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2014/4/8 | 國碳科技 | 本公司董事會決議通過解除經理人任子公司之董事之競業禁止 |
1.董事會決議日期:103/04/08 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:李世孝/執行副總 陳佳暉/協理 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍雷同或類似之公司,並擔任 董事及監察人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職子公司董事及監察人職務期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經主席徵詢全體出席董事,無異議照案通 過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):李世孝/董事 陳佳暉/監察人 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:國碳(上海)科技有限公司(名稱申請中)/董事 及監察人 8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市閔行區景聯路398號第2幢311室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:防火、阻燃、建築材料等、進出口業務、技術諮詢和 技術服務等。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2014/4/8 | 前源科技 公 | 董事會決議召開103年股東常會 |
1.事實發生日:103/04/08 2.發生緣由:董事會決議召開103年股東常會 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 一.董事會決議日期:103/04/08 二.股東會召開日期:103/06/26 三.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公教路41號 (本公司竹南分公司員工餐廳)。 四.召集事由: (一)報告事項: (1)民國一O二年度營業報告。 (2)監察人審查民國一O二年度決算表冊報告。 (二)承認事項: (1)民國一O二年度營業報告書及決算表冊案。 (2)民國一O二年度盈虧撥補案。 (三)討論事項:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (四)臨時動議: 五.停止過戶起始日期:103/04/28 六.停止過戶截止日期:103/06/26
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2014/4/8 | 鈺寶科技 | 公告本公司重要營運主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):重要營運主管 - 技術長 2.發生變動日期:103/04/08 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃瑞榮 / 技術長 4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:擬改聘為本公司顧問。 7.生效日期:103/04/08 8.新任者聯絡電話:不適用 9.其他應敘明事項:無。
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2014/4/8 | 鈺寶科技 | 公告本公司董事辭任 |
1.發生變動日期:103/04/08 2.舊任者姓名及簡歷:黃瑞榮 / 本公司董事 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:個人生涯規劃請辭。 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):101/06/28 _ 103/05/30 8.新任生效日期:不適用 9.同任期董事變動比率:2/7 10.其他應敘明事項: (1)於4/8收到董事欲於4/7解任之辭任書。 (2)將於5/30股東常會全面改選董監事。
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2014/4/8 | 弘凱光電 | 召開本公司民國103年股東常會相關事宜。 |
1.董事會決議日期:103/04/08 2.股東會召開日期:103/06/26 3.股東會召開地點:桃園縣桃園市莊敬路一段300號3樓 (桃園尊爵大飯店 鑽石廳) 4.召集事由: (1) 報告事項: 1、102年度營業報告。 2、監察人審查102年度決算表冊報告。 (2) 承認事項及討論事項: 1、承認102年度決算表冊案。 2、承認102年度盈餘分配案。 (3) 討論事項: 1、討論修訂本公司「取得或處分資產管理程序」案。 2、討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 3、討論修訂本公司「公司章程」案。 (4) 臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/28 6.停止過戶截止日期:103/06/26 7.其他應敘明事項: 1.受理股東提案及提名期間:自103年4月18日起至103年4月29日止。 2.受理股東提案及提名場所:弘凱光電股份有限公司股務部 2.(地址:33051桃園縣桃園市春日路1492號七樓)電話:(03)357-9118
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2014/4/8 | 國碳科技 | 公告本公司董事會決議股東會召開事宜 |
1.董事會決議日期:103/04/08 2.股東會召開日期:103/06/26 3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉海湖村海湖東路217號(海湖活動中心) 4.召集事由:(一)報告事項: (1)本公司一○二年度營業報告 (2)監察人審查本公司一○二年度決算報告 (二)承認事項: (1)102年決算表冊案 (2)102年盈餘分配案 (三)討論暨選舉事項: (1)盈餘轉增資發行新股案 (2)修訂公司章程案 (3)修訂取得或處分資產程序案 (4)修訂背書保證作業程序案 (5)修訂資金貸與作業程序案 (6)董監支給辦法案 (7)股票上櫃申請案 (8)擬辦理上櫃前之現金增資發行新股供公開承銷,擬請原股東放棄認購案 (9)增選董事2席暨改選監察人1席 (10)解除董事競業禁止案 5.停止過戶起始日期:103/04/28 6.停止過戶截止日期:103/06/26 7.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定,受理股東就本次股東常會之提案。 受理期間:中華民國103年4月18至103年4月27日止。 受理股東提案場所:桃園縣蘆竹鄉坑口村頭前1-17號
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2014/4/8 | 國碳科技 | 董事會決議辦理盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:103/04/08 2.增資資金來源:102年度可分配盈餘 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):479340股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:4793400 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:無 8.公開銷售股數:無 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償 配發36股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股,由股東於停止 過戶日起五日自行拼湊,拼湊後不足一股或逾期未拼湊者,一律依面額付現金計 算至元為止(以下全捨),其不足一股之畸零股授權董事長 洽特定人按面額承購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項:增資發行之新股,股東會決議通過並報請主管機關核准後,授權 董事會另訂配股基準日事宜。
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2014/4/8 | 全訊科技 | 公告本公司董事會決議召開民國民國103年股東常會 |
1.董事會決議日期:103/04/08 2.股東會召開日期:103/06/25 3.股東會召開地點:南部科學工業園區台南市新市區南科三路26號2樓 (台灣科學工業園區同業公會南區辦事處201會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.102年度營業報告。 2.審計委員會審查102年度決算表冊報告。 3.報告公司虧損已達實收資本額二分之一。 (二)承認事項: 1.承認本公司102年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司102年度虧損撥補案。 (三)討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。 (四)臨時動議。 (五)散會。 (六)本次股東常會不發放紀念品。 5.停止過戶起始日期:103/04/27 6.停止過戶截止日期:103/06/25 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定受理股東提案權期間及處所: 受理期間:103/04/15_103/04/25 受理處所:全訊科技股份有限公司。 (地址:台南科學工業園區台南市新市區大順七路90號)
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2014/4/8 | 台中精機廠 未 | 公告本公司103年度股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:103/04/08 2.發生緣由:103年度股東臨時會 3.因應措施:重要決議事項 (一)通過撤銷公開發行案。 (二)通過修訂公司章程案。 4.其他應敘明事項:無
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2014/4/8 | 因華生技製藥 興 | 公告本公司受邀參加第一金證券生技產業研討會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:103/04/09 1.召開法人說明會之日期:103/04/09 2.召開法人說明會之時間:14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點:第一金證券總公司(台北市長安東路1段22號7樓會議室) 4.法人說明會擇要訊息:無 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:無
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2014/4/8 | 國碳科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2014/04/08 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.04000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):532,600 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.36000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):479,340 3. 董監酬勞(元):497,604 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):2,488,018 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/4/8 | 皇將科技 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二 |
1.事實發生日:103/04/08 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:皇將(上海)包裝科技有限公 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司100%投資之孫公司 (3)資金貸與之限額(仟元):45265 (4)原資金貸與之餘額(仟元):86517 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):12704 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):99221 (8)本次新增資金貸與之原因: 因業務需要而有短期融通資金之必要 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):123140 (2)累積盈虧金額(仟元):-160163 5.計息方式: 無。 6.還款之: (1)條件: 自董事會決議日起一年內還款。 (2)日期: 自董事會決議日起一年內還款。 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 99221 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 43.84 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無。
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2014/4/8 | 皇將科技 | 本公司董事會決議召開一○三年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:103/04/08 2.股東會召開日期:103/06/25 3.股東會召開地點:台中市大里區工業九路190號4樓 4.召集事由: 一、報告事項: (一)本公司一○二年度營業報告。 (二)監察人審查本公司一○二年度決算表冊報告。 (三)本公司為子公司背書保證執行情形報告。 二、承認事項: (一)承認一○二年度營業報告書及財務報表。 (二)承認一○二年度盈虧撥補表。 三、討論暨選舉事項: (一)討論本公司一○一年度盈餘分配表修正案。 (二)修訂本公司「公司章程」案。 (三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (四)選舉本公司董事、監察人案。 (五)解除本公司新任董事競業禁止限制案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/27 6.停止過戶截止日期:103/06/25 7.其他應敘明事項:無。
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2014/4/8 | 皇將科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2014/04/08 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/4/8 | 紘通企業 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2014/04/08 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.10000000 (6)股東配股總股數(股):3,185,718 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/4/8 | 紘通企業 興 | 公告本公司董事會通過102年個體財務報表及合併財務報表 |
1.事實發生日:103/04/08 2.公司名稱:紘通企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:董事會決議事項 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 通過本公司102年度個體財務報表及合併財務報表 102年財務報告摘要如下: 營業收入 765,929仟元 毛利 109,208仟元 本期淨利(損) 10,210仟元 每股盈餘(虧損) O.32元 102年合併財務報表摘要如下: 營業收入 928,267 仟元 毛利 185,384 仟元 合併淨利(損) 10,210仟元 每股盈餘(虧損) O.32元
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2014/4/8 | 紘通企業 興 | 公告本公司董事會議決議召開股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:103/04/08 2.股東會召開日期:103/05/20 3.股東會召開地點:三、新北市五股區中興路一段8號3樓之7∼10號(本公司會議室)。 4.召集事由: 一.報告事項: (1)102年度營業狀況報告 (2)102年度監察人審查報告書 二.承認事項 (1)102年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表承認案。 (2)102年度盈餘分配承認案。 三.討論暨選舉事項: (1)本公司擬提撥資本公積轉增資案 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)擬申請股票上櫃案。 (4)擬配合上櫃申請辦理現金增資案。 (5)董事(含獨立董事)及監察人改選案。 (6)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:103/03/22 6.停止過戶截止日期:103/05/20 7.其他應敘明事項:無
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2014/4/8 | 紘通企業 興 | 公告本公司董事會決議資本公積轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:103/04/08 2.增資資金來源:資本公積 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):3,185,718股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:31,857,180元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 原股東每仟股無償配發100股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足壹股之畸零股部分,得由股東於 配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理,逾期未申請歸併者,依公司法 第 240條規定以現金分派至元止(元以下捨去),並授權由董事長洽特定人按面額 承購。 11.本次發行新股之權利義務:新股之權利義務與原發行股份相同。 12.本次增資資金用途:配合業務成長、強化資本結構。 13.其他應敘明事項: 本次發行新股,俟提請股東常會通過,並呈奉主管機關核准後,授權董事會另訂 定增資配股基準日,本次增資計畫如因法令規定、主管機關核定修正或因客觀環 境或營運需要,須予以變更時,授權董事會視公司實際需要及市場狀況於法令? 可範圍內全權處理之。
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2014/4/8 | 紘通企業 興 | 5271紘通企業公告董事會決議新任獨立董事候選人名單 |
1.事實發生日:103/04/08 2.公司名稱:紘通企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:民國103年3月14日至103年3月24日為受理獨立董事候選人提名期間,應 選二位,受理期間除本公司董事會提名之名單蔡信夫先生及陳秀卿小姐 之外,並無股東提名獨立董事。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:通過審查獨立董事資格案 獨立董事候選人(一) 姓名:蔡信夫先生 學歷:私立淡江大學管理科學研究所碩士、私立淡江大學管理科學研究所博士班結業 經歷: (1) 行政院主計處政府會計共同規範審議委員會委員 (2) 華義國際數位(股)公司獨立董事 (3) 富晶通科技(股)公司獨立董事 (4) 廣信益群聯合會計師事務所所長 (5) 淡江大學會計學系兼任教授 持有股數:110,000股 獨立董事候選人(二) 姓名:陳秀卿小姐 學歷:政治大學法律系畢、中興大學法律研究所肄業 經歷: (1) 翔合法律事務所所長及律師 (2) 台北律師公會常務理事、常務監事 (3) 裁判實務研究委員會主任委員 (4) 律師轉任法官審查委員會委員 (5) 中華民國律師公會全國聯合會監事 持有股數: 0股
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2014/4/8 | 藥華醫藥 | 澄清投資人對本公司股價波動疑慮 |
1.事實發生日:103/04/08 2.公司名稱:藥華醫藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):藥華醫藥股份有限公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)本公司近期股價波動較為頻繁,投資人一再詢問公司業務推展進度及財務狀況。 (2)本公司蛋白質新藥P1101用於真性紅血球增生症(PV)於歐洲由本公司合作夥伴AOP 公司進行第三期人體臨床試驗,目前均按計畫如期進行,今年9月應可完成收案。 (3)P1101用於C型肝炎於台灣進行之第二期人體臨床試驗(含基因型第一型及第二型), 亦均按計畫順利進行中;另本公司針對C型肝炎基因型第二型,規劃於今年年底前於 亞洲數國進行第三期人體臨床試驗。 (4)本公司將於今年中,向美國FDA提出P1101用於治療真性紅血球增生症之臨床試驗用 藥(Investigational New Drug, IND)申請,以讓FDA血液疾病部門(Hematology Dept.) 可以加快審閱在歐洲進行之臨床數據資料,作為後續申請美國藥證之依據。 (5)本公司為擴大P1101之適應症,除前述之臨床試驗外,亦積極規劃於今年內在美國及 歐洲展開原發性骨髓纖維化(PMF)第二期人體臨床試驗;另在國內血液權威醫生支持下, 亦規劃於台灣各大教學醫院進行血小板增生症(ET)之第二期人體臨床試驗。 (6)配合以上臨床試驗進度及其他新藥研發進展,本公司並積極招募人才以為因應,目前 人事及財務狀況均屬正常運作。 (7)再次重申關於本公司之資訊來源,請以「公開資訊觀測站」為準,懇請投資大眾審慎 判斷。 6.因應措施:本公司財務業務相關事宜,請依本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。 7.其他應敘明事項:無。
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