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2014/3/14 | 寶齡富錦生技 | 公告召開本公司103年股東常會 | 1.董事會決議日期:103/03/14 2.股東會召開日期:103/06/04 3.股東會召開地點:臺北市南港區三重路19-10號2樓(A棟) 4.召集事由: 一、報告事項: (一)一O二年度營業報告。 (二)監察人審查一O二年度決算表冊報告。 二、承認事項: (一)一O二年度決算表冊案。 (二)一O二年度虧損撥補案。 三、討論事項: (一)公司章程修訂案。 (二)資金貸與他人作業程序修訂案。 (三)取得或處分資產處理程序修訂案。 四、選舉事項:本公司獨立董事選舉案。 五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止限制案。 六、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/06 6.停止過戶截止日期:103/06/04 7.其他應敘明事項: 一、本次股東會之統計驗證機構,委由本公司股務代理機構:統一綜合證券股份有 限公司股務代理部擔任。 二、依據公司法第172條之1及第192條之1規定,擬訂本公司103年股東常會受理股東 書面提案及獨立董事候選人提名之期間與處所如下: (一)受理期間:自103年3月29日起至103年4月8日下午五時止。 (二)受理處所:臺北市南港區園區街3號16樓F棟(本公司股務室)。
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| 2014/3/14 | 瑞基海洋生物科技 | 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜 | 1.董事會決議日期:103/03/14 2.股東會召開日期:103/06/05 3.股東會召開地點:台中市西屯區中部科學園區科園二路19號(本公司一廠一樓視聽室) 4.召集事由: 一、主席致詞: 二、報告事項: (1)本公司一○二年度營業報告 (2)監察人審查本公司一○二年度決算報告 (3)美國及大陸投資情形 三、承認事項: (1)102年財務報告案 (2)102年虧損撥補案 四、討論事項: (1)修訂公司章程案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、 「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。 五、臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/07 6.停止過戶截止日期:103/06/05 7.其他應敘明事項: 依公司法172條之1規定,本公司受理持股1%以上股東提出一項股東會議案, 得以書面向公司提出股東常會議案,股東所提議案以300字為限,超過300字 者該提案不予列入議案,提案提名股東應親自或委託他人出席股東常會並參 與該項議案討論。 (1)提案期間:自103年03月31日起至103年04月09日下午五時止。 (2)受理處所:台中市西屯區中部科學園區科園二路19號,電話:04-24639869
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| 2014/3/14 | 和鍥精密電子 未 | 【更正公告】103年股東常會事宜(文字誤植) | 1.事實發生日:103/03/11 2.發生緣由:不適用 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)董事會決議日期:103/03/11 (2)股東會召開日期、時間:103/05/14上午9時 (3)股東會召開地點:新北市三重區光復路一段67號2樓(珍豪大飯店遠東廳) (4)召集事由: (一)報告事項: 1.本公司一○二年度營業報告。 2.監察人審查一○二年度決算表冊報告。 (二)承認事項: 1.承認一○二年度決算表冊案。 2.承認一○二年度虧損撥補案。 (三)討論事項 1.修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。 2.修訂「股東會議事規則」部分條文案。 3.本公司董事補選案。 4.解除本公司董事競業禁止限制案。 (四)臨時動議。 (五)散會。 (5)停止過戶起始日期:103/03/16 (6)停止過戶截止日期:103/05/14 (7)依公司法第172條之1及第192條之1,受理股東提案相關事宜說明如下: (一)提案資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。 (二)議案內容:提案以三百字為限,提案超過三百字者,均不列入議案。 (三)受理期間:103年03月12日起至103年03月24日止受理股東就本次股東常會提案 ,凡有意提案之股東務請於103年03月24日前提出並敘明聯絡人及方式,以備董事 會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東 會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞ (四)受理處所:和鍥精密電子股份有限公司 受理地址:新北市三重區興德路88號7樓 受理電話:(02)2995-2730 (五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (六)如有股東逾越本公司公告之受理提案期間提出者,即不列入股東會之議案,毋 庸再送董事會審查。
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| 2014/3/14 | 京鼎精密科技 | 公告本公司暨子公司103年02月自結報表財務比率 | 1.事實發生日:103/03/14 2.公司名稱:京鼎精密科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心98年2月17日證櫃監字第0980200186號函辦理 負債比率 流動比率 速動比率 ------------------------------------------ 京鼎精密科技股份有限公司 51.25% 119.50% 109.92% Foxsemicon Integrated Technology Inc.(SAMOA) N/A N/A N/A Foxsemicon LLC. 62.69% 157.75% 153.17% Mindtech Corporation N/A N/A N/A Success Praise Corporation N/A N/A N/A Smart Advance Corporation N/A N/A N/A Loyal News International Limited N/A N/A N/A EVER DYNAMIC CORPORATION N/A N/A N/A 富士邁半導體精密工業 (上海)有限公司 61.16% 116.79% 69.53% 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:上列財務資訊係公司自結數
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| 2014/3/14 | 光耀科技 | 公告本公司董事會決議股利分派 | 1. 董事會決議日期:2014/03/14 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.60000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):24,876,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.60000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):41,460,000 3. 董監酬勞(元):1,093,451 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):3,827,077 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 依據本公司章程擬議配發董監酬勞、 員工現金紅利金額:配發董監酬勞 新台幣1,093,451元,配發員工現金 紅利新台幣3,827,077元。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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| 2014/3/14 | 光耀科技 | 公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會相關事宜 | 1.董事會決議日期:103/03/14 2.股東會召開日期:103/06/27 3.股東會召開地點:新竹市科學園區力行六路一號五樓 4.召集事由: (一)報告事項: (1)本公司102年度營業報告。 (2)審計委員會審查102年度決算表冊報告。 (3)本公司訂定「誠信經營守則」。 (二)承認事項: (1)承認本公司102年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司102年度盈餘分配案。 (三)討論事項 (1)擬辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷,原股東放棄認股案。 (2)擬辦理盈餘轉增資發行新股案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 5.停止過戶起始日期:103/04/29 6.停止過戶截止日期:103/06/27 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第172-1條規定,訂定受理持股1%以上股東提案期間;103年4月21日 至103年4月30日,每日上午9時至下午5時止;受理提案處所為光耀科技股份有限 公司,地址:新竹科學園區新竹市力行六路一號三樓。
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| 2014/3/14 | 和昇休閒開發 未 | 董事長、總經理或三分之一以上董事發生異動 | 1.發生變動日期:103/03/13 2.舊任者姓名及簡歷:禹介民、禹介夫、元昇創業投資(股)公司代表人許育人、 威冠創業投資(股)公司代表人侯琮壹、威冠創業投資(股)公司代表人彭錦明、 威宇國際投資(股)公司代表人郭至軒、威宇國際投資(股)公司代表人崔譯勻 3.新任者姓名及簡歷:禹介民、禹介夫、許育人、元昇創業投資(股)公司代表人侯琮壹、 承峰投資有限公司法人代表人林志儒、亞洲星投資(股)公司代表人曾蓬春、 威冠創業投資(股)公司代表人葛俊人、獨立董事龔尚智、獨立董事吳陵雲 4.異動原因:提前改選 5.新任董事選任時持股數:禹介民3366900、元昇創業投資(股)公司3256200、 承峰投資有限公司335000、亞洲星投資(股)公司201000、 威冠創業投資(股)公司4993020、禹介夫0、許育人0、 獨立董事龔尚智0、獨立董事吳陵雲0 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/12/13_103/03/13 7.新任生效日期:103/03/13 8.同任期董事變動比率:55.6% 9.其他應敘明事項:無
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| 2014/3/14 | 台灣智慧光網 公 | 公告董事會決議通過一○二年度虧損撥補案 | 1.事實發生日:103/03/14 2.發生緣由:本公司董事會決議通過一○二年度虧損撥補案 3.因應措施: (1)董事會決議日期:103/03/14 (2)發放股利種類及金額:無股利發放 4.其他應敘明事項:無
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| 2014/3/14 | 台灣智慧光網 公 | 董事會決議解除經理人之競業禁止 | 1.董事會決議日:103/03/14 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:李慶煌總經理 3.許可從事競業行為之項目: (1)威創科技(股)公司副董事長 (2)台通光電(股)公司董事長兼總經理 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果): 除利害關係人外,經代理主席徵詢其餘在場出席董事會全體無異照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事 業之營業者,以下欄位請輸不適用):”不適用”。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:”不適用”。 8.所擔任該大陸地區事業地址:”不適用”。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:”不適用”。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:”不適用”。 12.其他應敘明事項:無
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| 2014/3/14 | 台灣智慧光網 公 | 董事會決議追認內部稽核主管異動案 | 1.事實發生日:103/03/14 2.發生緣由:內部稽核主管異動 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 舊任者姓名:洪千惠 新任者姓名:葉俊呈 新任稽核主管之任職,自103年3月10日起生效。
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| 2014/3/14 | 明基三豐醫療器材 | 更正102年度財務分析資料-每股盈餘金額1.13元公告。 | 1.事實發生日:103/03/14 2.公司名稱:明基三豐醫療器材股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:上傳102年度財務分析資料每股盈餘金額誤植,正確金額應為1.13元。 6.因應措施:103/03/14發出重大訊息並更新102年度財務分析資料。 7.其他應敘明事項:無。
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| 2014/3/14 | 十銓科技 | 代子公司公告香港DataCell Technology Limited董事異動案。 | 1.發生變動日期:103/03/14 2.舊任者姓名及簡歷:姚新華董事及蔡素玲董事 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:個人業務繁忙 6.新任董事選任時持股數:0 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:NA 9.同任期董事變動比率:三分之二 10.其他應敘明事項:無
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| 2014/3/14 | 拍檔科技 興 | 更正本公司103年2月背書保證資訊 | 1.事實發生日:103/03/14 2.公司名稱:拍檔科技(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因作業人員誤值.故更正103年2月份其中一項背書保證資訊如下: 被背書保證對象:PARTNER TECH EUROPE GmbH,期末背書保證餘額更正前為10376仟元, 更正後為10790仟元,實際動支金額更正前為10376仟元,更正後為10790仟元,累計背書 保證佔最近期財務報表淨值比率更正前為1.36%,更正後為1.42% 6.因應措施:於公開資訊站公布重大訊息並重新公告之 7.其他應敘明事項:其它未更正之背書保證資訊皆為正確資訊.故不在此贅述.
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| 2014/3/14 | 皇將科技 | 公告本公司103年2月份自結報表之負債比率、未來三個月預計現金收 | 1.事實發生日:103/03/14 2.公司名稱:皇將科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 依證券櫃檯買賣中心100年10月6號 證櫃審字第1000027685號函辦理 一、依據本公司103年2月份自結財報計算: 負債比率:72.31% 二、未來三個月預計現金收支情形(單位:新台幣仟元) 項目/月份 103年03月 103年04月 103年05月 期初現金 94,867 58,773 160,150 現金收入 39,363 146,592 34,779 現金支出 71,955 41,712 41,686 資金調度 -3,502 -3,503 -3,503 期末現金 58,773 160,150 149,740 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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| 2014/3/14 | 皇將科技 | 公告本公司103年現金增資特定人繳款期限調整 | 1.事實發生日:103/03/14 2.公司名稱:皇將科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司本次現金增資特定人繳款截止日預計延長至103/04/02,現金 增資基準日於收足股款後另行公告。 6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息 7.其他應敘明事項:無
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| 2014/3/14 | 友荃科技 未 | 依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理-103年2月份 | 1.事實發生日:103/03/14 2.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 103/03 103/04 103/05 --------------- -------------- -------------- -------------- 期初現金 5,451 11,547 16,982 現金流入-營運 16,631 9,022 10,422 現金流出-營運 15,936 14,634 14,492 現金流入-融資 7,340 17,201 4,481 現金流出-融資 1,939 6,154 4,460 期末現金 11,547 16,982 12,933 (2)本公司103年截至2月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 ----------- ------- ------------ ------------ ------------ 短期借款 NTD 142,700 134,034 8,666 短期借款 USD 1,000 0 1,000 長期借款 NTD 150,000 121,122 0 (3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 103/03 103/04 103/05 --------------- -------------- -------------- -------------- 期初現金 11,531 17,739 28,885 現金流入-營運 22,206 26,439 27,838 現金流出-營運 21,399 26,340 35,238 現金流入-融資 7,340 17,201 4,481 現金流出-融資 1,939 6,154 4,460 期末現金 17,739 28,885 21,506 (4)母子公司合併103年截至2月底止銀行可使用融資額度情形:單位:新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 ----------- ------- ------------ ------------ ------------ 短期借款 NTD 142,700 134,034 8,666 短期借款 USD 1,000 0 1,000 長期借款 NTD 150,000 121,122 0
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| 2014/3/14 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止限制 | 1.董事會決議日:103/03/14 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:嚴宏圖營運長、阮得晉資深副總經理、 方修忠副總經理、劉建法協理、曾麗慧協理、曾慶文協理 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經主席徵詢全體出席董事, 無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事 業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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| 2014/3/14 | 天賜爾生物科技 未 | 公告本公司103年2月份自結合併報表部分財務比率 | 1.事實發生日:103/03/14 2.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心101年12月21日證櫃審字第1010029642號函辦理 (一)本公司103年2月底自結報表部分財務比率 (1)負債比率:37.08% (2)流動比率:96.15% (3)速動比率:46.62% (二)銀行可供使用融資額度情形(可循環使用融資) 融資額度:60,000仟元 已用額度:39,000仟元 額度限額:21,000仟元 (三)未來三個月現金收支情形(仟元) 項目/月份 103年3月 103年4月 103年5月 期初金額 12,842 7,948 8,436 現金流入合計 10,494 10,466 11,000 現金流出合計 15,388 9,978 11,313 期末金額 7,948 8,436 8,123 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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| 2014/3/14 | 相互 興 | 本公司薪酬委員會委員異動 | 1.發生變動日期:103/03/13 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會委員 3.舊任者姓名及簡歷:林維鵬/相互公司董事 4.新任者姓名及簡歷:陳啟昌/陳啟昌律師事務所律師 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 6.異動原因:解任 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):102/02/27_104/06/29 8.新任生效日期:103/03/13 9.其他應敘明事項:依100.03.18金融監督管理委員會發布薪酬委員會設置及 行使職權辦法之規定,林維鵬為本公司一般董事,自103年3月20日起 不能繼續擔任薪酬委員,務故予以解任。
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| 2014/3/13 | 國寶人壽 未 | 公告本公司申請減少資本乙案,業經金融監督管理委員會通知自103 | 公告序號:1 主旨:公告本公司申請減少資本乙案,業經金融監督管理委員會通知自103年2月19日申報生效。 公告內容:一、本公司於102年12月6日股東臨時會中決議通過減少資本銷除普通股股票375,000,000股,每股面額新台幣10元 ,總額新台幣3,750,000,000元乙案,業經金融監督管理委員會於103年2月19日金管證發字第1030003203號函通知 自103年2月19日申報生效。 二、茲依相關規定,將減資有關事項公告如下: 1.公司名稱:國寶人壽保險股份有限公司。 2.所營事業:經營人身保險業務。 3.原發行股份總額及每股金額:本公司額定資本總額為新台幣5,750,000,000元,分為575,000,000股,實收資本額 新台幣5,750,000,000元,每股面額新台幣10元,計575,000,000股。 4.章程訂立日期:本公司章程訂立於民國82年5月31日,第18次修正於民國102年12月6日。 5.本公司所在地:臺北市中山區林森北路554號4樓。 6.董事及監察人之人數及任期:本公司設董事6人及獨立董事5人,任期3年,得連選連任。 7.減少資本,銷除股份條件:減少資本新台幣3,750,000,000元整,減少股份375,000,000股,按減資換票基準日股 東名簿記載之股東持股比例銷除股份,每仟股銷除652.17391股,減資後未滿壹股之畸零股以現金退款,其股份授 權董事長洽特定人按面額承購之。 8.減資換發之股份除私募股票依證交法第43條之8規定外,其餘股票權利義務與原發行股份相同。 9.減資後股份總額及每股金額:本次減資後實收資本額為新台幣2,000,000,000元,每股面額新台幣10元,發行股 份總數為200,000,000股。 10.本次減資用途:為彌補累積虧損並改善財務結構及提高每股淨值。 三、減資基準日授權由董事長訂定,董事長訂定後另行公告之。本次減資換發之新股俟呈奉主管機關核准變更登記 後印發,屆時另行公告並函知各股東。 四、本公司最近三年度之資產負債表、(綜合)損益表、(股東)權益變動表、現金流量表公告於公開資訊觀測站。 五、特此公告。
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