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未上市櫃股票公司名稱 |
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2014/4/8 | 柏登生醫 未 | 本公司受第一金證券邀請參加法人說明會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:103/04/08 1.召開法人說明會之日期:103/04/08 2.召開法人說明會之時間:15 時 45 分 3.召開法人說明會之地點:第一金證券總公司(北市長安東路1段22號7樓會議室) 4.法人說明會擇要訊息:本公司受第一金證券邀請,參加第一金證券生技產業研討會,就公司簡介、營運概況等事項進行說明。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:有,網址: http:///www.bobc.com.tw/tw/investor.php?act=download&catId=5 7.其他應敘明事項:無
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2014/4/8 | 榮創能源科技 | 說明103年4月8日工商時報報導內容 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:103/04/08 3.報導內容:”…LED晶粒將近100%來自日系大廠日亞化(Nichia),訂單則主要來自同集 團的群創光電。” ”…法人估計,榮創今年每股盈餘有機會達6_8元…” 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)”…LED晶粒將近100%來自日系大廠日亞化(Nichia),訂單則主要來自同集團的群 創光電。”本公司原料來源有多家供應商,客戶亦有多家客戶,非集中於某一家。 (2)”…法人估計,榮創今年每股盈餘有機會達6_8元…”係媒體自行推測,本公司相關財 務數字,請參閱本公司財務報告。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:不適用
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2014/4/8 | 南茂科技 | 公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容 |
1.事實發生日:103/04/08 2.公司名稱:南茂科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: (1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:103/04/11_103/04/17 (2)承銷價:新台幣26.5元 (3)公開承銷數量:18,500仟股(不含過額配售數量) (4)過額配售數量:1,500仟股 (5)佔公開承銷數量比例:8.11% (6)過額配售所得價款:新台幣39,750仟元
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2014/4/8 | 杏一醫療用品 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及連絡電話 |
1.事實發生日:103/04/08 2.公司名稱:杏一醫療用品股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及連絡電話 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)股務代理機構名稱:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 (2)辦公處所:台北市中正區許昌街17號2樓 (3)聯絡電話:(02)23611300
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2014/4/8 | 杏一醫療用品 | 公告本公司初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構 |
1.事實發生日:103/04/08 2.公司名稱:杏一醫療用品股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)委託代收價款機構 員工認股代收股款機構:玉山銀行林口分行 詢價圈購及公開申購代收股款機構:國泰世華商業銀行營業部 (2)委託存儲專戶機構: 彰化商業銀行東林口分行
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2014/4/8 | 漢翔航空工業 | 漢翔公司民營化申請股票上市 |
1.事實發生日:103/04/07 2.發生緣由:依據公司民營化計畫方案,於4/7赴台灣證券交易所完成股票上市申請作業。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2014/4/8 | 富味鄉食品 興 | 公告彰化地方法院裁定撤銷本公司土建物扣押之命令 |
1.事實發生日:103/04/07 2.公司名稱:富味鄉食品股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)彰化地方法院檢察署於102年10月28日扣押本公司五股土地及建物暨芳苑土地。 (2)本公司於103年4月7日收到彰化地方法院裁定撤銷上開土地及建物扣押(禁止處分) 命令,並使各該為限制登記之地政機關依各該扣押命令所為之限制登記加以塗銷。 (3)檢察官如不服本裁定,得於5日內提出抗告。 6.因應措施:俟本裁定確定後通知與本公司往來之金融機構。 7.其他應敘明事項:無
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2014/4/7 | 陽明山瓦斯 公 | 陽明山瓦斯股份有限公司董事會決議發放股利公告 |
公告序號:1 主旨:陽明山瓦斯股份有限公司董事會決議發放股利公告 公告內容: 董事會決議發放股利公告 1.董事會日期:103年3月25日 2.發放股利種類及金額:現金股利每股分配0.44元,股票股利每股0.56元 3.其他應敘明事項:103年度員工紅利及董監事酬勞業經董事會通過,相關資訊如下: (一)擬議配發員工現金紅利1,141,611元 董監事酬勞1,141,611元 (二)盈餘分派尚未經103年股東常會通過
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2014/4/7 | 幸福人壽 未 | 更正~~~公告本公司103年股東常會受理獨立董事候選人提名事宜 |
公告序號:5 主旨:更正~~~公告本公司103年股東常會受理獨立董事候選人提名事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/24 停止過戶日期起日:103/04/26 停止過戶日期迄日:103/06/24 公告內容: 依據:公司法第192條之1、證券交易法第14條之2、公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法及本公司章程第2 1條之1。 公告事項: 一、開會時間:中華民國103年6月24日(星期二)上午10時正。 二、開會地點:幸福人壽保險股份有限公司總公司會議室(台北市忠孝西路一段六號七樓)。 三、得提名獨立董事候選人之股東資格:依公司法第192條之1及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第5 條規定,持有本公司已發行股份總數(600,000,000股)1%以上股份之股東,得以書面向本公司股東常會提出獨立 董事候選人名單。 四、受理提名期間及方式:自103年4月20日起至103年4月30日止,凡有意提名之股東,請於規定之提名期間內提出 ,並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會備查及回復審查結果(郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註「 股東常會獨立董事候選人提名函件」字樣,以掛號函件寄送)。 五、受理提名處所:幸福人壽保險股份有限公司 管理部地址:台北市忠孝西路一段六號五樓電話:02-2381-7172 六、依據公司法第192條之1、公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第5條及本公司章程第21條之1,提名獨 立董事候選人規定: (一)應選獨立董事名額:至少三席。 (二)提名人應檢附文件:檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、無公司法第30條規定 情事之聲明書及其他相關證明文件。 (三)本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形: 1.提名股東於公告受理期間外提出。 2.提名股東於公司依公司法第165條停止股票過戶時,持股未達百分之一。 3.提名人數超過獨立董事應選名額。 4.未檢附公司法192條之1第4項規定之相關證明文件。 七、本公司將於股東常會開會40日前,將合於公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法規定之候選人名單及其 學經歷、持有股份數額及其他相關資料公告,且將審查結果通知提名股東。 八、以上所提及其他未盡事宜,均依公司法、證券交易法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法之相關規 定辦理。 九、特此公告。
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2014/4/7 | 幸福人壽 未 | 更正~~~召開本公司103年股東常會相關事宜 |
公告序號:4 主旨:更正~~~召開本公司103年股東常會相關事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/24 停止過戶日期起日:103/04/26 停止過戶日期迄日:103/06/24 公告內容: 依據:依公司法、證券交易法等相關規定及本公司第九屆第25次董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國103年6月24日(星期二)上午10時正。 二、開會地點:幸福人壽保險股份有限公司總公司會議室 (台北市忠孝西路一段六號七樓) 三、停止股票過戶起迄日期:103年4月26日至103年6月24日。 四、會議事項(暫訂): (一)報告事項:1.報告本公司102年度營業狀況。 2.監察人審查102年度財務報表報告書。 (二)承認事項:1.本公司102年度營業報告書暨財務報表。 2.本公司102年度虧損撥補承認案。 (三)討論事項:1.修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序(非不動產)」。 3.增訂本公司董事薪資報酬辦法。 4.修訂本公司「章程」部分條文案。 (四)選舉事項:選舉第十屆董事。 (五)其他議案及臨時動議。 五、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年4月25日下午4時30分前。 (二)辦理過戶機構名稱:幸福人壽保險股份有限公司 管理部 地址:台北市忠孝西路一段6號5樓 電話:02-2381-7172 (三)辦理過戶方式: 親臨本公司辦理:截止時間為103年4月25日下午4時30分前。 掛號郵寄:截止時間為103年4月25日下午12時前,以郵戳為憑。 (四)其他:無 六、辦理公告受理股東提案事宜:依公司法第172條之1規定,凡持有本公司已發行股份總數(600,000,000股)1% 以上股份之股東,如欲於本次股東常會提出議案者,請自行登入公開資訊觀測站查詢本公司受理股東提案之相關公 告,並請依公告事項辦理。 七、辦理公告受理獨立董事候選人提名事宜:依公司法第192條之1、證券交易法第14條之2、公開發行公司獨立董 事設置及應遵循事項辦法及本公司章程第21條之1等法令規定,凡持有本公司已發行股份總數(600,000,000股)1% 以上股份之股東,如欲於本次股東常會提出獨立董事候選人名單者,請自行登入公開資訊觀測站查詢本公司受理獨 立董事候選人提名之相關公告,並請依公告事項辦理。 八、其他應公告事項: (一)開會通知書於開會前30日寄發各股東(本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東,依證券交易法第26條之 2規定,其開會召集得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之),屆時如未收到者請逕向本公司管理部股務洽詢補 發。 (二)本次股東會如有公開徵求委託情事,徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司(台北市忠 孝西路一段6號5樓管理部)。 九、除分函通知各股東外,特此公告。
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2014/4/7 | 幸福人壽 未 | 公告本公司103年股東常會受理獨立董事候選人提名事宜 |
公告序號:3 主旨:公告本公司103年股東常會受理獨立董事候選人提名事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/24 停止過戶日期起日:103/04/26 停止過戶日期迄日:103/06/24 公告內容: 依據:公司法第192條之1、證券交易法第14條之2、公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法及本公司章程第2 1條之1。 公告事項: 一、開會時間:中華民國103年6月24日(星期二)上午10時正。 二、開會地點:幸福人壽保險股份有限公司會議室 (台北市忠孝西路一段六號七樓) 三、得提名三席獨立董事候選人之股東資格:依公司法第192條之1及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法 第5條規定,持有本公司已發行股份總數(600,000,000股)1%以上股份之股東,得以書面向本公司股東常會提出獨 立董事候選人名單。 四、受理提名期間及方式:自103年4月20日起至103年4月30日止,凡有意提名之股東,請於規定之提名期間內提出 ,並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會備查及回復審查結果(郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註「 股東常會獨立董事候選人提名函件」字樣,以掛號函件寄送)。 五、受理提名處所:幸福人壽保險股份有限公司 管理部 地址:台北市忠孝西路一段六號五樓 電話:02-2381-7172 六、依據公司法第192條之1、公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第5條及本公司章程第21條之1,提名獨 立董事候選人規定: (一)應選獨立董事名額:三席。 (二)提名人應檢附文件:檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、無公司法第30條規定 情事之聲明書及其他相關證明文件。 (三)本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形: 1.提名股東於公告受理期間外提出。 2.提名股東於公司依公司法第165條停止股票過戶時,持股未達百分之一。 3.提名人數超過獨立董事應選名額。 4.未檢附公司法192條之1第4項規定之相關證明文件。 七、本公司將於股東常會開會40日前,將合於公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法規定之候選人名單及其 學經歷、持有股份數額及其他相關資料公告,且將審查結果通知提名股東。 八、以上所提及其他未盡事宜,均依公司法、證券交易法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法之相關規 定辦理。 九、特此公告。
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2014/4/7 | 幸福人壽 未 | 公告本公司103年股東常會受理股東書面提案相關事宜。 |
公告序號:2 主旨:公告本公司103年股東常會受理股東書面提案相關事宜。 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/24 停止過戶日期起日:103/04/26 停止過戶日期迄日:103/06/24 公告內容: 依據:依公司法第172條之1相關規定公告。 公告事項: 一、開會日期時間:中華民國103年6月24日(星期二)上午10時正。 二、開會地點:幸福人壽保險股份有限公司總公司會議室 (台北市忠孝西路一段六號七樓) 三、依公司法第172條之1規定,受理股東提案,說明如下: 1.股東資格:本次股東常會停止過戶時,持有已發行股份總數1%以上股份 之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。 2.提案內容:以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。股東所提議 案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案;以上所提及其 他未盡事宜,均依公司法第172條之1規定辦理。 3.受理期限:自103年4月20日起至103年4月30止,每日上午九點至下午五 點,並敘明聯絡人及聯絡方式。 4.受理處所:幸福人壽保險股份有限公司 管理部 地址:100台北市忠孝西路一段六號五樓 電話:02-2381-7172 四、特此公告。
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2014/4/7 | 燁茂實業 公 | 燁茂實業股份有限公司103年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:燁茂實業股份有限公司103年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/20 停止過戶日期起日:103/04/22 停止過戶日期迄日:103/06/20 公告內容: 開會時間:103年6月20日(星期五)上午10點30分。 開會地點:高雄市燕巢區角宿里義大路6號義大大樓10樓會議室 召集事由: (一)報告事項: 1. 102年度營業報告。 2. 監察人審查102年度決算表冊報告。 (二)承認及討論事項: 1. 承認102年度決算表冊案。 2. 承認102年度盈餘分配案。 3. 修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」討論案。 4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 5. 修訂公司章程案。 (三)臨時動議。 本公司股票依法停止過戶期間:103年4月22日起至103年6月20日止 股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於103年4月14日起至103年4月25日止受理股東就本股東常會之提案 ,凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續,受理提案處所:燁茂實業股份有限公司 〈地址:高雄市路竹區後鄉里順安路345號〉電話:(07)696-2255轉311
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2014/4/7 | 和鍥精密電子 未 | 更正召開103年股東會事宜 |
公告序號:1 主旨:更正召開103年股東會事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:103/05/14 停止過戶日期起日:103/03/16 停止過戶日期迄日:103/05/14 公告內容: 1.董事會決議日期:103/04/01 2.股東會召開日期、時間:103/05/14上午9時 3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段67號2樓(珍豪大飯店遠東廳) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)一○二年度營業報告。 (2)監察人審查一○二年度決算表冊報告。 (二)承認事項: (1)承認一○二年度決算表冊案。 (2)承認一○二年度虧損撥補案。 (三)討論暨選舉事項 (1)修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。 (2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (3)減資案。 (4)董事增、補選案。 (5)解除新任董事競業禁止限制案。 (四)臨時動議。 (五)散會。 5.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之一規定,受理股東提案說明如下: (一)提案資格:依公司法第172條之一規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公 司提出股東常會議案。 (二)議案內容:提案以三百字為限,提案超過三百字者,均不列入議案。 (三)受理期間:103年03月12日起至103年03月24日止受理股東就本次股東常會提案,凡有意提案之股東務請於103 年03月24日前提出並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封 封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞ (四)受理處所:和鍥精密電子股份有限公司 地址:新北市三重區興德路88號7樓 電話:(02)2995-2730 (五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (六)如有股東逾越本公司公告之受理提案期間提出者,即不列入股東會之議案,毋庸再送董事會審查。 6.持有1,000股以下之股東,其開會通知書以公告方式代替。 7.除分函各股東外,特此公告。
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2014/4/7 | 幸福人壽 未 | 召開本公司103年股東常會相關事宜 |
公告序號:1 主旨:召開本公司103年股東常會相關事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/24 停止過戶日期起日:103/04/26 停止過戶日期迄日:103/06/24 公告內容: 依據:依公司法、證券交易法等相關規定及本公司第九屆第25次董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國103年6月24日(星期二)上午10時正。 二、開會地點:幸福人壽保險股份有限公司會議室 (台北市忠孝西路一段6號7樓)。 三、停止股票過戶起迄日期: 103年4月26日至103年6月24日。 四、會議事項(暫訂): (一)報告事項: 1.報告本公司102年度營業狀況。2.監察人審查102年度財務報表報告書。 (二)承認事項: 1.102年度營業報告書暨財務報表。2.102年度虧損撥補承認案。 (三)討論事項: 1.修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序(非不動產)」。 3.增訂本公司董事薪資報酬辦法。 4.修訂本公司「章程」部分條文案。 (四)選舉事項:選舉第十屆董事。 (五)其他議案及臨時動議。 五、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年4月25日下午4時30分前。 (二)辦理過戶機構名稱:幸福人壽保險股份有限公司管理部 地址:台北市忠孝西路一段6號5樓 電話:02-2381-7172 (三)辦理過戶方式: 親臨本公司辦理:截止時間為103年4月25日下午4時30分前。 掛號郵寄:截止時間為103年4月25日下午12時前,以郵戳為憑。 (四)其他:無 六、辦理公告受理股東提案事宜:依公司法第172條之1規定,凡持有本公司 已發行股份總數(600,000,000股)1%以上股份之股東,如欲於本次股東常會提出議案者,請自行登入公開資訊觀 測站查詢本公司受理股東提案之相關公告,並請依公告事項辦理。 七、辦理公告受理三席獨立董事候選人提名事宜:依公司法第192條之1、證券交易法第14條之2、公開發行公司獨 立董事設置及應遵循事項辦法及本公司章程第21條之1等法令規定,凡持有本公司已發行股份總數(600,000,000股 )1%以上股份之股東,如欲於本次股東常會提出獨立董事候選人名單者,請自行登入公開資訊觀測站查詢本公司受 理獨立董事候選人提名之相關公告,並請依公告事項辦理。 八、其他應公告事項: (一)開會通知書於開會前30日寄發各股東(本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東,依證券交易法第26條之 2規定,其開會召集得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之),屆時如未收到者請逕向本公司管理部股務洽詢補 發。 (二)本次股東會如有公開徵求委託情事,徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司(台北市忠 孝西路一段6號5樓管理部)。 九、除分函通知各股東外,特此公告。
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2014/4/7 | 太平洋電線電纜 公 | 太平洋電線電纜(股)公司董事會決議召開103年股東常會。 |
公告序號:1 主旨:太平洋電線電纜(股)公司董事會決議召開103年股東常會。 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/17 停止過戶日期起日:103/04/19 停止過戶日期迄日:103/06/17 公告內容: 主 旨:太平洋電線電纜(股)公司董事會決議召開103年股東常會。 依 據:公司法相關規定及本公司董事會決議辦理。 公告事項: 壹、開會時間:中華民國103年6月17日(星期二)上午九時。 (上午八時三十分前開始受理股東辦理報到) 貳、開會地點:台北市仁愛路三段一四五號空軍官兵活動中心。 參、議事主要內容: (一)報告事項: 一、一○二年度營業報告。 二、監察人審查報告。 三、其他報告事項。 (二)承認及討論事項: 一、一○二年度決算表冊承認案。 二、一○二年度虧損撥補案。 三、修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條文案。 (三)選舉事項:補選一席監察人案。 (四)臨時動議。 肆、依公司法第一六五條之規定,自民國103年4月19日起至103年6月17日股東 常會日止,停止股票之轉讓過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續 者,務請於民國103年4月18日(星期五)下午五時前駕臨本公司股務部(股務部地 址:新北市三重區重新路五段609巷10之11號1樓,電話:02-6635-6526),辦理 過戶手續,掛號郵寄者以民國103年4月18日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參 加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務部將依 其送交之資料逕行辦理過戶手續。 伍、股東會開會通知書及委託書於股東常會三十日前寄發各股東。依證券交易 法第二十六條之二規定,對於持有記名股票未滿壹仟股之股東,其股東常會之 召集通知得於開會三十日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書。議 事錄之寄發依公司法第一八三條、第二三0條規定以公告方式為之。(公告網 址:公開資訊觀測站http://newmops.tse.com.tw/) 陸、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會三十 八日前(即民國103年5月9日前),依規定將相關資料送達本公司股務部(股務 部地址:新北市三重區重新路五段609巷10之11號1樓,電話:02-6635-6526), 並副知證基會,以便彙總公告。 柒、本次股東常會,如有股東徵求委託書,請 貴股東於民國103年5月16日起 至證基會免費網址:http://free.sfib.org.tw點選『查詢委託書公告開會資料 由此進入』即可查詢。 捌、依公司法第一七二之一條相關規定,本公司(地址:台北市敦化南路二段 九十五號二十五樓,電話:02-6636-6100)受理持股百分之一以上股東提案, 受理提案期間為民國103年4月9日至民國103年4月18日止,如為郵寄者其郵件送 達日必須在受理提案截止日當日前。 玖、本次股東會委託書統計驗證機構:本公司股務部。(地址:新北市三重區重 新路五段609巷10之11號1樓,電話:02-6635-6526)。 拾、特此公告。
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2014/4/7 | 中興紡織廠 公 | 公告本公司董事會召開103年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會召開103年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/26 停止過戶日期起日:103/04/28 停止過戶日期迄日:103/06/26 公告內容: 一、 (一)依據:依公司法暨證券交易法以及本公司103年3月18日董事會決議辦理。(二)停止股票過戶起訖日期:103年4 月28日至103年6月26日。 (三)開會時間:9時30分(24小時制)受理股東開始報到時間:09時00分(24小時制)開會地點:新北市五股工業區五 權路一號二樓 (四)會議召集事由: 1.報告事項: (一)102年度營業及財務報告。 (二)監察人審查102年度決算報告書。 (三)其他報告事項。 2.承認事項: (一)承認102年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。 (二)承認102年度盈虧撥補案。 3.討論事項: (一) 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 4.臨時動議: 二、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年4月27日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市大安區敦化南路 二段97號B2 電話:(02)2702-3999 (三)辦理過戶方式:凡持有股票尚未辦理過戶者,請於103年4月25日下 午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」地址:台北市大安區敦化南路二 段97號B2,電話:(02)2702-3999,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年4月27日郵戳日期為憑。 (四)其他:無 三、其他應公告事項:依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知 得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理 人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。持股滿一仟股以上之股東其開 會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕 向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:(02)2702-3999 )。 (一)開會通知書及委託書將於股東常會開會30日前另行寄發各股東,屆時如未收到開會通知書者,請逕向本公司 股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部查詢。另,依證券交易法第26條之2規定,已依本法發行股票之 公司,對於持有記名股票未滿一仟股之股東,其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之,故未滿一仟 股之股東不另寄發開會通知書。如該等股東欲出席股東會,敬請逕洽本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公 司股務代理部領取開會通知書,或請攜帶身分證當日前往出席股東會。 (二)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司,地址 :台北市信義區忠孝東路四段550號八樓。並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。本次股東常會委 託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 (三)依公司法第172條之1規定,本公司受理持股百分之一以上之股東提案,股東如欲於本次股東常會提出議案者 ,請於103年4月18日起至103年4月28日止,向本公司辦理書面提案手續。本公司受理提案處所:中興紡織廠股份有 限公司,地址:台北市信義區忠孝東路四段550號八樓。 四、特此公告以上公告係由中興紡織公司輸入,資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告,均由該公司負 其全責。
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2014/4/7 | 群健有線 公 | 公告召開103年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開103年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/09 停止過戶日期起日:103/04/11 停止過戶日期迄日:103/06/09 公告內容: 中華民國103年4月7日 群董字第103-1 號 主旨:公告召開103年股東常會。 依據:公司法及本公司董事會會議決議。 說明:一、開會時間:中華民國103年6月9日(星期一)上午十一時整。 二、開會地點:臺北市中山北路2段44號5樓 三、會議議程: (一)報告事項: (1)本公司102年度營業報告。 (2)監察人審查本公司102年度決算表冊報告。 (二)承認及討論事項: (1)承認本公司102年度營業報告書及各項財務報表。 (2)承認本公司102年度盈餘分配案。 (3)解除本公司董事及其代表人之競業禁止限制案。 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (三)臨時動議。 四、依公司法第一六五條規定停止過戶期間自103年4月11日起至6月9日止,最後過戶日為103年4月10日,故凡持有 本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於4/10(四) 下午四時三十分前駕臨股務代理辦理;以掛號郵寄者以郵戳為憑 ,本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號B2電話:(02)2703-5000) 辦理過戶手續。 五、開會通知書及委託書將於股東會前三十日寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名逕向本公司股 務代理人查詢。 六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會三十八日前,檢附相關資料送達本公司(地址 :台中市406敦化路430號)。 七、其他應敘明事項: (一)依據公司法第172條之1規定,受理股東提案權說明:股東資格:持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東 ,得以書面向公司提出股東常會議案。 (二)提案規定:提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。 (三)受理期間:103年4月9日起至103年4月18日止(採到達主義),受理股東就本次股東常會之提案,並敘明聯絡人 及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註「股東會提案函件」 字樣及以掛號函件寄送) (四)受理提案處所:104台北市中山北路2段44號5樓。 (五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (六)本公司董事會得不列為議案之情形: 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於公司依第165條規定停止股票過戶時,持股未達百分之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。 八、除分函通知各股東外,特此公告。
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2014/4/7 | 仁宗蕾絲 未 | 仁宗蕾絲股份有限公司董事會召開103年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:仁宗蕾絲股份有限公司董事會召開103年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/18 停止過戶日期起日:103/04/20 停止過戶日期迄日:103/06/18 公告內容: 股東會種類:股東常會 開會日期:103/6/18 停止過戶日期起日:103/4/20 停止過戶日期迄日:103/6/18 公告內容: 仁宗蕾絲股份有限公司董事會召開103年股東常會公告 中華民國103年4月7日仁宗(103)財字第407號 主 旨:公告召開本公司103年股東常會。 依 據:公司法、證券交易法、本公司103年3月27日第一次董事會決議辦 理。 公告事項: 一、 開會時間:中華民國103年6月18日(星期三)下午一時三十分。 二、 開會地點:桃園縣八德市長興路563號本公司八德廠。 三、 會議主要內容: (一)報告事項: (1)102年度營業及財務報告。 (2)監察人審查102年度決算表冊報告。 (二)承認暨討論事項: (1)承認102年度決算表冊。 (2)承認102年度盈虧撥補案。 (3)「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (三)其他議案及臨時動議。 四、依公司法第一六五條規定自民國103年4月20日起至103年6月18日止停止 股票過戶轉讓之登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,請於103年4月18 日(星期五)下午五時前駕臨或掛號郵寄台北市重慶南路一段二號五樓,本公 司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續,郵寄辦理 過戶以寄達為準,(郵寄地址:台北郵局11973號信箱)。 五、開會通知書與委託書於股東常會三十日前寄發各股東,屆時如有未收到 者,請提供股東戶號、戶名,向本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司 股務代理部(電話:02-23892999)洽詢。 六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人書面資料應於股東常會 38日前依規定將相關資料送達本公司(地址:桃園縣八德市長興路563號),並 通知證基會。 七、其他公告事項: (一)依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股 東,得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、 說明及標點符號在內)為限,提案內容超過一項或300字者,均不列入議案。 提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (二)股東欲依公司法規定於本次股東常會提出議案者,本公司將於103年4月 17日起至103年4月26日止受理股東就本股東常會之提案,凡有意提案之股東 務請於103年4月25日17:00前(郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加 註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)依公司法第172條之1規定辦 理提案手續。 (三)受理提案處所:仁宗蕾絲股份有限公司(地址:桃園縣八德市長興路563 號,電話:03-3659000 分機24)。 (四)本公司受理提案後,有下列情事之一者,董事會得不列入為股東常會議 案: (1)該議案非股東會所得決議者。 (2)提案股東於公司一第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時,持 股未達百分之一者。 (3)該議案於公告受理期間外提出者。 (五)本公司將於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於 公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。 八、 除分函通知各股東外,特此公告。
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2014/4/7 | 燁聯鋼鐵 興 | 燁聯鋼鐵董事會決議召開103年股東常會公告 |
召開股東常會之公告 公司代號:9957 公司名稱:燁聯鋼鐵 一、公告序號:1 二、股東會種類:股東常會 三、主旨: 燁聯鋼鐵董事會決議召開103年股東常會公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月25日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:103年6月25日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年4月27日至103年6月25日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:10時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間:09時30分(24小時制) 開會地點:高雄市岡山區本工路17號 (高雄市岡山本洲產業園區服務中心2F集會堂) (四)會議召集事由: 1.報告事項: 1.一○二年度營業報告。 2.監察人查核一○二年度決算報告。 3.一○二年度財務報告。 4.資金貸與他人及對外背書保證情形報告。 5.大陸投資報告。 2.承認事項: 1.承認一○二年度決算書表。 2.承認一○二年度盈虧撥補案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明: *預擬配發現金(股利):0.0000元/股(即每壹股盈餘分配0.0000元, 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元) *預擬配股(總額): 盈餘-0股,每股配發股利0.0元 法定盈餘公積、資本公積-0股,每股發放0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股 *另擬現金增資0元0股,認購率% *員工現金紅利:0元,員工股票紅利:0元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):0 *其他: 3.討論事項: 1.修正「公司章程」案。 2.修正「取得或處分資產處理程序」案。 4.選舉事項:●無○有 目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 ○採用全額連記法○其他 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年4月26日17時00分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司台北股務課 地址:台北市北平東路30號15樓 電話:(02)2395-6780 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,因最後過戶日103年4月26日適逢星期例假日,請於民國103年4月25日17時前親臨本公司台北股務課(台北市北平東路30號15樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年4月26日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司台北股務課將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他: 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月23日起至民國103年5月5日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年5月5日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:燁聯鋼鐵股份有限公司財務部(地址:高雄市岡山區興隆街600號) 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司台北股務課 洽詢(電話:(02)2395-6780)。 九、特此公告
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