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2014/4/9 | 昕琦科技 未 | 公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會 |
1.董事會決議日期:103/04/09 2.股東會召開日期:103/06/27 3.股東會召開地點:桃園縣楊梅市民隆路26號(昕琦楊梅廠) 4.召集事由: 1、報告事項 (1)監察人審查102年度營業報告書及財務報表報告案 2、承認事項 (1)承認102年度營業報告書暨財務報表案 (2)承認102年度虧損撥補案 3、討論事項 (1)修訂「取得或處分資產處理程序」案 5.停止過戶起始日期:103/04/29 6.停止過戶截止日期:103/06/27 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之 股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。受理股東提案權期間為103年4月24日至 103年5月5日止,受理提案處所:昕琦科技股份有限公司。受理提案地址:新竹市光復 路二段2巷45號1樓。
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2014/4/9 | 台灣之星電信 未 | 本公司董事會決議更換簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):103/04/09 2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:葉冠妏 4.舊任簽證會計師姓名2:潘慧玲 5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:郭冠纓 7.新任簽證會計師姓名2:羅瑞蘭 8.變更會計師之原因: 配合公司未來營運方向 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:103/04/10 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 無 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 無 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項:
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2014/4/9 | 旭東機械工業 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2014/04/09 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/4/9 | 旭東機械工業 興 | 公告本公司財務主管、會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):財務主管、會計主管 2.發生變動日期:103/04/09 3.舊任者姓名、級職及簡歷:呂海淋/財務經理/旭東機械工業股份有限公司 4.新任者姓名、級職及簡歷:邱文國/財務副理/旭東機械工業股份有限公司 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:董事會通過新任財務主管、會計主管任命案。 7.生效日期:103/04/09 8.新任者聯絡電話:04-25561000#6832 9.其他應敘明事項:邱文國副理於103/02/12開始暫代財務主管、會計主管。
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2014/4/9 | 賽德醫藥科技 | 公告本公司更換簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):103/04/03 2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:邱政俊 4.舊任簽證會計師姓名2:吳世宗 5.新會計師事務所名稱:待董事會決議 6.新任簽證會計師姓名1:待董事會決議 7.新任簽證會計師姓名2:待董事會決議 8.變更會計師之原因: 因本公司管理需要更換會計師事務所 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:104/04/03 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項: 無
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2014/4/9 | 台灣之星電信 未 | 更正公告本公司召集103年第一次股東臨時會 |
1.事實發生日:103/04/09 2.發生緣由:增修本公司103年度第一次股東臨時會相關事宜 3.因應措施: (1)董事會決議日期:103/04/09 (2)股東會召開日期:103/04/25(星期五)上午十時 (3)股東會召開地點:台北市信義區信義路五段7號84樓 (4)召集事由: (一)報告事項: 1.訂定董事會議事規則 (二)討論暨選舉事項: 1.與威寶公司股份轉換案 2.變更公司名稱案 3.修訂公司章程案 4.修訂資產取得與處分處理辦法 5.訂定董事會議事規則 6.訂定股東會議事規則 7.訂定董事及監察人選舉辦法 8.改選董事及監察人案 9.解除董事競業禁止案 (三)臨時動議 (四)散會 4.其他應敘明事項: (1)停止過戶起始日期:103/03/27 (2)停止過戶截止日期:103/04/25
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2014/4/9 | 詠昇電子 | 董事會決議召開103年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:103/04/09 2.股東會召開日期:103/06/27 3.股東會召開地點:桃園縣中壢市中福路二段十巷二號四樓會議室 4.召集事由: (一)報告事項: (1)102年度營業報告 (2)監察人審查102年度決算表冊報告 (二)承認事項: (1)102年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)102年度盈餘分派案(或盈虧撥補議案)。 (三)討論事項: (1)(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (四)臨時動議: 5.停止過戶起始日期:103/04/29 6.停止過戶截止日期:103/06/27 7.其他應敘明事項: (1)依據公司法第172條之一規定,本公司受理股東提案,提名之前間自103年4月19日 起至103年4月29日止。 (2)本公司受理股東提案,提名之受理處所為桃園縣中壢市中福路二段十巷二號。
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2014/4/9 | 實盈 未 | 公告本公司於民國103年度變更會計估計政策之實際影響 |
1.董事會決議日期:103/04/09 2.變動之性質:固定資產耐用年限及殘值變更 3.變動之理由:為使固定資產經濟效益與耐用年限相符合 4.會計變動追溯適用變更年度之前一年度影響項目與預計影響數:不適用 5.對前一年度期初保留盈餘之實際影響數:不適用 6.會計變動之實際影響數與原公告申報之預計影響數有重大差異之原因:無重大差異。 7.會計師就上開差異原因合理性表示之意見:無 8.獨立董事表示反對或保留之意見:無 9.因應措施:無 10.其他應敘明事項: 本公司自民國103年度變更會計估計政策,業經安侯建業聯合會計師事務所李(禾方)儀 會計師複核完竣並經102年度董事會決議通過。此項會計估計政策之變動預計使民國 103年度純益增加新台幣642千元,截至民國103年度2月底止,已使純益增加新台幣 195千元,與預計影響數無重大差異。
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2014/4/9 | 福光企業 未 | 公告本公司股東常會召開事宜 |
1.事實發生日:103/04/08 2.發生緣由: 依據董事會決議,擬於103年6月27日召開股東常會,本公司停止過戶時間為 103年4月29日至103年6月27日止 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2014/4/9 | 遠業科技 未 | 公告對子公司Victos Holding Corp.提供背書保證金額符合第25條第 |
公告對子公司Victos Holding Corp.提供背書保證金額符合第25條第1項第4款
1.事實發生日:103/04/08 2.被背書保證之: (1)公司名稱:Victos Holding Corp. (2)與提供背書保證公司之關係: 持股100%子公司 (3)背書保證之限額(仟元):171852 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):45405 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):45405 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 子公司Victos Holding Corp.擬向銀行申請放款額度, 依授信條件由公司擔任額度保證人 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):122945 (2)累積盈虧金額(仟元):549399 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 依約償還 (2)日期: 依約償還 6.背書保證之總限額(仟元): 429630 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 108859 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 12.67 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 107.79 10.其他應敘明事項: 無
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2014/4/8 | 儕陞生化技術 未 | 公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會相關事宜 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會相關事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/10 停止過戶日期起日:103/04/12 停止過戶日期迄日:103/06/10 公告內容: 一、依據:依公司法、證券交易法相關規定及本公司一○三年四月七日董事會決議辦理。 二、開會日期:一○三年六月十日(星期二)上午十時三十分。 三、開會地點:台南市新市區南科二路十二號(南科育成中心B106第三會議室) 四、會議召集事由: 1.報告事項: (1)102年度營業報告。 (2)監察人審查102年度決算表冊報告。 2.承認事項: (1) 102年度營業報告書及財務報表案。 (2) 102年度虧損撥補案。 3.討論事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」條文案。 4.臨時動議: 五、辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定,自一○三年四月十二日至一○三年六月十日為停止股票過戶期間。 凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東,務請於一○三年四月十一日下午四時三十分前親臨或掛號郵寄(掛號郵寄 者以一○三年四月十一日郵戳為憑)本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司股務代理部」(地址:台北市民 生東路一段五十一號三樓,電話:(02)2562-1658),辦理過戶手續。 六、其他應敘明事項: 1.開會通知書及委託書將於股東常會三十日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號 或統一編號,逕向本公司股務代理人「福邦證券股份有限公司股務代理部」洽詢。 2.依證券交易法第二十六條之二規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會三十日 前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人「福邦證券 股份有限公司股務代理部」洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。 3.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址 :台南市新市區南科二路十三號四樓之一、電話:(06)702-0817),並副知證基會。 七、特此公告。
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2014/4/8 | 金運科技 未 | 董事會決議召開103年度股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:董事會決議召開103年度股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/17 停止過戶日期起日:103/04/19 停止過戶日期迄日:103/06/17 公告內容: 一、會議時間:中華民國103年6月17日(星期二)上午九時整。 二、開會地點:台北市南港路二段97號5樓會議室。 三、會議事項: (一)報告事項: 1.102年度營業及財務報告。 2.監察人審查102年度決算表冊報告。 3.其他報告事項。 (二)承認事項: 1.承認102年度營業報告書及財務報表案。 2.承認102年度虧損撥補表案。 (三)討論事項: 1.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 2.修訂本公司『背書保證辦法』案。 3.辦理初次上市(櫃)掛牌前現金增資提撥新股公開承銷案。 (四)臨時動議。 (五)散會。 四、依公司法第一六五條規定,本公司股票自103年4月19日(星期六)起至103年 6月17日(星期二)止停止過戶登記,現場過戶請於103年4月18日(星期五) 下午4時30分前親臨本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務 代理部,辦理過戶手續,(地址:臺北市東興路8號地下1樓, 電話:02-27463797)。掛號郵寄者以102年4月18日 (最後過戶日)郵戳為 憑。 五、開會通知書及委託書將於股東常會召開日30日前寄發各股東,另依據證券 交易法第26條之2規定,對於持有未滿一仟股股東,開會通知本公司以公告 方式為之(公開資訊觀測站 http://mops.tse.com.tw),屆時通知書及委託 書如有未收到者,逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司查 詢,電話:(02)2746-3797。 六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會38日前 依規定將相關資料送達本公司(台北市南港路二段97號3樓),並副知財團法 人中華民國證券暨期貨發展基金會。。 七、本次股東常會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代 理部。 八、擬訂103年4月11日至103年4月21日下午5時止為股東提案受 理期間,依法規定請持有已發行股份總數1%以上股東,以書面提案上註明 股東戶號或身分證字號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後,親洽或郵寄(如 為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前,並請於信封封面上 加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)本公司(台北市南港路2 段97號3樓)辦理。 九、特此公告。
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2014/4/8 | 前源科技 公 | 前源董事會決議召開民國103年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:前源董事會決議召開民國103年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/26 停止過戶日期起日:103/04/28 停止過戶日期迄日:103/06/26 公告內容: 一、股東會召開日期:103/06/26(星期四)上午九時 二、股東會召開地點: 苗栗縣竹南鎮公教路41號(本公司竹南分公司員工餐廳) 三、召集事由: (一)報告事項: (1)民國一O二年度營業報告。 (2)監察人審查民國一O二年度決算表冊報告。 (二)承認事項: (1)民國一O二年度營業報告書及決算表冊。 (2)民國一O二年度盈虧撥補案。 (三)討論事項:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (四)臨時動議 四、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年04月27日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:兆豐證券股份有限公司股務代理部 地址:100台北市忠孝東路2段95號1樓 電話:02-3393 -0898。 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶手續之股東,因最後過戶日103年04月27日適逢星期例假日 ,故現場過戶者,請提前於103年04月25日16時30分前親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代理 部」(台北市忠孝東路二段95號1樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以103年04月27日(最後過戶日)郵戳為憑。凡參加 台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 五、股票停止過戶期間:103年04月28日起至103年06月26日止。 六、依公司法第一七二條之一相關規定,於本公司(地址:300新竹市科學工業園區工業東四路1號,)受理持股百分 之一以上之股東提案,受理期間為自103年04月18日至103年04月28日止,請於民國103年04月28日17時前寄(送) 達並敘明聯絡人及聯絡方式,屆時若有股東提案將另行召開董事會,審查提案股東資格及提案內容。 七、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號 或統一編號,逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-3393-0898) 八、依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前, 以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有 限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話: 02-3393-0898)。持股滿一仟股以上之股 東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編 號,逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢。 九、本次股東常會委託書統計驗證機構為 兆豐證券股份有限公司股務代理部。 股東報到時間為8:30或於公告時間前完成會場佈置,即開始受理股東報到。本次股東常會未發放紀念品。 十、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達 300新竹市科學 工業園區工業東四路1號,電話:03-5787871 轉121,並副知證基會。
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2014/4/8 | 中華彩色印刷 未 | 公告本公司103年度股東常會日期、地點、會議召集事由、停止過戶 |
公告序號:1 主旨:公告本公司103年度股東常會日期、地點、會議召集事由、停止過戶日期及受理股東提案 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/19 停止過戶日期起日:103/04/21 停止過戶日期迄日:103/06/19 公告內容: (一)股東常會日期:103年6月19日(星期四)下午3時。 (二)股東常會地點:本公司會議室。 (三)會議召集事由: 1.報告事項: (1)102年度營業報告。 (2)監察人審查102年度決算書表報告。 (3)修訂本公司「董事會議事規範」報告。 2.承認事項: (1)102年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)102年度盈餘分配案承認案。 3.討論及選舉事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「關係人交易處理程 序」、「企業合併、分割、收購或股份受讓處理程序」、「背書 保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」案。 (2)改選本公司下屆董事及監察人案。 4.臨時動議: (四)股票停止過戶日期:103年4月21日起至同年6月19日止。 (五)股東提案說明: 1.依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股 東,得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限,提案超過一 項者,均不列入議案。股東所提議案以三百字為限,超過三百字者, 該提案不予列入議案;提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並 參與該項議案討論。 2.股東如欲向本公司提出股東常會議案者,本公司於103年4月14日至103 年4月23日止每日上午9時至下午5時受理股東就本次股東常會以書面提 案申請(郵寄者以寄送郵戳為憑)。受理提案處所:中華彩色印刷股份 有限公司秘書室(地址:新北市新店區寶橋路229號, 電話:29150123)。
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2014/4/8 | 鴻方科技 未 | 公告本公司103年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:公告本公司103年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/10 停止過戶日期起日:103/04/12 停止過戶日期迄日:103/06/10 公告內容: 依據:公司法及證券交易法規定暨本公司103年4月8日董事會決議辦理。 一.股東會日期: 103年6月10日上午十時三十分整 二.股東會地址:台北市內湖區頂堤大道二段413號6樓大會議室 三.會議內容: (一)報告事項: (1)本公司102年度營業報告案。 (2)監察人審查102年度決算表冊報告案。 (二)承認事項: (1)承認本公司102年度決算表冊案。 (2)承認本公司102年度虧損撥補案。 (三) 討論事項 (1)擬修訂本公司『取得或處份資產處理程序』部分條文。 (四)臨時動議 四.依公司法第165條規定,自103年4月12日至103年6月10日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過 戶之股東,請於最後過日103年4月11日(星期五)下午四時前,親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股 務代理機構:日盛證券股份有限公司股務代理部(100台北市中正區重慶南路一段10號11樓,電話:02-23826789 辦 理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。 五、開會通知書及委託書將於股東常會三十日前另行郵寄各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號及戶名,逕向 本公司股務代理人洽詢,以便補發。 六、依證券交易法第二十六條之二規定,凡持有記名股票未滿一仟股之股東,其股東常會之召集通知概依此公告辦 理,如該等股東欲出席股東會,敬請逕洽本公司股務代理機構領取開會通知書,或請攜帶身份證及印鑑於當日前往 出席股東會。 七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司 (台北市內湖區堤頂大道二段413號6樓),並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。 八、依公司法第172條之1規定,自103年4月10日起至103年4月21日止,受理持股1%以上股東書面提案,凡有意提案 股東請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件於103年4月21日下午5時前寄(送)達,並敘明聯 絡人方式,以備董事會備查及回覆審查結果。受理提案處所:鴻方科技股份有限公司(地址:台北市內湖區堤頂大 道二段413號6樓)電話:(02)87518598 九、如有選舉議案時,委託書統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。 十、特此公告
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2014/4/8 | 經絡動力醫學 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2014/04/08 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/4/8 | 台灣優燈 公 | 公告本公司董事會決議不分派股利情形 |
1. 董事會決議日期:2014/04/08 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/4/8 | 福永生物科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2014/04/08 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.10000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):2,000,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.40000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):800,000 3. 董監酬勞(元):260,000 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):430,000 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/4/8 | 福永生物科技 | 公告董事會決議召開本公司103年股東常會 |
1.董事會決議日期:103/04/08 2.股東會召開日期:103/06/26 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉研發三路8號 4.召集事由: 一、報告事項 (一)、一O二年度營業報告。 (二)、一O二年度監察人查核報告。 二、承認事項 (一)、一O二年度營業報告書及財務報表案。 (二)、一O二年度盈餘分派案。 三、討論事項 (一)、一O二年度盈餘轉增資發行新股案。 (二)、修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (三)、修訂「資金貸與他人作業管理辦法」案。 (四)、修訂「背書保證作業辦法」案。 5.停止過戶起始日期:103/04/28 6.停止過戶截止日期:103/06/26 7.其他應敘明事項:無
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2014/4/8 | 福永生物科技 | 本公司102年度盈餘轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:103/04/08 2.增資資金來源:盈餘 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):盈餘轉增資800,000股 4.每股面額:10元整 5.發行總金額:8,000,000元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):盈餘轉增資每仟股 無償配發40股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股,得由股東自增資基 準日起5日內,向本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部辦理拼湊事宜, 未拼湊或拼湊仍不足一股者,折發現金至元為止,其畸零股份授權董事長洽特定人 按股票面額認購。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同 12.本次增資資金用途:充實營運資金 13.其他應敘明事項:本案俟股東會通過並報奉主管機關核准後,授權董事會另訂增資 配股基準日。嗣後如因本公司股本變動,致影響流通在外股份數量,實際配股率發 生變動者,擬提請股東會授權董事會全權處理。
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