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未上市櫃股票公司名稱 |
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2014/4/8 | 遠業科技 未 | 公告本公司稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:103/04/08 3.舊任者姓名、級職及簡歷:洪國原、董事會秘書暫代稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:劉智瑋、稽核主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:103/04/08 8.新任者聯絡電話:02-87890900 9.其他應敘明事項:經4/8日董事會決議後任用。
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2014/4/8 | 遠業科技 未 | 補充公告-遠業科技股份有限公司決議召開一O三年股東常會相關事宜 |
補充公告-遠業科技股份有限公司決議召開一O三年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:103/04/08 2.股東會召開日期:103/05/20 3.股東會召開地點:台北市信義區松高路18號五樓(寒舍艾麗酒店柏廳) 4.召集事由: 報告事項: (一)一O二年度營業報告。 (二)監察人審查一O二年度決算表冊報告。 (三)庫藏股執行狀況報告。 (四)本公司「誠信經營守則」及「道德行為準則」報告。 承認事項: (一)本公司一O二年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司一O二年度盈餘分配案。 討論事項: (一)配合本公司申請上市,於初次上市前辦理之現金增資發行新股,擬請原股東 放棄優先認購權利案。 (二)修訂本公司「公司章程」案。 (三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (四)修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」及「背書保證作業處理程序」案。 (五)訂定本公司「董事選舉辦法」案。 (六)修訂本公司「股東會議事規則」案。 選舉事項:選任二席董事 臨時動議: 5.停止過戶起始日期:103/03/22 6.停止過戶截止日期:103/05/20 7.其他應敘明事項: (一)依據公司法第一七二條之一規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向股東會提案。但以一項為限,股東提案受理時間自103年3月14日起至 103年3月24日止,且提案內容應以300字(含標點符號)為限。 受理處所:台北市信義區松智路1號十八樓 董事會收。 (二)一○二年度盈餘分配內容將於股東常會四十日前另行公告。
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2014/4/8 | 遠業科技 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2014/04/08 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):90,639,215 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):6,782,630 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):8,478,287 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/4/8 | 敘豐企業 興 | 公告召開本公司一0三年股東常會 |
1.董事會決議日期:103/04/08 2.股東會召開日期:103/06/27 3.股東會召開地點:桃園縣八德市茄苳路760巷16號 4.召集事由: (一) 報告事項: (1)一0二年度營業報告。 (2)一0二年度監察人查核報告。 (二) 承認事項: (1)承認一0二年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一0二年度盈餘分配案。 (三) 討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)擬請全體股東放棄上櫃前採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。 (四) 臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/29 6.停止過戶截止日期:103/06/27 7.其他應敘明事項: (一)有關一0二年度盈餘分派內容至遲於股東會40日前另行公告。 (二)依據公司法第172條之1規定,受理股東提案說明如下: (1)股東資格:本次股東會停止股票過戶時,持有已發行股份總數1%以上股份之股東。 (2)受理期間:自103年 4 月23 日起至103年 5 月2日止。 (3)受理處所:敘豐企業股份有限公司(地址:桃園縣八德市茄苳路760巷16號)
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2014/4/8 | 台灣優燈 公 | 公告本公司董事會決議103年股東常會召開事宜 |
1.董事會決議日期:103/04/08 2.股東會召開日期:103/06/27 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹巿研新二路一號 4.召集事由: 一.報告事項:(1) 102年度營業狀況報告。 (2) 監察人查核102年度決算表冊報告。 (3) 其他報告事項。 二.承認事項:(1) 102年度營業報告書及財務報告案。 (2) 102年度虧損撥補表。 三.討論及選舉事項:(1) 選舉事項:董事七席(含二席獨立董事)、監察人三席選舉案。 (2) 解除本公司新任第七屆董事及其法人代表人之競業禁止限制。 四.其他議案或臨時動議。 五.散會。 5.停止過戶起始日期:103/04/29 6.停止過戶截止日期:103/06/27 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,本公司訂定103年04月18日 至103年04月29日止,受理持股百分之一以上股東提案。 受理提案處所:晶讚光電股份有限公司 (地址:新竹科學工業園區新竹巿研新二路一號六樓,電話:03-5637218)。 註:提案人請於信封加註「股東會提案函件」或「股東會提名函件」字樣。
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2014/4/8 | 經絡動力醫學 未 | 董事會決議召開103年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:103/04/08 2.股東會召開日期:103/06/25 3.股東會召開地點:台北市士林區承德路四段222號8樓(本公司會議室) 4.召集事由: 一、宣布開會 二、主席致詞 三、報告事項 (1) 102年度營業報告書 (2) 102年度監察人查核報告 (3) 採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之 特別盈餘公積數額報告 四、承認事項 (1) 102年度營業報告書及財務報表 (2) 102年度虧損撥補案 五、討論及選舉事項 (1)本公司申請股票上櫃案。 (2)擬辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。 (3)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (5)修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。 (6)修訂「背書保證管理辦法」部分條文案。 (7)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (8)修訂「董事及監察人報酬管理辦法」案。 (9)修訂「股東會議事規範」部分條文案。 (10)修訂「董事會議事規範」部分條文案。 (11)全面改選董事及監察人案。 (12)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 六、臨時動議 七、散會。 5.停止過戶起始日期:103/04/27 6.停止過戶截止日期:103/06/25 7.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1及第192條之1規定,本公司受理股東書面提案及提名獨立 董事候選人之期間為103年04月18日至103年04月28日,受理處所為台北市士林區 承德路四段222號8樓。
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2014/4/8 | 智泰科技 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2014/04/08 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.05000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):1,266,053 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.45000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):1,139,447 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/4/8 | 智泰科技 未 | 公告本公司董事會通過之重要議案 |
1.事實發生日:103/04/08 2.公司名稱:智泰科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司今日(4月08日)董事會通過之重要議案如下: 一、承認本公司民國102年度營業報告書及財務報表。 二、承認智泰科技民國102年度及其子公司營業報告書及合併財務報表。 三、通過本公司民國102年度盈虧撥補暨盈餘分配案。 四、通過本公司102年度盈餘轉增資發行新股案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:有關102年度個體財務報表及合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定 期限內完成上傳作業,屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。
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2014/4/8 | 智伸科技 | 本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:103/04/09 1.召開法人說明會之日期:103/04/09 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:永豐金證券/台開大樓20樓2005室會議廳(台北市重慶南路一段2號) 4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加永豐金證券舉辦法人說明會 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:無
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2014/4/8 | 寶德科技 | 本公司董事會決議盈餘暨員工紅利轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:103/03/28 2.增資資金來源:一○二年度盈餘 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):1,761,882股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:17,618,820元 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:員工紅利新台幣3,683,378元轉增資,其發行股數以股東 會前一日收盤價或以評價技術等方式評估,計算不足一股之員工紅利以現金發放。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發 約70股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股票股利配發不足一股之畸零股,由股東 自配股基準日起五日內,辦理自行湊足整股之登記,倘有剩餘之畸零股,按面額折 付現金,計算至元止(元以下捨去),並授權董事長洽特定人按面額認購,計算不足 一股之員工紅利以現金發放。 11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。 12.本次增資資金用途:考量未來業務發展需要並充實營運資金。 13.其他應敘明事項:無。
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2014/4/8 | 寶德科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2014/03/28 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.10000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):2,516,978 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.70000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):1,761,882 3. 董監酬勞(元):736,676 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):3,683,378 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/4/8 | 國碳科技 | 指派子公司國碳(上海)科技有限公司董事及監察人事宜 |
1.事實發生日:103/04/08 2.公司名稱:國碳科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據民國103年04月08日董事會決議通過,指派本公司經第三地間接持 有100%之子公司國碳(上海)科技有限公司(名稱申請中)董事及監察人. 董事及監察人名單如下: 董事:李世孝 監察人:陳佳暉 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2014/4/8 | 中租迪和 公 | 本公司董事會決議通過將與臺灣土地銀行,共同簽訂臺灣土地銀行受 |
本公司董事會決議通過將與臺灣土地銀行,共同簽訂臺灣土地銀行受託經管中租迪和2014證券化特殊目的信託契約,契約發行金額不低於新台幣55億元。
1.事實發生日:103/04/08 2.契約相對人:臺灣土地銀行股份有限公司 3.與公司關係:無 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):本公司(即創始機構與服務機構)擬依本證券化計畫及 本契約約定與臺灣土地銀行(即受託機構)成立一特殊目的信託,於本證券化計畫 之執行期間內,依本契約之約定陸續將標的債權、附隨權益及其他擬交付信託之財產, 依本契約之約定,為信託之目的,移轉予臺灣土地銀行,由臺灣土地銀行據以發行 受益證券,並依本契約將約定對價交付予本公司,以達成本公司處分標的債權及附隨 權益之目的。臺灣土地銀行並將為全體受益人之利益管理、處分與分配信託財產及其 一切收益。本公司於證券化循還轉讓期間,得持續將標的債權信託移轉與臺灣土地 銀行,並可自臺灣土地銀行再取得標的債權轉讓之價金,故本金融資產證券化所取得 之資金會產生發行總金額之倍數效果。 6.限制條款(解除者不適用):本公司對於不適格之標的債權應負買回責任。 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):充實本公司營運資金,改善財務結構並為 未來營運成長所需資金提供穩定來源。 8.具體目的(解除者不適用):經金融資產證券化後,本公司可立即取得資金,此不占用 本公司金融機構之信用額度,可達多元籌資與活化資產之用途。 9.其他應敘明事項: (1)契約總金額不低於新台幣55億元,惟依發行時市場需求,最高得增加金額至 新台幣65億元。 (2)待金融監督管理委員會核准發行後,雙方始能進行簽約行為。
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2014/4/8 | 全訊科技 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:103/04/08 2.增資資金來源:現金增資。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):2,000,000股。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:20,000,000元。 6.發行價格:新台幣12元。 7.員工認購股數或配發金額:發行新股總數之15%,計300,000股。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 發行股份總數85%計1,700,000股,每仟股認購64.018076股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股,得由股東自行歸併一人併購, 剩餘之畸零股或增資繳款截止日止,原股東及員工認購不足或逾期未拼湊者, 則授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之新股,其權利義務與原已發行之 普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資之實際發行價格、發行股數、發行條件及方式、計畫項目、募集金額、 資金運用進度、預計可能產生效益暨其他相關事宜如經主管機關修正, 或為因應法令及事實需要而須修正時,擬授權董事長全權處理。 (2)本次現金增資案俟呈奉行政院金融監督管理委員會證券期貨局核准後 授權董事長另訂認股基準日、繳款期間及增資基準日等增資發行新股相關事項。
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2014/4/8 | 全訊科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2014/04/08 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/4/8 | 全訊科技 | 本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:103/04/08 2.公司名稱:全訊科技股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:本公司102年度累積虧損達實收資本額二分之一。 6.因應措施:依法提交最近期股東會報告 7.其他應敘明事項:無。
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2014/4/8 | 泰宗生物科技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2014/04/08 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.03200000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):1,480,320 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.28800000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):1,332,288 3. 董監酬勞(元):420,000 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):1,200,000 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 其他調整事項包括 1.首次採用IFRS調整數13,446,321元 2.退休金精算(損)益調整保留盈餘(609,270)元 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/4/8 | 泰宗生物科技 興 | 本公司董事會決議召開一○三年股東常會各項事宜 |
1.董事會決議日期:103/04/08 2.股東會召開日期:103/06/25 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場會議中心) 4.召集事由: 一、報告事項 1.一○二年度營業報告。 2.監察人審查一○二年度決算表冊報告。 二、承認及討論事項(一) 1.本公司一○二年度財務報表及營業報告書承認案。 2.本公司一○二年度盈餘分配討論案。 3.本公司一○二年度盈餘轉增資發行新股討論案。 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文討論案。 三、選舉事項 1.本公司董事(含獨立董事2席)及監察人選舉案。 四、討論事項(二) 1.解除新任董事及其代表人競業禁止限制討論案。 五、臨時動議。 另依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數 百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股 東常會議案。本公司擬自103年4月18日起至103年4月28日止 每日上午九點至下午五點,於本公司管理部為受理提案 處所﹝地址:台北市內湖區基湖路35巷11號7樓﹞受理股東 就本次股東常會之書面提案。 5.停止過戶起始日期:103/04/27 6.停止過戶截止日期:103/06/25 7.其他應敘明事項: 最後過戶日為103年4月26日(星期六),適逢例假日,現場過 戶提前至103年4月25日(星期五)。
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2014/4/8 | 泰宗生物科技 興 | 公告本公司董事會決議102年度盈餘轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:103/04/08 2.增資資金來源:盈餘 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):1,332,288 4.每股面額:10 5.發行總金額:13,322,880 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股無償配發28.8股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發新股不足一股之畸零股, 由股東於配股基準日之次日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊, 拼湊後仍不足一股之畸零股或逾期未拼湊者,一律依面額折付現金計算 至元為止(元以下全捨),其畸零股統一由董事長洽特定人依面額承購之。 11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股權利義務與原已發行股份相同。 12.本次增資資金用途:研發投入 13.其他應敘明事項: (1) 股利分派如嗣後因買回本公司股份或庫藏股轉讓、轉換或註銷, 員工依員工認股權憑證之認股辦法執行認股權利及現金增資, 造成流通在外股數發生變動,致配股率發行變動時,擬提請股東會 授權董事會調整並辦理相關事宜。 (2) 本次增資經提報股東會決議通過,並呈報主管機關核准後,有關配股 基準日、發放日及其他未盡事項擬請股東會授權董事會視實際情況, 依相關法令辦理。 (3) 以上增資相關事宜,如因法令規定或主管機關核定修正或因客觀環境 之營運評估而需變更時,擬請股東會授權董事會視實際情況處理。
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2014/4/8 | 泰宗生物科技 興 | 董事會聘任新任薪酬委員 |
1.發生變動日期:103/04/08 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:陳正 4.新任者姓名及簡歷:張漢傑 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:薪酬委員缺額一席新選任。 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):101/02/15_103/05/22 8.新任生效日期:103/04/08_103/06/25 9.其他應敘明事項:無
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