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2014/3/21 | 科嶠工業 | 本公司103年股東常會受理股東提案權公告 |
1.事實發生日:103/03/21 2.公司名稱:科嶠工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 依公司法一百七十二條之一規定辦理,持有1%以上股份之股東,得以 書面於所公告受理期間,向本公司提出一○三年股東常會議案。提案 限一項,並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項: (1)受理股東之提案處所:桃園縣龜山鄉山鶯路華玉巷3號。 (2)受理股東之提案期間:自103年03月22日至103年03月31日止。 凡有意提案之股東務請於103年3月31日下午五點前送達本公司, (郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣並以掛號函件寄送)。 (3)以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第一百七十二條之一規定辦理。
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2014/3/21 | 科嶠工業 | 公告董事會決議召開103年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:103/03/21 2.股東會召開日期:103/06/09 3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉山鶯路華玉巷3號(本公司B1會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)一百零二年度營業報告書。 (2)監察人審查一百零二年度決算表冊報告。 (3)其他報告事項。 二、承認事項: (1)承認一百零二年度營業報告書及財務報表。 (2)承認一百零二年度盈餘分配案。 三、討論事項: (1)修訂『背書保證作業辦法』。 (2)修訂『取得或處分資產處理程序』。 四、選舉事項: (1)全面改選董事及監察人。 五、其他討論事項: (1)解除董事暨代表人競業禁止限制案。 5.停止過戶起始日期:103/04/11 6.停止過戶截止日期:103/06/09 7.其他應敘明事項: 依公司法第172之1條規定,自103年03月22日至103年03月31止受理股東提案, 受理處所:科嶠工業股份有限公司,地址:桃園縣龜山鄉山鶯路華玉巷3號, 聯絡人及電話:黃姝蓉 03-3591777。
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2014/3/21 | 科嶠工業 | 本公司103/03/21董事會議重大決議事項 |
1.事實發生日:103/03/21 2.公司名稱:科嶠工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由: (1)財務報表討論案。 (2)盈餘分配討論案。 (3)經理人績效獎金發放案。 (4)年終獎金發放原則案。 (5)內部控制制度聲明書案。 (6)申請上櫃用內部控制制度聲明書案。 (7)修訂核決權限表案。 (8)自行檢查作業辦法修訂案 。 (9)修訂背書保證作業辦法。 (10)全面改選董事及監察人。 (11)提名獨立董事候選人名單。 (12)解除董事競業禁止討論案。 (13)訂定103年度股東常會案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2014/3/21 | 科嶠工業 | 公告本公司103年股東會重要決議 |
1.股東會日期:103/03/21 2.重要決議事項: 承認事項: (1) 承認一百零一年度營業報告書及財務報表。 (2) 承認一百零一年度盈餘分配案。 依公司法第20條規定營業報告書、財務報表及盈餘分派或虧損撥補 之議案需提請股東常會承認,故本案於股東常會始補請承認。 討論事項: (1) 修訂本公司「董監事報酬給付辦法」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2014/3/21 | 達和航運 未 | 本公司董事會決議102年度虧損撥補案 |
1. 董事會決議日期:2014/03/21 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/3/21 | 福光企業 未 | 更正公告本公司103年度增資基準日 |
1.事實發生日:103/03/21 2.發生緣由:本公司於民國102年12月5日經董事會決議通過辦理現金增資1,500,000股, 每股面額新台幣10元,溢價發行,每股發行價格20元,業經金融監督管理委員會民國 103年1月9日金管證發字第1020054620號函申報生效在案。本公司於103年3月20日業 已收足股款,現金增資基準日授權董事長於股款收足後訂定之。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2014/3/21 | 大衛電子 未 | 公告本公司董事會決議103年股東會召開日期、召集事由及停止過戶 |
公告本公司董事會決議103年股東會召開日期、召集事由及停止過戶日期
1.董事會決議日期:103/03/21 2.股東會召開日期:103/06/24 3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段188號9F-2(本公司會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 1.本公司102年度營業狀況報告。 2.監察人審查本公司102年度決算表冊報告。 3.報告本公司轉投資案。 4.報告本公司大陸投資案。 5.報告本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形 及特別盈餘公積提列數額。 6.報告本公司修訂「董事會議事規則」案。 7.報告本公司修訂「誠信經營守則」案。 (二)承認事項 1.承認102年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。 2.承認102年度盈餘分派案。 (三)討論事項 1.修訂本公司「股東會議事規則」案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/26 6.停止過戶截止日期:103/06/24 7.其他應敘明事項:無
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2014/3/21 | 美麗信酒店 未 | 本公司董事會決議召開股東常會 |
1.董事會決議日期:103/03/21 2.股東會召開日期:103/06/23 3.股東會召開地點:台北市市民大道三段83號2樓(本公司會議室) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)102年度營業報告。 (二)102年度監察人查核報告。 二、承認事項 (一)承認102年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認102年度盈虧撥補案。 三、討論暨選舉事項 (一)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。 (二)本公司全面改選董事及監察人案。 (三)本公司解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 四、臨時動議 五、散會 5.停止過戶起始日期:103/04/25 6.停止過戶截止日期:103/06/23 7.其他應敘明事項:依公司法相關法令規定, 受理持股1%已上股東提案暨獨立董事候選人名單,受理期間為103年4月16日 至103年4月25日止,逾期不予受理,特此公告。
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2014/3/21 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司董事會通過102年度財務報表 |
1.事實發生日:103/03/21 2.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過102年度財務報表,相關損益情形如下: 營業收入 :372,782仟元 營業毛利 :170,163仟元 營業淨損 : 10,970仟元 稅前淨損 : 14,080仟元 稅後淨損 : 13,592仟元 稅前基本每股淨損 : 0.36元 稅後基本每股淨損 : 0.36元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:有關102年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定 期限內完成上網傳輸作業,屆時相關之財務報表資訊請逕向公開資訊觀測 站查詢(交易所網址:http://www.tse.com.tw)。
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2014/3/21 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期:2014/03/21 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/3/21 | 邑鋒 未 | 本公司擬赴大陸地區投資公告 |
1.事實發生日:103/03/20 2.發生緣由:本公司102/11/11董事會通過擬透過境外控股公司 Cedarkey Corporation在大陸設置營運點 邑鋒(上海)信息科技有限公司的第一次投資金額。 3.因應措施:原102年11月11日通過第一次投資金額為美元伍萬元整,經評估後, 調整第一次投資金額為美元壹拾萬元整,後續再視營運狀況增加投資金額。 後續相關事項授權董事長或總經理全權處理 4.其他應敘明事項:該公司投資總額美金35萬元整,註冊資本美金25萬元整。
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2014/3/21 | 友聯車材製造 未 | 公告本公司經董事會通過增加背書保證予杭州聯潤交通器材有限公司 |
公告本公司經董事會通過增加背書保證予杭州聯潤交通器材有限公司額度
1.事實發生日:103/03/21 2.發生緣由:本公司100%透過第三地轉投資杭州聯潤交通器材有限公司因融資 及業務需要須向銀行融資USD3,846,200元,授信條件須由本公司擔任連帶 保證人 3.因應措施:本公司經董事會通過背書保證予杭州聯潤交通器材有限公司金額 USD3,846,200元 4.其他應敘明事項:本次增加金額USD3,846,200元(合NTD116,540仟元)
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2014/3/21 | 欣中天然氣 公 | 公告本公司新任總經理 |
1.董事會決議日:103/03/21 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:趙希平、欣中公司常務董事 4.新任者姓名及簡歷:王世塗、國防部後備指揮部指揮官 5.異動原因:原任者任期屆滿 6.新任生效日期:103/04/01 7.其他應敘明事項:無
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2014/3/21 | 幸亞電子 未 | 對子公司大亞秋田(BVI)公司原申請銀行綜合授信貸款額度到期展期 |
對子公司大亞秋田(BVI)公司原申請銀行綜合授信貸款額度到期展期之保證事項。
1.事實發生日:103/03/21 2.被背書保證之: (1)公司名稱:大亞秋田(BVI)有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 100%投資之子公司。 (3)背書保證之限額(仟元):58741 (4)原背書保證之餘額(仟元):30000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):0 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):30000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 原申請銀行綜合授信貸款額度到期展期。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):152672 (2)累積盈虧金額(仟元):41268 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 子公司與銀行授信合約到期自動解除。 (2)日期: 自與銀行簽約日起算一年止。 6.背書保證之總限額(仟元): 234962 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 90000 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 5.11 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 92.66 10.其他應敘明事項: 無。
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2014/3/21 | 幸亞電子 未 | 對子公司幸亞(薩摩亞)原申請銀行綜合授信貸款額度到期展期之保證 |
1.事實發生日:103/03/21 2.被背書保證之: (1)公司名稱:幸亞(薩摩亞)電子工業有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 100%投資之子公司。 (3)背書保證之限額(仟元):58741 (4)原背書保證之餘額(仟元):60000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):0 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):60000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 原申請銀行綜合授信貸款額度到期展期。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):133528 (2)累積盈虧金額(仟元):133338 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 子公司與銀行授信合約到期自動解除。 (2)日期: 自與銀行簽約日起算一年止。 6.背書保證之總限額(仟元): 234962 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 90000 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 10.21 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 92.66 10.其他應敘明事項: 無。
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2014/3/21 | 映興電子 | 大陸深圳海關稽查本公司之子公司深圳映興補繳進口關稅 |
1.事實發生日:103/03/21 2.公司名稱:映興電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司之子公司映興電子科技 (深圳)有限公司(以下簡稱深圳映興) 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):100%持有之子公司 5.發生緣由:子公司深圳映興於2013年9月接獲深圳海關之關稅稽查,針對 子公司進口的溫控開關及觸動開關之稅則編號歸類申報有誤,經過數月溝 通協調,目前深圳海關己稽結確認,將原零關稅編碼歸類為10%關稅編碼, 應補繳之關稅及罰鍰金額,尚需待深圳海關之稽查終結通知後才能得知, 公司初步預估應補繳之關稅及罰鍰約人民幣2,771仟元。 6.因應措施:未來將依海關核定歸類之關稅編碼申報。 7.其他應敘明事項:無。
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2014/3/21 | 日高工程實業 興 | 本公司董事會決議投資設立越南子公司 |
1.事實發生日:103/03/21 2.公司名稱:日高工程實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司因應營運需求,經董事會決議授權董事長以美金1,200,000元於越南成 立子公司 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2014/3/21 | 日高工程實業 興 | 公告本公司董事會決議102年度盈餘轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:103/03/21 2.增資資金來源:盈餘 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):1553550 4.每股面額:10元 5.發行總金額:15535500 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股無償配發73.3315082股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發新股不足一股之畸零股,由股東於配股基 準日起五日內自行拼湊,拼湊後仍不足一股或逾期拼湊者,一律依面額折付現金計算 至元為止(元以下四拾五入),其股份授權由董事長洽特定人按面額認購之 11.本次發行新股之權利義務:本次增資新股之權利義務與原股份相同 12.本次增資資金用途:強化財務結構 13.其他應敘明事項:本次增資相關事宜,如因事實需要或經主管機關命令須予變更時, 擬請股東會授權董事會全權處理之
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2014/3/21 | 日高工程實業 興 | 董事會決議召開103年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:103/03/21 2.股東會召開日期:103/06/27 3.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路136號10樓 4.召集事由: 1.報告事項: A一○二年度營業報告案。 B一○二年度監察人查核報告案。 2.承認事項: A一○二年度營業報告書及財務報表案。 B一○二年度盈餘分派案。 3.討論事項: A盈餘轉增資發行新股案。 B修訂「取得或處分資產處理程序」案。 C修訂「公司章程」案。 4.選舉事項:董事、監察人全面改選案。 5.其他討論事項:新任董事及其代表人競業禁止解除案。 6.臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/29 6.停止過戶截止日期:103/06/27 7.其他應敘明事項:無
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2014/3/21 | 日高工程實業 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2014/03/21 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.08148098 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):1,726,199 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.73331508 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):1,553,550 3. 董監酬勞(元):550,905 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):550,905 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 配發員工紅利550,905元及董監事酬勞550,905元,與102年度財務報告認列之 員工紅利776,811元及董監事酬勞776,811 之差異皆為225,906元,主要係因會計估 計差異所致,待股東會通過後再行調整為 103年度之損益。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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