21日 最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:否。 公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用。 公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸入詢問事項及結果):不適用。 說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用。 其他應敘明事項:無。
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2014/4/2 | 大中積體電路 | 大中積體電路股份有限公司首次行使102年度第一次員工認股權發行 |
公告序號:1 主旨:大中積體電路股份有限公司首次行使102年度第一次員工認股權發行新股普通股發行暨興櫃市場日期公告。 公告內容:一、依據行政院金融監督管理委員會中華民國102年9月16日金管證發字第1020036864號函、相關證券法規、暨本公 司102年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法之規定辦理。 二、公告事項: 1.本公司102年度第一次員工認股權憑證於中華民國103年4月1日經員工繳納股款執行認股股數計1,000股,並經洽 詢財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意,自民國103年4月8日(星期二)起興櫃買賣。 2.轉換普通股權利義務:與原發行普通股股票相同。 三、股務代理機構:凱基證券股份有限公司股務代理部。 地址:台北市重慶南路一段2號5樓。 電話:(02)2389-2999 四、特此公告。
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2014/4/2 | 永佳樂有線 公 | 本公司102年度現金股利除息基準日暨發放日公告 |
公告序號:1 主旨:本公司102年度現金股利除息基準日暨發放日公告 公告內容: 一、本公司102年度可分配盈餘中之新台幣178,433,752元配發現金股利案,業經本公司董事會(代行股東會職權)決 議通過在案,並訂定103年4月8日為除息基準日,103年4月28日為發放日(因作業需求變更發放日時,授權董事長全 權處理)。 二、依公司法第165條規定,自103年4月4日至103年4月8日停止股票過戶登記,凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶 之股東,請於103年4月3日下午五時前駕臨本公司股務單位(台北市基隆路二段172之1號18樓,電話:(02)6636-171 1)辦理過戶手續,掛號郵寄者以103年4月3日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 三、特此公告。
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2014/4/2 | 鳳信有線電視 公 | 本公司102年度現金股利除息基準日暨發放日公告 |
公告序號:1 主旨:本公司102年度現金股利除息基準日暨發放日公告 公告內容: 一、本公司102年度可分配盈餘中之新台幣160,629,184元配發現金股利案,業經本公司董事會(代行股東會職權) 決議通過在案,並訂定103年4月8日為除息基準日,103年4月28日為發放日(因作業需求變更發放日時,授權董事長 全權處理)。 二、依公司法第165條規定,自103年4月4日至103年4月8日停止股票過戶登記,凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶 之股東,請於103年4月3日下午五時前駕臨本公司股務單位(台北市基隆路二段172之1號18樓,電話:(02)6638-393 0)辦理過戶手續,掛號郵寄者以103年4月3日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 三、特此公告。
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2014/4/2 | 紅樹林有線 公 | 本公司102年度現金股利除息基準日暨發放日公告 |
公告序號:1 主旨:本公司102年度現金股利除息基準日暨發放日公告 公告內容: 一、本公司102年度可分配盈餘中之新台幣79,380,517元配發現金股利,每股配發新台幣3.75144元案,業經本公司 103年4月2日股東常會通過在案,並訂定103年4月8日為除息基準日,103年4月28日為發放日(因作業需求變更發放 日時,授權董事長全權處理)。 二、依公司法第165條規定,自103年4月4日至103年4月8日停止股票過戶登記,凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶 之股東,請於103年4月3日下午五時前駕臨本公司股務單位(台北市基隆路二段172之1號18樓,電話:(02)6638-390 8)辦理過戶手續,掛號郵寄者以103年4月3日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 三、特此公告。
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2014/4/2 | 聯禾有線電視 公 | 本公司102年度現金股利除息基準日暨發放日公告 |
公告序號:1 主旨:本公司102年度現金股利除息基準日暨發放日公告 公告內容: 一、本公司102年度可分配盈餘中之新台幣36,931,831元配發現金股利,每股配發新台幣0.21666元案,業經本公司 103年4月2日股東常會通過在案,並訂定103年4月8日為除息基準日,103年4月28日為發放日(因作業需求變更發放 日時,授權董事長全權處理)。 二、依公司法第165條規定,自103年4月4日至103年4月8日停止股票過戶登記,凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶 之股東,請於103年4月3日下午五時前駕臨本公司股務單位(台北市基隆路二段172之1號18樓,電話:(02)6638-394 0)辦理過戶手續,掛號郵寄者以102年4月3日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 三、特此公告。
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2014/4/2 | 觀天下有線電視 公 | 本公司102年度現金股利除息基準日暨發放日公告 |
公告序號:1 主旨:本公司102年度現金股利除息基準日暨發放日公告 公告內容: 一、本公司102年度可分配盈餘中之新台幣51,866,205元配發現金股利,每股配發0.92618元案,業經本公司103年4 月2日股東常會決議通過在案,並訂定103年4月8日為除息基準日,103年4月28日為發放日(因作業需求變更發放日 時,授權董事長全權處理)。 二、依公司法第165條規定,自103年4月4日至103年4月8日停止股票過戶登記,凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶 之股東,請於103年4月3日下午五時前駕臨本公司股務單位(台北市基隆路二段172之1號18樓,電話:(02)6636-317 9)辦理過戶手續,掛號郵寄者以103年4月3日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 三、特此公告。
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2014/4/2 | 欣桃天然氣 公 | 欣雲天然氣公司103年度股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:欣雲天然氣公司103年度股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/05 停止過戶日期起日:103/04/07 停止過戶日期迄日:103/06/05 公告內容: 一、本公司謹定於103年6月5日(星期四)上午9時30分報到,10時整在本公司二樓會議室召開103年度股東常會。 二、會議事項: (一)報告事項: 1.102年度營業報告。 2.監察人102年度決算書表審查報告。 (二)承認事項: 1.本公司102年度財務報表,提請承認。 2.本公司102年度盈餘分配案,提請承認。 (三)討論事項: 1.本公司102年度盈餘轉增資發行新股案。 2.修正本公司章程第6條、第33條。 3.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。 三、依公司法第165條規定,自民國103年4月7日起至103年6月5日止,停止股票過戶登記。 四、股東親自出席時,請填具出席通知書,若委託代理人出席時,請填具委託書。 五、出席通知書或委託書請於103年5月29日前,逕寄本公司。
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2014/4/2 | 欣桃天然氣 公 | 欣桃天然氣股份有限公司董事會召開一○三年股東常會公告(更正議 |
公告序號:1 主旨:欣桃天然氣股份有限公司董事會召開一○三年股東常會公告(更正議案討論事項) 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/05 停止過戶日期起日:103/04/07 停止過戶日期迄日:103/06/05 公告內容: 主旨:欣桃天然氣股份有限公司董事會召開一○三年股東常會公告(更正議案討論事項) 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/05 停止過戶日期起日:103/04/07 停止過戶日期迄日:103/06/05 公告內容: 主 旨:公告召開本公司103年股東常會。 依 據:公司法及證交法相關法令暨本公司103年3月25日董事會決議辦理。 公告事項: 壹、開會時間:103年6月5日(星期四)上午十時 貳、開會地點:桃園縣桃園市法治路10號6樓(本公司禮堂) 參、會議主要內容: 一、報告事項: 1、本公司102年度營業報告。 2、本公司監察人審查102年度決算報告。 二、承認事項: 1、承認102年度營業報告書及財務報表案。 2、承認102年度盈餘分配案。 三、選舉事項:選舉第15屆董事、監察人案。 四、討論事項: 1、討論本公司「公司章程」第3、35條修正案。 2、解除本公司董事暨董事代表競業禁止案。 五、其他議案及臨時動議。 肆、本公司102年度盈餘分配案,業經董事會決議擬分派每股配發1.3元股息(本次現金股利按分配比例計算,元以 下捨去,不足一元所餘金額,依公平原則,由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整),俟提報股東常會通 過後,授權董事會另訂除息基準日分配之。 伍、依據公司法第172條之1規定,受理股東提案權說明如下: 一、股東資格:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東 常會議案。 二、提案規定:提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入提案。 三、受理期間:103年4月1日起至103年4月10日止受理股東就本股東常會之提案,凡有意提案之股東請於103年4月1 0日下午4時前提出並敘明聯絡人方式,以備董事會備查及回覆審查結果。(現場或掛號郵件均以受理期間內送達者 為限,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣)。 四、受理提案處所:欣桃天然氣股份有限公司(地址:330桃園縣桃園市法治路10號)電話:(03)335-2191。聯 絡人:陽錦輝。 五、該提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 六、本公司董事會得不列入議案之情形:(1)該議案非股東會所得決議者。(2)提案股東於公司依公司法第165 條規定停止過戶股票時,持股未達百分之一股份者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。(4)股東所提議案超 過一項者。(5)股東所提議案內容,包括理由及標點符號,超過三百字以上者。 陸、依公司法第165條規定,自103年4月7日至103年6月5日為停止股票過戶期間。因最後過戶日103年4月6日為例假 日,請股東提前至103年4月3日(星期四)16時前親臨本公司股務代理機構「日盛證券股份有限公司股務代理部」(台 北市中正區重慶南路一段10號11樓) ,辦理過戶手續(掛號郵寄者以民國103年4月6日(最後過戶日)郵戳日期為 憑)。俾可享出席股東常會之權利。 柒、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址:330桃 園縣桃園市法治路10號)。 捌、開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東,如未收到者,請逕向本公司股務代理機構洽詢。 玖、依公司法第209條規定擬請本次股東常會解除新任董事及其法人董事代表人競業禁止之限制。 拾、本公司統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。 拾壹、除分函通知各股東外,特此公告。
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2014/4/2 | 協泰國際 未 | 公告本公司民國103年股東常會召開事項 |
公告序號:1 主旨:公告本公司民國103年股東常會召開事項 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/27 停止過戶日期起日:103/04/29 停止過戶日期迄日:103/06/27 公告內容: (依公司法第165、170、171、172、220條規定辦理) (一)報告事項 1.民國102年度營業狀況報告。 2.民國102年度監察人查核報告書。 (二)承認事項 1.民國102年度營業報告書及財務報表。 2.民國102年度盈虧撥補案。 (三)討論事項 1.取得或處份資產處理程序修訂案。 (四)臨時動議 四、依公司法第一六五條之規定,自103年4月29日起至103年6月27日股東常會止,停止股票過戶登記。凡持有本公 司股票尚未辦理過戶之股東,請於最後過戶日民國103年4月28日(星期一)下午五時前親臨本公司股務代理機構大華 證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段二號五樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年4月28日( 最後過戶日)郵戳日期為憑。(郵寄地址:台北郵局第一一九七三號信箱)。 五、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司,並副知 證基會。 六、依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前, 以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人大華證券股份有 限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。( 電話:02-2389-2999)。持股滿一仟股以上之股 東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編 號,逕向本公司股務代理人大華證券股份有限公司股務代理部洽詢。 七、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案 ,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月23日起至民國103年5月2日止受理股東就本次股東常會之 提案,凡有意提案之股東務請於民國103年5月2日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審 查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理提案地點:新竹縣湖口鄉新竹工業 區光復路20號,聯絡人:蘇文暉,電話:03-5985288-3900 。 八、本公司本次委託書統計驗證機構為大華證券股份有限公司股務代理部。 九、本次股東常會未發放紀念品。
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2014/4/2 | 悠活渡假事業 未 | 公告本公司召開民國103年股東常會。 |
公告序號:1 主旨:公告本公司召開民國103年股東常會。 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/24 停止過戶日期起日:103/04/26 停止過戶日期迄日:103/06/24 公告內容: 依據公司法、證券交易法等相關規定暨本公司民國103年4月1日董事會決議辦理。 公告事項: (一)開會日期:民國103年6月24日 (二)停止股票過戶起訖日期:民國103年4月26日至民國103年6月24日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:14時0分 開會地點:台南市長榮路一段177號地下二樓 (東方巨人大樓 地下二樓藝文空間) (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)•本公司民國102年度營業報告書。 (2)•監察人審查民國102年度決算表冊報告。 2.承認事項: (1)•本公司民國102年度決算表冊承認案。 (2)•本公司民國102年度盈虧撥補案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明: *預擬現金股利:0元/股 *預擬配股(總額): 盈餘-0股,每股配發股利0元 資本公積-0股,每股配發股利0元 *特別股股利:0元/股,可參與配發普通股股 *另擬現金增資0元0股,認購率0% *員工現金紅利:0元,員工股票紅利:0股 *董監事酬勞(元):0 *其他:無。 3.討論事項: 討論修訂「取得資產或處分作業程序」案。 辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:民國103年4月25日17時00分前 (二)辦理過戶機構名稱:悠活渡假事業股份有限公司股務代理部 地址:台南市東門路三段253號12樓之4 電話:06-2604866-111湯小姐 (三)辦理過戶方式:親臨或郵寄方式 (四)其他:無 (五)其他應公告事項: 股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於民國103年4月11日起至民國103年4月25日止受理,凡有意提案之 股東務請於上述期間依公司法規定辦理提案,受理處所:悠活渡假事業股份有限公司(地址:屏東縣恆春鎮萬里路 27之7號)電話:08-8869997-88322。
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2014/4/2 | 基龍米克斯生物科技 興 | 本公司董事會通過經由第三地間接投資上海基龍生科技有限公司 |
1.事實發生日:103/4/2 2.本次新增(減少)投資方式: 本公司透過持股100%之子公司Genome Holding(Samoa)Ltd. 轉投資100%持股Genedragon Holding(Samoa)Ltd. 再轉投資上海基龍生物科技有限公司。 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 提高投資上限至美金500萬元(或約當金額) 4.大陸被投資公司之公司名稱: 上海基龍生物科技有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 人民幣1,280萬元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 未來將在授權限額內依需要分次投入 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 生物科技領域的技術開發(除人體幹細胞等治療與技術開發應用外) 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 11,400,800.44人民幣 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: (1,399,199.56)人民幣 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 人民幣1280萬元 12.交易相對人及其與公司之關係: 本公司100%持有之再轉投資公司 13.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用 14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 15.處分利益(或損失): 不適用 16.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 18.經紀人: 不適用 19.取得或處分之具體目的: 長期股權投資 20.本次交易表示異議董事之意見: 無 21.本次交易為關係人交易:是 22.董事會通過日期: 民國103年4月2日 23.監察人承認日期: 民國103年4月2日 24.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金2,098,000元(本次投資尚未向投審會申請) 25.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 12.47%(本次投資尚未向投審會申請) 26.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 8.45%(本次投資尚未向投審會申請) 27.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 歸屬於母公司業主之權益之比率: 10.95%(本次投資尚未向投審會申請) 28.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金2,098,000元 29.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 12.47% 30.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 8.45% 31.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 10.95% 32.最近三年度認列投資大陸損益金額: 102年度為新台幣-6,759,374元 (本公司102年度開始投赴大陸投資) 33.最近三年度獲利匯回金額: 無 34.本次交易會計師出具非合理性意見:否 35.其他敘明事項: 本次董事會採提高授權投資額度方式,待正式投資後再行補充公告之
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2014/4/2 | 基龍米克斯生物科技 興 | 董事會修改103年股東常會議程 |
1.董事會決議日期:103/04/02 2.股東會召開日期:103/05/14 3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段268號11樓(汐止區公所大禮堂) 4.召集事由: (一)報告事項: A.民國102年度營業報告。 B.監察人審查報告。 C.股東提案情形報告。 D.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘 公積數額報告。 E.修訂董事會議事規範報告。 F訂定企業社會責任實務守則報告。 G訂定誠信經營作業程序及行為指南報告。 H訂定道德行為準則報告。 (二)承認事項: A.民國102年度營業報告書及財務報表承認案。 B.民國102年度盈虧撥補承認案。 (三)選舉事項: 補選獨立董事1人、董事2人及監察人1人 (四)討論事項: A.修訂公司章程部份修文討論案I。 B.修訂公司章程部份修文討論案II。 C.修訂資金貸與他人作業程序討論案。 D.修訂背書保證作業程序討論案。 E.修訂取得或處分資產處理程序討論案。 F.修訂董事及監察人選任程序討論案。 G.解除本公司新選任獨立董事、董事及其代表人競業禁止限制討論案。 5.停止過戶起始日期:103/03/16 6.停止過戶截止日期:103/05/14 7.其他應敘明事項:原董事會已於103年2月24日決議,現為修正議程,其餘不變
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2014/4/2 | 基龍米克斯生物科技 興 | 董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期:2014/04/02 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/4/2 | 基龍米克斯生物科技 興 | 為配合公司治理本公司董事辭職且變動達三分之一 |
1.發生變動日期:103/04/02 2.舊任者姓名及簡歷:劉君豪 本公司董事 3.新任者姓名及簡歷:待股東會補選之 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:個人因素 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/06/29_104/06/28 8.新任生效日期:不適用 9.同任期董事變動比率:3/9 10.其他應敘明事項:配合公司治理精神調整
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2014/4/2 | 美桀科技 | 本公司董事會決議召開103年股東常會 |
1.董事會決議日期:103/04/02 2.股東會召開日期:103/06/20 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號15樓之3(本公司會議室) 4.召集事由: (一)宣布開會 (二)主席致詞 (三)報告事項 (1)一○二年度營業報告書。 (2)一○二年度監察人查核報告書。 (3)訂定本公司「庫藏股轉讓辦法」條文案。 (四)承認事項 (1)一○二年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 (2)一○二年度盈餘分配案。 (五)討論事項 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (六)臨時動議 (七)散會 5.停止過戶起始日期:103/04/22 6.停止過戶截止日期:103/06/20 7.其他應敘明事項: 依公司法第一七二條之一規定,本公司受理持股百分之一以上股東書面 提案之期間自一○三年四月十四日起至一○三年四月二十三日止;受理處所 為新北市中和區中正路716號15樓之3(本公司財務部)。
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2014/4/2 | 州巧科技 | 代子公司州巧科技廈門有限公司公告新增資金貸與金額達處理準則第 |
代子公司州巧科技廈門有限公司公告新增資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款之規定
1.事實發生日:103/04/02 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:佛山昇鼎貿易有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 台灣母公司持有表決權百分之百之國外子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):340512 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):124050 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):124050 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運發展資金需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):18804 (2)累積盈虧金額(仟元):1763 5.計息方式: 依合約 6.還款之: (1)條件: 依合約 (2)日期: 董事會通過額度之日起算一年後為最後還款日期 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 857525 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 24.58 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無
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2014/4/2 | 州巧科技 | 代子公司蘇州州巧精密金屬有限公司公告新增資金貸與金額達處理準 |
代子公司蘇州州巧精密金屬有限公司公告新增資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款之規定
1.事實發生日:103/04/02 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:昇鼎貿易(蘇州)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 台灣母公司持有表決權百分之百之國外子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):633228 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):148860 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):148860 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運發展資金需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):24035 (2)累積盈虧金額(仟元):-2176 5.計息方式: 依合約 6.還款之: (1)條件: 依合約 (2)日期: 董事會通過額度之日起算一年後為最後還款日期 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 857525 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 24.58 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無
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2014/4/2 | 州巧科技 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款公告
1.事實發生日:103/04/02 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表 淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:昇鼎貿易(蘇州)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 台灣母公司持有表決權百分之百之國外子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):633228 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):197560 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運週轉 (1)接受資金貸與之公司名稱:佛山昇鼎貿易有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 台灣母公司持有表決權百分之百之國外子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):340512 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):124050 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運週轉 3.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 857525 4.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 24.58 5.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 6.其他應敘明事項: 無
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2014/4/2 | 州巧科技 | 公告本公司董事會決議召開股東常會 |
1.董事會決議日期:103/04/02 2.股東會召開日期:103/06/27 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市莊敬南路二十七號(鮮饗大酒樓) 4.召集事由: (一)報告事項 1.一○二年度營業報告 2.審計委員會查核一○二年度決算表冊報告 3.買回公司股份執行情形報告 (二)承認事項: 1.一○二年度營業報告書及財務報表案 2.一○二年度盈餘分派案 (三)討論事項: 1.修訂「取得或處分資產處理程序」案 2.解除董事及其代表人競業禁止之限制案 (四)臨時動議: 5.停止過戶起始日期:103/04/29 6.停止過戶截止日期:103/06/27 7.其他應敘明事項:無
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