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2014/3/24 | 大成國際鋼鐵 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.董事會決議日期:103/03/24 2.股東會召開日期:103/06/10 3.股東會召開地點:台南市仁德區義林路122號員工餐廳 4.召集事由: 1.報告事項: (1).本公司一○二年度營業及財務狀況報告 (2).監察人審查一○二年度決算表冊報告書 (3).背書保證及資金貸與他人辦理情形 2.承認事項: (1).承認一○二年度營業報告書及財務報表案 (2).承認一○二年度盈餘分配表案 3.討論事項: (1).修訂本公司及子公司「取得或處分資產作業程序」案 (2).修訂子公司「資金貸與他人作業程序」案 4.選舉事項:改選董事及監察人 5.其他議案:解除本公司新任董事競業禁止案 6.臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/12 6.停止過戶截止日期:103/06/10 7.其他應敘明事項:無
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2014/3/24 | 南茂科技 | 本公司股票初次上市辦理現金增資發行新股增資基準日公告 |
1.董事會決議或公司決定日期:103/03/24 2.發行股數:21,764,000股 3.每股面額:新台幣10元 4.發行總金額:217,640,000元 5.發行價格:每股發行價格暫定為25元,惟最終每股發行價格需依對外公開承銷時 之承銷價格而定。 6.員工認購股數:保留本次發行新股總數15%供員工認購。 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):原股東放棄認購本公司此次 所辦理之現金增資。 8.公開銷售方式及股數:本次發行新股總數85%之股份委由證券承銷商,依初次上市 承銷新制之相關規定,辦理上市前對外公開承銷。 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:公司員工若有放棄或承購不足之股份,擬請 授權董事長洽特定人按最終每股發行價格認購之。 10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。 11.本次增資資金用途:充實營運資金。 12.現金增資認股基準日:103/04/10 13.最後過戶日:NA 14.停止過戶起始日期:NA 15.停止過戶截止日期:NA 16.股款繳納期間:103/04/07_103/04/08 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:103/03/20 18.委託代收款項機構: 員工認股代收股款機構:合作金庫商業銀行新竹分行及臺灣銀行臺南科學園區分行 19.委託存儲款項機構:元大商業銀行新竹分行 20.其他應敘明事項:無 學園區分行
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2014/3/24 | 天賜爾生物科技 未 | 本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:103/03/24 2.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)董事會決議通過本公司102年度之營業報告書、決算財務報表及合併財務報表案。 (2)董事會決議通過本公司102年度虧損撥補案。 (3)董事會決議通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2014/3/24 | 天賜爾生物科技 未 | 本公司董事會決議召開103年度股東常會公告 |
1.董事會決議日期:103/03/24 2.股東會召開日期:103/06/16 3.股東會召開地點:宜蘭縣羅東鎮純精路一段109號5樓(羅東鎮農會第一會議廳) 4.召集事由: (1)報告事項: a.本公司102年度營業報告。 b.本公司監察人審查102年度決算表冊報告。 c.大陸投資情形報告。 (2)承認事項: a.本公司102年度營業報告書及決算表冊案。 b.本公司102年度虧損撥補案。 (3)討論暨選舉事項: a.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (4)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/18 6.停止過戶截止日期:103/06/16 7.其他應敘明事項:無
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2014/3/24 | 旭隼科技 | 公告本公司股票初次上市現金增資每股承銷價格 |
1.事實發生日:103/03/24 2.公司名稱:旭隼科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:公告本公司股票初次上市現金增資每股承銷價格。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項: 一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股股票5,830,000股, 每股面額新台幣10元,業經呈奉金融監督管理委員會103年01月6日金管證發字 第1020054077號函核准申報生效在案。 二、本次現金增資實際發行價格依詢價圈購之結果並與承銷商共同議定承銷價格為 每股新台幣146元溢價發行,合計募集資金總額為新台幣851,180,000元。 三、本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。
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2014/3/24 | 健格科技 未 | 更正本公司董事會決議召開103年股東會相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:103/03/21 2.股東會召開日期:103/06/09 3.股東會召開地點:台北市內湖區民權東路6段21巷33號 4.召集事由: 一、報告事項: (一)本公司一0二年度營業報告。 (二)監察人審查本公司一0二年度決算表冊報告。 (三)庫藏股執行情形報告 二、承認事項 (一)承認本公司一0二年度決算表冊案。 (二)承認本公司一0二年度盈餘分配案。 三、討論及選舉事項: (一)討論修訂本公司取得或處分資產處理程序案 (二)討論修訂本公司「公司章程」案。 (三)改選董事及監察人案 (四)擬解除董事競業禁止限制案 四、其他議案:無。 五、臨時動議 六、散會 5.停止過戶起始日期:103/04/11 6.停止過戶截止日期:103/06/09 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及192條之1之規定,本公司 擬定於103年3月31日起至103年4月10日止@受理截至 本次股東會停止過戶時股東名冊記載持股1%以上股 東就本次股東常會之提案暨提名 獨立董事候選人,凡有意提案之股東請於上述期間依 規定辦理提案,並敘明聯絡人及方式, 以備董事會審查及回覆審查結果,受理提案處所: 健格科技股份有限公司(地址:114台北市內湖區民 權東路六段21巷35號6樓;電話:02-87912889#6101)。
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2014/3/21 | 樺漢科技 | (更正) 樺漢科技股份有限公司股票初次上市現金增資發行新股公告 |
公告序號:1 主旨:(更正) 樺漢科技股份有限公司股票初次上市現金增資發行新股公告 公告內容:一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股6,080,000股,每股面額新台幣10元整,業經金融 監督管理委員會103年2月27日金管證發字第1030005558號函申報生效在案。 二、依照公司法第273條第2項之規定,將增資發行新股有關事項公告如后:(一)公司名稱:樺漢科技股份有限公司 (二)所營事業: 1. F118010 資訊軟體批發業。 2. F218010 資訊軟體零售業。 3. F401010 國際貿易業。 4. CC01080 電子零組件製造業。 5. CC01110 電腦及其週邊設備製造業。 6. CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。 7. I301010 資訊軟體服務業。 8. I301020 資料處理服務業。 9. I301030 電子資訊供應服務業。 10. ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 (三)原股份總額及每股金額:本公司資本總額定為新台幣10億元,分為1億股,均為記名式普通股, 每股面額新台 幣10元整,分次發行。 (四)本公司所在地:新北市中和區建一路186號4樓。 (五)董事及監察人之人數及任期:董事七名(含獨立董事三名),任期三年,連選得連任。 (六)訂定章程之年、月、日:民國88年6月30日訂立,最後一次修訂於民國102年6月4日。 (七)已發行股份總額及每股金額:已發行股份總額為新台幣604,503,410元,分為60,450,341股,均為記名式普通 股,每股面額新台幣10元整。 (八)本次發行新股總額暨其發行條件: 1. 本次現金增資發行新股6,080,000股,每股面額新台幣10元整。 2. 本次現金增資發行新股除依法令規定保留發行新股總額15%計912,000股由本公司員工認購外,其餘計5,168,000 股,依證券交易法第28條之1及102年6月4日股東常會決議及相關申請初次上市承銷新股制度規定,由原股東全數放 棄認購權利,委託證券承銷商全數辦理公開承銷,不受公司法第267條之限制對外公開承銷認購不足部份,擬依「 中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。 3. 現金增資發行價格:本次現金增資採溢價方式辦理,實際發行價格依詢價圈購之結果,並與承銷商共同議定承 銷價格訂定之。 4.本次現金增資發行新股之權利義務與原有之普通股相同。 (九)增資發行新股後股份總額及每股金額:本次增資後實收資本額新台幣665,303,410元整,每股面額新台幣10元 整,計66,530,341股,均為記名式普通股。 (十)增資計劃用途:充實營運資金。 (十一)本次公司股票全面採無實體發行。 (十二)股款代收機構: 1.員工認股:台新國際商業銀行建北分行。 2.詢價圈購及公開申購:華南商業銀行城東分行。 3.存儲專戶機構: 台新國際商業銀行敦南分行 (十三)對外公開銷售受理時間: 1.詢價圈購期間:103年3月17日~103年3月20日。 2.公開申購期間:103年3月18日~103年3月20日。 (十四)本次現金增資發行新股之認股繳款期: 1.員工認股繳款日期:103年3月24日~103年3月25日。 2.公開申購扣款日期:103年3月21日。 3.詢價圈購繳款日期:103年3月25日。 4.特定人認股繳款日期:103年3月26日。 (十五)主辦承銷商:福邦證券股份有限公司 (十六)公開說明書之陳列處所及索取方式: 1.陳列處所:除依法分送主管機關公開陳列外,另陳列於本公司所在地。 2.索取方式:請上網至公開資訊觀測站(http://newmops.twse.com.tw)查詢。 (十七) 本次現金增資預計於股款募集完成後,將先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶,股東不 得請求交付股款繳納憑證,增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放,股款繳納憑證 、上市日期及股票發放日期將另行公告。 三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報表,請至「公開資訊觀測站」(http://mops.twse.com.tw)查 詢。 四、特此公告。
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2014/3/21 | 樺漢科技 | 公告本公司股票初次上市暨終止興櫃買賣日期 |
公告序號:2 主旨:公告本公司股票初次上市暨終止興櫃買賣日期 公告內容:一、本公司申請股票初次上市案,業經臺灣證券交易所股份有限公司103年1月28日臺證上一字第1031800516號函核 准備查。本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股6,080,000股,每股面額新台幣10元整,總額 新台幣60,800,000元,業經金融監督管理委員會103年2月27日金管證發字第1030005558號函申報生效在案,本公司 並向臺灣證券交易所股份有限公司洽定股票上市買賣開始日為103年3月28日,並已向財團法人中華民國證券櫃檯買 賣中心申請自同日起終止興櫃櫃檯買賣。 二、茲將上市買賣相關資料公告如後: (一)公司名稱:樺漢科技股份有限公司 (二)公司代碼:6414 (三)上市股份: 1.原興櫃股票:普通股60,450,341股,每股面額新台幣10元,共計新台幣604,503,410元。 2.本次現金增資申請上市股款繳納憑證:6,080,000股,每股面額新台幣10元,共計新台幣60,800,000元整。 3.累計上市總股數:含股款繳納憑證共計66,530,341股,每股面額新台幣10元,共計新台幣665,303,410元整。 4.權利義務:與原已發行普通股股份相同。 5.股款繳納憑證簽證機構:本次現金增資採無實體方式發行。 6.股款繳納憑證劃撥及上市買賣開始日期:103年3月28日。 三、股務代理機構:福邦證券股份有限公司股務代理部【地址:台北市中山區民生東路一段51號3樓,電話:02-25 62-1658】。 四、本次現金增資發行新股6,080,000股,扣除保留15%發行新股912,000股供員工認購外,餘5,168,000股委託證券 承銷商辦理公開承銷。 五、本公司公開說明書依規定輸入公開資訊觀測站,另陳列於臺灣證券交易所、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中 心、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、中華民國證券商業同業公會、本公司股務代理機構、各證券商 營業處所及本公司,歡迎索閱或查詢。 六、特此公告。
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2014/3/21 | 樺漢科技 | 公告本公司103年現金增資發行新股股款繳納憑證發放暨上市日期 |
公告序號:1 主旨:公告本公司103年現金增資發行新股股款繳納憑證發放暨上市日期 公告內容:一、本公司103年2月10日董事會決議通過現金增資發行普通股6,080,000股,每股面額新台幣10元整,總額新台幣6 0,800,000元,業經金融監督管理委員會103年2月27日金管證發字第1030005558號函申報生效在案;本公司已洽請 臺灣證券交易所股份有限公司同意本次現金增資之股款繳納憑證於103年3月28日正式上市買賣,並已向財團法人中 華民國證券櫃檯買賣中心申請自同日起終止興櫃櫃檯買賣。 二、茲將股款繳納憑證上市相關資料公告如後: (一)公司名稱:樺漢科技股份有限公司 (二)公司代碼:6414 (三)上市股份: 1.原興櫃股票:普通股60,450,341股,每股面額新台幣10元,共計新台幣604,503,410元。 2.本次現金增資上市股款繳納憑證股數:6,080,000股,每股面額新台幣10元,共計新台幣60,800,000元整。 3.增資後累計上市總股數:含股款繳納憑證共計66,530,341股,每股面額新台幣10元,共計新台幣665,303,410元 整。 4.股款繳納憑證之權利義務:本次現金增資發行新股之股款繳納憑證,其權利義務與原已發行普通股股份相同。 5.股款繳納憑證簽證機構:本次現金增資採無實體方式發行。 6.股款繳納憑證劃撥及上市買賣開始日期:103年3月28日。 7.辦理股票過戶機構:福邦證券股份有限公司股務代理部【地址:台北市中山區民生東路一段51號3樓,電話:02- 2562-1658】。 三、股款繳納憑證劃撥及上市:本次現金增資股款繳納憑證訂於103年3月28日(星期五)直接劃撥至股東指定之臺灣 集中保管結算所股份有限公司證券存摺帳戶並於同日上市買賣,股東不得請求交付股款繳納憑證。 四、上開現金增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內換發(採無實體上市),同時逕予替換上市並註銷股款 繳納憑證,屆時另行公告股款繳納憑證下市及增資新股上市日期。未提供集保帳號股東請至本公司股務代理機構福 邦證券股份有限公司股務代理部【地址:台北市中山區民生東路一段51號3樓,電話:02-2562-1658】辦理。 五、本公司公開說明書依規定輸入公開資訊觀測站,另陳列於臺灣證券交易所、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中 心、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、中華民國證券商業同業公會、本公司股務代理機構、各證券商 營業處所及本公司,歡迎索閱或查詢。 六、特此公告。
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2014/3/21 | 兆豐國際商銀 公 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司公告董事會決議股利分派案。 |
公告序號:1 主旨:兆豐國際商業銀行股份有限公司公告董事會決議股利分派案。 公告內容: 事實發生日:103/03/21 內容: 1.董事會決議日期:103/03/21 2.發放股利種類及金額: 分派股東股息及紅利計新台幣11,165,000,000元,每股1.45元 以現金發放,發放對象為本公司之法人股東兆豐金融控股 股份有限公司。 3.其他應敘明事項: (1)分派員工紅利新台幣320,929,614元,全數以現金發放。 (2)未配發董監事酬勞。
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2014/3/21 | 漢台科技 公 | 董事會決議召開103年股東常會事宜 |
公告序號:1 主旨:董事會決議召開103年股東常會事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/12 停止過戶日期起日:103/04/14 停止過戶日期迄日:103/06/12 公告內容: 漢台科技股份有限公司103年股東會議程 一、時間:103年6月12日 上午九點整 二、地點:桃園縣蘆竹鄉南崁路二段142巷19號,本公司四樓員工餐廳 三、議程 (1)報告事項 (一)一○二年度營業概況報告。 (二)監察人審查一○二年度決算表冊報告。 (2)承認事項 (一)承認一○二年度營業報告書、財務報表案。 (二)承認一○二年度盈餘分配案。 (3)討論及選舉事項 (一) 改選董事及監察人案。 (二) 修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。 (4)其他議案 (一)解除本公司新任董事競業禁止案。 四、臨時動議 五、散會 其他應?明事項:因最後過戶日103年4月13日適逢星期例假日,故現場過戶提前至103年4月11日(五)下午4 點30分前駕臨本公司股務代理機構辦理,掛號郵寄者以103年4月13日(最後過戶日)郵戳為憑。
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2014/3/21 | 陽信商業銀行 公 | 陽信商業銀行股份有限公司董事會召開103年股東常會變更會議主要 |
公告序號:1 主旨:陽信商業銀行股份有限公司董事會召開103年股東常會變更會議主要事項公告。 股東會種類:股東常會 開會日期:103/05/05 停止過戶日期起日:103/03/07 停止過戶日期迄日:103/05/05 公告內容: 依 據:公司法第165、170、171、172條、本公司章程第12條及股東會議事規則第4條之規定辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國103年5月5日(星期一)上午9時正。 二、開會地點:國賓大飯店(台北市中山北路2段63號2樓國際廳)。 三、會議主要事項: (一)報告事項: 1.報告本公司102年度營業概況。 2.報告監察人查核本公司102年度各項決算表冊之查核意見。 3.報告銀行法第二十五條規定宣導事項。 4.報告修正本公司「董事會議事規則」部分條文。 (二)承認事項: 1.本公司102年度營業報告書、財務報表(資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表),謹提請 承認 。 2.本公司102年度盈餘分派案,謹提請 承認。 (三)討論事項: 1.辦理本公司盈餘轉增資發行新股案,謹提請 公決。 2修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文,謹提請 公決。 3.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案,謹提請 公決。 4.修正本公司「章程」部分條文案,謹提請 公決。 5.修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文暨更名為「董事選舉辦法」案,謹提請 公決。 6.修正本公司「股東會議事規則」部分條文案,謹提請 公決。 (四)其他議案及臨時動議。 四、依公司法第165條第3項,茲訂定民國103年3月7日起至民國103年5月5日止,停止股票過戶。 五、開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東,如有未收到者,請逕向本公司股務科查詢(電話:(02)2820 8166分機502至504)。 六、本次股東常會委託書統計驗證機構為本公司股務科。 七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會38日前,依規定檢附相關資料送達本公司( 地址:台北市北投區石牌路1段88號4樓股務科)。 八、特此公告。
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2014/3/21 | 華泰商業銀行 公 | 華泰商業銀行股份有限公司董事會召開一0三年股東常會公告。 |
公告序號:1 主旨:華泰商業銀行股份有限公司董事會召開一0三年股東常會公告。 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/20 停止過戶日期起日:103/04/22 停止過戶日期迄日:103/06/20 公告內容: 主旨: 華泰商業銀行股份有限公司董事會召開一0三年股東常會公告。 股東會種類: 股東常會 開會日期:103/06/20 停止過戶日期起日:103/04/22 停止過戶日期迄日:103/06/20 公告內容: 依據:依公司法、證券交易法規定暨本公司103年3月20日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國103年6月20日星期五上午9時正。 二、開會地點:典華飯店大直旗艦館(台北市中山區植福路8號3樓金枝玉葉廳) 三、會議主要內容: (一)報告事項: 1. 本公司102年度營業概況報告 2. 監察人查核本公司102年度決算表冊報告 (二)承認事項: 1. 本公司102年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案 2. 本公司102年度盈餘分配案 (三)討論及選舉事項: 1. 本公司盈餘轉增資發行新股案 2. 本公司取得或處分資產處理程序修訂案 3. 本公司章程修訂案 4. 本公司董事及監察人選舉辦法修訂案 5. 本公司第六屆董事選舉案 (四)臨時動議。 四、本公司102年度股東紅利業經董事會擬議分配如下: 1.每股配發現金股利新台幣(以下同)0.2元(即每仟股配發200元),共計134,156,569元(計算至元為止,元以下全 捨)。 2.現金股利配息基準日俟股東會通過後,由董事會另訂之。 五、本公司102年度盈餘轉增資案,經103年3月20日董事會決議擬訂如下: 1.擬議分配股票股利:每仟股配發20股,共計134,156,560元,依公司法第240條規定辦理轉增資發行普通股13,41 5,656股。 2.按配股基準日本公司股東名簿記載各股東持有股份比率計算,每仟股無償配發盈餘轉增資股票20股,配發不足 一股之畸零股,得由股東自停止過戶日起五日內,向本公司股務代理人,元大寶來證券股份有限公司股務代理部辦 理拼湊,倘有剩餘之畸零股,按面額折合現金發放(計算至元為止,元以下捨去),其畸零股授權董事會洽特定人按 面額認購之。新股權利義務與原有股份相同,並將俟陳奉主管機關核准後,由董事會另訂增資發行新股、除權暨配 股基準日分派之。 六、本次股東常會依公司法第165條規定,自103年4月22日起至103年6月20日止停止股票過戶登記,凡持有本公司 股票而未過戶者,請務必於103年4月21日(星期一)下午4時30分以前駕臨或郵寄至10366台北市大同區承德路三段21 0號地下一樓,本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續,郵寄辦理者,以103年4 月21日郵戳日期為憑。 七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會前38日依規定將相關資料送達本公司(地 址:台北市中山區敬業四路33號10樓總務部)並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 八、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未收到者,請逕向本公司股務代理機構元大寶來證券股份有 限公司股務代理部(地址:10366台北市大同區承德路3段210號地下一樓,電話:02-25865859)查詢。 九、持有本公司記名股票未滿1仟股之股東,依證券交易法第26-2條及本公司章程規定,本次股東常會之召集通知 ,以本公告方式為之。如欲參加本次股東常會之股東,請逕洽元大寶來證券股份有限公司股務代理部(電話:02-2 5865859)。 十、其他應公告事項: (一)本公司103年股東常會提案受理資格、期間、地點及相關注意事項: 1.提案資格:依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向本公司提 出股東常會議案。各股東之提案以一項為限,所提議案包括理由及標點符號以300字為限,否則該項提案將不予列 入。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 2.受理期間:103年4月14日起至103年4月23日(上午9時至下午5時30分)【郵寄者以於受理期間寄(送)達者為限, 並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】,受理提案送達地點:台北市中山區敬業四路33號 10樓總務部,聯絡電話:02-27525252分機7307。 3.本公司將於股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會 通知書。 (二)本公司擬於本年選舉第6屆董事,其中獨立董事3席係採候選人提名制,其提名資格、期間、地點及相關注意事 項如下: 1.提名資格:依公司法第192條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向本公司提 出獨立董事候選人名單,提名人數不得超過獨立董事應選名額3名。 2.應檢附資料:被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任同意書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關 證明文件。 3.受理期間:103年4月14日起至103年4月23日(上午9時至下午5時30分) 【郵寄者以於受理期間寄(送)達者為限, 並請於信封上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送】,受理提名送 |
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2014/3/21 | 琉明斯光電科技 未 | 琉明光電董事會決議召開一○三年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:琉明光電董事會決議召開一○三年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/25 停止過戶日期起日:103/04/27 停止過戶日期迄日:103/06/25 公告內容: 一、開會時間:103年6月25日(星期三)上午十時正。 二、開會地點:新竹縣新埔鎮文山路犁頭山段988號(4樓員工餐廳)。 三、會議主要內容: (一)報告事項 1.102年度營業報告。 2.102年度監察人查核報告書。 (二)承認事項 1.102年度營業報告書及財務報表案。 2.102年度虧損撥補案。 (三)討論事項 本公司『取得與處分資產處理程序』修訂案。 (四)臨時動議 四、依公司法165條規定,自103年4月27日起至103年6月25日止停止股票過戶登記,因最後過戶日(4/26)適逢星 期例假日,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於103年4月25日(星期五)下午四時三十分前駕臨或郵寄(以郵 戳日期為憑)本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(地址 :台北市大安區敦化南路二段97號B2,電話:(02) 2702-3999)辦理過戶。 五、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東,屆時尚未收到者,請逕向本公司股務代理機構「群益金鼎證 券股份有限公司股務代理部」查詢,電話:(02) 2702-3999。 六、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但 以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月18日起至民國103年4月28日止受理股東就本次股東常會之提案 ,凡有意提案之股東務請於民國103年4月28日16時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆 審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:新竹縣新埔鎮文山路犁頭山段988號。 七、特此公告。
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2014/3/21 | 欣中天然氣 公 | 欣中天然氣股份有限公司董事會召開103年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:欣中天然氣股份有限公司董事會召開103年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/11 停止過戶日期起日:103/04/13 停止過戶日期迄日:103/06/11 公告內容: 欣中天然氣股份有限公司董事會召開103年股東常會公告 中華民國103年3月21日(103)中然秘發字第03號 主 旨:公告召開本公司103年股東常會相關事宜。 依 據:公司法、證券交易法及本公司第14屆第12次董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國103年6月11日(星期三)上午10:00時整。 二、開會地點:台中市西屯區天水中街36號本公司地下一樓大禮堂。 三、召集事由: (一)報告事項: 1、102年度營業報告 2、102年度監察人審查報告 (二)承認事項: 1、102年度營業報告書及財務報表案 2、102年度盈餘分配案(經董事會擬訂每股分派現金股利新臺幣1.6元,並俟股東常會決議通過後,另訂分配現金 股利除息基準日辦理發放) (三)選舉暨討論事項: 1、改選董事及監察人案。 2、解除本公司第15屆董事當選人為同業競業禁止之限制案。 (四)其他議案及臨時動議。 四、102年度盈餘分派主要內容:擬提撥股東現金股利新台幣2億6,418萬6,542元,每股配發新台幣1.6元,俟本次 股東常會決議通過後,授權董事長另訂現金股利除息基準日、發放日及其他相關事宜。 五、其他公告事項: 1.依公司法第165條規定,自103年4月13日起至同年6月11日止,停止股票過戶登記,因最後過戶日103年4月12日適 逢星期例假日,凡持有本公司股票,尚未辦理過戶者,務請於103年4月11日下午4時30分前,駕臨本公司股務代理 人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市敦化南路二段97號地下2樓)辦理過戶手續。【郵寄過戶者 以103年4月12日(最後過戶日)郵戳日期為憑】 2.依公司法第172條之一規定,本公司定於103年4月3日起至103年4月14日止受理持股百分之一以上之股東就本次股 東常會之提案,凡有意提案之股東請於上述期間送達本公司公告之受理處所,並依規定辦理提案手續並敘明聯絡人 及方式,以備董事會備查及回覆審查結果,受理提案處所:欣中天然氣股份有限公司(地址:407台中市西屯區天 水中街36號;電話:04-2313-9999)。 3.開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號及身分證字號或統一編號,逕向 本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢【電話:(02)2702-3999】。 4.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址:40 7台中市西屯區天水中街36號,電話:04-2313-9999),並副知證基會。 六、除分函各股東外,特此公告。
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2014/3/21 | 葳天科技 興 | 本公司董事會決議召開一○三年股東常會 |
公告序號:1 主旨:本公司董事會決議召開一○三年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/25 停止過戶日期起日:103/04/27 停止過戶日期迄日:103/06/25 公告內容: 一、董事會決議日期: 一○三年三月二十日 二、開會日期:一○三年六月二十五日(星期三) 三、開會時間:上午十點 四、開會地點:桃園縣中壢市西園路89號一樓 五、停止股票過戶起訖日:一○三年四月二十七日至一○三年六月二十五日 六、開會召集事由: (一).報告事項: 1.一○二年度營業報告 2.審計委員會一○二年度查核報告 (二).承認案: 1.承認一○二年度營業報告書及財務報表案 2.承認一○二年度盈餘分配案 (三).討論案: 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 (四).臨時動議 七、依公司法第165條之規定,自民國103年4月27日起至民國103年6月25日止停止股票過戶,凡持有本公司股票尚 未過戶者,請於民國103年4月25日下午五時前(因4月26日適逢例假日,故提前至4月25日為最後過戶日)駕臨本公司 股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市重慶南路一段2號5樓,電話02-23892999)辦理股票 過戶。郵寄辦理過戶者以寄達為準,郵寄信箱:台北郵局第11973號信箱。 八、開會通知書與委託書於開會30日前寄送各持股滿仟股(含)以上之股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓 名及詳細地址逕向本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢補發,電話:02-23892999。 九、特此公告。
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2014/3/21 | 新禾航電 未 | 本公司一O三年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:本公司一O三年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/18 停止過戶日期起日:103/04/20 停止過戶日期迄日:103/06/18 公告內容: 依公司法及證券交易法之相關規定及本公司一O三年三月二十日董事會決議辦理。 公告事項: 一.開會時間:一O三年六月十八日(星期三)上午九點整 二.開會地點:本公司會議室(新北市土城區中央路四段2號11樓) 三.會議主要內容: (一)、報告事項 第一案:一O二年度營業報告。 第二案:監察人審查一O二年度決算表冊報告。 (二)、承認事項 第一案:一O二年度財務報表案。 第二案:一O二年度盈餘分配案。 (三)、討論事項 第一案:盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。 (四)、其他議案及臨時動議 1、依公司法第165條規定,停止過戶日期自一O三年四月二十日至六月十八日下午5點整停止辦理股票過戶登記。 凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於一O三年四月十八日下午五點前親臨本公司股務代理機構凱基證券代理 部辦理過戶手續,郵寄過戶者以寄達為憑 (郵寄地址: 台北郵局第11973號信箱)。 2、開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發,屆時如有未收到者,請逕向本公司股務代理機構凱基證券股 務代理部洽詢補發(電話:02-23892999)。 3、依證券交易法第二十六條之二規定,對於持有記名股票未滿一千股之股東,其股東常會之召集通知得以公告方 式為之,故本公司對持股未滿一千股股東不另寄送開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向凱基證券股份有 限公司 股務代理機構洽詢。 4、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址:新 北市土城區中央路四段2號11樓-本公司會議室),並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 5、依據公司法一百七十二條之一規定,自一O三年四月十四日起至一O三年四月二十三日止,凡有意提案及提名 之股東務請於一O三年四月二十三日下午五時前親洽或郵寄提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請,以備董事 會備查及回覆審查結果。 (郵寄者以郵件寄達日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案(提名)函件』字樣並以掛號函件寄送至本公司 )。 6、本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。 7、特此公告。
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2014/3/21 | 和平電力 未 | 召集本公司2014年股東常會 |
公告序號:1 主旨:召集本公司2014年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:103/04/16 停止過戶日期起日:103/02/16 停止過戶日期迄日:103/04/16 公告內容: 1.本公司擬訂於2014年4月16日13時40分假台北市中山北路2段113號12樓第一會議室召開2014年股東常會。 2.召集事由: (一) 報告事項:(i) 本公司2013年度營業及財務報告; (ii)審計委員會查核報告。 (二) 承認事項:(i) 本公司2013年營業報告書及財務報表承認案; (ii) 本公司2013年盈餘分派承認案。 (三) 討論事項。 (四) 臨時動議。 3.依公司法第172-1條規定受理股東提案期間:2014年2月9日至2014年2月20日,受理提案處所為和平電力股份有限 公司。 4.停止過戶起訖日期:2014年2月16日至2014年4月16日。
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2014/3/21 | 新台北有線電 公 | 公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會之時間及議題。 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會之時間及議題。 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/04 停止過戶日期起日:103/04/06 停止過戶日期迄日:103/06/04 公告內容: 依據:依公司法第一七0、一七一、一七二條、證券交易法第二十六條之二規定及董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:民國一○三年六月四日(星期三)上午十時整。 二、開會地點:台北市中山區八德路二段260號9樓會議室。 三、會議事項: 本公司一○三年股東常會議事內容擬訂如下: 報告事項: 1.一○二年度營業報告,敬請 鑒核。 2.一○二年度監察人審查報告,敬請 鑒核。 3.本公司所為背書保證之總額已達本公司淨值百分之五十以上報告案,敬請 鑒核。 承認事項: 1.一○二年度營業報告書及決算表冊,提請 承認。 2.一○二年度盈餘分配案,提請 承認。 討論事項: 1.「盈餘轉增資」發行新股案,呈請 公決。 2. 「背書保證作業程序」修訂案,呈請 公決。 3. 「資金貸與他人作業程序」修訂案,呈請 公決。 4. 「取得或處份資產作業程序」修訂案,呈請 公決。 四、另依公司法第一六五條之規定,公開發行股票之公司於股東常會開會前六十日內停止辦理過戶。爰依上開條項 規定,擬於一○三年六月四日上午十時整,假台北市中山區八德路二段260號9樓會議室召開一○三年股東常會;四 月三日為股票最後過戶日,停止過戶期間為四月六日至六月四日止。 五、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東,屆時未收到之股東,請逕向本公司查詢,電話(02)5582-5180分機1 07。惟持股未滿一仟股股東之召集,依證券交易法第二十六條之二規定,得以公告方式為之。 六、股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司擬於民國一○三年三月卅一日起至一○三年四月九日止受理股東 提案,凡有意提案之股東,敬請於一○三年四月九日下午五時前,將提案單送達或郵寄受理處所,並敘明聯絡人及 聯絡方式【郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】,受理處 所:新台北有線電視股份有限公司股務部,地址:台北市中山區八德路二段260號8樓。 七、除分函各股東外,特此公告。
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2014/3/21 | 金頻道有線 公 | 公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會之時間及議題。 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會之時間及議題。 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/04 停止過戶日期起日:103/04/06 停止過戶日期迄日:103/06/04 公告內容: 依據:依公司法第一七0、一七一、一七二條、證券交易法第二十六條之二規定及董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:民國一○三年六月四日(星期三)下午二時整。 二、開會地點:台北市中山區八德路二段260號9樓會議室。 三、會議事項: 本公司一○三年股東常會議事內容擬訂如下: 報告事項: 1.一○二年度營業報告,敬請 鑒核。 2.一○二年度監察人審查報告,敬請 鑒核。 3.本公司所為背書保證之總額已達本公司淨值百分之五十以上報告案,敬請 鑒核。 承認事項: 1.一○二年度營業報告書及決算表冊,提請 承認。 2.一○二年度盈餘分配案,提請 承認。 討論事項: 1. 「資金貸與他人作業程序」修訂案,呈請 公決。 2. 「取得或處份資產作業程序」修訂案,呈請 公決。 四、另依公司法第一六五條之規定,公開發行股票之公司於股東常會開會前六十日內停止辦理過戶。爰依上開條項 規定,擬於一○三年六月四日下午二時整,假台北市中山區八德路二段260號9樓會議室召開一○三年股東常會;四 月三日為股票最後過戶日,停止過戶期間為四月六日至六月四日止。 五、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東,屆時未收到之股東,請逕向本公司查詢,電話(02)5582-5180分機1 07。惟持股未滿一仟股股東之召集,依證券交易法第二十六條之二規定,得以公告方式為之。 六、股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司擬於民國一○三年三月卅一日起至一○三年四月九日止受理股東 提案,凡有意提案之股東,敬請於一○三年四月九日下午五時前,將提案單送達或郵寄受理處所,並敘明聯絡人及 聯絡方式【郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】,受理處 所:金頻道有線電視股份有限公司股務部,地址:台北市中山區八德路二段260號8樓。 七、除分函各股東外,特此公告。
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