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未上市櫃股票公司名稱 |
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2014/3/26 | 大江國際 未 | 公告召開本公司103年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司103年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/18 停止過戶日期起日:103/04/20 停止過戶日期迄日:103/06/18 公告內容: 主旨:大江國際股份有限公司董事會召開103年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/18 停止過戶日期起日:103/04/20 停止過戶日期迄日:103/06/18 公告內容: 中華民國103年03月21日 主旨:公告召開本公司103年股東常會。 依據:依公司法第165、170至第172條規定及本公司103年03月18日董事會決議。 公告事項: 一、開會時間:中華民國103年6月18日(星期三)上午10時。 二、開會地點:中壢市中園路二段501號5樓。 三、會議主要內容: (一) 報告事項: 1.本公司102年度營業報告。 2.監察人審查102年度決算表冊報告。 (二) 承認事項: 1.承認本公司102年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司102年度盈餘分派案。 (三) 討論及選舉事項: 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 2.董事及監察人全面改選案。 3.解除新任董事競業禁止之限制案。 (四) 其他議案及臨時動議。 (伍) 散會。 四、其他應敘明事項: 1.依公司法第165條規定,本公司股票自民國103年4月20日起至103年6月18日止停止股票過戶。 因最後過戶日103年4月19日(星期六)適逢假日,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶手續之股東,請於103年4月18日 下午5時00分前駕臨或以掛號郵寄(掛號郵寄者以103年4月19日(最後過戶日)郵戳日期為憑)本公司股務代理(中 國信託商業銀行代理部)辦理過戶手續。【地址:台北市100重慶南路一段83號5樓 電話(02)2181-1911 】 2.依公司法第172條之1規定,自103年4月11日起至103年4月21日止,受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東以 書面300字內提一項提案。受理提案處所:大江國際股份有限公司中壢分公司 (地址:中壢市中園路2段501號電話:(03)4680999分機8020) 3.開會通知書及委託書將於股東常會30日前郵寄各股東,如未收到者,請逕向本公司股務代理機構洽辦。 五、對於持有記名股票未達壹仟股之股東,本公司將依證券交易法第二六條之 二規定,以輸入「公開資訊觀測站 」之公告方式,辦理股東常會召集之通知。 六、除分函各股東外,特此公告。
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2014/3/26 | 聯致科技 興 | 聯致董事會決議召開103年股東常會公告 |
召開股東常會之公告 公司代號:3585 公司名稱:聯致 一、公告序號:1 二、股東會種類:股東常會 三、主旨: 聯致董事會決議召開103年股東常會公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月18日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:103年6月19日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年4月21日至103年6月19日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:09時30分(24小時制) 受理股東開始報到時間:09時00分(24小時制) 開會地點:桃園縣蘆竹鄉南山路二段498-2號(本公司員工教育訓練室) (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)本公司一○二年度營業概況。 (2)審計委員會審查本公司一○二年度決算表冊報告書。 2.承認事項: (1)承認本公司一○二年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。 (2)承認本公司一○二年度盈餘分派表。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明: *預擬配發現金(股利):0.5500元/股(即每壹股盈餘分配0.5500元, 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元) *預擬配股(總額): 盈餘-0股,每股配發股利0.0元 法定盈餘公積、資本公積-0股,每股發放0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:11980266元,員工股票紅利:0元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):798684 *其他:無 3.討論事項: (1)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)擬解除本公司現任董事競業禁止之限制案。 4.選舉事項:●無○有 目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 ○採用全額連記法○其他 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年4月20日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:宏遠證券股份有限公司股務代理部 地址:10680台北市信義路四段236號3樓 電話:(02)23268818 (三)辦理過戶方式: 因最後過戶日103年4月20日適逢星期例假日,故凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請提前於民國103年4月18日(星期五)下午16點30分前 親臨本公司股務代理機構「宏遠證券股份有限公司股務代理部」(10680台北市信義路四段236號3樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年4月20日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他:無 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月11日起至民國103年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年4月22日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:聯致科技股份有限公司財務部,338桃園縣蘆竹鄉南山路二段498-2號 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人宏遠證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:(02)23268818 )。 九、特此公告
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2014/3/26 | 彥陽科技 未 | 彥陽科技董事會決議召開103年股東常會公告 |
召開股東常會之公告 公司代號:3429 公司名稱:彥陽科技 一、公告序號:1 二、股東會種類:股東常會 三、主旨: 彥陽科技董事會決議召開103年股東常會公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年03月25日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:103年6月24日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年4月26日至103年6月24日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:10時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間:09時30分(24小時制) 開會地點:新北市新店區中興路二段192號9樓 (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)民國102年度營業報告 (2)監察人審查102年度決算表冊報告 2.承認事項: (1)民國102年度營業報告書及財務報表案 (2)民國102年度盈餘分派案 ○已公告盈虧撥補 ●尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明:尚未確定 *預擬配發現金(股利):元/股(即每壹股盈餘分配元, 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元) *預擬配股(總額): 盈餘-股,每股配發股利元 法定盈餘公積、資本公積-股,每股發放元 *特別股股利:元/股,可參與配發普通股股 *另擬現金增資元股,認購率% *員工現金紅利:元,員工股票紅利:元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元): *其他: 3.討論事項: (1)修訂「資金貸與及背書保證處理準則」案 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案 4.選舉事項:●無○有 目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 ○採用全額連記法○其他 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年4月25日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話:02-2702-3999 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國103年4月25日(星期五)下午4時30分前 親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(台北市大安區敦化南路二段97號B2) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年4月25日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他: 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月15日起至民國103年4月25日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年4月25日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:彥陽科技股份有限公司財務部(地址:新北市新店區中興路二段192號9樓) 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市大安區敦化南路二段97號B2)洽詢(電話:02-2702-3999)。 九、特此公告
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2014/3/26 | 大衛電子 未 | 大衛電子股份有限公司董事會決議召開103年股東常會公告 |
召開股東常會之公告 公司代號:3657 公司名稱:大衛 一、公告序號:1 二、股東會種類:股東常會 三、主旨: 大衛電子股份有限公司董事會決議召開103年股東常會公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年03月21日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:103年6月24日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年4月26日至103年6月24日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:10時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間:09時30分(24小時制) 開會地點:新北市汐止區大同路三段188號9樓之2(本公司會議室) (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)本公司102年度營業狀況報告。 (2)監察人審查本公司102年度決算表冊報告。 (3)報告本公司轉投資案。 (4)報告本公司大陸投資案。 (5)報告本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額。 (6)報告本公司修訂「董事會議事規則」案。 (7)報告本公司修訂「誠信經營守則」案。 2.承認事項: (1)承認102年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。 (2)承認102年度盈餘分派案。 ○已公告盈虧撥補 ●尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明:待董事會通過 *預擬配發現金(股利):元/股(即每壹股盈餘分配元, 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元) *預擬配股(總額): 盈餘-股,每股配發股利元 法定盈餘公積、資本公積-股,每股發放元 *特別股股利:元/股,可參與配發普通股股 *另擬現金增資元股,認購率% *員工現金紅利:元,員工股票紅利:元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元): *其他: 3.討論事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 4.選舉事項:●無○有 目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 ○採用全額連記法○其他 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年4月25日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市105民生東路四段54號4樓 電話:(02)2718-6425 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國103年4月25日(星期五)下午4點30分前親臨本公司股務代理人「華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市105民生東路四段54號4樓)辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年4月25日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他: 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月18日起至民國103年4月28日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年4月28日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:大衛電子股份有限公司管理部,(212)新北市汐止區大同路三段188號9樓之2。 八、其他應公告事項: *依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會(電話:02-27186425)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。 九、特此公告
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2014/3/26 | 正揚生醫科技 未 | 公告本公司董事會決議辦理私募普通股現金增資案 |
1.董事會決議日期:103/03/26 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: 依證券交易法第43-6條及財政部證券暨期貨管理委員會九十一年六月十三日(91)台財證 (一)字第0910003455號函之規定,且本次參與私募之應募人總數除銀行業、票券業、信 託業、保險業、證券業或其他經主管機關核准之法人或機構外,不得超過三十五人。 本公司為維持經營團隊經營權穩定,擬提請股東會授權同意內部人可參與認購私募普通 股,內部人名單暫訂為曾育弘先生/本公司董事長。 4.私募股數或張數:以不超過壹仟萬股額度內之普通股 5.得私募額度:擬於總發行股數不超過壹仟萬股限額內辦理私募,自股東會決議日起一年 內預計分次辦理。 6.私募價格訂定之依據及合理性: (一)本次私募參考價格之計算,依證交法43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券 應注意事項」規定:興櫃股票公司以下列二基準計算價格較高者定之: (1)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營 業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算,並扣除無償配股除權 及配息,暨加回減資反除權後之股價。 (2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。 (二)本次私募價格之實際發行價格以不低於參考價格之八成外,且不低於面額10元為訂 定私募價格之依據,實際定價日及實際私募發行價格,擬請股東會決議通過後,以 不低於股東會決議成數之範圍內,授權董事會視日後洽定特定人情形及市場狀況決 定之。 (三)本次私募價格之訂定係參考本公司經營績效、未來展望及最近股價,實屬合理。 7.本次私募資金用途:充實營運資金、強化財務結構以因應公司長期發展所需。 8.不採用公開募集之理由: 本次增資若採公開募集方式籌資,其時效性及可行性恐難於短期內達成增資目標。 考量私募具有迅速簡便之特性,本公司目前確有挹注營運資金之需求,故擬採私募 方式向特定人籌募款項,以達到強化財務結構、充實營運資金之目的。 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。 11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。 13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務,與本公司已發行之普通股 相同,惟其轉讓依據證交法規定,私募之普通股於交付日起滿三年內除依證券交易法 第43條之8規定之轉讓對象外,不得再賣出。本公司於交付日起滿三年後,得依「發行 人募集與發行有價證券處理準則」向主管機關申報處理公開發行等相關事宜。 14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用 15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用 16.其他應敘明事項:無
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2014/3/26 | 慶良電子 未 | 公告召開103年股東常會日期及相關事宜 |
1.董事會決議日期:103/03/26 2.股東會召開日期:103/06/24 3.股東會召開地點:本公司四樓交誼廳(新北市五股區五權五路八號) 4.召集事由: (1)報告事項 A.102年度營業報告。 B.監察人審查102年度各項決算表冊報告。 (2)承認事項 A.102年度營業報告書及財務報表案。 B.102年度盈餘分派案。 (3)討論事項 A.修訂「公司章程」案。 B.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (4)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/26 6.停止過戶截止日期:103/06/24 7.其他應敘明事項: (1)股東提案資格及期間:依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份 總數1%以上股份之股東,得於103年04月15日起至103年04月25日止,以 書面提案方式向本公司提出股東常會議案。 (2)股東提案受理處所:慶良電子股份有限公司財會處(地址:新北市五股區五 權五路八號)
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2014/3/26 | 慶良電子 未 | 公告本公司經董事會通過102年度個體財務報告及合併財務報告 |
1.事實發生日:103/03/26 2.公司名稱:慶良電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司102年度個體財務報告及合併財務報告 經103年03月26日董事會決議通過 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 單位:新台幣仟元 (1)102年度個體財務報告:營收淨額 1,069,797 稅後純益 45,184 稅後每股盈餘(元) 1.20 (2)102年度合併財務報告:合併營收淨額 1,488,398 合併稅後純益 45,184 合併稅後每股盈餘(元) 1.20
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2014/3/26 | 摩幻潛艇數位 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2014/03/26 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/3/26 | 正揚生醫科技 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2014/03/26 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/3/26 | 龍翰科技 未 | 代子公司譽龍興業有限公司公告新增資金貸與金額達「公開發行公司 |
代子公司譽龍興業有限公司公告新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之公告標準。
1.事實發生日:103/03/26 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:蘇州瀚騰電子科技有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 持股100%之被投資公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):127260 (4)原資金貸與之餘額(仟元):93930 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):33330 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):127260 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期資金融通。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):144059 (2)累積盈虧金額(仟元):-143123 5.計息方式: 依合約規定。 6.還款之: (1)條件: 依合約規定。 (2)日期: 契約到期日。 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 283615 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 36.74 9.公司貸與他人資金之來源: 金融機構 10.其他應敘明事項: 無。
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2014/3/26 | 正揚生醫科技 未 | 公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:103/03/26 2.股東會召開日期:103/06/25 3.股東會召開地點:台北市士林區基河路10號12樓會議室 4.召集事由: (一)報告事項 1.一○二年度營業報告。 2.一○二年度監察人查核報告。 (二)承認事項 1.一○二年度營業報告書及財務報表(含個體暨合併)案。 2.一○二年度虧損撥補案。 (三)討論事項 1.辦理私募普通股現金增資案。 2.修訂「公司章程」部分條文案。 3.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/27 6.停止過戶截止日期:103/06/25 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,受理股東之提案,受理期間為103年4月 18日起至103年4月28日止,受理處所為本公司(地址:台北市士林區基河路10號9樓), 持有本公司已發行股份總數百分之一股份之股東,得以書面向公司提出。
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2014/3/26 | 慶鴻機電工業 未 | 公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會事宜暨受理股東提案期 |
公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會事宜暨受理股東提案期間
1.事實發生日:103/03/26 2.發生緣由: 1.董事會決議日期:103/03/26 2.股東會召開日期:103/06/16 3.股東會召開地點:台中市南屯區精科一路3號本公司四樓 4.停止過戶起始日期:103/04/18 5.停止過戶截止日期:103/06/16 6.召集事由: (一)報告事項: (1).一○二年度營業報告。 (2).監察人審查一○二年度決算表冊報告。 (二)承認及討論事項: (1).承認一○二年度決算表冊案。 (2).承認一○二年度盈餘分配案。 (3).討論修改「取得或處分資產處理程序」案。 (4).討論修改「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (5).討論修改「公司背書保證辦法」案。 (6).討論修改「資金貸與他人作業程序」案。 (三)其他議案及臨時動議: 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定受理股東提案,受理期間為103年4月14日起至103年4月23日 止,凡持股1%以上有意提案股東,務請於上述期間以書面提出,受理提案處所:慶鴻 機電工業股份有限公司、地址:408台中市南屯區精科一路3號、電話:04-2350 9188 分機530。
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2014/3/26 | 星展(台灣)商業銀行 公 | 本公司董事會決議一0二年度盈餘分配案 |
1.事實發生日:103/03/21 2.發生緣由:本公司董事會決議102年度盈餘分配事宜 3.因應措施: (1)董事會決議日期:103/03/21 (2)發放股利種類及金額:不擬配發現金股利及股票股利 4.其他應敘明事項: (1)此分派案需經股東會通過後分配之 (2)擬議配發董監事酬勞金額:0 元 (3)擬議配發員工現金紅利金額:4,288元
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2014/3/26 | 榮昌科技 | 本公司辦理股票初次上櫃前現金增資收足股款暨增資基準日公告 |
1.事實發生日:103/03/26 2.公司名稱:榮昌科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: ((1)本公司辦理初次上櫃現金增資發行新股2,300,000股,每股發行價格新台幣32元, 總額為新台幣73,600,000元,業已全數收足。 (2)委託存儲款項機構:合作金庫銀行寶橋分行。 (3)訂定103年03月26日為增資基準日。
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2014/3/26 | 今展科技 | 本公司董事會決議分派股利 |
1.事實發生日:103/03/25 2.發生緣由: 〈1)董事會決議日期: 103/03/25 (2)發放股利種類及金額:配發股東現金股息新台幣12,009,600元 (每股新台幣0.8元), 配發股東股票紅利新台幣18,014,400元(每股新台幣1.2元)。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)董事酬勞計新台幣1,239,440元。 (2)員工紅利計新台幣4,957,758元。 (3)本分配案俟本次股東會通過後,授權董事會另訂除權息基準日、 發放日及其他相關事宜。
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2014/3/26 | 今展科技 | 董事會決議召開103年股東常會公告 |
1.事實發生日:103/03/25 2.發生緣由:本公司董事會決議召開103年股東常會 3.因應措施: 〈一〉董事會決議日期:103/03/25 (二)股東會召開日期:103/05/28 (三)股東會召開地點: 本公司大會議室(新北市三重區重新路五段646號14樓) (四)召集事由: 報告事項: (A)一○二年度營業報告書。 (B)一○二年度監察人查核報告書。 承認事項: (A)一○二年度營業報告書及財務報表。 (B)一○二年度盈餘分配案。 討論及選舉事項: (A)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (B)一○二年度盈餘轉增資發行新股案。 (C)增/補選董事及監察人案。 (D)解除董事競業行為禁止之限制案。 (E)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (F)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (G)為上櫃發行新股公開承銷,提請原股東放棄認購權案。 ( 五 )停止過戶起始日期:102/03/30 ( 六 )停止過戶截止日期:102/05/28 4.其他應敘明事項: 〈一〉股東會召開時間為上午十時整。 〈二〉依公司法第172條之1規定,本公司受理股東書面提案之期間自民國一○三年 三月二十八日起至一○三年四月七日止;受理處所為新北市三重區重新路五 段646號14樓,並請於信封上加註”股東常會提案函件”字樣。 〈三〉依公司法第192條之1規定,本公司受理股東書面提名獨立董事之期間自民國 一○三年三月二十八日起至一○三年四月七日止;受理處所為新北市三重區 重新路五段646號14樓,獨立董事應選名額:3名,並請於信封上加註”獨立 董事候選人提名書件”字樣。
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2014/3/26 | 藥華醫藥 | 本公司受邀參加統一證券舉辦之法人說明會相關資訊 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:103/03/26 1.召開法人說明會之日期:103/03/26 2.召開法人說明會之時間:11 時 00 分 3.召開法人說明會之地點:寒舍艾美(台北市信義區松仁路38號) 4.法人說明會擇要訊息:產業趨勢論壇 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於會前非交易時間公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:無
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2014/3/26 | 大綜電腦 | 董事會召開103年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:103/03/24 2.股東會召開日期:103/06/09 3.股東會召開地點:高雄市民族一路1163號 3樓(本公司會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: (1) 102年度營業概況報告。 (2) 監察人審查 102年度決算表冊報告。 (3) 投資子公司經營概況報告。 (4) 轉投資事業相關資訊報告。 (5) 提供背書保證額度動支情形報告。 (6) 提供資金貸與額度動支情形報告。 (7) 新世紀資通應收帳款進行進度報告案。 二、承認事項: (1) 承認 102年度營業報告書及財務報告(個體及合併財務報告)。 (2) 承認 102年度盈餘分派案。 三、討論暨選舉事項事項: (1) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (2) 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (3) 全面改選董事及監察人案。 (4) 解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:103/04/11 6.停止過戶截止日期:103/06/09 7.其他應敘明事項:無。
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2014/3/26 | 今展科技 | 公告本公司三分之一以上董事發生變動 |
1.發生變動日期:103/05/27 2.舊任者姓名及簡歷: (一)林春成先生;本公司營業處副總 (二)駱龍芬小姐;花樣行會計 3.新任者姓名及簡歷:本公司將於本年度股東常會補選 4.異動原因:辭職 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):102/05/27_105/05/26 7.新任生效日期:不適用 8.同任期董事變動比率:5分之2 9.其他應敘明事項:為配合本公司選任獨立董事,二位董事於103年03月25日 出具離職書,並自103年05月27日起辭任董事職務。
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2014/3/26 | 南茂科技 | 澄清媒體報導南茂 4月中旬掛牌上櫃 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報C5版 2.報導日期:103/03/26 3.報導內容:封測大廠南茂(8150)預定4月中旬掛牌上櫃。 法人預估,南茂今年平均毛利率將站上20%,預估可維持在20%至30%的水準,每股純益 從3元起跳。 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導關於本公司之內容,係法人依其專 業立場所做之推估,本公司並未提出任何預測性數字本公司已於102.11.27申請上市 通過時程請依主管機關之公告為準。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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